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湖南九鼎房地产开发
内部管理制度

目录

共 循 原 则……………………………………………………………… 1

组织机构
各岗位职责
行政管理制度
办公管理制度 ……………………………………………………………… 2～3
公文处理制度 ……………………………………………………………… 4～6
电话管理制度 ……………………………………………………………… 7
会 议 制 度 ……………………………………………………………… 8
车辆管理制度 ……………………………………………………………… 9～10
食堂管理制度 ……………………………………………………………… 11～13
办公用具管理制度 ……………………………………………………… 14～15
印章管理制度 ……………………………………………………………… 16
人事管理制度
总 则 ……………………………………………………………… 17～25
劳保用具管理制度 ……………………………………………………… 26～30
出勤管理制度 ……………………………………………………………… 31
请假管理制度 ……………………………………………………………… 32～33
加班管理制度 ……………………………………………………………… 34
工资奖金管理制度 ……………………………………………………… 35～36
社会保险管理制度 ……………………………………………………… 37～38
职员培训管理制度 ……………………………………………………… 39～40
工牌佩带管理制度 ……………………………………………………… 41
人事档案管理制度 ……………………………………………………… 42
财务管理制度
总 则 ………………………………………………………………… 43
货币资金管理制度 ……………………………………………………… 44～46
报销管理制度 …………………………………………………………… 47～48
差旅费报销制度 ………………………………………………………… 49～54
个人借款管理制度 ……………………………………………………… 55
会计报表管理制度 ……………………………………………………… 56
固定资产管理制度 ……………………………………………………… 57～60

共循标准

1.0 诚信做人，精明做事，为人要正直、老实、守信、讲标准。
2.0 走进九鼎企业门,学做九鼎企业人。
3.0 常常关心企业事务，凡事全部要先想一步，三思以后行。
4.0 不要和人纷争，亦不要卷入她人纷争；先赢得她人尊重，关爱自然随之而生。
5.0 努力工作，提供优质服务。
6.0 做事要主动，要有胆识，敢负责任。
7.0 新职员应做到“三多一少”—--多看、多听、多干、少说。
8.0 对事不对人。
9.0 学习怎样和她人沟通，使和你合作人建立信心，争取做一个优异人。
10.0 书面意见，以扼要为主。
11.0 你代表是企业整体，而非你自己。
12.0 假若你想成长壮大，就应该放开胸襟，充足自由发挥聪慧才智。
13.0 像珍惜自己眼睛一样，珍惜九鼎企业品牌。

组织机构

各岗位职责

（一）总经理：
直接上级：董事长
直接下级：总工程师、营销总监、办公室
职责：
1、主持全盘工作，全方面负责企业生产经营管理，组织实施集团企业和本企业各项决议；
2、负责落实落实企业各项规章制度和政策方针；
3、组织实施企业年度经营计划和投资方案；
4、负责拟订企业内部管理机构设置方案；
5、负责拟订企业基础管理制度；
6、提请聘用或解聘企业总经理助理级以下人员。
7、完成上级领导交办其它工作。
（二）营销总监：
直接上级：总经理
直接下级：营销主管
工作责任：全方面负责营销工作，并对销售收益负担直接责任；
岗位职责：
1、负责并参与企业新开发项目标目标选择和市场调研工作；并提出项目标市场定位分析汇报，提出市场定位提议，负责投资项目标综合技术经济分析工作，提交分析汇报；
2、负责组织新项目标立项、预可研汇报、可行性研究汇报编制、评审；
3、负责项目标营销方案编写，提交项目标营销目标、收益指标提议稿，编写项目标营销计划；
4、负责组织对项目标基础定位、市场情况、投资框算、投资方法、可能收益及风险估计等技术、经济指标测算及风险规避方法提议提出；
5、负责新项目标前期商务谈判，完成新项目开发模式、资金筹措等关键指标和协议框架谈判；
6、监管、指导营销工作，搜集汇总全企业营销报表，编制企业综合营销计划，负责营销计划目标考评工作；
7、负责承接企业综合经营计划和预算目标实施情况检验、分析、提交月、季度计划实施进度情况汇报；
8、负责牵头组织项目标承包、合作招标工作。
9、负责制订初步项目招商、销售方案和实施计划，确保楼盘招商、销售工作顺利完成，租、售房款立即回笼。
10、组织并参与企业并购、投资项目管理及资本运行工作。负责企业资产及资金战略组合和并购、出让等方面运行策划。
11、负责承接综合经营计划和预算目标调整工作。
12、承接企业领导交办其它事项。
（三）总工程师：
直接上级：总经理
直接下级：
工作责任：负责领导、组织企业开发项目工程技术、工程造价综合管理工作。分管采购供给部、成本合约部。
1、主持编制企业技术发展计划及新技术、新产品、新工艺、新材料推广应用计划；参与拟开发项目标考察、调研及可研汇报编制，负责委托方案设计和评审；
2、审批工程管理部或项目企业报送《质量计划》及施工技术方案等，针对技术问题提出主导意见；
3、对设计变更进行技术评审，并签署变更意见；
4、全方面负责处理设计及施工中出现重大技术问题；
5、负责勘察、设计、土建施工协议文件起草；负责工程技术文件对内、对外审核签发，做好以上单位之间协调工作；
6、组织施工图纸会审、技术交底和隐蔽工程验收，负责设计图纸、设计变更通知及施工、监理等全部技术资料签发；帮助工程项目报建、报验，处理办理过程中相关技术问题；
7、深入施工现场，和设计、施工、监理等相关方面主动配合，立即处理和处理施工安全和工程质量等相关问题，尽可能降低设计施工中缺漏，在确保明工程施工安全、工程质量和进度中发挥关键作用；
8、主持制订项目质量、安全文明目标，组织工程技术方案研讨，组织对各项目标定时检验和专题检验，并提出工程技术、质量、安全等问题处理意见；
9、严守工程发包招投标工作中保密纪律，不得向任何人泄露其它商业秘密。
10、在总经理指示下，参与制订企业重大经营管理方案。帮助营销部进行项现在期准备工作；
11、负责工程项目标预算、结算、审核工作，帮助项目经理部编制预结算汇报。
12、安排、检验、督促部门内职员各项工作；
13、承接企业领导交办其它事项。
（四）工程部长：
直接上级：总工程师
直接下级：材料采购员、现场施工员
工作职责：主办企业全部工程项目标预算及拟开发项目标工程造价估计工作。
1、在认真学习、落实实施国家和建设行政管理部门制订建筑经济法律、法规、要求、定额、标准和费率基础上，制订本企业项目工程发包、结算工程量清单模式，尽可能降低工程造价，把成本控制在合理范围之内；
2、熟悉设计施工图纸，参与图纸会审；制订项目标预算成本；
负责开发项目标相关基础资料（包含施工组织设计和甲、乙双方、分包方相关工程协议及全部施工往来文件资料）搜集、整理、汇总工作；
3、负责各项材料、设备市场调查，熟悉和掌握多种定额及定额调整信息，深入施工现场，了解实际情况，审核核实各项数据，立即和设计、施工、监理各方协调，争取对调核数据书面确定，奠定结算工作基础依据；
4、负责审核工程形象进度款申报单、工程完工结算；
严守工程发包招投标工作中保密纪律，不得向任何人泄露其它商业秘密。
5、定时提供开发项目标成本分析汇报，帮助总工程师做好项目成本控制；
6、帮助审计部门，做好企业全部开发项目标结算审计。
7、深入施工现场，监督施工单位工程质量和进度，和施工、监理及质量等相关方面主动配合，立即处理和处理施工安全和工程质量等相关问题，尽可能降低设计施工中缺漏，在确保工程施工安全、工程质量和进度中发挥关键作用；
8、参与隐蔽工程验收，并结合工程实际施工情况，校核工程预算、结算和工程进度结算；
9、参与项目标成本管理，协调处理工程设计和施工中技术问题和施工方案变更；
10、负责签发项目施工技术资料；
11、负责审核工程进度（工程量）汇报。
（五）专业工程师
1、在工程部部长领导下，负责企业房地产项目基础、主体结构、装饰装修等分项工程及市政、园林等本专业技术管理工作，负责对本专业工程项目进行有效质量、进度、投资控制、文明施工管理、协议管理、信息管理工作；建$ c' ~" i,
2、施工管理工作内容包含开工前地质勘察、三通一平、图纸会审、设计交底；施工隐蔽验收、轴线和标高复核、设计变更、质量控制、进度控制过程技术和质量问题处理；施工组织协调工作；基础、主体、完工验收、保修期内保修工作。建筑,结构, 3、协同施工单位依据协议及企业总体部署情况编制施工总进度计划，审查工程施工组织设计，负责控制土建工程项目标现场施工进度，确保土建工程项目进度计划完成；0 R0 b: v: s: p9 K5 J+ g! T7 F7 m建筑人论坛
9 q7 Y& T1 o6 U" J建筑人论坛4、依据协议约定、设计图纸及相关规范规程要求，严格监督土建工程项目施工质量，参与土建工程检验验收，参与土建工程材料设备进场检验验收，对土建工程质量负完全责任；
/ i- U6 Z, z6 ?: g+ L   ^/ u5、依据企业同意土建工程项目施工预算书，严格监督控制土建工程项目施工成本，参与土建工程现场经济签证、技术核定单、认质单、认价单审查确定，确保土建工程项目成本控制目标实现； z
6、参与现场土建工程协议管理，严格实施土建工程协议要求，确保土建工程协议履约完成，帮助处理土建工程协议实施实施过程中纠纷、索赔等事宜；参与本专业招投标工作，拟订招标文件中专业技术部分。
   J   `( c) E& P! l( x/ U; O% j: E   }建筑,结构,道桥,电气,暖通,园林,房地产,室内设计,注册考试,无偿论文,无偿资料,无偿软件,无偿标准,无偿规范,无偿图纸,无偿施工组织,软件应用,技术交流,设计交流,施工交流7、 参与现场建设单位、监理工程师、土建工程承包商之间信息交流、信息传输和信息处理管理事宜；
' \9 z! B1 z9 d" L! U/ `建筑,结构,道桥,电气,暖通,园林,房地产,室内设计,注册考试,无偿论文,无偿资料,无偿软件,无偿标准,无偿规范,无偿图纸,无偿施工组织,软件应用,技术交流,设计交流,施工交流8、处理土建工程项目施工中设计、施工问题和现场土建工程涉外关系；
9、负责现场土建工程日常管理工作，协调其它专业工程师现场配合工作，完成现场土建工程施工日志正确统计；
3 n0 x% U5 A5 f- U$ T4 I# _   o建筑,结构,道桥,电气,暖通,园林,房地产,室内设计,注册考试,无偿论文,无偿资料,无偿软件,无偿标准,无偿规范,无偿图纸,无偿施工组织,软件应用,技术交流,设计交流,施工交流10、负责土建工程项目完工至保修期满时间段内工程保修管理和协调工作；6 z'
11、 参与每七天现场施工协调会议，审查监理工程师现场会议统计、土建工程管理汇报和其它文件资料。

（六）材料采购员：
直接上级：工程部长
工作职责：主办企业工程项目自办材料采购保管及发放工作。
岗位职责：
1、熟悉工程项目自办材料种类、性能及市场价格，帮助专业主管工程师起草订货协议。
2、按经审定确定材料采购计划立即购入所需材料；材料入库须有部门完善验收入库登记制度，建立材料入库台帐。
3、材料保管应确保其安全性，注意防盗及预防因保管不善而产生失效、破损或重大事故。
4、材料发放种类和数量应按专业主管工程师审核，部门经理、副经理审定内容进行，并有领料单、领料人签字手续，建立材料出库登记制度，材料出库台帐。
5、经办工程安装主材、设备供给，核查主材、设备原始凭证、检测汇报、产品合格证等质量证实文件及其质量情况，协调供给商、业主、施工单位三方关系，确保材料设备按标准立即供给；
6、承接领导交办其它事项。
（七）报建、安全管理员：
直接上级：工程部长
工作责任：负担项目报建、报验及项目图纸、技术资料管理和相关部门外部协调工作及工程现场安全管理。
1、熟悉工程项目报建、报验工作程序，和国土、计划、建设、消防、人防、城管、环境保护等政府相关部门建立良好关系，按企业要求办好报建、报验手续，确保项目顺利进行，办理过程中可直接向总经理汇报；
2、经办全部来往文件、图纸等技术资料收发、打印、整理、存档；
3、严守报建工作中保密纪律，不得向任何人泄露其它商业秘密。
4、负责完成领导交办其它任务。
（八）办公室主任
直接上级：总经理
直接下级：司机、文员、勤杂人员
工作职责：负责企业行政、日常事务等各项管理工作。
1、帮助总经理开展、建立并完成企业行政日常事务管理工作，使各项工作得以规范化开展和实施；
2、负责企业行政及人事、日常事务和后勤保障工作，做好各部门之间协调，加强对外联络和对各项工作督促、检验；
3、负责做好来访人员接待、登记及总经理办卫生工作；
4、做好会议纪要、文件起草工作；
5、负责企业自用固定资产及办公用具管理工作。
6、负责企业日常全部文件、资料打印、复印，公文、信息、资料、来往文电处理和文书档案管理工作；
7、负责企业全部协议及企业全部证照资料分类、归档、保管、调阅、借用登记工作；
8、负责企业全体职员聘用和工薪、福利、津贴发放管理工作，建立人事档案资料库；
9、负责对外联络，拓展公关业务，促进企业和社会各界，尤其是政府相关部门联络，争取政府支持和弟兄单位广泛合作，树立良好企业形象。
10、负责企业保密及安全、防火管理，严守保密纪律，严格按保密制度办事；
11、负责部门和部门之间工作协调工作。
12、负责对办公用具、礼品及其它物品计划采购，做好保管及领用登记工作；报刊资料收订和整理工作；
13、负责做好企业职员每个月考勤工作。
14、帮助总经理对企业决定事项进行督办和落实；
15、负责企业行政车辆管理、调用工作。
16、负责完成领导交办其它事务。
（九）司机：
直接上级：办公室主任
工作责任：做好安全行车及所负责车辆清洁、保养及维修工作。
岗位职责：
1、服从本部门及企业领导派车，接派车通知后，做好出车准备，随叫随走；
2、牢靠树立“安全第一”思想，自觉学习、熟悉和遵守交通规则；
做好车辆养护工作，常常检验和擦洗，时刻保持车况良好及清洁卫生；能处理通常毛病，排除常见故障，降低维修费用，注意节省用油；
3、严禁未经同意私自用车，不得私自将车交由她人驾驶；
4、严格遵守车辆管理制度；
5、协办部门交办外勤任务。
6、负责完成领导交办其它事务。
（十）营销主管：
直接上级：营销总监
直接下级：置业顾问
工作责任：帮助营销总监做好项目开发市场调查，主管项目楼盘营销计划、销售实施工作。
岗位职责：
1、帮助营销总监做好新开发项目标市场调查、分析；
2、在营销总监指导下，做好项目楼盘销售、策划工作；
3、负责企业销售情况检验、统计，并定时向企业领导书面汇报。
4、负责编制楼盘销售实施计划和人员安排；
5、主管销售人员专业培训或营销业绩考评工作；
6、负责实施楼盘销售工作，负责办理用户购房手续；
7、编制销售汇报及相关资料立案、归档。
8、负责办理好银行贷款手续和营销相关证件工作；
9、负责指导企业各楼盘销售资料整理和归档工作。
（十一）置业顾问：
直接上级：营销主管
工作责任：做好项目楼盘营销、销售实施工作。
岗位职责：
1、立即呈递多种文件，并作出汇报、统计、整理和保管；
2、多种问题签复催复、签收；
3、做好和用户联络及提报工作；
4、负责办理好银行贷款手续和营销相关证件；
5、日工作报表填写、呈交；
6、收缴订金，银行进帐并作好财务统计；
7、保管收据，联络财务部；
8、填制收据作到内容真实，项目完整、立即、书写清楚；
9、审查用户意向书；
10、经办部门全部来往文件、资料、报表、用户资料及协议，办证资料等存档及管理工作。
11、负责完成领导交办其它工作任务。

办公管理制度

1.0 保持制服整齐清洁，仪表端庄， 男性不敞怀、赤膊，女性不过于暴露，淡妆为宜。
2.0 面部、手部等身体外露部分要清洁，头发要整齐。
3.0 在外衣左胸处端正佩戴工作牌。
4.0 办公室尽可能使用一般话交流，交谈应控制音量，不得影响她人，不得有不文明语言。
5.0 称呼：下级对上级在职务前冠姓；上级对下级或同事之间，称呼姓名、名，或某先生、某小姐等，或在职务前冠以姓或名。
6.0 接听电话时，使用一般话，语气友善，坚持使用“您好，九鼎企业”或“谢谢”、“再见”等用语。
7.0 对待访客、同事和各阶层人士，均应以礼相待，保持相互良好关系。
8.0 必需严格遵守值班时间，按时上、下班（交接班），不得无故迟到、早退。
9.0 不得在当值时间内做职责范围以外及对私人服务工作。
10.0 不得参与楼宇买卖或租赁事务，若提出要求，应请其直接向企业问询。
11.0 不准损坏企业声誉和对企业有欺诈及不老实施为。
12.0 不得假借企业名义或利用职权对外做有损企业声誉或利益事情。
13.0 不得向和企业业务相关任何人士收受或索取任何形式礼品或赏钱。
14.0 全部公物不得用于私人方面，不得有意疏忽损坏企业财物，对各公物如有损坏，须负责赔偿。
15.0 遇紧急或突发事件期间，各职员必需依时当值，坚守岗位，并根据企业所颁布之指示进行工作。
16.0 必需遵守和实施企业所发出一切通告，照章办事。
17.0 企业实施上下班打卡制度。
18.0 上班打卡后，须做好各自环境卫生，立即进入工作状态。
19.0 下班前须整理好各自办公桌面，检验电源、门窗是否关好后，方可打卡下班。
20.0 办公桌面不得摆放和办公用具无关物品；办公用具应摆放整齐有序、合理；珍惜公物，若有损坏、丢失、污染等，应给予赔偿，并按违规处理。
21.0 查阅和工作相关报纸、杂志、信息等，需经部门责任人许可方可查阅；办公时间内，严禁看报、串岗、聊天。
22.0 严禁在办公时间内做私事，或从事和企业无关一切活动。
23.0 严禁在办公室内吸烟、就餐（中午值班员除外）、吃零食、高声谈笑、喧哗。
24.0 办公时间严禁私人会客，特殊情况可在接待区会见，但时间不得超出10分钟。
25.0 严禁相互探询职员收入情况和包含企业机密事项。
26.0 不得参与外单位和本企业竞争行为，一经查证，立即开除；造成损失者，视情节轻重，追究其责任。
27.0 不管何时办公区一律严禁一切娱乐活动（企业正式组织开展活动除外）。
28.0 外来访客统一由服务台接待。接待小姐应热情、友好、真诚，含有良好精神风貌。待询明客人来访目标后，立即通知相关部门或人员。未经部门责任人同意，应婉劝客人不得进入办公区域。
29.0 恪尽职守，认真扎实，尽心尽力，主动主动地做好本职员作。
30.0 兢兢业业，精益求精，加强学习，不停提升自己业务水平。
31.0 对工作中出现问题不回避，不推诿，不相互指责，勇于负担属于自己
过失和责任。碰到问题要主动主动地协商处理。
32.0 服从指挥和安排，不推辞，不挑不选，不无故拖延，不管份内外工作全部应主动、热情、高速、高效完成。
33.0 本着“用户至上、服务第一”基础标准，认真对待用户反应问题，并立即处理，不推、不拒、不拖延，不妥之处应耐心给解释。
34.0 随时巡视、检验工作或设施运行运转情况，做好交接班工作和协调工作。
35.0 相互学习，相互帮助，共同上进，提升处了处理问题能力。
公文处理制度

1.0 企业文件处理工作，有其本身规律和程序，关键在于跟踪文件行程，监督和发挥文件本身应有功效，起到完成行政管理作用。
2.0 企业文件处理必需经过下列程序：
2.1 收文
收文是指公文收进，登记和传阅。
2.1.1文件入门，不管是邮寄件还是送达件，全部必需专员仔细清点，接收。
2.1.2对于专员递送机要、挂号及多种函件，要注意把住外查、验户、清点三关。
2.1.2.1外查，即对机要件、函件信封信套进行外部检验，查看和发文薄或回执单是否相符。
2.1.2.2验户，即查对收件封套注明收件单位和姓名是否有误。
2.1.2.3清点，即对投递清单上件数和实收件数是否一致。签收时，通常全部须注明收件日期，分清责任。
2.2 拟办
拟办是指对来文进行阅读后提出初步处理意见，由办公室主任负责。
2.2.1收文登记后，要立即阅读，搞清文件性质、内容、密级、阅读对象、来文份数和具体要求，而且考虑企业领导分工，各部门职能和其它实际情况，简明扼要地拟出初步处理意见，签署在文件处理单拟办意见栏内。
2.2.2拟办意见应明确批阅对象、部门和阅读范围等。
2.2.3送阅（批）后文件，应注意急件先处理。对特急送批件，可提出处理时限，需送外单位，应在信封上注明“急件”字样，限时送达或通知来取。
2.3 批办
批办是指根据职权范围和分工有权处理和文件相关事项领导，在阅读文件和拟办意见后，对处理文件、办理文件相关事项提出意见。
属办公室受理范围文件，可由办公室主任批办。批办意见须明确、具体，要指明承接部门，措施和承接期限。需由多个部门共同完成，须明确牵头或为主者。对已经有拟办意见呈批件，要批明是否同意拟办意见，有何补充或修正意见。
2.4 承接
承接是指依据拟办和批办意见，具体办理文件包含工作事项。
2.4.1承接有两种情况：
2.4.1.1阅知文件精神后，即行落实实施。
2.4.1.2须具文回复来文，或形成文件和指导具体工作，在接收承接任务后，应快速依据批办意见，考虑实施方案和计划（方案和计划需经领导同意同意，要待批复后再办）。
2.4.1.3凡属多个部门联合承接事项，由牵头部门主动做好协商工作，争取协办部门主动配合，对于一段时间内多项批办事项，要注意优先处理紧要文件及工作事项。
2.5 传阅
传阅是指组织相关人员阅读部分不由她们承接文件，也包含阅读单份或份数有限文件。
2.5.1传阅通常采取轮辐式方法，即依次传阅，不应“横传”。
2.5.2传阅文件须建立严格制度，文件上要贴附文件传阅单，设置专用卷宗或文件夹，属于机密、紧急文件应在文件夹上加以区分，以鲜明标识提醒阅件人。
2.5.3文件传阅过程中要进行必需催阅，以防文件滞留。如漏阅、漏签，应立即补办。
2.6 催办
催办是指对文件承接工作督促和检验，包含对内催办和对外催办两个方面。
2.6.1催办文件关键有：需要办理收文，要求回复发文，和外单位合办文件和送交领导审批公文。
2.6.2催办关键应放在对内催办和对急件、要件催办上。
2.6.3催办形式能够视情况，或采取直接面询、电话问询、发函问询等方法；或采取检验、汇报、指导等措施。
2.6 办复
办复是指承接完成后，将结果注明在文件处理单上，由办公室收回文件并汇报相关领导。
2.6.1企业办事效率在很大程度上取决于办复工作是否立即。凡投诉信件，上级或同级和不相隶单位等需要回复材料，承接完成后，全部要对来文单位或个人作一一回复。
2.6.2对所需办复文件、信件或来访，要件件有着落，事事有回音。通常电复或面复，还须注明当事人、时间、情况和回复意见，方便核查。
2.6.3办复以后，相关文字材料即可归卷保管。
3.0 归卷程序
3.1 编制归卷类目，包含归卷类别和归卷条目。
3.2 进行系统排列，并按次序在归卷公文箱柜或卷宗封面上编排代号。
3.3 将整理好案卷移交档案管理员归档，需对案卷根据一定次序进行排列和编号，使卷和卷之间形成一定联络，清楚地反应出企业工作情况。
3.4 案卷排列编号后，填写《归档案卷移交目录》，双方认真仔细清点、查对无误后，再办理签收手续。

电话管理制度

1.0 全部来电，务必在三响之内接听。对方挂断以后，方为通话完成，任何时 候不许用力掷听筒。
2.0 当接到外来电话时，应使用温和礼貌用语，如：“您好，九鼎企业”；“谢谢”；“再见”等。
0.0 通话过程中，应仔细倾听对方讲话，并以合适语气词给对方以认真反馈。
1.0 当对方发出邀请或会议通知时，应表示谢意。
5.0 应注意讲话语气、措辞，要热情诚恳、亲切友善，不得在电话里顶撞对方或使用粗俗语言及生硬语气。
6.0 碰到关键来电，应在电话机旁作好统计，即左手接电话，右手统计相关事项，提升通话效率。
7.0 每个职员全部有义务传送电话。如对方要找职员不在企业，应将对方姓名、地址、电话号码等内容记下（对方认为不便时除外），并立即转告相关部门人员。
8.0 上班时间标准不得使用电话谈私事，如确有急事须打私人电话，应简明扼要,通常不超出3分钟。
9.0 用电话谈业务，应简明扼要，以免影响其它用户通话，通话时音量适度调低，并注意语气文明。
10.0 通常职员业务联络使用长途电话，应填好话单，经部门责任人同意并报办公室核准后，方可使用，用毕应如实在“长话登记簿”上填写、署名。部门理人员使用长途电话联络业务。
12.0 未经同意私自拨打长途电话者，一经查出，按话费5-50倍罚款。

会议制度

1.0 本企业要求，每七天五15：00点为企业工作例会时间。
2.0 参与会议人员必需按时进入会场就座，如因特殊原因不能按时出席会议应事先以书面形式或电话通知办公室主任，并由工作人员统计在案。如无正当理由，办公室主任有权拒绝其告假申请。
3.0 到会者应按事先要求充足做好准备工作，做到心中有数，讲话人应逻辑清楚，内容充实，言之有理、有据，努力争取会议务实。
2.0 和会者必需穿着工作服，佩戴工作牌，仪态仪表令人赏心悦目，符合“规范化”要求。
3.0 和会者应抬头挺胸，端坐于位，精神焕发，气色饱满，集中精力，悉心聆听，认真做好统计。严禁交头接耳，不准挖鼻孔、掏耳朵，双手应端端正正地放在笔记本上。传呼机应调到震动挡，手机一律关闭，确保会场气氛庄重厉静。会场内要降低走动，会议期间不要接电话、不会客、不办和开会无关事情。
4.0 树立讲真话、说实话、实事求是、开诚布公会风。主持人应掌握会议程，合理分配时间，提升会议质量和效率。如无特殊情况，应于要求时间内结束会议。关键会议必需以会议纪要形式于会后三日内形成并送达和会者。
5.0 对无故迟到、早退、缺席和违反会议要求，不管职务高低，一律按下标准处罚并通报批评：迟到5分钟以内者（含5分钟），罚款100元人民币；迟到5分钟以上者，罚款200元人民币；早退者，视情节轻重，罚款200—400元人民币；无故缺席者，罚款500元人民币，并扣除当月全部奖金。
6.0 本制度适适用于企业召开多种不一样类型会议，办公室负责解释本要求并监督实施。

车辆管理制度

1.0 为加强企业车辆管理，确保工作用车，依据企业现有车辆情况，本着充足利用资源，节省经营成本标准制订本制度。
2.0 企业车辆统一由办公室管理。
3.0 企业车辆由办公室派专员负责保养、清洗和登记里程，并负责对各用车部门和人员用车里程表起止数核定和油耗考评。
4.0 各部门人员因工作需要用车，应填写派车单，并由部门责任人签字后报办公室, 办公室主任签字派车。用车到市外或当日不能返回企业，需经总经理同意后，办公室方可派车。
5.0 外出办事车辆应按时返回企业，并将派车单和钥匙交回办公室。若遇特殊情况，车辆不能按时返回企业，应事先说明或打电话通知办公室，得到认可后方可进行。
6.0 驾驶人员领到派车单及钥匙后，应先对车况进行检验，发觉问题立即报办公室。不然，出现问题后果自负。
7.0 驾驶人员出车前，应查对里程表上起始公里数；用车返回后，统计实用公里数，并将起止公里数；用车返回后，统计实用公里数，并将起、止数如实填入派车单上。
8.0 在企业确实无车可派，而办事人员急需办理公务情况下，在取得办公室责任人同意后，办事人员可乘出租车。出租车票背书后，经部门责任人和办公室责任人同意，报总经理签字报销。
9.0 企业车辆标准上不私用。若职员确因特殊情况需用车，需经总经理同意后，办公室才可派车，但因用车所耗油料、过桥过路费和车辆损坏等修理费均由用车人负担。
10.0 企业车辆不得随意外借，企业业务关系单位需借车者，需经总经理同意，由办公室安排。
11.0 驾驶人员要自觉遵守交通法规，安全加强，文明行车，凡属违章，受到交通部门处罚，由驾驶员负担全部责任。
12.0 因肇事或其它原因，造成车辆损坏，属我方人员责任，一次修理费在300元以下者（含配件及工时费），由驾驶者全部赔偿；超出300元以上，由驾驶员赔偿20%—90%。外借车辆，若非本企业人员驾驶造成车辆损坏，全部损失由租借者负担。
13.0 驾驶人员要严格根据派车单要求完成任务，对超出派车单上填写范围要求，有权拒绝驾车。
14.0 各部门人员外出办事，应本着节省标准，近距离办事，尽可能使用公交车。
食堂管理制度

1.0 就餐管理
1.1 职员就餐时须佩带工作牌，领餐前将饭卡交给厨工，厨工应核实无误后划卡，并在就餐职员名册中统计，将饭卡交还给职员后发餐。无饭卡时，厨工应拒绝发餐。
1.2 职员领餐时须依次排队，不得进入工作间自行拿取。
1.3 未经办公室许可，严禁带外人到职员食堂就餐。
1.4 因业务往来需在餐厅就餐，须提前2小时通知餐厅准备，并到办公室办理登记手续，凭办公室开具临时饭卡用餐。
1.5 酌量盛饭，不浪费食物、纸巾、牙签等。
1.6 不得在食堂内发泄个人情绪或喧哗嬉闹，餐具要轻拿轻放。
1.7 若饭卡遗失须立即向行办公室申请补发，并到财务部交纳5元罚金；凭财务部门收据由办公室文员补发饭卡，补发之日前天天午餐一律视为就餐。
2.0 餐厅卫生及安全管理
2.1 环境清洁管理
2.1.1将餐桌上剩下物倒入垃圾筐内；
2.1.2将适量洗洁精滴至餐桌上，并用洁净抹布擦两次以上直至无水迹、油污；
2.1.3用扫帚将餐厅全部地面清扫两次以上，直至地面无垃圾；
2.1.4用拖把将餐厅全部地面拖两次以上，直至地面无水迹、油污等；
2.1.5清洗、拧干拖把、水桶、扫把后整齐放置地指定地点；
2.1.6每日开饭前后，厨工将餐桌、椅凳、纸筒、牙签摆放整齐；
2.1.7厨房窗户玻璃，每3天用洁净抹布擦拭一次；
2.1.8厨房门天天用洁净抹布擦拭一次；
2.1.9厨房墙壁、天花清洁每个月用洁净扫帚清洁一次。
2.2 工作间、餐具、厨具清洁管理
2.2.1厨工每日开饭前完成工作间清洁工作；
2.2.2用洁净抹布将使用过盛装佐、配料等器皿清洁后，整齐放置在指定地点；
2.2.3 清洁工作间地面、台面，并将垃圾到入垃圾筐内；
2.2.4 用清洁抹布清洗厨具两次以上，直至洁净；
2.2.5 用洁净、干爽抹布将已清洁厨具抹干，直至无水迹；
2.2.6 将已抹干厨具整齐地放入已清洁消毒碗柜中；
2.2.7 将厨具进行定时消毒；
2.2.8 用洁净抹布将工作间全部台、柜表面擦拭洁净；
2.2.9 用清洁洁净拖布将工作间地面拖拭洁净，直至无水迹。
2.2.10职员用餐后将剩下物到入泔水盆内，把托盘放在指定地点；
2.2.11厨工将待清洁餐具拿入工作间内；
2.2.12先清洁餐具内剩下物，然后放入清水，倒入适量洗洁精，用洁净抹布清洗餐具；
2.2.13将已清洗餐具用水洗两次以上，直至无油渍；
2.2.14用干爽、洁净抹布擦拭已清洁餐具，直至无水渍；
2.2.15将洁净餐具放入已清洁消毒碗柜中；
2.2.16开启消毒柜，对餐具进行定时消毒。
2.3 餐厅除害管理
2.3.1 餐厅发觉有鼠迹、蚁迹现象时，应申购灭蚊、蝇、蟑螂、鼠、蚁等药品；
2.3.2 药品购回后，餐厅责任人组织厨工在餐厅内喷药、放药，喷放次数、地点视情况而定；
2.3.3 厨工须尤其注意药品喷、放地点，小心喷、放，不得污染食物；
2.3.4 厨工须立即清扫死亡害虫；
2.3.5 厨工在喷、放药品及清扫害虫后，须立即将药品放置于指定安全地点，确保职员不会误食；
2.3.6 厨工在喷、放药品及清扫害虫后，须立即更换或清洗衣服、洁手，不然不得接触食物；
2.3.7 餐厅责任人须严格监控实施全部过程，确保对食物不造成污染，对人体健康不造成危害。
2.4 餐厅安全管理
2.4.1 餐厅地面须常常保持洁净，以免职员用餐时摔倒受伤；
2.4.2 用餐人数多时，职员应自觉排队领餐；
2.4.3 厨工在清洁环境卫生时，须留心检验餐桌、凳是否牢靠，做到立即修理，必需时给予更换；
2.4.4 厨工使用工具时，应避免被锐器（刀、剪等）划伤及钝器挫伤、砸伤、碰伤；
2.4.5 厨工应慎用化学调味剂；
2.4.6 严把采购关，不使用过期、变质、不安全蔬菜、调味品及肉制品；
2.4.7 注意安全用电、用水，尤其是电器设备根据设备保养要求定时保养；
2.4.8 注意防火、防盗工作。
办公用具管理制度

1.0 为了加强企业办公用具管理，严格库房管理程序，特制订本制度。
2.0 办公用具采购程序
2.1 每个月26日—27日各部门上报办公用具采购计划，经部门经理审核，库房、办公室查对后，总经理审批，然后由采购部门统一购置。
2.2 申购单原件留申购部门，复印件一式三份，一份交采购部门，一份交 库房作为采购物品办理入库依据，一份交财务部门作为报销依据。
2.3 总经理需要物品由办公室填写领用单，若库房没有，由办公室负责填写申 购单，采购部门采买。审批程序同一项，申购单份数同二项。
2.4 临时需购置物品，应由申购部门填写申购单，审批程序同一项，申购单份数同二项。
3.0 办公用具入库程序
3.1 购回物品，采购人员凭发票将物品交于部门责任人验收品质是否合格，库房验收数量、价格是否和发票相符。
3.2 验收合格后，库房开入库单（一式三联），一联存根，二联会计联交采购人员，三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门责任人签字。
采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。
4.0 办公用具领用程序
4.1 各部门领用办公用具需填写“办公用具领用单”，经部门经理签字，办公室审批后，方可领取。
4.2 库房凭手续齐全领用单开出库单，并由部门经理签字确定，第二联交于财务记帐。
5.0 办公用具管理方法
5.1 每个月25日盘点库存，查对帐实。库房填制盘点表，和会计帐物料用具余额查对，若有不符，应立即查明原因，并给予说明。
5.2 办公室每个月末依据库存余额，对余额为零常见办公品作适量补充。
5.3 新到管理人员办公用具配置：
签字笔（一支）、圆珠笔（一支）、铅笔（一支）、文件夹（一个）、笔记本（一本）、名片夹。计算器（根据岗位性质配置），公用办公用具比如：钉书机等按