国有创新发展基金公司章程.docx
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1、 xx市xx基金管理有限公司章程第一章 总 则 第一条 依据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)以及中华人民共和国(以下简称“中国”)颁布的有关法律、法规及规范性文件,本着平等互利的原则,经友好协商,由xx市财政局、山东省xx投资管理有限公司共同出资,设立xx市xx基金管理有限公司(以下简称为“基金管理公司”)。并在签署的xx市xx基金管理有限公司出资协议(以下简称“出资协议”)基础上,特制定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章相关规定为准。第三条 本企业名称及地址: 有限公司名称: xx市xx基金管理有限公司 有限公司地址: 基金管理公司的永久注册
2、地在xx市第四条 基金管理公司的股东: xx市财金投资有限公司 注册地址:xx市 法定代表人: 山东省xx投资管理有限公司 注册地址:济南市 法定代表人: 第五条 基金管理公司的组织形式为有限责任公司,股东应分别以各自认缴的出资额为限,向基金管理公司承担缴付出资的义务,并按其出资比例享受利润分配,承担亏损。基金管理公司应以全部财产对其债务承担责任。 第六条 基金管理公司是根据中国法律设立的中国法人,并受其管辖和保护,其一切活动必须遵守中国相关法律法规。第二章 经营范围及目的 第七条 基金管理公司的经营目的是:规范管理、稳健经营,为基金(指基金管理公司管理的基金)持有人和其他委托人提供专业化、高
3、水平的投资管理服务,逐步发展为产品齐全、业绩优良、实力雄厚的国际一流产业投资基金管理公司,为股东提供长期稳定的回报。 第八条 基金管理公司的经营范围是:发起设立并管理xx市创新发展产业基金;股权投资;项目投资,提供相关管理、投资咨询服务及从事其他有关政府部门核准的资产管理业务。第三章 注册资本 第九条 基金管理公司注册资本为人民币陆佰陆拾万元。基金管理公司将把实收资本的100%认购xx市创新发展产业基金的份额。 第十条 在出现如下情景时,基金管理公司可以增加注册资本: 1. 基金管理公司管理的产业投资基金规模扩大; 2. 基金管理公司作为基金出资人设立产业投资基金或从事其他业务需要; 3. 中
4、国相关法律法规或主管部门要求。 第十一条 股东的出资方式、出资额及出资比例如下:山东省xx投资管理有限公司:货币出资594万元人民币,占注册资本90%;xx市财金投资有限公司:货币出资66万元人民币,占注册资本10%; 第十二条 自基金管理公司设立之日(即营业执照颁发日)起_10_个工作日内,股东应按照各方出资比例,将陆佰陆拾万元人民币汇入基金管理公司指定的银行账户,其中山东省xx投资管理有限公司应缴594万元人民币,xx市财金投资公司应缴66万元人民币。 第十三条 基金管理公司存续期间,股东均不得以其出资设置抵押、质押或其他担保权利,但股东一致同意的除外。 第十四条 股东持有的基金管理公司的
5、股权可以按照法律法规规定、基金管理公司章程及投资合同的约定进行转让。 第十五条 基金管理公司的股权转让应遵循以下规定: 1.任何一方向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意,但其他股东一致同意豁免的除外。转让应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意转让的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。 2.任何一方转让全部或部分股权时,报原审批机关(基金管理公司设立时的审批机关)核准后,在原工商登记机关(基金管理公司设立时的工商
6、登记机关)办理变更登记手续。 3.任何一方转让全部或部分股权时,该方在本章程项下的权利义务亦相应转移至股权受让方。除另有约定的情形或有关变更或追加当事人的规定外,本章程项下的其他内容不得更改,股权转让方有义务保证股权受让方遵守本章程。 4.违反上述规定的股权转让无效。 第十六条 注册资本的增减,应经股东会一致通过后,报原审批机关核准,并在原工商登记机关办理变更登记手续。第四章 股东及股东大会 第十七条 公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任。 第十八条 股东不按照章程规定缴纳出资,除应当足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。 第十九条 公司股东享有以下权利: 1.参
7、与公司经营的重大决策; 2.参加或推选代表参加股东会并按出资比例行使表决权; 3.股东依照实缴的出资比例分取红利,享有资产收益权; 4.将除分红权以外的股东权利与职权托管给其他股东代为行使; 5.了解公司经营状况和财务状况; 6.推荐和选举董事会成员和监事; 7.依照法律、法规和公司章程的规定转让出资额; 8.优先购买其他股东转让的出资; 9.按照公司章程规定行使认缴公司新增资本的优先权; 10.公司终止后,依法分得公司剩余财产; 11.有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录和董事会会议决议、投资决策文件和公司会计账簿、财务会计报告; 12.在公司章程规定的范围内请求公司回购其股权; 13.公
8、司章程和法律规定的其他权利。 第二十条 股东履行以下义务: 1.遵守公司章程和国家法律法规; 2.按期缴纳所认缴的出资; 3.依其认缴的出资额为限对公司的债务承担责任; 4.在公司成立后,不得抽回投资; 5.公司章程和法律规定的其他义务。 第二十一条 股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使以下职权: 1.决定公司的经营方针和投资计划; 2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、 监事的报酬事项; 3.审议批准董事会的报告; 4.审议批准监事的报告; 5.审议批准公司年度财务预算方案、决算方案; 6.审议批准公司的收益分配方案、弥补亏损方案; 7.对公司增加或减少注册资本作
9、出决议; 8.对股东向股东以外的人转让股权作出决议; 9.对公司融资、担保作出决议; 10.对公司合并、分立、转让公司主要财产、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议; 11.修改公司章程; 12.法律规定的其他职权。 第二十二条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第二十三条 股东会会议分为定期会议和临时会议。并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 第二十四条 定期股东会于每年6 月召开,每年一次。临时股东会议由代表十分之一以上表决权的股东,或三分之一以上董事,或者任何一位监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加,行使委托书中载明的权力。 第二十五条 股东会就所有事项进
10、行表决时,应有代表三分之二以上(包括三分之二)表决权股东的赞成票方可视为通过。 第二十六条 股东会会议由董事会负责召集,董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。 第二十七条 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事会召集和主持;监事会不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第二十八条 股东会应当对所议事项的决定作出会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。第五章 董事会产生办法、职权、议事规则 第二十九条 董事会由5名董事组成,xx市政府委派1名、山东省xx投资管理有限公司委派3名,基金的劣后出资方委派1名。
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