经典建筑劳务公司员工管理核心制度.docx

XXX建筑劳务企业
职员管理制度
一、 考勤管理制度
为严厉劳动纪律，规范企业职员行为，维护企业形象，特制订本制度。本制度适适用于企业办公室人员。
1、严格遵守作息时间，不准迟到、不准早退、不准旷工，有事必需请假；
2、外出办事人员，须向办公室说明去向，不然将视其不一样情形作迟到、早退或旷工处理；
3、企业职员一天以内病、事假可由各各部门审批。一天以上病、事假均应报企业领导审批。企业中层管理人员请假，报企业领导审批；
4、各类缺勤情况处理要求：
①每迟到、早退一次扣除50元工资，一月内迟到、早退累计达10次者扣除三天工资；
②每请事假一日扣除一日工资，病假期间发放本人基础工资60%，病假通常每十二个月不得超出3个月，超出部分另行决议；
③每旷工一日扣除两日工资，直至扣完当月全部工资，凡旷工者均不得享受奖金待遇；
④对严重违反劳动纪律者，单次旷工超出10天、三个月内累计旷工超出30天按企业相关要求解除劳动关系并做除名处分；
⑤办公室负责天天考勤记载，严禁弄虚作假，任何人不得随意更改或自打考勤。
⑥职员在年内考勤统计将作为年底考评依据。
⑦各项目部考勤制度见后面《项目部考勤制度》。
二、 加班制度
1、依据<<劳动法>>相关要求,在不损害职员利益前提下,企业有权依据工作需要安排职员加班。
2、职员是否加班及加班时数须经由部门主管在”加班审核表”上签字后方可确定。
3、 申报加班最小单位为1小时。
4、职员加班，享受以下待遇：
①一般工作日职员加班，企业安排调休或支付不低于工资百分之一百五十工资酬劳。
② 休息日职员加班，企业安排调休或支付不低于工资百分之二百工资酬劳。
③ 法定休假日职员加班，支付不低于工资百分之三百工资酬劳。
④ 职员本月加班，企业应于下月月底前安排调休；如遇特殊情况无法调休，将在3个月内安排调休。
⑤ 实施不定时工时制职员，不实施加班制度。
⑥以下情况不视为加班：
l企业在节假日组织郊游及其它娱乐活动；
l企业在非节假日组织下班后娱乐活动；
l出差时路途所花费时间；
l在非工作时间组织培训；
l办公室管理人员，未经上司指派或同意日工作时间延长。
三、 请假制度
1、严格请、销假制度。请假事先要填写请假条并经过领导同意后方可，职员因私事请假3天以内(含3天)，由部门责任人同意;3天以上，报总经理同意。副总经理和部门责任人请假，一律由总经理同意。
2、请假职员事先须向同意人销假。未经同意而擅离工作岗位按旷工处理。私事请假扣发请假期间基础工资。
3、请假时间可和加班时间抵消。每个月累计请假5天，扣发一周基础工资。
4、参与企业组织会议、培训、学习、考试或其它团体活动，如有事请假，必需提前向组织者或带队者请假。在要求时间内未到或早退，视为旷工。
5、职员按要求享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必需凭相关证实资料报总经理同意;未经同意者按旷工处理。职员病假期间只发给基础工资。
四、 文件管理制度
1、企业文件关键由办公室负责起草和审核，总经理签发；各部门文件由各部门负责起草，办公室审核打印，总经理签发。
2、文件签发后，经校对无误后方能印制。
3、文件统一由办公室负责发送。属于保密文件，应由专员印制、报送。
4、外来文件由办公室专员负责签收后呈企业关键领导传阅再转交相关部门传阅并署名确定，并分类登记。
5、传阅文件由办公室专员负责收回。对总经理指示文件，办公室应立即组织传达和落实。
6、文件归档工作依据档案法和企业档案管理制度立即整理（立卷）、归档。存档时，要求把文件批复、正本、主件、附件搜集齐全，保持文件、材料完整性。
7、要坚持平时立卷和年底立卷归档相结合标准，关键工作、关键会议形成文件材料，要立即立卷归档。
8、借阅、复印文件需经主管领导同意，作好登记，并应于当日收回。
五、 证照管理制度
1、企业证照指定专员保管。
2、企业全部证照领用必需报企业总经理同意同意签字方可发放，如遇总经理不在企业，可用电话请示取得认可后方可发放，事后需立即请总经理补签署名。违反此项要求造成后果由直接责任人员负责。
3、对企业证照发放及归还日期具体登记，领用时须领用人签字并附身份证复印件，注明用途。
4、每十二个月年末将全部证照收回企业，给予重新登记发放。
5、建立证照动态管理制度，立即通知进行年检及变更、换证等事宜，以免逾期造成损失。
六、 档案管理制度
1、归档范围：企业各类收发文件、工作计划、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议统计、决议、决定、委托书、协议、协议、项目方案、通知等含有参考价值文件材料。
2、档案管理要指定专员负责，明确责任，确保原始资料及单据齐全完整，密级档案必需确保安全。企业全部财物资料视同密级档案，妥善保管。
3、档案借阅和索取
①确需借阅档案时，需经总经理同意，并办理借阅手续；
②借阅档案必需保持整齐，严禁涂改，注意安全和保密，严禁私自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必需由总经理同意方可摘录和复制，通常内部档案经办公室责任人同意方可摘录和复制。
4、档案销毁
①任何组织或个人非经许可无权随意销毁企业档案材料；
②若按要求需要销毁时，凡属密级档案须经总经理同意后方可销毁，通常内部档案须经企业办公室责任人同意后方可销毁。
③经同意销毁企业档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专员监督销毁。
七、 保密制度
为保守企业秘密，维护企业利益，制订本制度。
1、全体职员全部有保守企业秘密义务。在对外交往和合作中，须尤其注意不泄露企业秘密，更不准出卖企业秘密。
2、企业秘密是关系企业发展和利益，在一定时间内只限一定范围职员知悉事项。企业秘密包含下列秘密事项：
①企业经营发展决议中秘密事项；
②人事决议中秘密事项；
③专有技术；
④招标项目标标底、合作条件；
⑤关键协议、用户和合作渠道；
⑥企业非向公众公开财务情况、银行帐户帐号；
⑦总经理确定应该保守企业其它秘密事项。
3、属于企业秘密文件、资料，应标明“秘密”字样，由专员负责印制、
收发、传输、保管，非经同意，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
4、企业秘密应依据需要，限于一定范围职员接触。接触企业秘密职员，
未经同意不准向她人泄露。非接触企业秘密职员，不准探询企业秘密。
5、记载有企业秘密事项工作笔记，持有些人必需妥善保管。如有遗失，必
须立即汇报并采取补救方法。
6、对保守企业秘密或预防泄密有功，给予表彰、奖励。违反本要求有意或过失泄露企业秘密，视情节及危害后果给予行政处分或经济处罚，直至给予除名。
7、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不
能随便带人进入。
8、办公室应定时检验各部门保密情况。
八、 印鉴管理制度
1、企业印鉴由办公室责任人负责保管。如发生丢失、损毁或被盗情况，除快速上报领导外，还应向当地公安机关和立案机关登记，并申明作废。
2、企业印鉴使用一律由总经理签字许可后方可盖章，如违反此项要求造成后果由直接责任人负责。
3、企业全部需要盖印鉴介绍信、说明及对外公开任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
4、企业标准上不许可开具空白介绍信、证实等，如确因工作需要或其它特殊情况需开具时，必需经总经理签字批条后方可开出，持空白介绍信、证实等外出工作必需向企业汇报用途，并需交回其复印件，未使用必需交回。领用人应对空白介绍信、证实等使用不妥产生后果负担全部责任。
5、盖章后出现意外情况由同意人负责。
6、各项目部因业务需要确需领用印章时，经总经理同意签字认可后登记领用，并由领用人签字并作承诺。业务终止时，必需立即办理印章归还手续。领用印章必需于每十二个月年底交还企业重新登记立案，如需继续使用则重新办理领用手续。
凡超越企业授权、超越承包协议违反企业要求、违反法律、法规等使用印章造成不妥后果者，必需负担全部责任和经济后果，并负担给企业造成损失。
九、 办公用具管理制度
1、办公用具本着节省、费用低廉标准管理。
2、采办办公用具由各办公室提出申请，并由各办公室责任人签字。
3、由企业办公室将申请汇总后（注明品种、规格、数量、预算）报请企业领导、财务主管审核。
4、采办人员依据同意后汇总表领取资金采办，并不得随意占用资金。
5、采办回办公用具后，采办人员应立即和保管人员查对办公用具，查对无误双方签字后登记入库。并由采办人员立即办理会计核销手续。
6、领用办公用具，先登记，后领用。
7、保管人员负责将办公用具保留完好，发生毁损、丢失由其负责。
十、 费用报销制度
为了加强企业成本管理，降低无须要开支，实现企业利润最大化，企业费用开支必需遵照“费用和收入比”、”计划总额控制”、“先申报、审批，后支出、报销”标准。
1、凭有效票据报销
①有效票据关键指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清楚正规发票、收据。 严禁伪造或对发票、收据虚报金额等作假行为。
2、填制报销单
①除差旅费填制“差旅费报销单”外，其它性质费用统一填写“费用报销单”。填制时应先将票据按费用性质进行归类，如：交通费，业务招待费；不一样类别票据应分开填制“报销单”，并具体填写“报销内容”。比如填报业务招待费时要说明宴请原由、宴请对象、人数、时间、地点；报销差旅费限为省会住宿120元/天，餐补30元/天；非省会城市住宿100元/天，餐饮30元/天。公共汽车、火车硬卧费用实报；近距离或时间紧急，经总经理同意乘动车实报。乘车费除上述要求外，还需在每张票据后面注明始发、抵达地点；在“用途说明”栏填写费用发生时间，原因，地点等；“单据张数”栏填写所附单据，在“累计人民币”栏正确填大写，从1至10数字大写分别为：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
②报销单制完后，将发票、收据整齐有序粘贴于报销单后。
2、报销步骤
 ①报销人在原始凭证（发票、收据等）上署名，把原始凭证附到“费用报销单”后，先交于办公室责任人进行审核，确定费用发生合理性、真实性，并在“报销部门主管”栏署名，以后交于财务部会计，由其对票据有效性、费用合理性作出判定，无误后再将单据统一转递给总经理审批，后交于出纳，出纳通知报销人领款或办理清帐手续。 步骤以下所表示：
原始凭证署名 填写报销单 办公室责任人署名

会计审核 总经理审批 出纳报销
3、报销要求：
①费用报销必需立即，当月费用必需当月报销、清算，跨月无特殊事由不给予报销。
②费用报销范围仅限于企业要求几大类，属于个人生活性质支出一律不予报销。