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华润置地江苏省企业
部门职责手册

同意：__________
审核：__________
拟稿：__________

文件实施日期

备 注

目 录
第一部分 企业组织架构 4
1、组织架构图 4
第二部分 管控边界 5
1、投资管理管控边界 5
2、增值服务管控边界 6
3、设计管理管控边界 7
4、工程管理管控边界 9
5、合约管理管控边界 13
6、招标采购管控边界 15
7、营销管理管控边界 16
8、品牌管理管控边界 18
9、用户关系管理管控边界 19
10、商业地产管理管控边界 21
11、人力资源管控边界 25
12、信息化管理管控边界 28
13、财务管理管控边界 30
14、内部审计和风险控制管控边界 33
15、资金管理管控边界 38
16、物业管理管控边界 39
第三部分 区域总部组织架构和部门职责 41
1、专业委员会 41
2、投资运行部 42
3、设计管理部 45
4、工程管理部 48
5、合约管理部 51
6、招标采购部 53
7、营销管理部 55
8、用户服务部 58
9、商业地产管理部 60
10、人事行政部 63
11、财务部 66
12、物业管理部 68
第四部分 城市企业组织架构和部门职责 71
1、组织架构图 71
2、开发部 72
3、设计管理部 74
4、工程管理部 76
5、营销管理部 79
6、用户服务部 81
7、人事行政部 83
8、财务部 85

第一部分 企业组织架构
1、组织架构图

第二部分 管控边界
1、投资管理管控边界
工作内容
置地总部
区域总部
城市企业
市场研究
1、负责全国范围市场、政策及竞争对城市及项目所在手研究。
1、城市及项目所在区域市场研究
城市市场研究
资源配置
1、负责区域及城市企业土地资源配置及产品线配置。
实施
—
项目拓展
1、审批区域上报拟投资项目；
2、拓展战略关键城市；
3、重大战略合作；
4、建立规范项目投资管理体系；
5、专业指导区域拿地能力。
1、设置专业部门，强化区域内项目拓展能力。
2、负责项目获取预判、组织可行性论证、整合可研汇报并报置地总部；
3、负责投资测算分析。
1、设置投资小组或专员；
2、负责土地信息获
取；
3、负责项目预可研、可研土地、市场及竞品部分论证；
4、负责土地获取手续办理，负责项目报批报建。
5、负责新进城市企业企业注册及资质办理。

2、增值服务管控边界
工作内容
置地总部
区域总部
城市企业
试点创新
1、统筹全部增值服务试点创新工作
试点支持
试点配合
标准化
模块化
1、负责推进全部增值服务（如活动家私、公共空间、小区服务体系等）标准化、模块化工作。
负责区域增值服务创新
配合
推广
1、推进城市企业增值服务落实；
2、推进优高雅、励致家私两个专业增值服务战略业务单元战略转型。
制订增值服务年度计划并推进实施
实施

3、设计管理管控边界
工作内容
置地总部
区域总部
城市企业
项目计划
定位
参与评审
负责
参与
设计单位
选择
1、对非复制项目最终一轮入围设计单位，提出指导意见。
负责
参与
1、复制项目由置地总部直接确定方案设计单位，并逐步转
向同济华润设计院。
—
实施
方案设计
参与评审
负责
参与
初步/施工图设计
1、制订初步设计、施工图设计导则、技术标准。
负责
1、参与方案、扩初设计；
2、负责住宅项目施工图设计；
3、依据区域总部授权参与。
施工配合
对关键项目提供专业支持
1、专业支持；
2、定时巡检工程实施设计效果。
实施
产品创新
负责创新研究
1、标准上一线城市负责产品创新，其它城市
创新需经置地总部审批后实施。
—
产品线定义
负责
提供提议
—
产品线
标准化
负责
提供产品线原型
—
产品线
复制推广
负责确定复制项目
实施
实施
设计资源管理
负责
帮助
配合
同济华润设计院在置地整体战略框架中应负担任务
工作内容
置地总部
区域总部
同济华润设计院
复制住宅
项目
方法1：由同济华润院作为设计总包
指导设计管理
推行设计管理
职责
负责项目设计，同时协调精装修、园林景观等各专业设计。
方法2：同济华润院只负担设计任务
指导设计管理
推行设计管理
职责
负责项目设计
注：以上两种方法在一定时期内并存，方法1以前期方案定位为主，涵盖项目计划、方案设计和园林等内容；方法2以承接施工图设计为主。
非复制住宅项目
指导设计管理
推行设计管理
职责
负责项目设计
商业地产项目
负责设计管理
负责施工图管理
重大技术节点和消防、机电、结构支持。
由同济华润院以设计监理等形式参与经典住宅、商业地产项目
指导设计管理
推行设计管理
职责
推行设计监理职责同时提炼总结经典项目产品定型化结果。
产品标准化工作
负责
参与
作为实施主体之一
4、工程管理管控边界
综合体工程（关键以华润建筑作为总承包）
工作内容
置地总部
区域总部
城市企业
华润建筑
项目管理
1、组织综合体工程建设管理计划及施工总承包管理实施计划联合评审。
1、综合体工程项目管理人员安排；
2、编制综合体工程管理实施计划。
负责综合体工程现场项目管理，包含报建、工期、质量控制、外部协调、验收等。
1、编制施工总承包管理实施计划；
2、负责综合体工程现场施工总承包管理，包含工期、质量、安全等；
3、编制综合体工程月度管理汇报。
专业管理(钢构/机电/幕墙/精装修)
专业技术支持
负责区域内专业管理。
配合；
1、机电深化设计(管线综合及和精装修配合)；
2、专业分包现场照管协调。
后评价
1、制订工程管理后评价指导；
2、总结各城市管理经验教训。
组织区域内综合体工程项目后评价。
召开后评价总结会议，形成项目后评定汇报。
进行施工总承包完工总结，形成汇报。

住宅工程
工作内容
置地总部
区域总部
城市企业
质量管理
工程质量管理
监督评价
监督管理
负责
第三方质量评价
1、优化完善第三方质量评价体系；
2、跟进区域及城市企业对评价汇报反馈；
3、完成年度评价综合汇报。
区域内重大质量事故处理
跟进单项汇报，提交整改汇报。
工程质量用户
满意度管理
1、完善工程质量满意度调查内容；
2、对年度用户满意度调查汇报中工程质量部分质量部分进行分析，并制订提升计划。
负责
整改、提升
工程标准及创优

高品质工程
标准
总结、归纳区域、城市企业及行业经验教训，制订高品质工程质量标准、管理指导。
技术支持
落实
工程创优及
激励体系
1、制订国家级优质工程创建计划；
2、国优工程创优培训；
3、国优工程季度跟进、检验、支持。
负责
配合
质量前沿技术
研究
调研行业及国际工程品质前沿技术，内部推广应用、创新。
配合
配合

住宅工程

工作内容
置地总部
区域总部
城市企业
工程管理
住宅工程
管理计划
1、制订住宅工程管理计划编制指导；
2、立案；
3、年度优异管理计划评选。
指导
编制
月度工程汇报
制订月度工程汇报编制指导。
指导
编制
施工样板
展示区
制订样板展示区管理指导。
验收
实施
工期控制
制订标准开发周期(复制及创新项目从开工至封顶、完工时间标准)。
确定区域内各项目施工计划，审批各项目关键节点。
根据施工计划控制工期。
后评价

1、制订工程管理后评价指导；
2、总结各城市管理经验教训。
组织区域内住宅项目评价（工程类）。
召开后评价总结会议，形成项目后评定汇报（工程类） 。
全部工程

工作内容
置地总部
区域总部
城市企业
安全
管理
安全管理
体系建设
1、安全目标、管理责任书管理；
2、安全管理制度建设；
3、安整年度工作计划指导；
4、城市企业年度安全工作计划立案；
5、集团安全信息上报。
督促、检验
1、安全目标、管理责任书管理；
2、安全管理制度建设；
3、制订安整年度工作计划；
4、向上市企业上报安全信息。
合规性评价
1、制订适用性法规清单；
2、合规性评价检验。
制订区域内适用性法规清单。
1、制订城市企业适用性法规清单；
2、合规性评价。
重大安全
事故处理
跟进安全事故信息上报及指令下达、事故汇报立案。
重大安全事故处理。
1、事故应急处理；
2、事故汇报。
节能减排
1、制订节能减排计划；
2、统计上报节能减排指标。
督促、检验
1、制订落实
能减排工作划；
2、按时上报
能减排报表。
第三方安全
评价
负责第三方安全评价。
督促、检验
跟进第三
评价汇报，健全
优化安全体系。
5、合约管理管控边界
工作内容
置地总部
区域总部
城市企业
华润建筑
承包商
和供给
商选择
1、综合体战略采购；
2、提供综合体工程内外部建安标杆数据，供对照分析。
1、负责区域内含有协同价值招标采购；
2、审批华润建筑市场调研汇报；
3、审批华润建筑采购分判方案。
1、依据区域总部授权负责协同发明价值小宗招采。
1、编制建筑市场调研分析汇报，报区域总部；
2、充足利用华润建筑及区域资源，编制分判采购方案，土建机电等实施成本透明方法，和区域总部共同招标定标；
3、对业主指定分包招标给招标文件技术支持及提供定标意见。
造价
管理
成本科目
及数据库
1、制订公布统一成本科目；
2、维护明源成本系统。
归集成本至明源成本系统。
配合
建安目标
成本
1、建立住宅及综合体工程建安目标成本管理体系；2、项目建安目标成本立案，年度建安成本比较；
3、总结分享内部成本控制最好实践。
1、制订并审批区域内开发项目建安目标成本；
2、审批超目标成本建安费用；
3、负责可研阶段、市场定位阶段、方案阶段、施工图阶段目标成本管理。
1、依据区域授权，负担对应工作；
2、负责定位阶段成本估算，方案阶段目标成本，施工图完成后实施目标成本确实定及上报；
3、负责项目动态成本管理；
4、负责工程款支付管理；
5、负责合约协调及结算管理。
成本汇报
编制置地季度成本汇报。
1、编制区域季度成本汇报；
2、负责将城市企业及工程管理部成本汇报汇总并上报至总经理。
编制城市企业季度成本汇报。
行业及市场信息
1、编制季度造价信息；
2、调研行业成本情况，对内部及外部标杆进行分析。
搜集区域内造价信息。
搜集城市内造价信息。　
工程标准
协议范本
制订协议范本。
细化区域内协议范本。
实施
6、招标采购管控边界
工作内容
置地总部
区域总部
城市企业
采购
管理
战略及集中
采购
负责
战略
采购
1、负责区域内含有协同价值物质招标采购；
2、制订区域物资采购计划，包含：外墙面砖/石材/铝板、墙地砖、防火门及门锁、进户门及门锁等土建类物资；内装石材、玻化砖、墙纸、橱柜、木地板、收纳系统、户内门及门锁、内墙涂料、空调系统、地暖系统、厨房电器、洁具龙头、新风系统、净水系统、智能家居系统、垃圾处理器、浴霸、淋浴房、工程灯具等装修类物资；电线电缆、阀门、水泵等机电类物资；
3、制订区域内机电工程招标计划，包含综合机电工程、弱电工程、消防工程等。
1、依据区域部授权负责不能协同发明价值小宗招采；
2、依据区域总部授权，负责其它机电工程招标。
采购
管理
招标采购
步骤标准
制订招标采购制度步骤。
细化区域内招标采购制度步骤。
遵照实施
承包商名册
1、制订承包商评定制度；
2、建立并维护合资格承包商名册；
3、公布承包商年度评价。
依据置地总部评定制度，对附合资格承包商名册进行对应评价，并确定区域内适宜承包商。
1、承包商评价；
2、选择名册外及评价较差承包商需上报区域总部审批。

7、营销管理管控边界
工作内容
置地总部
区域总部
城市企业
销售目标
以业绩合相同形式明确项目标年度销售目标和总部管理导向，并基于业绩管理动态跟踪调整。
依据置地总部目标
确定城市企业销售目标。
实施
销售价格
置地总部授权区域进行定价，必需时可直接进行定价管理。
负责定价，并报置地总部立案。
定价提议
市场研究
——
1、负责微观市场研究；
2、负责未建立城市企业新项目市场研究。
参与研究
销售分析
1、建立分析指标库，优化分析模版；
2、完善信息搜集和沟通机制；
3、定时分析产品类型、价格走势、用户行为、存销配比等，形成销售分析汇报。
配合置地总部要求，
进行销售分析。
形成城市内项
目销售分析汇报。
销售方案
如有必需，组织内部教授对项目销售方案进行评审。
审批销售方案并报置地总部立案。
负责方案制订。
制度管理
1、规范销售管理制度（定价、折扣、佣金等），并监督实施情况；
2、规范案场管理体系，并聘用第三方调研，评价案场管理水平。
在置地总部销售管理制度基础上，依实际情况细化、规范、完善定价、折扣、佣金等销售管理制度，并监督实施。
实施
售楼系统
规范售楼系统使用制度，优化步骤和关键步骤，加强对项目销售和分析工作支持功效。
提出专业意见并审核。
实施
1、依据要求，规范录入数据；
2、配合步骤优化工作。
支持服务
1、建立共享平台和机制；
2、定时共享各项目销售动态；
3、共享市场研究和销售分析研究结果。
支持
支持
营销合作商选择
—
1、负责含有协同价值营销合作商选择。
1、负责不含有协同价值营销合作商选择。
8、品牌管理管控边界

工作内容
置地总部
区域总部
城市企业
品牌推广
负责全国性媒体平面、报纸、电视等媒体推广。
负责区域及城市当地媒体推广。
参与并
实施
企业形象管理
负责企业形象更新
配合、实施
配合、
实施
媒体资讯管理
全国性媒体关系管理和媒体通稿
负责区域及城市当地媒体报道，并反馈置地总部，提供有价值全国性新闻。
参与并
实施
品类品牌
1、帮助设计管理部进行产品系列品牌包装和定义，并审批新项目品牌。
提出提议
—
辅助品牌管理
1、帮助相关部门，包装、提炼新战略或新项目标品牌，进行品牌形象统一把控。
实施
—
企业传讯管理
1、制订并实施新闻管理制度，审批城市企业对外公布新闻。
实施
—
评价
1、制订第三方评价体系，实现评价工作。
实施
—

9、用户关系管理管控边界
工作内容
置地总部
区域总部
城市企业
用户满意度
管理
负责置地用户满意度调查工作，帮助并推进城市企业制订提升计划并落地实施。
1、指导城市企业制订提升计划，并推进落地实施；
2、依据满意度测评指标内容，设定满意度监控节点及考评规则；
3、梳理用户服务接触点，指导并监督城市企业落地实施；
4、负责用户服务标准、工作步骤制订、推广、优化。
1、实施、制订并落实满意度提升计划；
2、根据区域梳理用户接触点进行用户体验管理。
投诉处理
负责指导重大投诉处理。
1、负责重大投诉处理方案并报置地总部立案。
2、负责投诉工作步骤制订、推广和优化；
3、梳理用户投诉案件赔付标准，形成用户案例库，给城市企业指导。
4、负责指导城市企业重大、群诉用户危机事件处理；
负责投诉处理并上报重大投诉。
会员体系
建设推行置地会员体系，实现内部共享，并和集团其它利润中心共享，以实现用户资源协同，促成更多交易，发挥总部价值发明作用。
1、制订置地会相关工作步骤并要求城市企业落地实施；
2、制订置地会活动计划、方案、采购资源管理；
3、区域置地会网站、会员信息、商家管理；
4、指导城市企业进行置地会筹备、人员培训、前期推介工作。
实施
客服标准
1、负责制订，并推广和优化。
监督、实施
实施
交付管理
—
1、审批交付方案；
2、指导、支持城市企业交付方案落地实施。
实施
风险预控及
缺点管理
—
1、指导城市企业开展开盘、交付风险检验（城市企业有客服则为立案，客服未成立则为负责）；
2、建立缺点反馈制度，指导城市企业产品服务缺点反馈工作开展。
实施

10、商业地产管理管控边界
项现在期阶段（城市综合体项目）
工作内容
置地总部商业地产事业部
置地总部战略
管理部
区域总部
城市企业
1、获取项目信息
—
—
主责
提供项目
信息
2、前期市场调研
—
—
主责
提议汇报
3、项目可行性分析（初步定位、规模、功效组合、财务指标）
指导
支持
主责
提议汇报
4、投资决议提议
主责
会同相关部门审核后，报企业领导审批。
配合
—
5、获取项目用地
支持
支持
主责
支持
项目计划设计阶段（2年内，城市综合体项目商业部分设计步骤管控仍由置地总部商业地产事业部主责，置地总部设计管理部参与但可不负担责任）
工作内容
置地总部
商业地产事业部
区域总部
城市企业
1、项目总体定位、规模、功效组合、开发时序
负责
提议方案
参与
2、关键平面布局、动线计划等
负责
提议方案
参与
3、总体计划及方案设计（包含酒店计划设计）
负责
提议方案
参与
4、主设计单位选择（建筑、机电、幕墙、装修）
负责
提议方案
参与
5、初步设计
负责
提议方案
参与
6、施工图设计
指导
负责
支持
7、配合设计单位选择
指导
负责
支持
8、设计单位日常管理
指导
负责
支持
项目计划设计阶段（2年内，除城市综合体商业部分外全部商业地产项目、2年后，包含城市综合体在内全部商业地产项目标设计管理工作，全部由置地总部设计管理部负责，置地总部商业地产事业部给予帮助）
工作内容
置地总部商业地产事业部
置地总部设计管理部
区域总部
城市企业
1、项目总体定位、规模、功效组合、开发时序
负责
配合
提议方案
参与
2、关键平面布局、动线计划等
负责
配合
提议方案
参与
3、总体计划及方案设计（包含酒店计划设计）
帮助
负责
提议方案
参与
4、主设计单位选择（建筑、机电、幕墙、装修）
帮助
负责
提议方案
参与
5、初步设计
帮助
负责
提议方案
参与
6、施工图设计
帮助
指导
负责
支持
7、配合设计单位选择
帮助
指导
负责
支持
8、设计单位日常管理
帮助
指导
负责
支持
项目招商阶段
工作内容
置地总部商业
地产事业部
区域总部
城市企业
1、招商团体骨干组建
主责
审批
支持
2、商场定位及业态组合
主责
审批
支持
3、租户组合
支持
主责
支持
4、国际一线品牌招商
负责
支持
支持
5、主力店招商
负责
支持
支持
6、酒店管理企业选择
负责
支持
支持
7、其它租户招商
支持
主责
支持
8、租户关系维护和管理
支持
主责
支持
9、租户装修协调和管理
支持
统筹
实施
项目运行阶段
工作内容
置地总部
商业地产事业部
区域总部
城市企业
1、运行团体骨干组建
主责
审批
提议方案
2、IT系统
主责
—
支持
3、物业管理团体骨干组建
支持
审批
主责
4、商场、酒店等开业筹备
指导
主责
支持
5、商场、写字楼、酒店等日常运行
管理
监督指导
统筹
实施
6、市场推广
—
统筹
实施
7、租户关系维护和管理
—
统筹
实施
8、日常物业管理
—
—
主责
11、人力资源管控边界
工作内容
置地总部
区域总部
城市企业
人才获取
和调配
1、负责区域总部管理团体及城市企业总经理（或主持工作副总经理）、区域总部财务一把手、置地总部部门管理团体甄选、任免、交流；
2、统筹校园招聘，负责置地总部部门新职员招聘；
3、负责置地整体人才战略计划。
1、对城市企业总经理（或主持工作副总经理）、区域总部其它管理团体组员及区域总部财务一把手有提议权；
2、甄选、任免城市企业其它管理团体组员及城市企业财务一把手并报置地总部备
案；
3、区域关键岗位核定需报置地总部立案；
4、负责区域人才战略计划、人才贮备。
5、负责区域范围内人才调配；
6、负责区域范围内猎头、咨询企业选择和管理。
1、对城市企业管理团体组员（不包含一把手）及财务一把手有提议
权；
2、甄选、任免城市企业其它职员；
3、配合校园招聘工作，负责新职员招聘。
组织和
岗位管理
1、编制组织管理手册，确定置地总部、区域及城市企业标准岗位设置；
2、审批各区域总部年度编制预算。
帮助总部制订并实施组织管理指导，对已经有部门及岗位设置进行评定，制订年度编制预算。
—
薪酬管理
1、负责置地总部职员薪酬福利管理；
2、确定区域总部及城市企业管理团体薪酬和福利计划；
3、编制薪酬和福利相关政策制度及指导；
4、审批区域年度薪酬福
利预算；
5、统筹薪酬福利调研。
1、对城市企业年度薪酬福利预算有审核权；
2、负责企业薪酬福利管理；
3、制订企业关键岗位薪酬和福利计划（中长久激励）；
4、在置地总部薪酬和福利相关政策下制订实施细则；
5、编制区域总部及中心城市年度薪酬预算；
6、审核城市企业年度薪酬福利预算。
1、负责实施置地总部和区域总部薪酬和福利相关政策制度及指导；
2、负责管理团体以下职员
薪酬福利计划；
3、编制年度薪酬预算；
4、参与薪酬福利调研。
5、编制年度薪酬预算；
6、参与薪酬福利调研；
7、负责城市企业薪酬福利管理。
职员关系
1、主导职员敬业度调查，并制订提升方案；
2、负责企业文化推广、工会及联谊活动，并建立沟通机制；
3、负责管理团体及置地总部职员基础人事管理。
1、负责制订企业职员敬业度提升计划，实施并反馈；
2、负责企业文化推广、工会及联谊活动，并建立沟通机制；
3、负责企业职员基础人事管理。
1、负责制订城市企业职员敬业度提升计划，实施并反馈；
2、负责城市企业企业文化推广、工会及联谊活动，并建立沟通机制；
3、负责城市企业职员基础人事管理。
绩效激励
方案
1、负责置地总部职员、区域总部管理团体、城市企业总经理（或主持工作副总经理）绩效激励方案，并跟踪关键岗位绩效激励方案；
2、制订并实施中长久关键岗位激励计划。
1、对区域内城市企业及管理团体年度绩效激励方案有审核权；
2、关键岗位绩效评价报置地总部立案；
3、制订企业绩效考评方案并实施；
4、对关键岗位提名及绩效评价结果报置地总部立案；
5、对城市企业管理团体实施考评。
1、负责管理团体以下职员绩效激励方案；
2、实施。
领导力
1、制订高层领导力发展计划，实施并反馈；
2、帮助区域总部实施中层领导力发展计划；
3、人才盘点及贮备人才名单更新。
1、制订区域中层领导力发展计划，实施并反馈；
2、对区域内城市企业管理团体组员培训和发展计划有提议权，并负责具体实施；
3、负责企业人才盘点及贮备、人才名单更新。
1、实施置地总部高层领导力发展计划及区域中层领导力发展计划；
2、定时盘点并上报关键岗位名单。
培训和
发展
1、负责建立置地培训发展体系；培养一支培训师队伍；
2、分析年度需求，并制订年度培训计划；
3、负责应届生、置地总部职员、人力资源从业人员培训，并对培训结果进行评定；
4、审批区域年度培训和发展预算。
1、制订年度培训和发展预算计划；
2、统筹城市企业各级职员培训；
3、分析年度需求，制订年度培训和发展预算计划；
4、配合置地总部应届生培训计划；
5、负责城市企业各级职员培训。
1、负责城市企业培训工作。
12、信息化管理管控边界
工作内容
置地总部
区域总部
城市企业
汇报关系
对区域信息化工作进行专业管理和专业指导
接收置地总部信息管理部专业管理和专业指导。
实施
战略
计划
管理

战略及计划管理
1、负责根据集团信息化战略计划，结合置地业务发展战略，制订置地信息化战略计划，包含IT战略定位、管控模式、应用系统等。
实施
实施
架构及标准管理
1、负责制订企业信息架构、应用架构及技术架构；
2、负责制订并管理置地关键系统相关标准。
实施
实施
预算管理
1、负责制订并实施置地信息化年度预算；
2、负责审批区域年度信息化预算；
3、负责置地关键应用系统立项；
4、负责审批区域个性化应用系统立项。
1、负责上报区域年度信息化预算；
2、负责区域内个性化应用系统立项，并报置地总部审批。
实施
项目管理
1、负责配合集团共性系统建设；
2、负责置地关键应用系统项目管理、系统设
计、实施、开发、测试、推广及培训等工作；
3、负责置地网络、机房等基础设施统一计划
及建设。
配合、实施
实施
专业培训
1、对信息化工作人员定时进行专业培训。
配合、参与
配合、参与

工作内容
置地总部
区域总部
城市企业
综合
管理
商务协同管理
1、负责和集团协同对正版软件进行集中采购；
2、负责和集团协同对置地总部及区域网络、服务器等硬件设备进行集中采购。
配合、实施
实施
制度管理
在集团总体指导下，制订置地信息化政策、制度、标准和指导，并监督其实施情况。
实施
报表管理
汇总、编制置地各类信息化工作报表。
根据置地总部要求编制区域各类信息化工作报表，并对其正确性、立即性负责。
其它管理
1、负责置地软件正版化工作，帮助处理区域版权问题或提出指导意见；
2、负责制订IT绩效计划和绩效目标。
配合、实施

13、财务管理管控边界
工作内容
置地总部
区域总部
城市
企业
人事
管理
汇报
关系
置地总部财务部设财务会计核实组，管理会计组、税务管理组和建筑业务财务管理和核实组，对区域财务工作进行专业管理和专业指导。
接收置地总部财务部专业管理和专业指导，向区域总经理和置地总部财务部双线汇报。
1、接收置地总部专业管理和指导，向城市企业总经理和区域总部双线汇报；
2、提名城市企业财务一把手候选人。
财务人员聘用、任免
1、置地总部负责区域总部财务一把手招聘、甄选及任免工作；
2、向有需要区域、城市企业财务部任命、派遣税务经理/主管。
1、提供区域总部财务一把手候选人，并安排招聘具体事项；
2、负责城市企业财务一把手招聘，甄选及任免工作；
3、区域总部和城市企业财务部依据置地总部标准招聘税务经理，报置地总部税务组审核合格后任命；
4、自行聘用其它财务、税务
人员。
城市企业财务人员考评
1、参与区域总部财务一把手年度考评及评价；
2、参与区域总部及城市企业税务经理/主管年度考评及评价。
1、对区域总部财务部一把手进行年度考评及评价；
2、参与城市企业财务一把手考评及评价；
3、对税务经理/主管进行考评及评价。
1、接收置地总部专业管理和指导，向城市企业总经理和区域总部双线汇报；
2、提名城市企业财务一把手候选人。
专业
培训
1、对相关层级财务人员定时专业培训；
2、轮训每十二个月新招聘大学生
（3-6个月）。
对相关层级财务人员进行专业培训。

管理
会 计
预算
编制
组织置地财务预算编制工作。
根据置地总部财务部要求编制区域财务预算。
接收置地总部专业管理和指导 ，向城市企业总经理和区域总部双线汇报。
财务
分析
进行置地整体财务分析及开展专题财务分析。
根据置地总部财务部要求，或依据本身工作计划，做好财务分析工作。
总体
管理

财务
制度
制订颁发统一财务制度。
1、实施置地总部统一制订财务制度，并在统一财务制度基础上，制订区域财务制度和操作手册；
2、在实施财务制度中遇有新问题，立即和置地总部财务部沟通。
接收置地总部专业管理和指导 ，向城市企业总经理和区域总部双线汇报。
报表
管理
1、汇总、编制置地各类财务报表。
1、根据置地总部要求编制利润中心各类财务报表。
财务软件管理
1、选定统一财务应用软件系统（包含但不限于：会计核实系统、预算管理系统等）；
2、组织财务软件实施上线、安排使用培训及编写操作手册；
3、负责系统参数设定、审核区域使用系统申请。
1、根据总部要求使用统一财务系统；
2、主动反馈软件实施调研、主动参与使用培训并遵守总部系统操作手册；
3、完成区域企业内部系统使用申请审核，并立即上报置地总部。
风险
控制
1、制订统一财务风险、税务风险防范制度；
2、不定时地对区域财务工作进行检验。
1、负责区域企业财务风险、税务风险控制；
2、接收、配合置地总部财务部检验工作；
3、关注江苏区域快速扩张多种风险对，各业务步骤中关键控制点进行关注，在确保效率少受影响前提下，尽可能控制多种风险。

14、内部审计和风险控制管控边界
工作内容
置地总部
置地各级系统
审计监督
1、制订年度审计工作计划；
2、按审计计划及领导、相关部门、业务单元要求，对区域、城市企业进行审计。
配合审计工作。
风险管理
1、逐步推进建立全方面风险管理体系；
2、对区域、城市企业风险管理工作进行评价、指导、协调。
实施风险管理相关工作，按期评定风险并上报。
效能监察及
专题调查
1、和A委、纪委协同，开展效能监察；
2、配合A委、纪委开展廉政建设工作和对重大责任事件进行专题调查。
1、配合效能监察及调查工
作；
2、立即上报重大事件。

工作内容
置地总部
区域总部
城市
企业
会计核实
会计政策
1、统一会计政策和会计标准，制订颁发会计核实手册。
1、根据置地总部财务部颁发会计核实手册进行日常核实工作；
2、发觉会计核实手册未覆盖到新问题，立即和置地总部财务部沟通。
接收置地总部专业管理和指导 ，向城市企业总经理和区域总部双线汇报。
审计管理
1、上市企业中报和年报审计统筹安排、和审计师沟通、和最终定稿；
2、配合华润集团财务部进行国资委年度财务决算审计事务所选聘；
3、和被聘用事务所约定整体审计时间、审计范围、各分所审计区域划分及费用分摊等事项。
1、按时报送香港准则会计报表、提供审计所需资料，并主动配合审计师进行审计；
2、在置地总部财务部总体安排下，自行完成区域内城市企业年度会计审计工作。
国资委财务决算
1、配合华润集团财务部组织置地国资委年度财务决算立案工作；
2、配合华润集团财务部组织置地境内子企业国资委年度决算验审工作，并负责上市企业合并数据国资委年度验审工作。
1、按时提交国资委决算立案资料；
2、确保按时完成玖其软件填报，并依据置地总部财务部初审结果立即进行修订。
税务
管理
管理步骤
1、根据业务板块总结、修订《税务手册》，复制和推广各税务管理经验；
2、提出新业务、特殊业务税务需求处理方法并对其正当和有效性负责。
1、实施置地总部《税务手册》，并就现有步骤提出改善提议，发觉手册未覆盖到新问题，立即研究处理方案并报置地总部财务部；
2、根据置地总部要求完成城市企业全部法人税务事务性工作，包含纳税申报、数据统计、税务预算、月度《税务管理汇报》（工作计划和回顾）。
1、实施总部《税务手册》，将碰到新、难问题反馈至区域总部，共同研究处理方案；学习总部推广税务管理经验；
2、完成各城市企业事务性工作，包含税务登记、变更、纳税申报、数据统计、税务预算；完成后报送区域及置地总部审核立案。
税务
管理
税收成本控制
1、总结并推广税收成本控制最好实践，提醒管理失败风险；
2、指导城市企业处理经典、复杂、困难案例；
3、负责审核各项目土地增值税清算汇报，负担审核责任；
4、审核各开发企业《年度所得税汇算清缴申报表》。
1、负责本区域企业下属全部法人企业税收成本控制，碰到困难立即向置地总部财务部汇报；
2、在置地总部指导下具体负责每一个开发项目标土地增值税清算，清算申报表先报置地总部财务部复核，再向税务局申报；
3、在置地总部指导下完成所得税年度汇算清缴申报表；开发企业《汇缴申报表》先报置地总部财务部税务组复核，再向税务局申报。
1、负责城市企业全部法人企业税收成本控制，碰到困难立即向区域总部、置地双线汇报；
2、和区域税务组共同完成本城市企业开发项目标土地增值税清算；
3、和区域税务组共同完成本城市企业年度所得税汇算清缴工作；
4、完成营业税等其它税种纳税收成本控制。
税务
管理

税务计划

1、研究计划方案、选择案例实施、跟踪总结经验，负责置地范围内推广；
2、万元以上计划总部逐案跟踪。

1、研究分析各开发项目情况，实施置地总部统一计划要求，并汇报进度和结果；
2、了解和分析城市企业业务，提出新计划需求和初步提议。
1、向区域税务组汇报项目各阶段涉税信息，和区域税务主管共同商讨税收计划方案，由区域税务组将计划方案报送置地总部评定其可行性；
2、将税务稽查（纳税评定）事项汇报给区域税务组及置地总部；
3、跟踪了解税务机关关键动向及对应方法；
4、核实向稽查局（评定科室）提交全部文书（说明、陈说函、申辩函等）基础信息正确性；
5、配合总部财务部和区域税务组实施税务听证、行政复议和行政诉讼。
税务稽查（纳税评定）应对、税务争议处理和权利维护

1、对提出税务检验和纳税评定应对方法意见合适性和有效性负担责任；
2、对10万元以上税务争议提出对策，并指导实施；
3、在听取城市企业总经理和税务经理意见后，决定是否放弃行政复议；
4、就行政复议未处理争议，是否需要进行行政诉讼，提出决议提议；
5、全部行政复议和行政诉讼案均由置地总部税务经理亲自负责实施。

1、凡国、地税稽查局进行税务检，和征收局进行纳税评定，一律汇报置地总部财务部税务组，在置地总部指导下采
取立即而富有针对性应对方法；
2、10万元以上税务争议均直接汇报置地总部财务部税务组，并提出处理对策初步提议和全部相关信息，接收指导处理；向稽查局（评定科室）提交全部文书（说明、陈说函、申辩函等）需先经置地总部税务经理审核；50万元以上永久性补税损失、罚款损失或滞纳金损失案件，城市企业不得自行决定放弃行政复议权；
3、配合置地总部财务部税务组实施税务听证、行政复议和行政诉讼。
建筑业务财务和核实管理
1、使用牌照项目可行性方案提议和审核。
财务风险评定
起草方案可行性分析汇报。
配合
业务监控
编制颁布《建筑业务会计核实作业指导》。
—
根据《建筑业务会计核实作业指导》完成日常财务工作。
会计核实
集中记账、对外付款
—
对外签署协议、结算付款审批、代收和查验发票。
税务管理
应交税金计算核定、所得税汇