钢材贸易公司专项规章新规制度.doc

×
×
钢
材
贸
易
公
司
管
理
制
度

目 录
第一章、总则 ………………………………………………………… 3
第二章、组织机构图 ………………………………………………… 4
第三章、公司制度 …………………………………………………… 5
一、员工手册
二、人事制度
三、奖惩制度
四、考核制度
五、会议制度
六、财务制度
第四章、高管职务阐明书 ……………………………………………33
一、行政人事部经理职务阐明书
二、财务部经理职务阐明书
三、销售部经理职务阐明书
四、采购部经理职务阐明书
第五章、部门管理制度 …………………………………………… 41
一、行政人事部管理制度
1、行政人事部部门职能
2、行政人事部岗位阐明书
2.1 行政文员岗位阐明书
2.2 司机岗位阐明书
二、财务部管理制度 ……………………………………………… 44
1、财务部部门职能
2、财务部岗位阐明书
2.1 会计岗位阐明书
2.2 出纳岗位阐明书
2.3 仓管岗位阐明书
2.4 录单员岗位阐明书
2.5 开票员岗位阐明书
三、销售部管理制度 ……………………………………………… 50
1、销售部部门职能
2、销售部各岗位阐明书
2.1 销售部职工岗位阐明书
四、采购部管理制度 ……………………………………………… 52
1、采购部部门职能
2、采购部各岗位阐明书
2.1 采购部职工岗位阐明书

第一章 总 则

公司简介

第二章、组织机构图

总经理

销售部
采购部
财务部
办公室

第三章、公司制度
一、员工手册
序 言
欢迎你加入 χχ钢材贸易公司。为了让您更好地理解公司，咱们依照国家关于法规，结合公司章程和公司文化，编制了这本《员工手册》。手册简介了公司人事管理方面各项规章制度，为员工提供关于权利、责任和义务详尽资料，是你在公司应遵守行为规范。
公司是一家注重人才公司，坚信公司成功取决于人力资源效率。公司将员工发展目的同公司发展目的相结合，相信只有最先进员工才干创造出最辉煌公司，但愿您能成为公司最先进员工，并期待您为公司发展做出卓越贡献。

总经理：

1.1 公司文化
◆ 第一条 公司将员工分为职工、经理和总经理三类。任何一位员工加入公司后，都应一方面理解公司公司文化。这是公司员工所共同遵守价值观。
◆ 第二条 公司公司文化核心理念是“ ”，体现了公司对不同员工不同境界规定。
◆ 第三条 认真是一种态度，公司所有员工都应当有这样一种对生活对工作态度：认认真真做事，认认真真做人。态度决定一切。员工应当认真对待自己工作，认真遵守公司制度，认真履行自己义务。只有这样，员工才干进步，公司才干成长。
◆ 第四条 专业是对员工素质上规定。公司但愿每一种职工都是所在领域专家，但愿每一种职工能努力学习、不断提高自己专业素质。
◆ 第五条 专业更是一种敬业精神和职业操守，但愿员工们积极工作、操守自重。
◆ 第六条 公义是一种思想境界。员工必要做到不能“以利伤义，以私害公”。员工对公司忠诚，顾全大局、克己奉公。
◆ 第七条 先对公，再对私。遇事应先替公司想，再替同事想，最后才替自己想。
1.2 入职指引
1) 个人资料
◆ 第八条 我司录取员工实行招聘考核制度。员工经审核、考试或面试合格录取后，均实行劳动或劳务合同制。凡新进人员因本人因素，无法将人事关系转入我司，须向我司提出书面阐明，并提供原单位挂靠（须提交原单位交费证明）、下岗、合同保存劳动关系或退养、退休证明。经核准，公司同其订立劳务合同。
◆ 第九条 加入公司时，员工须向人事部交验身份证、学历证明、职称等有关证书原件，提交近期体检报告和免冠近照，并如实填写《员工登记表》。
◆ 第十条 当个人资料有如下更改或补充时，请员工于一种月内填写个人状况变更申报表，交给人事部，以保证与员工关于各项权益：
（1）姓名
（2）家庭地址和电话号码；
（3）婚姻状况；
（4）浮现事故或紧急状况时联系人；
（5）培训结业或进修毕业。
◆ 第十一条 公司倡导正直诚实，并保存审查员工所提供个人资料权利。如有虚假，将及时被终结试用或解除劳动（劳务）合同。
报到程序
◆ 第十二条 接到录取告知后，员工应在指定日期到公司人事部报到。员工应在人事部认真阅读《员工手册》，阅后在员工承诺书上签名。
◆ 第十三条 人事部在对员工提交个人资料审核无误后，将与其订立劳动或劳务合同。同步办理“职别卡”、“考勤卡”。
◆ 第十四条 员工与试用部门负责人会面，接受工作安排。
2) 试用与转正
◆ 第十五条 新进员工试用期普通不超过 个月。此期间，如果员工感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其他因素而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续。相应，如果在试用期间内员工体现达不到公司规定，我司可以即行解除合同或经双方批准延长试用期。在试用期被辞退员工，我司不予发给补偿费用。
◆ 第十六条 试用期考核普通在新进员工试用期满之前 天进行，也可视员工现实体现或特殊状况提迈进行。被考核者书面报告试用期工作回顾，由部门经理订立意见，办公室审核后报公司总经理审批。审批通过后，公司将书面告知员工获正式任用。
◆ 第十七条 如在试用期内请假，员工转正时间将会被顺延；若请假超过一种月，则作自动离职解决。获得转正员工，公司工作时间从试用之日起开始计算。
1.3薪金福利
1) 薪金与考核
◆ 第十八条 员工合同工资根据劳动或劳务合同商定拟定。同步，公司定期实行绩效考核，发放绩效奖金。员工每月实际薪金收入为合同基薪、岗位工资、职务工资、绩效奖金、学位补贴、津贴之和。
◆ 第十九条 定期考核涉及员工劳动（劳务）合同期满前逐月考核和公司工作时间每满一年时所进行年度考核。
◆ 第二十条 员工持续两个月考核不及格，或一年有三个月考核不及格者，公司将与员工解除劳动合同。
◆ 第二十一条 员工经年度考核评估成绩等第，将作为升迁（降职）、加薪（降薪）或岗位调节重要根据。
◆ 第二十二条 公司发薪日为翌月 日，发放是员工上月实际报酬。逢节假日，则提前或延迟相应时日发给。
2) 假期与加班
◆ 第二十三条 我司员工享有国家规定法定假日，法定假日为有薪假日。法定假日为：元旦一天、春节三天、劳动节一天、国庆节三天、端午节一天、中秋节一天。
◆ 第二十四条 员工转正后可享有婚假、丧假、产假，在公司工作满一年后，职工可以按规定享有年休假。这些假期均为有薪假期。假期长短及获取参照人事制度中休假办法及奖惩条例关于休假管理规定执行。
◆ 第二十五条 公司实行绩效考核制度，对岗位职责内工作在正常工作时间内未解决完毕，而在工作时间外继续解决，公司不视为加班。对事前通过公司审批人事部备案加班，可享有调休。详细操作参照人事制度中关于加班与调休管理规定执行。
社会福利
◆ 第二十六条 公司依照员工工作业绩体现，按照政府规定，为员工按期向指定机构缴纳养老保险、医疗保险、失业保险等社会统筹福利费用。
◆ 第二十七条 公司执行政府关于劳动保险、员工福利政策规定，为员工提供必要福利设施，不断提高员工生活福利水平。
◆ 第二十八条 公司执行政府关于劳动保护之各项法规规章，保障员在工作和生产过程中安全与健康。
◆ 第二十九条 员工因工伤致残或患有职业病，其医疗、生活费用按政府关于规定办理。
1.4 行为规范与奖惩
◆ 第三十条 为树立公司形象，维护公司利益，所有员工都应自觉遵守公司规章，敬业尽职，努力工作。
◆ 第三十一条 人事制度中明确了公司员工行为规范，它涉及考勤制度、劳动纪律、团队合伙、廉洁奉公、安全保密、加班与调休等七个方面规定，是所有员工必要遵守行为准则。
◆ 第三十二条 人事制度中亦列明了相应奖惩条例，以表扬（或惩罚）员工在遵守公司行为规范及其她规章制度时行为。
◆ 第三十三条 员工奖励分嘉奖和记功两类。奖励由上级主管提出书面申请，人事部审核后报公司总经理审批。
◆ 第三十四条 公司对员工惩罚分警告、记过、记大过、及时解除劳动（劳务）合同四类。员工在被公司予以警告、记过、记大过等惩罚时，将相应地扣减当月绩效考核分数；当员工严重违背公司规章制度时，公司将及时解除劳动（劳务）合同，且不做任何补偿。
1.5 培训与发展
◆ 第三十五条 公司管理层觉得员工提供可持续发展机会和空间为己任。在公司，员工勤奋工作除可以获得薪金、享有福利以外，更可以得到公司适时提供大量培训和发展机会。
◆ 第三十六条 培训形式重要涉及：脱产培训、在职培训、自我启发。
◆ 第三十七条 公司除举办各种培训班提高员工素质外，也勉励员工到大专院校或专业培训机构进修学习。
◆ 第三十八条 对体现优秀员工，公司将资助其进一步学习深造。
1.6 员工关系与沟通
◆ 第三十九条 公司一贯倡导良好、融洽、简朴人际关系；同步倡导个人与公司及个人与个人之间沟通。
◆ 第四十条 公司倡导坦诚沟通与合伙，并相信员工在共同工作中会建立诚好情谊。
◆ 第四十一条 公司将通过定期和不定期书面或面谈式意见调查向员工征询对公司业务、管理等方面意见。
1.7 附则
◆ 第四十八条 本手册经总经理订立后，于 年 月 日起执行。
◆ 第四十九条 本手册未尽事宜，公司可随时修订补充之。本手册修订权、解释权属公司。
◆ 第五十条 本手册与员工劳动（劳务）合同配套使用。员工加盟公司，必要承认和遵守本手册，并在手册上签字。否则公司不予录取。
二、人事制度
2.1考勤制度
2.1.1 公司员工每日正常工作时间为八小时，正常时间为上午9点到下午6点，平均每周工作时间为48小时，星期日为周休日。
2.1.2 员工应准时上下班，不得迟到、早退。每月迟到合计达三次以上者（含三次）以半天事假解决；每月早退合计达三次以上者（含）以半天旷工解决。
2.1.3 员工因私事需本人解决而不能上班者，必要请事假，经批准后方能进行。请事假一天由部门负责人批准；请事假二天以上者，由总经理批准。事假期间不发工资。
2.1.4 持续三个工作日无端缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联系本人查明因素，并于满三天后二天内交出"辞退处分报告"；在30天内未经批准缺勤总计6天（48小时）者被视为旷工，并予以辞退。
2.2 劳动纪律
2.2.1 员工在工作场合着装，应整洁得体，注重仪表，举止端庄，语言礼貌，与工作环境相适应。员工上班应佩带胸卡。
2.2.2 遵守公司劳动纪律。不玩忽职守、悲观怠工、不在工作场合 聊天、嬉戏、偷闲、打瞌睡、吃零食；不阅读与工作无关书刊报纸；不玩电脑游戏；不打声讯电话或证券交易电话；工作时间避免私人电话，必要时长话短说；工作餐时禁止饮酒。
2.2.3 办公时间员工应坚守工作岗位，需暂时离开时应与同事交代；接待来访，业务洽谈要在洽谈室内进行。
2.2.4 员工未经批准不得擅自带亲友进工作区域，会见亲友经主管批准在指定区域接待，时间普通不超过15分钟。
2.2.5 员工应爱惜公司荣誉，不得对客户、客人或接待对象态度傲慢、行为粗暴，凡涉及公司个人意见不得擅自对外刊登。
2.2.6 员工不得在公司工作区域或公共场合言行不检，伤风败俗、酗酒滋事，损害公司形象。
2.3 团队合伙
2.3.1 下级服从上级是公司管理基本原则，员工应自觉服从上级工作安排和调动，对未经明示事项应请示上级并遵循批示办理。不得公开顶撞上级，不得无端回绝、迟延、敷衍或擅自终结上级安排工作。如故意见应当面提出，加强团队合伙。
2.3.2 员工之间应团结合伙，工作中互相协调，互相支持，建立起融洽人际关系。不得互相猜疑、挑拨离间、传播诽言、打人骂人、制造事端、扰乱正常工作秩序。
2.3.3 不搞小团队、小帮派。倡导同事间密切和谐氛围。
2.4 廉洁奉公
2.4.1 员工不得运用职务之便经营或兼营同我司类似业务而损害公司利益，不得与客户有金钱借贷往来，不得接受客户馈赠，不得向客户要回扣、佣金，不得勾结厂商侵害公司利益；如业务须接受客户招待，必要事先向主管核准。
2.4.2 员工不得营私舞弊，或教唆她人营私舞弊；不得伪造帐目、虚报费用、冒领物品、挥霍挥霍公司钱财。
2.4.3 员工应爱护公司财物，不得擅自携出。如有遗失，应照价补偿。不得挪用公司财物，更不得运用职务之便将公司财务化为己有或转送她人
2.5 安全保密
2.5.1 要随时随处注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告解决。每个员工都要熟知防火设施位置和用法。
2.5.2 不得将贵重物品、钞票存储在办公室内。办公室无人时要随手关门。
2.5.3 严守机密。公司机密文献资料要及时归档，妥善保管，严格借阅手续。外出不得擅自携带公司印章、文献、帐册及报表。任何人不得向外界泄漏、传播公司机密（涉及经营决策、市场推广方案、规划设计方案、财务收支状况、预概算原则、施工订货合同、员工收入数额等），做到"不该说话不说，不该问事不问"。作废资料、单据要及时用碎纸机粉碎。
2.5.4 为保守公司秘密，维护公司利益，便于工作开展，如夫妇双方同在我司工作，则一方配偶必要自行离职。
2.5.5 员工如有违背本章规定及公司其她关于规章制度，当视情节轻重按本手册奖惩条例之规定执行。
2.6 加班与调休
2.6.1 加班规定
1）公司如因工作需要，可规定员工加班加点，被指定员工不得无端回绝。
2）员工核报加班是以公司安排休息日为前提，根据岗位不同有不同核报原则。
2.6.2 加班申报
1）原则工作制员工，经部门安排加班，由员工填写《加班申报表》申报。
2）对于放弃节休持续上班员工，由部门根据其工作状况上报公司申请予以恰当奖励。
3）员工在加班开始时间和结束时间应进行打卡考勤。加班期间如未及时打卡，应于次日前到部门负责人处作好考勤异常记录，并请负责人签字。
4）各部门在每月上交考勤记录中，应标注加班标记，上报人数和加班时间不得超过原申报数，加班兑休不得超过2天。公司考勤员依照人事部预存《加班申请表》进行核对。
2.6.3 换休规定
1）由部门合理安排加班及换休，保证员工有适度休息时间。部门未安排换休，员工不可强行规定换休而离岗，否则按旷工计。
2）部门安排换休，员工可先填《请假单》，按照正规请假程序得到批准后，在本部门考勤处注明。人事部凭《请假单》将预换休《加班申请表》调出，互相对冲。
3）加班后因休假条件不具备、工作任务紧张，当月不能安排员工补休，可经人事部批准后延至季度内补休，人事部预留相应加班单暂缓发放。季度内未休视为员工自动放弃，不再予以核发加班费。
2.6.4 不予批复（或延期批复）加班
1） 因本人或部门正常工作任务没有完毕而自愿加班。
2） 未按规定填写《加班申请表》。
3） 加班时未打卡，也未作出书面阐明（必要证明人或其她证据，书面阐明交部门考勤员）。
4） 将离岗时间、餐饮时间算入加班小时数内；半途离开工作岗位、不服从加班管理人员指令。
5） 加班期间未按工作程序或原则规定执行，导致返工。
6） 加班期间违背公司制度，或预期加班工作任务未完毕。
7） 公司领导以为不应批复加班申请。
2.6.5 加班纪律：
1）加班、值班、上晚班时不服从安排或擅离职守，除不能享有加班加点待遇外，同样按照《员工奖惩制度》进行惩罚。
2）超过权限审批加班，公司不予核算加班费，并追究审批人管理责任。
3）加班期间内若未按照非正常出勤规定办理有关手续，门卫有权回绝放行。
4）未按加班管理规定及时、对的地上报有关表单，核对发现漏报、错报扣20-50元/次。
5）因考勤人员工作失误、部门信息传达错误导致加班费误发，罚款20-50元。
三、奖惩制度
3.1 员工奖励分下列四种：
3.1.1 嘉奖：每次加发3天奖金，并于年终奖金时一并发放。
3.1.2 记功：每次加发10天奖金，并于年终奖金时一并发放。
3.1.3 大功：每次加发1个月奖金，并于年终奖金时一并发放。
3.1.4奖金：一次予以若干元奖金。
3.2 有下列事情之一者，予以嘉奖：
3.2.1 品行端正，工作努力，能适时完毕重大或特殊交办任务者。
3.2.2 拾物不昧(价值300元以上)者。
3.2.3热心服务，有详细事实者。
3.2.4有明显善行佳话，为公司获得荣誉者。
3.3 有下列事情之一者，予以记功：
3.3.1对管理制度或销售方式建议改进，经采纳施行，著有成效者。
3.3.2 节约物料或对废料运用，著有成效者。
3.3.3 遇有劫难，敢于负责，处置得宜者。
3.3.4 检举违规或损害公司利益者。
3.3.5 发现职守外故障，予以速报或妥为防止损害足为嘉许者。
3.4 有下列事情之一者，予以记大功：
3.4.1 遇故意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。
3.4.2 维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。
3.4.3 维护公司重大利益，避免重大损失者。
3.4.4 有其她重大功绩者。
3.5 有下列事情之一者，予以奖金或晋级：
3.5.1 研究创造，对公司确有贡献，并使成本减少，利润增长者。
3.5.2对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者。
3.5.3 一年内记大功2次者。
3.5.4 服务每满5年，考绩优良，未曾旷工或受记过以上处分者。
3.6 员工惩罚分为五种：
3.6.1 警告：每次减发3天奖金，并于年终奖金时一并减发。
3.6.2 记过：每次减发10天奖金，并于年终奖金时一并减发。
3.6.3 大过：每次减发一种月奖金，并于年终奖金时一并减发。
3.6.4 降级：逐级使用，相应核减薪资。
3.6.5 开除：予以解雇。
3.7 有下列特殊事情之一者，予以警告：
3.7.1 未经允许，擅自在公司内推销物品者。
3.7.2上班时间，躲卧休息，擅离岗位，怠忽工作者。
3.7.3 因个人过错致发生工作错误，情节轻微者。
3.7.4 妨害团队秩序，情节轻微者。
3.7.5 不服从主管人员合理指引，情节轻微者。
3.7.6 不按规定穿着服装或佩挂规定标志或穿拖鞋上班者。
3.7.7 不能适时完毕重大或特殊交办任务者。
3.8 有下列事情之一者，予以记过：
3.8.1 对上级批示或有期限命令，无端未能如期完毕，致影响公司权益者。
3.8.2 在工作场合喧哗、嬉戏、吵闹，妨碍她人工作而不听劝告者。
3.8.3 对同仁恶意袭击或诬害、伪证，制造事端者。
3.8.4 工作中酗酒致影响自己或她人工作者。
3.8.5 未经允许不候接替先行下班者。
3.8.6 未经允许携带外人进入公司参观者。
3.9 有下列事情之一者，予以记大过：
3.9.1 擅离职守，致公司蒙受重大损失者。
3.9.2 在工作场合或工作中酗酒滋事，影响业务、事务等团队秩序者。
3.9.3 损、毁涂改重要文献或公物者。
3.9.4 怠忽工作或擅自变更工作办法，使公司蒙受重大损失者。
3.9.5 不服从主管人员合理指引，屡劝不听者。
3.9.6 工作时间内，作与工作无关其她事情(干部连带处分)。
3.9.7 一种月内旷工达5日者。
3.9.8 公司设备非经常使用人及单位主管批准擅自操作者(如因而损害并负补偿责任)。
3.9.9 其她重大违规行为者(如违背安全制度规定办法，情节重大者)。
3.10 有下列事情之一者，予以开除(不发资遣费)：
3.10.1 对同仁暴力威胁、吓唬、妨害团队秩序者。
3.10.2 殴打同仁，或互相殴打者。
3.10.3在公司内赌博者。
3.10.4 盗窃或侵占同仁或公司财物经查事实者。
3.10.5 无端损毁公司财务，损失重大或第二次损毁涂改重大文献或公物者。
3.10.6 未经允许，兼任其她职务或兼营与我司同类业务者。
3.10.7 在公司服务期间，受刑事处分者。
3.10.8 一年中记大过满2次功过无法平衡抵销者。
3.10.9 无端持续旷工3日或全月合计旷工6日或1年旷工达12日者。
3.10.10煽动怠工或罢工者。
3.10.11 吸食鸦片或其她毒品者。
3.10.12 散播不利于公司谣言者或挑拨劳资双方感情者。
3.10.13伪造或变造或盗用公司印信者。
3.10.14 携带刀枪或其她违禁品或危险品入公司者。
3.10.15 在工作场合制造私人物件或唤使她人制造私人物件者。
3.10.16 故意泄漏公司技术、营业上机密致公司蒙受重大损害者。
3.10.17 运用公司名誉在外招摇撞骗，致公司名誉受损害者。
3.10.18 参加非法组织者。
3.10.19其她违背法令或劳基法或本规则规定情节重大者。
3.11 员工功过抵销规定
3.11.1 嘉奖与警告抵销。
3.11.2 记功1次或嘉奖3次，抵销记过1次或警告3次。
3.11.3 记大功1次或记功3次，抵销大过1次或记过3次，员工功过抵销以发生于同一年度内者为限。
四、考核制度
4.1 考核作用
4.1.1 把握每个员工与其担任职务级别相应能力，并在此基本上，有筹划地开发和运用员工能力。
4.1.2把握每个员工所担任职务工作完毕状况，据此公正合理地做出薪酬安排。
4.2 员工考核原则
4.2.1员工考核必要把握能力：员工考核把握并测评能力是与职务相称能力，涉及潜在能力和显在能力。潜在能力是员工拥有、可开发内在能力；显在能力是指员工在工作中发挥出来，并体当前业绩上能力。潜在能力，可依照知识、技能、体力以及经验性能力来把握；显在能力，则可通过工作业绩 （质和量），以及对工作态度来把握。
4.3 员工考核分类员工考核可以分为如下两种：
4.3.1 业绩考核，是参照职务原则，对员工在一定期间内职务工作完毕状况进行评估。
4.3.2能力考核，是参照职能原则，对员工在一定期间内所承担职务能力进行评估。
4.3.3员工考核原则员工考核是按照一定原则以及相应规定和水平进行，并且，能力考核原则是职能原则，业绩考核原则是职务原则，
4.4 员工考核项目设立
4.4.1 考核项目根据员工在职职务、级别进行设立。
4.4.2 考核表格式以及计分原则：由人力事部在听取关于人员意见之后决定。
4.5 员工考核算施
4.5.1考核对象限于评估期之日登记在册员工，下列人员排除在外：
1）持续工作年限不满一年者 （截止到评估进行时）。持续工作年限涉及暂时、试用期。
2）因长期缺勤 （涉及公伤）、停职等因素，评估期间出勤不满两个月者。
4.6 评估者与评估阶段
4.6.1被考核者与考核者之间，原则上规定在相称长时间中有过上下级管理关系。
4.6.2考核者是被考核者直属上级领导。
4.6.3在评估期间，因工作转换、人事调动，原有考核关系变更，致使不能对被评者进行充分考核，或者导致考核困难，可以寻找可以代替原直属上司考核者，完毕考核工作。
4.6.4在其她难以拟定考核者状况下，原单位主管、公司总经理以及市场部负责人可以在征得人力事部主管批准状况下，指挥考核人员。
4.7 考核者职责
4.7.1 .第一次考核者必要站在直接监督立场上，并且对于想要特别强调评分和评语以及对评估有明显影响事项，必要予以注明。
4.7.2第二次考核者必要在职务、级别上高于第一次考核者。关于需要特别强调评分和评语、对评估有明显影响事项，或者关于与第一次评估有明显差别地方，必要予以注明。特别在遇到与第一次评估有明显差别状况下，应当与第一次考核者互换意见，有必要话，互相商讨，对评估做出调节。在不能做出调节状况下，至少应当把第二次评估成果，告知给第一次考核者。
4.7.3 裁定者应参照考核评估报告，做出最后评语。
4.8 晋升职位
在依照职能资格制度进行晋升工作时，应当把能力和业绩考核作为参照资料加以运用。
4.9 提薪：公司对于员工提薪，应当参照能力考核成果，决定提薪幅度。
4.10 奖励：参照业绩考核成果对员工所做贡献给与相应奖励。
4.11考核表保管与查阅
4.11.1 保管者考核表由规定保管者加以保管。
4.11.2保管期限考核表自制成之日起，保存 10 年。但是，与退休、退职关于考核表，自退休、退职之日起，保存 1年。
4.11.3 考核表内容查阅
管理者在工作中涉及到某位员工人事问题，需要查阅关于考核表时，可以向考核表保管者提出规定进行查阅。
五、会议制度
5.1为提高公司整体工作效率，使各部门信息充分共享，特制定如下公司会议制度：
5.1.1主持与记录：办公会议由人事行政部负责召集，总经理主持，总经理未列席会议时，由 主持。
5.1.2 参加人员：总经理、财务部经理、采购部经理、销售部经理、人事行政部经理等。由于出差等特殊因素不能参加例会，应提前向人事行政部请假。
5.1.3 会议内容：各与会人员在上周工作状况报告，涉及工作内容、原定筹划执行状况及所遇到问题等。全体与会人员共同总结上周工作状况、商量所建议内容或问题、筹划将来工作规划等。
5.2 公司市场分析会制度
5.2.1 主持与记录：市场分析会由销售部经理指定专人负责召集，市场部经理主持。
5.2.2 参加人员：总经理、财务经理、销售部全体职工、。如有必要还可告知有关部门人员列席会议。市场分析会召开前，各小组负责人必要收集所有市场人员在工作过程中所遇到问题及所提意见或建议。
5.2.3 会议内容：总结上月、本月以至下月经营运作和与市场营销推广有关工作。
5.3 会议制度规定
5.3.1 所有与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会状况。
5.3.2 主持人须在会议前和有关人员拟定好会议议程等，不能毫无准备地召开例会。
5.3.3 每一次例会须用专用会议记录本记录会议内容，记录本由记录员负责保管。
5.3.4 会议纪要须包括：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席人员、详细会议内容(发言记录)、商量成果等。所有例会会议纪要由会议记录员在例会结束后两个工作日内，以电子邮件形式发送到各与会人员，并文献（含电子文档）备案。
5.3.4 所有参加例会人员应将手机设立在无声或振动状态下。
5.3.5 以上暂行规定，应在此后实行过程中，不断补充、完善。
六、财务制度
为了加强公司财务管理工作，统一各部门报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司详细状况，特制定本制度。
6.1借款报销审批权限
6.1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限部门经理须在财务部门签留字样备案。
6.1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定限度报批后，到财务部门预借差旅费。
6.1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定期间及审批手续到财务部门报销。
6.2 员工差旅费报销原则
6.2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能来回为 “短途”，出差时间在一天以上为 “长途”。
6.2.2 出差费报销原则：职务 ，原则 元 。
6.2.3 出差补贴费原则 ：员工短途出差视同出勤，不再享有出差补贴。 市外短途出差，可享有 元/人/餐伙食补贴）。
6.2.4 长途出差补贴原则：职务 ，原则 元 。
6.2.5 员工出差交通报销原则：公司副总经理可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；别的员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
6.2.6 员工在我市内出差，只报销公交车票公交车票；无特殊状况，不得报销出租车票。
6.2.7 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
6.2.8 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定期间报销， 财务部门应于当月工资中扣回预借差旅费，待报销时再行支付。
6.2.9 超过1个月以上出差单据、假票据或不符合规则票据，财务部门不予报销。
6.2.10 财务部有权对不实出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重惩罚。
6.3 备用金和预付款项管理制度
6.3.1公司员工因公借款，必要办理借款申请单。会计依照内容填写 齐全，完整借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必要在付款凭证上签字。
6.3.2公司预付款项，必要依照合同或合同办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备，会计不得编制付款凭证，也不得付款。
6.3.3 备用金和预付款使用，必要依照下列规定：
1）具备规定用途，期限及限额；
2）在规定期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用钞票或支票进行零星采购七天内报销；通过银行汇款进行预付款二十天内报销。
3） 以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。
4） 对违背规定用途和不符合开支原则支出，财务不予报销。
5） 对无合法理由超过规定期限，未能报销而又没还款备用金，若超期时间在三个月内收取资金占用费日息万分之 二；三个月以上一年之内收取资金占用费日息万分之三。 在次月工资中扣回本息。
6.4 原始凭证审核制度
各项报销原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。
6.4.1 原始凭证应具备内容：
1） 凭证名称；
2） 填制凭证日期；
3）填制凭证单位名称或填制人姓名；
4） 经办人签名或盖单；
5） 接受凭证单位名称；
6）经济业务内容；
7） 数量、单价和金额；
8） 各种发票、收据必要符合《中华人民共和国发票管理办法》 和实行细则规定。从外单位获得原始凭证必要盖有填制单位公章；从个人获得原始凭证，必要有填制人员签名或盖单；对外开出原始凭证，必要加盖单位公章，其中办理收款业务要加盖本单位财务专用单。
6.4.2 原始凭证技术性规定：
1）凡填有大小写金额原始凭证，大写与小写必要相符。
2） 购买实物原始凭证，必要有手续完备验收证明。需入库物资，必要填写出入库验收单，由实物保管人员按筹划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库物资， 除经办人在凭证上签章外，必要交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
3）支付款项原始凭证，必要有收款单位或个人收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款根据。
4） 职工因公出差借款借据，必要附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。
5） 预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。
6） 属于钞票发放性质原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托她人代领，由代领人签名；由一人代领多人，须逐个签章，不得通栏划大括号签一种章。
7） 自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清晰。分派工资及费用时，要列分派原则、分派率、分派额。
8）凡凭证内容不全、笔迹模糊不清、与经济业务自身内容不符者， 应予退回或重新补正。
6.4.3记账凭证内容及填制规定
1） 凭证日期：普通应按实际受理经济业务日期填列。
2） 凭证编号：应按月编制自然数列顺序。
3） 凭证摘要：应简要扼要，真实反映经济业务内容，不得含混不清，过于简略。
4） 会计科目：应按关于规定设立。
5） 凭证金额：必要与原始凭证相符。
6） 所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。
7） 关于人员签名或盖章：出纳、会计、交款人必要在有关会计凭证上签名或盖章。
8） 会计人员填制记账凭证时，必要附有内容完备原始凭证。
6.5 固定资产管理制度：
为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工职责，现结合公司实际状况，特制定本制度。
6.5.1 固定资产原则：
1）固定资产是指公司经营中有效期在一年以上，单位价值在元以上，并在使用过程中保持本来物资形态资产。
2）除固定资产以外资产，列入低值易耗品管理。
6.5.2 固定资产管理部门：
1） 财务成本固定资产管理部门；
2） 财务成本设立固定资产实物台账及卡片；
3）财务成本、仓管负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等关于事项；
4） 财务部对每项固定资产使用贯彻到人，并订立有关使用、交接，丢失、损坏补偿规定。
6.5.3 固定资产核算部门：
1） 财务部为公司固定资产核算部门；
2） 财务部设立固定资产总帐及明细分类账；
3） 财务部负责对固定资产增减变动及时进行账务解决；
4） 财务部每年进行一次固定资产盘点，做到账实相符。
6.5.4 固定资产购买：
1） 固定资产购买，依照实际需要报总经理批准后安排采购；
2） 各部门填写请购单，送采购部后报总经理批准；
3） 采购部安排专人负责采购，请购单应填写名称、规格、型号、性能、质量用途阐明等资料以备采购及验收。
4） 根据经总经理批准请购单到财务部门请款。
6.5.4 固定资产转移、调拨：
固定资产在公司内部部门之间转移调拨，须到财务成本办理固定资产转移登记
6.5.6 固定资产出售：
1） 固定资产如需出售解决，原使用部门须申报出售解决固定资产报告并列出明细表，注明出售解决因素，报总经理批准；
2）财务部门依照总经理批准固定资产出售解决报告进行账务解决，并开具发票及收款；
3）采购部根据财务开具发票及收据办理发货手续。
6.5.7 固定资产报废：
1）固定资产报废，由有关技术人员检测后提出报废申请报告，送总经理批准；
2）财务部门根据总经理批准固定资产报废申请报告进行财务帐务解决；
3）采购部负责进行实物解决。
6.5.8 固定资产盘盈、盘亏：
1）固定资产盘盈、盘亏由财务部按年度盘点后提出固定资产盘盈、盘亏报告，并会同使用部门核查贯彻后，报总经理审批；
2） 财务部门根据总经理批准固定资产盘盈、盘亏报告进行账务解决。
6.5.9 固定资产要按规定严格管理、定期维护保养，未经总经理批准不得外借。
6.5.10 财务部门每月按各类固定资产规定使用年限，折旧率计算固定资产折旧，列入关于成本费用核算。
6.5.11 对严格执行本制度部门和个人，在工作中获得明显成绩予以表扬和奖励；
6.5.12 对违背本制度部门和个人，由公司依照情节轻重予以通报批评和经济惩罚。
6.5.13 本制度由财务部制定并负责解释。
6.6 钞票管理制度
6.6.1财务部门要严格按照国家关于钞票和银行结算制度，公司关于财务制度办理钞票、银行收支业务。
6.6.2 公司业务收入钞票、银行