基建办新版细则.doc
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1、新疆机械研究院股份基建办工作管理程序编写:审核:审批:10月20日一、基建项目管理制度第一章 总则第一条 为了加强工程项目管理,提升工程质量,确保工程进度,控制工程成本,防范安全事故发生,依据相关法律、法规和企业章程制订本制度。 第二条 制度所称工程项目,是指企业(股份企业及分子企业,下同)自行或委托其它单位所进行建造、安装、改造工程。 第三条 企业基建办是工程项目标主责单位。第二章 基建计划第四条 企业董事会提出拟建基建工程中长久计划及土地选址;第五条 基建办负责协调各相关部门完成拟建基建项目标项目提议书,包含建筑规模、初步投资概算、生产工艺等。第三章 立项及可行性研究第六条 工程项目提议书
2、经过总企业董事会同意。第七条 基建办负责取得政府立项同意文件。第八条 基建办负责完成基建用地各项审批手续。第九条 基建办负责完成基建用地环评汇报书及环境保护局环评批复。第十条 基建办负责完成基建用地地质灾难评定及取得政府立案表。第十一条 基建办根据同意项目提议书,完成拟建基建项目标总体计划、初步方案设计、总概算。第十二条 相关使用部门完成生产工艺设计及设备初步招标。第十三条 基建办负责完成拟建基建项目标地质勘察汇报。第十四条 基建办综合以上资料,协调各相关部门完成可行性研究汇报。第四章 基建项现在期准备 第十五条 工程项目可行性研究汇报经过总企业董事会同意。第十六条 基建办依据总企业同意可行性
3、研究汇报,完成拟建项目具体施工蓝图设计,及施工图预算。第十七条 基建办负责办理人民防空审批手续。第十八条 基建办负责办理消防审批手续。第十九条 基建办负责办理施工蓝图审查手续。第二十条 基建办负责办理计划许可证审批手续。第二十一条 基建办负责办理用水、用电、供热、道路开口等及场地平整(树木移植)等。第五章 招 标第二十二条 施工单位、监理单位及材料供给商、设备供给商确实定。工程项目建设必需公开招标或内部议标(人员不少于7人但必需是奇数)。(一)招标范围包含勘察、设计、监理、施工、工程项目甲方供材等采购步骤及企业总经理要求其它步骤。(二)议标小组组员必需由总经理以书面文件认定招标小组进行。1.总
4、经理从企业组员库中抽选人员组成招标小组。2.总经理能够将非招标组员库人员补充进招标小组。3.招标小组含有评标资格和权力,对招标结果负责。(三)招标小组信息在招标工作结束前是企业机密信息,除进行招标工作外任何企业组员不得泄秘。(四)招标组员库由管理层、职能部门和其它经总经理认可人员组成。(五)总经理办公室主任负责从财务部、审计监察部、技术管理部、基建部等选择招标组员库组员,每个部门选择人数不少于3人。(六)施工单位、材料供给商、设备供给商、监理单位及工程造价、监理费等确定后,由基建办负责办理相关法定招投标手续,并取得中标通知书。第二十三条 基建办负责办理施工许可证。第二十四条 基建办负责办理工程
5、计划定验线手续。第六章 协议签署第二十五条 协议额小于30万可采取议标、询价方法确定,但其过程必需要有总企业审计部参与,询价、议标必需保留全部过程资料。第二十六条 协议额大于30万,必需经过公开招标或邀请招标方法确定,招标文件、投标书、投标预算必需保留全过程资料。第二十七条 基建办依据中标通知书、工程投标书、投标预算等相关资料制订协议,报总企业法律顾问、审计部、财务部审查,上诉部门三日内提出审查意见。第二十八条 基建办依据总企业法律顾问、审计部、财务部审查意见,对协议进行修改后通知相关单位签字盖章,协议(我方)份数为8份。第二十九条 基建办将协议报总经理签字盖章。第三十条 协议返还相关单位,报
6、送总企业财务部、审计部、技术管理部各一份(原件),甲方现场代表一份(复印件),其它归档。第七章 建设项目实施第三十一条 工程项目建设必需遵守国家相关法律法规进行。(一)工程项目必需根据协议、设计方案、国家法律、法规进行建设。(二)工程项目建设有变动,须经总经理书面授权、认定。(三) 基建办负责建设过程安全、质量、工程进度监督管理及成本控制。(四) 基建办负责建设过程各施工方、监理、设计等相关部门、单位及政府相关部门关系协调。(五) 基建办负责建设过程中,企业内部和建设工程相关部门关系协调。(六) 基建办负责建设工程资料搜集及归档。第八章 工程款支付第三十一条 工程预付款支付根据,协议约定条款实
7、施,由协议推行单位提付款申请,基建办、审计部、财务部签注意见报总经理后支付。第三十二条 工程进度款支付。(一) 支付额大于或等于30万由协议推行单位提交工程款支付申请书、工程进度预算、工程完成进度表、协议复印件报监理及甲方现场代表初审-报工程造价咨询企业审核-报基建办审批-报审计部、财务部审查报总经理同意付款。(二)支付额小于30万由协议推行单位提交工程款支付申请书、工程进度预算、工程完成进度表、协议复印件报监理及甲方现场代表初审-报基建办审批-报审计部、财务部审查报总经理同意付款。第九章 验收第二十三条 工程项目建设完成后,必需验收第二十四条 验收内容(一) 基槽 (二) 基础 (三) 隐蔽
8、工程 (四) 材料 (五) 主体 (六) 完工、使用功效 第二十五条验收必需成立验收小组。(一) 基槽验收 由施工单位提出验收申请报监理单位同意甲方现场代表同意后,由基建办组织地质勘查单位、设计单位、监理单位、施工单位,辖区建筑安全质量监督站监督验收,其中地质勘察单位为主验单位 。(二) 基础验收 由施工单位提出验收申请报监理单位同意甲方现场代表同意后,由基建办组织地质勘查单位、设计单位、监理单位、施工单位,辖区建筑安全质量监督站监督验收,其中地质勘察单位、设计院为主验单位。(三)主体验收 由施工单位提出验收申请报监理单位同意甲方现场代表同意后,由基建办组织地质勘查单位、设计单位、监理单位、施
9、工单位,辖区建筑安全质量监督站监督验收,其中地质勘察单位、设计院为主验单位。(四)隐蔽工程验收 隐蔽工程关键是指钢筋、预埋管线等施工后不可见工程。由施工单位在隐蔽之前通知监理及现场甲方代表确定签字认可后,方可进行后续工程施工。(五)材料验收 全部使用材料必需三证齐全(经营许可证,产品质量合格证,产品质量检测证),到场材料由施工方或材料供给方将三证交监理及现场甲方代表查验签字认可后方可使用,其中钢材、水泥、商品混凝土、门窗、电线电缆等必需送建筑材料检测单位复检,复检不合格已在工程中使用必需拆除,并追偿责任单位。(六)完工验收 (1)由施工单位 提出验收申请报监理及现场甲方代表同意后,由基建办报报
10、总企业董事会同意后,组织企业相关领导及部门进行初验。(2)初验合格后 由基建办组织地质勘查单位、设计单位、监理单位、施工单位,进行五方验收。(3)五方验收合格后 施工单位将相关资料报消防机关、环境保护局,办理消防验收手续、室内环境验收手续。(4)基建办负责办理计划验收手续。(5)完成上诉工程验收后进行完工验收,由基建办组织地质勘查单位、设计单位、监理单位、施工单位,辖区建筑安全质量监督站监督验收,其中设计院为主验单位,后办理完工验收手续。(6)工程移交 工程完工验收后报总企业董事会同意,将工程移交相关使用部门并办理移交手续。(7)工程使用 使用部门在使用过程中(保修期内),可对工程质量提出书面
11、意见,由基建办组织相关施工单位维修,且在保修期内基建办组织施工单位定时进行回访。(八)验收小组除国家强制性外部机构外,必需由工程教授或专业机构参与。(九)验收小组内部人员由技术管理部负责从企业各职能部室选取,每个部室选择人数不少于1人。第十章 工程结算第二十五条 施工单位提交工程结算资料报监理及甲方现场代表,监理及现场甲方代表初审后报基建办,必需在完工后两个月内完成。第二十六条 基建办进行复核后,移交工程造价咨询企业进行审核。第二十七条 工程造价咨询企业提交审核汇报,基建办复核后交总企业审计部、财务部审查。第二十八条 总企业审计部、财务部提出审查意见后,交基建办。第二十九条 基建办依据总企业审
12、计部、财务部审查意见,和工程造价咨询企业、施工单位完成结算终审汇报。第三十条 凭工程结算汇报支付工程结算款(扣除保修金)。第三十一条 工程保修期结束,依据使用部门使用意见,支付工程保修金。第十一章 房屋权属证第三十二条 工程完工验收并结算后,将工程资料交政府建筑工程档案馆归档,取得建筑档案立案证。第三十三条 资料齐全后,基建办负责办理房屋权属证。第十二章 资料移交及管理第三十四条 基建工程资料必需有专员管理,保管人为第一责任人。第三十五条 保管人有权利及义务,督促资料第一搜集人立即将基建资料交其保管。第三十六条 基建工程必需根据建筑物分类建档管理。第三十七条 基建工程资料管理必需建立资料分档管
13、理目录。第三十八条 基建工程资料必需建立查阅台账,标明查阅资料内容、查阅人、查阅日期、归还人、归还日期,其它部门查阅基建工程资料查阅必需有企业领导同意汇报。第三十九条 基建工程资料保留日期为50年或建筑物报废拆除之日。第十三章 附则 第十一条 本制度由董事长审批、颁布。(十四)基建办负责解释和修订。附件:一、前期手续步骤1、投资机会研究-初步可行性研究-可行性研究-决议建设,转入项目实施准备阶段。2、行业、部门或区域计划-项目提议书审批-可行性研究汇报审批-同意建设,转入项目实施阶段。3、可行性研究同意-编制递交项目申请汇报-政府核准审查-核准建设,转入项目实施准备阶段。前期手续通常包含以下资
14、料1、 项目提议书及审批文件 2、 可行性研究汇报、环境评价汇报书及审批文件 3、 项目申请汇报及立项同意文件 4、 初步设计文件 5、 投资概算 6、 建设用地计划许可证 7、 土地使用证 8、 资金证实文件 9、 红线图 10、水文地质勘查汇报 11、施工图设计文件 12、施工图审查意见书、消防审查意见书、人防审查意见书 13、计划许可证 14、施工许可证 二、工程施工步骤及包含部门1、项目提议书、可行性研究汇报(由我企业同意) 2、立项批复文件(项目提议书交投资局同意后办理) 3、土地证(土地局同意,环评汇报书、环评批复、地质灾难立案表、计划用地许可证)4、投资立案证(我企业办理,开发区
15、经贸发展局同意) 5、总平面计划设计及初步单体建筑设计文件(设计院完成,我企业同意,计划局同意) 6、城市配套费(减免或交纳,投资局同意) 7、水文地质勘查汇报(签署水文地质勘查协议,设计院完成出具汇报) 8、环境评价汇报书及审批文件(签署环境评价汇报书协议,由设计院完成,我企业同意,市级以上环境保护局同意) 9、投资概算(设计院完成) 10、 签署设计协议 11、 单体建筑红线图(计划局同意) 12、具体施工图设计(设计院完成,我企业同意) 13、 施工图审查意见书、消防审查意见书,人防审查合格书(市级以上施工蓝图审查中心审查同意,消防大队同意,开发区人防办同意) 14、单体建筑计划许可证(
16、计划局同意) 15、招投标,确定施工单位、监理单位(建设局同意) 16、签署施工协议、监理协议;(到建设局立案) 17、施工单位取得中标通知书后缴纳劳保统筹、民工工资确保金、工伤保险,(到质监站办理质量、安全监督手续) 12、 施工许可证(建设局同意) 13、 施工现场放线(计划局同意)二、基建办工作职责1、 全方面负责企业基建管理工作(暂不含企业总部区)。2、 负责企业基建工程项现在期准备工作(包含各部门审批、领取许可证等)。3、 负责企业基建工程项目预算编制、项目实施管理、质量监管、完工验收、决算等工程全过程管理工作。4、 帮助分管领导组织招投标,落实设计、施工、监理单位,确保工程进度、工
17、程质量。5、 负责协调处理施工过程中相关问题,审核图纸并立即向施工方下达修改通知单和工程施工联络单。6、 负责基建施工图纸等工程相关资料立卷归档、固定资产登记管理工作。7、 参与企业建设计划和年度基建计划编制工作。8、 负责基建工程施工中消防(安全生产)督查,使施工符合消防(安全生产)等相关要求要求,杜绝安全事故发生。9、 完成领导交办其它工作。三、基建办岗位职责部门名称:新疆机械研究院股份基建办部门岗位设置:副主任一人、科员二人。一、基建办工作职责:1、全方面负责总企业基建管理工作(暂不含企业总部区)2、负责企业基建工程项现在期准备工作(包含各部门审批、领取许可证等)。新增房产、土地、环境保
18、护、消防、人防、审图、计划、施工许可等手续办理、水电燃气道路接口等手续办理 。3、负责企业基建工程项目预算编制、项目实施管理、质量监管、完工验收、决算等工程全过程管理工作,及工程进度款审定拨付工作。新增基建项目标方案,计划、概算、材料、市场调查及协议商谈、签署。4、组织招投标,确定设计、施工、监理单位,确保基建工程安全、进度、质量,及基建工程成本监管。新增确定材料供给商。5、在建工程过程控制,开工前图纸会审、技术交底、安全教育、检验开工前资料完善情况、查对上岗人员配置情况,施工中质量控制、进度控制、成本控制、安全隐患监督,工程完工后工程量决算、组织完工验收(消防设施检测、电器设备检测、环境检测
19、、完工计划验收)。6、负责协调处理施工过程中相关问题,审核图纸并立即向施工方下达修改通知单和工程施工联络单,经济签证、设计变更。新增负责和相关使用部门联络协调,完善建筑物使用功效,监督建筑材料质量,保修期内基建维修。7、检验基建工程相关资料立卷归档、固定资产登记管理工作。8、负责企业建设计划和年度基建计划编制工作,及和上级领导及相关部门协调沟通。9、定时对基建工程施工中消防(安全生产)督查,使施工符合消防(安全生产)等相关要求要求,杜绝安全事故发生。10、完成领导交办其它工作。二、基建办公室人员组成主任 李军副主任 孙晓安关键人员 鲁文辉 马国良三、工作制度1、基建办实施每七天一工作例会制度,
20、总结上周工作,安排布署本周任务。同时,每七天派人参与监理周工作例会。2、基建办工作人员实施严格项目负责制,严格权利和责任,同时,设置A、B位,A位项目总责任人,B位为项目补位责任人。A、B位对项目有一样知情权,A位有项目决议权。3、建设单位工作人员要严格根据职能分工开展工作;工作要主动主动,并要搞好协调配合。4、日常工作中,工作人员要严格考勤制度,天天要亲自到施工现场,搞好巡查监督工作,并做好相关统计。在隐蔽等关键工程施工时,工作人员实施值班制。值班期间,工作人员要做好统计,帮助监理和承包人立即处理施工过程中出现相关问题。5、对于工程管理、施工中关键技术和关键问题,集体商议处理方案,并向院里做
21、好汇报工作。6、配合审计处做好工程完工后决算和审计工作。7、组织施工单位对使用单位进行回访,完成工程善后工作。四、基建办公室各岗位职责(一)主任工作职责1、全方面负责总企业基建管理工作(暂不含企业总部区)。2、负责企业基建工程项现在期准备工作督促和检验(包含各部门审批、领取许可证等)。3、 负责企业基建工程项目预算编制、项目实施管理、质量监管、完工验收、决算等工程全过程管理工作,及工程进度款审定拨付工作。4、 组织招投标,确定设计、施工、监理单位,确保基建工程安全、进度、质量,及基建工程成本监管。5、 负责协调处理施工过程中相关问题,审核图纸并立即向施工方下达修改通知单和工程施工联络单,经济签
22、证、设计变更等管理工作。6、 检验基建工程相关资料立卷归档、固定资产登记管理工作。7、 负责企业建设计划和年度基建计划编制管理工作,及和上级领导及相关部门协调沟通。8、 定时对基建工程施工中消防(安全生产)督查,使施工符合消防(安全生产)等相关要求要求,杜绝安全事故发生。9、 完成领导交办其它工作。(二)基建土建现场责任人工作职责1、工程师应依据院内部规章制度及专业范围,依据国家法律、法规和标准实施。2、配合基建工程项目各项前期准备工作(包含各部门审批、领取许可证等)。3、配合基建工程项目预算编制、协议签署;负责质量监管、完工验收、决算等工程全过程管理工作,工程进度款核实工作。4、工程师对土建
23、关键工程设计、施工、材料采购等关键形成过程、关键部件质量控制,进行检验、审核,对项目进度、投资款项拨付情况进行监督和参与项目实施过程管理。5、负责基建职责内资料立卷归档、固定资产登记管理工作。参与企业建设计划和年度基建计划编制工作。6、帮助领导组织招投标,参与落实设计、施工、监理等单位,以确保工程进度、工程质量、工程安全工作。7、负责本专业工作具体实施。8、组织、指导、检验和监督本专业现场人员工作。9、负责本专业范围验收及隐蔽工程验收。10、定时向部门领导工作实施情况汇报,遇重大问题立即向部门领导汇报和请示。11、完成领导交办其它工作。12、负责企业信息管理工作。(三)基建前期责任人工作职责1
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