湖南传媒公司外派高管管理制度范本样本.doc
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1、机密企业管理和人力资源管理咨询项目子企业治理结构提议附件三外派高管管理制度(咨询结果文件编号:014)北京新华信管理顾问9月目 录第一章总则1第二章任职2第三章工作汇报制度5第四章薪酬、考评和奖惩7外派高管管理制度第一章 总则第一条 为了加强对企业派往控股企业、参股企业(以下通称为子企业)出任高级管理职务人员管理,明确她们责、权、利,充足调动其主动性和发明性,最大程度地维护企业正当利益,确保企业经营目标顺利实现,特制订本制度。第二条 适用对象: 凡企业派往控股、参股企业任董事会中董事长、副董事长、董事和监事会主席(或召集人)、监事和经营管理层中总经理、副总经理、财务总监、技术总监等高级管理职务
2、人员(以下简称外派高管)均适用本管理措施。第二章 任职第三条 任职资格:(1) 含有经济、金融、财务、企业管理、法律等方面基础知识,含有所任职务专业技术知识和技能(2) 通常应含有本科及以上学历,能力尤其突出者,可合适放宽至大专学历(3) 在相关工作岗位工作3年以上,含有所任职务相关工作经验(4) 对子企业业务较熟悉:行业,技术,政策,市场(5) 有良好工作动力(6) 极强责任心和事业心(7) 主动参与精神(8) 谨慎:实施职责时细心、富于技巧,即在具体调查基础上,在含有处理相关事务能力前提下,尽可能安全地完成工作(9) 有很强综合分析,判定,决议和创新能力(10) 忠诚:保守企业秘密(11)
3、 老实廉洁:遵守企业伦理手册和社会规范(12) 有足够时间和精力推行岗位职责,该候选人不得同时兼任三个以上(不含三个)子企业董事。第四条 工作职责:(1) 确保子企业经营行为符合国家法律、法规和国家各项经济政策要求,经营活动不得超越营业执照要求业务范围。(2) 在实施职权时超越企业法和企业章程要求职权和授权,致使企业遭受损失或资产流失,相关责任人应负担责任。(3) 立即掌握子企业经营情况、财务情况和其它关系到企业权益重大事项,定时或不定时向企业股权管理部门书面汇报。(4) 代表企业在子企业董事会或子企业经营班子中发表意见,实施企业决定,维护企业利益,确保企业资产保值和增值。(5) 维护子企业全
4、部股东利益,立即掌握子企业经营管理现实状况,确保子企业股东权益最大化。(6) 帮助办理企业投资退出变现相关工作。(7) 对重大事项行使表决权未立即报企业相关职能部门同意,造成重大决议失误,相关责任人应负担责任。(8) 非经法律、法规许可或企业同意,不得将其权力转授她人行使。(9) 不得利用在子企业地位和权力为自己和她人谋取私利,不得利用其职权侵占子企业财产,收取贿赂或非法获取酬劳。(10) 接收企业相关职能部门指导、管理和监督。第五条 工作权限:(1) 应该遵守企业法和企业章程,根据企业法和企业章程要求职权范围和授权大小,参与企业经营,忠实推行各自职能,行使对应权力,维护企业利益,纠正有损企业
5、利益行为。(2) 出席、列席子企业召开董事会、监事会或经营管理办公会议,并对相关表决事项依据企业意图发表意见或见解,行使表决权。(3) 外派高管依据所任职务不一样,可不一样程度地享受对子企业提议权、决议权、调查权、人事权、财务权、监督权等。(4) 对子企业重大经营决议(指企业投资、关联交易、贷款担保、产权变动、财务预决算、重大项目招标书等)进行审议和监督,但行使表决权前须事先以书面形式报企业职能部门同意。第六条 提名和任命:(1) 由企业企业管理部会同人力资源部,依据对应任职资格,遵照企业法和企业章程相关条款要求提出人选,经企业总裁办公会和董事会研究确定,由总裁委派。(2) 外派高管由企业人力
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