行政管理制度汇编样本样本.doc

行政管理制度
（下篇）
目 录
第一章 办公室6S管理制度 1
第二章 会议室管理要求 10
第三章 会议组织管理要求 11
第四章 文书档案立卷归档要求 13
第五章 印章使用管理要求 19
第六章 办公用具管理要求 23
第七章 物资采购及领用要求 26
第八章 固定资产管理要求 30
第九章 驾驶员及车辆管理制度 33
第十章 企业电脑使用管理制度 47
第十一章 空调使用管理要求 49
第十二章 食堂管理要求 52

第一章 办公室6S管理制度
一、实施目标
为创建文明、整齐、规范办公环境，建立和维持一个有序、高效、安全工作环境，提升办公效率，实现办公场所规范化管理，特制订本管理措施。
二、适用范围
本管理措施适适用于企业总部办公楼区域全部办公室,各分子企业参考实施。
三、“6S”定义、内容及相互关系
“6S”是指整理（SEIRI）、整理（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE），安全（SECURITY），因其日语罗马拼音均以“S”开头，所以简称为“6S”。
1、整理：将办公场所物品区分成为有用和没用，除去没有用物品，留下有用。是为了把空间腾出来活用，降低误用、误报，营造清爽工作环境。
2、整理：有用物品依据使用情况分门别类，按要求摆放整齐，并加以明确标识。是让物品摆放一目了然，合理利用空间同时，节省时间，提升工作效率。
3、清扫：保持工作环境及办公工具清新、明洁。是为了工作期间有心旷神怡心情和工作节奏，发明良好作业环境。在我们办公公共区域天天全部有专职卫生清洁人员负责打扫，个人办公区域由职员自己整理打扫。
4、清洁：将前面三个“S”做法制度化、规范化并习惯实施及维持结果。充足利用上下班前时间来完成这项工作。只有这么，上班时,我们才能在清洁、整齐环境下进入工作状态，舒心工作。下班时，再梳理一天工作内容，有用资料和没用资料，整理一番，井然有序处理，轻松面对第二天工作任务。
5、素养：养成遵守要求习惯。其目标是让大家遵守要求并营造良好团体协作、敬业进取精神。经过“6S”管理，培养职员良好职业习惯，全方面提升职员文明礼貌水准，根据规章制度做事，全方面提升职员个人素质和企业团体实力，也是主动稳定“6S”管理所期望带来正面效果。
6、安全：清除隐患，排除险情，预防事故发生，确保工作生产安全，关爱生命以人为本，严格根据规章步骤工作，确保人员及设备安全。目标在于建立起安全办公和生产环境，保障职员人身安全，确保工作连续安全正常进行，同时降低因安全事故而带来经济损失。
　 6S之间相辅相成，共存共生。整理是整理前提，整理、整理又是清扫前提，整理、整理、清扫又是清洁前提，素养是推进职员进行整理、整理、清扫、清洁前提和内在动因，而整理、整理、清扫、清洁长久作用目标又在于改善职场环境和人修养。开展6S轻易，但长时间维持必需靠素养提升；安全是基础，要尊重生命，杜绝违章。
四、实施要求及目标
1、行为
1.1 提前5分钟进入工作岗位，做好工作准备。
目标：能立即进入工作状态。
1.2 上下班按时签到，事假有请假条，工作外出有派遣单。 
目标：不迟到、不早退、不无故缺岗。
1.3 参与会议或培训不无故缺席，按时到会，不打瞌睡，认真听讲、统计，手机调到振动状态，不随意接听电话。因公务或工作不能出席需向部门责任人或主持人请假。
目标：遵守会场纪律。
1.4上班着装应洁净、大方、得体，不穿奇装异服、不穿拖鞋、办公期间不脱鞋。
目标：保持职场个人仪表。
1.5不在公共场所吸烟（如会议室、洽谈室），不抽流动烟（如楼梯、过道、洗手间或进入她人办公室），来客时，不在不吸烟客人面前吸烟。
目标：降低公共环境污染，尊重她人健康。
1.6上班时不看和工作无关报纸、杂志，不浏览和工作无关网站或娱乐网站，了解政治、经济方面新闻应适时适度。
目标：集中工作精力，提升工作效果。
1.7不随地吐痰、不随地乱扔杂物或垃圾、不损坏或采摘花木。
目标：环境卫生靠大家，共同维护职场环境。
1.8尽可能不饮酒或不酗酒上班，陪客应以客人为主。
目标：防上班时个人语言、行为失态，影响办公环境和企业形象。
1.9上班不随意串岗，非因工作需要，不占用或使用她人办公桌椅和办公电脑，不聚众闲聊、大声喧哗。
目标：纯净工作环境和秩序。
1.10注意上下班途中交通安全
目标：安全出行，避免事故。
2、物品
2.1 办公桌椅、文件柜（橱）、茶几、花卉等物品由企业统一计划放置，要计划有序，布局美观。
目标：对内：营造一个有序高效工作环境。对外：成为一个让用户信任企业。
2.2 办公桌可放置办公设电脑、电话、茶杯、台历、文件夹、正在使用文件、资料等物品，要求分类放置、定位放置，整齐有序。不放置和工作无关私人物品(包含电器、手提包、快递品等）。
目标：使自己工作面环境整齐、有序，提升办事效率。
2.3 办公台抽屉内物品应清理出没用或和工作无需物品，一、二层放置办公物品，最低一层可放置个人需用物品。柜（厨）放置物品不零乱。
目标：一眼所见并能立即取出所需要东西。
2.4 将不常常使用文件资料进行分类编号整齐存放于文件柜中。将常常使用文件资料进行分类整理，整齐放于办公台抽屉或台面文件架。将正在使用文件资料分为待处理、正处理、已处理三类，整齐放于办公台面或专用文件架。
目标：能在一分钟内做到需要文件资料能快速找到。
2.5 文件柜、空调等顶上不放置杂物，水壶（瓶），清洁工具放入固定位置。
目标：保障公共工作区域内整齐、有序。
2.6 工作中途离创办公室超出30分钟，应关闭电脑、电灯、空调等。下班应切断电源。
目标：降低浪费，注意防火防电，消亡安全隐患。
2.7 报纸、杂志等阅读资料看完后要收起，不留台面，需留存要入柜或报架上。技术性资料应整理登记入柜。
目标：克服工作杂乱无章现象。
2.8 座椅靠背不搭挂毛巾等物品，离开工作位应将椅推入办公桌下，且紧挨办公桌平行放置。
目标：养成良好工作紧凑感和个人涵养。
2.9 正确使用多种办公用具，尤其是带电工作设备，如复印机、打印机、碎纸机等。
目标：避免无须要人身伤害，同时降低因误操作带来物品损坏。
3、卫生
3.1公共区域卫生有专门保洁人员，各自办公区域由各人负责打扫，对公共区域卫生负有维护责任。
目标：优异办公条件，洁净办公职场，温馨办公环境。
3.2 办公室内地面天天清擦一次，需要时，应随时。沙发、茶几下面应每个月“迁居式”清扫一次。
目标：地面洁净清洁、明亮，无灰尘、水渍、污迹、纸屑等杂物。
3.3墙面不得随意悬挂、张贴物品，不得乱画、乱钉。确需工作或宣传之用，应审批后，由企业统一计划设计、施工。
目标：保持整体环境。
3.4办公桌面、电脑、空调、文件柜（厨）、文件架（夹）、复印机、点钞机、电话机、传真机等办公工具要常常清擦、做好保养。
目标：无灰尘、无污迹、无锈迹，保障工作正常开展。
3.5电水壶、热水瓶、清洁工具，要随时清擦，保持洁净。
目标：无水垢、无锈迹、无污水迹，延长使用寿命。
3.6就餐完成后应主动带走餐桌上饭菜残渣倒入垃圾桶，并将餐凳摆放回原位。
目标：为她人营造良好就餐环境。
4、素养
4.1 努力提升本身修养，自觉养成严格遵守企业规章制度习惯和作风。
4.2 工作安排科学有序，工作时精神饱满，时间观念强。
4.3 言谈举止文明有礼，对客人、同事热情大方（如上下楼梯碰到客人应让行、遇见上级应主动问好等），不随易使用“不、不知道、不关我事”等拒绝性词汇。
4.4 自觉遵守社会公德和和树立正确人生价值观。
4.5 努力发扬团体精神，主动参与企业义务劳动。
4.6 同事间应团结友爱，乐于助人。
目标：素养高低表现自己怎样对待自己，怎样对待她人，怎样对待环境，只有经过个人才智、能力和内在涵养，提升个人品质，最终达成全员“品质”提升。
五、附加说明
1.本要求未尽事宜以企业其它相关制度、要求为准。
2.本要求解释、修订及废止权归综合办。
3.本要求从8月1日起实施，条文解释和修订由综合办负责。
第二章 会议室管理要求
为加强对会议室管理，确保其规范、正常使用，特对会议室使用和管理作以下要求：
一、会议室用于企业举行大型会议、培训、活动等，由综合办负责管理。
二、各部门如因工作需要使用会议室，必需提前向综合办申请，经同意后方可使用，由综合办安排人员监管。
三、会议室内全部设备由综合办指定专员负责按说明规范操作，未经综合办准许，其它人员一律不得私自操作。
四、使用过程中，发觉会议室设备出现严重或未知故障时，应立即停止使用，通知专管人员联络维修，任何人员未经综合办准许，不得私自拆卸，以免造成机器损坏；如有维修保养，应做好统计。
五、因会议、活动需要悬挂横幅、口号等，必需先向综合办申请，装卸过程应注意力度，避免损坏现有装修。
六、进入会议室，需主动将手机关机、调成震动或无声，以免影响会议、活动正常进行。
七、进入会议室应珍惜桌椅等设施，严禁乱刻、乱画及其它破坏性动作。
八、进入会议室应保持卫生清洁，严禁随地吐痰、乱扔垃圾，参会结束后应主动带走各自垃圾。
九、饮水时，茶包、咖啡袋应丢入垃圾桶，轻拿轻放水杯，预防茶水、咖啡等溅到地板上。
十、进入会议室应服从专管人员管理，专管人员有权阻止一切违规违纪行为，并做出处理。
十一、使用结束后，专管人员必需关闭全部电源、关好门窗，检验安全后方可离开。
第三章 会议组织管理要求
一、为了规范企业各类会议管理，使会议能够达成预期目标，制订本制度
二、本制度适适用于企业级会议例会管理；各部门内部召开临时性会议参考本制度精神，结合实际需要明确管理要求。
三、会议管理具体内容以下
1.会议通知：由企业综合办和会议主持人确定时间后发出，已经有明确时间要求例会，不另发通知。
2.会议资料：主持人应事先确定会议议程，并布署各参会人员按要求准备讲话材料。
3.会议统计：企业级会议由综合办负责统计，部门级会议由部门安排专员负责统计。
四、会场纪律
1.按时参与会议，不迟到、不早退；
2.开会期间，全部些人员手机调成静音、振动或关机状态；如有来电，标准上不许可接听，确属紧急情况，应该向会议主持人示意后，到会议室外接听，而且不能干扰会议正常秩序；
3.开会期间，其它参会人员讲话时，不能大声喧哗，交头接耳；
4.不能做和会议内容无关事情；
5.未得到会议主持人认可，不得随意出入会场。
五、会议纪要
1.综合办在会议开完后一个工作日内将会议纪要编写、审批，下发各参会人员（或关键组员）；
2.会议纪要所确定各项会议任务，应明确责任人和完成期限等，会议任务纳入对各责任人考评。
3.综合办负责督办各项会议任务完成进度，并在下一次例会时通报会议任务实施情况。
六、罚则
1.会议迟到、早退，随意出入会场，罚款20元/次。
2.故缺席会议，按旷工处理。
3.在会议现场接听手机，罚款50元/次。
4.开会期间，手机未按要求调整为静音、震动或关机状态，罚款20元/次。
5.会议纪要任务未完成，根据另出台考评措施实施。
6.违反会议现场纪律其它情形，罚款20元-50元/次。
第四章 文书档案立卷归档要求
一、总则
1、为加强本企业文书立卷工作，特制订本制度。
2、归档文件材料必需按年度立卷，本单位内部机构在工作活动中形成多种有保留价值文件材料，全部要根据本制度要求，分别立卷归档。
3、公文承接部门或承接人员应确保经办文件系统完整(公文上多种附件一律不准抽存)。结案后立即将原件交综合办专职人员归档。工作变动或因故离职时应将经办文件材料向接办人员交接清楚，不得私自带走或销毁。
二、搜集管理
1、坚持部门搜集、管理文件材料制度。各部门均应指定专(兼)人员，负责管理本部门文件材料，并保持相对稳定。人员变动应立即通知综合办。
2、凡本企业下发公文一律由综合办统一归档管理。
3、一项工作由多个部门参与办理，在工作活动中形成文件材料，由主办部门搜集归卷。会议文件由综合办搜集归卷。
（1）企业工作人员外出学习、考察、调查研究、参与上级机关召开会议等公务活动相关人员核报差旅费时，必需将会议关键文件资料向综合办办理归档手续、综合办签字认可后财务部门才给核报差旅费。
（2）在商务场所召开企业会议，由会议主办部门指定专员将会议材料、声像档案等向综合办办理归档手续，综合办签字认可后财务部门才给核报会议费用。
4、各部门立卷人员职责
（1）了解本部门工作业务，掌握本部门文件材料归档范围，搜集管理本部门文件材料。
（2）认真实施平时归档制度，对本部门承接文件材料立即搜集归卷，每十二个月三月份前应将上年度归档文件材料归档完成，并向综合办交接签收手续。
（3）承接人员借用文件材料时，档案管理人员应主动地提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。
5、档案借阅/复印步骤: 需求部门提出申请，部门责任人审核，综合办主任审批，部分关键资料需总经理审批。
三、归档范围
1、关键会议材料，包含会议通知、汇报、决议、总结、领导人讲话、经典讲话、会议简报、会议统计等。
2、上级机关发来和本企业相关决定、决议、指示、命令、条例、要求、计划等文件材料。
3、本企业对外正式发文和相关单位来往文书。
4、本企业请示和上级机关批复。
5、本企业反应关键职能活动汇报、总结。
6、本企业多种工作计划、总结、汇报、请示、批复、会议统计、统计报表及简报。
7、信访工作材料。
8、本企业和相关单位签署协议、协议书等文件材料。
9、本企业干部任免文件材料和相关职员奖励、处分文件材料。
10、本企业职员劳动、工资、福利方面文件材料。
11、本企业历史沿革、大事记及反应本企业关键活动剪报、照片、录音、录像等。
四、平时归卷
1、各部门全部要建立健全平时归卷制度。对处理完成或批存文件材料，由专(兼)人员集中统一保管。
2、各部门应依据本部门业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用"案卷类目"。"案卷类目"条款必需简明确切，并编上条款号。
3、公文承接人员应立即将办理完成或经领导人员批存文件材料，搜集齐全，加以整理，送交本部门专(兼)人员归卷。
4、专(兼)人员应立即将已归卷文件材料，根据"案卷类目"条款，放入平时保留文件卷夹内"对号入座"，并在收发文登记薄上注明。
五、立卷(案卷质量要求)
1、为统一立卷规范，确保案卷质量，立卷工作由相关部室兼职档案员配合，综合办专员负责组卷、编目。
2、案卷质量总要求是：遵照文件形成规律和特点，保持文件之间有机联络，区分不一样价值，便于保管和利用。
3、归档文件材料种数、份数和每份文件页数均应齐全完整。
4、在归档文件材料中，应将每份文件正件和附件、印件和定稿、请示和批复、转发文件和原件、多个文字形成同一文件，分别立在一起，不得分开。
5、卷内文件材料应区分不一样情况进行排列，密不可分文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间亲密联络并进行系统排列。
6、卷内文件材料应按排列次序，依次编写页号。装订案卷应统一在有文字每页材料正面右上角后面左上角打印页号。
7、永久、长久和短期案卷必需按要求格式逐件填写卷内文件目录。填写字亦要工整。卷内目录放在卷首。
8、相关卷内文件材料情况说明，全部应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷入、检验人姓名和时期填上以示负责。备考表应置卷尾。
9、案卷各部分排列格式：软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保留。
第五章 印章使用管理要求
一 、总则
为规范企业印章管理，确保企业资产安全运行，维护企业信誉，特制订本管理制度。
二、印章使用范围
1.企业全部印章必需按要求范围使用，不得超范围使用。
2.企业行政公章使用范围关键为：
（1）企业对外签发文件。
（2）企业和相关单位联合签发文件。
（3）由企业出具证实及相关材料。
（4）企业对外提供财务汇报。
（5）企业章程、协议。
（6）职员调动。
（7）职员任免聘用。
（8）协议（协议）资金担保承诺书。
三、企业协议专用章使用范围关键为
1 、对外投资、合资、合作协议。
2 、各类经济合相同。
四、企业法人私章或总经理私章关键用于需加盖私章协议，财务及报表，人事任免等各类文件。
五、 财务专用章，法人财务印章关键用于货币结算等相关业务。
六、企业各职能部门专用章仅限于企业内部工作联络使用，不得对外。
七、子企业公章由企业总部领导指定专员到综合办办理公章领用手续，负责公章保管，子企业应参考本制度制订子企业公章使用要求，报总部同意后严格实施。
八、印章管理
1.企业印章按部门职责分工，由专员保管。印章保管人员必需切实负责，不得随意放置或转交她人。如因事离开岗位需移交她人，可由总经理指定专员替换，但必需办理移交手续，并填定移交记录表。
2.印章损坏，由企业下文件申明停止使用，办公室将印章统一登记，收缴销毁。
3.企业行政公章等关键公章被盗或丢失，需立即向当地公安部门报案，并登报申明作废。
4.印章使用必需严格遵照印章使用审批程序，根据印章使用范围，经审批后方可用印章。使用企业行政公章必需经企业总经理审批后，由印章保管人盖戳。对外重大投资、合资、合作协议在盖协议专用章前，需经总经理审批。企业法定代表人私章或总经理私章由法定代表人或总经理本人签字或被授权人签字后方可使用。财务专用章、支票专用章、法定代表人由财务部门按岗位职责权限使用。化工业务部协议专用章，由专职人员负责日常保管，其使用必需严格根据业务审批步骤进行，只有在业务计划取得审批后，方能盖章。
5.印章使用须严格用章登记程序。印章使用，首先由用章人经有权审批人或被授权人审批后，由印章保管人依据审批要求使用范围在“用章登记簿”上做好登记，印章使用人签字，然后盖章。如遇紧急情况，审批人外出，审批人可电话指示印章保管人用章，但事后必需办审批和登记手续。“用章登记簿”由印章保管人保管。印章严禁带出企业外使用，如因特殊需要，必需经总经理同意，必需时由综合办人员携带前往，用后立即带回。
6.公章一律不得在空白介绍信、空白纸张、空白单据、空白文件等上加盖企业印章。（如遇特殊情况时，必需经总经理同意。公章通常应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。
7.非特殊情况不准携带印章外出或外借。
8.印章保管人必需书面承诺严格实施企业印章管理制度，不私自使用印章，不因任何人指使、要求而违规用章。印章管理审批人必需书面承诺将严格实施企业印章管理制度，不违规审批或利用权力压服印章保管人违规用章。印章管理承诺书一式两份，一份由承诺人保留，一份交企业档案室存档。
九、责任追究
1.对违规刻章使用、管理行为和行为人追究行政、经济到法律责任。
2.凡私自私刻企业印章给除名处理。
第六章 办公用具管理要求
一、统一要求
1.办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、复印机、传真机、电话机、碎纸机、塑封机、计算器、订书针、文件夹/框、笔筒、笔、记事本、打印纸等均属于办公用具之列。
2.办公用具是为方便职员工作所配置，全部些人员不得以任何理由带回家挪为私用。
3.全部办公用具均由综合办统一安排，职员不得私自调换、转移、搬迁，如有需要，需经综合办同意方可进行。
4.各部门可依据实际工作需要，提出办公用具配置申请，经同意后交综合办统一采购，全部办公用具采购统一由综合办按《物资采购及领用管理制度》实施。
5.各类办公用具使用者含有保管、保养、维护责任，如因个人保管或使用不妥造成损坏，应立即填写《物品维修/调换/报废申请表》报修，使用者需负担维修费用或折价赔偿。
6.各类办公用具如因正常使用或不可抗拒原因而损坏，使用者应立即填《物品维修/调换/报废申请表》申请报废。
7.综合办必需建立办公用具固定资产台帐并立即维护，每十二个月度由综合办牵头，进行一次全企业范围内盘点工作。
二、复印机使用要求
1.本复印机属企业固定资产，由综合办指定专员负责管理，专管人员有权对违规操作进行指正或对情节严重者做出处罚。
2.各部门复印文件时，在使用过程中需严格实施使用管理要求和操作注意事项，如有疑问必需讨教于专管人员，不得野蛮操作、胡乱操作。
3.很规使用人员，未经许可严禁私自使用复印机。
4.发觉严重或未知故障时，应立即停止使用，通知专管人员联络维修，任何人员未经综合办许可，不得私自拆卸，以免造成机器损坏。
5.由专管人员负责复印机日常清洁工作，需常常擦拭表层内外并定时进行保养。
6.为预防机器卡纸及污染鼓芯，不得使用缺损、褶皱、污渍纸张。
7.未经许可，不得复(打)印企业机密文件、或其它和工作无关材料。
8.各部门应严格控制复(打)印文件数量，尽可能使用电脑系统实施电子化办公，确实需要复(打)印文件，必需操作正确，避免多复(打)、错复(打)文件，造成浪费。
9.复印完成后，应清理错印纸张，不得随意丢弃，预防泄露企业秘密，无她人继续使用时，应主动按下“节能键”，使复印机进入节电模式。
10.天天下班时，由专管人员负责检验是否有工作需要继续使用，如没有则应关闭复印机电源，以免发生故障。
三、电话使用要求
1.企业办公电话，只好用于工作联络，严禁接打私人电话，工作电话也应长话短说、言简意赅。
2.接听电话时必需使用企业统一标准用语“您好，……”，接听应快速，电话三响之内必需接听，保持语气热情、语音清楚，必需时做好统计。
3.职员应珍惜使用企业电话机，不得摔砸电话机，接打电话应轻拿轻放，并挂好电话机，预防因未挂好而造成占线，影响工作联络。
4.综合办每个月核查各部门电话费用及清单，如发觉有私人通话，由使用人负担通话费用并依据《奖惩条例》严厉处理。
第七章 物资采购及领用要求
为方便统一管理，有计划采购，按需领用，杜绝浪费资源，从而规范物资采购及领用工作。
一、采购要求
1.企业全部办公用具、常见工具等物资采购由综合办安排专员负责；润滑油、工业盐、备品备件等生产物资采购，报经企业审批后可由需求部门采购，以上全部采购人员通常不应低于两人。
2.采购分为计划补给采购和即时紧急采购：各部门办公用具、常见工具等，实施每个月定时计划性采购补给；物资损坏维修配件或其它特殊需求等依据有效申请，即时进行紧急采购。
3.定时计划性补给采购必需依据需要具体填报《物资采购计划》，经同意后按单采购，未事先填报申请不予核销；即时紧急采购必需见到有效申请，按单采购。
4.《物资采购计划》原件存档，以复印件外出采购，并作为入库附件。
5.节假日福利品、庆典活动用具等大宗采购报批后，由综合办安排多人负责，经多家询价、比较后综合决定。
6.全部采购物资运回企业后必需立即验收入库，并做好登帐工作。
7.日常办公用具补给等小额采购以现金支付，大额采购标准上采取支票、转账等银行结算方法。
8.全部采购物资实施单据核销标准，尽可能要求开具发票，无条件者则必需开具收据或发货单，无任何单据不予核销，非生产物资核销按采购责任人、综合办主任、总经理程序进行；生产物资核销按采购责任人、分管领导、总经理程序进行。
9.采购责任人应立即掌握市场行情，尽可能做到所采购物资质量上乘、价格低廉。
10.采购责任人需对全部采购物资质量负责，仓库管理人员必需对全部入库物资进行验收，确保全部入库物资质量可靠，不出问题。
11.采购责任人必需秉公办事，不得以权谋私、收受回扣、虚报冒领，一经发觉严厉处理。
12.标准上各部门、分子企业依据采购需求（包含办公用具、办公物资、劳保用具等），最少提前30天（特殊情况除外）填写《办公物资采购申请表》，报分管领导、综合办审核，总经理审批，审批经过后，由综合办安排统一采购。因突发事件，急需采购，可电话报备综合办后，方可酌情处理。
13.采购责任人自接到物资采购申请，到采购配置到位时间不应超出一周，对于业务拓展及生产经营急需物资采购，申请人应注明物资配置到位最迟时间，采购责任人应确保在该时间节点内立即采购到位。
二、领用要求
1.全部办公用具和常见工具领用均需到仓库管理人员处办理相关手续，应按需领用，避免浪费，全部领用必需登记、本人签字。
2.全部职员个人领用电脑、计算工具等物品需各自保管好，且只限个人使用，不得私自调换，如在交接收回时发觉非本人所领物品，一律不予接收和核实。
3.常见工具正常使用如有损坏或遗失需要换领时，需要填报《物品维修/调换/报废申请表》，经部门经理签字、相关部门判定后交综合办调换；如查实为个人责任，由责任人负担相关费用。
4.仓库管理人员依据每位职员个人物品领用统计，建立和维护《职员个人物品领用档案》，电脑、计算工具等非低值易耗品均需具体登记领用时间、规格型号、新旧程度等信息，作为职员调动或离职交接时书面依据。
5.仓库管理人员依据每日物资发放统计立即销帐，保持行政仓库物品进销存台账随时更新，以正确反应库存情况，方便立即采购补给。
6.仓库管理人员应定时盘点库存，正确统计出采购量、使用量、库存量及报废情况，方便核实费用、控制成本。
三、物资类别归属
1.低值易耗品类：
圆珠笔、水笔、记号笔、橡皮、修正液、胶水、透明胶、即时贴、票据、记事本、软面抄、帐页、传真纸、打印纸、订书针、回形针、长尾夹、墨盒、硒鼓、纸杯、垃圾袋、洗衣粉、电池、卫生纸、清洁剂、抹布、手套等
2.办公用具类：
办公桌、文件柜、电脑、打印机、复印机、传真机、电话机、订书机、笔筒、文件夹、文件篮、插线板等
3.计算工具类：
计算器、卷尺、直尺等
4.卫生工具类：
吸尘器、扫帚、拖把、水桶、垃圾桶等。
第八章 固定资产管理要求
为立即掌握固定资产库存及折旧情况，高效利用固定资产资源，确保企业资产不受损失，加强固定资产保管及使用管理。
一、固定资产类别
1.房 产：楼房；
2.汽 车：轿车、商务车；
3.办公用具：办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、复印机、传真机、电话机、碎纸机、投影仪、音响、DVD、功放等；
4.生活用具：家俱、空调、风扇、饮水机、吸尘器等；
二、管理要求
1.全部固定资产由综合办统一采购、管理，各部门可依据实际需要提出申请，驻外子企业可参考本制度制订子企业固定资产管理措施，上报企业领导审批后实施。
2.综合办建立固定资产台账，并立即更新、随时确保帐物一致。
3.综合办所采购固定资产物品以领用或调拨形式配发到各需求部门，配发时需统一编号，贴好型号标签，并更新固定资产台账。
4.固定资产配发到各部门后必需指定专员负责保管、维护，如发觉问题立即反馈，如该人员调动或离职，应立即做好交接工作。
5.各使用人或责任人必需认真负责保管各自物品，做好日常卫生清洁或维护工作，如因个人保管或使用不妥造成损坏，则由责任人折价赔偿或负担维护费用。
6.固定资产物品经综合办配发完成后，未经同意职员不得私自调换或迁移，如有发觉违反要求，综合办有权收回该物品并做出处罚；如有需要变动，提出书面申请经审核同意后方可。
7.固定资产物品如有损坏，填写《物品调换/维修/报废申请表》提交综合办报修，具体注明所存在问题，方便维修人员快速、正确地查找原因，在最短时间内完成维修工作。
8.如固定资产物品因正常使用磨损或不可抗力原因损坏而无法使用，经相关部门判定已无法维护或不值得维修后，由使用人或责任人提出报废申请，经综合办、总经理审核同意后作报废处理，由综合办立即注销固定资产台账。
9.综合办每十二个月将组织全企业范围内固定资产盘点核查，各部门、各区域需主动配合、主动、仔细做好自盘工作，并帮助综合办完成抽盘核查。

第九章 驾驶员及车辆管理制度
一、目标
为规范企业驾驶员管理及机动车辆管理，提升车辆使用效率，降低车辆各项费用支出，保障行车安全，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适适用于企业总部及各子企业，各子企业在本制度要求范围内制订实施细则经企业总部综合办审批后实施。
三、标准
1.安全第一：企业总部及子企业车辆要处于安全状态，驾驶员要一直保持清醒头脑，确保行驶安全。 
2.统一管理：总部综合办负责对企业车辆分配使用、油耗、维修、保养、年检和对驾驶员考评等进行统一归口管理。 
33.从严控制：车辆根据“从严控制，统一调度”标准，实施集中管理、统一调度。 
四、管理内容
1.车辆管理
1.1总部综合办负责对企业总部公用车辆使用进行统一调度，并对总部及各分子企业公用车辆相关数据进行审核及分析。
1.2各分子企业日常车辆使用、调度、维护等工作由各分子企业相关部门归口管理。
1.3总部和各分子企业每个月根据车辆现实状况上报《企业车辆情况及油耗月查表》（附件一）至总部综合办归档。对未按时填报或虚报情况子企业将进行通报批评，情节严重或数次延迟填报者将按50元/次进行处罚。
1.4小车班长须立即了解全部车辆使用情况，帮助综合办做好费用发生情况统计和统计工作。
2.车辆使用管理
2.1因公出车关键为满足企业职员日常因公用车、关键内务安排、活动接待和处理各类紧急事务等，市区出车（即南京市内及市辖区、市辖县以下简称市内）具体使用范围以下：
l 职员因公外出，搭乘公共交通工具超出一小时以上或需携带过大过重物件时。
l 接送来企业视察、协调、检验、指导工作政府部门领导、行业主管部门责任人、关键客商、提供技术支持人员。
l 财务部门提取大额现金和办公急需采购物品时。
l 突发事件处理、职员工作中突发急病或意外伤害抢救等。
2.2市外（即南京市内及市辖区、市辖县以外以下简称市外）长途出车使用范围：
l 用于满足企业超出两名以上职员或目标地为交通欠发达地域短途出差。城际之间公务及300公里以外出差，提倡乘坐火车或长途大巴往返。
l 接送市外来企业视察、协调、检验、指导工作政府部门领导、行业主管部门责任人、关键客商、提供技术支持人员。
l 财务部门至外地背书大额票据且当日往返。
l 企业派车优先次序为：
突发事件处理/伤病救治——关键来宾接送——财务现金/票据结算——企业领导因公用车——其它情况因公用车。
3.车辆使用人管理
3.1任何人不得使用企业车辆办理私事，如发觉车辆使用申请原因和实际使用情况不符，除对车辆使用人按旷工论处外，还可有权对车辆使用人进行其它处罚。
3.2车辆使用过程中，驾驶员必需严格根据车辆使用申请上注明路线及往返时间实施。出车途中如遇突发情况，目标地需要做方向性变更、或时间延长一小时以上（出车外地超时半天），驾驶员和车辆使用人应该立即向负责调度人员汇报。驾驶员未经请示做出和车辆使用申请单上重大不符变更，将对其进行100元/次处罚，当月累计达3次者，可按严重违反单位规章制度解除劳动关系。
3.3出车返回后，驾驶员必需在《行车统计》（附件二）上注明用车时间、往返里程数、地点，由使用人在结束行程后签字确定。如发觉未做统计，罚款20元/次。
3.4小车班长在每个月5日前将上月全部车辆《行车统计》审核确定后，交综合办。
3.5因公出车过程中产生违章曝光，由小车班长每个月25日查询企业车辆违章曝光情况提交综合办，对产生违章行为，依据《行车统计》上出车时间，可对当事人出具《违章曝光处罚通知单》，由当事人必需在次月10日前自行缴纳罚款。
3.6驾驶员在完成出车任务后，车辆必需停放企业，同时第一时间将车辆钥匙交还小车班；节假日期间及下班后完成出车任务，车辆必需停放企业，同时车辆钥匙可由驾驶员本人临时保管，临时保管期间，未接到企业领导或综合办调度指令不得私自使用车辆，恢复上班后第一时间应将车辆钥匙交还小车班，同时，对节日期间出车情况向小车班班长和综合办调度做出汇报。如驾驶员未立即向小车班交纳车辆钥匙，小车班长可向综合办责任人提议对其进行20元/次处罚。
3.7为控制出车频次，降低费用开支，综合办当依据各部门用车申请情况尽可能安排合并用车。
4.车辆申请步骤
4.1为做到合理安排车辆，市内用车标准上提前半天申请，遇特殊情况可随时提出用车申请；长途用车符合申请条件人员须提前一天申请。
4.2使用车辆前，使用人应该填写用车申请单，具体注明部门、申请人、乘车人数、往返时间、拟前往地点、事由，由综合办安排车辆。
4.3驾驶员接到调度指令后，向小车班长领取车辆钥匙出车。
4.4遇突发事件、职员工作中突发急病或意外伤害抢救等无法事先办理用车手续情况下，能够由综合办直接通知驾驶员出车，事后由使用人补办用车申请手续。
4.5总经理因工作需要临时调拨车辆，由该领导助理/秘书在事后即时向综合办补办用车申请手续。使用人用车完成后两个工作日内未补办申请手续，视情节轻重可向综合办责任人提议对其进行警告或20元/次现金处罚。
5维修和保养管理
5.1全部车辆（包含各子企业）维修和保养必需到指定维修场所进行，进口车辆一律要在指定4S店保养，指定4S店由综合办来确定。特殊情况下非指定场所修理，须由综合办责任人同意后方可安排。
5.2驾驶员应该严格根据车辆使用说明书要求，定时更换润滑油、润滑脂、滤清器及其它易损耗零部件，并由小车班长建立健全车辆安全档案和维修保养档案，以延长车辆使用寿命，保障行车安全。
5.3车辆维修和保养前，驾驶员应该填写《车辆派修单》（附件三），注明车号、日期、维修原因、拟维修项目，分别由综合办小车班长审核，综合办责任人审批，维修金额超500元需要总经理审批。
5.4车辆维修和保养过程中，如需临时增加项目，应由综合办责任人同意方可办理，事后补办手续上报综合办责任人审批，不然该部分费用由驾驶员自行负担。
5.5经判定，凡属操作不妥、维护不立即、人为事故等原因造成车辆非正常损坏，依据实际情况由责任人负担对应损失。
5.6严格实施车辆例行保养和检验制度。驾驶员应该定时对车辆进行全方面检验，依据检验结果采取对应保养维护方法。
5.7每日出车前，驾驶员必需对车辆进行例行检验，确保灯光正常、制动有效、运转良好，无异响、无异味。行驶途中，应该随时注意车辆声音、气味和仪表变动情况，发觉异常立即停车检验。如发觉车辆机件损坏或存在妨碍安全行车隐患，应立即申请修理或排除。
5.8驾驶员出车时如发觉车辆存在异常，应立即向综合办责任人汇报，由综合办责任人依据实际情况决定是否在当地进行修理。任何临时性检修，事后须补办《车辆派修单》，不然不予报销由此产生各项费用。
5.9因公赴外地前，驾驶员必需严格检验车辆安全部件、随车工具、随车证件，确保车况完好、证件齐全。
5.10各子企业车辆保养前，需提前一周向综合办请示，经综合办责任人同意后方可进行。各子企业车辆维修时，如维修费用超出500元，需提前一周向综合办请示，经综合办责任人同意后方可进行维修。未超出500元维修，各子企业可先安排维修再进行费用报销。经企业领导审批经过后车辆大修，驾驶员应在修理厂现场监督维修，所换零部件带回企业交由小车班班长检验，超出5000元以上维修，综合办主任可安排人员或小车班班长到修理厂核实维修项目。
6.油耗管理
6.1综合办为现有车辆办理加油IC卡进行加油，并建立领用消耗台帐。
6.2加油IC卡实施“定车定卡制”，每辆车均配发一张加油IC卡，驾驶员可持卡至定点加油站点加油。
6.3每个月月初，综合办参考每辆车上月油料消耗量对每张加油IC卡预充当月用油金额。
6.4驾驶员在油料领用或出车途中加油时有弄虚作假现象，一经发觉除责令全额赔偿外，另给责任人从重处罚。
6.5严禁将油料或加油IC卡出售、赠予，不然一经发觉将对责任人处以两倍罚款并解除劳动协议。
6.6企业总部对子企业车辆实施月度油耗考评制度。每个月10日前，子企业行政人员必需将车辆上月行驶公里数上报综合办。综合办可