有限责任公司管理制度范本样本.doc
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1、企业管理制度重庆xx二O一五年十一月目 录职员守则1用工、考勤制度1奖惩制度2考勤制度3财务管理制度8董事会岗位职责11行政办公室岗位职责12人力资源部岗位职责14财务部岗位职责16业务拓展部岗位职责18研究开发部岗位职责20差旅费开支管理要求22相关试用期职员出差补助待遇要求24协议管理要求25计算机使用管理要求27文件保密要求29物品采购领用管理要求30会议规则32年假审批步骤33附件一:年假申请表35附件二;出差申请表36附件三:差旅费报销单38附件四:_月份费用预算39员 工 守 则一. 热爱祖国,拥护中国共产党领导,遵守国家法律法令和社会公德。二. 热爱企业,为企业生存和发展努力工作
2、,四处维护企业信誉和利益。三. 自觉遵守企业各项规章制度,服从调动,听从指挥,树立良好职业道德。四. 讲文明,有礼貌,相互关心,相互帮助,珍惜企业财物,增强集体意识。五. 努力学习业务技术,不停提升个人素质。六. 职员对企业生产经营、规章制度及个人要求等,如有提议或意见,标准上应书面逐层反应和汇报。用工、考勤制度1. 企业依据工作需要,聘用及调入职员,视情况均要试用一至三个月。2. 企业职员在试用期满后,经考评合格后由企业正式聘用,签署正式用工协议,并享受企业要求一切正式职员享受福利待遇。3. 企业依据工作需要和职位等级及职员实际情况(年纪、学历、工资资历、本人专长、工作成效、身体情况等)确定
3、和调整对应工资等级,并确定调整职员工作岗位;4. 企业实施每七天五天工作制;5. 职员必需在工作开始前作好准备,工作过程中注意严格遵守企业相关要求和制度。奖 惩 制 度(一) 奖励由企业依据整年经营效益并结合职员具体工作表现审核评定。符合下列情况之一者,全部可获奖励:对国家和社会有功,用实际行动维护了社会及企业利益,为企业争得荣誉,成绩显著,影响较大者;以身作则,使所管理部门工作取得杰出成绩者;努力钻研业务技术,提出合理化提议,使工作效率大大提升,为企业取得显著经济效益者;工作责任心强,立即发觉或排除事故隐患、堵塞了工作漏洞,碰到突发性事件时,能立即采取应急方法,使企业避免了重大经济损失或使损
4、失减至最低者。(二) 处罚 职员有下列行为之一者,应受处罚:违法乱纪,对社会及企业造成危害和重大损失;严重违反操作规程及安全要求,造成人身安全事故或设备损毁事故者;工作渎职或人为原因,使工作出现重大差错,使企业信誉及经济遭受损失者;违反企业规章制度,如不服从管理和调度,上班时间玩游戏、看小说、睡觉、打架、不遵守考勤制度等行为者;泄露企业机密情报或伪造文件意图行骗者;在对内对外交往中,态度生硬,工作作风恶劣,影响职员间团结和对外业务往来及企业声誉者。(三) 依据职员违纪、过失程度和所造成后果分别给扣发薪金、警告、降职、留用察看、开除(解除劳动协议)等6种处分。具体措施由办公室统一制订和实施。考
5、勤 制 度一. 工作步骤1. 工作时间:每七天工作总时数为40小时,上班时间为周一至周五,早晨9:00-下午6:00(中午12:00-13:30为用餐及休息时间)。 2. 上班时间开始9:15至10:00内到班者,按迟四处理,每1分钟扣0.1元,依这类推。超出60分钟以上者,按旷工半天处理。上班时间因公外出,职员需经部门经理同意;部门经理需经主管副总经理(含总经理)同意。 二. 法定节假日元旦:全体放假1天(1月1日)春节:全体放假3天(农历腊月二十九、三十、正月初一、初二、初三)劳动节:全体放假3天(5月1日、2日、3日)国庆节:全体放假7天(10月1日、2日、3日)三. 请假步骤1. 请假
6、审批权限:请假1天以内,由部门经理同意同意,部门经理请假由主管副总经理(含总经理)同意同意。请假1天以上(含1天)要填写“请假单”, 职员请假,由部门经理审批,请假3天以上(含3天),报主管副总经理(含总经理)审批;部门经理请假,由主管副总经理(含总经理)审批,请假3天以上(含3天),报总经理审批。“请假单”填写审批后均需报人力资源部立案。2. 病假:职员因病请病假,须在当日10:00前通知部门经理或主管副总经理(含总经理)。病愈上班后,须填写职员“请假单”,1天以上者病假者需附上区县级(含区县级)以上医院开具病假条,经部门经理或主管副总经理(含总经理)同意后,交人力资源部留存。病、事假期间如
7、遇公休日视同假期。不符合手续者,按旷工处理。3. 事假:职员因私事请事假,须提前填写职员“请假单”,经部门经理或主管副总经理(含总经理)同意后,交人力资源部留存。因紧急情况不能事前办理请假手续,事后应立即补办。没有办理请假手续按旷工处理。4. 婚假:以领取结婚证为准,须提前1周请婚假。婚假为3天;晚婚假为10天,晚婚条件:女满23周岁,男满25周岁。5. 丧假:职员直系亲属(父母、配偶、儿女)亡故,给假期3天。6. 女工产假:女工生产可享受90天产假,晚育女工产假105天,须提前1个月请假;享受产假者不再享受年休假。7. 陪产假:男职员在配偶生产时,可申请陪产假3天。申请时必需提供女方生产有效
8、医院证实。四. 请假期间薪水支付日工资=月工资/21.75(月工作日)*本月工作日数1. 事假待遇:a)当月工资本月工作日数事假天数计扣工资;b) 职员在试用期内不享受有薪事假,扣除计算方法为:底薪本月工作日数请假天数。2. 病假待遇:a)持有医院病假证实,每个月能够享受一天带薪病假;b)没有医院病假证实或当月已享受带薪病假,按当月工资本月工作日数病假天数计扣工资。3. 享受婚假、丧假、女工产假、陪产假、年休假职员,企业支付工资。五. 加班标准:企业激励职员在天天8小时工作制内高效率完成本职员作。职员只享受倒休;但在晚上培训、职员大会、文娱活动不算加班;每个月累计加班不得超出36小时(工作日加
9、班按小时工资1.5倍计算工资,周末加班按小时工资2倍计算工资,法定节假日加班按小时工资3倍计算);职员加班需事前填写“加班申请单”,经部门经理(含总经理)签字同意并报行政办公室立案,不然行政办公室不予认可。六. 旷工处理1. 每旷工一天,扣发一天工资;2. 整年累积十五天或连续旷工5天以上(含5天),按自动离职处理或除名处理,企业不作任何赔偿。3. 属下列情况之一,按旷工处理:4. 未经请假或请假未经同意而私自不上班或离开工作岗位;5. 没有正当理由或事前没有办理续假手续而超假。七. 激励企业将定时举行形式各异活动,如文体活动;联谊活动;郊游活动;互助活动;晋升考评活动;生日庆贺;探访、慰问职
10、员及职员家眷;成立多种俱乐部;等等。并依据整年经营效益并结合职员具体工作表现审核评定,符合下列情况之一者,均可取得精神/物质奖励(100元起,上不封顶)或提薪提职:1.职员在法定节假时候可享受企业福利200300元/人2.国家和社会有功,用实际行动维护了社会及企业利益,为企业争得荣誉,成绩显著,影响较大者;3.以身作则,使所管理部门工作取得杰出成绩者;4.努力钻研业务技术,提出合理化提议,使工作效率大大提升,为企业取得显著经济效益者;5.工作责任心强,立即发觉或排除事故隐患、堵塞了工作漏洞,碰到突发性事件时,能立即采取应急方法,使企业避免了重大经济损失或使损失减至最低者。八. 约束1. 口头警
11、告处分及限时更正:2. 对违犯企业规章制度、妨碍工作正常进行或工作态度、工作作风、工作效率、工作能力、工作业绩不良职员给口头明确指正。口头警告使用期为1-2周。由部门责任人实施,并书面通知人力资源部统计在案。3. 书面警告处分及限时更正:4. 对较为严重违规行为和较坏工作态度、工作作风、工作效率、工作能力、工作业绩或在口头警告时限已到仍达不到企业要求职员将由部门责任人给该职员发出书面警告,同时书面通知人力资源部统计在案。书面警告使用期为2-4周。部门责任人应列出职员应该改善具体行为,职员应达成具体业绩标准及期限。得到书面警告职员在未更正前不享受转正、晋升、加薪、年底奖资格。5. 解除劳动关系:
12、6. 对于严重违犯企业规章制度或在接到警告后,仍不能达成企业要求,企业将按要求解除和其劳动关系。由部门经理和人力资源部实施并统计在案。九. 措施7. 口头、书面警告处分及限时更正,其目标是处理职员违规行为或工作态度、工作作风、工作效率、工作业绩不良情况。8. 常口头警告达第二次者将受到书面警告,书面警告达第二次者将终止聘用。9. 但企业并非必需按上述次序实施每一步骤,当管理部门认为必需时,能够加紧口头、书面警告处分及限时更正和终止聘用步骤,并可直接追究职员对企业造成损失而应负经济责任。10. 职员受到第一次书面警告依下列标准扣减工资或处罚:书面警告一次扣减当月10%工资或处以停薪留职30天处罚
13、,在停薪留职期间职员若和其它企业建立任何形式劳动关系将视为严重违反企业规章制度,本企业有立即和其解除劳动关系并不予任何形式赔偿权利。十. 严重违反企业要求标准一个工作年度内受到2次书面警告违反考勤制度十二个月内累计3次月考评未达标财 务 管 理 制 度第一章 总则第一条 为了规范企业财务工作,提升工作效率,加强预算管理,特制订经费支出内部控制制度。第二条 本制度要求财务部作为职能部门充足发挥其控制、监督、服务作用。第二章 部门职能第三条 财务部负责企业全盘账务和货币收支管理,包含:1. 企业日常会计审核和记账;2. 企业内部费用预算和控制;3. 和当地财政部门、工商、税务、银行往来业务处理;4
14、. 每个月财务报表编制和分析;5. 日常收付款核实。第三章 财务审批程序第四条 借款程序1. 企业人员如因工作需要使用支票或现金者,需报财务总监同意方可借支或报销。2. 因公出差人员食、宿标准、差旅补助,按财务核销暂行要求参考实施,不得自行提升。3. 借款时应填写现金借款单或支票领用单;属于企业经营性借款需附采购申请单,应填写日期、估计实施日期、明细、用途、数量、单价、预算、金额、协议、协议等。4. 全部采购业务、差旅费等借款开支,标准上应在部门预算额度内,并经以下程序同意: 经办人部门责任人主管副总经理财务总监 任何部门或个人均不得以任何理由违反此程序,不然财务有权拒绝办理。 5. 财务部依
15、据业务情况分析借款事由合理性、必需性,决定支付款项时间或不能支付理由,并向总经理说明。第五条 报销程序1. 预算内资金审批程序以下:经办人部门责任人主管副总经理财务总监;通讯费支出、交通费支出由财务总监进行审核。2. 预算外资金审批:财务部对部门预算支出进行严格控制,通常情况下不许可超预算开支。凡预算外支出必需报财务总监,由总经理审核。3. 报销费用、差旅费程序1) 常办公用具报销必需经人力资源部统一购置报销;2) 固定资产购置报总经理同意后才能办理;3) 全部报销票据必需是正当税务认可票据;4) 经办人将报销票据用粘贴单粘贴后填制费用报销单;5) 经办人将报销出差票据用粘贴单粘贴后填制差旅费
16、报销单;6) 经办人将报销收据票据填制支付证实单;7) 经办人填写单据时不能用铅笔或圆珠笔。经办人(填制费用或差旅报销单) 部门责任人(证实人) 财务(复核) 总经理(审批) 出纳员(办理)4、使用支票程序(1) 支票由出纳员保管,开出现金、转帐支票及多种划出款凭证,必需由总经理审批后,方可支出汇出;(2) 设置支票备查登记本,登记购入支票日期、开出日期、支票号码、用途、支票抬头、金额。经办人(填制支票领用单) 部门责任人(审核) 财务(审核) 总经理(审批) 出纳员(办理)5、领用备用金程序借支人(部门责任人填制借支单列明借支原因、还款计划) 财务总监(审核) 总经理(审批) 出纳员(办理)
17、第四章 借款、报销要求第六条 职员借现金时填写现金借款单,报销现金借款时填写差旅费报销单、费用报销审批单或支出证实单,写清借款金额和报销金额。第七条 借支票填写支票领用单,支票领用单应写明收款单位、账号、开户银行、用途等。借支票报账应填写费用报销审批单或支出证实单,写清借款金额和报销金额。第八条 借款人员应立即报账,对于超出七天未报账并未说明原因,除特殊情况外,财务总监有权限制再次借款或发放工资时从工资里给予抵扣。第九条 没有借款报销业务直接填写费用报销审批单或支出证实单,但需写清事由、报销金额等。第五章 报销单据要求第十条 全部报销单据必需真实有效。第十一条 报销时由报销人填写差旅费报销单、
18、费用报销审批单或支出证实单,差旅费报销单、费用报销审批单或支出证实单填写和报销发票有不符合要求之处,财务部有权不予报销。第十二条 为确保原始凭证完整和整齐,在报销时应将全部原始单据整齐粘贴上填写原始凭证张数。如单据杂乱不符和要求,财务部将退回并要求报销人整理后再报账。第六章 附则第十三条 本制度由企业财务部负责解释。第十四条 本制度自公布之日起实施。 董事会岗位职责部门名称:董事会对谁负责:全体股东大会关键职责:1、负责召集股东大会,并向股东大会汇报工作;2、实施股东大会决议;3、决定企业发展战略、计划、经营方针、计划和投资方案;4、制订企业年度财务预算方案、决算方案;5、制订企业利润分配方案
19、和填补亏损方案;6、制订企业增加或降低注册资本方案和发行企业债券方案;7、决定企业关键资产抵押、出租、发包和转让;8、拟订企业合并、分立、解散方案;9、决定企业内部管理机构设置、调整;10、聘用或解聘企业经理,依据经理提名,聘用或解聘企业副经理、财务责任人,决定其酬劳事项;11、制订企业章程修改方案;12、提出企业破产申请;13、制订企业基础管理制度;14、负责企业其它重大事项及方案讨论、研究。行政办公室岗位职责部门:行政办公室直接上级:总经理部门性质:总经理行政指挥办事机构管理权限:受总经理委托,行使协调各部门工作,对企业日常办公秩序、行政文书、原辅材料供给、基础建设项目等全过程管理权限,并
20、负担实施企业规章制度、管理规程及工作指令义务。管理职能:负责对办公秩序、行政文秘、基建项目、原辅材料供给全过程实施管理、监督、协调专职管理部门,对所负担工作负责。关键职责:1、 果断服从总经理统一指挥,认真实施其工作指令,一切管理行为向总经理负责;2、 严格遵守企业规章制度,认真推行其工作职责;3、 帮助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务;4、 负责汇总企业年度综合性资料,草拟企业年度总结、工作计划和其它综合性文稿,立即撰写总经剪讲话稿和其它以企业名义讲话文稿审核工作;5、 立即搜集和了解各部门工作动态,帮助总经理完成各部门之间相关业务工作,掌握全企业关键活动情况,编写企业年度大事记
21、;6、 依据企业领导意见,负责召集企业办公会议和其它相关会议,做好会议统计,撰写会议纪要,并检验督促会议决议落实实施;7、 负责企业行政文书处理,做好收支登记、传输、催办、归档、立卷和讲话登记、打印、存档,和行政文书档案管理工作。负责对各部门文书资料搜集归档管理工作,进行业务指导;8、 负责企业印鉴、文印管理和信件收发和报刊订阅、分发工作;9、 帮助参与企业发展计划确实定年度经营计划编制和企业重大决议事项讨论;10、 负责组织企业通用管理标准规章制度确实定、修改和编写工作,协 助参与专用管理标准及管理制度确实定、讨论、修改工作;11、 组织企业投资项目标洽谈、调研、立项报批、工程招投标、开工、
22、完工、预算、决算等相关工作,立即编制项目计划和项目进度统计报表,认真做好项目标监督管理工作;12、 负责编制办公用具及备品配件供给计划。认真组织原辅材料、备品配件等零星材料供给=采购,做好进、出、存库统计核实工作;13、 负责组织全企业职员大会工作,开展年度总结评选和表彰活动;14、 负责做好企业贵宾接待安排,做好关键会议组织、会务工作;15、 负责企业对上级主管部门联络,企业相关法律咨询和联络工作;16、 负责做好企业宣传报导工作;17、 完成企业领导交办其它工作任务。人力资源部岗位职责部门名称:人力资源部直接上级:分管副总经理部门性质:人力资源开发、利用专业管理部门管理权限:受分管副总经理
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