电子公司管理制度分析样本.doc
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1、惠州建邦电子章 程二零零四年八月惠州建邦电子章 程第一章 总 则第一条 依据中国外资企业法及中国其它相关法律、法规,制订本章程。第二条 投资者汉字名称:建邦,英文名称:KEEN POINT LIMITED,在英属维尔京群岛登记注册,法定地址:英属维尔京群岛托托拉岛公路城离岸企业大厦,邮政信箱957号(P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Territory,British Virgin Islands), 电话:+852 2815 4212,传真:+852 2123 1983, 法定代表人姓名:石宝龙,职务:董事总经理
2、,国藉:中国。 第三条 本企业名称:惠州建邦电子(以下简称企业),英文名称:Huizhou Keen Point Electronic Co., Limited,企业法定地址:中国广东省惠州市惠州市惠城区惠环镇中星管理区三坳岭村。 第四条 本企业为有限责任企业,是建邦独资经营企业,并以其认缴出资额负担企业责任。 第五条 企业是经惠州市人民政府审批机构同意成立,并在惠州市登记注册外资企业,为中国法人,应该遵守中国法律、法规和规章要求,并受中国法律管辖和保护。第二章 宗旨和经营范围 第六条 企业宗旨:本着加强经济合作和技术交流愿望,采取优异而实用技术、生产设备和科学经营管理方法,生产高质量产品并发
3、展新产品,获取满意经济效益,同时促进中国国民经济发展。 第七条 企业经营范围:投资实业,精密模具,精密成型,电镀加工,电子组装。 第八条 企业年生产规模为三年内年产量模具制造200套,精密成型万件,电镀加工800万平方米, 年销售额2亿元,职员人数3000人,厂房面积3万平方米。 第九条 企业产品70出口外销;30内销。 第十条 企业经营范围内需要原材料、燃料等物资,能够在国际市场购置,也能够在中国购置;在相同条件下,应尽先在中国购置。第三章 投资总额和注册资本 第十一条 企业投资总额为港币1200万,企业注册资本为港币1000万元。企业注册资本出资方法及期限,按中国外资企业法实施细则及中国其
4、它相关法律、法规要求办理。其中现金:港币650万;设备:港币350万(以中国商品检验机构检验、核价为准,不足部分以外币现金补足)。 企业注册资本分期投入:第一期200万港币,企业注册登记后三个月内投入;第二期300万港币,于企业注册登记后12个月内投入;其它500万港币在两年内完成投入。 第十二条 企业缴付出资额后三十天内,应由中国注册会计师事务所验证并出具验资汇报。验资汇报应该报原审批机构和工商行政管理机构立案。 第十三条 在经营期内,企业不得降低注册资本数额。 第十四条 企业转产、扩大经营范围、分立、合并、注册资本增加、转让或其它关键事项变更,须经企业董事会一致经过后,报原审批机构同意,并
5、在要求期限内向工商行政管理、税务、海关等相关部门办理对应变更登记手续。第四章 董 事 会 第十五条 企业设置董事会。董事会是企业最高权力机构,决定企业一切重大事项,并向投资者负责。 第十六条 董事会由5名组员组成,其中董事长人、董事4人。董事长及董事由投资者委派及撤换。董事和董事长每届任期四年。经继续委派能够连任。董事人选更换,应书面通知董事会。 第十七条 董事长是企业法定代表人,是代表企业行使职权签字人。董事长在董事会闭会期间,依据企业章程和董事会决议,处理企业重大问题,负责检验、监督董事会决议实施。董事长临时不能推行职责,委托副董事长或其它董事代为推行,但应有书面委托。法律、法规要求必需由
6、董事长行使职责,不得委托她人代行。 第十八条 董事会责任是对企业业务进行决议和监督。董事会尤其应决定下列全部相关事宜: 制订和修改组织机构表和人事计划; 任免总经理、副总经理、总工程师、总会计师、审计师和其它等高级管理人员,并决定她们权利、义务和薪酬; 制订企业总方针、发展计划、生产经营方案和筹建(基建)实施计划,审批总经理或管理部门提出关键汇报; 修订企业章程; 审查经营情况,同意年度财务预算和决算(包含资产负债表和损益计算书等); 提取贮备基金、职员奖励及福利基金; 决定年度利润分配方案和亏损填补措施; 经过企业劳动协议及各项关键规章制度; 决定企业资本增加、转让、分立、合并、延期、停业、
7、中止和解散; 负责企业中止或期满清算工作; 其它应由董事会决定重大事宜。 第十九条 下列事项须经董事会一致经过: 企业章程修改; 企业中止、解散; 企业注册资本增加、转让; 企业和其它经济组织合并;企业分立或变更组织形式。 第二十条 除第十九条以外其它事项,须经董事会超出半数董事经过。 第二十一条 董事会会议每十二个月最少召开一次,由董事长负责召集并主持。董事长因故不能主持时,可由董事长委托副董事长或其它董事负责召集并主持董事会会议。经三分之一董事提议,可由董事长召开董事会临时会议。董事会会议应有三分之二以上董事出席方能举行。董事因故不能出席董事会会议,可出具委托书委托她人出席和表决。 董事会
8、会议通常应在企业法定地址所在地举行。 第二十二条 召开董事会会议应提前5个工作日送达开会通知,并说明会议议程和地点。 第二十三条 董事会每次会议,须作具体书面统计,并由全体出席董事签字(代理人出席,由代理人签字)。统计文字使用汉字或汉字、英文同时使用。会议统计及决议文件,经和会代表签字后,由企业抄送全体董事,并连同会议期间收到委托书一并存档,由董事会指定专员保管,在企业经营期限内任何人不得涂改或销毁。 董事会休会期间需经董事会决定事宜,也可经过电讯及书面表决方法作出决议。按董事书面表决作出决议,和董事会会议作出决议含有相同效力。第五章 经营管理机构 第二十四条 企业在其住所设置经营管理机构,负
9、责企业日常经营管理,并实施董事会领导下总经理负责制。企业下设生产、技术、销售、财务、行政等部门。 第二十五条 企业设总经理人,副总经理2人。副总经理帮助总经理工作。总经理处理关键问题时,应同副总经理协商。 第二十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权: 负责实施董事会各项决议; 组织和领导企业日常生产建设和经营管理; 在董事会授权范围内,对外代表企业处理企业日常筹建业务和生产经营业务,对内任免下属管理人员; 行使董事会授予其它职权。 第二十七条 总经理、副总经理每届任2年,经董事会聘用,能够连任。 第二十八条 经董事会聘用,董事长、副董事长、董事可兼任总经理、副总经理或其它高级职务。 第二十九
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