500只青山羊养殖基地扩建项目可行性研究报告.doc

2013年江苏省农业综合开发产业化经营
财政补助农民专业合作社项目建议书

项目名称: XX市XX500只青山羊保种选育基地扩建项目
项目类型：　 种养基地项目 　　　　　
建设地点：　　 XXXX镇XX村 　　　　 　　
项目建设性质： 　　　 　 扩建 　　　　　
项目投资：项目建设投资　 188 万元
其中申请财政补助　 80　万元

项目申报单位
单位名称：　　　XX绿缘养羊专业合作社
单位负责人： （签章）

县级开发部门（公章） 县级财政部门（公章）
负责人（签章） 负责人（签章）
2012年 11月 8日

目 录

一、合作社基本情况…………………………………………………
（一）合作社概况………………………………………………………
⒈项目单位名称及出资情况……………………………………………
⒉收益分配机制…………………………………………………………
⒊合作社等各种荣誉及奖励……………………………………………
⒋合作社法人基本情况…………………………………………………
⒌管理机构设置及办公条件、人员情况………………………………
⒍财务等制度建设情况…………………………………………………
7.合作社其他情况………………………………………………………
（二）主业发展情况…………………………………………………………
（三）项目申报前一年度合作社的财务及分配情况………………………
（四）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况…………………
二、项目立项背景………………………………………………………
（一）项目必要性分析………………………………………………………
（二）实施项目优势分析……………………………………………………
（三）项目产品市场前景市场预测及风险分析…………………………
（四）合作社成员对申请项目的支持情况……………………………
三、项目目标…………………………………………………………
（一）项目主要产品………………………………………………………
（二）项目生产能力和发展目标…………………………………………
四、项目建设方案……………………………………………………
（一）主要建设内容…………………………………………………
⒈建设地点……………………………………………………………
⒉技术路线及流程……………………………………………
⒊设备购置……………………………………………………………
⒋设施建设……………………………………………………………
（二）项目涉及的相关环保措施…………………………………………
（三）项目组织与管理…………………………………………………
⒈建设期机构设置及职责……………………………………………
⒉运营期机构设置及人员配备………………………………………
⒊进度安排……………………………………………………………
⒋管理措施……………………………………………………………
五、投资估算与资金来源……………………………………………
（一）总投资估算………………………………………………………
（二）资金来源…………………………………………………………
1.中央财政资资金……………………………………………………
2.地方财政配套资金…………………………………………………
3.自筹资金及来源……………………………………………………
⒋银行贷款及筹措……………………………………………………
（三）财政补助资金使用和管理………………………………………
⒈财政补助资金主要支持的环节……………………………………
⒉财政补助资金的管理………………………………………………
（四）自筹资金的使用和管理…………………………………………
六、效益分析…………………………………………………………
（一）经济效益…………………………………………………………
⒈项目投入产出情况…………………………………………………
⒉成员增收情况………………………………………………………
⒊可分配盈余及分配情况……………………………………………
（二）社会及生态效益…………………………………………………
⒈项目建设对当地主导产业发展的影响……………………………
⒉项目辐射周边农户数量及带动增收情况等………………………
附件……………………………………………………………………

一、合作社基本情况
(一)合作社概况
1、项目单位名称及出资情况
XX绿缘养羊合作社于2002年3月经XX农工部批准，在XX工商局注册成立。2008年12月根据《中华人民共和国农民专业合作社法》的要求，更名为“XX绿缘养羊专业合作社”，并于2008年12月在XX工商局进行了名称变更注册。变更后的XX绿缘养羊专业合作社由陈家振、陈家夫、陈家顺、陈家胜、容新兰等36人发起，268人参加，其中农民社员259人，非农民社员9人。共筹集货币资金855万元。
2、收益分配机制
合作社成立以来，一直严格按照《中华人民共和国农民专业合作社法》、《江苏省农民专业合作社条例》和合作社《章程》的相关规定依法办社，制订了财务管理制度、理事会、监事会工作制度、社员代表大会制度、盈余分配制度，建立了成员账户，做到“民办、民管、民受益”。合作社实行“统一物资采购、统一饲养管理技术规程、统一防疫灭病、统一保护价收购、统一品牌销售、统一盈余返还”的“六统一”经营模式，特别是在经营收益方面，做到公开化、透明化，坚持在每季度初向社员公布上季度财务收支情况，年终可分配盈余确保按不低于60％的标准，按社员与合作社的产品交易量进行返还。根据规定进行利润核算、公积金提取和对社员进行二次分配制度。本社从当年盈余中提取10%的公积金，用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资。本社从当年盈余中提取5%的公益金，用于成员的技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济。其中，用于成员技术培训与合作社知识教育的比例不少于公益金数额的百分之二。按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额不低于可分配盈余的60%；按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到全体成员，并记载在成员个人账户中。通过独立的会计核算体系，严格会计管理制度，发挥监事会的监督职能，强化财务审计，保证了合作社内部利益分配制度的贯彻落实，既让社员享受经济实惠，又保证合作社的发展壮大，实现了社员多，羊群多，市场多，效益多，积累多的良性循环，形成了合作社和社员之间一荣俱荣，荣辱与共的利益连接机制。
3、合作社等各种荣誉及奖励
合作社2004年被农业部命名为全国示范农民合作经济组织，2005年被命名为江苏省“四有”农民专业合作组织，2009年被省人力资源和社会保障厅命名为“江苏省引进国外智力成果示范推广基地”，2010年以来，先后被江苏有线电视命名为 “质量诚信、绿色生态示范养殖基地”，被农业部命名为“全国畜禽标准化示范场”，江苏省农委命名为“江苏省农民‘五好’农民专业合作社示范社”，“江苏省畜禽良种示范场”，被市政府评为“农民专业合作社十佳示范社”。
4、合作社法人基本情况
合作社法人兼理事长陈家振大专文化， 中共党员，高级畜牧师，36年坚持扎根农村第一线进行畜牧兽医技术推广服务工作，出版专著3本，发表科技论文60多篇，申报发明专利10项，获得实用新型专利授权2项，先后荣获部、省、市各类科技成果奖20多项。先后被评为 “全国自强模范”、“全国农技推广先进工作者”、“中国好人榜敬业奉献好人”，“江苏省劳动模范”、“江苏省创业之星”、“江苏省科教兴农产业带头人”、“感动XX人物”、“XX新人新事”等，受到了胡锦涛、温家宝、习近平、李克强等中央领导的接见，中央电视台致富经栏目对我的创业事迹进行了专题报道。
该同志无银行欠款，无违法、违纪、违约现象。
5、管理机构设置及办公条件、人员情况
管理模式与制度：理事会由全体社员选举产生，理事长由社员大会选举产生，下设监事会，是合作社的内部监督机构。合作社下设办公室、生产部、技术部、市场部等内部管理机构。
合作社与南京农业大学、扬州大学、江苏省农科院、XX生物工程学院建立了良好的协作关系，聘请了华中农业大学教授杨利国教授为合作社的“双创”人才，作为企业的技术顾问，开展肉羊产业的技术研发。与扬州大学联合创建了“研究生工作站”，成为江苏师范大学的实验就业基地，XX市科普教育基地。
合作社现占地35亩，现有社员268个，合作社自成立以来，始终坚持“扎根农村、面向全国、服务产业、服务社员”的办社宗旨，采取“合作社+科研院校＋农户+基地”的运作模式，实行“统一物资采购、统一饲养管理技术规程、统一防疫灭病、统一保护价收购、统一品牌销售、统一盈余返还”的“六统一”经营模式，实现了互惠互利，合作共赢。
人员结构：合作社现有农民社员259人，非农民社员9人，经过近十年的努力，培养了一批适应不同岗位、不同层次需要的技术型、经营型和管理型人才，其中技术人员23人。在技术人员中，高级职称3人，中级职称7人，初级职称7人。合作社决策层和主要管理层、技术骨干由省内外从事多年养殖行业生产经营管理及高科技的专业骨干组成。合作社理事长陈家振同志从事畜牧兽医工作36年，从事养羊研究20多年，不仅是合作社的领导者，还是肉羊产业的学科带头人，是合作社科研工作的首席专家。
6、财务等制度建设情况
合作社规模从小到大不断壮大制度建设也不断完善。在合作社发展过程中，坚持依法办社，根据《中华人民共和国农民专业合作社法》、《江苏省农民专业合作社条例》和合作社《章程》，形成了合作社的一系列制度体系，主要包括社员（代表）大会制度、理事会工作制度、监事会工作制度、财务管理制度、社员管理制度、盈余分配制度和学习培训制度等。制度规定：
（1）农民专业合作社成员大会选举和表决，实行一人一票制，对出资额或者与合作社交易量（额）大的成员给予总计不超过20%的附加表决权；
（2）根据农民专业合作社财务管理制度进行财务人员配备、账簿设置、会计核算；
（3）为了增强合作社抵抗市场风险和拓展业务的能力，农民专业合作社应当按照章程规定或者社员大会决议从当年盈余中提取公积金，以用于弥补亏损和扩大再生产；
（4）形成合理的盈余分配机制。遵循我国农民专业合作社法的有关规定；
（5）构建激励机制。对高层管理者、有经验的营销人员等，可采取报酬与业绩挂钩的办法，以体现他们对合作社的价值和贡献等方面的建设。
7、合作社其他情况
XX绿缘养羊专业合作社自成立以来，由于成绩显著，贡献突出，先后多次荣获了多项荣誉：
2005年被评为“江苏省‘四有’农民专业合作组织”。
2006年合作社雪凤牌肉羊被“农民合作经济组织优秀品牌”。
2010年—2012年连续3次选入全省政府优先扶持农民专业合作社名录库。
2011年5月被省农委评为“江苏省‘五好’农民专业合作社示范社”。
2012年11月，合作社理事长陈家振同志被评为“江苏省农民专业合作社优秀理事长”。
（二）运营状况
1、主业发展情况。
合作社主导产品：肉羊、种羊的饲养和销售。
销售、盈利情况：2011年度，合作社全年销售收入1265.20万元，其中经营支出1078.02万元，盈余187.18万元，可分配盈余168.36万元。2012年合作社销售情况呈现出良好的势头，截止到2012年10月31日实现销售收入1008.70万元，可分配盈余178.55万元，比上年同期增加20%以上。

2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况
项目单位财务状况 单位：万元
年
度
项
目

2011年
资产总额
970.81
固定资产
453.17
畜牧资产
387.69
流动资产
129.93
负债总额
49.82
所有者权益
920.98
实收资本
855.00
营业收入
1265.20
所得税额
0
本年盈余
187.18
可分配盈余
168.36
盈余返还
101.01
资产负债率
5.13%
（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
2011年得到省财政扶持农民专业合作社专项资金20万元。

二、项目立项背景
（一）项目对合作社发展、促进成员增收及带动农民增收等方面的必要性
XX青山羊是XX当地的地方良种，青猾皮曾享誉全球，早在1984年，XX就被国家命名为“青山羊板皮出口基地县”。XX青山羊是著名的猾子皮用山羊品种，以其被毛由黑白二色混生，形成天然青色而得名。有“四青一黑”的特征，即被毛、角、蹄和唇为青色，前膝为黑色。根据被毛黑白比例的不同分正青、铁青和粉青三种，以正青色最好。青山羊体型较小，性早熟，繁殖能力强，二年三胎或三年五胎，最多一胎产羔5只。初生公羔1.37±0.27公斤，母羔1.28±0.23公斤。成年公羊23.8l公斤，母羊23.61公斤。母羊产羔后，除选留种用羔羊外，主要出售青猾皮，即出生后1—3天的羔羊宰杀后剥取的皮张。青猾皮毛细而短，柔软致密，有天然花纹，分为波浪花、片花、隐花，出口猾皮或制成裘皮加工成衣帽出口。六十年代，XX的青猾皮畅销欧洲。八十年代，白山羊板皮在国际市场上走俏，国内价格提高。因此，青山羊生产受到影响。九十年代青山羊逐渐被白山羊取代。目前，已几近绝迹。
由于青山羊具有产羔多，适应性强，肉质好的特点，是我国不可多得的种质资源，被国家列为保护品种。合作社出于社会责任感，对XX青山羊进行了保护性抢救，保留了部分种质资源，成为江苏省养羊业唯一的羊品种资源。本项目通过保种、选种选育等综合措施，可以使江苏省唯一的品种资源再次焕发生机，成为农民增收的重要法宝。
项目的实施，将新增就业岗位40人，增收290万元，带动当地养殖户380户，增收近800万元。因此该项目将为推动合作社养殖业发展，促进农村经济和农民增收起到积极推动作用，为实现我省“两个率先”创造条件。
（二）实施项目的技术、资源、政策等方面的优势
1、技术优势
合作社是江苏省和XX市科技型农民专业合作社，最近又被批准为江苏省肉羊生态健康养殖工程技术研究中心。先后出版了3本专著，发表科技论文60多篇，申报发明专利10项，获得实用新型专利授权2项，先后荣获部、省、市各类科技成果奖20多项，拥有一大批自主知识产权。在国内率先创导并实施了工厂化养羊技术，实现了肉羊饲养的钢构车间化，自动清粪、自动饮水、自动上料、自动消毒、温度自动控制、智能监控，具有较强的技术优势。
本项目将与扬州大学进行技术合作，聘请专家、教授担任技术顾问，走产学研相结合，校企联盟一体化的项目实施技术路线。
2、资源优势
XX是江苏省养羊大县，2011年全县肉羊饲养量185万只，出栏肉羊110万只，羊肉产量1.5万吨，羊业收入6.6亿元，农民人均养羊收入720元。养羊业已经成为全县农村经济的主导产业和支柱产业。XX同时又是农业大县，每年种植小麦、玉米50万亩，年产各种农作物秸秆60万吨。县内果树面积40万亩，建有大型果汁厂2个，年产果渣近10万吨。县内另外建有酒精厂1个，酒厂5个，其它农产品加工厂30多个，年产各类糟渣100多万吨，均为养羊的好饲料。利用农作物秸秆、农产品加工副产品发展养羊业潜力巨大，前景看好。本项目利用来源广泛，价格低廉的秸秆、糟渣发展养羊业，可以增加全县肉羊的饲养量，缓解国内外市场羊肉供应紧缺的局面，减少秸秆、糟渣对农村环境的污染，推广非粮性饲料过腹还田，增加有机肥产量，实现农业内部资源的良性循环，其产业发展前景非常广阔。
XX饲养山羊的基础资源丰富，自然条件适宜肉羊饲养，且饲养历史悠久，有较好的地方品种，加之养羊业本身具有投资少、周期短、见效快的特点，可以说开发肉羊饲养业是增加农民收入最有效、最可靠的途径。一般农户饲养繁殖母羊5只，每年可生产羔羊20只，按出栏体重30公斤，现市场价每公斤25元计算，可实现产值1.5万元，增加纯收入1万元左右。山羊饲养业是承农启工的中轴产业，通过本项目的建设，可以进一步增加羊群数量，提高羊群质量，进而带动相关的屠宰加工、制革、服装、包装、运输、流通等诸多相关行业的发展，相应增加就业，增加农民的非农收入，从而促进当地经济的全面发展。
3、政策优势
衡量一个国家和地区农业的发达程度一是畜牧业产值在农业中的比重，二是草食家畜在畜牧业产值中的比重。畜牧业和草食家畜的比重越大，农业就越发达。肉羊生产发展一直被列入国家和江苏省优势农产品产业化发展总体规划。因此，本项目符合国家和江苏省农业产业政策。
XX绿缘养羊专业合作社成立后，得到县委、县政府、XX镇党委、政府及县畜牧局等部门的高度重视，列为“重点保护企业”，出台了一系列政策，给予了土地、税收、信贷、治安等多方面的支持，为XX养羊业的发展创造了优越的政策环境。
（三）市场分析
1、市场供求现状及前景分析
食品是人类赖以生存的物质基础，食品工业占我国工业总产值的比重越来越大，其产值已经超过1万亿以上。羊肉胆固醇含量低，可以延缓机体衰老。羊肉胆碱含量高，可以燃烧体内的脂肪，是可以控制肥胖的肉品，深受广大消费者的青睐。随着人民群众生活水平的逐年提高，人们越来越注意饮食对自身健康的重要性，老年人喜欢健康长寿，青年人喜欢青春永驻，儿童希望茁长成长，羊肉就成了不可多得的保健和食疗肉品。
多年以来，牛羊肉价格一路看涨。进入2012年，更是达到了历史最高峰。据统计数据，2012年10月江苏省带骨羊肉平均价格达到46元/kg，比2010年同期上涨20%左右。与其它畜产品相比，羊肉在国内的最受欢迎。目前我县舍饲4－5月龄活羊价格达到30元/kg，达到历史最高水平。分析羊和羊肉价格上涨的主要原因是当前存栏量少，供需缺口不断拉大。因为羊的繁殖率较低，一旦基础母畜减少，需要3－5年或更长的时间才能恢复。其次，这几年农村青年到城里打工挣钱成为一种潮流，留守在农村从事养殖的多是老人和中年妇女，他（她）们知识陈旧、体力较差，因此养殖管理水平低下，严重制约了牛、羊养殖的发展。第三，羊肉消费数量继续呈现上升势头。随着生活水平的提高，人们对食品的选择趋向于高质量、少污染，而羊肉则属于这一类食品。随着消费群体的扩大，必然促使羊肉价格逐步上升。
2、风险分析
突发事件造成的风险。在市场经济条件下，商品价格的变化，是价值、产、销、供求关系变动的综合反映。去年发生的活羊饲喂三聚氰胺事件，对我国养羊业发展造成了一定的负面影响。
其次是技术风险。我国养羊业仍处于千家万户分散饲养的状态，规模养殖过程中的一些环节还没有被掌握，一些企业和农户盲目发展，易于造成损失。
第三是疫病风险。羊的魏氏梭菌病、羊痘、口疮仍处于多发、群发状态，如果重视不够，防疫不力，可以形成风险。
此外，羊的繁殖较慢，饲草供应体系不健全，冬春草缺的问题仍然突出。
防范和降低风险的对策
牢固树立质量第一意识，严格全面质量管理，杜绝使用国家禁止使用的药品、激素、添加物，加强免疫和驱虫，做到无病早防，有病早治，防患于未然。
通过协会或合作社组织，把分散的养羊户组织起来，进行人员培训、疫病防治，建立有效防疫体系和预警机制。
（四）合作社成员对申请项目的支持情况
合作社理事会接到申报通知后，2012年11月6日，XX绿缘养羊专业合作社在合作社会议室召开了社员代表大会，理事会、监事会组成人员8人，社员代表28人，共36人参加了会议。会议经过充分讨论，协商，以无记名投票的方式表决，形成以下决议：
1、出席代表大会的36名代表一致同意申报2013年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目“XX市XX500只青山羊保种选育养殖基地扩建项目”。
2、由合作社理事长陈家振同志负责项目申报，组织相关人员进行项目的申报、资金的筹集和项目的实施。项目实施过程中由监事会负责监督。
3、同意按照原社员出资比例筹集资金方式配套项目的自筹资金108万元。
4、项目财政补助资金形成的固定资产平均量化到每个社员，计入成员账户。

三、项目目标
（一）项目主要产品
本项目的主要产品是XX青山羊种羊和商品羊。
（二）项目生产能力和发展目标
XX绿缘养羊专业合作社是波尔山羊和湖羊纯种繁育场，年饲养纯种波尔山羊1500只，湖羊600只。XX青山羊从2012年年初开始进行保种，目前出栏量86只。项目完成后，青山羊适繁母羊存栏量达到200只以上，商品羊出栏量达到300只以上，将成为全省唯一、最大的青山羊保种育种基地。然后再经过3年的努力，到2015年末，适繁母羊栏存量超过800只，商品羊出栏量达到2000只以上。
合作社在实施500只青山羊保种选育养殖基地项目的推动下，实现合作社的提档升级。一是扩大生产规模，继续多渠道筹集资金，到2015年末，实现种羊、肉羊饲养量突破万只的规模，成为我国工厂化、自动化、智能化养羊的典范。二是增加社员数量和辐射带动作用，合作社在今后3年内每年新增入户社员200户，入社农户总数达到800户。三是提高合作社的经济效益，合作社三年后经营纯利润达到800万元以上。四是提高合作社产品科技含量，通过工厂化、自动化、智能化养羊技术的研发，使合作社实现生产标准化、管理科学化、经营一体化、服务社会化的目标。

四、项目建设方案
（一）主要建设内容
1、建设地点
建设地点：XXXX镇XX村。
占地面积：合作社从2002年建社以来，先后租赁XXXX镇XX村村民委员会土地18亩。2010年5月租赁8.067亩土地作为备用土地，用于本项目用地。
2、技术路线及流程
本项目工艺路线是在苏鲁豫皖四省交界地区原青山羊饲养区域，动用行政、行业、生产、市场、中介、贩运、经纪人等资源发掘青山羊母羊和种公羊资源，将选择的羊群进行分类，进入保种和选育程序，种母羊数量达到200以上，种公羊达到20只以上，与扬州大学进行紧密合作，通过家系选择，选中选配，人工授精、分子遗传标记等技术手段，繁殖纯度较高，质量较好的后代300只以上。
养殖技术要点说明：
本项目采用钢构式养羊车间，高架床上饲养模式，实现自动清粪、自动饮水、自动上料、自动消毒、夏季自动降温、微量元素自动添加、羊群智能化监控。采用秸秆草粉＋农产品加工副产品＋精料的全营养混合日粮。喂饲料前，先将各种饲料如浓缩料、玉米及玉米秸秆等在混合间混合均匀，并用清水调湿，通过自动供料系统保证羊群吃饱吃好。
3、设备购置
按照“高起点、高质量、高水平、规模化、专业化、适应国际市场”的要求，优先选择先进成熟的国家推荐的环保型、节能型机电设备，在充分利用原有设备的基础上，增添必要设备及检测仪器，以最经济的投资来满足扩大生产规模及提高产品质量的要求。具体设备选型见下表。
根据各生产厂家的特点，按照先进性、适用性原则从国内生产厂家选用。
设备购置清单
序号
设备名称
单位或
型号
数量
单价
（万元）
投资额
（万元）
其中：财政资金
1
羊床
平方米
800
0.01
8
8
2
围栏（钢管）
米
600
0.02
12
12
3
刮粪机
台套
4
0.5
2

4
饲料粉碎搅拌机
1T/台
1
1
1

5
自动上料机
台套
1
2.6
2.6

6
饲料搅拌机
2T
1
0.9
0.9

7
自动控温机
台套
2
1.1
2.2

8
食槽
米
400
0.008
3.2

9
饮水碗
个
200
0.004
0.8

10
风机
个
10
0.02
0.2

11
秸秆揉搓机
9RSZ-6
4
1.8
7.2

12
秸秆打捆机
9YF-110
1
1.4
1.4

合计

41.5
20

4、设施建设
该项目在原有基础上在扩建钢构标准化养羊车间1200平方米，羊粪处理场200平方米，配套道路硬化400平方米，草料仓库200平方米，下水道150米。
土建设施一览表
序号
土建名称
建筑面积
(M2)
单价
（元/M2）
金额
（万元）
备注
1
钢构标准化
养羊车间
1200
700
84

2
羊粪处理场
200
200
4

3
道路硬化
400
150
6

4
草料仓库
200
300
6

5
下水道（米）
150
150
3

合计
2400

103

（二）项目涉及的相关环保措施
1、项目建设期期对环境的主要影响
项目已经当地环保部门检测符合环保要求，经XX环境保护局审批，办理了项目建设环境影响登记表。
对各施工环节中噪音较为突出部位，采用局部吸声、隔声降噪技术，在隔离体上敷以吸声材料，降低噪音。施工期间产生噪声属于短期行为，待施工结束后即可消除。当建设废弃物不含有毒有害物质时，可采取回填方式处理。在施工阶段采取有效措施，尽量减轻扬尘的产生，最大限度地防止扬尘扩散。
2、项目运营期对环境的主要影响
（1）水环境的影响：本项目产生的废水主要为羊的粪便水。羊的尿量较少，不形成水流。羊喜欢干燥，惧怕潮湿，一般不采取冲洗的方法对方便进行收集。对粪便进行干湿分离，干粪直接用于周边土地堆肥。产生的极少量尿液和冲洗废水经调节池净化池等多级处理后，作为周边土地的灌溉用水。废水正确处理后，对环境的影响极小。
（2）大气环境影响：只要采取正确有效的处理方式，不会对周围环境产生较大的影响。
（3）声环境影响：项目运营后，机械经采取适当的噪声治理措施后，周界噪声能达到功能区要求，对周围环境影响较小。
（4）固废环境影响：本项目固体废弃物包括羊粪、饲料残渣、污水处理设施产生的污泥，均以有机物为主，合理处置后对周围环境不会造成明显影响。
项目已按照建设项目环境保护分类管理目录（国家环保总局第14号令）要求进行了环境影响评价。依据当地环保部门审批意见，项目产生的废水、固体废弃物、废气、噪声均采用相应的措施进行有效地处理，可以达到国家环保要求。
（三）项目组织与管理
1、建设期机构设置及职责
XX绿缘养羊专业合作社决策机构为理事会，理事长和副理事长为理事会聘用，部门管理人员由经理聘用，报理事会备案，所有聘用人员实行合同化责任管理。
本项目以理事长陈家振为项目领导小组组长，合作社经理陈家夫具体实施，负责本项目的资金配套和实施。
（1）项目申报由办公室牵头负责；
（2）项目土建工程、消防、绿化、环保由后勤部负责；
（3）设备选型、安装由设备部牵头负责，生产部配合；
（4）项目资金筹措、使用及管理由财务部牵头负责；
（5）新员工招录、培训由人力资源部牵头负责；
（6）项目完成后生产由生产部负责。
合作社定期召开项目建设进展调度会，确保项目按照项目合同序时进度完成项目各项计划任务。
2、运营期机构设置及人员配备
项目实施后推行理事长负责制，下设营销组、技术饲养组、配种组，采购组，财务组、各组推行组长负责制，工资报酬采取基本工资加奖励的方法，最大限度地调动全体员工的积极性和创造力。
项目实施后，所需管理人员及技术人员，由合作社内部调配，不足的生产人员在当地招录，签定劳动合同，上岗人员需经体检、培训合格后持证上岗。
3、进度安排
项目计划安排从2012年11月开始-2013年5月底竣工验收。
项目实施进度安排表
日
期
内
容

2012年
2013年
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
项目申报

资金筹措

施工设计

建筑工程

设备购置与安装

调试投产

4、管理措施
（1）建设阶段的管理
工程管理
项目工程成立由理事长陈家振负责的工程建设指挥部，负责处理该项目建设过程中的日常具体事务：建筑工程的招投标和工程监理的聘请；设备的询价、购置、安装、调试以及正常投产后设备的维护保养； 电力设施、基础设施的配套工程。为确保项目计划的顺利实施，立项后成立三个领导小组，即项目领导小组、项目实施小组和质量监督小组，明确职责，责任到人，各负其责，认真做好项目内容的贯彻实施。
项目基建工程采取公开招标方式进行，订购设备由技术、生产、工程等部门人员进行综合考虑确定。
项目实施过程中，请工程监理进驻现场，对不符合规定的建材和设备，坚决退场，以确保工程质量和资金使用安全，对该项目所需资金强化审核。
资金管理
本项目的资金使用管理严格按照《国家农业综合开发资金和项目管理办法》的要求执行，按照国家有关规定使用江苏省农业综合开发产业化经营项目资金，不挤占、不挪用，实行专款专用，专项管理。并且定期上报项目进展情况及有关生产经营财务活动情况，接受上级主管部门的指导和监督。
合作社成立以理事长陈家振为组长的专项资金管理领导小组，设立专门账户，由专人进行管理，按项目实施进度投入建设资金，专款专用，并跟踪检查使用的情况，杜绝乱支乱用现象产生，并保证自筹资金到位，以保障工程项目顺利进行。
根据本项目的实际情况，按照项目预定的建设期工程的需要分批投入，成立专门领导管理小组，定期上报资金使用情况及有关生产经营财务活动情况。
（2）运营期的经营管理
生产经营管理
项目实施后，纳入合作社统一生产经营管理，合作社各部门各司其职，按照合作社生产经营各项管理制度严格管理。新品引进和改良部门负责新品种的引进与推广与农户签订集中养殖和商品羊收购协议，承诺最低收购保护价。提供服务，促进当地养殖、种植业发展，形成“利益共享，风险同担”的“合作社+基地+农户”的管理模式。
营销管理
合作社社员要积极宣传产品，将合作社和产品推向市场，扩大合作社及产品的知名度和美誉度。
充分利用现有的销售力量、销售渠道，继续与羊业生产、加工单位进行密切合作，派驻销售人员，拓展市场和销售渠道，通过企业实力的增强，逐步建立销售点及销售网络。
充分利用各大传媒和互联网，在更大、更专业、更多的商业网站建立信息交流平台，宣传合作社和产品，通过参加交易会、展览会等形式，更快捷、更全面地进行交流与沟通，促进合作社产品销售。
财务管理
在项目竣工投产后，合作社将严格按照国务院、财政部门制定农民专业合作社财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本和费用，定期财务公开制度。严格要求，规范财务管理 ，健全合作社内部财务制度，切实做好合作社成员的二次分配制度，保证分配合理、到位，力争取得良好的社会效益和经济效益 。

五、投资估算与资金来源
（一）总投资估算
投资概算：该项目估算总投资188万元，其中包括建设投资166万元和流动资金投资22万元。
1、在项目建设投资中，土建工程投资103.00万元，占总投资的54.78%。
本项目主体建筑工程费估算按单位建筑工程投资估算法估算。列入估算范围的土建工程包括标准化羊舍及配套地坪道路等。单价根据XX实际情况及该场地建筑等建设标准进行估算。列入估算指标内还有与土建相配套的通风、照明等。
2、设备投资是根据厂家近期提供的到厂价估算，设备投资估算为41.5万元，占总投资的22.07%。
3、项目新品种引进资金19.5万元，前期工作费2万元，占总投资的11.43%。
4、项目流动资金采用分项详细估算法进行估算，投资22万元，占总投资的11.70%。
资金来源：该项目总投资188万元。其中，申请财政资金80万元，合作社自筹资金108万元。
（二）资金来源
该项目总投资188万元。其中，申请财政补助资金80万元，全部用于建设投资，合作社自筹资金108万元，依靠合作社的自有资金，64.5万元用于建设投资，19.5万元用于种羊引进，2万元用于前期工作费，22万元用于流动资金投资。
1、中央财政资金
项目拟申请中央财政40万元。
2、地方财政配套资金
按政策要求，地方财政应按与中央财政1:1比例配套，本项目应配套地方财政资金40万元（其中省级38万元，县级2万元）。江苏省的财力在全国一直处于领先地位，省、市、县三级对农业综合开发历来十分重视。财政资金支农力度大，完全有能力保证地方财政资金配套到位。
3、自筹资金及来源
本项目建设合作社拟出资108.00万元。项目单位有一定的资金实力，合作社成员代表大会已通过对该项目增加投入自筹资金的决议，现已于2012年 11月7日将自筹资金108万元全部筹措到位，缴入项目账户，自筹资金的缴入保障了项目的顺利进行。
4、银行贷款及筹措
该项目无需申请银行贷款
5、其他资金无
（三）财政补助资金使用和管理
1、财政补助资金主要支持的环节
项目拟申请财政补贴资金80万元。使用情况见下表：
财政资金补助使用情况表
单位：万元
序号
项目
投资
其中：财政投资
自筹资金
1
土建工程
103.00
60.00
43.00
1.1
标准化养羊车间
84.00
60.00
24.00
1.2
羊粪处理场
4.00

4.00
1.3
道路硬化
6.00

6.00
1.4
草料仓库
6.00

6.00
1.5
下水道
3.00

3.00
2
设备投资
41.50
20.00
21.50
2.1
饲养及环境控制设备
32.90
20.00
12.90
2.2
饲草处理设备
8.60

8.60

合计
144.5
80.00
64.50
2、财政补助资金的管理
（1）严格执行《国家农业综合开发资金和项目管理办法》，按照国家有关规定使用农业综合开发产业化经营项目资金，建立专账，专款专用，专人管理。
（2）项目基建工程采取公开招标方式进行，订购设备由技术、生产、工程等部门人员进行综合考虑确定。
（3）项目实施过程中，请专业人员进驻现场，对不符合规定的建材和设备，坚决退场，以确保工程质量和资金使用安全，对该项目所需资金强化审核。
（4）项目实施完成后，申请开发、财政部门验收。验收合格后，凭项目预算、合同、决算、发票及监理报告等有关凭证向财政部门报账。
（5）定期上报项目进展情况及有关生产经营财务活动情况，接受上级主管部门的指导和监督。
（四）自筹资金的使用和管理
自筹资金纳入项目资金专账统一管理，项目单位成立专项资金管理领导小组，保证自筹资金及时到位，监督资金使用情况。
本项目资金使用和管理，将严格按照国家有关财务制度和管理执行，按项目实施进度投入建设资金，并跟踪检查使用的情况，杜绝乱支乱用想象产生，以保障工程项目顺利进行。财务部、监事会负责全面跟踪监督整个工程的资金使用情况，设立项目资金转账，工程结束后，聘请会计师事务所进行审计，将审计的结果报给相关的部门。

六、效益分析（估算）
（一）经济效益
1、项目投入产出情况
⑴营业收入
产品价格综合考虑近期青山羊和肉羊价格走势，根据财务评价的定价原则，遵循稳妥原则，