股份公司新版章程.doc
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1、附件:第一章 总 则2第二章 企业宗旨和经营范围2第三章 股份和注册资本3第四章 股东权利和义务4第五章 股东大会5第六章 董事会7第七章 经 理9第八章 财务会计制度和利润分配10第九章 企业破产、解散和清算12第十章 企业章程修订程序14第十一章 附 则14股份企业章程第一章 总 则第一条 为维护企业,股东和债权人正当权益,规范企业组织和行为,依据中国企业法(以下简称企业法)和其它相关要求,制订股份企业章程(以下简称(企业及章程)。第二条 企业由 双方提议。企业注册名称:北京市凯龙房地产发展门头沟项目分企业企业注册住所地:北京市门头沟区企业经营期限: 5年第三条 董事长为企业法定代表人,企
2、业享受由股东投资形成全部法人财产权,依法享受民事权利,负担民事责任。依法自主经营,自负盈亏。第二章 企业宗旨和经营范围 第四条 企业在国家宏观调控下,根据市场需求自主组织房地产开发,认为股东寻求最大利益为宗旨。第五条 企业以“专注成就专业”为企业精神,严格遵守国家法律、法规要求;努力为社会经济发展争做贡献。第六条 企业经营范围:房地产开发第三章 股份和注册资本 第七条 企业现行股份根据投资主体为*和*,双方均为一般股股份。第八条 *企业占总股本90%,*企业占总股份10%。第九条 企业注册资本为人民币3亿元(也能够是注册资金1亿元,总资产3亿元等形式)。第十条 企业临时不考虑增发新股或引入新股
3、东。第十一条 企业需要降低注册资本时,必需编制资产负债表及财产清单。第十二条 企业降低资本后注册资本,不得低于法定最低限额。第十三条 企业增加或降低注册资本,应该依法向企业登记机关办理变更登记。第十四条 股东转让股份,必需经过董事会95%以上股东投票同意。第十五条 企业激励内部职员持有本企业股份。有条件时可由股东大会授权董事会制订和推行内部职员持股制度。第四章 股东权利和义务 第十六条 企业股东按其持有股份享受相同权利,负担相同义务。第十七条 企业一般股股东享受下列权利:(一)依据其所持有股份份额领取股利和其它形式利益分配;(二)参与或委派代理人参与股东会议,并行使表决权;(三)对企业业务经营
4、活动进行监督,提出提议或质询;(四)依据法律、行政法规及企业章程要求转让股份;(五)企业终止或清算时,按其所持有股份份额参与企业剩下财产分配;(六)股东有权查阅企业章程、股东大会会议统计和财务会计汇报;(七)法律、行政法规及企业章程所给予其它权利。第十八条 企业一般股股东负担下列义务:(一)遵守企业章程;(二)依其所认购股份和入股方法缴纳股金;(三)依其持有股份为限,对企业债务负担责任;(四)维护企业正当权益;(五)企业股东不得退股。第五章 股东大会 第十九条 股东大会是企业权力机构,依据国家法律、法规和企业章程要求行使职权。第二十条 股东大会行使下列职权:(一)决定企业经营方针和投资计划;(
5、二)选举和更换董事,决定相关董事酬劳事项;(三)选举和更换由股东代表出任监事,决定相关监事酬劳事项;(四)审议同意董事会汇报;(五)审议同意监事会汇报;(六)审议同意企业年度财务预算方案、决算方案;(七)审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案;(八)对企业增加或降低注册资本作出决议;(九)对发行企业股票和债券作出决议;(十)对企业合并、分立、解散和清算等事项作出决议;(十一)修改企业章程;(十二)法律、行政法规及企业章程要求应该由股东大会作出决议其它事项。第二十一条 股东大会分为股东月会和临时股东大会。股东大会由董事会召集,股东月会每个月召开一次,具体日期没每个月*号,如股东大会日和国家法定假
6、日重合,该届股东大会对应顺延。有下列情形之一时,董事会应该在两周内召开临时股东大会:(一)董事人数不足企业法要求人数或少于企业章程要求数额2/3时;(二)企业未填补亏损达股本总额15%时;(三)持有本企业股份2%以上(含2%)股东以书面形式要求召开临时股东大会时;(四)董事会认为必需时;(五)监事会提议召开时。第二十二条 股东大会会议由董事长主持。董事长因特殊原因不推行职务时,由董事长指定副董事长或其它董事主持。召开股东大会,应该将会议审议事项于会议召开30日以前通知各股东。临时股东大会不得对通知中未列明事项作出决议。第二十三条 股东出席股东大会,所持一股份有一表决权。95%以上表决权经过。第
7、二十四条 修改企业章程必需经出席股东大会股东所持表决权股份95%以上经过。第二十五条 股东可委托代理人出席股东大会,代理人应该向企业提交股东授权委托书,并在授权范围内行使表决权。第二十六条 股东大会应该对所议事项决定作成会议统计,由出席会议董事署名。会议统计应该和出席股东署名册及代理出席委托书一并保留。第六章 董事会 第二十七条 企业设董事会,其组员为5人至19人,设董事长1人,副董事长1至2人。第二十八条 董事由股东大会选举产生,任期六个月,能够连选连任。董事长、副董事长由全体董事过95%选票选举产生。董事长、副董事长任期六个月,能够连选连任。第二十九条 董事在任期届满前,股东大会不得无故解
8、除其职务。第三十条 董事会对股东大会负责,行使下列职权:(一)负责召集股东大会,并向股东大会汇报工作;(二)实施股东大会决议;(三)决定企业经营计划和投资方案;(四)制订企业年度财务预算方案和决算方案;(五)制订企业利润分配方案和填补亏损方案;(六)制订企业增加或降低注册资本方案和发行债券或融资方案 (七)拟订企业合并、分立、解散方案;(八)决定企业内部管理机构设置;(九)聘用或解聘企业经理,依据总经理提名,聘用或解聘企业副总经理、总会计师,决定其酬劳事项;(十)制订企业基础管理制度;(十一)制订企业章程修改方案;(十二)股东大会授予其它职权。董事会作出前款决议事项,必需经过董事会95%以上董
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