国有企业资产经营管理有限公司“三重一大”决策制度实施模版.docx
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1、资产经营管理有限公司“三重一大”决策制度实施办法 第一章 总则第一条 根据集团 “三重一大”决策制度的精神及要求,为切实履行集团相关要求,加强反腐倡廉建设,促进领导人员廉洁从业,规范决策行为,提高决策水平,防范决策风险,确保国有资产的保值增值,更好地促进企业全面、协调、可持续发展,特制定本实施办法。第二条 本办法适用于xx资产经营管理有限公司的重大决策事项、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作的决策工作。 第二章 指导思想、原则和范围第三条 “三重一大”决策制度的指导思想根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见、国有企业领导人员廉洁从业
2、若干规定和中国海运(集团)总公司“三重一大”决策决策制度实施办法(xx办2013624号)要求,以明确决策范围、规范决策程序、强化监督检查和责任追究为重点,推进公司“三重一大”决策制度的贯彻落实。第四条 “三重一大”决策制度的实施原则(一)坚持依法依规决策的原则。公司“三重一大”决策必须遵守国家的法律法规、党内的规章制度、监管机构和集团的有关规定,遵守公司及公司党总支的相关制度、议事规则等。(二)坚持集体决策的原则。公司股东会、董事会、总经理办公会以及党总支会依据各自的职责、权限和议事规则,对“三重一大”事项进行讨论和决策。决策“三重一大”事项时,参加会议的人员必须达到规定的人数,避免个人或少
3、数人决定。(三)坚持科学决策的原则。要加强决策的前期调研和论证,对“三重一大”决策的可行性、实施条件、实施效果、潜在风险和预期效益进行充分的综合评估,增强决策的科学性,避免决策失误。(四)坚持民主决策的原则。参与“三重一大”决策的股东会、董事会、总经理办公会以及党总支会的成员,相关部门人员,应自主表达意见,主要负责人应认真听取参与决策人员的意见。涉及职工切身利益的,要充分听取工会、职工代表的意见和建议。第五条 “三重一大”决策制度的实施范围(一)“重大决策事项”主要包括:1公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和监管机构、集团重要决定重大措施的落实事项;2.公司的发展战略、中长期发展规划
4、;3.公司年度工作报告,年度生产经营计划和目标、年度固定资产投资计划、投融资计划,年度财务预决算、税后利润分配、弥补亏损方案;4.公司重大资产整合优化,重大经营范围调整;5.公司与合作方签订战略合作协议,且协议中包含具体业务合作内容或拟开展的业务合作的事项;6.公司的基本管理制度,机构设置方案,整体薪酬分配策略及考核等人力资源管理重要事项,以及涉及职工重大切身利益等重大利益调整事项;7.公司党建、思想政治工作、精神文明建设、反腐倡廉、安全稳定等方面的重大事项;8.其它有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项。(二)“重要人事任免”主要包括:1.公司经理班子、总经理助理等公司高级管理人员;2.公
5、司部门负责人、各分支机构负责人、其他相应职级人员(以下简称“公司管理干部”);3.公司管理干部的内部竞聘和社会招聘方案;4.公司后备干部的选拔确定与管理;5.涉及公司领导班子成员及管理干部的重要奖惩;6.选拔推荐集团驻外干部;7.其它干部管理的重要事项。(三)“重大项目安排”主要包括:1.公司设立、变更、注销分支机构的有关事项; 2.公司土地开发项目有关事项;3.公司收购、出让或处置物业资产事项;4.公司重大经营性物业租赁;5.公司服务咨询项目;6. 基本建设工程承发包项目的招投标;7.其它重大项目安排事项。(四)“大额度资金运作”主要包括:1.公司的重大投资,包括股权投资、固定资产投资等;
6、2.公司的融资项目;3.对外担保事项;3.对外捐赠、赞助;4.其它大额度资金运作事项。以上事项按集团对公司决策权限和公司董事会决策权限执行。 第三章 重大决策事项、重大项目安排和大额度资金运作的决策和执行程序第六条 公司股东会、董事会和总经理办公会按照职权范围分别行使重大决策事项、重大项目安排、大额度资金运作事项的审议决策职能。股东会由董事长主持会议,董事长因特殊原因不能履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。公司董事会由董事长主持,或由董事长委托1名董事主持;公司总经理办公会由总经理主持,或由总经理委托1名副总经理主持。第七条 重大决策事项、重大项目安排、大额度资金运作事项的提议程序
7、(一)上述事项提交会议集体决策前应进行广泛调查研究,经过必要的研究论证程序,听取各方面意见。对专业性、技术性较强的事项,应进行专家论证、技术咨询、决策评估;对企业改革发展方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项,应当听取职工群众的意见和建议;(二)由公司相关部门根据本部门管理职能提议;(三)各分支机构根据发展和经营管理需要提出,公司相关部门预审后提议;(四)根据其它需要提议。第八条 重大决策事项、重大项目安排、大额度资金运作事项的报送和审核程序(一)公司相关部门或各分支负责决策事项的前期调研和论证工作,提供总经理办公会决策所需的报告、资料和信息,并对所提供材料的真实性和全面性负责。(二)公司
8、相关部门以签报形式向公司分管领导请示;(三)公司分管领导同意后,报总经理批示;(四)根据总经理的批示,由议题发起部门准备会议材料并报总经理办公会审议。材料包括请示原由和请示内容、利弊分析,涉及固定资产和股权投资项目,必须进行经济可行性分析和财务评估、税务评估、风险报告。第九条 重大决策事项、重大项目安排、大额度资金运作的决策程序(一)决策事项应事先与党总支沟通,听取党总支的意见。进入董事会、经理班子的党总支成员,应当贯彻党总支的意见和决定。(二)决策事项应当提前告知所有参与决策人员,并为所有参与决策人员提供相关材料。必要时,可事先听取反馈意见。(三)应当以会议的形式做出集体决策,不得以个别征求
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