集团管理制度汇编.doc

　　基础管理制度

行 政 部
二○○五年六月

目 录

第一部分 基础管理纲领

企业组织机构图
基础管理纲领…………………………………………………………………………1
职员行为守则…………………………………………………………………………3
第二部份 行政管理制度
第一章 总则…………………………………………………………………………5
第二章 印信管理……………………………………………………………………5
第三章 证照管理……………………………………………………………………6
第四章 公文管理……………………………………………………………………7
第五章 办公用具管理………………………………………………………………8
第六章 图书报刊管理………………………………………………………………9
第七章 档案管理……………………………………………………………………9
第八章 车辆驾驶员管理……………………………………………………………12
第九章 贵宾接待管理………………………………………………………………16
第十章 保密制度……………………………………………………………………17
第十一章 安全保卫制度………………………………………………………………18
第十二章 卫生管理制度………………………………………………………………19
第十三章 电话管理……………………………………………………………………20
第十四章 会议管理……………………………………………………………………20
第十五章 电脑管理制度………………………………………………………………21
第十六章 差旅费报销制度……………………………………………………………22
第十七章 工作计划管理………………………………………………………………23
第十八章 考勤管理制度………………………………………………………………24

第三部份 人力资源管理制度

第一章 总则…………………………………………………………………………24
第二章 人力资源计划………………………………………………………………24
第三章 职员招聘和配置……………………………………………………………30
第四章 劳动协议及职员离职………………………………………………………31
第五章 职员薪资制度………………………………………………………………35
第六章 绩效考评制度………………………………………………………………39
第七章 职员福利……………………………………………………………………45
第八章 奖励和处分…………………………………………………………………47
第九章 职员培训……………………………………………………………………48
第四部份 附 则

第一条 同意、修改、解释和实施 …………………………………………………54
第二条 说明 …………………………………………………………………………54
附：1、工资等级表
2、人力资源管理表
(1)．一般职员、主管级以上职员和项目部职员月绩效考评表
(2)．基层单位月（季）管理目标责任考评表（市场部、项目部）
(3)．职员人事担保函
(4)．试用期职员转正申请表
(5)．试用期职员转正考评表
(6)．职员岗位申请表
(7)．职员工资定级申请表
(8)．职员离职手续办理表
(9)．其它表格（免打卡证实、加班申请表、休假申请表）

第一部分 管理纲领

第一条 为加强管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升经济效益，依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本管理制度。
第二条 企业全体职员全部必需遵守国家相关法律、法规和企业规章制度。
第三条 企业财产属股东全部。严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏企业财产。
第四条 企业职员应以集体利益为重，和企业荣辱和共，不得有任何损害企业信誉行为。
第五条　企业秉承“以人为本、育德育才、诚信为公、团体创新”理念。尊重知识、尊重人才及其劳动结果，为职员发明良好工作条件和工作环境，提供个人才能发挥平台，并给对应福利待遇。
第六条 企业激励全体职员刻苦学习科学技术文化知识，为职员提供学习、深造条件和机会，努力提升职员素质和水平，造就一支思想业务过硬职员队伍。
第七条 各级主管单位责任人，须注意本身涵养，领导所属职员同舟共济，提升工作情绪，使部属精神愉快，在职业上有安全感。
第八条 企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会，激励职员主动向上。
第九条 企业提倡职员团结互助、团体协作、集体发明、甘苦和共精神。
第十条 企业激励职员主动参与企业决议和管理，欢迎职员就企业事务及发展提出合理化提议，对做出贡献者给予奖励、表彰。
第十一条 企业保障和维护职员正当权益。全体职员必需深谙唯有努力生产、提升质量，才能改善福利，实现劳资两利目标。
第十二条　企业实施“按能效取酬”分配制度。既重视职员个人能力，又重视职员工作绩效和贡献，以绩效和贡献为主。
第十三条 企业推行工作目标绩效考评制度。实施“严密组织，无情管理，政令通畅，计划落实”行政治理结构，端正工作作风、提升工作效率，遏制办事拖拉、不负责任工作态度，提升企业总体绩效。
第十四条 企业提倡厉行节省，降低消耗，增加收入，提升效益，反对铺张浪费。
第十五条 维护企业纪律，对任何违反企业章程和管理制度行为，全部要给予追究。

职员行为守则

第一条 遵守国家政策和法律法规，遵守企业颁布规章制度和决定。
第二条 维护企业形象和信誉，不得有任何损害企业信誉行为。
第三条 严守企业机密，包含保密文件、资料和工作间、仓库，无关人员不得接触；职员不得私自查阅、复印、摘抄纳入保密范围文件资料，更不得向外传输和泄露。如工作需要查阅、摘抄、复印上述资料，须经上级部门同意。
第四条 职员行为标准
1、工作时间应注意个人仪表仪态，着装整齐明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。
2、早晨上班遇领导或同事应相互问候。
3、同事之间相互尊重，对领导用“职务称”，对同事用“姓氏称”或“姓名称”。
4、接听电话应用一般话说：“您好，天祐集团”或“你好，×××部”，切忌大声、生硬或用方言应答。通话语言简明、不聊天或说和工作无关事。
5、电脑专员管理，上班时间不得上机聊天玩游戏。
6、珍惜、节省办公用具，公用物品使用后归回原位。
7、坚守工作岗位、不串岗，因公外出时向部门责任人交代清楚事由、所需时间等；接待来访、业务洽谈应在接待室或会客区内进行。
8、保持清洁、良好办公环境，提升工作效率，不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。
第五条职员工作准则
1、经营管理活动中，不得索取或收受业务关联单位贿赂。按要求正当收取回扣或佣金一律上缴企业作为营业外收入或冲减成本；如个人侵吞，发觉后除追回非法所得外，处以相同数额罚款；数额巨大组成犯罪，报司法机关追究其刑事责任。
2、对方馈赠礼品价值较小（按公认标准），接收后不影响正确处理和对方业务关系，拒绝则可能视为失礼时，许可在公开场所下接收。
3、和业务关联单位交往中，应坚持正当、正当职业道德准则，未经所在单位责任人书面同意，不得在有可能存在利益冲突业务关联单位，安排亲属、接收劳务或技术服务。在数额较大经济协议谈判和签署过程中，经办人员不得单独进行，必需有三方（人）以上（经办、财务、监察三方面人员）全程参与。
4、不得利用内部信息，在损害企业利益情况下谋取私利。
5、树立团体观念，讲求集体协作；主动沟通，相互学习；避免猜忌，抵制是非，营造融洽友好工作气氛。
6、服从企业决定和上级主管工作安排，高效优质完成本职员作和领导交办任务；主动献计献策，推进企业发展。
7、精益求精，不停提升工作绩效。
8、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗、不串岗。
9、不得自营和企业职务上相关业务，或兼任其它企业职务。

第二部分 行政管理制度
第一章 总则
一、为加强企业行政事务管理，理顺内部关系，使各项管理标准化、制度化，提升工作绩效，特制订本制度。
二、行政事务管理包含印章使用管理、证照管理、公文管理、档案管理、工作计划管理、车辆及驾驶员管理、贵宾接待管理、保密制度、安全保卫制度、卫生管理制度、电话管理、会议管理、电脑管理、办公用具管理、图书报刊管理、差旅费报销管理、考勤管理。
第二章 印信管理
一、印章种类
1、企业向主管单位登记企业印章或指定业务专用企业印章。
2、企业董事长或总经理（法定代表人）、股东立案职章。
3、企业部门印章。
二、印信使用要求
1、对企业经营权有重大关联、包含政策性问题或以企业名义对政府行政、税务、金融等机构行文，盖企业印章。
2、以企业名义对国家机关、团体、企业核发证实文件及各类规章等，由总经理（法定代表人）署名、盖印章。
3、在授权范围内，以部门名义对合作单位、用户及内部行文，由部门经理署名、盖部门章。
4、企业印鉴和职章经同意后方可使用，并做好使用统计。
5、需要印鉴介绍信、说明及对外开具公文，应统一编号登记存查。
6、通常不许可开具空白介绍信和证实。如工作或特殊需要时，必需经总经理签字同意方能开出。空白介绍信使用情况，事后必需向企业具体说明，未使用应予交回。
第三章 证照管理
一、证照指企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证、劳动执法合格证、社保登记证等，个人职称证、项目经理证、建造师证、安全员证、岗位资格证等，和企业正当经营所需要多种证照。
二、行政部负责企业证照统一管理。因公需要借用时，应严格办理借用手续；需要复印，由行政部统一复印并加盖“再次复印无效”印章，必需时加注“复印件仅用于办理××事使用”。
三、行政部应在政府相关部门要求时间内，组织完成多种证照年度检审，确确保照有效性。
四、为确保企业正当经营，企业以个人名义办理职称证、资质证、资格证等多种证件产权属于企业，由行政部统一保管，任何人不得据为己有。证照检审时，相关部门和人员有责任给予帮助，并提供所需材料。
第四章 公文管理
一、企业行文是企业请示、汇报、商洽工作、向下传达决定、批复处理问题、指导工作关键形式。
二、企业行文要做到规范、正确、立即，并实施统一管理。
三、企业行文程序为：拟搞、审核(部门领导)、签发(企业领导)、打印、分发、登记、归档、销毁。
四、行文和打印管理
1、企业行文由业务承接人起草，在发文稿申请表中须有文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位和拟稿人，部门责任人署名、标定日期和密级；部门责任人审定，总经理签字同意后打印发文。
2、经总经理同意签发文稿交行政部统一编号打印，由起草人校对(对文稿内容、质量负责)修正后，立即送交给相关部门和人员，或由行政部发出。
3、打印人员不得截留文件，或将打印、复印、传真等行文中相关商业秘密或企业管理要求中须保密事项透露给她人。
五、发文管理
1、企业发文由行政部统一编号、存档。有领导指示，还应附指示件。
2、部门和个人收文应在行政部发文登记册中署名。
3、企业制度、要求、决定、决议、纪要、任命和向政府相关部门请示、汇报等以红头文件印发，其它文件通常见一般纸印发。
4、企业内部文件，各部门应妥善保管，年底由行政部统一收回处理。
六、收文管理
1、企业收文处理程序为：收文、分文、统计、传送、归档。
2、企业收文由行政部统一负责：收到发来文件后，应先做好归类、登记，依据文件内容，分送相关领导阅示和主办部门处理后，收回归档。
3、急件或包含商业机密传真应由专员处理。
七、全部文件收取发放，必需有登记、签收手续。
第五章 办公用具管理
一、办公用具购置
1、每个月月底，各部门责任人将本部所需要办公用具计划，以书面形式提交行政部。
2、行政部制订采购计划及预算，经财务部和企业领导审批后购回，按计划分发各个部门。
3、因工作需要由部门自行购置办公用具，应事先办理申请审批手续，购置后报行政立案。
4、办公用具要做到质优价廉、库存合理、开支合适、保管良好，并建立帐本和入库手续。
二、办公用具领用及管理
1、办公用具通常由部门领导按计划在行政部领回，出库时领取人员签字。
2、新入职员办公用具，由行政部依据部门责任人提供名单和用具清单配置。
3、计算器、订书机、打孔机等耐用文具列入移交。如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人照价赔偿或自购。
第六章 图书报刊管理
一、图书、报刊种类
企业报刊指多种报纸和期刊（专业和非专业），图书即多种工具书和专业用书。
二、图书、报刊订购管理
1、企业依据业务需要和各部门要求制订年度报刊订阅计划，行政部统一负责办理订阅手续。
2、各部门依据业务需要制订图书购置计划和预算，报行政部预审，经企业领导同意后由所需部门或行政部统一购置。
3、报刊和图书由行政部负责登记、分发、保管、借阅管理。
4、对不遵守要求和损害图书报刊行为，行政部有权阻止，并根据企业要求给予处罚。
第七章 档案管理
一、企业档案：集团企业章程、计划、年度计划、经营情况、统计资料、财务审计、会议统计、决议、决定、委任书、聘书、协议、协议、项目方案、可行性研究汇报、通知、房地产产权证、工程图纸文件和包含土地、施工各类文件、批复、工程完工档案资料和职员薪资、人事档案等含有保留和参考价值文件材料。
二、档案由专员负责管理，并明确具体责任，确保原始资料及单据齐全完整，密级档案必需确保安全。
三、人事档案
1、职员个人档案。在职职员个人档案由企业负责保管；离职职员档案保留期限为十二个月；列为贮备人才人员资料，保留期限为六个月。
2、其它人事资料。企业规章制度资料永久保留；相关章程制订文件保留五年；相关职员任用、岗位变动文件保留十二个月；工资表及奖金、补助等相关资料保留二年。
四、其它档案保留期限
（一）永久保留
1、相关仪式、庆典、纪念关键文件；
2、建筑物新建、改建及增建文件和工程完工档案资料及图纸、资料；
3、土地取得及处分关键文件（土地证、土地评定资料）；
4、建筑物取得及处分关键文件（房产证、房产评定资料）；
5、企业章程。
（二）保留
1、相关年度及每个月决算文件；
2、相关账目标决算统计及整理关键文件（总决算表、现金收支表）；
3、相关账目传票统计；
4、相关收入、支出原始凭证；
5、相关财产评定及折旧文件；
6、相关税收方面文件。
（三）保留五年
1、会议统计、纪要、决议；
2、相关政府法令文件；
3、相关诉讼文件；
4、相关政府机关关键许可申请及汇报文件；
5、相关政府机关指示及多种命令传达书；
6、相关关键协议、契约、协定及备忘录文件；
7、相关劳动协约及工会协定文件；
8、相关经营协议及团体联络文件；
9、相关贷款关键文件；
10、相关投资及融资关键文件。
（四）保留三年
1、经营会议、部门会议、办公会议统计；
2、发文薄、收文薄；
3、相关要求制订，及施行文件；
4、相关政府机关简易许可、申请许可及汇报文件；
5、相关安全管理文件；
6、相关转账整理文件。
（五）保留二年
1、相关登记简易文件；
2、相关和政府机关交涉联络文件；
3、相关简易契约协定及备忘录文件；
4、关键统计资料；
5、相关建筑物及保留物品、火灾保险文件；
6、相关银行存款及转账存款文件。
五、档案借阅
1、企业领导借阅非密级档案，可经过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
2、企业其它人员借阅档案，经主管领导同意，并办理借阅手续。
3、借阅档案必需珍惜，保持整齐，严禁涂改，注意安全和保密，严禁私自翻印、抄录、转借。如工作需要摘录和复制，密级档案必需由总经理同意方可摘录和复制；通常内部档案资料由各部门领导同意方可摘录和复制。
六、档案销毁
1、任何部门或个人无权随意销毁企业档案材料。
2、按要求需要销毁时，密级档案须经总经理同意，通常内部档案须经主管领导同意后方可销毁。
3、经同意销毁档案，由档案管理员填写销毁清单，专员监督销毁。
第八章 车辆、驾驶员管理
一、车辆调度和管理
1、企业车辆调度、维护、审验、缴费和办理相关证照、保险等由行政部统一管理。各部门公务用车须按企业车辆使用要求办理相关手续，向行政部申请派遣，行政部按要求严格控制车辆使用。
2、车辆按统一调配、急用优先、确保关键、兼顾通常标准进行使用管理。
3、车辆和驾驶人员相对固定，驾驶人员对分配给自己车辆负有日常管理、保洁、养护，立即发觉问题、立即维修保养，保持性能良好责任。
4、公务用车按要求收取使用费。出车须有行政部签字派车单，出车过程中不得用于私人事务，返回后驾驶员填写派车单相关内容交用车人签字后交回行政部。
二、办公事能骑自行车尽可能不派车；能合并用车就不反复派车，合并乘车费用共同分摊。
三、车辆派遣条件和使用范围
1、派车条件。接送企业贵宾，企业领导公务用车，财务提取现款和远距离转账、进帐、办理贷款等公务，提、送或购置个人携带困难公物，办理紧急公务，参与表现企业形象活动，和目标地离企业（始发地）四公里以上公务办理。
2、长途用车。公务长途用车，应提前一天报行政部，经总经理同意后安排出车。
3、借车。外单位借车标准上拒绝。关键关系单位借车需经总经理同意，并办理借车手续，退还时当面查验车况。
4、私人用车。企业车辆标准上不得私用，职员若出现家庭关键事件急需用车，应报经总经理同意，并依据情况收取对应费用。
5、车辆停放。车辆归来后停放在企业指定地点，未经行政部门同意不得驶离停放地点。
四、车辆维修
1、车辆维修须到企业指定修理厂进行。进厂维修或购置配件，本车驾驶员提出书面申请，行政部审核后报总经理同意施行。修理过程发觉需增加报修项目或更换零部件，须请示行政部同意。
2、车辆行驶途中，发生故障急需修复或更换零件视实际需要酌情处理，但要尽可能先和行政部取得联络通报情况。
3、驾驶人员应珍惜车辆，精心驾驶。因为驾驶员操作不妥或疏于保养而造成车辆损坏或机械故障，所需维修费用视情况由驾驶员负担一定百分比。
五、车辆油耗和费用
1、车辆加油由企业统一办理加油证定点加油。加油时凭证查对车号，严禁牌证不符或另备其它容器加油。
2、行车过程中所产生停车费由使用部门人员签字，按实报实销；过路费单据须注明何时、何地、过何收费站、办什么事，经相关人员签字证实后给报销。
3、驾驶人员应厉行节省、反对浪费，降低行车油耗和费用。行政部严格审核驾驶人员填报多种单据，不合理费用一概不予签字报销。
六、车辆保养和检验
1、定时保养。标准上每行驶一万公里送指定修理厂定时保养，由行政部办理。
2、每星期洗车2次，车内每三个月全方面清洗一次。平时由驾驶员随脏随洗，保持车容车貌整齐。
3、车辆一周未使用时，由驾驶员发动一次，预热5--10分钟。
七、车载量严格按要求限制，不得超载
八、注意车内卫生、保持车内清洁
九、违规处理
1、车辆因驾驶员驾驶、管理不妥失窃或损坏，除保险企业赔偿外，剩下部分按交警裁决责任百分比由驾驶员负担对应责任。
2、超速、超载、任意停车及其它违反交通规则一切罚款由驾驶员自行负责。
3、如把车随便交由她人驾驶而发生违规、车辆损坏等罚款或损伤，除保险企业负责赔偿部份外，其它均由驾驶员负担对应赔偿。
4、驾驶员如将车交和无证照人员驾驶，造成车损或人伤，立即解聘，并负担全部经济责任。
5、驾驶中如系本身操作不妥发生车祸，除保险企业负责赔偿部份外，剩下部分按交警裁决责任百分比由驾驶员负担对应责任。
十、下属企业管理车辆，由该企业依据本身实际情况，参考本制度制订管理措施，自行管理。
十一、安全行车
1、出车前，驾驶员应先检验车况（车灯、水箱、刹车系统、轮胎、油料等），发觉损坏及不良情况应立即采取方法并向行政部汇报。行车过程，要谨慎驾驶，严格遵守交通规则，集中精力确保行车安全。车辆停放时要选择适宜地点，采取必需防损防盗方法。
2、严禁无证开车、酒后开车，凡因违章、违规肇事，当事人应负全部法律责任和经济责任。
3、行车途中不幸发生交通事故，应首先抢救受伤人员，保护现场并向交警部门报案，立即和行政部联络帮助处理。轻微事故未造成人员及车辆损害由驾驶人员酌情处理。
十二、驾驶人员行为规范
1、遵纪遵法，遵守交通规则和企业相关要求。
2、有良好职业道德和技术水平，服从管理，听从调度，对工作认真负责，恪尽职守。
3、服装整齐、讲究卫生、注意言谈举止，保持良好个人形象，维护企业形象。
4、对乘车人应热情接待、优质服务，乘车人下车办事时通常不得离车，乘车人带有大件物品时应提供帮助。
5、遵守保密要求，不得随意泄露乘车人个人隐私或谈论商业机密。
第九章 贵宾接待管理
一、贵宾接待工作由行政部负责安排。
二、通常贵宾由行政部协同相关部门人员，在会客室、会议室接待。
三、贵宾来访，按企业领导通知方法招待，并帮助企业领导安排陪同人员。
四、外来帮助作项目标人员，由相关部门负责接待。
五、未经核准贵宾，行政部有权拒绝接待、拒绝参观；职员私自带人来企业参观，行政部有权阻止。
第十章 保密制度
一、集团企业全体职员全部有保守企业秘密义务，在对外交往和合作中，不得泄露企业秘密，更不许可出卖企业秘密。
二、企业秘密关系企业利益和发展，在一定时间内只限一定范围职员知悉。企业秘密包含下列秘密事项：
1、企业经营发展决议中秘密事项。
2、人事决议中秘密事项。
3、专有技术。
4、招标项目标标底、合作条件、贸易条件。
5、关键协议、用户和合作渠道。
6、企业未向公众公开财务情况、银行帐户帐号。
7、董事会或总经理确定应该保守企业其它秘密事项。
三、属于企业秘密文件、资料应标明“秘密”字样，由专员负责印制、收发、传输、保管，非经同意不得复印、摘抄。
四、接触企业秘密职员，未经同意不准向她人泄露；非接触企业秘密职员，不准探询企业秘密。
五、记载有企业秘密事项工作笔记，持有些人必需妥善保管。如有遗失，必需立即汇报并采取补救方法。
六、文件、资料对外使用要求
1、因公需要对外使用企业文件、资料，必需先申请说明原因，报总经理同意后方可使用。
2、企业全部和项目、工程、物业管理、商场租赁等相关文件、资料，如需复制刻录时，必需先申请说明原因，报总经理同意后方可进行。
3、对外使用文件、资料必需在企业行政部立案。各部门业务资料，由各部门登记归档自行管理。
4、未经总经理同意，任何人不得对外使用企业文件或资料，泄露企业商业机密。违反者，企业将视情况给警告、罚款、降职、降薪、留用察看、开除直至追究其法律责任，造成经济损失由责任人负责赔偿。
第十一章 安全保卫制度
一、集团企业各单位均要落实安全保卫工作责任制。企业行政部负责企业日常防火、防盗等多种安全防范工作。
二、行政部负责定时向职员进行安全防范宣传工作，确保职员在岗期间避免可能对安全造成危害原因。
三、行政部可随时检验各单位或职员个人安全防范方法，有权对违反多种安全条例行为进行阻止，并按企业要求给予处罚。
四、落实防火方法。会议中心等关键场所设置消防栓不得她用，专员定时检验；配置灭火器要按要求期限立即更换灭火药品；保持防火通道通畅，严禁堆放物品堵塞通道。
五、抓好安全用电。电线、电器残旧不符合规范，应立即更换；严禁私自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉。
六、落实防盗方法
1、财务部和档案室要安装防盗门窗和自动报警器。
2、企业财物不得随便放置，关键文件及珍贵物品必需锁好，专员负责保管。
3、下班或外出办公室无人时，要关闭电源和门窗。
4、车辆停放时应采取必需防盗方法。
第十二章 卫生管理
一、卫生管理范围为办公室、会议室、卫生间、走道、门窗等办公场所及其设施卫生。
二、卫生清理标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四面墙壁及其隶属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁洁净，无杂物、无异味。
三、卫生清理实施部门责任制，部门责任人为责任人。各部门办公室卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生由专员负责。
第十三章 电话管理
一、移动电话
1、企业全体管理人员全部必需持有移动电话，电话由职员自行购置。
2、企业高层领导、部门责任人、项目部管理人员、驾驶员等，二十四小时开机（或公告家庭座机电话）；其它人员移动电话天天7：30～22：30开机。持机人在要求开机时间内关闭手机，造成公事联络不上者，每次给10元处罚；当月累计三次联络不上者，加倍处罚。
二、固定电话
企业依据对外联络量大小，核定各部门办公室固定电话话费使用额度。若超出额度，其超额部分由该部门职员共同分摊。
第十四章 会议管理
一、企业例会（计划工作会）
1、每个月5号下午2：00正在企业大会议室召开，若遇节假日顺延。
2、出席人员：集团企业总经理、副总经理、分企业经理、副经理，部门经理（责任人）、责任人、关键业务责任人，项目经理、副经理和相关人员。
3、主持人：副总经理或行政部主任
4、会议内容
（1）、各分企业、部门责任人汇报上月工作计划，尤其是关键工作完成情况。
（2）、总经理、副总经理对分企业和各部门上月工作计划完成情况进行检验、点评。
（3）、行政部主任或人力资源主管汇报上月工作绩效考评情况。
（4）、副总经理（总经理助理）或行政部主任部署本月关键工作，对各部门本月工作计划提出修改意见或要求。
（5）、企业内部信息交流和通报，进行相关事务协调。
5、会议统计。行政部负责统计，整理办公会议所做决议、决定，必需时行文下发会议记要。
6、督促检验。行政部对会议工作安排进行分解、督促和检验。
7、会议纪律。出席会议人员应按时到会，并在《签到本》签到。
（1）开会迟到者：机关人员每次扣款10元，基层人员每次扣款6元。无故缺会者：每次扣款50元。不做会议统计者：每次扣款10元。
（2）会议期间不得打、接手机。
（3）扣款从本人当月薪金中扣除。
二、其它会议参考企业例会实施
三、会议汇报：外出参与多种会议须认真统计、领会精神，返回后向主管领导和相关部门责任人汇报会议内容和要求，不然将负担对应责任。造成不良后果视为工作重大失误，按制度考评扣除当月绩效工资。
第十五章 电脑管理
一、电脑属企业资产，操作者应精心珍惜，规范操作程序，不停提升电脑操作及维护水平。
二、对机器出现故障，操作者应立即汇报电脑维护管理员，由管理员进行故障处理并填写解除情况表。
三、上班时间可上网查资料、学习专业知识、交流工作信息，但严禁聊天、玩游戏、看VCD和电视、电影，一经发觉处以当事人每次50元罚款。
四、企业专职电脑维护管理人员，每个月应对企业全部电脑进行一次日常维护和资料备份。
第十六章 差旅费报销制度
一、各部门人员出差前，须做出费用开支预算，经主管领导、财务部、总经理三级审批后给予预支。往返途中交通费和抵达目标地后餐费、住宿费按审批限额标准，凭发票报销，超额自负，节余不补。中途绕道办私事发生费用不得报销。
二、企业派车出差，不报销出差人员交通费（路桥费按实际产生数报销）。抵达目标地后须出面招待或被招待，均扣除当餐餐费补助，招待费用按事先同意额度凭发票报销。
三、出差返回后两周内冲账。出差费用列出清单并作说明、附发票审批后冲帐。其中餐费、住宿费、交通费在标准范围内凭正式票据报销。无发票、发票和出差地不符、发票和工作任务不符不得报销，所发生费用由个人自行负担。报销费用通常不得超出预算，特殊原因超出预算时须作具体文字说明，经部门领导、财务部、总经理审批。
四、出差返企业后两周仍未冲帐或发票审核未经过，当事人拒绝将不合格发票剔除后冲帐，由财务部上报总经理同意后，从当月起扣除当事人应发薪金，直至将其借支冲帐完成。
五、外出参与会议，按会议安排餐饮、住宿标准报销。
第十七章 考勤管理制度
一、工作时间
1、集团企业机关夏季工作时间（4至9月）：早晨8：00分—12：00分，下午14：00分—18：00分；冬季工作时间（10月至第二年3月）：早晨8：30分—12：00分，下午14：00分—18：00分。
2、下属各相关单位工作时间依据本单位工作需要自行确定。
二、签到制度
职员天天上班时必需签到并由值班人员进行监督。未签到、不请假按旷工处理；如代她人签到，每次扣除双方薪金各10元；特殊情况不能签到，须提前一天或事后立即向行政部提交《免签证实》。
三、迟到、早退、旷工
1、工作时间开始10分钟后到班者为迟到，工作时间终了前15分钟内下班者为早退。
2、迟到或早退者，分别按每10分钟扣款5.00元，拨入福利基金；迟到2小时以上者，按旷工半天处理。因公外出或请假经主管同意者除外。当月累计迟到三次（含）以上，加倍处罚。扣款累计总额从当事人月薪中扣除。
3、下班无正当原因提前半小时以上者，按旷工半日处理。
4、不上班、不签到又未请假者为旷工，旷工一天扣两天薪金。连续旷工超出三天，或十二个月内累计旷工超出十天者，作自动离职处理。
四、请假制度
1、事假须填送请假汇报单，通常职员：一天内由所在部门经理同意，三天以上由总经理同意；部门以上责任人一天内由上一级领导同意，一天以上由总经理同意。获准并安排好工作后，当事人才可离开工作岗位，同时将请假汇报单交行政部立案。事假将扣除当日全额薪金。
2、病假须向集团企业提供县（区）级以上医院出具提议休息有效证实或病历证实。病假期间发给50％基础薪金。病假超出30天者，企业不再支付病假薪金。
3、参与社会活动须经主管领导同意，并报行政部立案。
4、因公外出者，当日签到后应向本部门责任人说明去向；头天已确定外出并经部门经理同意，需将《免签证实》报行政部。
5、赴外地出差应向行政部立案，方便考勤。
五、加班及调休
1、每日工作时间为8小时，职员应在要求时间内完成自己工作量，标准上不安排加班；情况特殊需延长工作时间，经部门责任人同意，填写《加班申请单》，交行政部立案。
2、职员加班后由其部门安排调休，也可充抵病假及事假。因工作原因无法安排休息，按国家相关要求处理。
第十八章 工作计划管理
一、计划管理对象为集团企业各部门、各分企业部门月、季、年度工作计划和工作小结；职员个人月、季、年度工作计划和工作小结。
二、计划管理标准
1、形成从下至上、又从上至下工作计划体系即：
⑴ 个人计划目标。由个人依据企业作或本部门现在工作关键和本人岗位职责，确定个人月工作计划目标报企业或部门经理（责任人）。
⑵ 部门计划目标：分企业或部门经理审核、权衡、调整、综合分企业各部门或本部门职员个人计划，形成本分企业或本部门分企业或部门计划，报集团企业副总和总经理审定。
⑶ 集团企业计划目标：总经理和副总经理依据企业总体工作目标对各分企业、各部门计划进行调整后，形成集团企业总体计划，下达给各企业和各部门实施。
2、计划制订“6W 1H”标准，即：有明确任务（做什么）、明确目标（做到什么程度）、责任人（谁来做）、完成时间（何时做）完成地点（何地做）、完成动机（为谁做）、完成方法（怎样做）？
三、计划管理时间
1、下月工作计划于每个月28日前提交行政部。
2、每个月1日前，分企业、部门月工作小结及本单位和所属职员绩效考评表交行政部。
3、除月计划外，下十二个月度年度工作计划和本年度工作总结，于每十二个月12月20日前提交行政部。
4、月工作计划、工作小结、绩效考评未能按时提供，视为一项工作未能按时完成，列入当月绩效考评，扣除分企业或部门上经理当月对应绩效薪金；若不提供，视为自动放弃当月绩效考评，分企业或部门经理当月绩效薪金全部扣除，部门职员当月绩效薪金扣除50％。

第三部分 人力资源管理制度

第一章 总则
一、依据国家相关法律、法规、政策和企业章程，结合集团企业实际情况，制订本制度。
二、确立“人力资源是第一资源”观念，以科学方法、规范制度推进企业发展。
三、企业人事制度总标准是：“没有重合、没有空白，人人有事干、事事有些人管”。
四、企业实施董事会领导下总经理负责制，总经理对企业全方面经营管理负责，对企业人力资源问题有决定权。
五、人力资源工作包含：人力资源计划、招聘和配置、薪资和福利、职员培训、绩效考评、劳动合相同。
第二章 人力资源计划
一、依据企业发展计划，制订企业人力资源长久、中期和短期计划。
二、人力资源管理部门和财务部合作，建立人力资源会计体系，核实费用。
第三章 职员招聘和配置

一、为确保集团企业不停发展壮大，招聘、贮备好必需人才，对职员招聘和岗位配置做以下要求：
1、所需职员应面向社会广泛招聘，同时激励在职职员把德厚、有才能或有专业专长亲朋好友推荐给企业。
2、任人唯贤，努力争取做到人尽其才，重视培养工作表现好、能力强、有管理才能在职职员，并尽可能将其提拔到关键负责岗位，不让人才埋没、浪费和流失。
3、职位空缺和出现新职位时，优先聘用在职职员，不足时再向外招聘。
4、在职职员每个月和年底绩效考评结果，将作为职员职务和工资晋升关键依据。
二、招聘程序
各企业、部门责任人将人员需求计划以书面形式报行政部；行政部人力资源主管审核汇总，拟制招聘计划上报集团企业总经理审批后实施。招聘计划内容为：
1、招聘岗位、人员数量及相关福利待遇范围,招聘信息公布方法。
2、招聘方法：由人力资源部招聘主管进行资格审查；再组织进行初试和复试；
3、招聘时间及人员安排。
三、入职手续
1、应聘者经确定合格后，由行政部人力资源主管和用人部门在《应聘记录表》上签署意见报总经理审定同意。受聘者和企业签署《试用协议》，成为企业职员。
2、新职员向企业提交近期免冠照片10张，提交身份证、学历证实、职称证、岗位资格证，工作业绩和其它相关证实材料等原件，查验后企业复印存档。
⑴ 职员个人资料包含家庭住址、电话、婚姻及儿女情况。当提供个人资料中姓名、家庭住址、暂住地址、电话号码、培训结业和毕业等情况更改时，应立即通知企业行政部。
⑵ 特殊岗位职员还须提供担保人姓名、在昆住址、身份证和户口册复印件、担保人亲笔署名担保书。
⑶ 企业有保留、审查职员所提供个人资料权利，如有虚假、伪造等情况，企业将视情节给予降职、降薪或终止试用、解除劳动关系等处理。由此造成后果和法律责任，由职员本人负担。
⑷ 企业适时对新职员进行上岗前培训，使其对企业基础情况和规章制度有初步了解。
⑸ 报到上岗。新职员填写职员记录表，和试用部门责任人见面，接收工作安排。
三、试用
1、新职员全部有1～3个月试用期，应届大中专毕业生试用期为3～6个月。试用不满三日者，不发给薪金。
2、试用期工作表现突出者，由所在部门责任人写出书面推荐汇报，经人力资源部审核后报总经理同意，试用时间能够缩短。
3、企业急需特殊人才，经总经理同意也可缩短或免去试用期。
4、正式职员离职后重新进入企业免去试用期，但司龄从最终一次进入时计算。
四、转正
1、试用合格职员须填写《职员转正申请表》，由试用单位责任人和行政部人力资源主管共同考评签署意见，分管该