董事会会议通知、签到表、会议纪要全套格式.doc

浙江XXXX有限公司第一届
第三次董事会会议

各位董事：
现定于2015年12月7日上午11：25分在XXXX附楼会议室召开浙江XXXX有限公司第一届第三次董事会会议，请各位准时参加，具体如下：
一、 会议议题
1. 讨论根据XXXX《XXXX深化改革整体上市总体方案》具体要求，讨论浙江XXXX有限公司股权剥离相关事宜。
二、 出席人员
浙江XXXX有限公司董事会全体人员。

浙江XXXX有限公司
董事会
二O一五年十一月二十六日

会议签到表
记录编号：
会议名称:第一届第三次董事会会议
会议主持:
会议日期: 2015年12月7日
会议地点: 五楼老干部会议室
序号
应到人员
实到人员签名
缺席人员
备注
董事

监事

例席人员

浙江XXXX有限公司董事会纪要

时 间：2015年12月7日上午11：25分
地 点：XXXXXXXX楼会议室
出席董事：XXX、XXX、XXX
出席监事：XXX
主 持 人：XXX
记录整理：XXX
会议提要：
根据XXXX《XXXX深化改革整体上市总体方案》具体要求，讨论浙江XXXX管理有限公司股权剥离相关事宜。
会议决议：
1. 同意浙江XXXX管理有限公司100％的股权协议转让给XXXX有限公司。
2. 同意以该股权（比例）对应的2014年12月31日为基准日审计的净资产值为协议转让价。
3. 同意XXXX有限公司在受让全部股权的同时承接浙江XXXX管理有限公司所有债务。

董事签名：
1、董事长：
2、董 事：
3、董 事：

浙江XXXX管理有限公司
二O一五年十二月七日