综合项目工程部管理新规制度汇编.doc

有限责任公司工程管理制度汇编

有限责任公司
二〇一六年一月

目 录
第一章 工程管理部门及职责 - 2 -
第二章 工程管理制度 - 3 -
第一节 设计方案（施工图）会审制度 - 3 -
第二节 工程设计变更、施工变更管理制度 - 4 -
第三节 施工组织设计(方案)会审流程 - 6 -
第四节 工程建设合同（合同）管理制度 - 9 -
第五节 工程技术（设计）交底管理制度 - 11 -
第六节 工程现场签证管理制度 - 13 -
第七节 工程档案管理制度 - 16 -
第八节 工程例会制度 - 17 -
第九节 成品保护制度 - 19 -
第十节 质量事故报告制度 - 20 -
第三章 工程招标管理程序 - 21 -
第四章 工程开竣验管理 - 25 -
第一节 工程开工管理办法 - 25 -
第二节 工程竣工验收管理制度 - 26 -
第五章 工程预结算管理办法 - 30 -
第六章 外委单位工程管理制度 - 33 -
第一节 外委施工单位施工前手续办理流程 - 34 -
第二节 外委施工人员安全培训 - 34 -
第三节 外委施工人员入厂须知 - 35 -
第四节 工程安全施工管理办法 - 35 -
第五节 施工现场文明卫生管理制度 - 38 -
第六节 施工现场安全检查制度 - 40 -
第七章 工程内部管理制度 - 41 -
第一节 廉洁自律制度 - 42 -
第二节 请假制度 - 43 -
第三节 奖金分派制度 - 44 -
第四节 工程资料借阅制度 - 46 -
第五节 办公环境管理制度 - 46 -
第六节 电脑管理制度 - 47 -
第八章 构建筑物安全管理制度 - 47 -

总 则
为加强我公司工程管理工作，提高管理效率，保证工程质量，保证工程进度，有效控制工程造价，使工程建设实现规范化、科学化、制度化，结合我公司实际状况，制定本制度。
工程建设管理总目的：按照国家现行法律法规及集团公司有关文献精神，做好工程投资、质量、进度、安全文明施工及优质服务等管理监督工作。
本制度合用公司公司一二分厂新建项目、改造工程及零星维简工程。
公司对工程建设管理实行“集中领导、归口管理、统一筹划、逐项考核”管理原则。
工程在实行前应进行合法性、可行性鉴定，综合比较，选取最佳方案。

第一章 工程管理部门及职责
一、工程管理部门
工程部为我公司工程项目管理部门。工程部在公司公司领导层决策下开展工作，对公司一二分厂工程建设项目实行统一管理。工程部部长为工程建设管理第一负责人。
二、工程部管理职责
1、负责贯彻执行国家、地方及集团公司关于工程建设政策和法律法规，按照基建程序办事，执行工程建设管理制度；
2、记录上报集团公司年度工程建设项目资金筹划；
3、按照各分厂（单位）OA审批工程维修申请单安排施工；
4、审查设计、监理、施工单位资质、营业执照，保证其符合工程建设规定；
5、负责工程项目设计、监理及施工单位议标和商务谈判；
6、负责组织审批施工方案、组织施工图会审及查验技术交底；
7、负责工程预算审核；
8、负责工程建设合同订立、管理及执行；
9、负责工程质量、进度及安全监管；
10、负责工程建设过程中协调管理工作；
11、审查工程签证、工程结算中工程量审核；
12、组织工程竣工验收，审查竣工资料；
13、督促施工单位办理工程结算；
14、负责工程结算审核或委托造价征询单位进行造价审核。
第二章 工程管理制度
第一节 设计方案（施工图）会审制度
1、目
为了规范设计施工图审查工作，提高工程施工图设计质量，依照《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》，制定本制度。
2、合用范畴
合用于我公司工程设计方案（施工图）审查管理。
3、职责
3.1设计单位或工程部负责设计方案编制。
3.2工程部负责组织施工单位、监理单位、设计单位等有关单位参加设计方案（施工图）会审，并做好会审纪要。
3.3工程部负责施工方案或施工图简介。
4、工作程序
4.1工程部负责将工程设计方案及图纸分发给施工单位、监理单位及公司公司各有关单位及部门。
4.2在施工单位、监理单位及公司公司有关单位对图纸熟悉后，工程部组织会审。
4.3各单位提出设计方案及设计图纸建议及意见。
4.4工程部依照各单位提出意见和建议出会议纪要并存档。
4.5设计单位按照会议纪要进行设计变更。
4.6施工单位按照最后审定方案或施工图施工。
第二节 工程设计变更、施工变更管理制度
1、目
通过加强对设计变更、施工变更管理，控制工程质量及造价。
2、合用范畴
合用于工程项目施工过程中设计变更、施工变更管理。
3、职责
3.1设计单位负责出具工程设计变更和对施工变更设计审批。
3.2工程部及使用单位负责对现场施工变更方案确认，并提出建设性意见和建议。
3.3监理单位负责对工程设计变更、施工变更合理性、真实性进行检查、核算，并监管实行状况。
3.4预结算人员负责对建设工程设计变更、施工变更所发生费用进行核定。
3.5施工单位依照变更内容，经甲方和设计单位审核批准后施工。
4、工程设计变更、施工变更定义
4.1设计变更：是施工图设计完毕后，在施工前或施工过程中对施工图内容调节，是施工图进一步完善。分为普通设计变更和重大设计变更。
4.2普通设计变更：不涉及设备参数等功能性、安全性设计变更，或单项变更增长造价在1万元以内工程变更。
4.3重大设计变更：涉及设备参数等功能性、安全性设计变更，或单项变更增长造价在1万元以上（含）工程变更。
4.4施工变更：在施工过程中遇障碍物等浮现变更。
5、工作程序
5.1设计变更、施工变更
5.1.1 对设计需求变更、施工图设计缺陷、施工图设计与现场实际不符变更，由设计单位下达设计变更告知单。
5.1.2 在施工过程中对原施工图提出方案变更、施工与图样规定不符变更、现场施工与规范原则规定不符变更，由施工单位提出变更需求，经监理、工程部确认。材料代用变更，由工程项目部提出变更需求，经施工单位确认，上述变更提交设计单位审核后实行。
5.2设计变更和施工变更导致工程合同价款增减，由预结算员进行造价计算。
5.2.1 因变更导致延误工期相应顺延，并做好工期签证。
5.2.2 设计变更和施工变更作为工程结算和审计根据。
5.3工程变更均以书面为准，如遇意外状况来不及以书面形式进行变更时，必要在变更后48小时内补办关于书面资料。
5.4工程变更资料，由工程部负责送发各有关部门。
6、罚则
6.1所有违背设计变更、施工变更不予结算；由于工作失误导致不合理工程变更，要追究当事人责任。
6.2对施工单位：违背设计变更、施工变更导致10000元如下，一次处以3-5倍罚款，二次则予以清退。违规设计变更、施工变更导致10000元以上，一次处以5-10倍罚款，并清退。
6.3对直接负责人：违背设计变更、施工变更导致10000元如下，一次扣发全年奖金，二次予以开除；违背设计变更、施工变更和工程签证导致10000元以上，予以开除。情节严重移送司法机关追究法律责任。
第三节 施工组织设计(方案)会审流程
1、目
为加强施工组织设计(方案)审批管理，保证施工质量，保障施工安全，减少工程成本，特制定本办法。
2、合用范畴
合用于公司工程施工组织设计（方案）审批管理。
3、职责
3.1施工单位负责施工组织设计（方案）编制。
3.2监理单位负责施工组织设计（方案）审核。
3.3工程部负责施工组织设计（方案）审批。
4、工作程序
4.1施工组织设计（方案）由施工单位负责编制，编写人员应熟悉设计文献、关于技术原则、规范、规程、合同文献，并掌握与工程关于现场自然条件和社会经济条件。施工组织设计（方案）应达到切合实际、先进科学、经济合理、指引性强规定。
4.2施工组织设计（方案）根据下列资料编制：
（1）国家、地方和行业关于现行原则、规范、规程；
（2）设计文献和图纸；
（3）现场自然条件和社会经济条件；
（4）物资供应及机械设备具备施工能力；
（5）施工技术方案；
（6）成熟或经论证并经批准新工艺、新技术、新材料。
4.3施工组织设计（方案）按如下格式编写：
第1章 编制根据
第2章 概述
第3章 项目管理方针、目的、指标
3.1承诺
3.2管理方针
3.3项目管理目的、指标
第4章 施工总体布置
4.1 施工总平面布置及暂时设施
4.2 资源配备及进度筹划
4.2.1 组织机构图
4.2.2 管理体系图
4.2.3 职能分派及职责
4.2.4 各类人员配备表
4.2.5 重要机械设备配备表
4.2.6 重要材料使用及供应筹划
4.2.7 劳动力需求筹划
4.2.8 施工进度筹划
第5章 重要工程项目施工工艺和办法
5.1 重要施工工艺和办法
5.2 核心工序、特殊工序施工控制
第6章 施工质量控制
6.1 单位、分部、分项工程划分
6.2 材料进场验收
6.3 单位、分部、分项工程验收
6.4 分项工程（工序）检查和实验筹划
第7章 安全施工保证办法
第8章 文明施工保证办法
4.4施工组织设计（方案）编制必要经编制单位技术负责人批准后方可报审。
4.5施工组织设计（方案）审批工作由工程部负责。
（1）工程项目委托监理，该项目施工组织设计（方案）由监理单位和工程部共同负责审批；
（2）工程项目未委托监理，该项目施工组织设计（方案）审批由工程部负责审批；
（3）审批施工组织设计（方案）权限：施工组织设计（方案）由工程部部长审批。
（4）在收到报批施工组织设计（方案）后应及时审查，并提出书面批复意见；对于施工时间紧急或技术上特殊工程项目，可由审批单位组织关于人员到施工现场就地审批。
4.6通过批准施工组织设计（方案）在施工过程中必要严格执行，不得任意修改。若工程有重大变更，或者施工工期、核心施工方案、重要施工设备等发生重大变化，需修改原施工组织设计（方案）时，施工方应及时以书面形式报告工程部，并重新编制施工组织设计（方案）中应变动某些，报工程部审批。
4.7通过批准施工组织设计方案应分发到工程部、施工单位、监理单位。
4.8工程部及时理解和检查施工组织设计批复意见执行状况。
第四节 工程建设合同（合同）管理制度
一、目
为规范工程建设合同（合同）管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，以维护公司合法权益，依照《中华人民共和国合同法》有关规定，结合实际状况，制定本制度。
二、合用范畴
公司范畴内所有新建、改建、扩建、大修理及其她普通维检工程项目合同（合同）订立。
三、普通规定
1、对外订立工程建设合同都必要遵守国家《合同法》、《建筑法》，以维护公司合法权益为宗旨，决不容许在订立工程建设合同步谋取私利。
2、订立合同应贯彻“诚实信用、平等互利、协商一致、等价有偿”和“价廉物美、择优签约”原则。
3、订立合同前应审查合同主体与审查合格中标组织或个人与否一致，不得与非中标人或组织订立履约能力明显不相符工程合同。
四、工程合同内容规定
1、工程项目采用招标方式，合同内容应当与招标文献规定和投标文献相一致。
2、合同内容应与合同商务与技术谈判会议纪要一致。
3、合同应涉及标、数量、质量、价款、付款方式、履行方式、地点和期限、违约责任、解决争议方式等基本条款。
4、工程施工合同还应涉及工程范畴、建设周期、开工时间、竣工时间、工程造价、材料和设备供应责任、结算、竣工验收、质量保修范畴和质量保证期及双方互相协作等条款。
5、合同应注明合同变更、解除条件。
6、合同签约地点定为山西长治。
五、工程施工合同审批程序
合同经办人或施工单位拟定合同→公司公司法律顾问审核修改→部门负责人审核→部门分管领导审核签字→分管副总订立合同→OA审批公示→办公室盖章。
六、合同履行
1、在履行合同过程中，工程部及工程项目使用单位应派专人对合同执行状况进行跟踪，检查监督施工单位合同履行状况，并及时报告工程部部长及分管领导。
2、对方当事人涉嫌合同诈骗，应及时报告公司分管领导和总经理。
七、工程合同寻常管理
1、工程部在职能范畴内订立所有工程项目建设合同（涉及工程设备材料订购、施工、监理、检测、评价、补偿等）均应在本部门建档保存。
2、单项工程合同，一式六份，甲方持四份，乙方持二份。
3、工程合同要分门别类加以保管，普通合同保存，重要合同永久保存。
八、本办法自发布之日起开始实行。
第五节 工程技术（设计）交底管理制度
1、目
为了保证工程项目施工顺利进行，详细理解设计意图以及解决施工现场与设计图纸之间问题，制定本制度。
2、合用范畴
合用于公司工程项目技术交底管理。
3、职责
3.1工程部负责组织公司公司有关部门、施工单位、监理单位、设计单位等有关单位参加技术交底。
3.2设计单位负责工程负责设计方面技术交底。
3.3安全技术部负责给出技术交底中安全意见。
3.4其她部门依照各部门负责职能给出各自意见。
4、工作程序
4.1工程技术交底是施工前一项重要工作，须在工程施工迈进行。
4.2工程设计技术交底由工程部负责组织进行，公司公司有关部门、施工单位、监理单位、设计单位等有关单位参加。
4.3有关单位在领取施工设计图纸后须认真熟悉施工图纸，并到施工现场进行实地踏勘，记录好各类问题以备现场交底时及时解决。
4.4工程技术交底时，该项目设计人员必要将工程设计理念、重点、难点作详细简介，同步对有关单位问题提出解决办法和办法。
4.5工程技术交底内容以及会审记录须形成书面文献，由交底人员签字后生效，同步送发各单位实行。
5、罚则
任何关于人员如违背工程交底有关规定，将追究有关人员责任并进行考核。
第六节 工程现场签证管理制度
1、目
为规范工程现场签证管理，有效控制工程造价，制定本制度。
2、合用范畴
合用于我公司工程现场签证管理。
3、职责
3.1施工单位负责提出工程现场签证。
3.2 监理单位负责对工程现场签证工程量合理性、真实性进行检查、核算，并监管实行状况。
3.3工程部及使用单位负责核算工程实行过程中工程量，做好工程现场签证审查工作。
3.4预结算人员负责对工程现场签证费用进行核定。
4、工程现场签证定义
工程现场签证是指在施工现场由工程部、使用单位、监理工程师、施工单位负责人共同订立，用以证明行工活动中某些特殊状况一种书面手续，是作为工程竣工结算调节重要根据。
5、现场签证范畴
现场签证内容必要是现场实际发生，并且不在施工图和合同内或超过了按正常施工条件下正常施工工艺能完毕工作内容。
6、现场签证及时性
现场签证作为竣工结算根据必要标明事情发生时间，发生现场签证必要即时办理。
7、现场签证精确性
7.1工程现场签证内容必要文字表达清晰，数量、单位、工程量必要按实际发生状况进行计量，数字计量精确，必要与现场实际状况相符合。
7.2签证内容必要时以示意图表达或现场取证（照相、摄像）相片作为签证附件，工程量由施工单位、监理单位、建设单位共同审核确认。
7.3因设计变更引起工程量变化，工程变更、设计变更须作为签证正式附件。
8、工程现场签证有效性
工程现场签证必要由施工单位、监理单位、建设单位（工程部及使用单位）共同订立，方可生效。
9、工程现场签证办理工作程序
9.1工程发生现场签证时，施工单位必要向监理工程师和建设单位现场代表及时报告，共同到现场进行勘查确认后办理。
9.2施工单位、监理单位、建设单位三方确认与否属于签证范畴。
9.3施工单位填写签证表，必要精确反映工程地点、工程内容、签证时间以及工程量。
9.4建设单位现场代表必要对现场实际状况作认真、详实记录，并与施工方、监理方对有关工程量进行实测实量，必要时并进行现场照相、摄像。
9.5工程签证需在工程现场进行，签证内容经监理工程师及现场代表审核后，由施工单位、监理单位、建设单位签字盖章确认。
9.6工程签证原件由施工单位，监理单位，建设单位各存一份。
9.7对定额或清单不能拟定单价或总价工程签证，由工程部同监理工程师组织同施工单位进行商务谈判，工程分管领导列席，明确签证内容及结算费用，形成会议纪要后实行。
10、现场签证权限及监督
10.1工程部对现场代表和现场签证精确性进行监督。
10.2不符合实际现场签证一经发现，公司将追究施工单位、监理单位、现场签证人员责任。
11、罚则
11.1所有违规工程签证不予结算，由于工作失误导致工程签证，要追究当事人责任。
11.2对施工单位：违规工程签证导致10000元如下，一次处以3-5倍罚款，二次则予以清退。违规工程签证导致10000元以上，一次处以5-10倍罚款，并清退。
11.3对直接负责人：违规工程签证导致10000元如下，一次留用察看并扣发全年奖金，二次予以开除；违规工程签证导致10000元以上，予以开除。情节严重移送司法机关追究法律责任。
第七节 工程档案管理制度
1、为加强公司工程档案资料管理，全面、完整地收集工程档案资料，保证工程档案真实和安全，结合公司实际，制定本制度。
2、认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》，以及国家建设工程档案工作方针、政策和规定及集团公司有关规定，做好工程档案归档建档工作。
3、档案资料收集范畴：工程设计，设计变更（修改）图纸，工程预算，有关会议纪要，工程施工合同、合同，工程施工任务单，现场签证资料，工程结算资料，隐蔽工程记录，竣工图等文献资料。
4、工程档案资料由工程部负责收集整顿、归档，各类资料经办人都应积极将原件资料交工程部资料室存档。所提交各类工程资料应由有关负责人签字、盖章。
5、工程部对所有技术档案进行分类、编目、登记、记录，依照一定分类办法编制档案查阅目录，做到定位存储，妥善保管，以便运用。
6、保持档案室内整洁、卫生，文献柜摆放合理，档案盒排列有序，让人一目了然。经常保持室内清洁通风，注意防尘、防火、防水、防潮、防晒和防盗。防止档案被虫蛀、鼠咬、霉烂等。如有破损或变质档案，管理人员要及时修补和复制。
7、做好工程档案资料更新工作，随着工程资料不断积累、补充，应当及时、精确地进行归档整顿，维护工程档案完整、系统、精确和安全，以便及时精确地提供运用。
8、凡我司技术人员、工作人员因工作需要借阅工程档案，借阅人填写文献借阅登记表，方可使用。用后按期归还，经管理人员检查后无问题办理归还手续。
9、借阅者应保持档案完整、安全、整洁，不得转借、拆散、涂改、抽换和丢失。借、还双方应共同清点份数、页数，并检查完整状况，做到认真负责。如发现问题或有损坏者依照实际状况对有关人员进行一定经济惩罚。
第八节 工程例会制度
1、目
为了加强工程质量、安全及进度管理，有效控制项目投资筹划，制定本制度。
2、合用范畴
合用于公司特定工程项目工程例会。
3、职责
3.1工程部负责主持工程例会。
3.2监理单位、施工单位参加工程例会。
4、工作程序
4.1 工程例会由工程部每周五定期主持召开，如不能召开另行告知。
4.2 除定期工程例会外，工程部可依照工程实际需要召开专项例会，解决工程中存在问题。
4.3 严格会议制度，有关人员不得无端缺席会议，参加人员必要准时到会，并做好必要准备。
4.4 参加对象
（1） 建设方：现场负责人员及其她技术、管理人员；
（2） 监理方：监理工程师；
（3） 施工单位：项目经理、工程技术员；
（4） 其她有关单位：负责人（或委派她人）。
4.5 例会内容:
4.5.1施工单位报告内容：
（1）总结前阶段工程进度、质量控制、安全及文明施工状况。
（2）报告下一阶段工程筹划安排。
（3）施工中遇到问题和下阶段也许遇到问题。
（4）需要建设单位、监理或其她单位协调解决问题。
4.5.2监理单位报告内容：
（1）前一阶段工程各个工程项目工程进展状况。
（2）总结前一阶段工程质量控制状况、安全及文明施工状况。
（3）对各个工程项当前一阶段工程控制状况从进度、质量和安全文明施工方面作出考核结论。
（4）对工程进展过程中遇到问题进行汇总，提出合理化建议及整治意见。
（5）对工程下一步筹划状况进行分析。
4.6 例会每个单位提出问题或优化建议在会议上必要通过讨论作出明确结论；对需要再次讨论问题，在会议纪要上明确最后解决日期。
4.7、每次例会由工程部记录人员做好会议记录及参加人员签字工作,并于会后将会议纪要送达有关领导和部门及归档保存。
第九节 成品保护制度
1、工程竣工后，成立由施工单位负责人任组长，技术员、质量员及关于人员构成成品保护小组，负责成品交付前对成品工程防护管理工作。
2、施工单位设专职成品保护员做好现场成品保护任务。 
3、各工点部位成品保护进行分工保护，责任到人。
4、对现场施工人员进行成品保护教诲，树立产品保护意识，制定严格奖罚制度。
5、针对被保护对象特点，采用各种防护办法。如：防护、包裹、覆盖、封闭等等。
6、半成品归置于个恰当、安全、以便堆放场合，按照产品外包装阐明规定堆放。为了加强工程产品保护及现场防盗，派专人负责此工作。
7、依照工程实际进度控制半成品进场时间，制定产品到场后收发保管制度。
8、对较大型成品水平搬运和垂直运送工作，应编制搬运方案。
9、竣工交付前，保护人员要对所竣工工程进行全面、仔细组织检查，遇不可抗拒自然灾害后要随时组织检查，对浮现工程缺陷要登记清晰，分析因素及时向工程部上报缺陷数量、缺陷范畴、缺陷责任及因素等，并及时组织修复；修复须符合规范规定并报有关部门重新组织验收。
10、施工单位每月组织一次半成品、成品保护检查，检查成品保护办法贯彻状况。
11、凡因施工单位未能有效组织产品保护或保护不到位导致成品破坏，工程部依照损坏状况进行惩罚。
第十节 质量事故报告制度
1、凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程规定施工，使用不合格材料、构件、半成品、成品和设备而导致工程质量低劣，强度不够，构造尺寸或建安位置错误，不符合设计规定，达不到验标原则，普通需作返工、加固解决，均视为工程质量事故。
2、事故报告
（1）发生质量事故，施工单位要及时上报工程部。
（2）工程重大质量事故发生后，对事故部位或工点应采用有效办法，积极组织救援，防止事故扩大，并保护事故现场。
（3）工程重大质量事故发生后，施工单位负责人必要在1小时内报告工程部，并在三天内由施工单位做出书面阐明。
报告内容涉及：
a.事故发生时间、地点、工程项目。
b.事故发生简要通过，损失状况。
c.发生因素初步分析。
d.采用应急办法及事故控制状况。
e.解决方案及工作筹划。
f.事故报告单位。
3、 事故解决
工程部组织关于人员对事故进行详细调查核算，并按照“四不放过”原则进行解决，对事故责任单位及负责人依照事故大小进行惩罚。

第三章 工程招标管理规定
一、工程招标项目条件及原则
（一）、工程项目招标条件
1、报批下发公司年度筹划项目；
2、部室或分厂车间通过公司OA系统获批准项目。
（二）、工程招标遵循原则
1、公开、公平、公正和诚实信用原则
2、竞争性原则
3、市场性原则
4、合理最低价中标原则
二、组织机构与管理职责
1、公司公司企管中心组织成立工程招标投标领导组，招标投标领导小组是公司招标投标活动最高决策机构，负责制定修定公司招标投标管理办法和程序，并对招标投标活动进行指引和监督。
2、招标投标领导小组由企管中心、政工部、计财部、信息工程部、调度中心、技术中心、检修中心有关部门负责人及专业有关人构成，详细由公司企管中心发文发布。
3、公司招标投标领导小组依照招标项目详细规定，拟定专项评标小构成员，实行评标工作。
4、招标投标领导小组负责招标投标活动全过程管理；会签重大招标项目合同；总结、交流招投标工作经验。
5、招标投标领导小组下设招标投标管理办公室。管理办公室设在公司企管中心，负责招投标项目备案管理工作；参加招标投标实行及监督工作。
6、公司各部门按职能划分，分别负责职责范畴内招标投标项目详细组织实行工作。
7、评标小组负责评审投标文献。
三、招标范畴及方式
1、招标范畴：公司所有工程建设项目，涉及项目勘察、设计、监理、工程施工等。
2、招标方式：公司内部挂网议标。
以招标公示方式邀请不特定法人或者其她组织投标，通过综合评分原则评比候选人排名，逐个通候选人进行谈判，并最后拟定中标单位。
3、达到集团公司规定条件必要挂网招标，须上报集团公司招标办组织招标工作：
4、因工程建设、生产管理、事故解决而来不及进行招标项目或特定产品采购状况，可进行直接议标。
四、招 标
1、对拟招标项目，工程部拟订项目招标方案。填写项目招标方案信息公示，通过OA审批后，办理挂网公示7天以上。
2、招标应当具备如下条件：
（1）有满足招标需要设计文献及其她技术资料；
（2）招标方案已获批准；
3、投标人达到三家及以上。
4、由公司企管中心组织开标。
五、定标、合同订立
1、评标小组评标完毕后，填写综合因素评分表。
2、按照综合评分排名拟定中标候选人。
3、普通拟定排名第一中标候选人为中标人。
排名第一中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者不符合招标规定，可拟定排名第二中标候选人为中标人。因同样因素不能订立合同，拟定排名第三中标候选人为中标人，依次类推。
4、中标人拟定后，公司招投标管理办公室应当向中标人发出中标告知书，并同步将中标成果告知所有未中标投标人。中标告知书发出后，不得擅自变化中标成果，中标人不得无端放弃中标项目，否则应当依法承担法律责任。
5、在拟定中标人前，公司不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
六、合同签定
1、中标单位按中标告知书规定期间地点由法定代表人或法定代表人委托代理人与公司法定代表人或法定代表人委托代理人订立合同。
2、合同订立前，公司有关人员应对合同条款、内容进行审核，防止合同风险。
3、公司和中标人不得再行订立背离合同实质性内容其她合同。
4、按照合同订立管理办法执行
5、其他规定
（1）合同订立后中标单位不得转让中标项目；
（2）招标单位应妥善保管招标投标文献以便备查。
七、备案存档
1、招投标管理办公室负责对招标活动关于资料进行备案、存档。
2、招投标管理办公室应在招标工作完毕后10个工作日内将招标投标文献及有关资料按规定进行资料备案、存档，其期限为。
3、备案、存档资料应涉及：项目招标备案登记表、招标方案、投标邀请函、招标文献、投标文献、开标记录、评标报告、中标告知书及其她与招投标活动关于所有文献和资料。
第四章 工程开竣验管理
第一节 工程开工管理办法
1、目
为了加强工程开工管理，提高工程管理水平，制定本办法。
2、合用范畴
合用于公司范畴内所有工程开工管理。
3、职责
3.1施工单位负责工程开工报告编制。
3.2监理单位负责工程开工报告审核。
3.3工程部负责工程开工报告审批。
4工作程序
4.1工程项目开工实行开工报告审批制。
4.2工程项目施工单位在订立工程施工合同后，按批准施工组织设计（方案）施工筹划，在做好施工前期准备工作后，具备施工条件时，向监理单位、公司工程部提交开工报告。
4.3监理单位负责审核开工报告。
4.4工程部负责审批开工报告，工程部在办妥工程施工前期有关手续方能审批开工报告。
4.5施工单位必要凭批准后开工报告方可进行工程施工。
5、罚则
工程项目开工管理，如违背上述规定将追究有关单位和人员责任并进行经济考核。
第二节 工程竣工验收管理制度
1、 目
通过规范工程竣工验收程序，保证工程质量。
2、 合用范畴
合用于工程竣工验收。
3、 职责
3.1 施工单位负责工程竣工自验；
3.2 监理单位负责工程竣工预验收；
3.3 工程部组织工程竣工验收和备案管理；
3.4 工程质量验收小组负责工程竣工验收，质量验收小组组长：由工程部部长担任。
4、 工作程序
4.1工程竣工验收应当具备下列条件
完毕工程所有设计，合同商定各项内容，达到使用规定；
工程竣工资料按规定汇编整顿完毕；
工程完毕自检且监理单位预验收合格。
4.2工程竣工验收根据
4.2.1 工程竣工验收应以国家现行关于原则、施工验收规范、工程承包合同、工程施工允许文献和本制度为根据；
4.2.2 工程文献（涉及设计阐明书、施工图纸、工程变更单、施工联系单、技术交底会议纪要等）；
4.2.3 设备、材料质量证明文献；
4.2.4 工程竣工资料、图纸。
4.3竣工验收管理程序
4.3.1 竣工验收由工程质量验收小组负责组织，工程部、使用单位、监理单位、施工单位等参加。
4.3.2 验收申请：施工单位按照竣工验收应具备条件自验合格后，向监理提出预验收申请，监理进行预验收，合格后订立预验收意见，预验收合格后向工程部提出验收，经工程部批准后，向工程质量验收小组提出验收申请。施工单位应提前三个工作日将资料送交工程部。
监理单位收到工程竣工验收单和有关附件之日起应在三个工作日内组织工程竣工预验收，对存在质量问题监理单位应书面告知施工单位普通在三个工作日内整治完毕，整治完毕后应及时再组织工程竣工预验收，预验收合格后订立工程竣工报验单。工程质量验收小组收到验收申请批准签收后进行工程竣工验收。
4.3.3竣工验收：竣工验收分为工程简介、资料查验、现场查验、合议评估、订立报告五个某些。
4.3.3.1工程简介：施工单位对工程概况、施工特点等状况进行简介，工程监理对质量、进度、设计变更及现场签证等状况（特别是隐蔽工程某些）进行简介，工程部部长作必要补充。
4.3.3.2资料审查:工程质量验收小组对提交资料进行审查，施工单位应及时解答竣工资料中存在问题，及时询问和记录。竣工资料审查应全面检查提供资料与否与资料清单相符，材料设备质保书与否齐全有效,验收小组依照会议意见，整顿并形成竣工资料审查意见，填写《工程竣工验收报告》。如在资料审查中发现不符合规定期，验收小组组长告知工程部责成施工单位进行整治，整治完毕后及时重新组织验收。
a现场检查:工程验收小构成员必要按照施工方案及图纸及使用状况，依照各自职责和分工，对竣工工程进行全面检查，采用外观检查、实际测量等手段，对工程质量、数量进行检查，并做好记录。
b验收小组对现场检查成果应填写《工程竣工验收报告》，并经验收小构成员及施工单位代表签字确认。
4.3.3.3合议评估:现场查验结束后，工程质量验收小组组长召集验收成员对施工质量、安全、资料等进行工程综合评议。
4.3.3.4订立报告:竣工验收合格工程，工程质量验收小组组长订立《工程竣工验收报告》。如果验收不合格，验收小组填写《工程不合格报告单》，由工程部、监理单位负责监督施工单位限期整治，整治完毕并经监理单位验收合格后，重新组织验收。
4.3.3.5工程竣工验收合格之日起，工程项目应及时办理工程移送。
4.3.4竣工资料存档。
验收合格工程竣工资料由工程部存档，计财部按照工程项目变更“固定资产清单”。
4.3.5竣工资料质量规定
4.3.5.1竣工资料必要做到要与工程实际相符。
4.3.5.2必要使用法定计量单位。
4.3.5.3文字、线条、数字清晰工整，不得使用易褪色笔类书写、绘制。工程名称、工程编号、施工设计图必要按统一编号顺序排列。
4.3.6竣工图基本规定
4.3.6.1竣工图必要齐全、精确。竣工图应反映隐蔽工程、实际安装定位、设计中未包括项目。竣工图必要与设计变更资料、隐蔽工程记录相相应。
4.3.6.2竣工图中没有变更施工图，加盖“竣工图专用章”作为竣工图。
施工图中有某些变更施工图，可在原图上修改，修改某些加盖“竣工图核算章”，全图修改后加盖“竣工图专用章”。
4.3.6.3改动大施工图应由施工单位重新绘制竣工图。
4.3.7竣工资料编制
工程竣工资料分别由施工单位、监理单位进行整顿编制，监理单位审核，工程部确认。
工程竣工资料在工程竣工验收合格后一种月内整顿、装定完毕进行归档管理。
第五章 工程预结算管理办法
1、总则
为了加强对工程预结算管理，提高工程预结算水平，保证工程结算符合实际，特制定本管理办法。
本管理办法合用于工程预算、决算。
2、职责
（1） 工程部（设计单位）预（决）算人员负责《工程预算书》编制和初审。
（2） 现场施工管理人员负责对工程量进行核算。
（3） 工程部部长负责《工程预算书》初审。
（4） 工程分管领导负责《工程预算书》批准
（5） 材料库房配合工程部进行设备、材料价格认价，有市场指引价执行市场指引价。
（6） 计财部负责向工程部提供《甲供材料汇总表》。
3、工作程序
3.1 工程预算
3.1.1 工程部预（决）算人员编制重要根据：
a) 集团公司有关文献及订立合同；
b) 工程施工图、材料表、施工阐明等施工资料；
c) 现场签证单；
d) 山西省建设工程费用定额()，山西省安装工程计价根据等有关规范。
e) 设备、材料价格表；
f) 山西省其她工程计价表
3.1.2 工程部预（决）算人员需工程施工资料（施工图、材料表、施工阐明等），需要时应到施工现场理解工地状况。
3.1.3工程部预（决）算人员依照3.1.1条规定和理解施工现场状况，选取规定预算定额编制《工程预算书》。《工程预算书》应具备预算编制阐明、各单项计算、汇总计算和总造价，且规定内容精确、完整、齐全。
3.1.4工程部预（决）算人员完毕《工程预算书》编制后，经工程部部长初审，审核完毕后经工程分管领导批准。
3.1.5工程部将审批后《工程预算书》与订立后工程合同一同送计财部。
3.2工程决算
3.2.1工程部预（决）算人员对《工程决算书》初审重要根据：
a）施工单位提交竣工工程决算书；
b）工程施工图、材料表、施工阐明等施工资料；
c）工程竣工资料；
d）甲供材料汇总表；
e）《工程施工合同》。
3.2.2工程部预（决）算人员对《工程决算书》重要审查如下内容：
a) 选用决算定额及计算与否对的；
b) 工程量与否符合3.2.1条内容；
c) 项目取费和计算与否精确。
3.2.3工程部预（决）算人员依照3.2.1条内容对施工单位提交《工程决算书》进行初审，审查项目决算金额，并对项目工程量负责，填写《工程决算审核单》后交筹划财务部，筹划财务部预（决）算人员对《工程决算书》进行复审。
决算书金额在5万元以上项目需送交计财部规定第三方征询公司进行审计，必要时，筹划财务部可送另一家征询公司进行再次审计。
3.2.4审核成果由第三方征询公司出具审计报告，施工单位及建设单位盖章签字确认。
4、记录管理
决算完毕后，工程部及计财务部预（决）算人员将《工程预结算算书》归档。

第六章 外委单位工程管理制度
为加强对外委施工队伍管理，保证我贵公司各建设项目顺利进行，现制定本制度。
第一节 外委施工单位施工前手续办理流程
1、中标施工单位到安所有培训中心进行登记，接受入厂安全培训教诲并订立安全合同书，并准备如下资料进行备案：
资质证书复印件、营业执照复印件、专（兼）职安全管理人员资格证书、特种作业人员资格证书复印件、所有人员身份证复印件等；
2、 办理完有关手续后由方可入厂施工。
第二节 外委施工人员安全