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企业会议管理制度样板

佛山市南海湖景湾物业投资
编码
Hjw-zb-10
版本
/更改
A/0
保密管理制度
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1/3
1 目标
为保守企业秘密,维护企业利益,特制订本制度。
2 适用范围
本制度适适用于企业各部门保密管理,全体职员均应遵守。
3 定义
企业秘密是关系企业权利、利益,依据特定程序确定,在一定时间内只限一定范围人员知悉事项。
4 职责
企业全体职员全部有保守企业秘密责任和义务。总经办负责企业保密工作统筹监督。
5 保密范围和密级确定
5.1 企业保密包含下列事项
A 企业重大决议;
B 企业经营活动中还未付诸实施经营战略、经营方向、经营计划、经营方案、经营项目、经营决议等。
C 关键技术,包含住宅商铺及配套设计方案/图纸、营销策划方案、技术标准、作业标准等。
D 企业内部掌握协议、协议、意向书及可行性汇报、关键会议统计;
E 企业财务预决算汇报及各类财务凭证、帐册、报表。
F 企业统计报表、审计汇报书;
G 企业职员档案、工资、劳务收入资料;
H 其它经企业确定应该保密事项;
通常性通知、通告及其它企业公布资料信息等不属于保密范围。
5.2 企业秘密等级分为绝密、机密、秘密三级。”绝密”是企业最关键
同意
陈耀文
审核
黎美欢
编写
总经办
公布日期
8月26日
实施日期
9月1日起

秘密,泄露会使企业权益遭受尤其严重损害;”机密”是关键企业秘密,泄露会使企业权益遭受到严重损害;”秘密”是通常企业秘密,泄露会使企业权益遭受损害。
5.3 企业秘密密级确定:
A 企业经营发展中,直接影响企业权益及企业发展关键决议文件资料、关键技术为绝密级;
B 企业计划、财务报表、统计审计资料、设计图纸、销售策划资料、关键会议统计及企业经营情况为机密级;
C 企业管理制度、人事档案、协议、协议、意向书、职员收入、还未进入市场或未公开信息为秘密级;
6 保密方法
6.1 属于保密范围文件、资料及其它物品保管、制作、收发、传输、使用、摘抄、销毁,由各部门责任人委托专员实施;采取电脑技术存取、处理、传输企业秘密由相关使用管理部门负责保密。
6.2 对管理或接触企业保密资料、掌握企业关键技术人员,企业依据实际和其签署<保密协议>,明确权利和义务。上述人员离职,必需进行根本工作移交,并作出保密承诺。
6.3 对于密级文件资料及其它物品,必需采取以下保密方法:
A 企业秘密文件资料,应该标明密级,并确定保密期限。
B 非经总经理同意,不得复制摘抄;
C 收发、传输、外出携带秘密文件,由指定人员担任,并采取必需安全方法;
D 在设备完善保险装置中存放。
6.4 属于企业秘密产品或设备研制、生产、运输、使用、保留、维修、销毁由企业指定专门部门负责实施,并采取对应保密方法。
6.5 在对外交往和合作中需提供企业秘密,应该事先经总经理同意。
6.6 有秘密内容会议,主办部门应采取下列保密方法。
A 选择有保密条件会议室。
B 依据需要严格限定参与人员范围,或在讨论涉秘事项时临时指定参与人员。
C 依据保密要求使用会议设备,管理会议文件;
D 会后确定会议内容是否传达及传达层次范围。
6.7 不准在私人交往、通信中泄露企业秘密,不准在公共场所谈论企业秘密,不准经过网络、电话等其它方法泄露企业秘密,在没有授权情况下,不得向新闻媒介透露企业秘密。
6.8 企业工作人员发觉企业秘密已经泄露或可能泄露,应该立即阻止或采取补救方法,并立即汇报总经办,接到汇报后应立即作出处理。
7 责任和处罚
7.1 出现下列泄密情况之一者,给警告或记过处分:
A 泄露企业秘密,还未造成严重后果或经济损失;
B 违反本制度6.3要求;
C 已泄露但主动采取了补救方法。
7.2 有下列泄密情况之一者,给予解聘并酌情赔偿经济损失、追究其法律责任:
A 有意泄露企业秘密或过失泄露造成严重后果;
B 违反本保密制度,为她人窃取、刺探企业秘密,或违反程序向外提供企业秘密;
C 利用职权强迫她人违反保密制度。
7.3 本制度要求泄密是指下列行为之一:
A 使企业秘密被不应知悉部门和职员知悉;
B 使企业秘密超出限定接触范围而无法证实未被不应知悉者知悉;
C 使企业秘密被企业以外有利害关系人知悉;
D 遗失企业保密资料或物品。

佛山市南海湖景湾物业投资
编码
Hjw-zb-06
版本
/更改
A/0
会议管理制度
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1/4
1 目标
为了提升会议效率和会议质量,规范会议管理,制订本制度。
2 适用范围
适适用于企业各类会议管理
3 职责
行政人事部负责企业各类会议计划管理、会议筹备、组织、会务、会议统计、总结等统筹管理。
4 会议要素
4.1会议地点:企业多种会议标准上安排在企业会议室召开,特殊情况另定。
4.2会议主持人:主持人负责提出会议议题,控制会议进行全过程,如主持人因特殊原因不能主持会议,可委托指派专员主持。
4.3会议召集人:召集人依据会议议题,确定会议议程、和会者,负责会议资料准备及会议通知(多种会议通知须在会议召开前二天发出)、会议签到表及和会议相关一切会务工作。
4.4会议议题:指会议需处理中心问题,由主持人负责提出、确定。
4.5会议议程:依据会议议题、会议时间而明确列出会议议程(即会议进展所包含讲话内容、讲话人、讲话时间),会议应严格按议程而进行。
4.6会议统计:会议统计人能够是召集人或主持人指定专员,除需统计会议外,可依据需要做好录音、摄影、摄像等工作。会议纪要必需如实列清会议要素及会议内容,会议纪要限会议结束后一天内完成并呈报主持人审批,主持人审批会议纪要限二天内完成,后交行政人事部发文(经主持人和参会人员签字认可后方可发文)传输,或依据安排作好宣传报道。
4.7会议经费:会议误餐费、租场费等相关费用按<项目费用定额表>实施。
5 会议类别
会议分定时召开会议和不定时召开会议两大类。 定时召开会议具体
同意
陈耀文
审核
黎美欢
编写
总经办
公布日期
8月20日
实施日期
9月1日起
见<企业定时召开例会情况表>
6 会议纪律
6.1企业各类会议务必做到切合实际需要,做到会前有准备,会议目标、议题明确,会上有效率,会后有决议,实施会议决定事项有结果。
6.2各部门召开会议若和企业相关会议发生冲突,实施”小会服从大会,局部服从整体”标准。
6.3会议决议实施少数服从多数、局部服从整体、下级服从上级标准,会议未决议事项和不一样意见,不得在会外宣扬。
6.4包含保密内容会议,应严格采取保密方法,包含会场选择、和会人员限定、文件资料保管、会议纪要、会议信息传输方法等必需进保密。
6.5 各部门召开会议需用企业会议室,需提前一天向行政人事部口头或书面申请,方便统筹安排会议室。
6.6和会者不得无故缺席、退席、中途离席,如确有特殊原因不能和会,须向会议召集人或主持人书面或电话请假(请假须在会议召开前一天向主持人或召集人申请),由主持人或召集人决定是否准假,经主持人或召集人许可,也可委托代理人参与会议;
6.7和会者不准在会上谈论和议题无关事项;
6.8和会者讲话应言之有据、简练明了,不可道听途说、不搞长篇大论;
6.9严禁无理取闹,严禁人身攻击;
6.10会议期间,全部通讯工具应调到无声状态,需取得主持人同意方可接听电话或复机,且须简短;
7 会议计划和筹备管理
7.1为避免会议过多或反复,企业常常性会议一律实施例会管理,标准上根据例行要求时间、地点、内容组织召开,纳入例会管理包含总经理办公会、管理层月度工作例会、费用分析例会、年中工作总结会议、年底工作总结会议等。
7.2临时性会议若包含多部门或全局,应于会前三天经部门报总经理助理、副总经理、总经理同意,由行政人事部统一安排,方可召开。
7.3全部会议主持人、召集人、承接单位和和会人员,必需提前做好各类会议准备工作,包含确定议程、提案、讲话提要、计划草案等会议材料(会议主办部门应在会议召开前二天发放会议资料给和会者;和会者应依据会议
议题准备工作总结、工作计划或其它相关资料按时参会),落实会议时间、地点、部署会场,安排茶水、食宿,准备纪念品、奖品,通知参与人员和服务人员,安排会议统计、摄录,落实保密、保安方法等。
7.4会议如需邀请列席人员或新闻记者等出席,必需经总经理同意。
7.5会上散发给企业以外人士资料,必需经总经理同意。
7.6邀请企业以外人士出席企业会议,务必确保公开内容是可控和无负面影响。
8 会议后处理
8.1 各类会议全部应做好会议统计。关键会议和包含多部门或全局性会议,可依据主持人意见就会议关键精神和结果形成纪要文件,经主持人签署后印发。