汽车贸易有限公司员工手册模板.doc

总 则

员 工 守 则
1、遵守国家法律、政策，遵守企业一切规章制度，尽忠职守，大力维护企业正当利益
2、按时上下班，对所负责工作确保时效，不拖延，不积压；
3、尊重领导，服从上级指挥，如有不一样意见，应婉转相告或书面陈说，一经上级主管决定，应立即遵照实施，不打折扣；
4、重视本身品德修养，作风正派，切戒不良癖好，班后假日，服从值班安排；
5、不私自经营或从事和企业业务相关活动或兼职企业以外职业；
6、严谨操守，不得收受和企业业务相关活动或用户馈赠、贿赂或请吃等；
7、珍惜企业财物，遵守宿舍纪律、工作生活注意节省用水、电、油、气、物料，不准铺张浪费，不化公为私；
8、负担因有意或过失造成企业权益受损失而应负赔偿责任；
9、上下班应亲自打卡；
10、职员之间相互尊重，相互关心，相互帮助，不得吵架、斗殴、拨弄是非，拉帮结派，扰乱生产生活次序
11、职员对用户或贵宾，应保持文明礼貌、诚恳友善态度，见到用户要面带微笑，主动问候致意。对用户委托事项应努力争取周到、灵活处理，不得草率、敷衍或搁置不办。
12、企业标准上不安排职员亲属到本企业工作，凡有特殊情况职员亲属到本企业工作者，需经董事长审批。

职员考勤制度

1、本企业实施六天工作制，营业时间为早晨8：00 – 下午 20：00；
2、企业职员一律实施上下班打卡签到制度；
3、全部职员上下班外出、加班均须亲自打卡，不准委托她人或替换她人打卡，不然替换人和被代人均按旷工论处，每次罚款50元，保安员监督不利者一并处罚；
4、全部些人员统一到企业打卡，签到后，方能外出办理各项业务，特殊情况必需经部门经理或总经理同意，不办理同意手续者，按迟到或旷工处理；
5、本企业上下班时间由行政管理部调整打卡钟，由值班保安员负责监督打卡；
6、 职员因公出差，应事先填写出差记录表，由部门经理同意，凡不办手续或手续不全者，扣发全勤奖，出差费不予报销；
7、职员必需按时上下班，不得迟到、早退，工作时间终了前15分钟内离开为早退，提前离开时间超出15分钟按旷工半天论处，迟到超出30分钟以上者按旷工半天论处。迟到、早退每次扣10元；每个月累计3次无故未打卡者，将做除名处理。（忘记打卡职员必需于次日经部门经理在考勤卡上签字证实才视为到勤，不然将视为缺勤）。
8、经请假或请假未经同意而私自不到职者以旷工论；
9、职员旷工1天，扣发两日薪金，连续旷工3日或整年累计旷工5日者，给予解聘；
10、行政部负责天天各岗位签到簿确实定，每个月将考勤统计表送财务部，作为扣发工资依据。
11、在上班时间，主管及以下人员因公外出超出10分钟者，须经部门经理同意，经理级以上人员外出超出30分钟者，须面呈总经理同意，并填写外出记录表。不然，每违反一次，扣工资20元。
12、企业要求每七天一早晨8：15进行晨会，要求全部职员一律参与，各部门内勤做好本部门考勤管理，因故不能参与晨会者，必需事前向部门经理请假。无故迟到、缺席者将以200元/次罚款。

财务管理制度

一、 制订目标
为了加强株洲市宏骏汽车贸易财务管理和会计核实，确保会计资料真实、完整、增发节支，提升企业经济效益，维护企业正当权益，依据«中国会计法»及国家相关会计制度要求，结合本企业经营、管理实际情况制订本制度。
1、财务部在企业总经理领导下，负责财务核实、结算，做好资金计划和控制工作，为领导决议提供立即正确财务数据。
2、会计岗位设置应符合会计需要和内部控制制度要求，能够一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目标登记工作。
3、财务人员应含有必需专业知识和专业技能，必需含有会计及会计电算化合格证后上岗，遵守职业道德，确保财务工作顺利开展。
二、 资金管理制度
1、资金管理范围
资金管理关键指企业在生产、经营、服务活动中停留在货币形态资金支配和使用管理，即货币资金管理，包含现金、银行存款，多种银行票据、信用卡等。
2、资金收入控制
1）单位全部业务收入，包含主营业务收入、其它业务收入、投资收益、资产处理收入、设备物资变价残值收入、利息收入等必需全部进入企业收入帐户核实。
2）出纳人员必需在每日营业后清点收入款项，次日解入银行缴存，并依据当日发票记帐联编制资金日报表（一式二联），连同银行解款单交会计，经复核无误作收入帐务处理。
3、资金支出控制
1）企业货币资金只能用于生产经营活动必需成本、费用支出、经企业法人代表审批经过投资支出和利润分配。
2）现金支出必需要在国家要求范围内使用,并附有相关原始凭据。
3）支票、汇票、本票等使用必需填制完整，并附有经办人、部门经理、企业责任人签字票据领用单。
4）支付货币支票，支票印鉴章（财务专用章、私章）必需分别由专员保管，管票不管章，各自独立，按要求行使保管、使用职责并负担对应责任。
5）不得私自拆借资金，不准以任何形式拆借给企业或个人，不得套现和变相套现，不得向职员集资和参与其它集资活动,违者将送公安部门进行处理。
6）严禁挪用公款私自作期货自营交易、股票炒作，和其它非法经营活动。
7）未经股东会讨论决定，不得对外担保。
8）各投资项目，按股东会同意投资决议措施实施。
三、资金清查管理
1、现金清查
1）现金收付必需纳入单位统一核实，设置现金日志帐。现金日志帐必需采取订本式帐簿，依据记帐凭证，按业务发生次序逐笔登记，并结出当日现金余额。
2）出纳人员对现金收付完结后，必需分别在现金收付原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章，以示确定业务事项完成。每日业务终了，须将现金日志帐帐面余额和现金实际库存数查对，做到帐款相符。
3）依据日常业务需要，在银行核定范围内，制订出合理库存现金限额。对超出限额部分，应立即解入银行。
4）不定时地对库存现金进行抽查，每十二个月不得少于两次。经过稽查，确定库存现金和帐面现金是否相符，并做好书面统计，填制“库存现金盘点表”。
5）出纳人员移交时，交接人员应依据现金日志帐余额对现金进行点交。填制“库存现金盘点表”，并由财务责任人员监交。
2、银行存款清查
1）采取订本式帐簿设置银行日志帐，依据记帐凭证，按业务发生次序逐笔登记，每日终了应结出余额。
2）月末，记帐人员须将银行存款日志余额和银行对帐单进行查对，若有差异，应编制“银行查看余额调整表”，报财务责任人审核。
3）对超出30天期限未达帐项，应立即查明原因，并联络相关部门立即处理。
4）下月15日前，应立即清理、查对上月和广本往来帐目（整车、零配件索赔）。
四、费用管理制度
1、工资及费用归口管理
1）工资：实施企业劳动用工制度，依据企业行政财务部核定职员工资档级、补助标准及每个月出勤汇总表，制作发放清册，确保工资序列落实。
2）办公费：管理人员日常办公用具支出，本着合理、节省、必需标准，降低非生产性支出，由行政部统一采购（特殊专用具除外）、保管、发放。
3）业务费：企业在经营业务往来中，发生餐饮、水果、礼品，均需和行政财务部联络，由行政财务部办理。
4）差旅费：因公出差人员借款，按审批权限要求同意后能够预借差旅费，预借现金按出差天数及住宿、交通、出差补助所需计算。
A、职员出差城市在市内应乘坐通常交通工具；遇特殊情况，经请示副总经理以上人员后方可乘坐出租车，在返回后由同意者在出租车票上签字确定给报销。
B、两人以上（同性职员）一同出差须住宿双人房，每人标准150元/天。
C、在出差过程中，因工作需要招待用户及领导，需请示副总经理以上人员同意，返回后签字确定方可报销。
D、表中所列标准为最高报销限额，职员出差费用在限额内实报实销。
5）会务费：依据企业会议组织和安排，企业行政财务部经理负责会议组织工作，会务费本着合理、需要、节省标准，会务期间发生各项费用，必需由行政财务部经理在费用凭证上签字认可。
6）物资采购：依据经营需要，由部门提出物资采购计划，由企业总经理或副总经理同意，采购过程中，本着“比价、比质”标准，降低原材料和采购费用。物资进出库由仓库保管员填制入、出库凭证，并负责质量验收，杜绝假冒伪劣商品入库，建立仓库材料帐，做到帐物相符。
7）通讯费：依据企业将本节支要求，对符合配置使用通讯工具标准人员，实施定额包干、标准以下：
部门经理：200元
部门主管：100元
2、费用审批报销手续
1）入帐凭据是企业发生业务关键依据，凭据分为自制和外来两种，但必需含有下述基础内容：凭据名称、日期、填制单位名称或填制人姓名，接收凭据单位名称、经济业务内容、数量、单位和金额。
2）领用票据：经办人在经营业务过程中，如事前领用支票、本票、汇票，必需填制《票据领用申请单》，必需填明业务内容、使用日期、票据号码、估计金额、经办人和部门经理署名、企业领导签署同意意见，财务据此准予领用，并作好领用统计。
3）领用现金：经办人出差或小额购置零星物品前，需领用现金，必需填制《暂支单》，并经部门经理同意，企业领导审定后，才能凭据领取现金。
4）报销手续：报销人必需持有上述内容完整、审批手续齐全原始数据，经财务审核无误，法人代表签字后，才给予报销。财务人员必需即时将经济业务信息登录电脑制单，确保财会信息、立即、真实可靠。
五、费用核实标准
1、预提费用：通常发生经营性场地租金、保险费、借款利息，均应按月预提。
2、待摊费用：凡企业一次性发放大量低值易耗品、预付保险费、固定资产修理支出（大额）、一次性交纳印花税较大需分摊金额，应依据费用受益期间（不超出十二个月），分月摊销。
3、创办费摊销：创办费为企业筹建期间发生各项费用总和，应在企业开始生产经营当月内摊销完成。
4、固定资产折旧费计提标准：依据我企业经营情况，含有单位价值在元以上，使用年限在十二个月以上用具设备，除特殊要求品种外，均应列入固定资产，固定资产折旧采取分类折旧平均年限法计提。
六、财产管理制度
1、财产分类
1）使用期限超出1年机器、运输工具及其它生产经营相关设备、工具；单位价值在元以上，且使用年限在2年以上不属于生产经营关键设备物品，均作为固定资产。
2）单位价值在200元以上（含200元）、元以下，使用年限在1年以上财产为低值易耗品；单价在元以上，但使用期限较短，更换频繁资产，也可作为低值易耗品。
3）单位价值在200元以下零星办公用具为无价财产。
2、财产管理
1）财产管理责任分为行政财务部及使用部门二级管理；
2）财务人员负责资产帐务管理工作，关键职责以下：
(1)、设置财产明细帐，按要求进行固定资产折旧和低值易耗品摊销，负责固定资产调出、调入、盘盈、盘亏等帐务处理。
(2)、定时和行政人员查对资产帐目，行政人员必需定时进行资产清查，做到帐实相符、帐帐相符。
3）行政人员对资产管理工作，关键职权以下：
(1)、负责固定资产投资预算和财产购置预算编制，申请、购置、验收、保管养护及报废财产处理工作。
(2)、建立和管理财产明细帐（实物帐），定时进行实物盘点对帐，确保帐实相符，有责任接收财务人员帐务检验。
(3)、负责按要求掌握财产发放，建立使用部门及个人领用财产保管卡，常常和使用部门及个人查对财产（除无价财产）。
(4)、办理财产盘盈、盘亏手续。

财务岗位责任制
为了规范会计工作，愈加好地发挥财务会计职能，依据《会计法》、《企业会计制度》要求，结合本企业实际情况，制订财务部岗位责任制以下：
1、依法推行职责，忠于职守、坚持标准、廉洁奉公、遵守本企业各项规章制度。
2、遵守职业道德，树立良好职业品质，搞好服务，坚持工作纪律。不提供虚假会计资料，保守本单位商业秘密，除法律要求单位责任人同意外，不得对外泄漏单位会计信息，自觉维护单位利益。
3、根据本企业实际发生经济业务事项，建立健全会计基础工作。规范会计核实制度，正确核实收入、支出、费用、成本；编制财务会计汇报。确保会计工作和会计信息资料正当、真实、正确、立即、完整。
4、搞好单位内部财产物资监督和管理工作。要建立帐薄，款项和实物核查制度，确保帐帐相符，帐款相符，帐表相符，确保本单位财产物资安全。
5、认真做好货币资金管理工作，尤其要做到现金、银行存款、银行汇票、银行本票和备用金结算立即、正确、无误。做到每笔清、每日清。
6、做好会计电算化规范工作，确保电算化会计凭证、帐薄、财务汇报格式内容和会计资料真实性、完整性、提升会计工作效率和工作质量。
7、加强对新车、零配件仓库管理，依据业务需求严格控制库存成本。
（1） 仓库收入核实要依据企业内部考评要求进行会计科目标
设置，每笔业务入帐要凭发票和进仓单作为依据，月末还应依据仓库提供收发存月报和另一联进仓单对原优异帐商品再一次核定，从而确保财务库存增加数和仓库进仓数保持一致。
（2） 仓库发出核实要符合会计配比标准和相关性标准，要协
助仓库进行明细分类，财务严格遵守结算制度做到款到发货，对本市部分特殊情况用户结算要强化审批制度。财务要依据所开出发票核实对应出库内容确保成本核实一致性、正确性，另外，仓库月末结帐要求在每个月28日，到30日出仓库报表。
（3） 确保每三个月对仓库进行盘点，做好盘盈盘亏表格并针对内容
进行分析。
8、财务要结合业务部门做好企业内部管理工作
⑴做好销售、售后服务结算工作，做好款到发货、特殊情况严格审核制度。
⑵在汽车销售方面方面要依据每辆车销售结算单进行分类核实，以单车为单位统计出每辆车销售业绩。
9、做好工商、税务、银行协调工作和财务报表上报工作。
⑴负责每十二个月一度工商年检工作和相关资料保管。
⑵遵守国家税务政策，每个月按时进行税收申报工作和年底所得税清算工作。
⑶合理调度资金使用，建立和银行良好合作关系，业务上如有资金缺口应利用好银行信贷资源。
⑷按时上报相关财务月度报表、季度报表、年度报表。

物 品 管 理 制 度

一、文具用具管理措施
1、努力争取文具印刷品节省集中管理，统一规格，特定本措施。
2、文具印刷品之申请、收发、保管、记帐由企业行政部指定专员负责管理。
3、除总务性之下列物品准免开请购单外，其它应填写请购单依下列条文要求办理。
（1） 贺礼用之物品：如花篮、喜帖等。
（2） 待客物品：如咖啡、饮料、水果。
（3） 报纸、印花、邮票。
（4） 打字、复印、刻印。
4、印刷纸张，其格式应为努力争取统一，购置文具物品，其规格厂牌应求实际需要为标准。
5、文具用具管理员应该按其品种、规格划定单位，并依收发凭证登入“文具用具进出登记卡”。
6、各部门文具印刷品领用时，应填写“文具用具领用单”，经主管核准后方准领用。
7、各部门除特殊性印刷表格、物品、书籍外，其它未好才用共通性印刷纸张（如信封、信纸、内部联络函）均由行政部门保管。
8、本措施呈准后公布实施，修改时亦同。
二、公物使用管理要求
1、企业提倡艰苦创业、勤俭节省。职员要做到珍惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费。
2、企业固定资产不得挪用。职员不得用公款购置家庭、生活用具自用。集体宿舍公物，须由行政部统一安排，任何不经同意，不得私自动用或取走。
3、消费性物品购置，包含办公室设备、文具等，除企业另有安排外，必需由行政部门统一负责购置。购回物品，由行政部门负责登记造册，集中保管，计划分配。
4、小件消费性物品领用，各部门应指派专员负责，其它人不得随意领取。大件物品购置、领用，须按企业要求开支审批权限，经有审批权领导同意后才能办理。
5、职员违反要求第二条内容，情节严重，以贪污或挪用公论，处100元以上罚款直至开除。情节较轻或违反本要求其它条款，处批评或50员以上、100元以下罚款。管理人员违反要求，致使物品流失，由其本人负责追回，无法追回造成企业损失，由责任人负经济责任。
二、钥匙管理要求
1、为使办公室全部物品整齐及安全，特定本管理要求。
2、总企业钥匙由行政部（办公室）统筹管理、复制、部门钥匙部门责任人管理。
3、企业资料室、钥匙柜、工具室钥匙由专员负责。
4、如因公需使用钥匙，得向保管人说明使用目标，用毕后应立即归还。
5、部门责任人负责管理钥匙使用，不得任意复制或许可同仁借予她人使用，不然负连带赔偿责任。
6、钥匙保管人应遵守下列条件，不然所受损失由保管人负担责任，并视情节轻重论处或依法查办。
⑴离职时应将钥匙缴交行政部（办公室）责任人。
⑵钥匙遗失时，应立即向部门经理汇报立案。
⑶非经行政部门同意不得复制。
⑷不能任意借予外人使用。
7、各部门办公室桌、抽屉等钥匙由使用人保管，部门经理应统一保管一套，以备急需。

文具用具进出登记卡
名称 规格 最低存量 NO
年
单据号码
单位
购进数量
发出数量
结存数量
备注
月
日

保管人：

文具用具领用单
部门 年 月 日 NO
品 名
规格
单位
数量

主管： 领用人：

办公室用具管理制度

一、公用具是企业财产组成部分，加强管理做到物尽其用，是管理部门职责，是每位职员应尽义务。要本着开源节流方针，坚持反复使用标准，严禁假公济私和铺张浪费。
二、因工作需要，职员需添置办公用具，应先以书面形式提出申
请，交行政财务部统一造计划，报总经理审批后方可购置。
三、企业办公用具采购、领用和发放均由行政财务部统一负责，
其它职员不得私自购置，不然，一切费用自理。
四、领用办公用具必需造册登记，属公用办公用具由各部门派专
人办理领用手续并由该人负责保管，属个人领用物品，由个人领用并保管。如职员工作异动应立即归还。如职员调离本企业应立即将所领物品上交后，方可办理调离手续。
五、所领办公品要精心珍惜，妥善保管，任何人不得据为己有和
任意破坏，如无故损坏、丢失，应照价赔偿。
六、文具、纸张等消耗物品，应节省开支，反对浪费和送给她人，
一经发觉，给物价5-10倍经济处罚。

行政部经理工作职责

1、负责督促、检验行政部门对国家方针政策、上级指示和企业决议及企业经理决定落实实施。
2、 定时组织搜集、分析、综合企业生产、行政各方面情况，主动做好经典经验调查总结，立即向企业经理汇报、请示工作，并定时向上级书面汇报。
3、 依据企业经理指示，负责组织企业经理组织工作会议，安排做好会务工作。
4、 负责起草企业经理授意综合性工作计划、总结和工作汇报，主动为企业经理当好参谋。
5、组织起草企业文件（对各职能科室和企业名义起草文件负责审核），做好企业文件编号、打印、发放和行政文件立卷、归档、保管工作。
6、组织做好企业印鉴、介绍信使用保管、函电收发和报刊收订分发工作，立即编写企业大事记。
7、会同企业负责协调安排包含多部门领导参与多种会议。
8、组织做好贵宾接待和车辆管理工作，天天车钥匙下班前交行政部办公室。
9、负责各部门所需物品采购、保管、发放、做好各部门物品材料使用和管理进行监督。
10、 负责各部门所需物品采购、保管、发放，做好各部门物品材料使用和管理，并进行监督。

行政文职员作职责

1、 负责做好各类文件收取、编号、传送、催办、归档。
2、 负责文件打印、复印，电脑管理和应用，传真和电报、报纸收发工作，做好多种会议纪录，起草相关文字材料。
3、 帮助部门办理好企业人员任免、调薪、迁调、奖惩、离职等各项事务。
4、 负责做好企业各类办公用具保管、发放工作。
5、 负责做好电话、电脑维护工作。
6、 负责职员考勤管理及计薪作业。帮助企业做好人员招募工作。
7、 负责督促做好企业环境清洁及维护工作。
8、 办理职员各项福利事项、膳食供给及生活防疫工作，负责职员生活区管理和安全保卫工作。
9、 处理和协调涉外事件及公共关系，做好职员教育培训协办工作。
10、 做好天天和广本电脑数据传送和每个月报广本报表汇总工作。
11、办理企业零星修膳，保障企业生产、经营和发展后勤供给

出纳职员作职责

1、负责企业现金收、支工作，严格实施现金支付审批制度和其它管理制度，款项立即解缴银行，确保安全。
2、负责登记现金帐、银行存款帐，做到日清月结，不出差错，定时编制银行余额调整表，发觉问题，立即向领导汇报，并提供正确资料。
3、负责办理企业银行进帐，利、税上缴工作。
4、负责现金、银行存款凭证装订保管工作，立即归档。
5、立即做好工资发放和向外单位收款工作。
6、严格根据制度控制库存现金金额在500元之内，超出要求最高限额部分立即存入银行，不然，发生被盗事故超标部分全部责任自负。
7、严禁贪污挪用公款。
8、完成领导交办其它工作。

行 政 人 员 考 核 表
考评日期： 年 月
额定分数
具体考评条件
应得分数
实得
20
做好职员考评管理。
做好计薪工作和职员加班审核。
办理好职员任免、调薪、处罚、调离职、退休等各项事务。

10
做好贵宾来客接待工作。
负责企业职员劳保福利办理。

20
做好车辆管理、合理调配车辆工作。
立即做好电话机线、电脑机线维护工作。

10
做好企业来往文电处理。
负责对会议文件决定事项进行催办、查办和落实。

20
做好文书、档案处理和管理工作。
妥善保管好印鉴、介绍信。

10
负责落实职员生活区管理和安全保卫工作。

10
做好各部门所需物品采购、保管、发放，对企业财产、办公用具认真处理和妥善保管。

考评主管部门：_________ 责任人签字：_________ 日期：___________

财 务 人 员 考 核 表
考评日期： 年 月
额定分数
具体考评条件
应得分数
实得
20
由职能部门制订

20
发觉会计科目不清， 记帐不立即。
抽查会计凭证， 发觉审核不正确。
成本报表拖期， 报表错误。
每个月未能定时召开经济活动分析会
不能分析成本及降低原因
不能说明销售收入利润增减手续变动原因
未按要求办理固定资产增减手续
未做好折扣帐务工作
不能主动配合做好清理核实工作

20
未提出目标成本
未下达控制标准
未提出成本升降原因
不能主动配合修改产品材料消耗定额工作

15
出现帐证不相符， 没有做好日清日结， 帐款不相符。
没有依据银行存款收付记帐凭证办理存款支付事宜
收到支票后没有按要求立即存入银行
多种会计凭证帐目、报表及资料保管不好，会计凭证、 帐目、 报表损失或损坏，相关凭证、帐目等未装订成册、未存档。
应收帐款收付及增减情况反应不正确
未按月对往来款项进行查对清理

15
无计划或未立即修订
资金未按要求筹措， 未经办理审批手续。
资金管理不善影响生产
未按要求编制年、季信贷计划
银行信贷到期未组织偿还或申请转期

10
不能立即提供报表数据
用户付款等候时间较长
经检验和部门反应， 处理问题不立即， 拖拉扯皮。
不得损害本企业及职员利益， 不得泄露企业机密。
未立即配合物资部门制订定额
不督促检验落实定额情况
不超储积压品， 未采取对应方法。

考评主管部门：_________ 责任人签字：_________ 日期：___________

会 议 制 度

为了适应该代企业制度要求，深入健全法人治理制度，明确工作职责，以确保立即、高效完成企业经营目标任务，特制订本要求。
一、企业总经理会议
1、会议内容：研究制订企业关键经营方针、经营决议、制度建
设、分配方案，检验分析月度、年度计划实施情况，经济运行情
况，合理配置资源，研究行政事务。
2、会议出席对象：企业班子组员
3、会议召开时间：定时定议每个月召开一次，临时会议由企业总经理依据需要不定时召开
4、会议召开组员：由企业总经理负责召集主持会议。
二、部门经理、主管例会
1、会议内容：就每七天企业管理中存在问题进行交流，并就其它方面工作进行研究。
2、会议出席对象：部门经理、主管以上
3、会议召开时间：每七天五下午4：00
4、会议召开组员：由企业总经理负责召集主持会议。
三、企业主管会议：
1、会议关键内容：落实年度计划，交流经营情况，指导下属经营，通报企业经营决议，落实各项任务。
2、会议出席对象：落实各项任务。
3、会议召开时间：每个月定时召开四次：
4、会议召集主持人员：会议由企业总经理或副总经理负责召开组织。
四、部门专业会议
1、会议内容：汇报、总结上月产品销售和维修情况，讨论分析质量事故问题，研究、决定改善方法。
2、会议出席对象：部门全体职员
3、会议召开时间：定时会议每个月召开二次，临时会议由部门经理依据需要不定时召开
1、会议召集主持人员：会议由企业副总经理或部门经理负责召集组织。
五、部门协调会议
1、 会议内容：处理部门和部门之间需要协调和衔接事宜。
2、 会议出席对象：二个以上部门职员
3、 会议召开时间：由部门经理依据需要不定时召开。
4 、会议召集主持人员：部门经理提出申请报行政财务部，由总经理负责召集组织。
六、全体职员会议
1、会议内容：了解企业计划实施情况和经营活动结果，评价各方面工作情况，肯定成绩，提出改善方法。
2、会议出席对象：企业全体职员
3、 议召开时间：每个月定时召开一次
4、 会议召集主持人员：会议由企业总经理或副总经理负责召集组织。
七、本制度自下发之日起实施。

保安管理制度

为了树立良好企业形象，规范保安值勤人员经济责任制考评，加强保安值勤人员管理，特制订本措施。
一、保安队长工作职责：
1、对保安部主管负责，负责对本队保安人员和所辖责任区安全管理工作。
2、率领本队保安人员，依据制订各岗位责任制，严格认真地搞
好安全保卫工作。
3、依据责任制中所要求项目和要求，严格检验、督促本队人员
落实岗位责任制。
4、做好本职员作，以身作则，起模范带头作用。
5、做好部门领导和基层保安人员协调工作，立即将保安人员反
映多种信息向上级汇报，并提出建设性工作提议，同时立即传达和落实上级指示精神和工作安排。
6、认真做好本队保安人员考勤工作，如实记载工作中碰到及处
理多种情况和问题，做到天天向主管部门汇报一次。
二、 安队员工作职责：
1、保安队员上岗必需穿着制服，配置装备，端正仪容，纠正违章
时先敬礼，必需做到以礼待人。
2、值班保安员要认真做好防火、防盗、防抢工作，认真检验设备
设施，发觉不安全原因应立即查明情况，排除险情，并立即汇报主管部门及领导，确保管区安全。
3、坚守岗位，提升警惕，发觉违法犯罪行为要果断阻止，对犯罪
分子要设法果断抓获。
4、值勤过程中要勤巡查，要有敏锐眼光，注意发觉可疑人、事、
物、预防恶性案件和事故发生，努力争取做到万无一失。
5、珍惜设施设备、公共财物，对岗位内一切设施、财物不得随
便移动及乱用，熟悉消防件位置及使用方法，碰到突发事件时能立即正确处理。
6、值班期间，对岗位发生多种情况要认真处理，并做好具体
书面记载。
7、遇有紧急、突发事件，要立即向主管领导请示汇报。
8、严格实施交接班制度，按时按要求交接班，不得迟到、早退，更不得误班、漏班。
9、认真按时完成领导交办其它任务。
10、对管区内职员做好企业规章制度及治安保卫宣传工作。
11、值班中不准擅离岗位，不准嬉戏打闹、看书报、吃东西、睡
觉、听收音机和进行其它和值班无关事情。
12、勤中要讲文明、讲礼貌，处理问题要讲标准、讲方法、态度和蔼，不急不躁，以理服人。
13、认真做好值勤统计，不准代她人填写；接班人员未上岗前，
上一班人员不准下港；严格实施交接班制度，做到交接清楚，责任明确。
14、对于带出企业大件物品，要和企业部门责任人联络核实，并做好物品登记工作。
三、保安交接班制度：
1、接班保安员要按要求着装，提前10分钟上岗接班，在登记簿上统计接班时间。
2、交接班时，交班保安员要把需要在值班中继续注意或处理问
题和警械器具等装备向接班人员交代和移交清楚。
3、交班保安员要等接班保安员对管区巡查一遍进行验收后才能下
班，接班保安员验收时间无特殊情况不得超出接班时间15分钟。
4、接班保安员验收时发觉问题，由交班保安员负担责任：验收
完成，交班保安员离开岗位后发生问题由当班保安员负担责任。
5、全部事项交接清楚后，交班保安员在离开岗位前，在登记簿
统计下班时间并署名。
6、接班人员未到，交班人员不得离岗下班。若接班人员未到岗，
而交班人员离岗，这期间发生问题，两人共同负责；没有发生问题，则分别依据处罚细则进行处理。
四、电视监控组职责：
1、二十四小时严密监视保安对象多种情况，发觉可疑或不安全迹象，立即通知值班保安就地处理，并立即经过对讲机向办公室汇报，且随时汇报变动情况直到问题处理完成。
2、发觉监控设备故障要立即通知值班保安加强防范，并立即设法
修复。
3、要统计当班监控情况，严格实施交接班制度。对电视监控值
班人员要求做到：
（1） 提前做好上岗准备，按时接班，着装整齐。
（2） 严格交接班手续，无遗漏、无差错，哨位设施无损坏、无
丢失，勤务登记正确立即、内容清楚，如实统计和反应情况。
（3） 保持室内整齐，交接班以后，上一班打扫完卫生后才能离岗。
（4） 严禁无关人员进入，也不准带亲戚好友在工作场所聊天、
嬉戏、打闹。
（5） 上班精神集中，不准擅离岗位，不做和工作无关事情。
（6） 严守岗位，保持高度警惕性，发觉能够情况，严密监视，
同时通知该区域保安人员和汇报上级，亲密配合，确保区域安全。
五、处罚制度：
1、 保安执勤人员必需严格遵守劳动纪律，尽职尽责，努力工作，
凡违反下列情况之一者扣当事人20—50元。
2、凡因迟到、早退、离岗超出一小时以上者视为旷工一天，并扣
款100元。
3、凡当班期间打牌及进行娱乐活动者，扣款100元。
4、酒后上岗及当班执勤期间在岗位吸烟者，每人每次扣款200元。
5、保安执勤人员应严格根据保安工作要求，规范实施企业各项保
安管理制度，凡因检验发觉下列情况之一者，扣当事人20—50元。
⑴当班执勤人员未按要求检验，造成无证人员进厂者；
⑵当班执勤未根据要求办理机动车辆通行手续，造成无证车辆进厂或未按要求放行机动车辆者；
⑶执勤人员未在产品、物资出门证上署名，未立即加盖作废印章者；
⑷当班执勤人员未填写交班统计或统计有误者；
⑸须移交处理遗留问题而未移交或移交不清影响工作者；
⑹凡发生超出执勤人员职责范围事宜，执勤人员未即使汇报，处理不妥者；
⑺当班执勤不重视文明礼貌，有损执勤形象或造成不良影响者；
⑻当班时间无标准纠纷、影响工作者；
⑼当班期间现场管理混乱，不整齐者。
6、凡发觉执勤人员私自放行车辆、物资出厂者，除责令如数追缴外，按情节轻重扣100—300元，情节尤其严重者追究当事人刑事法律责任。
7、当班执勤因检验不严造成企业财产损失，事后查出者，当事人按物资价值负担50%。
8、检验发觉有下列情况之一者，将视为不适应门卫执勤工作，应该解聘，造成严重后果应该追究当事人责任。

企业消防栓管理制度

本企业车间内消防栓喷头未经相关部门许可任何人严禁使用，如发觉有违规者将处以每次200元以上罚款。

废品管理制度

为了深入加强物资管理，节省利废，以降低企业资产流失。企业全部废品出库必需由行政部经理签字方能出库，凡卖废品所得款项必需全部交由财务部做帐处理。

售后服务部管理制度
售后服务工作制度
1、 依据企业经营计划，主动配合企业总目标，认真制订部门目标和计划。
2、 制订和组织部门职员培训计划，培养、训练所属人员，以提升其工作能力和素质。
3、 督促所属职员严格按“用户接待要求”要求开展接待工作。
4、 正确处理用户来电、来信、来访及投诉，立即做好回访工作。
5、 依企业要求建立和完善用户车辆档案，做好作业过程跟踪。
6、 认真做好前台、仓库和车间衔接协调工作。
7、 编制售后服务部日报表、月报表并立即发送广州本田。
8、 正确协调和处理和职能部门之间业务关系，主动开拓市场，建立新用户网络。
9、 妥善做好废物处理和再利用工作。
10、 掌握和控制维修作业进度，负责维修完工车辆检验工作。
11、 做好维修后天天安全、清洁卫生工作，组织、管理工具设备维修和处理，确保设备、工具数量齐全和完好无损。
12、 主动搜集信息、采集职员维修正反两方面事例，做好职员之间交流和沟通，制作故障实例集。
13、 严格根据零部件工作步骤，立即、快速、正确发放零部件。
14、 仓库要严格保卫制度，严禁非本库人员私自入库。
15、 广州本田专用工具必需按要求专员负责，借用工具在每个工作日前归还工具库。

售后服务部管理制度部门经理

1、依据企业经营计划，配合企业总目标，制订本部门目标和计划。
2、依据部门工作计划、生产计划、估量款项支出，编制年度预算并加以控制。
3、制订和组织职员培训计划，有计划地培养、训练所属人员，以提升其工作能力和素质。
4、负责售后服务部日报表审阅并作好月度报表。
5、正确处理用户来电、来信、来访及投诉回复工作。
6、了解，掌握和调整仓库多种配件、材料库存情况。
7、为达成本部门目标，保持和巩固原有用户关系，主动开拓市场建立新用户网络。
8、依职员考评、奖惩措施，做好前台、车间考评、奖惩，并努力争取处理得公平合理。
9、做好维修场地防火、防灾、防盗工作，保持维修场地卫生整齐。
10、正确协调和处理和保险企业等业务部门之间关系，并保持常常联络。
11、帮助广本巡视员各项工作。
12、用户有特殊情况和要求需报企业经理同意。

车间主管工作职责

1、全方面负责维修车辆工艺管理、技术管理、技术培训等工作，协调车间业务关系。全方面统计车间车辆维修进程，整理并保留车辆维修档案，编制车间多种报表。
2、主持天天车间例会，总结分析存在问题，提出改善方法，安排
当日工作。
3、负责车辆维修技术指导，确保维修质量，确保返工率不能