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浙江新和成股份
总经理工作细则
（ 股东大会 经过）

第一章 总则
第一条 为了明确总经理职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护企业、股东、债权人正当权益，促进企业生产经营和改革发展，依据《中国企业法》和《浙江新和成股份章程》（以下简称企业章程）要求，特制订本细则。
第二条 总经理是董事会领导下企业行政责任人，负责落实落实董事会决议，主持企业生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第二章 总经理任免
第三条 企业总经理由董事会聘用或解聘，总经理班子其它组员由总经理提名，董事会聘用或解聘。企业董事可受聘兼任总经理。
第四条 企业设总经理一人，副总经理等若干人。由总经理、副总经理及财务总监组成企业总经理班子。总经理班子是企业日常经营管理指挥和运作中心。
第五条 企业总经理必需专职，总经理在集团等控股股东单位不得担任除董事外其它行政职务。总经理在本企业领薪。
第六条 总经理及总经理班子其它组员每届任期三年，连聘能够连任。
第七条 总经理应含有以下条件：
⑴ 含有良好个人品质和职业道德，维护国家、企业、投资者和职员利益；
⑵ 含有大专以上学历和中级以上专业技术职务，十年以上经营管理经验，熟悉生产经营业务和相关经济法规，胜任经营管理；
⑶ 含有较强组织领导能力，知人善任，亲密联络群众，有民主作风、实干精神和开拓意识；
⑷ 年富力强，身体健康，能胜任岗位工作。
第八条 《企业法》第57条、第58条要求情形和被中国证监会确定为市场禁入者，而且禁入还未解除人员，不得担任企业总经理或总经理班子其它人员。
第九条 总经理在任职期间，能够向董事会提出辞职，但应于二个月前向董事会递交辞职汇报，待董事会同意后离任。假如在不利于企业时候辞职和在董事会未正式同意前辞职原因给企业造成损害，总经理应负赔偿责任。
第十条 董事会无正当理由，应于收到总经理辞职汇报之日起30天内给正式批复。
第十一条 总经理班子其它组员提出辞职，需向总经理提交辞职汇报，由总经理签字同意后报董事会同意。
第十二条 总经理离任必需进行离职审计。

第三章 总经理职权
第十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
⑴ 主持企业生产经营管理工作，并向董事会汇报工作；
⑵ 为年度汇报编制提交业务汇报或在股东大会上作企业业务汇报；
⑶ 确定企业年度生产经营计划、投资方案及实现计划、方案关键方法；
⑷ 组织实施董事会决议、企业年度计划和投资方案；
⑸ 确定企业内部管理机构设置方案；
⑹ 拟订企业相关基础管理制度；
⑺ 制订企业具体规章；
⑻ 提交董事会聘用或解聘企业副总经理、财务责任人等相当于这一等级高级管理人员；
⑼ 聘用或解聘除应由董事会聘用或解聘以外中高级管理人员。
⑽ 确定企业职员工资、福利、处罚，决定企业职员聘用和解聘；
⑾ 经董事长授权代表企业处理对外事宜和签署包含投资、合作经营、合资经营等在内经济协议；
⑿ 管理或指导、协调分、子企业生产建设和经营工作；
⒀ 提议召开董事会临时会议；
⒁ 企业章程规或董事会授予其它职权。
第十四条 非董事总经理列席董事会会议，在董事会上没有表决权。
第十五条 在紧急情况下，总经理对不属于自己职权范围而又必需立即决定生产行政方面问题，有临时处理权，但事后应向董事会汇报。
第十六条 总经理因故临时不能推行职权时，可临时授权一名副总经理代行部分或全部职权，若代职时间较长时（三十个工作日以上时），应提交董事会决定代理人选。
第四章 总经理责任和义务
第十七条 总经理必需落实党和国家方针、政策、遵遵法律、法令、法规，遵守企业章程，实施董事会决议，接收党委、监事会和职员代表大会监督。
第十八条 总经理应该根据优势互补、互惠互利、公平、公正标准，处理好和关联企业关系。
第十九条 总经理应该依据董事会或监事会要求，向董事会或监事会汇报企业重大协议签署、实施情况、资金利用情况和盈亏情况，总经理必需确保该汇报真实性。
第二十条 总经理应该充足依靠职员群众，调动全体职员主动性，努力抓好经营管理，主动开拓市场，全方面完成企业经营管理目标，不停提升企业综合经济效益，确保企业连续发展，促进企业资产增值。
第二十一条 总经理应该做到企业商业行为符合国家法律、行政法规和国家各项经济政策要求。
第二十二条 总经理应该认真阅读企业各项商务、财务汇报、立即了解企业业务经营管理情况。
第二十三条 总经理必需忠实推行职务，维护企业利益，不得利用在企业地位和职权为自己谋取私利。
第二十四条 总经理和其它企业高级管理人员对企业有诚信和勤勉义务，不得参与和本企业有竞争或损害企业利益活动。
第二十五条 除企业章程要求或经股东大会、董事会同意外，总经理不得泄露企业秘密，并承诺在离职后继续推行该义务（除非企业已将该信息正当披露）。非经授权，总经理没有对外披露企业信息义务。
第二十六条 总经理不得挪用企业资金或将企业资金借贷给她人，不得将企业资产以个人名义或她人名义开立帐户存放，不得以企业资产为本企业股东或她人债务提供担保。
第二十七条 未经董事会同意，总经理不得到其它企业兼职，自行到其它企业兼职其收入归企业全部，并由董事会阻止其兼职行为和作出对应处理。
第二十八条 总经理行使职权时，应遵遵法律、章程、股东大会决议、董事会决议各项要求，因违反以上要求而给企业造成损害，应对企业负赔偿责任。但当总经理依据董事会决议具体实施业务，因董事会决议或股东大会决议违反法律、法规致使企业造成损害时，总经理不负担责任。
第二十九条 总经理行使职权时，下列问题由总经理以书面形式提交董事会讨论决定：
⑴ 企业年度生产经营计划、投资方案及实现计划、方案关键方法；
⑵ 企业职员工资、福利、处罚方案；
⑶ 提出聘用或解聘副总经理及其它高级管理人员提议；
⑷ 企业内部管理机构设置方案；
⑸ 企业相关基础管理制度建立、修订和废除；
⑹ 董事会授权总经理草拟其它关键方案；
⑺ 总经理认为必需提交董事会讨论其它问题。
第三十条 国家法律、法规或企业章程要求其它责任和义务。
第三十一条 总经理班子其它组员应该主动、主动、有效地行使总经理给予职权，对分管工作负关键责任。本条例相关总经理责任和义务适适用于总经理班子其它组员。

第五章 总经理管理机构
第三十二条 总经理根据董事会决定基础管理制度和授权范围，制订具体管理规章，对企业进行管理。
第三十三条 副总经理及其它高级管理人员对总经理负责，按总经理授予职权各司其职，帮助总经理开展工作。
第三十四条 总经理班子分工由总经理做出决定，并下文明确。
第三十五条 总经理班子人员在工作中必需紧密配合，相互支持。在紧急情况下，对不属于自己职责范围而又必需立即决定问题，可临机处理，但事后应相互通气，并向总经理汇报。
第三十六条 企业各职能部、室、分企业等分别按各自职能，对企业下属子企业和分企业进行专业归口管理和协调工作，部、室行政责任人对总经理负责。
第三十七条 总经理可依据需要提出缩编或扩编职能部门方案，经董事会同意后实施。
第三十八条 各分、子企业行政责任人应定时向总经理汇报所在部门经营管理情况，总经理有对企业所属分、子企业管理或指导、协调权利和义务。
第三十九条 总经理可依据需要设置若干由经理班子组员牵头负责非建制专门委员会或领导小组，对专题工作和相关事务进行协调、研究和处理。
第六章 总经理议事规则
第四十条 总经理议事事项：
⑴ 本条例第十三条中所要求各项事项；
⑵ 董事会决定需由总经理提出提案；
⑶ 相关日常经营、管理、科研活动中重大问题和业务事项；
⑷ 企业章程要求或董事会认为必需事项；
⑸ 总经理认为必需其它事项。
第四十一条 上述全部事项经过充足讨论后未能达成一致意见，由总经理作出决定。
第四十二条 参与会议人员（除列席人员和统计员外）在总经理就某一议事事项作出决定前，有客观、正确、真实地向总经理反应情况义务。
第四十三条 总经理决定相关职职员资、福利、安全生产和劳动保护、劳动保险、解聘（开除）企业职员等包含职员切身利益问题时，应该事先听取工会和职代会意见，相关重大管理制度和规章应该提交职员代表大会审议经过。
第四十四条 总经理议事会议应作统计，统计应载明以下事项：
⑴ 会议名称、次数、时间、地点；
⑵ 主持人、出席、列席、统计人员之姓名；
⑶ 汇报事项之案由及决定；
⑷ 讨论事项之案由、讨论情况及决定；
⑸ 出席人员要求记载其它事项。
第四十五条 总经理议事会议由办公室主任或指定人担任统计员，总经理办公会议主持人和统计员必需在会议统计上署名。总经理议事会议会议统计为企业关键档案，由董事会秘书保管。
第四十六条 为协调工作，提升议事效率，总经理秉着“精简、高效”标准建立以下会议制度：
⑴ 依据工作需要适时召开总经理办公会议。总经理办公会议由总经理办公室发出书面通知，总经理班子组员参与会议，企业监事会组员及其它高级管理人员列席会议，有必需时可扩大至相关部室责任人参与，讨论和研究本条例第四十一条中要求各项议事事项。
⑵ 每季召开一次企业行政例会。由总经理主持，总经理班子组员及党委、工会责任人、职能部门责任人参与，通报上季企业经营管理等计划实施情况，对以后工作提出要求。
第四十七条 定时或不定时召开由相关经理班子组员负责专业委员会或领导小组会议，定时召开会议协调处理相关工作。经理班子组员依据需要可召开本系统工作例会。

第七章 总经理汇报事项
第四十八条 企业发生下列情形之一，总经理应该立即向董事会汇报：
⑴ 关键协议签订、变更和终止（可涉金额500万元以上）；
⑵ 重大经营性或非经营性亏损（可涉金额100万元以上）；
⑶ 资产遭受重大损失（可涉金额50万元以上）；
⑷ 可能依法负有赔偿责任（可涉金额50万元以上）；
⑸ 重大诉讼、仲裁事项（可涉金额100万元以上）；
⑹ 重大行政处罚等（可涉金额50万元以上）。
第四十九条 企业发生重大人身安全事故、设备事故、质量事故及其它对企业经营、管理、连续发展产生重大影响事件，总经理应立即向董事会汇报。
第五十条 企业发生关联交易而且金额达下列情形之一，总经理应在一个工作日内立即向董事会汇报：
⑴ 企业和其关联人达成关联交易总额在300万元至3000万元之间或占企业最近经审计净资产值0.5%至5%之间；
⑵ 企业和同一关联法人在十二个月内签署不一样协议达上述标准；
⑶ 企业向相关关联自然人一次性支付现金或资产达100万元以上；
⑷ 企业向同一关联自然人在连续十二个月内支付现金或资产达成上述标准。
第五十一条 企业章程、董事会工作条例要求或总经理认为必需其它汇报事项。

第八章 总经理奖惩
第五十二条 总经理薪酬由董事会讨论决定。
第五十三条 总经理在经营管理中，忠实推行职责，为企业发展和经济效益做出贡献，完成董事会制订年度目标利润等指标，应得到奖励，总经理因经营管理不善未完成年度经营指标由董事会给对应处罚。具体奖惩措施另定。
第五十四条 假如企业董事会决定不符正当律和行政法规要求，或不符合企业实际，造成总经理无法正常进行生产经营管理，造成总经理不能完成年度利润指标，总经理对此不负担责任。
第五十五条 总经理及总经理班子组员违反国家法律、法规，则依据相关法律、法规要求，追究法律责任。

第九章 附则
第五十六条 本细则相关内容若和国家颁布法律、法规不一致时，按国家要求办理。
第五十七条 本细则由企业总经理确定经董事会同意后生效。
第五十八条 本细则解释权属董事会。

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