医药公司管理核心制度大全.doc

重庆中润医药管理制度大全

目 录

第一章 总 则
一、企业管理纲领
二、职员守则
第二章 部门设置及岗位职责
一、行政人事部
（一）、办公室主任岗位职责
（二）、行政助理岗位职责
二、采购部
（一）、采购部经理岗位职责
（二）、采购员岗位职责
（三）、统计员岗位职责
三、销售业务部
（一）、销售部经理岗位职责
（二）、开票员岗位职责
四、质量管理部
（一）、质管部经理岗位职责
（二）、质管员岗位职责
（三）、验收员岗位职责
（四）、养护员岗位职责
五、财务部
（一）、财务部经理岗位职责
（二）、会计岗位职责
（三）、出纳岗位职责
（四）、现金收银员岗位职责
六、仓储部
（一）、仓储部主任岗位职责
（二）、发货员岗位职责
（三）、复核员岗位职责
第三章 企业管理制度
一、劳动纪律管理要求
二、人事管理制度
三、绩效考评管理制度
四、职员奖惩管理制度
五、办公用具领用管理制度
六、印章使用管理制度
七、证照使用管理制度
八、档案管理制度
九、保密制度
十、借款和报销管理制度
十一、会议管理制度
第四章 企业运行质量管理制度
一、质量管理体系文件检验考评制度；
二、药品购进管理制度；
三、药品验收管理制度；
四、药品储存管理制度；
五、药品陈列管理制度；
六、药品养护管理制度；
七、首营企业和首营品种管理制度；
八、药品销售管理制度；
九、药品拆零管理制度；
十、药品效期管理制度；
十一、不合格药品管理制度；
十二、药品质量事故处理及汇报制度；
十三、药品信息质量管理制度；
十四、药品不良反应汇报制度；
十五、药品报损报溢管理制度；
十六、温湿度管理制度；
十七、仓储部消防安全管理制度；
十八、药品出库复核管理制度；
十九、药品待验复核库管理制度；
二十、设备维护保养管理制度；
二十一、冷库阴凉库管理制度；
二十二、卫生管理制度；
二十三、人员健康管理制度；
二十四、人员教育培训管理制度；
二十五、企业GSP考评制度。

第一章 总 则

1、本制度是企业全体职员在实施企业经营目标过程中指导规范和行为准则。
2、企业全体职员应认真学习、落实实施，维护企业利益和形象。
3、企业职员应发扬“严谨、细致、进取”企业精神，为企业发展而努力。
4、企业职员应提倡“品质、高效、老实”企业文化。
5、本制度解释权属企业行政人事部。

一、企业管理制度纲领
（一）、企业全体职员必需遵守企业章程，遵守企业各项管理规章制度及决议；
（二）、企业提倡树立“一盘棋”思想，严禁任何部门、任何个人做无损企业形象、利益、声誉和破坏企业发展事情；
（三）、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员作思想素质，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和经济效益；
（四）、企业提倡职员刻苦学习专业技术知识，努力提升其本身思想素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精职员队伍；
（五）、企业激励职员发挥聪慧才智，为企业发展提出合理化提议；
（六）、企业实施“岗薪制”分配制度，为职员提供收入和福利确保，并伴随经济效益提升，逐步提升职员福利待遇；企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会；企业实施岗位责任制，实施考勤、绩效考评制度、评优树先，对做出贡献者给予表彰、奖励；
（七）、企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费；提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和向心力；
（八）、企业全体职员必需维护企业纪律，对任何违反企业章程和企业各项规章管理制度行为，全部要予是追究。
二、职员守则
（一）、遵守国家法律、法规，遵守企业各项规章制度；
（二）、热爱企业，热爱本职员作，关心并主动参与企业各项管理；
（三）、树立全局观念，服从指挥，主动配合，不推诿，不扯皮，共同搞好相关工作；
（四）、遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立企业良好形象；
（五）、保守企业商业机密，珍惜企业财物，自觉维护企业信誉及利益；
（六）、不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护企业团结稳定及良性运作；
（七）、恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要立即向上级汇报；
（八）、实事求是，不搞形式主义；坚持标准，不利用工作之便谋私利；
（九）、不得将企业物品私自带出企业，不得将企业资料据为己有，对内封锁，对外泄露；
（十）、不任意翻阅、复制不属于本职范围文件、函电；
（十一）、工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重；
（十二）、严格要求自己，主动进取，努力钻研业务，和企业共同成长。

第二章 部门设置及岗位职责

一、行政人事部
（一）、办公室主任岗位职责
1、在企业总经理领导下全方面主持行政人事部工作；
2、负责本部门日常工作；帮助领导做好和企业相关职能部门、弟兄单位沟通和协调，安排或代表领导参与相关公务接待；
3、负责上级部门来文接收、登记、传阅、整理归档工作；
4、帮助企业领导做好对各类人员考评、制订企业工资分配方案；
5、帮助企业领导制订各类规章制度，起草年度工作计划、工作总结和各类公文；
6、组织安排工作例会、行政性会议及其它专门会议，做好会议统计、整理、存档工作；
7、依据上级指示精神和具体情况，向企业领导提出各时期工作提议；
8、负责传达总经理对企业各部门指示、通知，传输各部门给总经理汇报、请示；
9、按企业领导布署，检验各部门对企业行政决议、决定、工作计划完成情况，并负责督办落实；
10、负责办理行政介绍信、证实信和其它函件等；
11、完成总经理交办其它工作任务。
（二）、行政助理岗位职责
1、帮助部门领导完成企业多种证照申报、变更、年检、注销等工作；
2、帮助部门责任人做好企业人事管理工作。即新职员招聘、培训、入职手续、职员信息档案/人事档案建立及管理工作；
3、帮助部门责任人搞好企业各部门之间综合协调，督查并落实企业各项规章制度，对会议文件决定事项进行催办；
4、帮助领导对企业各项规章制度制度、修订及检验监督；
5、做好多种行政会议纪要；
6、负责企业公文、信件、邮件、报刊杂志分送；
5、负责办公室文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案搜集、整理工作；
7、负责企业职员社会保险投保、申领；
8、负责职员考勤工作，统计每个月考勤并交财务做帐，留底；
9、处理日常事务工作，包含处理企业部分文字工作、办公用具管理、来访单位办事人员或个人接待工作；
10、完成领导交办其它任务。

二、销售部
（一）、销售部经理岗位职责
1、分析市场情况，正确作出市场销售估计报批；
2、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；
3、拟订年度预算，分解、报批并督导实施；
4、依据中期及年度销售计划开拓完善经销网络；
5、依据网络发展计划合理进行人员配置；
6、汇总市场信息，提报购进药品计划和提议；
7、洞察、估计渠道危机，立即提出改善意见报批；
8、把握关键用户，控制70%以上产品销售动态；
9、关注所辖人员思想动态，立即沟通处理；
10、依据销售预算进行过程控制，降低销售费用；
11、参与重大销售谈判和签定协议；
12、组织建立、健全用户档案，并维护好企业用户网络；
13、指导、巡视、监督、检验所属下级各项工作；
14、向直接下级授权，并部署工作。
15、依据工作需要调配直接下级工作岗位，报批后实施并转人力资源部立案；
16、负责制订销售部门工作程序和规章制度，报批后实施； 17、受理直接下级呈报合理化提议，并根据程序处理；
18、填写直接下级过失单和奖励单，依据权限根据程序实施； 19、每七天定时组织例会，总结和计划本部门工作情况；
20、完成上级交办其它任务。
（二）、开票员岗位职责
1、负责完成企业分配区域用户定单报价、输入处理，维护和建立良好用户关系；
2、对用户投诉及意见进行登记、反馈和处理；
3、完成渠道管理工作：
（1）掌握所经营品种产品知识、价格、销售政策、步骤等情况，严格根据企业制度办事；
（2）熟悉用户业务各项步骤，定时对区域内终端用户进行业务造访；建立并完善区域销售网络；
（3）能够保持、促进本企业产品在用户处销售，并确保应收账款回笼；
（4）能够亲密关注本企业产品在用户处销售动态，并立即调整预防近效期货及因滞销而造成退货发生；
4、市场信息搜集反馈工作：
（1）采集本企业产品销售、库存数据和相关一切相关信息搜集、反馈；
（2）相关竞争对手及产品信息搜集；
（3）市场方面对于产品方面反应性信息；
（4）上、下游用户动态信息搜集。建立完善用户信息档案，并确保该资料完整性和正确性。

三、采购部
（一）、采购部经理岗位职责
1、主持采购部全方面工作，依据销售部所报采购计划，结合企业现有商品库存，根据采购工作程序组织采购工作实施，确保各项采购任务保质保量保价完成；
2、随时掌握药品供给、价格市场改变情况，指导并监督下属开展业务，确保采购到门店满意药品和确保企业利润最大化。同供给商常常沟通，处理合作中出现问题，务必以有效资金，确保最大商品供给；
3、要熟悉和掌握企业所需多种药品名称、型号、规格、单价、用途和产地；检验购进药品质量是否合格，对企业采购药品和质量负有领导责任；
4、参与大批量药品订货业务洽谈，提供供货商信息，帮助企业选择供给商，对供给商进行管理及考评，每十二个月按一定百分比更新供给商；
5、认真监督检验各采购员采购步骤及价格控制，督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪遵法，讲信誉，不索贿，不受贿，和供货单位建立良好关系，在平等互利标准下开展业务往来；
6、提供首营新品基础信息，呈总经理及主管副总经理，方便做新品选择决议；负责跟踪搜集新品到店销售情况，为优胜略太品种提供依据。
7、随时掌握库存数量，确保满足各店销售需要，不出现门店商品断货情况。
8、指导库管对库存商品进行规范化管理，货物摆放合理，环境适合药品存放要求，并定时监督库管对库存商品进行盘点。
9、对滞销和效期商品立即进行调拨、退换，使全部药品全部能在使用期以前被销售。
10、负责部门人员思想、业务、服务意识培训，提升职员综合素质；
11、完成领导交给其它临时性工作。
（二）、采购员岗位职责
1、帮助部门经理完成采购部日常事务工作。
2、负责企业中西药品采购工作，属招标采购品种按相关要求实施。
3、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道正当性。确保药品质量优质，价格合理。
4、确保临床用药，对临时需要或抢救急用药品要立即处理。
5、了解药品信息及价格，正确实施药品价格政策，确保药品价格正确性。退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保留。
6、和医药企业互通信息，做好剩下药品、缺药、破损药品、效期药品协调工作。
7、负责药品信息维护，确保其正确性。维护计算机及其它设备，确保设备处于良好状态。
8、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂日常业务计算机管理工作。
9、帮助库管人员管理药品，做到帐物相符。
10、为财务、审计提供多种报表及其它药品报表工作。完成其它和采购相关事宜，处理日常办公事务。
11、完成领导交办其它任务。

四、质量管理部
（一）、质管部经理岗位职责
1、认真落实实施《中国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《药品经营质量管理规范实施细则》等相关法律、法规和企业制订一系列药品经营质量管理制度；
2、制订和开展质量方针、目标，负责起草、编制质量管理制度、质量责任制度及经营步骤质量程序文件，并指导、检验、督促各项管理制度实施；
3、负责企业药品经营全过程质量管理工作，坚持标准，正确处理药品经营过程中质量问题，对药品质量含有否决权；
4、负责对企业质量方针、目标、GSP和质量管理制度实施情况进行检验和考评，定时开展企业内部质量体系评审，下达整改通知，并监督整改；
5、负责处理用户相关药品质量问题来信来访，不定时开展信访、走访、质量查询工作；
6、负责对业务部门首营企业及首营品种质量审核并进行登记，搜集用户对新药品质量反应，及生产厂家不停提升药品质量提供信息，并审核采购计划；
7、率领本部门人员做好主营品种质量档案，负责规范全企业质量台帐统计，原始统计及统计报表等；
8、配合办公室做好职员法律、法规及质量管理方面培训工作；
9、负责不合格药品确实定、审核、报损、销毁、处理工作，并对全过程进行监督；
10、依据企业整体质量情况组织质量控制方案，监控产品全程质量，并定时评定控制方案；
11、处理用户反馈，建立快速质量反馈体制，依据反馈改善质量控制；
12、总结产品质量问题并协调相关部门立即处理；
13、主持原材物料检验及产品评审工作；
14、负责质量档案管理，多种质量数据统计、审核、报送、分析工作。
15、完成领导交办其它任务。
（二）、质管员岗位职责
1、树立“质量第一”观念，坚持质量效益标准，负担质量管理方面具体工作，在药品质量管理、工作质量管理方面有效行使裁决权；
2、依据企业质量方针目标，制订本部门质量工作计划，并帮助部门领导组织实施；
3、负责质量管理文件在本部门实施，定时检验制度实施情况，对存在问题提出改善方法，并做好统计；
4、对企业经营过程中药品质量进行严格检验监督，定时对企业质量管理工作实施情况进行检验、考评，在企业内部有效行使否决权；
5、在企业各部门帮助下，做好本企业质量培训、教育工作；
6、负责对上报质量问题进行复查、确定、处理、追踪；
7、负责对药品养护工作业务技术进行指导；
8、负责处理药品质量查询。对用户反应质量问题填写质量查询记录表，立即查原因，快速给予回复处理。
9、负责质量信息管理工作。常常搜集多种药品信息和多种相关质量意见提议，组织传输反馈，并定时进行统计分析提供分析汇报；
10、负责不合格药品报损前审核及报废药品处理监督工作，做好不合格药品相关统计；
11、搜集、保管好本部门质量资料、档案、督促各岗位做好各类台帐、统计、确保本部门名项质量活动统计完整性、正确性和可追溯性；
12、帮助部门领导组织本部门质量分析会，做好统计，立即填报质量统计报表和各类信息处理单；
13、负责药品不良反应信息处理及汇报工作。
14、完成领导交办其它任务。
（三）验收员岗位职责
1、树立“质量第一”观念，坚持质量标准，把好药品入库质量第一关；
2、负责按法定标准和协议要求质量条款对购进药品逐批进行验收，有效行使否决权，质量不合格药品不得入库；
3、验收药品应在符合要求待验区进行，并立即验收完成；
4、验收时应对药品包装、标签、说明书和相关要求证实文件进行逐一检验，整件药品包装中应有产品合格证；
5、验收外用药品，其包装标签或说明书上要有要求标识和警示语或忠言语，非处方药包装要有国家要求专有标识；
6、验收进口药品，其包装标签应以汉字注明药品名称、关键成份和注册证号，并有汉字说明书，和正当相关证实文件；
7、验收中药饮片应有包装，并附有质量合格标志。每件包装上，应标明法定药品质量内容；
8、验收首营品种，应有首批到货药品同批号药品出厂检验汇报书；
9、规范填写验收统计，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号及数量正确、结论明确、签章规范，验收统计保留至超出药品使用期十二个月，但不得少于于三年。
10、完成领导交办其它任务。
（四）养护员岗位职责
1、坚持“质量第一”标准，在质管员技术指导下，具体负责在库药品养护和质量检验工作；
2、负责对库存药品定时进行循环质量养护质检验，通常药品每季一次，关键养护品种增加检验次数（每个月一次），并做好养护检验统计；
3、对因为异常原因可能出现问题药品、易变质药品、已发觉质量问题药品相邻批号药品、储存时间较长药品，应缩短养护检验周期，加强养护。
4、养护检验中发觉质量有问题药品，应挂黄牌暂停发货，同时报质量管理员处理；
5、做好药品效期管理工作，6个月内近效期药品按月填写效期催报表；
6、指导并配合保管员做好库房温湿度监测管理工作，每日上、下午定时各一次对库房温湿度作统计。
7、依据气候环境改变，结合夏防、冬防计划，对中药饮片采取干燥、除湿、防虫等对应养护方法；
8、负责对保管、养护仪器设备管理、维护工作，建立仪器设备管理档案；
9、正确使用养护、保管、计量设备，并定时检验保养，做好计量检定统计，确保正常运行、使用；
10、每季汇总、分析和上报养护检验、近效期或长时间储存药品质量信息。
11、完成领导交办其它任务。

五、财务部
（一）财务部经理岗位职责
1、负责财务部日常管理工作,确保会计报表等文件真实性、正当性；
2、主持财务报表及财务预决算编制工作，为企业决议提供立即有效财务分析，确保财务信息对外披露正常进行，有效地监督检验财务制度、预算实施情况和合适立即调整；
3、依据报表分析财务指标反应财务情况及经营情况；
4、和财政、税务、银行等相关政府部门等机构建立并保持良好关系；
5、向上级主管汇报企业经营情况、经营结果、财务收支及计划具体情况，为企业高级管理人员提供财务分析，提出有益提议；
6、其它领导安排临时性工作任务。 
（二）会计岗位职责
1、加强政治业务学习，不停提升政治思想水平，坚持四项基础标准，树立全局见解，遵纪遵法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。不停提升会计业务水平，建立科学会计工作秩序，正确实施会计人员职权。
2、认真实施各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度业务事项有权拒付，并向领导汇报。
3、当好领导参谋助手，管理并用好企业资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，确保关键。
4、会计人员必需审查原始凭证，对于不正确、不完整原始凭证，退回更正补充，对于不正当原始凭证果断拒绝受理，确保一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料真实、正确和完整，并立即做好整理归档工作。
  5、会计人员要根据会计制度和要求设置会计科目和会计账簿，数字必需真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生经济活动要进行如实反应和监督，按会计制度立即记帐、算账、报账。账簿内容完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。
6、编制财务计划，立即编报多种月报、季报决算。会计报表必需立即、正确。
7、建立财产清查制度，确保账簿、统计和实物款项相符。
8、坚持对预算实施情况，进行基础数量分析，检验资金使用效果，挖掘增收节支潜力。立即清理债权、债务往来事项。
9、经费使用做到年初有预算，年底有决算，并定时向主管领导办公会议汇报。
10、建立、健全会计档案，根据财政部门要求保管措施，保管好会计档案，以备查核。
11、完成领导交办其它任务。
（三）出纳岗位职责
1、在财务经理领导下，根据国家财会法规、企业财会制度相关要求，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
　　2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
　　3、登记现金和银行日志账，做到日清月结，确保账证相符、账款相符、账账相符，发觉差错立即查清更正。
4、认真审查临时借支用途、金额和同意手续，严格实施采购领用支票手续，控制使用限额和报销期限。
　　5、正确编制现金、银行记账凭证并立即传输。
　　6、配合相关人员立即开展对应收款清算工作。
　　7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销相关要求，办理现金收付业务，做到正当正确、手续完备、单证齐全。
　　8、负责妥善保管现金、有价证券、相关印章、空白支票和收据，做好相关单据、账册、报表等会计资料整理、归档工作。
9、负责掌管企业财务保险柜。
10、完成上级领导交办其它任务。

（四）收银员岗位职责
1、有强烈工作责任心，遵守考勤制度，负责企业收银工作；
2、以良好仪表、仪容，饱满精神向用户提供正确、快捷、礼貌优质服务；
3、掌握现金、支票、签单、挂帐等结帐程序；
4、正确打印台号各项收费帐单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等相关收银程序；
5、严格遵守财务制度，天天现金收入必需立即上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符；
6、周转备用金必需每班查对，天天营业收入现金未经专管人员同意，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用；
7、工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；
8、上班时间不得拾私人款项上岗操作；
9、熟练掌握面额现钞鉴伪技术及验钞机使用方法，预防伪钞收入；
10、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收用户款项，对签单及挂帐者必需依据充足方可；
11、不得在收银台前和任何人闲谈，非工作人员不午进入收银台；
12、不得向无关人员和外界泄露企业营业收入情况、资料、程序及相关数据。

六、仓储部
（一）仓储部主任岗位职责
1、全方面负责仓储部日常运行管理，帮助销售部门做好仓库货物正常出货。
2、监督管理仓库收货、配货、发货、和记账等日常工作；
3、库品安置控制、管理和分析，立即提出补货信息；
4、维护、操作系统，天天必需确保立即、完整、正确提供库存动态信息，确保帐、物相符；
5、了解所存货物现实状况，时刻重视防火、防水、防盗等重大安全隐患，避免因为管理不妥产生毁坏、霉变、丢失等现象，确保库存货物各项安全；
6、提出连续改善方法和技巧，提升效率、降低成本；
7、完成上级领导交办其它任务。
（二）发货员岗位职责
1、确保拣出药品立即性，提升库存药品周转率。；
2、确保拣货完整和正确，将差错降到最低；
3、依据拣货标签或单据上指示作业类别、出库品规、货位编号、批号、数量、生产厂家信息进行拣货；
4、在拣货时查对标签上商品品规、批号、数量、生产厂家等信息，在标签对应商品上，将标签进行粘贴；
5、补货至零货区商品将拣货标签粘贴在商品正上方，依据标签指定巷道，投放在指定巷道里面；
  6、负责商品进行周期性和临时性盘存工作，确保一定盘存正确率；
  7、负责责任整件堆垛及作业工具日常维护和管理，按GSP要求进行堆码和陈列；
8、做好责任区域清洁卫生工作； 
9、完成领导交办其它任务。
（三）复核员岗位职责
1、根据出库凭证逐批逐项查对实物，并进行检验；确保出库物品货单相符，数量正确，质量合格；
2、发货时要注意检验外包装是否牢靠可靠和完整，如发觉箱内有破损、流体外溢等现象，应立即检出，调换补足；发觉包装材料因受潮、破损或散架，则应更换包装或加固后，才能发货；
3、对复核时发觉差异应进行再复核并确定；
4、做好复核统计，做到帐面工整、字迹清楚；
5、完成领导交办其它任务。

第三章 企业管理规章制度

一、劳动纪律管理规章制度
（一）、签到、签退
1、企业实施指纹打卡制，职员正常上班、下班各打卡一次，全部职员应严格遵守上下班考勤制度，无故不到岗者，视为旷工处理。
2、托人或代人考勤者，一经查实，每次双方各罚款50元。
3、考勤后上班时间外出购置早餐或和工作上无关东西者，按迟到双倍处理。
4、因特殊情况未考勤者，必需上班前到行政人事部立案，不然视为迟到或旷工处理；行政人事部应做好外出、请假等考勤原始统计工作，确保考勤正确性。
（二）、迟到/早退、缺勤
1、迟到/早退：超出企业要求作息时间（夏季：早上/ 8：30 ；下午/ 18：00；冬季：早上/ 8：30；下午/17：30）10分钟以内者，扣款10元；迟到/早退10分钟以上，一个小时之内者，扣款20元；迟到/早退一个小时以上，两个小时之内者，扣款50元；若迟到/早退两个小时以上者，按旷工处理。
2、依据实际情况，当月迟到/早退3次以上者（含3次），按旷工一天处理。
3、工作时间内，若需外出，必需填写请假条，说明出门原因，由当事人递交部门责任人签字，并交行政人事部立案后，方可离开，不然视为缺勤。
5、缺勤按旷工处理。
6、无故缺勤累计三天以上者，企业做解聘处理。
（三）、请销假
1、企业实施单休制，其它节假日按国家要求法定节假日实施。
2、职员请假应按级申请，先由行政人事部签注意见并递交总经理审批后方可离开。若不按要求程序请假而私自脱离工作岗位者视为旷工，凡旷工者，企业将按当事人日工资3倍处以罚款。
3、请假必需填写《请假条》，若遇突发事件应立即电话请假，相关请假程序根据第2条实施，并于事后补写《请假条》手续。
4、试用期职员、正式职员事假扣除当日工资。
（四）、病假
1、职员请病假必需持有医生证实，不然作事假处理。
2、病假按日扣除50%日工资。
3、病假超出三个月给予解聘(特殊情况除外)。
4、《请假条》交由行政人事部部妥善统计、保管。
（五）、旷工
1、未经同意私自缺勤离岗者视为旷工。
2、旷工计算方法为日工资三倍。
3、连续旷工三日以上者作解聘处理。
（六）、公物环境卫生
1、企业全体职员应牢靠树立主人翁思想，珍惜企业多种设备设施。凡出现损坏企业财物，一律按原价赔偿。
2、养成好卫生习惯，不随地吐痰，不在室内抽烟，不丢纸屑、果皮、烟头，杂物，不乱涂、乱画。
3、随时保持办公环境及办公桌面整齐有序。
4、节省水电和办公用具，发觉办公设备损坏或发生故障时，应立即向人力资源部汇报，方便立即处理问题。
（七）、职员形象要求
企业所属职员务必严格根据要求作装，上班时间不得着奇装异服，不得赤背裸胸，不得穿拖鞋，凡未按企业要求实施者，企业将按摄影关制度给予处罚。
（八）、接听电话规范要求
1、接听电话要有礼貌，一律采取规范用语“你好！我是中润XXX，请问您找哪位？”
2、接听电话应立即，通常铃响不得超出三声，如受话人不能接听或不在，离之最近职员应主动接听，关键电话作好接听纪录。
3、职员不得用企业电话处理私人事务。
（九）、其它相关劳动纪律
1、企业全体职员必需服从企业工作安排和工作调配。
2、工作时间严守工作岗位，用心工作、不串岗、不闲聊。
3、办公室内不得高声喧哗、嘻闹；不说粗话、俚语及不适合办公场所语言。
4、职员最终离创办公室者，随手关灯、水龙头，离创办公区域时关闭电源，锁好门窗。
5、任何时候要主动维护企业形象及利益。
6、职员违反纪律，企业依据情节轻重，可处以罚款10—200元、通报批评直至开除。
7、主动关注确保企业人员及财物安全，对可能发生意外事故能防患于未然。

二、人事管理制度
（一）、招聘
1、凡应聘我企业任何职位人员需填写《求职申请表》，经行政人事部依据岗位需求进行筛选、初试；复试，由行政人事部及相关部门经理共同进行，最终将面试满意人员简历上交总经理审批，以后完成招聘工作。
2、被录用人员由行政人事部通知本人，统一到行政人事部办理相关入职手续，然后由办公室主任安排工作岗位。
（二）、新职员入职手续
1、新职员凭《试用申请表》到行政人事部部报到时应交验身份证、毕业证、学位证书、职称证等相关证件原件。
2、交两张彩色一寸免冠照片。
3、新职员入职后，由行政人事部负责对其进行为期一天岗前培训，然后新职员在行政人事部领取《入职通知单》到入职部门报到，《入职通知单》由部门经理签字后交回行政人事部。
（三）、培训
1.企业职员培训分为岗前培训、在岗培训、综合技能培训。
2.由行政人事部负责牵头对企业职员进行培训，其它部门和人员应给予主动帮助。
3.行政人事部和用人部门对新职员在岗进行双重考评，合格者留用，不合格者立即解除试用。
4、用人部门担任或指定新职员领导带人，认真推行对新职员支持和指导责任，部门责任人并负责新职员试用期评价和转正考评。
（四）、试用期
1、结合企业用人实际情况，新聘职员试用期为2—3个月。如新职员在试用期内离职，需提前一周通知行政人事部。
2、职员在试用期必需遵守企业劳动纪律及各项规章制度。
3、职员在试用期必需服从企业指派工作，在2—3个月试用期，企业按职员综合能力进行考评。
4、试用期一周内若职员自动放弃试用或企业一周内解聘试用人员，不享受试用期工资。
5、职员在试用期内违反企业要求给企业造成损失，企业视情节轻按企业相关规章制度作对应处罚。
（五）、转正
1、职员经过试用期后，个人提交转正申请，用人部门填写签注审核意见表报给行政人事部，经行政人事部部及总经理审批后，转为本企业正式职员。
2、职员转正后待遇根据企业《求职记录表表》上企业领导审批转正后工资待遇为准。
（六）、解聘\离职
1、在试用期内，职员若感到不适应新岗位，应提前一周向企业提出辞职；企业若认为职员不能胜任本职员作，应立即解聘职员。
2、职员转正后，企业正式职员离职需提前30天向部门责任人及行政人事部提出申请；企业解聘职员需提前两周通知对方。离职职员要立即完成工作交接，交还领用物品，并按要求填写《离职申请书》，由所在部门、财务部相关责任人、行政人事部签署意见，最终交由总经理审批后方可离职。
3、如未根据第2条正常程序办理离职，企业根据旷工离职处理。

三、 绩效考评管理制度
（一）、目标
为发觉职员工作中存在问题，扬长避短，连续改善提升工作绩效，将职员工作目标和企业战略目标和个人绩效相结合，确保职员工作目标和企业目标保持一致；为建立和完善企业人力资源绩效考评体系和激励和约束机制，对职员业绩进行客观、公平、公正地评价，并经过此评价合理地进行价值分配，特制订本考评制度。
（二）、范围：企业全体职员。
（三）、考评标准
对被考评者任何评价全部应明确评价标准，以事实为依据，客观地反应职员实际情况，避免因个人和其它主观原因影响绩效考评结果。
（四）、考评内容：依据企业制订《职员月度工作考评表》中相关指标进行考评。
（五）、考评实施：
1、考评权责及程序：
（1）、依据企业实际情况，全体职员均由行政人事部进行工作绩效考评评分，确定等级；并于每个月30日前把全员考评结果上报总经理处；
（2）、行政人事部负责考评措施制订，对绩效考评总体标准、绩效考评方法及绩效考评注意事项进行说明，组织、指导、督促考评实施过程；
2、考评等级对照表：
考评得分
考评结果及等级
90分（含）以上
绩效优（A）
70—90分
绩效良（B）
70分以下
绩效不合格（C）

四、 职员奖惩管理制度
（一）、总则
1、目标：
为强化职员遵纪遵法和自我约束意识，增强职员主动性和发明性，同时确保企业各项规章制度得到实施，维护正常工作秩序，特制订本制度。
2、适用范围：企业全部职员。
（二）、奖励
1、企业奖励方法分经济奖励、行政奖励和尤其贡献奖三种。
2、职员有下列行为之一者，可取得50—200元现金奖励，奖金随当月工资发放：
（1）、品德端正，工作努力，有出色或超常表现；
（2）、热心服务，有显著成绩者；
（3）、检举违规或损害企业利益行为；
（4）、发觉职责以外故障，给予上报或妥善处理；
（5）、对经营业务或管理制度提出有效合理化提议，得到采纳实施，并取得重大结果和显著成绩；
（6）、为企业取得重大社会荣誉，或其它特殊贡献，足为职员表率；
（7）、忠于职守，主动负责，不停改善工作，业绩突出；
（8）、其它对企业或社会有益行为，含有事实证实。
3、企业设有“创新思维及合理化提议奖”、“年度优异优异职员”、“年度优异管理者”三个奖项，在每个工作年度结束后，行政人事部组织评选活动，对工作中表现优异职员给奖励。
4、针对“创新思维及合理化提议奖”，企业设有金额为50～300元不等奖励，依据实际情况决定奖励金额。
5、“年度优异职员”每名奖金为300元。
6、“年度优异管理者”每名奖金为500元。
（三）、处罚
1、职员有下列情形之一，给予批评，并处10元—50元不等罚款。
（1）、工作时间未经同意离岗或窜岗、闲谈；
（2）、因个人过失发生工作错误，情节轻微；
（3）、妨碍工作或企业秩序，情节轻微；
（4）、不按要求着装；
（5）、在非吸烟区吸烟、工作时间吃零食和在办公区从事娱乐活动；
（6）、对上级指示或有期限命令，无故未能准期完成；
（7）、工作时间外出办私事或长时间接打私人电话。
2、迟到、早退和旷工等行为：按企业考勤管理制度实施。
3、损毁公物照价赔偿，如查实属有意行为，视情节轻重罚款200元。
4、利用职权、工作之便损公肥私，在对外交往中收受回扣或礼金，给企业声誉带来不良影响者，解除其劳动协议。
5、不服从领导安排、恶意顶撞，视情节轻重罚款50元至200元。
6、企业职员因工作失误，造成用户投诉，经审查为职员负关键责任，视情节轻重罚款50元至100元。
7、其它相关要求：
（1）、企业所属职员必需树立讲清洁、爱卫生良好习惯，不准乱丢垃圾，确保工作场所美观、洁净、整齐，办公桌面物品摆放有序。违反要求者，每次处罚当事人10—30元。
（2）、企业职员须加强个人修养，做到讲文明，讲礼貌，尊重上级，团结同事，牢靠树立服务意识：
A. 凡出现对用户不热情、对用户问询不耐心细致作解释，爱理不理等，一经发觉，每处罚当事人10—30元。
B. 办公室接待失误，对因工作关系前来企业洽谈或检验指导工作人员态度冷漠、言语生硬、接待不热情周到者，处罚当事人10—50元。
C. 对前来企业办事人员，我企业职员有意拖拉、推诿者，处罚当事人10—30元。
D. 拨、接电话未使用文明用语，严重影响企业形象者，每次处罚5—20元。
E. 企业职员间闹不团结，争吵甚至打架者，视情节轻重，每人次处罚30—50元。
F. 凡出现不听招呼、不服从安排、对上级安排说三道四，软顶硬抗，有意推诿拖延者，每人次处罚50—100元。
G. 不尊重上级，言语轻薄者，每人次处罚20—30元。
（3）、企业所属职员务必严格根据要求作装，上班时间不得着奇装异服，不得赤背裸胸，不得穿拖鞋，凡未按企业要求实施者，每人次处罚10—20元。
（4）、企业所属职员必需强化责任感，树立主人翁意识，切实做到责任分解，层层负责，果断落实“谁主管谁负责，谁造成谁赔偿”制度。
（5）、企业全体职员应牢靠树立主人翁思想，珍惜企业多种设备设施。凡出现损坏企业财物，一律按原价赔偿。对直接偷窃企业药品、财物行为，一经查实，对其直接责任人将开除企业，不计发当月工资; 情节严重，数额较大者，将追究其法律责任；间接责任人按被偷窃物资金额100%处以罚款。
（四）附则
职员奖惩核实及手续办理由行政人事部负责。

五、办公用具领用制度
（一）为愈加好控制办公消耗成本，规范企业办公用具采购、领用和管理工作，特制订本制度。
（二）每个月25日前，由各部门将次月办公用具需求计划，汇报给行政人事部初核，并经总经理审批后，由企业行政人事部统一采购。
（三）、领用方法：各部门职员如需领用办公用具，需在《办公用具领用明细表》中签注相关容，若部门领用超出需求计划，须总经理同意后方可进行再次购置和领用。
（四）、本着节省和自愿标准，可不领用或少领用应尽可能不领用或少领用。企业对于节俭成效突出职员，将给予表彰和奖励。

六、印章使用管理制度
（一）印章是企业经营管理活动中行使职权，明确企业多种权利义务关系关键凭证和工具，印章管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人和管理人员责权，特制订以下企业印章使用和管理条例。
（二）企业印章包含：公章、法人私章、协议章、财务章及各职能部门章。