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行政管理制度

一、工作纪律管理
为维护企业正常工作秩序，规范职员工作行为，依据国家相关法律法规，结合企业实际，特制订本制度。
（一）分工及职责
1、企业行政管理部是工作纪律归口管理部门，安保监查部为工作纪律考评监督部门。
2、安保监查部按企业工作纪律管理制度对职员违反工作纪律行为进行监督、考评，负责职员出入门管理，负责纠正和处罚违纪现象。
3、企业工作纪律管理由企业、各部门和班组各负其责实施逐层管理。
4、各部门责任人是本部门工作纪律管理第一责任人，各班班长是本班组工作纪律管理直接责任人，考勤员是本部门或班组工作纪律管理者，负责帮助本部门责任人或各班长做好职员工作纪律管理考评工作。
（二）工作纪律行为及违反处罚
1、工作时间职员应着装整齐、大方、得体，不得穿拖鞋，不得光膀子，违者，首次口头警告；再次，罚款30元。
2、职员工作时间应坚守岗位，严禁脱岗、漏岗。工作时间外出要有明确去向。去向不明者，按脱岗处理，扣发当日工资。
3、职员休病假，需提供市级以上医院诊疗证实和医院休病假意见，由企业领导同意。违反要求制度给200—1000罚款，开假病历、假诊疗证实骗取准假，“泡病号”，累计15天以上，企业将和之解除劳动关系。
4、严禁工作时间打扑克、下棋、炒股票，违者每次罚款50元；严禁班前和工作时间喝酒，违者每次罚款100元；严禁在工作时间或工作场所打麻将，违者每次罚款500元，给通报批评。同时违反此条要求三次者，属严重违纪行为，企业将和之解除劳动关系。
5、职员不得在其它企业或单位兼职。如有兼职行为进行批评教育；拒不更正继续兼职，企业和之解除劳动关系。
6、驾驶员严禁酒后驾车或私自将车辆借给她人使用。如发觉即调离本岗位，发生一切后果，由本人负担，企业概不负责。
7、工作环境应整齐有序，严禁在办公区域或工作岗位大声喧哗、打闹。首次违者口头警告；再次，罚款50元。
8、严禁工作时间做和工作无关事情，严禁工作时间利用微机进行娱乐活动，如玩游戏、看影碟等。发觉有以上行为，每次罚款30元。
9、严禁在办公室存放现金及珍贵物品。不然，出现一切后果由本人负责。
10、在调查内部治安案件、火灾事故过程中有意提供伪证，视情节及后果，给责任人200元罚款直至解除劳动关系。
11、传输封建迷信，涣散人心，影响工作，罚款200元，情节严重者，企业和之解除劳动关系。
12、容留她人在单位住宿，每次罚款100元。
13、阻碍安全、保卫人员正常工作或在紧急情况下不服从公安、保卫人员及现场指挥人员指挥，每次罚款100元，情节严重者，企业和之解除劳动关系。
14、携带管制刀具、电击器、匕首等凶器进入企业，每次罚款200元。
15、使用淫秽语言和书写下流文字欺侮她人，或捏造事实诽谤她人，违反一次口头警告，两次以上，给予通报批评。
16、企业各岗位人员必需保持通讯通畅，确保企业联络立即。一次不开机，口头警告；二次不开机，扣当月通讯补助50%；三次以上不开机，取消当月通讯补助。
17、各主管出差或到外埠，必需向本部门责任人请示；中层以上干部出差或到外埠，必需向企业主管经理请示。未经同意私自外出，违反一次口头警告，两次以上，给予通报批评。
18、未经企业领导同意，不得私自携带企业印章、文件、资料、协议、账目、报表等外出办事，严禁私自提供和泄露企业多种关键数据、图表、文件材料等经营信息。如有以上行为危害企业利益，造成企业经济损失5000元以下（含5000元），给责任人口头警告，并赔偿损失20%；造成经济损失5000元以上，责任人赔偿损失20%，企业和之解除劳动关系。触犯刑律，依法追究刑事责任。
19、职员采取不正当手段谋取私利，侵占公款，偷窃财
物，索取回扣、佣金等，一经发觉，企业将追回财物，并依据情节罚款1000—3000元。违规两次以上或违规金额超出5000元，企业和之解除劳动关系。触犯刑律，依法追究刑事责任。
20、不服从工作分配，无理取闹，打架斗殴，将暂停其工作，并视情节轻重罚款300—1000元；影响生产、工作秩序3小时以上，打架斗殴造成伤害，企业将和之解除劳动关系。触犯刑律，依法追究刑事责任。
21、因玩忽职守或擅离职守，违反操作规程、管理制度，工作不到位、不作为而造成企业财产遭受损失，损失在5000元以下，给责任人通报批评，并赔偿损失20%；损失在5000元以上2万元以下，给责任人警告处分并责令其待岗学习三个月，赔偿损失20%，待岗期间发给当地最低生活费；损失在2万元（含2万元）以上，责任人赔偿损失20%，企业和之解除劳动关系。触犯刑律，依法追究刑事责任。
22、各岗位人员、各主管和各级主管领导，在遇有突发或重大事项时，必需在第一时间向上级汇报，同时向主管领导汇报。未能立即汇报，视情节给责任人100—1000元处罚；给企业造成极坏影响、重大损失或安全事故，给予解除劳动关系。
23、迟到、早退30分钟以内，处罚30元；迟到、早退30分钟以上处罚50元。旷工扣罚当日全部实发工资，累计旷工15天以上，解除劳动协议。
24、除办公楼、休息室以外，其它场所均不许可吸烟。违反者，通常职员罚款50元/次，主管100元/次，中层以上200元/次。
（三）刷卡考勤管理
1、企业职员均应按企业要求作息时间、地点实施刷卡考勤。
2、职员出勤情况以考勤机统计为准。
3、正常班制、倒班人员上班前、下班后均应到本单位指定刷卡地点刷卡。
4、因通勤车故障、事故原因，造成职员未按时刷卡，所在部门考勤人员做出情况统计，经行政管理部核实后按正常出勤处理。
5、因开会、办理业务等工作需要不能按时到岗刷卡，应提前请示部门领导。月末由本部门考勤员统计上报行政管理部。
6、职员未按要求时间刷卡，未推行请假手续，视为迟到、早退或旷工。
7、由她人替换刷卡者，按旷工处理。
8、刷卡考勤机因故障无法使用时，各部门考勤人员应做好考勤统计。
（四）检验和考评
1、行政管理部对企业各部门刷卡考勤情况进行日常监督管理。
2、各部门考勤员每个月末将本部门职员未按要求刷卡事由，上报行政管理部。
3、各作业现场班长和各部门主管负责分管职员日常考勤和劳动纪律检验等管理工作，对违纪行为应向企业主管部门或主管领导反应或举报。
4、行政管理部、安保监查部应定时或不定时检验职员考勤、请假制度实施情况及工作纪律情况。对检验中发觉违规行为有权纠正，限期整改。
二、公文管理
为规范企业各类公文管理，特制订本制度。
（一）企业公文管理内容包含：各类文件收发、审批和处理等。本制度适适用于企业各部门。
（二）企业公文，是传达落实上级指示精神、请示和回复问题、指导或商洽工作关键工具，由行政管理部按统一、科学、保密标准进行管理，确保公文管理规范、正确、立即和安全。
（三）公文管理在企业统一领导下，行政主管和文书分级负责方法，管理内容包含上级公文接收、阅办、整理、归档和企业内部公文起草、查对、签发和归档管理，相关部门应亲密配合。
（四）公文要符合国家方针、政策、法律、法规和上级相关要求等。如提出新政策要求应和原来相关政策衔接，并加以说明。
（五）公文包含情况要确实，见解要明确，文字要简练，条理要清楚，层次要分明，篇幅要简短。
（六）引用公文要写明标题、发文机关、公文编号和发文时间。公文如有附件，则在正文后注明附件及其次序。
（七）在使用简称时，应先用全称，再加以说明。字体要规范，年、月、日、人名、地名、文件名称、事物名称等通常不要用简称。约定俗成能够用简称。
（八）注意数字写法，正式文件中除文件编号、统计表、计划表、序号专用术语和百分比等必需用阿拉伯数字外，其它均用汉字书写。
（九）各部门及相关人员，对公文中包含国家、政府或企业应保密事项，必需严守机密不准向她人泄露。
（十）红头文件只适适用于需遵照实施制度、要求、决定、决议、纪要和任命等。
（十一）以企业名义发文，一律附企业名称（××年)××号。由行政管理部统一编号。
（十二）公文收发
1、上级来文、函件、传真等各类公文，均由文书登记编号，并附“公文阅办卡”，由行政管理部主任提出分送或拟办意见，立即送分管领导批阅处理。
2、对于出现急件、急电，或是无法立即请示行政管理部主任批办特殊情况，行政主管可视情况直接送分管领导指示或交由相关部门处理，后补办公文阅办手续。
3、机、绝密文件不得自行处理，要单独造册，安全存放。通常公文，可由行政管理部转相关部门处理。
4、 业务往来公文由行政主管依据文件内容要求，经分管领导指示后，交相关部门处理。
5、没有具体部室和姓名函件一律由行政主管拆阅。写明部门和姓名直接转给该部门和本人处理。
6、公文由行政主管、文书依据相关会议内容、精神或要求起草，由行政管理部主任核稿，送分管领导审批后，安排打印，盖章和发送。发送要填写文件收发记录表。专业性公文由相关部门起草，行政主管核稿，分管领导审批后按程序进行。
7、企业公文包含命令、议案、决定、公告、通告、通报、汇报、请示、批复、意见、信函、会议统计、工作计划、讲话稿、工作总结、会议简报、证实等。
（十二）公文审批
1、重大决议、规章制度、人事任免、机构设置、和其它关键公文，由集团领导、企业总经理签发。通常性公文由分管领导签发。
2、签发公文，不得做任何修改，如需要修改应重新推行送签手续。公文发送范围、份数应依据其内容要求确定，需要必需送达，无关联不得发送。
（十三）公文归档
1、每十二个月工作总结后，将十二个月形成公文，按档案管理要求和要求进行整理、分类、组卷归档，并确定保留期限。
2、公文归档范围包含企业内部公文，即通知、汇报、决议、总结、讲话、经典讲话、会议简报、会议纪要等；上级机关下发公文，即和本企业生产经营相关决定、通知、指示、命令、条例、要求和批复等；企业对外公文和和相关单位来往公文。
3、企业内部多种工作计划、总结、汇报、统计报表等；和相关单位签署关键协议、协议、意向书等；企业内部奖惩、任免等材料；职员工资、福利等方面材料；大事记，反应本企业关键活动简报，照片，其它资料；新闻媒体上相关企业新闻简报；其它部分有价值资料也全部需要归档管理。
4、全部发文和经领导签字文件原稿、审核稿件和文件正本二份并送行政管理部存档。有领导指示，还应附批复件。
（十四）公文销毁
需要销毁公文，应登记造册，写明发文单位或部门、标题、文号、份数，报企业总经理同意后，方可销毁。
三、档案管理
为规范企业档案管理工作，特制订本制度。
（一）档案管理范围
1、企业设置、变更申请、审批、登记和终止等方面文件材料；
2、企业班子会议形成文件材料；
3、财务、会计及其管理方面文件材料；
4、经营管理方面文件材料；
5、生产技术管理方面文件材料；
6、产品生产、消耗、安全生产方面文件材料；
7、仪器、设备方面文件材料；
8、基础建设、工程设计、施工、完工、维修方面文件材料；
9、教育培训方面文件材料；
10、照片档案：新闻、科技、艺术照片，由原版、翻版底片、照片、文字说明组成；
11、其它含有利用和保留价值文件材料；
以上文件材料包含决议、决定、条例、规章制度等法规性文件，各类会议文件、关键统计、工作计划、工作计划和工作总结。
（二）档案管理体制
1、企业档案工作，实施集中和分散相结合管理体制。由行政管理部负责主体档案管理，并对其它部门档案管理工作进行督促和指导。
2、依据相关档案法规要求，各部门形成文件材料由本部门负责立卷和归档保管。
（三）档案管理工作
1、建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间和保管期限；
2、对遗缺不全档案，采取不一样方法，主动搜集齐全；
3、各部门于第二年将文件资料检验集齐后整理立卷归档；
4、依据档案起源、时间、题目、内容、字母次序分成若干层次和类别；
5、归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内；
6、立卷按永久、长久、短期分别组卷，卷内文件应将正文及相关底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷目录和卷内目录；
7、整理案卷，使之厚度适宜，控制在1cm至2cm之间，材料过窄应加衬边；材料过宽应折叠整齐；字迹难识别，应附抄件；以每一案卷端正书写标题；
8、每十二个月对档案进行一次清理；
9、清除无须要保留材料；
10、对破损和褪色材料进行修补和复制；
11、预防档案损坏，延长档案寿命，维护档案安全；
12、做好档案室防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作；
13、从档案内容、起源、时间、可靠程度、名称等方面判别档案价值。
14、编制各类档案保留期限表。财务档案保留期限表编制依据财务相关要求。
15、企业档案保管期限分永久、长久（3年）、短期（1年）三种。介于两种保管期限，保管期限从长。
16、对已失效档案，认真判定，编制销毁清册，永久保留该清册。
17、办理销毁手续，须经总经理同意，方能销毁。
18、销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字。
19、凡需使用档案者，均须填写文件借阅单，依据借阅权限和档案密级，经各级领导同意后方能借阅。
20、借阅期限不得超出三个星期，到期归还；如需再借，重新办理续借手续。
21、借阅档案者应珍惜档案，确保档案完整，不得私自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发觉遗失或损坏，应立即汇报主管领导；
22、外单位借阅档案，应持有单位介绍信，经总经理同意后方可借阅，但不得带离档案室。其抄摘内容须总经理同意且审核后方能带出。
四、会议管理
为规范企业会议管理，提升工作效率，确保政令畅达，信息畅达，沟通快捷，协调立即，特制订本制度。
本制度适适用于企业及所属部室。
（一）例会和企业领导决定召开会议，如总经理办公会议、中层干部会议、全体职员大会等由行政管理部组织安排。以企业名义通知相关人员参与专业会议，行政管理部协同专业部门组织安排。
（二）行政管理部收到会议通知后，应立即正确将会议时间、地点、专题通知和会人员。特殊情况立即请示相关领导。
（三）行政管理部应提前安排好会议室，做好准备和接待工作。
（四）和会者应严格遵守会议纪律要求，按时到会，不得中途离开，不得无故迟到、缺席。
（五）和会者要严厉认真对待会议议题，听取不一样意见，要议而有决，达成集中统一。此次会议未处理特殊问题、难点问题在会后商讨处理或合适搁置下次会议讨论处理。
（六）收到会议通知人员应认真做好参会准备。
（七）开会期间，应将手机等通讯工具置于静音或关机状态。
（八）由行政管理部文书负责会议统计，要求字迹清楚，内容完整，并保留统计本，定时归档备查。关键会议要制作音频或视频文件存档备查。
（九）总经理办公会议是企业最高议事决议形式。关键包含：企业年度、季度工作计划和具体工作安排，重大决议、重大投资或项目、关键协议、规章制度、人事任免、机构设置和变动、职员福利待遇、安全、生产、供销、财务等企业重大事项。
（十）总经理办公会议参与人员：集团领导、总经理、副总经理、行政管理部主任，和会议尤其要求参与其它人员。由行政管理部主任负责会议统计。
（十一）总经理办公会议所决定事宜由行政管理部负责整理，形成会议纪要，下发至相关部门加以落实。
（十二）中层干部会议是确保企业日常工作，立即处理问题议事形式，关键是向下传达上级相关文件、会议精神，安排落实实施方法，向上反应日常经营情况、临时出现问题等。
（十三）中高层干部会议由总经理，或主管副总经理主持，企业中层以上干部参与，由行政管理部行政主管负责会议统计，整理形成会议纪要。
（十四）中层干部议会后视实际情况，需要形成文件下发由行政管理部整理、起草、印发至相关部门并负责检验会议决定落实情况。
五、印章管理
为规范企业印章使用管理，特制订本制度。
（一）本制度适适用于企业各部门。
（二）本制度所指印章是加盖于企业发行或管理文件和凭证文书等和企业权利义务相关文件上，以企业名称或相关部门名义证实其权威作用而使用印章。企业印章，即企业向主管机关登记法人章也称公章、法定代表人名章、协议章、财务专用章等含有法律效力印章；部门印章，立即有企业部门名称印章，不含有对外法律效力。
（三）企业印章制订、改制和废止经总经理办公会同意后由行政管理部发文颁布。部门使用印章如有需要更换或废止，应由印章使用部门将印章报送行政管理部存档。
(四)企业印章出现遗失、损毁、被盗，印章管理者应快速向行政管理部递交汇报，行政管理部依据情况根据本制度要求办理废止手续。
（五）行政管理部应建立印章登记台帐和章印。每个印章起印、废止、使用部门和管理者等具体情况均应登入台帐，并将此台帐永久保留。
（六）每次使用公章，法定代表人名章，须经总经理同意，行政管理部填写印章使用记录表，注明文件名称、使用时间、同意人、经办人等。代理使用要在备注中说明。使用总经理、副总经理名章，须经本人签字同意方可用印，并在备注中尤其注明。
（七）企业印章管理由行政管理部行政主管负责，必需严格控制用印范围，仔细核实印章使用是否为同意内容。用印后应将用印情况给予统计。代理实施用印人在用印后应将用印依据或用印申请表签字后交印章管理人审查。
（八）企业公章关键用于上报或下发文件、职员外出介绍信、证实、信函、财务处信贷业务等相关资料；部门印章用于部门上报月度、年度计划、报表等。
（九） 用印时必需遵照正确方法；
（十）盖印文件必需时应盖骑缝印；印章通常盖于企业名称或部门名称中部，并能骑年盖月半遮日；印章盖印除特殊要求之外，一律用朱红印泥；文件份数较多，可盖只须保留原件份数，其它可采取复印方法。做到不漏盖，不错盖，浓淡均匀，清楚完整，印章应盖在文件正面。
六、邮件收发管理
为保障企业及职员信件、订阅报刊等邮件能立即送达，正确接收，特制订本制度。
（一）文书天天负责收取分发信件，对各类信件采取不一样收发措施，并做好登记。
（二）属于挂号信、包裹单、汇款单等由文书立即通知本人或家眷，收件人或其家眷直接到行政管理部签字领取。
（三）收件人委托工作人员代收信件或特殊信件，如国外或境外信件，破损信件等，工作人员要特殊收管，立即通知收件人或其家眷，并直接面交收件人。
（四）通常信件，要立即通知收件人领取。
（五）查无收件人信件，要注明情况退回。
（六）凡只注明“煤炭、物流、农业企业收”信件，由行政主管负责拆阅，视情况处理。
（七）凡收到信件、报刊须立即分发，不得积压，造成信件延误或遗失，按相关要求追究相关人员责任。
七、接待管理
为加强企业对外接待工作管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节省、对口接待，严格标准，统一管理”标准，制订本制度。
（一）接待范围
1、来访接待。
2、会议、培训和其它重大活动接待。
3、公务性接待。包含各级部门来我企业检验、调研、指导和联络工作。
（二）接待程序
坚持先请示后接待标准。
1、各部门向企业领导汇报来客人数及事由。
2、企业领导同意。
3、行政管理部主管核实后，按要求标准安排或配合相关部门接待。
（三）接待措施
1、对上级部门领导接待，由企业领导参与。
2、镇以上相关部门关键责任人，由企业领导接待；通常工作人员实施对等接待。
（四）接待标准及要求
1、企业接待人员由企业领导依据情况确定，安排客饭，相关领导陪同。
2、凡临时性接待或迎检工作需要烟、水果等物品，应事先报企业领导同意后由行政管理部统一安排。
3、确需超标准超范围接待，需经请示企业领导同意后安排。
4、因工作需安排住宿，请示企业领导同意后，由行政管理部具体负责安排客房。包含洗漱用具、床上用具、开水、茶叶等。
5、招待用餐标准上在企业食堂进行，由行政管理部通知食堂做好接待工作。
6、业务洽谈需用会议室，应提前和行政管理部联络，由行政管理部负责安排。 
7、因工作接待需送礼品，由企业领导安排，企业行政管理部核实人数按程序发放。
八、出差管理
为规范出差行为，实现出差目标，规范和统一差旅费开支标准，确保差旅费合理使用，制订本制度。
（一）职员或部门领导出差，由主管或上级领导直接安排，不得跨级委派。
（二）出差人员在指定时间出发，在预定时间抵达目标地，不得借出差之机游山玩水或有意绕道延长出差天数和旅程。
（三）出差人员返回后必需提交出差工作汇报或考察汇报、会议统计等。差旅费项目，需经主管领导审批后，按财务手续报账。
（四）出差人员必需维护企业形象，不得参与任何影响企业形象活动。
（五）差旅费补助标准
1、通常工作人员(含部长级、科长级 )
（1）住宿天天140元。
（2）伙食补天天50元。
（3）车补天天10元。
（4）火车、汽车票正常报销（打车票除外）。
2、副总经理以上人员
（1）住宿天天230元。
（2）伙食补天天60元。
（3）车补天天20元。
（4）火车、汽车、飞机、打车票正常报销。
九、职员假期管理
为加强企业管理，强化职员劳动纪律，规范职员工作行为，建立良好工作秩序，依据国家相关政策法规，结合企业实际，特制订本制度。
（一）假期及待遇
1、婚假。职员婚假，凭结婚登记手续休假3天；去对方居住地结婚，休假5天，外加往返旅程实际需要天数。符合晚婚年纪（男25周岁，女23周岁）婚假15天，去对方居住地结婚，外加往返旅程实际需要天数。婚假包含公休假和法定假。再婚可享受法定婚假，不能享受晚婚假。婚假期间（含旅程）工资照发。
2、事假。职员因特殊情况必需请事假，扣发事假工资
（1）事假3天以上，10天以内，按日扣发事假工资，扣发标准：
扣事假工资=（岗位津贴+地域补助+保健津贴）/当月工作天数×事假天数×70%。
（2）事假期限超出10天，取消岗位津贴、地域补助、保健津贴、话费补助，同时按40%扣发基础工资。
3、病假。职员因病或非因工负伤休假，需提交市级以上医院开据诊疗证实和休假证实书。
（1）每次开据诊疗书和休假证实书不能超出15天，休假时不得先休假后补诊疗证实和休假证实书。
（2）职员居住地发生传染病疫情，在隔离期间，有防疫机关证实，可按病假处理。
（3）病假工资扣发标准
病假期限
工资扣发标准
备注
4天-1个月
按日扣发地域补助、保健津贴、岗位津贴和通讯补助。

1-3个月
取消地域补助、保健津贴、岗位津贴和通讯补助，按40%发基础工资。

3-6个月
取消地域补助、保健津贴、岗位津贴和通讯补助，按30%发基础工资。

6-12个月
取消地域补助、保健津贴、岗位津贴和通讯补助，按20%发基础工资。

12-18个月
取消地域补助、保健津贴、岗位津贴和通讯补助，按10%发基础工资。

18-24个月
取消地域补助、保健津贴、岗位津贴和通讯补助及基础工资。

（4）职员因工负伤需要休假，需所在部门持书面申请及医院主治医生开具和受伤部位一致诊疗证实和休假证实书，报安保监查部审批，按工伤假处理。工伤休假达成6个月医疗期未满，单位要为其办理长久伤假手续。医疗期满按《工伤保险条例》实施。
4、产假。职员产假根据《辽宁省人口和计划生育条例》实施，产假工资根据《沈阳市城镇职员生育保险》相关要求实施。
5、拆迁假及迁居假
（1）因房屋拆迁迁居，凭政府职能部门证实，休动迁假6天。
（2）职员迁居，需提出申请，可休迁居假2天。
6、丧假。职员直系亲属死亡时（直系亲属包含:父母、配偶和儿女），凭死亡证实，可休丧假3天；其它亲属死亡时（其它亲属包含：岳父母和旁系亲属），可休丧假2天；假如职员死亡直系亲属在外地，需要职员本人去料理，另加往返需要实际旅程时间。职员丧假（含旅程），工资照发，车船费等，职员本人自理。
7、回民职员大尔代节（开斋节）放假1天。
8、患精神病职员休假。在发病诊疗期间，其休假手续可由监护人持市级精神病医院开具病情诊疗书，并提出书面申请，由患者所在部门职能人员，到行政管理部办理相关手续。
9、职员因长病、公伤休假，病愈要求上班，需持市级医院开具病愈诊疗书，经企业复工评定小组审批，方可恢复工作。
10、其它假期。职员儿女3周岁以内或父母65周岁以上，因患病在市级医院住院，有该医院证实需要护理，可给两周护理假。
（二）请假制度及审批权限
1、请假手续
（1）相关请假手续：职员请假应事先填写请假单，根据审批程序经领导同意后，方可离开工作岗位。上班后，应立即办理销假手续。所在部门须将职员请、销假手续报企业行政管理部立案。
（2）相关病假：除急诊外，病假须事先申请，且需持有市级以上医院开出诊疗证实和休假证实，无病假手续按旷工处理。职员病假医疗期满，仍不能正常上班工作，按《劳动协议法》相关要求实施。职员因突发性疾病不能上班，必需于上班前或在上班30分钟内，致电其部门主管领导，并于当日由其亲属办理请假手续。未经企业同意私自休假或无有效证实，按旷工处理。
2、审批权限
婚假、产假、丧假、探亲假、拆迁假及迁居假
职员请假由所在部门领导审批，同意后报行政管理部立案。
病假
职员病假需提供原始病历及复印件，由所在部门提供相关手续上报行政管理部立案。
事假
（1）职员请事假2日以内由所在部门领导同意；2日以上7日以内，由主管副总经理同意，报行政管理部立案；7日以上由总经理同意，报行政管理部立案。
（2）企业中层干部请事假由企业主管副总经理、总经理同意，报行政管理部立案。副总经理请事假由总经理同意，报行政管理部立案。
（3）职员事假年累计超出三十日，企业和其解除劳动关系。
十、用具采购及领用
为规范企业各类用具采购、发放及保管，健全机制，科学配置，合理开支，确保各项工作正常开展，依据企业实际，制订本制度。
（一）职能部门
行政管理部为企业各类用具归口管理部门，负责询价、采购、发放及保管工作。
（二）用具种类
1、办公用具
（1）固定资产类（单件价值500元以上）包含：办公桌椅，电脑，辅助设备，复印机，打印机，传真机，扫描仪，
影像设备，空调设备等，多种文件柜、保管箱、保险柜等。
（2）办公耗材类：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。
（3）通常性办公用具：复印纸、办公文具、日杂百货和未列入固定资产其它办公用具。
2、劳保用具
（1）通常性劳保用具：手套、口罩、雨靴、雨衣、防护鞋、护目镜、安全帽、防尘面罩等。
（2）工具类劳保用具：采样塑料袋、自封袋、铁锹、日常维修工具等。
3、其它用具
上述未能列入其它所需用具。
（三）采购管理
1、每个月5日前各部门申报《用具使用计划》报后勤管理员。后勤管理员（库管）依据库存及办公用量情况编制《用具采购申请单》，经行政管理部主管核定，主任审核，总经理审批后，由两名采购员集中采购。
2、固定资产采购。由使用部门填写《固定资产采购申请单》，经行政管理部主任审核，总经理审批后，由两名后勤采购员共同购置。
3、通常性劳保用具。依据生产情况每季购置一次。非易耗劳保用具，如雨衣，鞋、帽等，依据生产情况购置。购置时由行政主管核定购置数量，并填写《用具采购申请单》，主任审核，总经理审批后，由两名后勤采购员共同购置。
4、采购金额在1000元以上，采购询价员应依据《询价审批单》询价。经行政管理部主任审核，总经理审批后，由两名后勤采购员共同购置。
5、采购员必需严格根据采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量。凡未列入采购计划或未经领导审批物品，任何人不得私自购置。不然财务不予报销。
6、采购时要严把采购物品质量关，做到秉公办事，货比三家，择优选买。
7、依据货比三家标准，对品牌口碑好、讲诚信，服务好供给商，应作为“定点采购”。
8、行政主管可随时对购置物品品牌、商家诚信、规格款式、售后服务进行监查。
（四）验收和存放
1、采购物品，后勤管理员负责根据采购要求对采购物品进行验收。对不合格物品，有权要求采购员调换。
2、建立物品库存台账，并由采购员签字。
3、物品应分类存放，摆放有序，便于查找拿取。注意防火、防盗。
（五）用具领取
　　1、办公用具领用可依据工作需要，由使用部门负责填写《办公（劳保）用具领用单》，直接到后勤管理员领取。
2、固定资产领用由领用部门填写《固定资产使用记录表》。
3、通常性劳保用具，依据岗位需要发放。易耗性劳保用具每人每个月定量发放一次，非易耗性劳保用具依据生产情况发放。
（六）用具使用
1、严禁职员将办公用具、工具带出企业挪作私用。
2、凡属各部门共用办公用具、工具，该部门应指定专员负责保管。
3、企业职员应本着节省标准使用物品。

用具使用计划
申请部门

申请人

申请日期

用具名称
规格型号
单位
数量
用途
备注

主管部门责任人签字

行政主管签字：

办公（劳保）用具领用记录表
领用
日期
用具
名称
领用
数量
领用
部门
领用人
备注

用 品 采 购 申 请 单
使用部门： 日期
物品名称
型号要求
数量
单价
金额
备注

累计

行政主管核定

行政主任审核

总经理
审批

固 定 资 产 采 购 申 请 单
（年 月 日）
申请部门

使用人

序号
品名
品牌
规格
型号
数量
价格
备注

总经理审批： 行政管理部责任人： 使用部门责任人： 申请人：

询价审批单
询价事项

具体内容

询价要求

询价结果
结果
型号
价格
厂家
询价1

询价2

询价3

询价4

询价人

询价时间

使用部门意见：
责任人：
行政管理部意见：
核定人： 审核人：
总经理：

十一、食堂管理
为加强企业食堂管理，完善食堂管理制度，规范食堂核实手续，特制订本制度。
（一）日常管理
1、食堂工作人员要严格遵守企业各项规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇事要请(销)假，未经同意不得私自离开工作岗位。
2、树立全心全意为职员服务思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，平等候人。
3、职员就餐一律刷卡，严禁收取现金。任何人在食堂就餐须按要求标准刷卡。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，应事前通知。
4、坚持实物验收制度，搞好成本核实。做到日清月结，帐物相符。每个月盘点一次，每个月上旬定时公布帐目，接收职员监督。不得私自向外出售已进库物品。
5、珍惜公物，对无故损坏各类设备、餐具者，要按价赔偿。对放置在公共场所任何物件，任何人不得随便搬动或拿作它用。
6、炊事人员要做好个人卫生。勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每十二个月进行一次健康检验，无健康合格证者，不准在食堂工作。
7、安排好职员排队就餐，缩短排队时间，按时开饭。每七天制订一次食谱，早、午、晚餐品种多样，营养均衡，提升烹调技术，改善职员伙食。
8、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，预防事故发生；无关人员严禁进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按要求放置，杜绝意外事故发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检验各类电源开关、设备等。管理员要常常督促、检验，做好防盗工作。
（二）财务管理
企业创办食堂是一项公益性事业，必需以服务职员为宗旨，必需根据国家相关法律、法规和财务管理制度，独立建账，由企业财务实施统一管理。
（三）采购管理
1、食堂应有两名以上采购员，轮番采购。采购员须责任心强 ，正直老实，不谋私利。
2、在确保采购物品质量数量前提下，最大程度降低采购成本。
3、应遵照“货比三家”标准，相同质量比价格，相同价格比质量，同质同价比服务，追求质优价廉。
4、实施“定点采购”，以确保食品质量、卫生、安全。依据“货比三家”标准，结合供给商规模、诚信等综合原因，最终确定两家以上合格供给商。
5、采购员、后勤管理员应定时或不定时调查了解市场价格变动情况。
6、按计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，预防食物中毒。
（四）采购步骤
1、依据每七天食谱，厨师提出采购申请，填写采购清单，后勤管理员签字，采购人员据此实施采购。
2、采购后由库管员、检斤员验收入库。验收过程中，应严格把关，确保食品安全卫生，拒收假冒伪劣、腐烂变质、过期，或无生产厂址食品，确保数量、质量符合采购要求。
3、验收后，库管员填写入库单，并由采购员、检斤员签字。
（五）出库步骤
1、后勤管理员应常常检验入库原料库存情况，立即和厨师沟通，向行政主管汇报。
2、出库时应确保优异先出标准，预防货物积压变质。
3、出库时库管员填写出库单，并由领用人（厨师）、检斤员共同签字。
（六）报账步骤
1、采购员采购时应向供给商索取发票，无法提供发票，供给商应开具收据，并由后勤管理员指定供给商售货人员签字。
2、采购员持入库单和有效票据，经后勤管理员审核签字，相关领导审批后，到企业财务报账。
十二、公用场所管理
（一）归口管理部门
1、职员休息室由安保监查部统一管理。保安人员负责监督和检验职员休息室管理、使用、安全和卫生等工作。
2、保安人员负责休息室大门开、锁、娱乐类设施、书籍报刊等其它设施管理。
3、行政管理部负责娱乐室、休息室、浴室后勤管理。
（二）开放时间
1、娱乐室开放时间为每日中午11：30-13:00，晚间16:30-18:30。
2、休息室开放时间为当日11：30-13:00，当日16:30-次日07:30。
3、浴室开放时间为每日07：30-08:10和11:30-13:00。
4、除要求时间外，休息室停止开放，遇有特殊情况需经领导同意通知保安后，方可打开休息室。
（三）卫生管理
1、各公用场所开放前，保洁员要做好环境卫生及设施维护。
2、在开放时间内保安人员要对休息室进行巡视，关键检验室内物品完好情况，如有些人在室内吸烟，发觉一次记警告一次。
3、保安人员发觉各公用场所卫生较差时，应立即通知保洁员进入打扫。
（四）安全管理
1、各公用场所仅供企业职员休息时间所用，非休息时间不得随意入内。
2、保安人员巡视时应注意室内基础设施和物品损坏情况；随时检验门窗关闭情况，确保安全。出现责任事故应追究当事人责任。
3、保安人员必需根据管理要求加强管理、认真负责，做好服务和安全工作，天天按时开门、关门。开放结束后，关好门窗及用电设施，检验好设备，清点好物品，确保娱乐、休息室安全，为次日开放做好准备。
4、安保监查部负担监督和检验责任，不定时检验保安、保洁员、职员使用各公用场所情况，如有违反制度应根据企业相关要求进行处罚。
（五）进入娱乐室应遵守下列要求
1、入室职员必需自觉服从保安人员管理。不准大声喧哗、不准赌博；不准在座椅上躺、卧；严禁随地吐痰，乱扔垃圾或在墙壁上乱写乱画等不文明行为发生。
2、入室职员要自觉珍惜公物，室内全部设施、物品不得随意挪动，乱摆乱放，不得随意借给她人或自行拿走，不得丢弃损坏。
3、职员假如需要借用棋类设施和书籍，须拿工牌到保安室换取，使用后将所借物品归还保安室，换回工牌。
4、职员在娱乐室阅读报刊和书籍时，注意珍惜，阅读后请根据次序放好，以方便其它人阅读。
5、任何