公司三重一大新规制度.doc
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1、房地产公司领导班子集体决策“三重一大”问题实行细则第一章 总则第一条 依照投资中心领导班子集体决策“三重一大”问题实行细则(试行)和XXXX公司领导班子集体决策“三重一大”问题实行则和精神及关于法律法规,结合房产公司实际,制定本实行细则。第二条房产公司领导班子集体决策“三重一大”问题必要坚持如下原则:(一)科学决策原则。以“三个代表”重要思想和科学发展观为指引,坚持实事求是,运用科学办法,自觉按社会主义市场经济规律办事,符合东部铁路率先实现当代化对铁路房地产开发经营规定,符合构建和谐公司规定,符合房产公司改革发展规定。(二)民主决策原则。按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”方针,坚持
2、群众路线,充分发扬民主,集中集体智慧,防止个人或少数人说了算。(三)依法决策原则。必要符合党路线、方针、政策和国家法律法规,根据上级关于规定,按照规定权限和程序进行。第二章 “三重一大”问题内容第三条房产公司“三重一大”问题是指重大决策、重要项目安排、重要干部任免和大额资金使用。(一)重大决策重要内容1、房产公司经营发展战略、中长期发展规划、项目开发、年度工作筹划和年度财务预决算。2、讨论拟定提交董事会或股东会决定各种筹划、方案和制度送审稿。3、房产公司控股所属公司重组改制、项目公司设立、解散以及关于公司设立及合并、分立、解散或者变更组织形式。4、房产公司干部人事制度改革、劳动用工制度改革、分
3、派制度改革实行方案。5、房产公司内部机构编制建议方案和所属公司内部机构重大调节方案。6、房产公司工资调节实行方案及有关分派办法。7、所属公司领导班子经营绩效考核办法及考核成果认定。8、涉及公司内部工程招投标:涉及设计、施工总承包合同(分包合同)、大型设备采购、重要材料采购、工程监理、地质钻探。此外涉及子公司、项目公司需上报总公司党政联席会议研究决定其她重要事项。9、涉及公司开发住宅、商务或办公房销售方案、价格拟定。10、涉及员工福利、奖惩、用工等切身利益重要问题。11、房产公司经营、项目开发、资产监管、资本运作、安全管理中重大布置和工作、活动安排。12、房产公司重大路风、违纪违规事件解决方案。
4、13、对外投资和对外产权转让资产处置方案。公司内部存量资产处置。14、涉及除由董事会决定以外公司规章、制度、管理办法建立、修正和废除。15、其她重大决策。(二)重要项目安排重要内容16、报投资中心及上级总公司审批,董事会授权额度内法人财产处置方案。17、报投资中心及上级总公司审批固定资产购买更新改造及重要设备(汽车等)项目。18、报投资中心及上级总公司审批担保、抵押经营项目。19、报投资中心及上级总公司审批订立银行借贷、担保及其她法律关系复杂重大经营合同。20、其她重要项目安排。(三)重要干部任免重要内容21、房产公司部门负责人(不含上级任免干部)任免和奖惩。22、属于房产公司管理下属公司行政
5、领导班子成员任免和奖惩。23、其她属于房产公司管理行政干部任免和奖惩。(四)大额资金使用重要内容24、拟定报投资中心审批内部资金调剂、银行借款。25、10万元以上大额资金使用(按合同支付除外)。第三章 “三重一大”问题决策形式第四条 房产公司“三重一大”问题由公司办公会议集体讨论决定。第五条 公司办公会议依照工作需要不定期召开。会议召开时间和内容应由公司重要领导事先商定。第六条 公司办公会议出席人员为房产公司领导班子成员。出席会议人数超过应出席会议人数三分之二方可召开。第七条公司办公会议由公司正职主持。第八条 公司办公会议讨论事项,分管该项工作领导班子成员必要参加会议。关于部门负责人可依照会议
6、内容列席党政联席会议,列席人员由公司重要领导协商拟定,列席人员有发言权,无表决权。第九条 公司办公会议由房产公司综合部负责筹办。除重要干部任免事项外,普通应将会议时间、议题及调研论证报告等材料,至少于会前2天告知和送达参加会议人员。第十条 公司办公会议应有专人记录,会议记录由房产公司综合部负责。会议记录重要内容涉及:会议时间、地点、议题、出席人员姓名、缺席人员姓名及缺席因素、列席人员姓名及职务、会议主持人、记录人、讨论发言内容、表决成果等。参加会议人员可查阅会议记录,对于记录有疑问时,可在记录上订立意见。研究特别重大问题时,参加会议人员应在会议记录上签名。第十一条 公司办公会议决定事项应编发会
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