矿业集团物资供应管理制度样本.doc

井陉矿业集团物资供给管理措施

第一章 总 则
第一条 为了加强和规范井矿集团物资供给管理工作，落实计划和采购、监督和检验、指导和协调、服务和管理职能，实现物资供给管理工作制度化、规范化、标准化、信息化目标。制订物资供给管理措施。
第二条 物资供给管理措施包含：计划管理、采购管理、仓库管理、消耗定额管理、废旧物资管理、低值易耗品管理、物资统计报表管理。

第二章 管理体制及职责
第三条 管理体制
一、实施集团企业、矿（厂）两级管理体制。实施对物资集中招标采购、分别派送、分别结算管理模式。
二、物资采购权归集团物资供给分企业，对全部物资实施集中统一管理。
三、各矿（厂）供给部门负责采购计划汇总上报，物资验收、仓储管理、发放及和基层相关管理事项。
第四条 物资供给分企业，负责冀中能源集团集中采购目录范围内物资（详见附件）计划审核、编报及相关事宜，接收冀中能源经贸分企业物资供给部业务指导，确保相关政策落实。
第五条 物资供给分企业负责本集团其它物资采购。凡列入井矿集团招标采购目录范围内物资（详见附件），按程序组织招标采购。
对其它物资根据定点采购和比值比价标准进行采购。集团企业对供给商实施统一管理，并负责对各矿（厂）供给部门工作给指导、管理、监督和检验。
第六条 集团企业物资仓储由各矿（厂）管理，物资供给分企业统一调剂集团企业各单位库存物资。
第七条 特殊物资，经物资供给分企业审核同意，可委托基层供给部门自行采购。
第八条 物资供给分企业工作职责
一、负责落实落实上级物资供给管理工作方针、政策，制订物资供给管理制度和管理措施。
二、负责编制集团企业物资采购计划，组织物资招标采购工作。对供给商实施统一管理。
三、负责定时总结、部署、安排集团企业物资供给管理工作。对集团企业物资供给管理工作进行指导、检验、监督和考评。
四、负责集团企业物资平衡调剂、废旧物资管理和仓库管理工作。主动推行物资代储代销。
五、负责分管预算指标落实，检验、分析吨煤材料费消耗指标完成情况，加强全方面风险管理，确保完成各项指标。
六、负责集团企业供给系统业务培训工作。
七、负责集团企业物资统计报表和建立物资供给管理信息系统。
八、完成集团企业领导交办其它工作。
第九条 供给科工作职责
一、接收集团物资供给分企业业务指导，落实本单位物资供给管理工作。
二、负责本单位物资需用计划编制、汇总，并按时上报集团物资供给分企业。
三、负责本单位物资统计报表编制，按时上报集团物资供给分企业，建立和保管物资统计资料档案。
四、加强仓库和现场管理，做好物资验收、保管、保养、发放和使用，配合上级部门做好物资调拨工作。
五、负责制订、落实本单位贮备资金、消耗定额及废旧物资回收、利用、处理等项管理工作。
六、负责本单位物资安全管理工作，建立完善各项安全管理制度，定时进行安全检验，发觉问题立即处理。
七、完成集团物资供给分企业交办其它工作。
第十条 物资供给管理业务步骤图

1.区、队计划

5.审 批

9.采购计划

12.到货验收

2.调整汇总
3.利库调整
6.供给分企业汇总
总
7.平衡调剂
4.需求计划
8.需求计划
招标采购
定点采购
比价采购
10.审 批
11.签署协议
13.入库
14.保 管
15.出 库
第十一条 步骤图说明
一、区队、车间使用计划：依据月作业计划及材料消耗定额，由区队、车间材料员和工程技术人员负责编制，并报供给科。
二、调整汇总：供给科对区队、车间上报材料计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整：供给科汇总区队、车间使用计划后，进行利库，对计划进行查对，形成汇总计划。
四、需求计划：供给科对计划进行编制汇总，形成本单位月需求计划。
五、审批：本单位需求计划经供给科长、主管领导审批盖章后，上报集团物资供给分企业。
六、汇总：物资供给分企业对各矿、（厂）上报需用计划进行汇总。
七、平衡调剂：物资供给分企业汇总计划后，在集团内部进行平衡调剂。
八、需求计划：平衡调剂完成后，分别编制冀中能源和井矿集团需求计划。
九、采购计划：需求计划上报后，物资供给分企业根据物资管理权限，确定物资采购方法。
十、审批：物资需用计划，经集团领导审批后，由物资供给分企业组织实施招标采购。
十一、签署协议：按要求程序进行招标采购，各单位分别和供给商签署协议。
十二、到货验收：到货后，由使用单位组织相关部门或技术人员进行验收。验收无误后，报财务部门按协议要求办理付款手续。
十三、入库：验收完成后，办理入库手续，登账上卡。
十四、保管：根据不一样物资保管要求，对设备和材料进行保管。
十五、出库：按区队、车间使用计划和物资发放相关要求发放出库。

第三章 计划管理
第十二条 计划编制
一、计划编制标准：实事求是、保障需用、统筹兼顾、经济有效。
二、计划编制依据：物资采购计划要依据年度消耗量、前期库存量（含代储代销物资）、合理贮备、调剂滞留量确定。年度消耗量确实定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并和年度各矿（厂）生产成本、工程资金计划中相关预算指标相统一。
第十三条 计划分类
一、按计划提报单位层次可分为：
（一）区队、车间物资需用计划
（二）矿、（厂）物资需用计划
（三）冀中能源招标采购计划
（四）井矿集团招标采购计划
二、按计划提报时间可分为：
（一）年度物资需求计划（含固定资产投资工程计划）
（二）六个月度物资需求计划
（三）月度物资需求计划
（四）临时物资需求计划
第十四条 计划审核
各单位需求计划必需经各矿（厂）领导、主管矿（厂）领导、主管科长、计划员签字及单位盖章后，上报物资供给分企业，并负责组织实施。
第十五条 计划编制上报时间
一、年度物资需求计划：使用单在上年末11月25日前，上报物资供给分企业。
二、六个月度物资需求计划：使用单在5月25日前，上报物资供给分企业。
三、月度物资需求计划：使用单在每个月30 日前，上报物资供给分企业。
第十六条 物资采购供给计划检验分析
一、检验分析时间：计划实施过程完成后，对计划进行检验分析。
二、检验分析关键内容：
（一）物资采购供给计划实施情况分析；
（二）物资采购质量和价格分析；
（三）物资验收、发放情况分析；
（四）物资贮备量和资金占用量分析；
（五）物资节省和综合利用情况分析。
三、检验分析关键手段是物资核销。
物资核销关键内容：
（一）物资品种：企业消耗关键物资和消耗量大或易发生问题物资。
（二）物资使用方向：按生产任务、建设项目等分别核销。
（三）物资消耗数量：关键看各项任务消耗量和计划需用量是否相符；和消耗定额是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。
（四）核销工作：由各矿（厂）供给部门组织各用料单位逐层审查汇总，同时做出简明文字说明。
第十七条 需求计划确实定。年、月度正常计划由集团物资供给分企业统一确定，统一纳入物资招标或其它采购范围，临时需求计划由集团物资供给分企业审核后制订采购预案，并实施招标或其它采购。对确定需求计划，物资供给分企业必需全力组织采购，确保生产、工程建设需要。
第十八条 各矿（厂）供给部门要增强物资采购计划正确性、严厉性，任何单位和部门不得无计划订货、无计划结算，供给部门严禁无计划发货，违者严厉追究相关人员责任。

第四章 采购管理
第十九条 采购标准
物资采购遵照标准是：透明、公开、公平、公正。
第二十条 采购权限
一、凡属冀中能源集中招标采购物资，由物资供给分企业汇总上报物资需用计划，由冀中能源经贸分企业集中招标采购。物资供给分企业对其它所需采购物资，除国家要求专卖物资、属卖方市场物资、无法形成批量物资、指定生产厂供货物资外，均应采取招标方法采购。
三、对冀中能源经贸分企业招标采购物资和井矿集团招标采购物资，物资供给分企业要立即组织各单位分别和供给商签署协议。物资到货后，由各单位进行验收、付款。
四、除冀中能源经贸分企业负责招标采购物资外，其它物资均由物资供给分企业负责招标采购或比价采购。
五、特殊情况，物资供给分企业可委托各矿（厂）供给部门进行采购。其它部门不得私自采购。
第二十一条 采购方法及方法
招标采购采取邀请招标、续标、议标或指定供给商等形式进行采购，招标形式由集团企业招标委员会确定。
一、邀请招标。时间可由招标人选择若干供给商向其发出邀请，被邀请供给商投标竞争，从中选定中标者。
二、续标采购。是指纳入招标采购物资品种因年度计划量中未列足，由采购人根据年度招标价格在中标供给商间补充订货一个采购方法。
三、议标。在采购方优势不强、采取招标采购难以达成预期价位、生产急需等情况下，能够采取议标方法采购。由采购人和供给商之间经过一对一谈判而最终达成采购目标。
四、指定供给商采购。对于煤矿专用设备中替换交换性较差、必需使用原厂配件、独家生产、行政管理机关指定产品等情况下物资需求，能够采取指定供给商采购方法，采取指定供给商方法必需进行议标谈判，对于选择专用设备，在采购设备报价时，供给商要连同配件价格一并报送。
第二十二条 对于集团企业内部所属企业生产产品，要引入市场机制，在相同价格和质量情况下，必需使用内部资源。
第二十三条 物资采购协议管理
物资供销协议是要求和约束双方权利和义务法律文本，可保护双方经济利益，最大程度地降低经济纠纷，要求采购物资必需签署物资供销协议。
一、签署物资供销协议依据是物资采购计划，协议签署供货人必需是邀请招标、续标、议标或指定供给商等形式，确定供给商，协议价必需是招标、比价或定点采购确定价格。
二、供销协议采取国家标准协议和招标文件条款要求格式。要对协议条款认真填写，依据采购计划认真填写物资名称、规格、质量标准等，避免填写失误造成进货错误。根据协议法认真填写包含纠纷、赔偿、仲裁条款，避免协议欺诈给企业带来损失。
三、供销协议须经律师或法律顾问审核。供销协议经双方签字盖章即发生法律效力。若解除、变更、终止均须双方协商达成一致意见。
四、协议实施
协议生效后，按协议交货进度，立即催促供给方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量相符后签收。验收合格货物立即运抵仓库，办理移交入库手续，并持相关发票和提货凭证到财务部门办理结算手续。
五、问题处理
（一）如发觉货物品种、数量或重量和协议不符；经检测，质量和协议约定标准不符，可拒绝接收或将货物退回供给方并立即通知供给方，就退货、经济赔偿、赔偿和罚款事宜按协议要求进行谈判。
（二）如发觉缺货、供货延迟、货款诈骗等问题，应立即上报主管领导处理，寻求替换品或变更生产计划。并保留追究经济赔偿权力。
六、协议存档
各单位供给部门要妥善保管已签署协议及其技术协议、调价文件或通知，要建立协议台账，按类别、日期进行整理和保管。定时将实施完成协议转交档案管理部门存档管理。
第二十四条 供给商管理
依据本集团需用物资要求，根据确定供给商标准，由物资供给分企业和基层单位共同推荐供给商。经物资供给分企业对供给商进行全方面资质认定后，确定为筛选对象。
一、被确定筛选对象，经过招标，确定中标单位为集团供给商库组员。
二、建立供给商管理库和供给商档案，对供给商库组员实施动态管理，定时对供给商进行综合评价，确定资质等级。
三、建立对供给商考评制度。每个月对供给商进行考评，每三个月对存在质量问题、不能满足供货要求供给商库组员进行质询、淘汰更换。对长久考评保持优良可晋升为战略合作伙伴关系。
四、对供给商实施专业化管理，明确供给商进货范围，取消“万能供给商”。
五、本着“保护市场不保护落后”标准，在相同价格和质量情况下，必需使用集团内部产品。
第二十五条 其它要求
一、各单位供给部门应采取有效方法，完成企业下达降低采购成本指标，或达成采购目标成本。
二、应亲密关注关键材料市场供求、价格变动情况。
三、分析关键物料采购成本及组成。掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本中比重。
四、选择运输方法。应考虑运输费用、途中损耗、快捷性、安全性、方便性等。
五、会同财务部门确定结算方法。协商使用赊购、承兑汇票、优异货后付款，送货到厂形式，降低采购和库存资金占用。
六、货款支付程序
以到货验收单、入库单、协议增值税票为原始凭证→验证核实→财务挂账→供给科提出付款申请→主管领导同意→付款记账。
第二十六条 物资供给分企业对各矿、(厂)供给科进行以下检验：
一、采购目标成本完成情况
二、采购协议履约率和违约情况
三、计划兑现率和领用率
四、是否按要求上报计划
五、是否在确定供给商范围内采购
六、采购物资是否经物资供给分企业同意
七、廉洁、遵纪遵法和实施规章制度情况

第五章 仓库管理
第二十七条 仓库布局和建筑
一、仓库平面布局和货物步骤合理，仓库建筑坚固适用，符合采光、通风、防尘、防潮、防火要求，库区、料棚平整，道路通畅。
二、库内设施齐全，有仓库管理五项基础制度，即：保管员岗位责任制度、物资验收制度、物资发放制度、防火制度及安全保卫制度，并悬挂张贴在显著位置。库房办公室要有贮备资金动态牌板，按月填写物资分类贮备资金占用情况。每个库内要设置四号定位图版。
第二十八条 物资验收
一、物资验收依据
物资入库验收就是依据和供给商签署协议或协议及供给商所附相关质量证实书、合格证、技术图纸、装箱单、磅码单、发货明细表等，按相关验收标准对物资进行品名、规格、质量、数量、性能等指标检验和确定。
二、验收准备工作
（一）熟悉精通验收标准、验收凭证等验收资料。
（二）配置、会用并常常保养好验收需用器具。对全部验收器具，必需事先检验、查对，确保正确。
（三）对验收人员要定时进行物资验收知识培训，使其熟练掌握、应用。
（四）确定好物资存放地点、堆码形式及保管方法。
三、物资验收期限
物资验收工作要求立即、正确，要求见物、见单后立即验收。通常材料最迟不超出三天，大宗材料和大型设备不超出七天。验收无误后，要立即签章、登卡、入账。机电设备需注明生产厂家和出厂日期。
四、填写物资验收汇报
进行物资验收时，要做好验收统计，验收工作完成，要立即填写验收汇报。验收汇报包含以下内容：
（一）检验物资品名、规格、数量（应收数量，实收数量）
（二）入库时包装情况
（三）到库日期和检验日期
（四）供方提供证件情况
（五）实物检验，如有短缺残损时，应写明残损程度和原因
（六）抽验数量和标号，抽查结果
（七）供货单位名称
（八）处理意见：验收统计应有验收人签章，并经仓库主管审核盖章后，方能生效。
五、数量验收
依据协议、协议要求，对到货入库物资数量进行清查核实，确保数量正确。验收方法通常有：检斤、检尺、点数、复合验收（采取两种或两种以上方法）
（一）抽样验收：全部物资到货，必需首先清点件数和数量。凡有下列情况之一者，可采取抽样验收。
1、证件齐全，数大、件多、包装完整无疑者；
2、验收易损坏物资或包装破坏后不易恢复物资，在抽样时，件数必需清点，以生产批次或运输批次抽样5—10%以判别质量性能是否合格，数量是否正确。
（二）理论换算：按国家要求和协议要求换算方法，换算验收。
（三）重量检斤：用国家要求标准器具，称重验收。
（四）检尺验收：用国家要求标准器具，按国家标准要求检测方法或协议要求进行验收。
（五）点数计重：统一重量包装物资（如水泥、炸药）可点数计重验收。
（六）求积验收：砂石进货时，可过磅称重。但验收盘点时，可堆成一定形状后，丈量求积换算重量。
（七）数量验收误差
1、以个数为计量单位不准有误差。
2、以重量为计量单位准许有3‰误差；珍贵金属不准有误差。
3、以长度为计量单位准许有1%误差；坑木木材以m3为计量单位，准许有1%误差。
4、一切物资验收，均需按协议要求计量措施验收，在要求误差范围内，按实发数量收账。超出上述误差者，则做为数量不符验收。
六、规格质量验收
（一）规格验收：依据技术特征或协议要求，对验收物资要全部进行尺寸规格检验。
（二）质量验收：依据物资种类和属性，按相关质量标准和协议要求，对到货入库物资进行外观和内在质量检验。
1、进行质量验收首先要对物资外观质量验收，验收人员经过感观对物资包装、外形是否损坏或污染等进行验收。
2、对部分需要进行物理、化学性质进行检验物资，验收人员可经过配置检验设备进行检验，如不含有检验设备等工具，可送交含有资质专门或指定检验部门代为检验。
七、物资验收责任划分
（一）通常性材料和小型设备，由仓库保管人员验收。
（二）大型成套，技术性能较强机电设备和物资（含进口）到货后，应由使用单位报请相关技术部门或国家商检部门根据本局机电设备管理措施或国家相关要求负责验收。
（三）验收人员对全部物资验收全部要做验收统计，并应妥善保管备查。
八、验收中发觉问题处理。
（一）货物和凭证不符不验收。
（二）发觉数量不符、质量不合格、短缺、损坏、无质量证实和技术资料不全不验收。
（三）未经验收或验收不合格，不能动用。
（四）对上述情况要认真填写统计立即通知主管领导和供给商，按相关要求立即处理。
九、物资验收合格后，由验收人员或保管员在物资验收单上签字，填写品名、规格、型号、单价、数量、和来料单位，编号后，登记入账。
十、凡属工程项目建设用材料和设备验收，均根据以上标准、要求、要求实施。
第二十九条 物资保管保养
一、物资进库，按不一样类别，不一样规格，及不一样物资化学性质和存放时间长短，分别存放在对应条件仓库内保管。在库内货架存放，每项材料全部要悬挂材料标签和材料卡片。
二、物资摆放要整齐，上架物资按上轻下重，中间常动进行存放。堆放物资，垛和垛之间要留通风道，高度不能超出相关要求，做到定量包装，分类存放，五十成行，过目知数。材料库存摆放要整齐划一，“四号定位”，即：库号、架号、行号、列号。“五五摆放”，即：上架物资要五五成行、五五成列、五五成垛。便于清查查对。
三、库存物资必需材质不混，品名、规格不错、不串，数量正确，做到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质和账、物、卡、资金四相符。
四、库内必需有干湿温度计，仓库管理人员依据库内温度改变，随时采取方法调整。必需做到“十不”，即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆。
五、对部分物资保管要求：
（一）钢材堆放要一头齐，存放环境应干燥，通风良好，场地洁净无杂草、杂物，上盖下垫，避免受雨、露、霜、雪侵蚀。
（二）珍贵物资要专柜加锁保管。火工产品、有毒、有害、高腐蚀产品存放要符合公安部门要求和要求。
（三）化工产品要控制进货，定时检验，储存条件应满足化工产品储存要求。
（四）纤维材料存放在干燥、通风良好库房内，轴承也能够存放一起。
（五）水泥码垛不能超出10层，要存放在通风干燥库内，按保质期内用量进货。
六、生产基建及代保管物资，要分账保管，积压物资单独建账，单独存放，新旧物资要分库存放管理。
第三十条 仓库保管员业务要求
一、每个保管员要做到“四懂”，即：物资名称规格、物资性能用途、业务步骤、业务保安规程。“五会”，即：会识货，会换算，会保管保养，会使用衡器、量具，会使用消防器材。“十过硬”，即：收发过硬、识货过硬、保管保养过硬、四对口五五化过硬、熟悉材料编号过硬、使用衡器和量具过硬、使用消防器材过硬、实施制度过硬、换算过硬、账目日清月结和编报报表过硬。
二、账务处理规范化，做到“一坚持”， 即：坚持日清月结。“五不许”， 即：不许潦草、不许涂改、不许挖补、不许污损、不许丢失。“八正确”，即： 时间、用料单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额要正确。
三、收、发等多种单据要按月整理，装订成册，妥善保管。
四、熟悉“四防”知识，即：防火、防汛、防盗、防破坏。仓库管理条例和本岗位责任制。
第三十一条 物资发放
一、各矿（厂）供给科在对基层用料单位发放物资时，应遵照以下标准：
（一）生产维修所需关键材料按定额定量供给。
（二）基础建设（包含专题工程）物资，根据工程项目、单位工程预算和工程进度供料。
（三）大型材料、珍贵仪表和关键工具等由相关部门归口管理，经主管部门和领导审批供给。
（四）通常物资和零星用物资按资金限额控制供给。
（五）对于机械制造、设备大修、零部件自制加工，可依据单台消耗定额或制造图纸计划供给。
二、大宗物资发放出库要求
（一）查对出库凭证。保管人员在发货前必需审核印签是否齐全，数据是否清楚，查对无误后方可发货。
（二）复核。保管人员发货计量后，必需进行复核。
（三）点交和清理。物资经复核后，将物资和相关证件全部当面交给领料人，办理交接手续。
（四）将发货相关单据核实后立即交财务部门，办理结算手续。
三、通常物资发放必需坚持优异先出标准和先发回收复用材料，后发新料标准，充足利用超储积压物资。严禁白条发料和无证发料，要做到“五不”出库，即：没有领料单不出库、超计划定额不出库、用途不明不出库、手续不全不出库、发觉疑问不出库。
第三十二条 物资盘点
一、物资盘点以年底清点查库，定时抽查，永续盘存三种方法进行。
二、每十二个月年末，全部要做一第二年底物资盘点，全方面进行清仓查库。
三、定时抽查，检验内容包含库存物资账、卡、物是否相符及保管保养等相关制度实施情况。
四、永续盘存，库存物资每发生一次收支时，保管员查对一次，确保账、卡、物、资金完全相符。
五、年底物资盘点和定时抽查盘点要做到：盘点有统计，盈亏有原因，问题处理要立即。
第三十三条 仓库安全卫生
一、建立仓库安全领导机构，定时对安全消防进行检验，发觉隐患立即处理。
二、每个仓库必需设置消防器材，消防水池要有足够水源，建立消防组织，定时培训，掌握灭火知识，能够熟练地使用消防器材。
三、消防器材要有专员管理，严禁挪作她用。库区内要有消防道，确保通畅无阻。
四、仓库建立天天巡回检验制度，保管人员下班时，要拉掉电闸，关好门窗，封好门锁，上班时检验门、窗、锁，无异样时，方可开锁进库，发觉问题，立即汇报。
五、安全工作应实施专员专库负责制，并将姓名和负责区域用牌板标出。
六、常常保持库内清洁卫生，做到“五净”， 即：地面、墙壁、门窗、货架、货物洁净。“五无”， 无灰尘杂物杂草、无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢。“三条线”，即：物资堆码一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。

第六章 消耗定额管理
第三十四条 物资消耗定额是物资管理工作中一项关键基础工作，是正确编制物资供给计划，指导物资供给依据；是深入降低材料消耗关键手段; 也是产品成本核实和经济核实基础。
第三十五条 消耗定额制订。由各单位生产技术部门依据本单位生产实际制订消耗定额，经单位领导和工程师同意后，供给部门负责实施，并报送物资供给分企业。
第三十六条 制订消耗定额标准。定性正确、定量合理、便于考评、厉行节省。
第三十七条 消耗定额制订方法
一、经验统计法。依据前期资料，经过分析研究，考虑相关影响增减制订定额。
二、实际查定法。依据现场生产具体条件，对材料消耗情况进行实际查定而制订定额。
三、技术计算法。依据产品结构和图纸，按优异生产工艺计算制订定额。
第三十八条 消耗定额制订依据
一、依据采煤方法，掘进断面分别确定材料消耗定额。如：坑木、火药、雷管、水泥等定额。
二、以生产总量（产量、进尺）为单位确定消耗定额。如：综合钢材定额，洗煤油和导风筒等定额。
三、依据材料技术性能和配套标准要求确定定额。如：矿灯、蓄电池和拱形支架、矿工钢支架等定额。
四、依据生产工艺，技术图纸要求，编制产成品关键消耗定额。
五、按设备在正常情况下作业，维修需要，确定单台消耗定额，如：燃料油、润滑油及多种配件等定额。
六、依据大宗材料能够周转复用特点，确定更换周期定额。如：矿车、钢丝绳等定额。
七、按建筑面积编制维修木材定额。
八、依据建设部分工程预算制订“三材”消耗定额。即：水泥、木材、钢材。
第三十九条 消耗定额修改和变更
消耗定额通常情况下十二个月一修订，由供给科提供实际消耗资料，生产技术部门修订变更，并经单位领导和总工程师同意。
第四十条 凡属下列情况之一者，应立即修改消耗定额并附文字说明：
一、产品结构设计变更
二、加工工艺方法变更
三、新技术、新工艺应用
四、定额编写中错误和遗漏
第四十一条 消耗定额实施
实施消耗定额关键方法是限额供料。限额供料是实施消耗定额，验证定额和测定消耗量关键手段，是分析定额差异和提出改善方法依据。
第四十二条 限额供料范围
一、生产用料和产品用料，包含本单位自制件和外协加工件。
二、大宗辅料和能源，如；木材、浮选油、汽油等。
第四十三条 限额供料依据
一、由生产技术部门提供物资消耗定额。
二、生产调度室和车间提供月度生产作业计划。
三、车间提供在制品，生产余料盘存表。
第四十四条 降低物资消耗定额路径
一、改善产品设计。产品设计是否合理直接关系到物资消耗。
二、采取新工艺新技术是降低物资消耗关键路径。
三、材料代用是节省增效好方法。
四、废旧物资回收利用能够广开资源，降低物资消耗。

第七章 废旧物资管理
第四十五条 废旧物资范围
一、通常经过使用磨损失去原有使用效能或价值及淘汰报废物资，统称废旧物资。其中包含以旧领新交回物资和开装以后包装物品
二、以旧领新品种范围：
（一）劳保用具：棉大衣、雨鞋。
（二）工具类：钳子、改锥、活扳手等工具。
（三）低值易耗品：消防器械、绿化器械、矿灯、自救器、瓦斯判定器。
（四）其它一切不是一次性消耗、不进入产品实体物资。
第四十六条 废旧物资回收方法
一、由各矿、（厂）供给部门领导，成立专业回收队或兼职业余回收队，将每日回收物资做出统计，向收存部门办理移交手续。
二、开展群众性回收活动，预防丢失、埋压等浪费现象发生。
三、建立交旧领新制度 指定交旧领新品种和交旧数额。
四、建立车间废旧物资回收点，下达废旧回收任务。
五、包装物回收。对有押金和有价值包装物，要百分之百回收。
第四十七条 废旧物资管理
一、对回收废旧物资，要统一归口，由各矿（厂）供给科统一管理。专员负责，单独建账。
二、废旧物资回收以后，要有专员进行分类挑选，指定场地或库房存放。
三、各单位废旧物资处理，要建立废旧物资处理台账，以备检验。
第四十八条 废旧物资处理
一、废旧物资处理权限：废旧物资处理，统一归口到矿（厂）供给科，各单位废旧物资处理，要建立废旧物资处理台账，以备检验，矿（厂）供给科到物资供给分企业立案。
二、在用机电设备，通常服务年限到期，无法继续使用，需报废处理应报集团机电管理部，机电管理部机指示后，由机电管理部牵头，会同物资供给分企业、纪委监察部、财务管理部和基层相关部门共同判定作价处理，任何单位和个人全部无权自行处理。
三、为了预防偏差，合理作价，各单位全部要成立废旧物资判定议价小组，由供给、机电、技术、财务、纪委和原使用单位指定责任人组成，经过议价或招标竞价出售。
第四十九条 废旧物资作价依据和方法
一、废旧物资价格，可依据新旧程度以质论价。
二、判定议价过程中，要注意以下问题：
（一）对物资数量要检尺、过磅或过数，不可随意估算。
（二）废旧物资新旧程度要多听取原使用单位意见。
（三）要依据废旧物资新旧程度以质论价。
（四）属于成品废旧型材，可按成品或型材废旧价格评定，不得按废铁价评定。
(五)未用过新料，不得按废旧物资处理。
第五十条 废旧物资处理价款收交及奖励
一、各单位废旧物资处理价款8%交到集团财务部，作为集团对废旧物资回收工作奖励基金，由局物资供给分企业统一掌握，专款专用。余款交到各单位财务部门，任何单位和个人不得私自截留挪用。
二、为了充足调动回收人员主动性，加大回收力度，每三个月末废旧物资回收单位向局物资供给分企业提出申请，物资供给分企业据实际情况，按回收货款5-8%百分比奖励，该款由奖励基金拨出。各单位可对本单位废旧物资回收有功人员或单位进行奖励，奖励资金不超出废旧物资处理价款10%，由各单位财务部门从废旧物资处理价款中支出。
第五十一条 物资供给分企业对基层供给科下列情况进行检验和考评：
一、有没有废旧物资回收制度；
二、废旧物资回收情况；
三、废旧物资回收品种及以旧换新实施情况；
四、废旧物资处理及处理价格；
五、废旧物资处理款及奖励情况。

第八章 低值易耗品管理
第五十二条 低值易耗品范围：
指单位价值在元以下，使用年限十二个月以内，或元以上，使用年限十二个月以上，未列入固定资产目录，不组成产品实体物资，其特点是数次使用而不改变物体形态。
一、经营用具，指经营中使用多种用具如清洁器械、消防器械、绿化器械、医疗器具等。
二、管理用具：指企业管理中多种家俱用具，如保险柜、沙发、椅子、桌子、饮水机、消毒柜、自行车等。
三、办公用具：指打印机、扫描仪、装订机、摄影机、传真机、电冷热器、投影机等。
四、包装容器：指企业在经营过程中使用周转箱，包装袋等。
五、其它工具：指手提电焊机、台钻、多种手提电钻、热焊机、多种测量仪、表、及化验器具和多种工具等。
六、其它类：指不属于以上分类低值易耗品。
第五十三条 除以上外，煤炭行业传统风镐、风钻、矿灯、自救器、7.5千瓦以下电机、200A以下防爆开关、水泵、局扇、坑木台车、4T以下矿车、瓦斯判定器等十二种产品不管其价值怎样，均列入低值易耗品范围。
第五十四条 低值易耗品采购、入库和保管
一、低值易耗品所需采购计划，必需经供给部门审核，领导同意后，各（矿）厂供给部门方可进行采购。
二、低值易耗品采购入库、保管、保养、发放和其它物资相同。
第五十五条 物品领用和管理
一、各单位要制订低值易耗品领用标准和使用年限，并明确部门主管。
集团本部低值易耗品管理，多种家俱、用具由集团综合管理部负责管理。办公设备管理根据集团设备管理措施实施，其它器具由相关部门归口负责管理。
二、低值易耗品严格按要求发放，第一次领用领导审批，以后领用必需实施以旧换新制度。
三、主管部门要建立健全使用台帐，领用使用要做好登记手续，专机专责，并定时进行检验核实。
四、对物品丢失、损毁等行为要查明原因，追究专责人员责任。要加强全员节省意识，控制低值易耗品消耗。
五、使用人员调动或变动工作时，必需办理低值易耗品交接手续。主管部门对回收低值易耗品要检验修理，做到物尽其用。

第九章 物资统计报表管理
第五十六条 为规范集团物资供给统计报表工作，完成企业物资统计任务，统计工作必需落实统一领导、分工负责标准，为企业管理和领导决议提供可靠资料。
第五十七条 物资供给分企业统一管理集团物资统计报表工作。统计台帐设计要科学、完整，能满足统计报表和统计分析需要，保障数据真实可靠性，立即、正确、完整。
第五十八条 报送时间：月末后五日内必需送达。根据统一报表格式，在要求时间内上报物资供给分企业。

第十章 附则
第五十九条 本措施自下发之日起实施。原要求和本措施不符，以本措施为准。
第六十条 本措施解释权归集团物资供给分企业。