投资担保公司行政人事管理制度样本.doc

目 录

企业介绍…………………………………………………………………………….…………
一、行政制度……………………………………………………………………………. ……
1. 工作规范（XX—ZD—09001）……………………………………………………………
1. 奖惩制度（XX—ZD—09002）……………………………………………………………
2. 考勤制度（XX—ZD—09003）……………………………………………………………
3. 办公用具管理要求（XX—ZD—09004）…………………………………………………
4. 固定资产及低值资管理要求（XX—ZD—09005）……………………………………
5. 会议管理要求（XX—ZD—09006）………………………………………………………
6. 印章管理措施条例（XX—ZD—09007）………………………………………………
7. 车辆管理要求（XX—ZD—09008）………………………………………………
8. 报销管理要求（XX—ZD—09009）………………………………………………
二、人事制度……………………………………………………………………………. ……
1、总 则（（XX—ZD—090010）…………………………………………………………………
2、招聘管理（XX—ZD—09011）…………………………………………………………………
3、人员录用管理（XX—ZD—09012）……………………………………………………………
4、劳动协议管理（XX—ZD—09013）………………………………………………………
5、职员档案管理（XX—ZD—09014）………………………………………………………
6、职员晋升（XX—ZD—09015）……………………………………………………………………
7、职员异动管理（XX—ZD—09014）………………………………………………
8、职员培训管理（XX—ZD—09015）………………………………………………
9、绩效管理（XX—ZD—09016）……………………………………………
10、薪酬福利管理要求（XX—ZD—09017）………………………………………

第一章 企业介绍

1、企业介绍
南京鑫信投资担保成立于9月，注册资本5056万元人民币，业务范围包含实业投资、经济信息咨询、贷款担保服务，伴随担保业务开展及业务量逐步加大，拟用十二个月时间，将企业注册资本增加到11206万元人民币，以确保企业连续健康发展。
经过企业全体同仁努力，和企业合作银行有：南京银行、中国工商银行江苏省分行、华夏银行南京分行、中信银行南京分行、交通银行南京分行、深圳发展银行南京分行、南京市区农村信用合作联社等多家银行。

2、鑫信投资担保企业企业文化
我们宗旨： 争取用户是前提，防范风险是首位。
我们理念：诚信发明财富。
我们精神：勇敢，热情，信心，关爱，认真，毅力。
我们信条：人生有梦，择善而修，克己复礼，坐言起行，厚德宽容，和时俱进！
我们口号：打造狼性团体。

制度名称
工作规范
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总则
第二条 本规范是鑫信职员（包含试用期职员、正式职员等）必需遵守准则，是规范员 工言行依据，是评价职员言行标准。全体职员应从我做起，从本岗位做起，自 觉遵守行为守则，共同塑造鑫信企业良好企业形象。
第三条 本规范监督实施部门是企业行政人事部，职员如对本规范有任何疑问或异议，可向企业行政人事部咨询。
道德行为规范
第四条 遵守国家法律和法规、社会公德，遵守企业管理各项规章制度。
第五条 成为鑫信职员须自觉接收鑫信企业传统教育和文化洗礼，了解和切记鑫信企业文化理念，并将其融入到自己工作实践中去。
第六条 树立正确职业发展观。珍爱和利用好鑫信企业提供职业发展路径和平台，和鑫信企业一起共同打造一个共嬴平台。
第七条 树立正确利益观和自信心，相信自己经过努力能在鑫信企业工作中实现富有些人生。
第八条 保持主动进取和创新精神，连续改善，不停超越自我，实现卓越。
礼仪规范
第九条 在企业内职员要保持优雅姿势和动作，具体要求以下：
1. 全部职员见到贵宾时，全部应该主动点头致意，或问候“您好”。在企业和上级或同仁碰面时，应该互道你好！ 
2. 进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要找准机会以：“对不起，打断您谈话”开头插话。
3. 企业职员和用户之间，企业同事之间全部应做到礼貌交谈，不得相互争吵、谩骂或有不礼貌行为、语言,谈话声音不能过高，不得大声喧哗。
衣饰仪表规范
第十条　企业职员周一至周五在企业中应穿着工作服，佩带企业胸卡、标徽；工服要保持洁净整齐，西服应配黑皮鞋，并保持皮鞋光亮；女士不得穿吊带裙、超短裙；全部职员均不得穿短裤上班。
第十一条 职员仪表具体要求包含：
1.头发：职员头发要保持清洁，男性职员头发不宜太长。 
2.指甲：请保持指甲洁净。 
3.口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。 
4.女性职员化妆要求化淡妆。
5.要养成良好习惯，克服多种不雅举止。注意个人卫生，无汗味、异味。
第十二条 日常工作礼仪规范，具体要求以下：
1、 正确使用企业物品和设备，提升工作效率。
（1）不能肆意破坏企业物品，甚至占为己有。
（2）立即清理、整理账簿和文件；墨水瓶、印章盒等使用后应立即盖好。
（3）借用她人或企业东西，使用后应立即送还或归放原处。
（4）未经同意不得随意翻看同事文件、资料等。
2、 正确、快速、谨慎地打、接电话。
（1）电话来时，听到铃响，最少在第三声铃响前取下话筒。通话时先问候，并自报企业。对方讲述时要留心听，并记下关键点。未听清时，立即请求对方重述。结束时礼貌道别，待对方挂断电话，自己再放话筒。帮助她人接电话时要做好电话统计。
（2）通话应简明扼要，不得在电话中聊天。
（3）工作时间内，不得打私人电话。
（4）对不指名电话，判定自己不能处理时，可坦白地告诉对方，并立即将电话交给能够处理人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要地告诉接收人。
3、 会议中礼仪要求：
（1）参与会议必需守时，如碰到不能出席会议特殊情况，必需事先请假或请适宜相关人员替换参与。
（2）讨论研究问题要主动主动，群策群力。
（3）发表个人意见时，态度要谦和，谈论问题要实事求是。
（4）和会者之间要以礼相待，尊重她人讲话，认真听取她人意见，不得随意打断她人讲话。
（5）参会人员手机应关闭或处于静音状态。
（6）中途离开者，要和会议主持人联络，必需动作缓慢，不引人注意。
4． 办公秩序管理要求：
（1） 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境平静有序。
（2） 职员间工作交流应在要求区域内进行（大厅、会议室、接待室等）或经过企业内线电话联络，如需在个人工作区域内进行谈话，时间通常不应超出三分钟（特殊情况除外）。
（3）职员应在天天工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁，并将椅子摆放整齐。

制度名称
奖 惩 制 度
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页数

企业奖励条例
了确保和加强职员对于企业制度严格遵守和实施，提升职员本身素质和觉悟，本企业特制订以下奖惩制度，其中对品德高尚、遵守规则、工作努力职员给奖励（奖金），反之给处罚。具体细则以下：
第一条 职员有下列情形之一者，给予嘉奖：
1、 主动维护企业荣誉，在用户中树立良好企业形象和口碑并受到用户好评有具体事件展现。
2、 在个人业绩、营销策略、阶段性工作或项目开发方面、用户服务方面有突出表现及具体事例者。
3、 提前 个月或超额完成任务 %者。
4、研究改善工作方法提升工作效率或降低成本并确有成效者。
第二条 职员有下列情形之一者，给予记功：
1、检举揭发违反企业要求或损害企业利益事件者。
2、采取有效方法处理突发事件确保企业及财物安全者。
3、应给记功其它突出贡献或表现者。
第三条 职员有下列情形之一者，给予记大功：
1、在工作或管理上大胆创新，并取得显著经济效益者。
2、长久维护企业正常工作、经营秩序有显著功绩者。
3、对企业发展有重大贡献者。
4、揭发贪污、舞弊事件数额巨大者。（有功人员同时还能够再取得经查实被侵吞财产 退赔额20%）
5、其它贡献或表现突出应给记大功者。
第四条 职员有下列情形者，应给予尤其加薪：
1、十二个月中累计三次记功或两次记大功，且无记过统计者。
2、在当年工作中给企业带来重大经济效益者。
3、在当年工作中，严格遵守企业各项规章制度，认真完成本职员作，经考评工作成绩优异、业绩突出者。
第五条 职员有下列情形者，经企业研究给予破格升级或因职位空缺和工作需要给升职：
1、在日常工作中，表现优良，能高效、优质地完成本职员作，能力卓越者。
2、在同一职位连续两年无不良统计在案且上档职位有空缺者。
3、十二个月内连续两次获记大功奖励者。
4、其它有突出表现或突出贡献，经企业经理、部门经理提议或总经理同意有需要升职者。
第六条 奖励审批权限：嘉奖奖励由部门经理提出，报企业经理同意即可生效。
第七条 职员奖励经签批生效后，奖励统计报行政人事部立案，并按月公布。
第八条 奖励方法和兑现措施：
1、 嘉奖一次，通报表彰并在企业显著位置张贴职员大幅照片，佩戴专用胸卡。
2、 记功一次，奖励职员本人一天基础工资。在当月工资中兑现。
3、记大功一次，奖励职员本人三天基础工资。在当月工资中兑现。
第九条 对企业非业务部门职员发展案源奖励方法
1、奖励目标：
激励企业非业务部门职员合剪发展案源，加紧企业业务发展。
2、奖励对象：企业非业务部门职员。
3、奖励条件：
(1)、必需初步把关企业情况，严禁滥用权限发展案源；
(2)、只能发展一手案源，严禁发展有其它性质收费案源；
(3)、由企业在保用户或合作银行提供案源，不作为非业务部门职员发展案源；
(4)、案源操作不成功，非业务部门职员不享受该笔业务奖金分配；
(5)、担保后发生代偿，扣回全部因该笔业务而计发奖金。
4、奖励措施：
(1)、依据案源企业区域，推荐给管辖该区员工，或由业务部经理合理分配；
(2)、分配方法：
奖金额＝本笔业务保费收入×本笔业务保费收入对应奖金分成系数×50％，奖金起源从员工因本笔业务所得奖金中分配；
(3)、业务部登记非业务部门职员介绍案源情况，财务部门依据实际情况和公式计算奖金，仍然根据月度兑现20％，季度兑现20％，年底兑现60％方法分配。
企业职员处罚条例
第十条 处罚类别：
1、警告并罚款。
2、记过并罚款。
3、记大过并罚款。
4、解除协议。
第十一条 有下列情形者，给予口头警告并通报批评
1、挑拨离间、搬弄是非；诬陷、打击报复她人。
2、背后议论她人短处或隐私；欺侮她人人格，损害她人声誉。
3、上班时间聊天、大声喧华。
4、部门责任人应处事公正，不能够职位之便对她人打击报复。
5、不尊重她人，不尊重上级领导。
6、首次办公区域内吸烟。
7、首次未按要求佩带工作牌。
8、同事之间发生非工作性争吵或工作性争吵过火情节尚轻者。
9、首次浪费有使用价值有形资产。
10、外出期间未将企业电脑关闭。
第十二条 有下列情形者，给予记过并处以50—500元罚款：
1、下级不服从上级（第一次）。
2、因过失造成工作发生错误但情节轻微者并给企业造成直接经济损失者。
3、经行政部门提醒后仍在办公区域内吸烟者。
4、违反考勤制度者，按考勤制度中处罚要求实施。
5、无视上级指示或有限期命令，无正当理由而未准期完成且处理不妥者。
6、在工作时间内睡觉上班时间炒股或做其它和工作无关事情，如上网打游戏、浏览和工作无关网站、看报刊杂志、听音乐、聚众聊天、吃东西。
7、擅离工作岗位，脱岗超出20分钟且未向上级请示者；
8、工作时间，招待非用户或业务关系人员饮酒者。
9、言语粗俗，有损企业形象者。
10、电话是企业通讯中枢，上班时间应避免打私人电话，接听电话或和她人谈话时应注意音量，不能影响办公室其它同事正常办公，不许可收听音乐或处理和工作无关其它事务，违者罚款200元。私自占用、处理、破坏公物和她人物品；
11、上班时间企业职员酗酒、闹事；
12、有损害企业形象言行；对用户有不礼貌言语或行为。
13、隐瞒不报或偏护危害企业和她人利益事，如违反考勤制度或业务步骤未报。
14、职员应树立保密意识，对于非本人工作职权范围内机密，做到不探询、不议论、不猜测、不参与消息传输；私下探询其它职员薪酬；未经许可，私到财务部、风控部、行政部等职能部门翻阅文件资料或打开电脑；私自复印机密文件和资料，无需保留时，必需销毁。
15、未经许可情况下拨打个人长途电话。
16、外出期间未将企业电脑关闭而造成企业机密外泄并给企业造成损失者。
第十二条 职员有下列情形之一者，给予记过处分并处以500——1000元罚款，如造成损失按实际
损失给予赔偿：
1、因玩忽职守造成损失情节轻微者。
2、严禁玩忽职守。
1）未严格根据岗位要求内容按时按质按量完成工作任务且给企业造成直接经济损失者。
2）因本身工作渎职，造成用户或订单流失。
3）因提供虚假或不真实信息，造成企业经济损失。
4）擅作主张，越权处理问题或延误问题处理，给企业造成损失。
3、未经企业许可，私自用车或转借车辆给她人使用。
4、私配企业钥匙者，如所以而给企业造成经济损失由个人负担，情节严重者提交公安机关处理。
5、未经企业或上级许可，私下接收用户财、物。
第十三条 职员有下列情形之一者，给予记大过处分并处以1000元以上罚款，如造成损失按实际损失给予赔偿：
1、在工作时间睡觉或擅离职守、，造成企业蒙受损失者；
2、私自携带危险或违禁物品进入工作场所者；
3、有意虚报工作成绩或伪造工作领先统计者；
4、随意捏造、诽谤她人，侵犯她人利益；
5、未按时完成企业统一布署工作任务，致使其它相关部门工作无法正常进行，给企业造成恶劣影响或重大损失者；
6、私自安装未向企业申报软件、硬件或拷贝企业内部文件，随意向外提供企业项目、人事、财务经营管理及其它非对外资料。
第十四条 职员有下列情形之一者，企业有权解除协议：
有下列情形之一者，企业提前30天通知解除协议，并支付赔偿金：
1、不胜任本职员作又不愿接收培训或职位调整者（连续三个月或整年累计五个月未能完成企业下达任务视为不能胜任本职员作）。
严重违反企业制度，企业无需提前30天通知，能够直接解除协议，且不支付赔偿金，还将保留依
据其损害企业权益程度大小追究其经济赔偿责任或进行处罚权利，情节严重者依法追究其法律
责任。
1、受到两次记大过或三次记过或四次以上（含本数）非相同处罚者；
2、拒不听从上司指挥或监督，和管理人员或上级发生较大冲突者；
3、在企业内酗酒滋事或聚众赌博者；
4、有意毁坏公物者；
5、捏造事实骗取休假者；
6、有意撕毁公文或资料者；
7、违反安全要求，使企业蒙受重大损失者；
8、对同仁施以暴力或重大欺侮、威胁行为者；
9、连续旷工2天或30天累计旷工3天或整年累计旷工5天以上（含）者；
10、偷窃同仁或企业财物或内外勾结变相侵犯企业权益者；
11、利用企业名义招摇撞骗，使企业蒙受损失者；
12、利用职权受贿或以不正当手段牟取暴利、打击报复同事者，弄虚作假、虚报业绩、性质严重
或有意掩盖下属较严重性质违规事件者；
13、遗失关键公文或有意泄露企业商业秘密者；
14、因违法犯罪被司法部门拘留、劳教或判刑者；
15、因不负责任造成企业应收取确保金及相关费用超出5个工作日未能收回者；
16、有本职员手册要求其它严重违规行为者。
第十五条 处罚审批权限和实施人：行政人事部经理依据企业规章制度和职员违纪违章事实起草处罚通报，由行政人事部经理签发；必需时由总经理签发。行政人事部、财务部负责实施罚款。
第十六条 本处罚要求修改权属于本企业，在修改后提交职员大会讨论，经过后实施。
第十七条 本规范是职员职业行为纲领性文件。另外，职员还应遵守国家政策、现行法律、法规、第十八条 行政规章及企业内部现行各项规章制度。如有和企业其它规范不一致要求按本规范实施。
第十九条 本规范由行政人事部负责解释。
第二十条 本规范自公布之日起施行。

制度名称
考 勤 制 度
文件编码
XZ---07002
页数
8
第一条 工作时间要求
企业实施每七天五天工作制。企业实施作息时间为：天天早晨8：30~12：00，下午13：00~17：30。
第二条 加班
１、加班定义
职员在要求工作时间以外因工作需要而进行工作称为加班，本身原因未完成工作而延长下班时间不予计算加班费。企业同意加班标准上给予调休（当年内有效），因工作需要不能安排调休给予发放加班费。
２、加班申批步骤
（1）、职员提交或上级指定→主管审批→经理审批→总经办主任审批→行政部立案。
（2） 未按上述步骤要求实施为无效加班。方可进行加班工资计算。
第三条 请假要求
1、企业全部职员请假均实施先申请后同意标准，未经上级同意或未在行政部立案请假视为无效并按旷工处理。
2、全部请假均需逐层审批，同意权限为一天以内（包含一天）由部门主管同意 ，超出一天二内以（含
二天）部门经理同意，二天以上由副总经理同意，报行政人事部立案；部门主管请假由部门经理批
准报行政部立案；部门经理请假一律向分管各业务副总经理申请同意后，报行政人事部立案。
3、紧急情况不能提前申请必需电话请示上级主管同意并通知行政部负责考勤职员，上班后第一个工作日内补齐相关手续。
病 假
1、病假上班后休假时需提供三甲医院出具以上出具病历及休息证实不然按事假计。
3、病假工资：入职不满十二个月职员不享受带薪病假，十二个月以上享受2天带薪病假。除带薪病假外病假工资按60%计发。
事 假
1、事假期间，工资按100%扣除，当月内超出3天（含）不参与绩效分配。
婚 假
1、按法定结婚年纪(女20周岁，男22周岁)结婚，可享受3 天带薪（基础薪资）婚假；符合晚婚年纪(女23周岁，男25周岁)，可享受15日带薪（基础薪资）婚假；再婚可享受3天带薪（基础薪资）婚假；婚假包含公休假和法定假。以结婚证作为休假凭证，婚假需自领结婚证之日起十二个月之内一次休完，逾期未休被视作自动放弃。对于新进企业职员，在入职时已经领取结婚证书者，企业视同已经休过婚假，将不再另外享受婚假待遇。
产 假
1、假期为90天，其中产前15天。符合晚育年纪可享受产假一百二十天（含法定产假九十天），难产增加产假15天，多胞胎生育，每多生育一个婴儿，增加产假15天。怀孕三个月以内流产，依据医疗单位证实，给25天产假；三个月以上七个月以下流产，产假42天，七个月以上流产，产假90天。产假期间工资依据国家要求发放。
丧 假
1、职员直系亲属（父母、配偶和儿女）死亡给3天带薪丧假，职员非直系亲属（祖父母、岳父母及亲弟兄姐妹）死亡给1天带薪丧假。丧假包含公休及法定假日在内，且只能一次连续使用。
年 假
1、职员在企业连续工作1年以上，享受带薪年假。法定休假日、休息日不计入年休假假期。累计工作已满1年不满，年休假为5天；已满不满20年，年休假为10天；已满20年，年休假为15天。
法定假期
1、国家要求法定假期，如国庆、元旦、劳动节、春节等按国庆要求实施。

第四条 出差
1、出差前须填写《出差申请单》获批后方可出差；出差归来须交出差汇报；出差申请单、出差汇报皆是报销附件。
第五条 值班
1、企业实施各部门轮岗值班制，由行政人事部负责对现有职员进行排班，并定时在OA系统上公告，值班时间为中午12：00至13：00和下午17：30至18：45两个时间段，值班职员在离开前负责检验企业全部电源确定关闭关好门窗。

第五条 考勤纪律
1、迟到、早退定义
迟到、早退是指在要求上、下班时间未到岗位或私自离岗。
2、迟到、早退处罚
（1）迟到、早退超出5分钟以内（含5分钟）罚款20元。
（2）当日迟到、早退超出5钟到30分钟（含30分钟）处罚50元。
（3）超出30分钟按旷工半天论处，当月连续三次迟到或早退给严重警告处分加罚100元。
3、旷工：凡下列情况均以旷工论
（1）无故不到岗；或不请假不到岗；迟到或早退３０分钟以上（且未电话请假）；或未获准
不到岗为旷工。
（2）不服从工作调动，经教育仍不到岗。
（3）被公安部门拘留。
4、旷工具体要求
（1） 旷工最小计量单位为半天
（2） 旷工一日，按当日工资2倍扣除全额工资
（3） 当月旷工一天，当月绩效工资全额扣除；月累计旷工三日视为自动离职，如因职员私自离职给企业造成经济损失，职员需另外支付经济赔偿。
5、值班纪律
（1）、值班纪律视同出勤纪律，值班期间确有特殊情况需申报行政人事部经理同意，由行政人事部负责进行人员调整，未经申请即不参与值班一律处罚100元。
（2）、被指定值班人员不得随意调班，特殊情况确需调整必需向行政人事部申请同意为有效，不然一律处罚50元。
（2）、值班人员不能负责在离开前检验电源关闭及门窗情况，确保安全，经行政人事部检验出电源或门窗未关闭情况下即离开，处罚值班人员20元，严重者，造成经济损失由个人负担。
5、考勤打卡
（1）、职员上、下班均需亲自打卡，天天四次，任何人不得请人代打卡或代她人打卡（人未到班代打），一旦发觉被代打卡人和打卡人各自罚款50元。
（2）、恶意代她人打卡，被代打卡人不知情情况下，打卡人加倍处罚；
（3）、职员上下班忘记打卡者，持考勤卡请部门经理证实上下班时间，并署名后将卡片放回原处，30天当中部门经理只限签三次，超出三次签字无效，未打卡一次扣罚20元。
（4）、因公事外出无法打卡，应事先向部门经理申请，并于事后在考勤卡上注明原因，由部门经理签，不然以旷工处理。
（5）、因考勤机出现异常无法正常打卡，经行政部证实原因并在考勤卡上签字后，视为打卡。
（6）、班中因事外出者，其出入均无须打卡，但须向部门经理提出外出申请，经核准后在留言板写明情况。
第六条、考勤实施
1、考勤统一由行政人事部实施监督检验，发觉弄虚作假者重处。
2、行政人事部每个月对迟到、早退、代打卡、旷工进行统计并公告，公告期间职员有异议或到行政人事部负责考勤人员处进行查询，确定无误由职员签字，每个月3号前将提交财务部审核。
3、缺勤扣款：由行政人事部依据职员缺勤统计，报送财务部在职员当月薪资中直接扣款。
4、全勤：当月统计迟到、早退、事假、病假、异地公差、旷工、婚假、产假、工伤假数字均为0，视为当月全勤（以考勤卡、《职员公出单》、《职员请假单》、《职员 出差申请书》、《职员出勤考评统计表》为准）。

制度名称
办公用具管理要求
文件编码

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8
为合理使用办公资源，控制办公费用，特制订以下办公用具管理要求。
第一条 制订办公用具申请计划
各部门经理依据本部门需要每七天下午4点前将部门办公用具需求填写完整交行政部汇总审核，办公用具申领应本着节省为本标准，行政部核准后于下周一下班前发放。逾期纳入下周计划办理。
第二条 审核计划
行政人事部分析各类物材在各部门用途，依据部门提交申购进行审核，结合库存情况，制订采购计划，填写《办公用具采购清单》上报总经办主任审批。
第四条 办公用具采购和报销
1、行政人事部负责在当月最终一个工作日之前完成企业所需办公用具采购（大宗办公设备除外），采购时按采购计划要求质量、数量、品种进行采购，不得超计划采购。
2、尽可能选择相对固定供给方，大量采购方便取得更多优惠。努力选择物美价廉办公用具，尽可能节减行政办公经费支出，以单价不超出以往购置同类办公用具为基础标准。
3、购进物品以后，在当日按采购清单和发票查对签字入库，采购清单经行政人事部经理签字确定和购货发票一并办理报销手续。
第四条 办公用具保管
1、由行政人事部建立健全办公用具出、入库台账，全部办公用具需锁入相关橱柜中，分类存放，摆放整齐。
2、建立办公用具领用登记卡，每季进行盘点，如出现盘点帐物不符，需将原因向上级领导汇报，不能说明原因则由责任人按价赔偿。
第五条 办公用具领用
1、行政人事主管负责为每位职员建立《个人办公用具领用卡》，统计领用、归还物品情况等信息。
2、每七天一下午领用办公用具，领用办公用具必需经所在部门责任人在《个人办公用具领用卡》上签字同意。
3、标准上在用耐用办公用具(优盘、移动硬盘、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、直尺、笔筒、文件架等)每部门每种领用不得超出一件，非个人原因损坏在保修期内统一上报行政人事部联络供货商进行维修，因个人使用不妥造成损坏职员照价赔偿。
六、离职人员办公用具返还
1、除低值易耗品外，如：铅笔、水笔、笔记本、橡皮、胶棒，其它物品应给予收回，如：计算器、文件夹、优盘、移动硬盘（依据领用记录表）。
2、如离职人员返还物品出现遗失、损坏现象，需在其离职申请表上具体统计，由财务部核实价格后，由离职人员按价赔偿。
3、回收办公用具应在《个办公用具领用登记卡上》进行登记，不影响使用可继续发放使用。不能使用报废处理。
制度名称
固定资产及低值资产管理要求
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为加强企业固定资产保管及使用管理，预防企业资产流失，结合企业实际情况，制订本要求。
第一条 固定资产及低值资产界定
1、 使用年限在1年以上，单价金额在人民币元以上列为固定资产。
2、 使用年限在1年以上，单价金额在人民币500元以上元以下列为低值资产。
3、 单价金额虽达不到要求标准，但耐用时间在1年以上，行政人事部认为有必需列入低值资产进行管理。（附固定资产及低值资产明细）
第二条 固定资产及低值资产管理部门
1、 行政人事部为企业固定资产和低值资产购置管理部门。
2、 财务部为企业固定资产和低值资产入帐监督部门，具体责任人：总帐会计。
第三条 固定资产及低值资产购置
1、 固定资产及低值资产添置由企业各部门按实际需要填写《签报》，报部门经理、行政人事经理及总经办主任同意后，方可由行政人事部采购。
2、 固定资产及低值资产采购后，进行逐一登记，建立固定资产和低值资产档案、保管好相关资料、保修卡、说明文件及光盘等附件。
第四条 固定资产及低值资产领用
1、 核准后由使用者或使用部门到行政人事部办理领用手续，行政人事部负责登记在个人台帐上。
2、 由使用部门负责固定资产及低值资产日常清洁、保养、维护。
第五条 固定资产及低值资产日常管理
1、行政人事部负责对固定资产及低值资产监督管理，建立固定资产及低值资产明细帐，对资产进行登记，建立资产管理台帐，做到帐、物、编号相符，确保相关资料齐全。
2、财务部总帐会计应建立固定资产总帐，并对固定资产进行全方面监督。
3、行政人事部应对固定资产和低值资产进行合理配置，实施谁使用谁负责措施，对使用部门或使用个人非正常损坏，在查明原因，分清责任后，对使用人以毁坏实物原价金额全部或部分赔偿，金额以财务核定为准。
4、行政人事部全方面掌握企业固定资产和低值资产增减变动情况，年底组织资产清查，立即办理固定资产采购、编号、调配、报修、报废工作。
第六条 固定资产和低值资产保养和维修
1、固定资产中电脑、电话设备由网管定时维护，其它由责任人根听说明书定时自行维护。以延长固定资产使用期限。
2、对临时闲置固定资产和低值资产应由行政主管负责安全存放和保养。
3、固定资产需要维修时，由行政人事部指定人员填写《固定资产维修统计表》具体统计维修原因、维修费用等相关情况。
第七条 固定资产及低值资产报废
1、固定资产到了报废时间或损坏不能使用时，应由行政依据实际情况填写《固定资产报废申请表》，报总经办同意后实施。
2、固定资产报废取得同意后，由行政人事部立即处理，转让或拆零维修等相关处理。包含系列款项如数上交财务，财务部做好对应帐务处理。
3、低值资产报损，参考固定资产报损步骤处理。
第八条 固定资产及低值资产编号设置
1、固定资产、低值资产由企业统一编号，便于行政人事部和财务部盘点核查。
2、编码组成：企业名称+资产编码+次序号。固定资产编号标正确定下来不得随意变更。
资产类别
（办公设备S）
编码
资产类别
（办公家俱B）
编码
资产类别
（电器设备D）
编码
资产类别
（车辆C）
编码
其它资产T
编码
台式电脑
S01
办公桌
B01
空调
D01
轿车

U盘

笔记本电脑
S02
办公椅
B02
饮水机
D02
汽车

计算器

打印机
S03
柜子
B03
消毒柜
D03

复印机
S04
会议桌
B04
音响设备
D04

传真机
S05
沙发
B05
视频设备
D05

投影仪
S06
茶几
B06

D06

考勤机
S07

B07

D07

扫描仪
S08

B08

D08

移动硬盘
S09

B09

D09

程控交换机
S10

B10

D10

电话
S11

第九条 编号设置使用和盘点
1、 行政人事部在购置固定资产时，应根据编号设置对物品进行资产编号，并将编号、物品名称、单价、总价、使用部门等对应数据提供财务。
2、 财务部依据行政人事部提供数据进行入帐处理，行政人事部和财务部应确保编号一致，做到帐物相符。
3、 固定资产及低值资产清查，盘点工作由行政人事部和财务部联合每三个月进行一次。
4、 清查盘点中发觉帐目和实物不符，由行政人事部查明原因。对于损坏资产，查明原因后按报废步骤处理。
第十条 附则
本要求解释权属行政人事部。
本要求自下发之日起施行。

制度名称
会议管理要求
文件编码

页数

总则
1、为立即研讨处理经营管理中存在问题，明确工作方向性和提升工作效率，协调各部门之间工作，确保企业决议落实到位，特制订本要求。
2、会议召开标准：精简、高效、重视效果。
第一条 会议通知
1、企业层面会议由行政人事部负责下发通知。
2、会议通知包含：会议名称，议题，时间，地点，参与人，所需准备资料。
3、会议于固定时间召开，如有变动提前通知（常规例会安排详见附表）。
第二条 会前准备
1、会议准备包含议题议程，主持人，统计人（会议统计人由总经理秘书担任）将要下发文件，准备会上讲话需准备讲话稿或讲话提要，对会议进程估计、控制及对策。
2、和会者就议题准备充足资料、信息，会议主持人就各部门确定上报议题进行次序立即间分配。
3、会议场所提前部署，保持整齐，所需仪器设备提前到位并调试正常。
第三条 会议议程
1、会议议程由主持人于会议开始时向和会人员宣告，和会人员应严格遵守。
2、会议主持人应紧密围绕议题并根据议程去进行，确保会议总时间不变。
3、会议主持人要立即作出结论，立即阻止干扰会议任何情况，适时宣告散会。
第四条 会议纪要
1、会议统计员在会议进行期间认真统计，对结论性讲话做关键统计。
2、会议统计员必需在会议结束后二十四小时内整理原始统计，形成会议纪要，由指定人员下发。
第五条 会议决定事项
1、会议上议定工作任务由指定人员具体统计。
2、会议决定事项确定表由会议统计员在会后督促各承接人签字确定。
3、会议统计员有权随时查问会议决定事项工作进程，并需立即向总经理汇报。
第六条 会议纪律
1、会议开始前1分钟全部职员均需关闭手机或将手机调至震动。
2、会议期间和会人员不得抽烟、私下议论、聊天。
3、标准上会议期间和会人员不得私自离开，确因工作需要除外，如有用户到访或接听关键用户电话等。
4、和会人员及统计员对会议内容秘密事项负有保密义务。
除上述第4项如因和会人员泄密造成严重后果重处外，其它几项初范者第一次口头警告，第二次开始每次处罚50元。
八、附则
本要求解释权属行政人事部。
本要求自下发之日起施行。
例行会议一览表
序号
会议名称
会议时间
参与人员
主持
备注
1
周工作例会
每七天一下午17：45
全体职员
董事长

2
周干部例会
每七天六早晨9：30
主管以上
董事长

3
周业务培训会
每七天四下午17：45
全体职员
指定讲师

制度名称
印 章 管 理 办 法
文件编码

页数

第一条 印章使用
１、公章：公章由行政人事部保管。各部门有需盖公章文件、通知等，须先到人事行政部处领取并填写《用印审批表》，经由部门经理核准并在《用印审批表》中签批，签批后经手人需将签批申请表交由人事行政部，并在《印章使用登记薄》签字。人事行政部需将《印章使用申请表》和《印章使用登记薄》同期留档。
２、协议章： 协议章由财务部保管。关键用于企业签署各类协议使用专用章，盖章前须先到人事行政部处领取并填写《用印审批表》，经由企业部门经理审批，财务经理审核后盖章并在《用印审批表》中签批，经手人需将签批后申请表交由人事行政部并在《印章使用登记薄》签字。人事行政部需将《用印审批表》和《印章使用登记薄》同期留档。
３、法人私章：法人私章由分企业出纳保管，关键用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批支付申请或取汇款凭证,并确定本人同意方可盖章。
４、 财务章：由财务部经理（或责任人）保管，关键用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章关键用于发票盖章。
５、如业务部人员在担保业务过程中需用章，须由风险控制部领导和部门领导共同审批方可盖章。　　
６、其它职能部门章： 其它职能部门章，关键适适用于各部门内部使用，已经刻制职能部门章，需由部门责任人进行保管并严格该章使用措施。
第二条  印章保管人责权范围：
对于企业关键印章管理，采取是分散管理相互监督措施。人事行政部关键职责是对印章使用进行合理性管理，而印章保管人含有使用、监督、保管等多重责任和权力，具体划分以下：
1、公章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，所以公章保管人对公章使用结
果负关键责任，经手人则负部分责任，而对未经由责任人或保管人（企业经理）签批公章使用经手人负关键责任，保管人负部分责任。
2、 财务章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，所以财务章保管人对财务章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务责任人）签批公章使用经手负关键责任，保管人负部分责任。
3、法人私章保管者是出纳，即是保管者