房地产开发公司各项管理核心制度.docx
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总经理岗位职责 一、实施董事会决议,主持企业全方面工作,依法经商,健全完善企业各项规章制度,确保实现董事会下达经济效益指标; 二、制订企业投资计划、经营计划、年度财务预算和决算方案、年度利润分配和填补亏损方案和年度工作计划,经董事会同意,推行职责给予实施。 三、组织指挥企业日常经营管理工作,在董事会委托权限内,以法人代表身份代表企业签署相关协议、协议、合约和处理事务; 四、决定管理组织机构和人事编制,常务副总、副总、各职能部门经理和其它高级职员任免、酬劳、奖惩; 五、依据经营需要,有权聘用专职或兼职专业法律、经管决议顾问、工程技术顾问,并决定酬劳; 六、决定对成绩显著职员给予奖励、调资和晋级,对违纪职员处分,直至解聘; 七、审查同意年度计划内经营、投资和流动资金贷款、使用、担保可行性汇报; 八、健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,确保现有资产保值和增值; 九、抓好职员政治思想工作,加强职员队伍建设,建立一支作风优良、纪律严明、训练有素职员队伍;主动发觉人才,培养人才,努力为企业发展需要贮备人才,以应对猛烈市场竞争。加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立企业良好社会形象; 十、 完成董事会交办其它工作任务。 工程策划副总职责 一、实施董事会决议,帮助总经理主持全方面工作; 二、在总经理领导下,负责总经理交办工作部署、实施、督促、立即汇报实施情况和处理日常工作; 三、依据企业工程项目推进计划,提出周、月工作计划; 四、帮助总经理调查研究,了解情况,提出处理意见和提议,便于总经理决议; 五、帮助总经理协调各部门之间出现问题; 六、帮助总经理做好对政府相关部门及外单位联络; 七、做好经理办公会和其例会组织、召集;负责决议、决定等相关文件起草、公布; 八、处理多种突发事件,并向总经理汇报处理经过、结果; 九、帮助总经理对副总、部门经理及多种专业技术人才、管理人员考查,提出聘用、调整、调资、解聘意见,报总经理同意; 十、负责管理、监督行政各项制度实施力度,使之形成规范化、制度化,公平合理; 十一、 随时完成总经理交待各项任务,接收总经理授权,代理总经理处理企业各项事务。 策划营销副总职责 一、在总经理直接领导下分管策划部、销售部,对总经理负责; 二、编制项目营销策划方案,项目推广多种资金投放计划,预算和部门工作计划,经总经理同意,给予实施; 三、督促、参与项目营销策划方案实施,依据政府政策导向,市场调研资料进行分析,立即组织调整营销策划计划; 四、负责营销策划资金投放计划,行政费用预算资金使用其结果报常务副总经理审核,呈送总经理同意实施; 五、负责建立分管部门各类统计档案,立即将报表、处理意见、市场调研呈送总经理,便于总经理立即掌握情况,为决议提供依据; 六、负责组织每七天五所管部门工作例会,听取汇报上周工作计划落实情况,协调所管部门间需要处理问题,同时根据总经理工作安排,及和会同志合理化提议,决定下周工作计划。 七、完成总经理交办其它工作任务。 财务总监职责 一、在总经理直接领导下分管审计部、财务部工作,对总经理负责; 二、负责财税政策、财务管理制度落实和实施,协调好企业和财政、税务、银行部门关系,立即了解掌握财政、税费政策,法规动态和实施力度,帮助总经理处理和其相关部门关系; 三、组织编制融资、投资计划、财务预(决)算,资金使用计划,成本控制方案、财务管理制度和部门工作计划,由常务副总审核,呈报总经理同意实施; 四、 督促报备员、出纳员,按要求程序立即办理销售资金回笼,做到进帐正确,存款立即,确保日常合理开支所需资金;做好资金管理工作; 五、做好办理银行贷款及还款手续; 六、参与关键经济协议和经济协议研究审查;把握好经济法规和通常做法; 七、做好分管部门各类统计档案工作,立即将报表及相关政策动态报常务副总经理审阅,呈送总经理,便于总经理决议; 八、完成总经理交办其它工作任务。 总工程师职责 一、在总经理直接领导下分管工程部工作;接收顾问总工程师业务指导,对总经理负责; 二、遵照国家工程建设相关政策、法规、规范,强制性条文,在工程项目建设过程中加以落实实施;按基础建设程序办事; 三、组织编制建设工程资金投资,使用计划,工程预(决)算,工程进度计划,成本控制方法,质量管理控制,相关工程管理制度,报常务副总审核后,呈送总经理同意实施; 四、参与工程项目投资策划,项目可行性研究,联络设计单位对总体计划设计,单体工程各专业施工图纸设计,并审核其合理性可行性;参与工程预(决)算编制,负责工程施工管理贯穿工程全过程; 五、结合项目建设实际情况,督促落实各项施工计划,随时处理变更,调整工作计划和资金调配; 六、负责参与工程施工招、投标工作,编写施工协议相关内容,报常务副总审核,呈送总经理同意; 七、主动协调和项目相关各单位关系,使工程又好又快推进; 八、负责建立分管部门各类统计档案,立即报常务副总审核,呈送总经理; 九、完成总经理交办其它工作任务。 副总经理岗位职责 一、在总经理领导下开展工作,对部门工作负全责; 二、负责起草企业综合性文件,通知、汇报及领导关键讲话文稿等;依据总经理决定立即向各部门传达各项工作指示,做好落实、督办,反馈统计、总结; 三、 制订规范行政工作管理程序,行政费用预算和部门工作计划,常常务副总审核,呈送总经理同意后实施; 四、负责企业行政证件年审和使用管理工作;企业固定资产,低值易耗品,办公用具购置、调配、使用管理工作;企业安全保卫;水、电设备购置、安装、维护、保养管理工作;企业食堂、宿舍、车辆管理工作,认真组织、参与外事活动后勤保障工作; 五、负责企业公文处理工作,批转多种来往文件,对文件进行收发分检、登记、编号、传阅、催办、立卷、归档和报刊、技术资料管理工作; 六、负责企业相关印鉴使用保管;介绍信、证实等开具;函、电收发工作,并做好存根和保留;负责各部门印章刻制、启用、更换归档; 七、 负责旅差费、通讯费、伙食费、车油费、办公费报帐审核、登记;车辆出入库、里程费用(油料、过桥过路、停车、保洁)工作日志核定,做好食堂、宿舍管理工作; 八、编制人事、行政管理制度和效能考评奖罚制度,编制全员薪酬、劳保、福利待遇;编制企业全员学习、培训工作计划,报常务副总审核,呈送总经理同意后实施; 九、负责企业人事档案和人力资源贮备、聘用、解聘、人事岗位调配、劳动协议签署、工资福利待遇、奖罚、职务业绩考评管理工作,做好人员任职、离职交接工作; 十、提升企业文化思想内涵,提倡团体精神,增强职员凝聚力、责任感,做好和政府劳动管理部门协调工作; 十一、负责建立部门各类数据统计报表档案,报常务副总审核。呈送总经理; 十二、完成总经理交办其它工作任务。 开发(前期)部责任人职责 一、在总经理领导下开展工作,对部门工作负责; 二、负责企业行政接待及相关事务管理工作; 三、负责企业重大公关活动策划,协调制订企业危机公关预案,出现问题按预案要求,协调企业部部门主动参与公关活动; 四、主动做好社会和政府资源开拓、管理、维护;尤其是和企业经营活动相关社会和政府资源维护; 五、负责办理和开发项目相关立项、申报,各类证件和企业所需多种政府批文; 六、参与工程项目标投资策划,项目可行性研究,总体计划审核等工作; 七、负责建立部门各类数据统计报表档案,报常务副总审核,再呈送给总经理; 八、完成总经理交办其它工作任务; 财务部责任人职责 一、在财务总监领导下开展工作,对本部门工作负全责。 二、落实国家财税政策、法规,结合本企业具体情况建立规范财务模式,财务核实制度,编制融资投资计划,财务预(决)算,资金使用计划,成本控制方案,财务管理制度和部门工作计划,经财务总监、常务副总审核,呈送总经理同意后实施。 三、做好成本费用估计、计划、控制、核实、分析和考评;监督各部门降低消耗,节省费用,提升经济效益,企业内部财务制度实施情况报财务总监、常务副总审核,呈送总经理。 四、按协议要求,做好各项工程款项拨付、清算;严格财务纪律,抓好各项应收款项核实工作,督促经办部门限期清理。 五、严格实施审批制度,按要求开支范围和标准核报应报费用,发放职员工资、奖金。 六、严格实施现金管理制度和支票使用要求,做好收费发票购置、保管、使用及回收。做好财务历史资料、文件、凭证、报表整理,搜集和立卷归档,并按要求手续报请同意后销毁。 七、立即将编制好财务报表和分析汇报送常务副总审核,呈送总经理。 八、完成财务总监交办其它工作任务。 审计部责任人职责 一、在财务总监领导下,对本部门工作负全责。 二、编制年度企业工作计划,按计划对各职能部门进行例行审计,并将审计结果报财务总监、常务副总审核,呈送总经理。 三、依据工作需要随时调阅各职能部门财务计划、预算、报表等文件、资料及相关会计资料。 四、参与相关财务会议,项目标预、决算,成本核实具体工作,大额经济协议洽谈签约,物资采购和款项拨付审核。 五、有责任随时向总经理汇报重大事项款,同意后有权对重大事项采取应急方法。 六、在调查研究基础上,实事求是对各职能部门经营管理方面存在问题提出改善和提议,报财务总监、常务副总审核,呈送总经理作为决议依据 七、完成财务总监交办其它工作。 工程部责任人职责 一、在总工领导下开展工作,接收顾问总工业务指导,对本部门工作负全责。 二、严格实施房地产开发工程建设相关政策法规、文件通知;按基础建设程序办事;负责项目标运作和管理。 三、编制工程建设投资,资金使用计划,工程预(决)处;工程进度、成本控制、质量控制管理制度和部门工作计划;报总工、常务副总经理,呈送总经理同意后实施。 四、参与工程项目投资策划,项目可行性研究等前期工作。 五、开工前准备阶段必需核实开工必需含有文件和资料,组织参与工程部工作人员对监理单位、施工单位提供“监理计划”、“项目施工组织设计”进行审核,对采取新技术、新材料、新工艺应用可能产生工期、造价变动,提出自己具体方案方法,努力争取达成节能环境保护、降低成本,确保工程质量。 六、组织参与施工图会审、交底,并结合实际情况在不违反国家规范、强制性条文情况下,提出合理化提议;施工过程中负责对“监理计划”、“项目施工组织设计”实施情况检验、监督,发觉问题立即纠正。 七、参与监理例会,对工程中出现重大问题,在调查研究基础上,本着实事求是标准,协调施工单位、监理单位、设计单位及工程项目标相关单位组织召开工程协调会,以“事实为依据,规范为准则”标准,处理问题,使工程项目又好又快推进。 八、因多种情况造成工程量和设计变更应立即统计,做好工程量预算调整,工程联络单会签、存档,作为以后结算依据,重大变更必需报总工、常务副总,呈送总经理审批后实施。 九、严格停工程序,因为多种原因造成必需停工,应报总工、常务副总审核,呈送总经理同意后实施,复工必需处理好造成停工原因,将其结果报总工、常务副总同意后方可复工。 十、审核监理单位工程量清单和工程拨款申请单;按协议进度拨付工程款,报总工、常务副总审核,呈送总经理同意后拨付。 十一、负责工程分部和单项工程中间验收,做好多种施工技术资料搜集;监督监理单位、施工单位做好“完工质量汇报”,“工程完工汇报”,做好完工验收各项准备工作,顺利完成完工验收及多种资料搜集,为工程立案做准备。 十二、负责参与预(决)算编制,审核工程概、预算,审核工程完工结算。 十三、建立健全项目整个过程中全部施工技术资料,数据统计报表按月(或即时)上报总工、常务副总审核,呈送总经理。 十四、完成总工交办其它工作任务。 三、 专职管理、技术人员职责 (一) 策划人员职责 1、 策划销售责任人领导下开展工作,对本职员作负全责。 2、参与编制项目策划方案,项目推广资金投资计划,部门工作计划。 3、参与项目投资分析,计划方案,户型设计,景观布局和相关设计讨论。 4、了解房地产业市场趋势,掌握市场信息;即时提出策划调整提议。 5、做好本身形象塑造,做好项目形象宣传,了解参与办理申报,协调工商、市容、城管相关部门事务,对媒体广告承接单位提出提议。 6、完成策划销售部责任人交办其它工作任务。 (二)销售人员(置业顾问) 1、在策划销售责任人领导下开展工作,对本职员作负全责。 2、参与编制项目销售方案和部门工作计划,主动参与置业顾问培训。 3、了解开发项目标目标,参与户型设计,景观布局营销方案讨论,提出自己见解和提议。 4、参与购房协议、协议签约,楼盘定价;做好个人仪表仪容,热忱微笑接待用户,努力做好由卖房 推销 置业顾问个人角色转换。 5、注意市场动态,做好用户资料分类、整理,为开拓市场,挖掘潜在客房献计献策。 6、完成策划销售部责任人交办其它工作任务。 (三)协议报备人员 1、在策划销售责任人领导下开展工作,对本职员作负全责。 2、搞好和业务相关建委、房管局、物价局、银行等部门联络,建立良好、通畅关系,提升工作效率。 3、随时了解销售情况,立即向销售人员收取已签约购房协议,用户银行按揭材料,经审核无误分类建档、立案。 4、建立协议报备电子档案,立即将每批(次)报备数据,报企业副总、常务副总审核,呈送总经理。 5、完成策划销售部责任人交办其它工作任务。 (四)办公室工作人员 1、在行政人事部责任人领导下开展工作,对本职员作负全责。 2、起草企业综合性文件,通知、汇报及领导关键讲话文稿;企业来往文件、通知、信件、传真、电子文件、图档分类编号登记、收发、传阅、立卷、归档、报刊、技术资料、图书整理归档。 3、负责企业固定资产、低值易耗品、办公用具采购发放、贮备、保管,做好发放统计。 4、负责办公场所、食堂、宿舍水电和公共设施配置、安装、维护保养。 5、负责企业全员考勤管理工作。 6、完成行政人事部责任人交办其它工作。 (五)人事档案员职责 1、在行政人事部门责任人领导下工作,对本职员作负全责。 2、参与编制人事、行政管理制度和考评奖罚制度,编制全员薪酬、劳保、福利待遇。 3、参与各部门人力管理和思想政治工作,实施全员学习,培训计划,主动发觉人才,向企业总经理推荐。 4、做好企业人事档案管理和劳动协议管理,参与人员任职,离职交接工作。 5、立即了解政府劳动管理部门政策,参与协调政府劳动管理部门联络。 6、做好本部门数据统计报表,报行政人事部门责任人、常务副总审核,呈送总经理。 7、完成行政人事部门责任人其它工作。 (六) 接待员职责 1、在行政人事部责任人领导下开展工作,对本职员作负全责。 2、举止端庄,微笑服务,衣着得体,四季皆宜,语言文明,精神饱满,以诚待人,不以貌取人,平等尊重。 3、做好来访来电用户资料搜集、分类、汇总、统计。 4、做好办公室考勤工作。 5、参与做好企业来往文件、通知、报刊等函件分类编号、登记、收发、传阅、立卷、归档。 (九)前期工作人员职责 1、在前期部责任人领导下开展工作,对本职员作负全责。 2、参与企业行政接待及相关事务具体工作。 3、参与企业重大公关活动,在前期部责任人指导下实施相关公关任务。 4、参与社会和政府资源开拓、维护。 5、参与办理和开发项目相关立项、申报,各类证件和企业所需多种政府批文。 6、做好部门各类数据统计报表档案。 7、完成前期工作部责任人交办其它工作。 (十)会计职责 1、 在财务部责任人领导下开展工作,对本职员作负全责。 2、按“会计法”要求记账、复账、报账,做到手续齐备,数字正确,账目清楚,处理立即。 3、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收监督,业务报表整理、审核、汇总,业务协议实施情况监督、保管和统计报表填报。 4、会计业务核实,财务制度监督,会计档案保留和管理工作。 5、 完成总经理、常务副总和部门责任人、财务总监交办其它工作。 (十一)出纳职责 1、在财务部责任人领导下开展工作,对本职员作负全责。 2、建立健全现金出纳多种账册,严格按制度审核现金收付凭证。 3、严格实施现金管理制度,不得坐支现金,白条应有明确交代。 4、对天天发生银行和现金收支业务应做到日清月结,立即查对,确保账实一致。 5、完成总经理、常务副总和部门责任人和财务总监交办其它工作。 (十二)预(决)算员职责 1、在工程部责任人领导下开展工作,对本职员作负全责。 2、编制工程预(决)算,参与工程施工协议签署工作。 3、 审核工程概、预算,审核工程完工结算,参与现场变更联络单会签;控制工程投资、工程造价,在调查研究基础上提出合理化提议,参与无价材料价格及补充定额测定确定,委托结算审计,参与做好立案材料准备。 4、帮助财务部审核工程项目付款情况。 5、参与工程项目投资策划,项目可研、工程验收,适时进行预(决)算工作。 6、 建立本职范围内各类数据统计报表档案,按月报送工程部备用。 7、完成工程部责任人交办其它工作。 (十三)土建工程技术人员职责 1、 在工程部责任人领导下,对本职员作负责。 2、帮助工程部责任人做好工程项目标前期、工程开工准备工作。 3、 参与土建工程招标资料,文件审查和评标工作,配合预(决)算技术人员做好标底和招标邀请书编制。 4、参与图纸会审、设计交底工作,负责参与交底统计、整理、签认和发放,随时处理图纸会审中提出问题。 5、 审查“土建工程施工组织设计”和“施工监理计划”中重大技术方法、新技术、新材料、新工艺应用进行审查,并提审查意见,和预算技术人中一起做出经济比较和技术可行性比较,供总工和工程部责任人决议。 6、监督检验“土建工程施工组织”和“施工监理计划”实施情况,负责审查土建工程相关单位提出土建工程变更要求,以事实为依据,规范为准则,对施工单位、监理单位工作质量和计划完成情况进行监督检验考评并提出调整、更正意见。 7、参与工程监理例会,立即了解工程项目中土建上存在和出现问题,开展研讨,提出处理措施。 8、 负责和设计、监理、施工单位信息和资料传输和各单位协调。 9、对土建施工中材料、质量、进度、机械配置,人力、现场标识进行全程监控,发觉问题应立即上报工程部。 10、完成工程部责任人交办其它工作。 (十四)水电工程技术人员职责 1、在工程部责任人领导下开展工作,对本职员作负全责。 2、帮助工程部责任人做好工程项目标前期工程开工准备工作。 3、 参与水电工程招标资料、文件审查和评标工作,配合预(决)算技术人员做好标底和招标邀请书编制。 4、参与图纸会审、设计交底工作,负责参与交底统计整理、签认和发放,随时处理图纸会审中提出问题。 5、审查“水电工程施工组织设计”和“施工监理计划”中重大技术方法,新技术、新材料、新工艺采取进行审查,并提出审查意见,和预算技术人员一起做出经济比较和技术可行性比较,供总工和工程部责任人决议。 6、监督检验“水电工程施工组织设计”和“施工监理计划”实施情况,负责审查水电工程相关单位提出水电工程变更要求,以事实为依据,规范为准则,对施工单位、监理单位工作质量和计划完成情况进行监督检验考评并提出调整、更正意见,并做好统计。 7、参与工程监理例会,立即了解工程项目中水电施工存在和出现问题,展开研讨,提出处理措施。 8、负责和设计、监理、施工单位信息和资料传输和各单位协调。 9、对水电施工中材料、质量、进度、机械配置、人力、现场标识进行全程监控,发觉问题应立即上报工程部。 10、 完成工程部责任人交办其它工作。 第四章 管理制度 (三)职业道德 奖罚制度 1、行为准则 1.1 职员仪表、谈吐、举止、行为,不仅仅是您本身文化素质反应,也是企业形象,要树立“我就是源源企业代表!”。 1.2 对外交流办事 对外或接待用户应诚恳、热情、不卑不亢,语言表示流畅、正确,讲一般话;善于倾听,不随意打断她人谈话,不问及她人隐私,注意话题健康及措辞分寸,谦虚谨慎,持沉稳重,不泄露企业商业机密。 1.3 遵守考勤制度,按时上、下班,不迟到、早退;病、事假立即申请。 1.4 尊重上司,尊老爱幼,以诚待人,不盛气凌人,“人贵有自知之明”,保持日常心态,摆正自己位置,“要团结,不要分裂”,不拉帮结派;开诚布公,平等尊重,团结协作,相互帮助,共同进步。 1.5 办公室内应保持坐姿端正,切勿高声喧哗,出入会议室和上司办公室,应主动敲门示意,进入房间随手关门。 1.6 珍惜公物,维护环境卫生,不随地吐痰;不乱丢纸屑、烟头和杂物,保持办公室整齐。 1.7 办公室不拨打私人电话聊天,严禁使用电脑进入游戏、股票、聊天、听音乐、看VCD和查阅和工作无关信息。 1.8 接听电话必需使用礼貌用语,表示应简练、明确,长话短说。 1.9 办公室内不串岗,不闲聊,不影响她人工作。 1.10 部门或个人使用电脑应设定密码,未经同意非相关人员不得使用操作。 1.11 遵守企业保密制度,不传小道消息,职员之间不过问工资、奖金及其它机密事宜。 2、 敬业 2.1 对待工作应一直保持饱满热情,高效、快捷、充满斗志,有事必报,有错必改,不得闻过是非,散布流言蜚语,团结互助,不停学习,和时俱进。 2.2 自觉维护一个上级,垂直领导,分工协作管理制度。 2.3 提倡顾大局,识大致;同心协力,共同奋斗团体精神,发觉问题或有意见,多做自我批评,立即和高管或部门沟通、协商,研究处理,不得存有个人意识,扩大矛盾,更不能盛气凌人,应明理服人;工作上有上下级;但人格上大家人人平等,应相互尊重,相互帮助。 2.4 切记我们是来为企业服务,珍爱企业给我们提供机会、条件,只有用努力工作往返报企业,回报社会;工作不分份内份外,只要对企业有利,就努力去做,在不停地实践中提升丰富自我,提升认识问题、处理问题能力,来适应工作需要,而决不是工作适应我。 五、 行政管理制度 (二)档案管理制度 1、 档案种类 1.1 工程档案:项目工程设计、施工、完工,全部相关文件、方案、图纸、协议、变更、整改、预决算、计划、统计等整个工程中发生一切资料,由工程部搜集整理,由行政人事部分类归档管理。 1.2 文书档案:企业股东会文件、董事会文件、决议、年度计划、年度预算、来往函件、政府及相关管理部门文件由行政人事部分类归档管理。 1.3 财务档案、财务计划、预算、凭证、帐册、汇报、分析报表、审计资料等由财务部分类归档管理。 1.4 人事档案:管理制度、工资福利、人事档案、考评评定、奖罚统计、学习培训等资料由行政人事部分类归档管理。 1.5 财产档案:财产目录清单、其它财产档案等,由财务部整理,行政人事部分别分类保管。 2、 归档要求 2.1 上述归档材料标准上要以原件或材料正本归档,常见上述材料部门能够保留材料复印件或副本。因特殊情况不能将原件或正本存在企业档案,必需将复印件或副本归档,并注明原件和正本存在何处便于查找。 1. 2 归档时间要求 2.2.1文书档案:各部门文书资料应立即呈送归档立卷。 2.2.2 财务档案:按财务要求分月装订凭证,财务报表、审计资料应立即登记编号归档。 2.2.3 工程档案:工程项现在期手续办完后将相关证书、材料立即归档。工程设计、施工阶段相关材料在工程完工验收后两个月内整理归档。 2.2.4 证书、关键文件:在取得后即时归档。 3 、档案保留 3.1 档案分类、立卷、造册登记及存放应按规范标准管理,并充足利用企业电脑网络等优异手段,关键资料应做文本,磁盘双份存档。 3.2 对关键档案资料应关键保管,严防丢失损坏,相关企业关键资料未经同意不得携带外出。 3.3 各部部门档案应由专员管理,确保原始资料及单据齐全完整。 4 、档案借阅 4.1 总经理、常务副总借阅档案可经过档案管理人员办理借阅手续,直接提取。 4.2 职员借阅档案须写借阅记录表,经部门责任人、副总、常务副总、总经理同意方可借阅;借出档案要准期归还。 4.3 借阅人员对所借装订案卷,不得抽换增减,如必需折开,须报明原因,请档案管理人员负责处理;严禁裁剪、涂改、篡改档案违法行为;未经管理人员准许,不得转借,复印档案;借阅、调卷职员应负安全和保密责任,不得泄密和遗失。 4.4 工程档案通常不得借出资料室,特殊原因借出,应限时归还。 4.5 档案管理人员应跟踪被调阅资料,立即监督和催还资料。 5 、档案移交 5.1 各项工程档案在该项目完成后移交相关部门,但企业应有副本存档备查。 5.2 需向其它单位、部门移交资料必需常常务副总、总经理同意办理移交手续,未经许可严禁私自移交。 6 、档案销毁: 任何部门和个人非经许可无权销毁企业档案材料,若按要求需要销毁时,必需经总经理同意;同意销毁企业档案,管理人员要认真编制填写销毁清单,加盖作废章或由专员监督销毁。 (三)保密制度 1 、企业全体职员全部有保守企业秘密义务,在对外合作、业务、商务活动中社交交谈中,严禁泄漏、出卖企业秘密。 2、 保密事项 2.1 尚在计划、策划、酝酿、运行中项目和事项。 2.2 人事决议、调整、任免、招聘解聘、奖罚事项。 2.3 企业内部掌控协议、协议、意向书、可行性汇报、财务报表、统计报表、分配方案、会议统计、技术资料、专利技术资料,关键人事组织档案。 2.4 业务来往间信息及相关关键事项。 2.5 企业领导研究还未实施事项及企业非向公众公开财务情况,银行帐户、帐号以企业确定应保密事项。 3 、属于保密范围文件、资料由专员打印、传输、复印、销毁;保密文件、资料由行政人事部妥善保管。 4 、保密方法 4.1 密级文件、资料外出确实需要携带,必需指定专员负责,并采取安全方法。 4.2 职员发觉企业商业秘密已经泄露或可能被泄露时,应立即汇报企业领导采取补救方法。 4.3 企业高管工作日程、行程职员不得过问、干预。 5、 责任及处罚:职员同泄露企业秘密,使企业造成损失,按损失程度给处理和经济赔偿。 (九)印鉴管理制度 1 、企业印鉴包含:企业法定名称公章、法人代表名章、协议专用章、财务专用章、工程专用章、校对章、骑缝章等。 2 、企业印章、项目专用章、校对章、骑缝章由行政人事部责任人负责保管;财务专用章、法人名章由财务部责任人、出纳负责保管,工程专用章由工程部责任人负责保管,其它印章由相关部门指定专员负责保管报行政人事部立案;印鉴保管必需安全可靠,企业法定名称公章、财务专用章、法人代表名章、工程专用章应放在保险柜内,印鉴不得委托她人代管;印鉴保管人变更交接时,应按印鉴样本移交,由行政人事部监督并立案。 3 、启用企业法名称公章、财务专用章、法人代表名章、工程专用章应经总经理、常务副总或授权监管人签字同意后印鉴管理人员加盖印章。 4 、印鉴管理人在负责盖章同时,将盖章内文件复印一份交行政人事部归类存档备查。- 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