网络公司年度经营计划管理制度样本.doc

某网络（集团）

年度经营计划管理制度
（修订稿）

目 录
某年度经营计划管理制度 1
第一章 总则 1
第二章 组织和职责 2
第三章 年度经营计划内容 3
第四章 年度经营计划编制 5
第五章 年度经营计划实施管理 7
第六章 附则 9

某年度经营计划管理制度
第一章 总则
第 1 条 为落实某网络（集团）（以下简称“某”）发展战略，加强某及各下属企业经营管理计划性，促进某各业态连续健康发展，特制订本管理制度。
第 2 条 年度经营计划是某加强资源宏观管理、调控投资规模、实现企业发展战略计划关键管理方法，是确保企业资产运行安全、经营管理有序、效益稳步提升关键手段，也是考评各级管理者关键依据。
第 3 条 年度经营计划包含某和下属企业及部门两级，某根据“统一计划、分级管理”标准，进行调控和管理。
第二章 组织和职责
第 4 条 某董事会负责审批某年度经营计划，听取年度经营计划实施结果。
第 5 条 某下属各子企业董事会负责审批各子企业企业年度经营计划，听取年度经营计划实施结果。
第 6 条 某经营决议委员会负责审议某年度经营计划和某各下属企业（部门）年度经营计划。
第 7 条 某主管企管部副总经理负责审核年度经营计划和年度经营计划实施分析汇报，并负责向经营决议委员会提交需要审议年度经营计划和年度经营计划实施分析汇报。
第 8 条 某企管部是年度经营计划编制组织部门，负责组织各计划单位编制年度经营计划，并负责编制某年度经营计划。
第 9 条 某企管部是年度经营实施管理部门，负责检验各计划单位计划实施情况，并负责编制某年度经营计划实施分析汇报。
第 10 条 某各下属企业是某二级计划单位，总经理是本企业年度经营计划责任人，负责本企业年度经营计划预案提出，并组织实施本企业年度经营计划。
第 11 条 某总部各职能部门是某二级计划单位，部门经理是本部门年度经营计划责任人，负责本部门年度经营计划预案提出，并组织实施本部门年度经营计划。
第三章 年度经营计划内容
第 12 条 年度经营计划内容不仅包含目标，而且应该包含制订目标关键依据和实现目标关键方法，和完成计划风险分析，估计影响计划实施多种不确定原因和补救措施。
第 13 条 年度经营计划关键目标要按季度进行分解，必需时还应该按月度进行分解。
第 14 条 某集团企业年度经营计划内容包含但不限于：
（1） 业务经营（收入、利润）目标
（2） 财务（投资、融资、资金使用）计划
（3） 费用计划
（4） 网络建设和改造计划
（5） 人力资源计划和职员培训计划
（6） 企业管理制度建设计划
第 15 条 各地市企业年度经营计划内容包含但不限于：
（1） 业绩综合评价各项目标（详见《地市企业业绩综合评价管理制度》）
（2） 财务（投资、融资、资金使用）计划
（3） 市场开发（业务开发和用户开发）计划
（4） 费用（营业费用、管理费用、财务费用）计划
（5） 网络建设和改造计划
（6） 人力资源计划和职员培训计划
（7） 企业管理制度建设计划
第 16 条 财务部年度经营计划包含但不限于：
（1） 财务（融资、资金使用）计划
（2） 资产盘点计划
（3） 部门费用计划
第 17 条 审计部年度经营计划包含但不限于：
（1） 例行审计计划
（2） 部门费用计划
第 18 条 人力资源部年度经营计划包含但不限于：
（1） 薪酬和福利成本总额计划
（2） 企业职员招聘计划
（3） 企业职员培训计划
（4） 部门费用计划
第 19 条 投资部年度经营计划包含但不限于：
（1） 地市企业整合进度安排
（2） 资金计划
（3） 部门费用计划
第 20 条 企管部年度经营计划包含但不限于：
（1） 外派人员选派和培训计划
（2） 下属企业业绩考评计划
（3） 部门费用计划
第 21 条 办公室年度经营计划包含但不限于：
（1） 后勤设施投资和改造计划
（2） 办公用具采购计划。
（3） 部门费用计划
第 22 条 技术管理部年度经营计划包含但不限于：
（1） 全省网络计划
（2） 技术标准修订和实施计划
（3） 技术调研、开发和试验计划
（4） 项目设计计划
（5） 部门费用计划
第 23 条 运行维护部年度经营计划包含但不限于：
（1） 线路优化改造计划
（2） 备品备件需求计划
（3） 网络维护计划
（4） 部门费用计划
第 24 条 网管监控部年度经营计划包含但不限于：
（1） 机房维护计划
（2） 备品备件需求计划
（3） 部门费用计划
第 25 条 工程管理部年度经营计划包含但不限于
（1） 工程施工计划
（2） 部门费用计划
第四章 年度经营计划编制
第 26 条 年度经营计划编制依据包含：战略计划、前年经营实际情况、本年经营环境。
第 27 条 某各下属企业（部门）于每十二个月12月1日前向企管部提交本企业（部门）年度经营计划（草案）。各下属企业（部门）应该依据前年经营实际情况和本年经营环境编制年度经营计划（草案），以确保计划科学性和可行性。
第 28 条 某企管部依据某战略计划和各下属企业（部门）实际情况，在各下属企业（部门）年度经营计划（预案）基础上编制各下属企业和部门年度经营计划（预案），并于每十二个月12月10日前向负责企管部副总提交。
第 29 条 某负责企管部副总于每十二个月12月15前完成对各所属企业（部门）年度经营计划（预案）审核工作，并负责提交经营决议委员会审议。
第 30 条 某经营决议委员会于每十二个月12月31前完成对各所属企业（部门）年度经营计划（预案）审议工作
第 31 条 某各所属子企业外派小组组长、分企业总经理、部门经理均列席经营决议委员会，参与年度经营计划（预案）讨论和审议工作。
第 32 条 某各下属企业（部门）依据经营决议委员会审议意见，于每十二个月01月10前完成各下属企业（部门）年度经营计划（提议案）编制工作。
第 33 条 某企管部依据各下属企业（部门）年度经营计划（提议案），于每十二个月01月15前完成某年度经营计划（预案）编制工作。
第 34 条 某各下属子企业董事会于每十二个月01月31前完成各下属子企业年度经营计划（提议案）审批工作，各子企业依据董事会决议编制出年度经营计划（决案），并报送某企管部存档。
第 35 条 某企管部依据各下属企业年度经营计划（决案），于每十二个月02月05前完成某年度经营计划（提议案）编制工作。
第 36 条 某董事会于每十二个月02月15前完成对某年度经营计划（提议案）审批工作，企管部依据董事会决议编制出年度经营计划（决案），并将年度经营计划（决案）发送至各下属企业（部门）。
第 37 条 某各所属子企业董事要敦促子企业根据统一时间要求完成年度经营计划编制、修正和审批工作。
第五章 年度经营计划实施管理
第 38 条 某企管部统一负责企业年度计划实施管理工作。
第 39 条 在企业经营环境发生重大改变而造成计划和实际情况出现显著不符时，某企管部能够提出年度经营计划调整议案，经由主管副总经理审核和某经营决议委员会审议，并报董事会审批后实施。
第 40 条 某企管部要常常性了解和考察各下属企业年度经营计划实施情况，并提出对应提议，以帮助下属企业愈加好地完成年度经营计划。
第 41 条 企管部建立计划实施情况汇报制度，各二级计划单在每个月5日将本月计划实施情况向企管部提交书面汇报。
第 42 条 某各所属子企业董事长必需责成所辖子企业于要求时间内将计划实施情况向某企管部提交相关书面汇报。
第 43 条 企管部综合各二级计划单位提交经营计划实施情况分析汇报，于每个月10日前，编制出集团企业经营计划实施情况分析汇报，并向主管副总提交。
第 44 条 主管副总负责审核经营计划实施情况分析汇报，并向经营决议委员会提交。
第 45 条 经营决议委员会每个月召开一次经营计划分析例会，讨论经营计划实施情况分析汇报，分析经营实际和经营计划产生偏差原因，并商议纠正偏差方法。
第 46 条 企管部经理、各下属子企业外派小组组长、分企业总经理、总部部门经理列席经营决议委员会召开经营计划分析例会。
第 47 条 某企管部依据经营计划分析例会会议决议，编制成各二级计划单位年度经营计划纠正方法，并发放到各二级计划单位。
第 48 条 某各二级计划单位责任人负责落实年度经营计划纠正方法，确保年度经营计划全方面落实。
第 49 条 某各地市企业年度经营计划实施情况是企管部考评各地市企业业绩关键依据。（详见《地市企业业绩综合评价管理制度》）
第 50 条 某各下属企业和各部门年度经营计划实施情况是企管部考评各子企业外派人员、分企业经理和部门经理关键依据。（详见《某个人绩效考评管理制度》）。
第六章 附则
第 51 条 本制度由某企管部起草和修订，经由某经营决议委员会审批后公布。
第 52 条 某各下属企业可依据本制度制订实施细则。
第 53 条 本制度自公布之日起施行。
第 54 条 本制度由某企管部负责解释。