旅投制度汇编草稿.doc
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1、目 录部门职责一、集团办公室工作职能1二、财务管理部工作职能3三、投资发展部工作职能6四、基建管理部工作职能8五、人力资源部工作职能10六、经营管理部工作职能12七、审计法务部工作职能14八、党群工作部工作职能16部门制度一、集团办公室1、接待管理办法192、车辆管理办法223、会议制度294、印章管理办法325、文件管理暂行规定416、档案保管制度497、档案借阅制度508、低值易耗物品管理暂行办法519、固定资产管理暂行办法5410、考勤管理暂行办法57二、财务管理部1、集团直管项目工程进度审批流程说明622、集团直管项目工程材料付款流程说明663、费用开支管理办法(试行)694、差旅费管
2、理办法775、费用审批流程说明806、预算管理办法827、资金集中管理办法928、子公司对外捐赠管理暂行办法969、财务印章管理办法9910、财务人员交接管理制度102三、投资发展部1、担保管理暂行办法1082、委托贷款投资管理暂行办法1143、项目投资决策管理暂行办法1174、项目立项开发管理暂行办法1225、投资发展部管理流程122四、基建管理部1、建设项目工程设计管理制度12、建设工程施工质量控制管理办法103、建设工程施工进度控制办法194、建设工程安全文明施工监督控制办法225、建设项目工程资料管理制度286、建筑项目工程施工现场监理行为管理办法337、建设工程项目招投标工作管理制度
3、408、建设项目工程施工成本控制与管理办法549、建设工程施工签证管理实施细则6510、基建管理部工程管理流程69五、人力资源部1、本部员工管理暂行办法852、本部员工培训管理暂行办法933、员工招聘管理暂行办法1024、中层管理人员选拔任用工作暂行办法1065、管理人员交流暂行办法1156、本部员工绩效考核管理暂行办法1187、员工休假管理暂行办法1228、职工计划生育管理暂行办法1369、子公司人力资源管理办法139六、经营管理部1、绩效考核暂行办法1432、对标工作管理暂行办法1503、经营计划管理暂行办法1554、投资项目后评价管理暂行办法1605、日常经营类报表管理暂行办法164七、
4、审计法务部1、内部审计管理制度1682、财务收支审计管理办法1783、风险管理办法1884、经济效益审计管理办法1985、经济责任审计管理办法2066、内部控制评审管理办法2157、预算管理审计办法2218、专项审计调查管理办法2259、工程项目预结(决)算管理办法(讨论稿)22810、法律事务管理办法23511、合同管理办法241八、党群工作部1、党委会议事规则2462、党内民主生活会制度2523、党内民主生活会制度2524、发展党员工作制度2555、“三重一大”决策制度实施细则2646、党风廉政建设责任制实施暂行办法2727、党风廉政建设责任制考核细则2788、党政领导干部述职述廉制度28
5、29、三项谈话制度28410、企业负责人职务消费管理暂行办法28711、“五必访”“五必谈”制度292集团办公室工作职能一、协助集团领导处理好集团内外关系,负责与省政府、省国资委等上级部门的对接联络工作。二、负责集团文秘工作。起草集团各类(行政)文件,审核以集团名义发出的文稿。三、负责集团公章、介绍信、授权委托书等的管理、使用。四、负责集团党政联席会、项目协调会、中期会议、年终会议等各类党政会议的组织工作,包括会前准备、会议记录、会议纪要起草审批、会议材料归档等工作。五、负责集团会议议定事项、领导批示办理等事项的督办管理,建立督办催办管理机制,及时向集团领导反馈督办进展和结果。六、按照集团要求
6、,负责集团各类大型庆典活动的组织、协调、实施工作。七、负责公文、函电、传真的收发、立卷、归档工作。八、负责牵头集团规章制度的制定、完善、落实等工作。九、负责集团后勤服务管理工作。办公用品、福利劳保、通讯工具、固定资产的采购、登记、发放、保管、盘点等工作。十、负责集团车辆及驾驶员的业务管理、使用、调配,加强与交通管理部门的联系。十一、负责集团的安全管理工作。制定集团的安全管理相关规章制度,建立完善集团安全三级管理网络,组织召开集团安委会会议,对集团各项目安全管理工作进行指导、检查、监督,组织安全相关培训等工作。十二、负责配合人力资源部做好员工考勤、加班、调休及日常请销假等相关管理工作。十三、负责
7、集团各项信息的整理、上报、发布工作。包括上级领导到集团考察、调研、指导工作以及集团、系统企业重点工作、重大活动的开展推进情况等。十四、负责集团档案的整理、分类、登记建卡、编号上架等工作,并做好电子档案的存档工作。做好集团档案的接收、借阅登记。指导各部门做好文件材料的形成、积累,整理、立卷,归档工作。十五、负责建立集团及全资、控股企业的公司证照的管理档案,并负责集团(包括旅投集团、建投地产、建投置业、建投旅投、怡华酒管滹沱河房地产等公司)营业执照、法人代码证存放、年检、变更以及日常使用管理等相关工作。十六、集团办公平台、信息平台的建设、管理、维护。十七、负责来集团检查、指导、洽谈业务人员的接待工
8、作。十八、负责集团及各系统企业董事会催促召开,以及会议材料的整理归档等相关工作。十九、完成领导交办的其它工作任务。 财务管理部工作职能一、财务战略管理及组织建设 根据集团战略发展规划,制定集团财务管理战略规划,并组织实施; 建立符合国家规范、现代化公司制度和公司章程的财务管理体系和制度,推进财务信息化进程;参与集团中长期发展战略和规划的制定;拟定集团财务管理体系的组织结构设置、财务人员配置、财务专业职务设置方案,规划财务人员的使用和培养,组织财务人员培训,对财务人员进行考核评价。二、公司预算管理依据集团战略目标,组织编制公司预算,分析和调整预算方案,负责财务预算工作的推进实施和总结;参与制订集
9、团的经营目标、经营计划,参与公司的业绩考核工作;监督、检查和控制集团预算的执行情况,组织并进行总结分析;对集团项目的目标成本执行动态的预算监控与反映;三、会计核算及财务分析负责集团财务和税务政策的统计工作,并据以拟订集团会计政策;负责集团会计核算工作,编制集团财务报告,如实反映财务信息;编制集团整体财务管理报告,分析财务状况,评价财务风险,对财务管理报告中反映的问题进行追踪和反馈;配合会计师事务所完成年度财务报表审计及其他专项审计工作;四、信息披露负责集团与财政、税务、统计等政府部门相关财务信息的编制与报送工作;管理其他涉及公司财务信息的对外披露工作,负责相关资料的统计、收集及报送;五、资金管
10、理建立并完善集团化资金管控体系,审核资金收支,进行资金统筹安排调配,分析资金使用状况,保证集团整体资金安全;组织编制集团资金计划、调配方案,并进行跟踪和动态调整;审核集团资金的支付、监督资金的划拨,提高资金使用效率;定期编制资金平衡计划,建立资金及风险预警体系;负责公司资金计划考核工作;拟定集团所属公司的股利分配方案,组织实施;六、融资及资本运作管理负责制定集团整体筹融资方案并组织实施,筹划投融资结构,合理控制融资成本;配合开展资本市场研究,提出公司资本运作建议,增强公司资本运作能力;七、资产营运管理负责集团资产管理制度的制定,产权资料的登记与备案;参与集团资产处置、股权处置的分析和决策;拟定
11、重大债权债务处置方案,并组织实施;拟定被投资公司利润分配方案,并组织实施;分析集团项目资产状况,参与集团项目资产经营或处置目标的确定;八、税务管理研究相关税务法律法规,为公司经营及投资决策提供税务筹划建议、寻求降低公司税务负担的机会;进行集团税收筹划,指导所属公司的纳税业务;九、成本管理负责建立和完善集团成本管理体系,管理和控制项目整体成本;负责建立项目成本监控预警机制;监督项目成本信息反馈,组织开展项目成本执行情况的分析工作;负责与项目成本有关流程的执行情况进行监督检查;十、对所属公司进行财务监管指导负责建立所属公司财务监管体系,指导所属公司财务工作;对所属公司进行财务检查,预防财务风险;十
12、一、完成领导交办的其他各项工作,协助和配合其他部门完成相关工作。 投资发展部工作职能 一、负责牵头组织集团公司中长期发展战略规划编制和实施管理。二、根据集团公司战略规划,开展投资机会研究,寻求开发新的潜在发展项目。三、负责组织产业发展规划研讨,对可能的投资机会进行研究,并开展项目可行性分析和专题研讨。四、跟踪宏观经济发展形势、政策变化,及时对市场重大事件、政策出台等突发性变化,提出应对措施建议,编制集团中期发展调整方案、短期工作调整方案。五、负责制定和完善集团公司投资管理相关制度。六、负责集团公司年度投资计划编制与分析,投资研究、决策和控制等工作。七、负责集团公司投资项目的前期组织工作。八、负
13、责对集团公司投资项目的全过程投资落实、监督。九、负责集团公司股权投资、委托贷款和担保等投资事项的审核工作。十、依据年度投资计划,负责集团公司投资项目信息的收集、分析、评价和上报工作。十一、在集团整体业务和资产状况分析的基础上,根据各业务板块的发展前景、市场地位、盈利能力,适时提出公司业务结构调整和资产置换重组方案。十二、牵头组织对集团和系统企业限额以上投资项目的审查论证工作等,并负责投资立项的可研审查、概算审查等工作。十三、参与集团和系统企业投资项目的前期策划,积极就项目市场定位、产品定位、规划方案、产品设计、营销策略、开发建设运营等工作提出指导性意见,会同项目编制项目开发建设运营方案,组织集
14、团相关部门对方案进行研讨审核,并负责方案的上报、审批等工作;十四、负责跟踪、监督方案执行,适时收集掌握方案执行动态情况,及时对影响方案执行的原因进行分析,提出合理化解决方案建议并上报集团审批。十五、负责与外部咨询、评价、中介机构、专家对接,吸纳相关意见、建议,对集团整体发展和项目投资提出建议。十六、对集团已有项目进行有效资源整合,负责外部合作伙伴的引入,并负责开展洽谈和协商工作。十七、牵头组织对集团委托贷款、担保和集团及系统企业股权投资等事项提出审查意见。十八、按照集团公司相关要求,起草集团资产转让、收购、上市等资产重组方案,并协助完成实施工作。十九、按照业务流程需要,协助和配合其他部门完成相
15、关工作。二十、完成集团领导交办的其他各项工作。二十一、与集团系统内各子公司及项目密切联系,随时开展办理项目投资的相关事宜。 基建管理部工作职能按照集团公司的拟定的组织架构,设立基建管理部,特拟定本部门的工作职能及各岗位的岗位职责,具体如下:一、基建管理部工作职能:1、贯彻执行国家有关基本建设的方针、政策及建筑法规,结合集团公司的实际建设工作,制定集团公司相关的规章制度。2、负责组织各项目公司编制项目总进度计划,年、季、月度进度计划、质量控制计划,汇总、审核上报集团公司分管副总.3、负责项目总体方案、规划、园林景观方案、样板房方案、装饰装修方案设计及评审工作。4、负责承接集团项目设计任务的设计单
16、位进行考察评价、选择和设计委托,并进行考核与管理,以及设计过程的沟通。5、对各项目公司的施工质量控制、施工进度控制、安全文明施工、消防安全和监理单位的监理工作进行检查、培训、考核。6、负责督促项目公司上报工程档案资料进行备案,办理固定资产登记,并对项目公司的工程档案资料建立、档案案件类目进行培训、检查、审核。7、负责集团公司主责范围内类标的、战略采购、集中采购和集团要求必须上报招标的招标工作;编制或审核招标文件,确定标底,在招投标领导组的领导下,组织进行评标、定标工作,发布中标通知书。审核各项目公司类标的招标申请、招标文件、标底编制原则和评标报告;并有权组织、参与项目公司类标的招标活动,并进行
17、监督和指导;审核、备案各项目公司类标的相关招标资料。8、建立和管理集团公司的内部专家库、供应商数据库、供应商评价体系。9、审查或编制工程项目预算书;审核项目公司上报的重大设计变更、工程洽商及现场签证工作。10、起草和修改工程招标文件范本、工程合同范本;监督、检查各项目公司的执行情况及合同档案、招投标台账的建立情况。11、负责组织汇编施工工艺,统一公司工程技术标准;组织制订和审核重大施工技术预案;审批工程部或项目部报送的质量管理及施工技术方案等,组织对工程项目的设计变更进行评审。12、建立工程专业管理技术人员储备机制,为集团公司项目开发立项筹备选派优秀人员。13、完成集团公司安排的其他工作。 人
18、力资源部工作职能一、负责建立、健全集团公司人力资源管理体系,根据集团公司总体发展战略目标,在主管领导的指导下制订集团公司人力资源发展规划。二、负责制定集团公司人力资源规划和年度人力资源计划。三、建立、健全人力资源档案信息制度,负责人力资源档案信息管理工作。四、负责对集团外派董事、监事、经营管理人员进行考察、考核、推荐工作。五、负责集团各系统企业(项目)直派管理人员的考察、考核、任免工作。六、制定并负责实施薪酬、劳资、福利、保险等管理制度。七、制定集团招聘、调动等管理办法,并办理相关手续。八、建立集团培训体系,制定培训规划和年度培训计划,并组织或指导实施。九、负责集团本部员工的劳动合同管理工作并
19、配合集团工会做好工资集体协商等工作。十、负责集团劳动统计、劳动监察、劳动仲裁等工作。十一、负责组织集团本部员工的绩效考核工作。十二、负责办理集团本部员工的职称申报和管理工作。十三、搜集旅游、地产、酒店三大板块行业信息,做好人力资源分析工作。十四、做好集团各系统企业(项目)人力资源管理工作的指导与服务工作。十五、负责集团本部出国境人员的审查、报批、备案工作。十六、配合上级主管部门进行干部任前考察、任免及考核工作。十七、完成集团交办的其他工作。 经营管理部工作职能 一、组织研究和制定公司经营管理有关工作流程以及配套工作规范。二、负责编制公司年度经营计划,经党政联席会批准后,督导实施;负责组织相关部
20、门对下属各公司、项目年度经营计划进行讨论、审核,报公司批准后,下发各公司、项目实施。三、负责项目市场考察和调研,向投资发展部提供市场调研报告。(一)借助专业中介机构或组织专门队伍进行项目前期市场调研,参与项目前期可行性研究分析,负责向投资发展部提供市场调研报告。(二)在项目营销推进过程中,根据项目及市场的变动情况,适时提供市场调研报告。(三)负责市场调研专业机构的搜集、选取及考核工作。四、负责公司下属企业、项目经营数据的分析,以及公司及下属企业、项目的对标管理组织工作。(一)负责对公司下属各企业和项目的经营数据进行分析,并定期出具分析报告。(二)负责公司及下属各企业、项目的对标管理组织。(三)
21、负责公司及下属各企业、项目节能减排工作的组织。五、负责公司各部室及下属各企业、各项目的年度绩效考核工作。(一)根据经批准的各部室及下属各企业、项目年度工作计划及经营计划,确定年度考核内容,并报公司党政联席会批准。(二)负责组织对各部室、下属各公司、各项目进行年度绩效考核工作。六、负责各房地产项目销售的组织实施工作,包括销售公司的选取或销售队伍的组建、销售价格的制定及报批、日常销售工作的督导及跟进。七、负责公司广告宣传及策划工作,并负责实施;对下属各公司、项目的广告策划方案进行审核,报公司批准后,监督实施。八、负责组织下属各公司、项目的后评价工作。九、负责建投房地产公司开发资质的管理工作。十、完
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