房地产开发公司管理核心制度.doc

房地产开发企业管理制度目录 第一章 组织机构 2一、 岗位设置标准 2二、 组织机构 2第二章 部门职能 3一、 工程部部门职能 3二、 项目部部门职能 4第三章 职位说明书 4一、 工程部经理 4二、 总工程师 6三、 项目部经理 7四、 土建工程师 8五、 水暖工程师 9六、 电气工程师 10七、 装修工程师 11第四章 工作制度 12一、 工程部工作目标管理要求 12二、 工程部资料和文件管理要求 13三、 工程项目文件资料签收传输要求 13四、 图纸会审，技术交底制度 13五、 工程现场管理要求 14六、 用章制度 14七、 考勤制度 14八、 工作日志、月报制度 15九、 设计变更制度 15十、 签证管理制度 16十一、 工程款支付程序 16第五章 工作步骤图 17一、 工程招投标阶段 17二、 施工准备阶段 18三、 施工阶段 19四、 完工验收阶段 23五、 工程部和外部工作关系 23第六章 附件表格 23第一章 组织机构一、 岗位设置标准工程部岗位调设置依据以下标准：（1）精干高效标准；（2）灵活弹性、相对稳定标准；（3）因事设岗标准；二、 组织机构1 工程部编制工程部是企业全部工程项目唯一组织协调机构，也即企业全部开发工程现场项目部管理机构。依据企业总体要求及工程部机构设置标准，工程部人员编制由工程部经理（企业副总经理）、总工程师、项目部人员组成。工程部经理（副总经理）、总工程师对企业开发全部项目负责并管理。2 现场项目部编制现场项目部直接接收企业工程部经理（副总经理）及总工领导，并对其负责。项目部人员编制及组成依据开发项目规模及实际需要而定，配置项目部经理1名，内勤1名，专业工程师若干（通常每10万方项目配置专业工程师4名，分别为土建、水暖、电气、装修工程师各1名）。本着灵活弹性标准，项目部人员编制伴随工程任务量增加进行人员增加和职责细分。每新开发一个项目，现场项目部按上述编制和标准进行设置。项目完工移交后工程部项目管理岗位随之撤消，依据工程部实际情况和项目人员表现情况进行工程部岗位重新调整安排。3 工程部组织机构图4 工程部人员编制图第二章 部门职能一、 工程部部门职能工程部是企业全部工程项目唯一施工管理、质量监督、组织协调机构。关键职能包含：1 配合企业进行项现在期运作，设计计划论证和可行性分析；2 负责工程开工前准备及审查工作，成立现场项目部，发明“七通一平”，确保工程按时开工；3 负责工程施工总承包单位、施工分包单位、监理单位招标工作，及随即协议谈判及草拟；4 负责企业开发全部工程项目施工过程中质量、进度、投资控制管理；5 严格根据国家施工规范、规程、标准、要求，对工程实施质量监督和技术管理；审查施工单位施工组织设计、协调施工进度，确保按时完成任务；指导、监督、检验监理企业工作；6 组织工程完工验收及物业移交工作；负责工程建设档案搜集、整理、汇总、移交工作。7 帮助物业企业负责移交完工工程保修期外部联络，并督促施工单位立即进行维修。二、 项目部部门职能现场项目部受总企业工程部直接领导，是工程项目现场唯一管理、组织、协调机构，其关键职能以下：1 项目部实施项目经理领导下专业工程师负责制；2 组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中内外部关系；3 组织图纸会审、技术交底工作，负责施工过程中设计、施工变更确实定，工程建设技术指导工作。4 组织实施专题招标、评标及协议洽谈和签署工作；5 负责工程建设过程中工程量变更签证工作，结算签认工作，负责工程材料选型及品质签定工作。办理工程进度款审批签认手续。6 负责工程建设过程质量管理、进度管理及文明施工、安全管理工作，确保项目目标实现；7 负责对设计院、施工总承包单位、施工分包单位、监理单位管理及各单位之间协调；8 对工程管理过程中文件、资料进行管理、归档。第三章 职位说明书一、 工程部经理职位名称 工程部经理 所属部门 工程部直接领导 总经理 工作场所 办公室、现场职位概要负责全部开发项目工程管理，作好质量、进度、投资、安全控制，作好各方主体、内外部关系协调，作好协议管理。负责工程部日常管理，接收企业总经理领导；职位要求1 要求熟悉房地产开发项目工作程序；熟悉相关法律法规；2 严格控制全部工程项目按企业要求实施，协调处理各项目问题；工作内容1 主持工程部日常行政和项目目标管理工作；确保工程部工作顺利开展，确保项目按目标实施；2 参与项目可行性研究、项现在期计划方案论证，组织技术人员参与设计方案论证，参与施工图会审；帮助前期工作开展，确保工程按时开工；3 组织施工总包、分包、监理及大型设备招标、评标工作，主持协议洽谈、起草及签署；4 审批监理单位编写报批监理计划；审批施工单位施工组织设计和专题方案；5 对全部工程建设进度、质量、成本、安全负责。协调各方主体及内外部工作关系，负责对各项目提供服务和控制；6 组织并主持工程验收，和物业企业进行交接。7 完成企业领导交办其它任务；二、 总工程师职位名称 总工程师 所属部门 工程部直接领导 总经理 工作场所 办公室、现场职位概要负责领导、组织企业开发项目工程综合管理、技术支持和论证工作；接收企业总经理直接领导；职位要求精通行业规范、标准，精通施工步骤、质量标准，熟悉行业法律法规。工作内容1. 审查各施工单位施工组织设计及施工方案，并督促在施工过程中严格按其实施；认真阅读图纸、组织参与设计技术交底，图纸会审工作，审查图纸会审纪要。2. 参与对投标单位及投标人员资质考察和确定，参与对工程设备和材料考察和认证。3. 深入施工现场对关键部位和工序进行定时和不定时检验和抽查，确保结构安全和使用功效；4. 组织工程质量检验；组织衔接和立即处理施工过程中质量技术问题；配合抓好工程进度，安全和成本控制，和各施工单位协调工作。5. 全方面负责处理设计及施工中出现重大技术问题；对设计变更进行技术评审，并签署变更意见；6. 指导物业管理对建筑物进行合理维护管理，做好交房后用户装修咨询和管理指导工作，确保房屋结构安全水电气使用合理。7. 考评和培养所属工程技术人员工作责任心和处理技术问题能力。三、 项目部经理职位名称 项目部经理 所属部门 工程部直接领导 工程部经理、总工程师 工作场所 办公室、现场职位概要为企业派驻工程项目施工现场责任人，负责项目部日常管理，接收企业工程部经理领导；负责开发项目工程管理，作好质量、进度、投资、安全控制，作好各方主体、内外部关系协调，作好协议管理。职位要求要求熟悉工程建设及相关报建程序，熟悉相关法律法规；能制订项目质量、进度、投资控制计划，协调项目实施过程中多种问题；工作内容1 认真落实国家政策法规和企业规章制度，维护企业利益，切实实施企业项目开发计划。负责工程现场项目部日常管理及现场工作安排协调，努力提升现场管理水平和工作质量，树立企业良好形象；2 配合工程部经理做好工程前期运作及招标、评标工作。3 作好项目质量、进度、投资、安全控制；严格实施和各单位签署协议条款；控制工程拨款，依据进度、质量等实际情况实施协议条款；4 参与审核施工方施工组织设计，并加以督促落实，组织设计、施工及相关单位进行施工图纸会审和技术交底；5 严格根据设计要求及规范要求进行施工程序控制，达成设计规范及协议要求，检验工程质量，严把隐蔽验收关，严把设计变更和经济签证关，督促工地施工安全文明管理；6 根据监理协议及相关监理条例对监理企业工作进行全方面督促检验，落实相关责任制，达成使监理企业真正发挥旁站监理，巡检及见证等职能要求；7 组织专业工程师对包含工程关键项目及重大款项建筑设备及材料进行市场调研和认证，进行专业招标、评标工作，达成质量可靠，经济合理目标，杜绝不合格设备、材料进场；8 办理、参与各单项工程完工验收及分部评定工作；9 协调处理好周围关系、政府关系、各分包单位、各专业、各工种间关系；10 完成上级交办其它各项工作，做好销售配合、物业交接工作及相关售后工作。 四、 土建工程师职位名称 土建工程师 所属部门 项目部直接领导 项目部经理 工作场所 现场职位概要负责开发工程土建专业全程管理，接收项目部经理直接领导；职位要求1 要求熟悉建筑、结构设计规范和强制性条文，严格掌握施工工艺、施工步骤、质量标准，实施建筑行业法律法规；2 要求完成企业要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制订具体工期进度计划和质量确保体系。工作内容1 负责专业范围内设计管理、技术分析工作，配合企业对工程计划、设计进行论证，确保设计进度达成整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准；确保设计经济、合理；2 参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程要求及设计是否合理；3 负责土建专业范围内施工管理工作，确保工程进度达成整体进度要求、工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准；4 参与审查施工单位施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员技术素质及施工力量，能否满足该项工程技术及进度要求。5 帮助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并帮助协议洽谈及签署，选择施工队伍等，确保招标进度达成整体进度要求，成本满足项目成本控制要求；6 严把各项施工材料进场关，控制不合格及未经复试建筑材料在工程中使用，不许可不合格试验汇报出现。随时了解建筑材料市场行情，对于新型材料要有所了解，紧随建筑市场改变；7 协调专业施工单位和相关方关系，作好和其它专业配合工作，确保工程整体目标。8 立即向上级领导反馈现场施工情况；参与相关专题会议；组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必需防患方法，同时第一时间上报上级领导。9 配合物业、售房工作，做好服务，作好对用户技术问题解释工作。10完成领导交办其它工作；五、 水暖工程师职位名称 水暖工程师 所属部门 项目部直接领导 项目部经理 工作场所 现场职位概要负责开发工程给排水、暖通专业全程管理，接收项目部经理直接领导；职位要求1 要求熟悉给排水、暖通设计规范和强制性条文，严格掌握施工工艺、施工步骤、质量标准，实施建筑行业法律法规；2 要求完成企业要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制订具体工期进度计划和质量确保体系。工作内容1 负责给排水、暖通专业范围内设计管理、技术分析工作，配合企业对工程计划、设计进行论证，确保设计进度达成整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准；确保设计经济、合理；2 参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程要求及设计是否合理；3 负责给排水、暖通专业范围内施工管理工作，确保工程进度达成整体进度要求、工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准；4 参与审查施工单位施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员技术素质及施工力量，能否满足该项工程技术及进度要求。5 帮助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并帮助协议洽谈及签署，选择施工队伍等，确保招标进度达成整体进度要求，成本满足项目成本控制要求；6 帮助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续；7 严格监督进场设备、材料质量，果断杜绝不合格产品进入施工现场；对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较；随时了解给排水、暖通工程设备、施工材料市场行情；对于新型设备、材料要有所了解，紧随建筑市场改变；8 协调专业施工单位和相关方关系，作好和其它专业配合工作，确保工程整体目标。9 立即向上级领导反馈现场施工情况；参与相关专题会议；组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必需防患方法，同时第一时间上报上级领导。10配合物业、售房工作，做好服务，作好对用户技术问题解释工作。11完成领导交办其它工作；六、 电气工程师职位名称 电气工程师 所属部门 项目部直接领导 项目部经理 工作场所 现场职位概要负责开发工程强电、弱电专业全程管理，接收项目部经理直接领导；职位要求1 要求熟悉强电、弱电设计规范、电气设备技术标准及其它强制性条文，熟悉施工验收规范，严格掌握施工工艺、施工步骤、质量标准，实施建筑行业法律法规；2 要求完成企业要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制订具体工期进度计划和质量确保体系。工作内容1 负责电气（强、弱电）专业范围内设计管理、技术分析工作，配合企业对工程计划、设计进行论证，确保设计进度达成整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准；确保设计经济、合理；2 参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程要求及设计是否合理；3 负责电气专业范围内施工管理工作，确保工程进度达成整体进度要求，工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准；4 参与审查施工单位施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员技术素质及施工力量，能否满足该项工程技术及进度要求。5 帮助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并帮助协议洽谈及签署，选择施工队伍等，确保招标进度达成整体进度要求，成本满足项目成本控制要求；6 帮助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续；7 严格监督进场设备、材料质量，果断杜绝不合格产品进入施工现场；对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较；随时了解强电、弱电工程设备、施工材料市场行情；对于新型设备、材料要有所了解，紧随建筑市场改变；8 协调专业施工单位和相关方关系，作好和其它专业配合工作，确保工程整体目标。9 立即向上级领导反馈现场施工情况；参与相关专题会议；组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必需防患方法，同时第一时间上报上级领导。10配合物业、售房工作，做好服务，作好对用户技术问题解释工作；11完成领导交办其它工作；七、 装修工程师职位名称 装修工程师 所属部门 项目部直接领导 项目部经理 工作场所 现场职位概要负责项目装修工程全程管理，接收项目部经理直接领导；职位要求1要求熟悉设计规范、技术标准及其它强制性条文，熟悉施工验收规范，严格掌握施工工艺、施工步骤、质量标准，实施建筑行业法律法规；2要求完成企业要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制订具体工期进度计划和质量确保体系。工作内容1 负责装修专业范围内设计管理、技术分析工作，配合企业对装修设计方案、施工图进行论证，确保设计进度达成整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准；确保设计经济、合理；2 参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程要求及设计是否合理；3 负责装修工程专业范围内施工管理工作，确保工程进度达成整体进度要求，工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准；4 参与审查施工单位施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员技术素质及施工力量，能否满足该项工程技术及进度要求。5 帮助项目经理组织专业范围内材料招标、评标、议标工作，并帮助协议洽谈及签署，选择施工队伍等，确保招标进度达成整体进度要求，成本满足项目成本控制要求；6 帮助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续；7 严格监督进场设备、材料质量，果断杜绝不合格产品进入施工现场；对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较；随时了解装修材料市场行情；对于新型材料要有所了解，紧随建筑市场改变；8 协调专业施工单位和相关方关系，作好和其它专业配合工作，确保工程整体目标。9 立即向上级领导反馈现场施工情况；参与相关专题会议；组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必需防患方法，同时第一时间上报上级领导。10 配合物业、售房工作，做好服务，作好对用户技术问题解释工作；11 完成领导交办其它工作；第四章 工作制度工程部是企业全部开发工程项目唯一组织、管理、协调机构，是实现投资目标关键步骤，负有对工程投资、进度、质量、施工安全、环境影响等协调、控制、指挥权利和责任，工程部需要良好组织协调，意在从工程前期准备、招投标、协议签署、工程管理、物业交付等工作，确保全部开发项目按企业目标正常运作。一、 工程部工作目标管理要求工程部工作目标和计划包含进度、质量、安全、投资等。1. 工程部工作目标、计划制订11工程部经理依据企业总体情况和上级领导要求制订工程部年度工作目标和计划、季度工作目标和计划、和月度工作目标和计划。并将工作目标、计划进行分解，落实到工程部和工程项目标工作上。12项目经理依据工程部工作目标、计划制订项目标总体目标、计划和年度、季度、月度工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到各单项工程和分部分项工程工作上。13各单项工程和分部分项工程主管依据项目标工作目标、计划制订单项和分部分项工程工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到个人或监理单位、施工单位。14工程部工作目标、计划制订采取相对民主措施，即上级目标、计划摊派和下级答辩措施。上级目标、计划摊派后，下级在两个工作日内就目标、计划合理性和可行性提出自己意见，并就目标、计划情况达成一致，并上报主管副总或总经理审批使目标、计划生效。目标、计划生效后，作为工作绩效考评依据。2. 工程部工作目标、计划考评21工程部各级工作目标生效后，工程部按时组织相关人员对工作目标、计划完成情况进行监督检验。22工程部定时组织相关人员对工作目标、计划完成情况进行分析，找出影响目标、计划完成主、次要原因。23将工作目标和计划考评结果纳入绩效考评之中。24工程部将工作目标、计划分析结果形成纪要，并上报主管副总或总经理审阅。3. 工程部工作目标、计划调整工程部经理依据工作目标、计划分析结果和主管领导意见对工程部工作目标、计划和下级目标、计划进行对应调整，并将调整结果上报主管领导审批。二、 工程部资料和文件管理要求1. 工程部工程资料和文件搜集整理和归档严格根据企业要求管理程序进行。资料和文件必需表现工作责任可追溯性，必需含有真实性、正确性和立即性。2. 企业文件资料（含企业主管部门文件资料），必需立即传达成部门岗位人员，依据对应文件内容传达成相关单位；3. 由工程部负责签署协议文件，必需确定协议方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交协议另一方施行。依据协议，图纸由工程部统一发放，相关专业工程师保留一套，妥善保管使用，完工后交回工程部，以备存档或满足其它需要；4. 设计院、总工办签署变更，统一发放到相关单位及专业工程师；专业工程师签认变更（通知）、签证，由部门经理（或项目经理）审查签认后，盖技术专用章，统一发放到相关单位；5. 项目专业工程师负责工程项目现场资料管理，应立即做好现场资料搜集、整理、归档，确保工程项目资料完整、正确和安全；6. 工程现场每个月月底进行一次工程项目资料整理归档工作；7. 项目经理负责审查档案资料，确保资料整理、齐全，并进行统一保管；三、 工程项目文件资料签收传输要求1. 设置文件签收本，一切文件资料送达时由第一经手人负责接收，并负责在文件签收本上进行登记；2. 设置文件发文本，一切文件资料发送时必需要求接收人签收；3. 对监理工程师、承包商全部文件资料必需采取书面形式，均具实名；4. 全部对内对外文件资料必需按职责要求权限审查签发；5. 工程项目完工移交后，现场文件资料按企业要求和要求进行交接。四、 图纸会审，技术交底制度1. 设计院送来施工图纸由项目部经理负责签收，按图纸目录清点图纸是否齐全，若有缺页立即书面要求设计部补充完善。2. 项目部经理负责组织各专业工程师和相关单位(监理企业和施工单位)阅图。3. 各专业工程师将施工单位和监理企业和本部门阅图统计和意见报送项目经理审核，并由项目经理汇总，上报总工程师。4. 总工程师最终审核后，转交项目经理向设计院签发阅图意见书，做好会审前准备。5. 项目经理负责督促、组织设计单位向施工单位进行施工设计图全方面技术交底（包含设计意图，施工要求，质量标准，技术方法等）和图纸存在问题处理，讨论决定事项由施工单位作出书面纪要，交建设、监理、设计单位确定后，形成技术交底纪要。6. 技术交底纪要形成后，由副经理登记立案，各专业工程师保留复印件。五、 工程现场管理要求1. 工程部工程现场管理以签定承包和合作协议、协议及制订、审批目标和计划为依据。2. 工程现场管理必需落实企业形象宣传策略，有利和扩大企业影响力和无形资产提升。3. 各专业工程师应最少于早晨、下午对施工作业点各巡查一次，关键部位及关键工序做到巡查各工作点达成100%；4. 依据现场实际情况，会同监理、各专业施工单位进行每七天小检验、每个月大检验，立即参与分部分项检验，及完工工程初步验收；5. 针对检验结果立即以口头或书面形式通知监理、各专业施工单位；6. 现场工程师应作好施工现场工程量统计、审核，并配合成本控制部进复核；7. 项目部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应天天有具体工作日志，统计当日施工情况（部位、人员、材料、设备进出场等等）、监理企业工作情况、周围环境（停水、停电及其它）、业务单位接洽等；尤其是包含设计，施工单位和需要返工，更正事项，必需作出具体统计。六、 用章制度1. 项目部章是依据企业开发项目而设置，每新开发一个项目设现场项目部部章一个，名称为“浙江圣奥置业*项目部”；2. 项目部用章应严格遵守企业用章管理制度，并由内勤或指定专业工程师专员负责保管；3. 项目部章用于项目部对外发文、工程签证等工程管理过程中发生行为；4. 需要使用项目部印章，需由专业工程师或相关责任人签字确定，并在“项目部用章记录表”上登记，经项目经理签字同意后给予盖章；七、 考勤制度1. 本考勤制度依据企业要求、工程总管理、工程项目施工特点而综合制订；2. 部门全部岗位人员按企业要求方法参与考勤（现场管理人员在施工现场进行考勤），考勤结束后进入各自岗位工作；如有特殊情况需临时离开工作岗位，需经部门经理同意，并安排好工作后方可离开。3. 工程项目在施工作业时，现场管理人员必需驻守现场进行监督管理；在法定节假日或夜晚进行关键工序施工（钢筋隐检、混凝土浇灌和防水施工作业等），现场管理人员应最少一人留守现场值班，并作好值班统计，同时作好考勤统计。4. 加班人员加班后如实填写加班单，并报部门及企业立案。加班人员享受调休待遇，调休在年度内有限，如需跨月调休，需上报企业总经理同意，如在年末未调休，加补以加班工资，随工资同时发放。5. 每个月一号，部门人员将上月考勤统计汇总，递交给综合部文员。八、 工作日志、月报制度1. 项目部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应天天有具体工作日志，统计当日施工情况（部位、人员、材料、设备进出场等等）、监理企业工作情况、周围环境（停水、停电及其它）、业务单位接洽等；尤其是包含设计，施工单位和需要返工，更正事项，必需作出具体统计。2. 部门经理，项目经理不定时巡视现场和检验专业工程师工作日志，并在工作日志中签署巡视意见，处理现场工作难点。3. 每个月25日前，各专业工程师提交工作月报，月报内容包含本月完成工作、下月计划、需企业配合处理疑难问题等三部分。本月完成工作关键统计施工单位施工管理情况（部位、人员、机械、安全文明施工）、施工质量（原材料质量检验，工序质量检验），施工进度、设计施工变更、投资改变等情况，和业务单位接洽、专业招投标准备等。4. 项目经理汇总专业工程师及监理企业月报，从质量、进度、投资、变更、计划等方面编制当月项目部工作月报，上报工程部经理。5. 工程部经理编制工程部工作月报，上报企业。6. 工程部经理、项目经理、总工程师应对月报汇总分析，对工程项目实施动态管理。若工程质量，进度和计划产生偏差，则需立即组织各专业工程师和监理企业，施工单位相关人员汇同查找偏差产生原因和处理偏差方法和以后方法，并报工程部经理审批。九、 设计变更制度1. 应尽可能降低施工中设计变更和签证，如若不可避免，按本制度实施。2. 各现场专业工程师要有强烈责任心，严格推行自己职责，把好工程质量关，并努力降低工程造价。在工程开工前，仔细研究图纸，并组织图纸会审，将施工图中出现问题提前处理，对工程图纸不齐全部分，需立即督促设计单位补充、修改图纸。3. 工程设计变更具体经办人是项目部经理，具体负责和使用单位、设计单位、施工承包单位联络，并负责分发设计变更通知单。4. 全部设计变更必需有文字记载，严禁口头承诺。特殊情况下，能够先口头承诺，事后必需在7日内补办完设计变更通知单。5. 设计院以邮寄、传真等方法设计变更资料，由项目部第一经手人负责签收并报送项目经理。6. 项目经理审核、签字确定后转发专业工程师组织实施。7. 各专业工程师在接到设计变更资料后应该日分发到施工承包单位、监理单位并监督实施。8. 设计变更内容完成后三天内由分管专业工程师填写实施结果，并报送项目经理审核。9. 经审核实施结果立案登记，作为以后结算依据。十、 签证管理制度1. 签证包含到投资、工期等工程内容。为了做到有效控制工程造价和工期，全部现场管理人员在开工前须熟悉协议书、招投标文件，需审核施工单位提交施工组织设计，严格控制现场签证。2. 发生协议中约定能够变更情况或非施工单位原因造成工程内容及工程量增减经同意后，且在确保工程技术标准和质量标准保持不变前提下，方能实施签证。工程施工现场签证由施工单位、工程监理和项目部现场管理人员共同签证，严禁事后补签。3. 现场签证单由施工单位报送，经现场监理工程师审核签字盖章后，由现场专业工程师和项目经理复核后，共同签字并盖章，签证有效。4. 一次性签定金额在10万元以内，或工期延误在5天以内，由现场专业工程师审核后报项目经理审批。超出上述金额（或天数），项目经理需上报企业工程部经理，经工程部经理同意后方可签证。如遇紧急情况，现场代表可先作处理，但必需按审批程序立即补办签证手续。5. 工程使用材料质量、价格如有特殊情况需签证时，由工程监理、项目部相关人员共同签证，必需时可进行招标确定6. 已审核同意签证，施工单位必需按期实施，不然，造成损失由施工单位负担。因为施工单位对施工图阅读不仔细等原因造成返工不予认可，所以延误工期由施工单位负责。7. 凡包含到施工单位为评定优质工程等需要，而增加施工管理、技术设施和部分材料、人工费用，应由施工单位自行负担。十一、 工程款支付程序1. 施工单位依据签定工程协议及补充协议、工程实际进度，提出付款请求，并提交监理企业审核，由总监或总监代表签署付款意见。2. 专业工程师依据施工单位月进度报表、工程实际情况，结合监理企业签署意见查对工程进度和工程量，项目经理复核签字后，交成本控制部核实。3. 成本控制部依据协议、补充协议及相关结算依据对施工单位上报工程量及预算进行审核，并签署实际应支付工程款意见，转交项目经理。4. 项目经理和财务部核实人员共同进行审定查对，并扣除已发生甲供材料款和水电费等由甲方垫付款项，并签署意见，报副总经理审批，最终报企业总经理审批同意后支付工程款。5. 同意工程款支付遵照支票领用报销工作程序。6. 如施工单位对工程量和工程款提出意见，分别由项目部、成本控制部、财务部核实人员进行解释。