下属公司管理制度实用资料(00002).docx
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1、青海晶源盐湖化工实业集团有限公司下属公司管理制度第一章 总则第一条为加强对下属公司的管理,维护青海晶源盐湖化工实业集团有限公司(以下简称“集团公司”)和投资者利益,根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)、企业财务通则、青海晶源盐湖化工实业集团有限公司章程(以下简称公司章程)等法律、法规和规章,特制定本制度。第二条 本制度所称公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业务发展需要而依法设立的由集团公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格主体的公司,包括全资下属公司、控股下属公司和相对控股下属公司。第三条 下属公司在集团公司总体方针目标框架下,独立经营和自主管理,合法有效地运作企业法人财产。
2、集团公司按照有关法律法规规范运作要求,行使对公司的重大事项管理。第四条 下属公司应遵循本制度规定,结合公司其他内部控制制度,根据自身经营特点和环境条件,制定具体实施细则,以保证本制度的贯彻和执行。下属公司应参照本制度的要求逐层建立管理制度,并接受集团公司的监督。第五条 集团公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度,及时、有效地对公司做好管理、指导、监督等工作。集团公司委派至下属公司的董事、监事、高级管理人员、财务人员对本制度的有效执行负责。第二章 规范运作第六条 下属公司应当依据公司法及有关法律法规的规定,建立健全法人和责任人治理结构和内部管理制度。第七条 下属公司应依法设立股东会、董事会及监
3、事会。根据具体情况,公司可不设立董事会只设立执行董事,可不设立监事会只设立1名监事。第八条 下属公司每年应当至少召开一次股东会、两次董事会。股东会和董事会应当有记录,会议记录和会议决议须有到会董事、股东或股东代表签字。第九条 下属公司日常生产经营活动的计划和组织、经营活动的管理、对外投资项目的确定等经济活动,应满足集团公司的制度规定和生产经营决策总目标、长期规划和发展的要求。第十条 未经集团公司董事会批准,下属公司不得擅自进行对外担保、对外借款、对外投资、收购兼并、资产抵押、资产处置、合并、分立、增加、减少注册资本、收益分配等重大事项,上述重大事项应按有关法律、法规及集团公司相关制度等规定的程
4、序和权限进行。第十一条 下属公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息,以便集团公司董事会进行科学决策和监督协调。第十二条 下属公司在作出股东会、董事会、监事会决议后,应当及时将其相关会议决议及会议纪要抄送公司董事会存档。第十三条 下属公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度,公司的股东会决议、董事会决议、监事会决议、公司章程、营业执照、印章、年检报告书、政府部门有关批文、各类重大合同等重要资料,必须按照有关规定妥善保管,同时,必须定期将上述文件的原件(证照复印件)交集团公司档案室存档。第三章 人事管理第十四条 集团公司按出资比例向公司委派董
5、事、监事或推荐董、监事及高级管理人员、财务人员。向下属公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员由公司董事会提名。第十五条 下属公司向公司派出董事、监事及高级管理人应遵循以下规定:1、由集团公司派出的董事、监事人数应占下属公司董事会、监事会成员的二分之一以上;2、下属公司董事长应由集团公司派出人员担任,或由集团公司委派、推荐的人选担任,若下属公司不设董事会只设执行董事的,执行董事由集团公司推荐的人选担任;3、下属公司监事会主席应由公司委派或推荐的人选担任,下属公司不设监事会而只设1-2 名监事的,监事由集团公司推荐的人选担任;4、下属公司总经理、副总经理及其他高级管理人员由集团公司委派或
6、推荐的人选担任;5、下属公司财务负责人由公司委派人选担任,其他财务人员由集团公司财务部直接委派,下属公司对财务人员的工作有异议,可直接向集团公司财务部反映汇报,财务部根据调查结果给予答复。下属公司财务部的工作必须接受公司财务部的管理,并接受集团公司董事会的审计和监督。6、下属公司董事、监事、高级管理人员的任期按公司章程规定执行。7、集团公司可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人进行调整,集团财务部在财务总监和总经理同意后,可对公司财务人员进行调整。第十六条 集团公司向下属公司派出的董事、监事及高级管理人的职责:1、董事、监事职责: (1)掌握生产经营情况,积极参与各项经营管理; (2
7、)亲自出席下属公司董事会、监事会,确实不能参加的,必须就拟议事项书面委托其它董事、监事代为表决; (3)履行集团公司关于下属公司的重大经营决策、人事任免等方案; (4)及时向集团公司报告下属公司重大情况; (5)专职董事在集团公司董事会的领导下全权代表公司参与下属公司的经营决策,并对下属公司进行全方位的管理; (6)兼职董事、监事,不在下属公司领取任何报酬,视年末工作情况和业绩给予一定奖励。兼职董事、监事在下属公司需要发生的相关费用,由下属公司实报实销,记入下属公司成本; (7)集团公司、下属公司相关规章制度规定的其他职责。2、总经理职责:(1)代表集团公司参与公司的经营决策和内部管理,行使在
8、下属公司任职岗位的职责; (2)执行所在下属公司股东会、董事会制定的经营计划、投资计划; (3)向集团公司董事会、监事会报告所在下属公司的业务经营情况;(4)执行集团公司制定的规章制度;(5)定期向集团公司进行述职;(6)集团公司、下属公司相关规章制度规定的其他职责。3、财务负责人职责:(1)协助总经理参与下属公司的日常决策和管理;(2)贯彻执行集团公司财务目标、财务管理政策、财务管理制度;(3)对所在下属公司的投资经营运作情况进行必要的监督和控制; (4)负责建立健全下属公司的各项财务控制体系;(5)有权对所在下属公司董事会或经营层违反法律法规、公司相关政策、公司章程的行为进行监督,必要时将
9、情况上报集团公司;(6)集团公司及下属公司相关规章制度规定的其他职责。第十七条 集团公司派出的下属公司董事、监事及高级管理人员应每年向集团公司提交书面述职报告。第十八条 下属公司内部管理机构的设置应经集团公司批准。由集团公司综合部人力资源室具体负责。第十九条 下属公司应根据自身实际情况制定人事管理制度,报备集团公司人力资源室。第四章 经营管理第二十条 下属公司的各项经营管理活动必须遵守国家各项法律、法规和政策,并结合集团公司发展规划和经营计划,制定和不断修订自身经营管理目标,确保集团公司及其他股东的投资收益。 第二十一条 下属公司总经理应于每个会计年度内组织编制本公司年度工作报告及下一年度的经
10、营计划报集团公司批准。第二十二条 下属公司开展日常经营业务,如签订销售产品、采购原辅材料合同等,应按相关制度的规定履行相应的审批程序后方可实施,并将实施情况报集团公司备案。下属公司的日常供销合同在集团公司初次审定后,集团不再每次审批,但是若发生价格、收付款方式变化必须书面向集团公司总经理请示,批准后才能执行。单项经济合同必须报集团公司履行合同签订审批手续,批准后才能签订。第五章 财务、资金及担保管理第二十三条 下属公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计报表、变更等应遵循企业会计制度、企业会计准则和集团公司的财务会计有关规定。第二十四条 下属公司应按照集团公司财务管理制度规定,做好财
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