PPP综合项目公司公司新版章程.doc
《PPP综合项目公司公司新版章程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《PPP综合项目公司公司新版章程.doc(23页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、*章 程目 录第一章总 则1第二章企业名称和住所1第三章经营宗旨、经营范围和期限2第四章注册资本及股东出资2第五章股东和股东会3第六章董事会6第七章监事会10第八章经营管理机构12第九章利润分配15第十章税务、财务、审计15第十一章终止、解散和清算16第十二章股权转让18第十三章章程修改19第十四章附则19第一章 总 则第一条 为维护企业、股东和债权人正当权益,规范企业组织和行为,依据中国企业法(以下简称企业法)、国办发()42号、六部委特许经营管理措施()25号文和相关法律、法规要求,由 (以下简称“ 企业”)、 (以下简称“ 企业”)、 (以下简称“ 企业”)、 (以下简称“ 企业”)、
2、(以下简称“ 企业”)政府是否参与?共同出资设置*(暂定名,以下简称“项目企业”),并制订本章程。第二条 本章程中各项条款和法律、法规、规章不符,以法律、法规、规章要求为准。第三条 项目企业系依据企业法和其它相关要求成立有限责任企业,在XX市XX工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。第四条 股东以其认缴出资额为限对项目企业负担责任,项目企业以其全部财产对项目企业债务负担责任。第五条 项目企业章程自生效之日起,即对项目企业组织和行为、项目企业和股东之间权利义务关系含有法律约束力,也对项目企业、股东、董事、监事、高级管理人员含有法律约束力。第六条 本章程所称高级管理人员是指企业经营管理机构
3、组成人员,包含但不限于董事长、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、风控总监等。第二章 企业名称和住所第七条 项目企业名称:*。(最终以工商部门登记为准)第八条 项目企业住所:XX市XX县(最终以以工商部门登记为准)。第三章 经营宗旨、经营范围和期限第九条 项目企业经营宗旨:项目企业为设计、投资、建设、运行、移交 XX (以下简称“本项目”)而设置,具体实施 XX 项目,正当经营,依法规范运行。第十条 项目企业经营范围: XX 设计、投资、建设、运行、移交。(最终以PPP项目协议为依据,并以工商部门登记为准)第十一条 项目企业经营期限:暂定 年 月至 年 月。第四章 注册资本及股东出资第十二条
4、 项目企业注册资本为人民币 万元整(¥: 万元)。其中 企业出资人民币 万元整( 万元),持有企业XX%股权; 企业出资人民币 万元整( 万元),持有企业XX%股权; 企业出资人民币 万元整( 万元),持有企业XX%股权; 企业出资人民币 万元整( 万元),持有企业XX%股权; 企业出资人民币 万元整( 万元),持有企业XX%股权。第十三条 注册资本出资方法和期限:(一)以现金形式出资。 (二)甲乙各方将各自对应注册资本按政府方要求进度全部汇入指定账户,其它项目资金应依据工作进展分期到位,确保项目工作顺利实施。第十四条 出资证实书股东缴付注册资本后,企业应向出资方出具对应出资证实书。出资证实书
5、应载明企业名称、企业成立日期、注册资本、出资人名称及其出资额、出资日期、签发证书日期及证书编号,并由企业董事长签署和企业盖章。第五章 股东和股东会第十五条 企业股东享受下列权利:(一)依据其所持有股份份额取得股利和其它形式利益分配。(二)参与或推选代表参与股东会及董事会并享受表决权。(三)依据其所持有股份份额行使表决权。(四)对企业经营行为进行监督,提出提议或质询。(五)依据法律、行政法规及企业股东协议要求转让所持有股份。(六)依据法律、企业股东协议要求取得相关信息。(七)企业终止或清算时,按其所持有股份份额参与企业剩下财产分配。(八)法律、行政法规及企业股东协议所给予其它权利。(九)本章程要
6、求其它权利。第十六条 企业股东负担下列义务:(一)遵守企业股东协议。(二)依其所认购股份和入股方法缴纳股金。(三)除法律、法规要求情形外,不得退股。(四)法律、行政法规及企业股东协议要求应该负担其它义务。(五)本章程要求其它义务。第十七条 项目企业设股东会,股东会由全体股东组成,是项目企业最高权力机构,在项目企业投资建设本项目过程中,股东会依据本项目特许经营协议、股东合作投资协议书和和PPP相关政策要求,依法行使以下职权:1.选举和更换非职员代表担任董事,对董事进行质询,并决定相关董事酬劳事项。2.选举和更换非职员代表担任监事,并决定相关监事酬劳事项。3.审议同意董事会汇报。4.审议同意监事会
7、汇报。5.同意项目企业投资、质量、进度、安全等任务指标。6.同意本项目施工总承包协议。7.决定项目建设中重大事宜。8.修改项目企业章程。9.对项目企业变更住址作出决议。10.对项目企业聘用进行年度财务审计会计师事务所作出决议。11.决定项目企业经营方针和投资计划。12.审议同意项目企业年度财务预算、决算方案和投资计划。13.审议同意项目企业对外融资方案,对项目企业发行债券或其它有利于股东利益资本运作事项作出决议。14.审议同意股东就对外融资提供股权质押。15.审议同意项目企业向任何第三方提供任何形式担保。16.对企业增加或降低注册资本作出决议。17.对项目企业分立、合并、变更企业形式、解散和清
8、算等事项作出决议。18.决定清算委员会组员。19.法律法规、本章程要求应由股东会行使其它职权。20、审议同意项目企业利润分配方案、现金分配方案或填补亏损方案。21、对股东转让股权作出决议。第十八条 股东会会议股东会会议分为定时会议和临时会议。股东会首次会议由控股方召集和主持。召开股东会会议,应该于会议召开十日以前通知全体股东。定时会议每十二个月召开一次,其后每十二个月会议标准上在第一季度召开。代表四分之一以上表决权股东,三分之一以上董事或监事能够提议召开临时会议。百分比是否调整?股东会应该对所议事项决定作成会议统计,出席会议股东应该在会议统计上署名。第十九条 股东会会议由董事会召集,董事长主持
9、,董事长因特殊原因不能推行职务时,由半数以上董事推举一名董事主持。董事会召集股东会会议,应于会议召开十日前书面通知股东各方(经股东各方书面同意,提前发出书面通知时间能够临时变更)。该通知应载明股东会会议召开日期、时间、地点、会议讨论事项和会议议程,并应附拟提交股东会审议提案及相关材料。董事会不能推行或不推行召集股东会会议职责,由监事会召集和主持;监事会不召集和主持,代表十分之一以上表决权股东能够自行召集和主持。第二十条 股东会决议股东会会议由股东根据持股百分比行使表决权。股东会采取记名投票表决方法。股东会决议须经代表二分之一以上表决权股东经过。百分比是否调整?但相关企业增加或降低注册资本、分立
10、、合并、解散或变更企业形式及修改企业章程、相关融资成本及资金用途等决议必需经全体股东一致经过。第二十一条 股东会会议统计股东会应对所议事项决定、股东意见等作出会议统计,出席会议股东代表应该在会议统计上署名并分发各股东保留。股东会能够经过电话会议、视频会议等方法召开,股东会决议和股东会会议统计能够经过传真方法签署。第六章 董事会第二十二条 董事会成立和组成企业设董事会,对股东负责。董事会由 人组成,其中*委派 人,*委派 人,*委派 人,*委派 人, *委派 人,。董事会设董事长一名,以全体董事过半数产生或决定免职。董事长及董事每届任期三年,任期届满可连选连任。董事会组员如有变更,由原推荐股东书
11、面向董事会提出,由董事会提交股东会决定。董事会有权对候任董事任职资格和职业操守进行必需审查,向股东会作出是否同意其任职提议汇报并作出决定。第二十三条 董事会是股东会常设实施机构,向股东会负责并汇报工作。董事会作出任何决议,应遵照依法平等保护股东正当权益标准,董事会依法行使以下职权:1.负责召集股东会,并向股东会汇报工作。2.实施股东会决议。3.制订项目标投资、质量、进度、安全等任务指标并提交股东会确定。4.对项目施工过程中发生通常设计变更、重大设计变更审查论证并作出决议,对尤其重大设计变更进行审查论证并提交股东会确定。5.审议同意企业就修改项目年度施工进度计划签署意见书。6.制订重大资产处理(
12、包含捐赠)方案并提交股东会审议同意。7.制订企业对外投融资方案。8. 聘用或解聘项目企业总经理,依据总经理提名,聘用或解聘项目企业副总经理、总工程师、财务总监,并决定其酬劳事项。 9.同意总经理工作规则。10.对项目企业总经理、副总经理、总工程师等高级管理人员和财务总监工作进行质询、检验、考评和评价,审议项目企业总经理和财务总监工作汇报。11.向股东会提请聘用或更换为项目企业提供审计服务会计师事务所。12.决定项目企业内部管理机构设置和制订企业基础管理制度。13.制订项目企业增加或降低注册资本方案。14.拟订项目企业合并、分立、变更企业形式、解散方案。15.拟订项目企业章程修改草案。16.股东
13、会授予或本章程要求其它职权。17.制订项目企业经营计划和投资方案并提交股东会同意。18.制订项目企业年度财务预算方案、决算方案。19.制订项目企业利润及现金分配方案和填补亏损方案。第二十四条 董事长行使下列职权:(一)主持股东会会议,确保股东行使知情权,确定召开董事会时间和议题,召集、主持董事会会议。(二)督促、检验股东会和董事会决议实施。(三)签署出资证实书、董事会形成各项决议和应由项目企业法定代表人签署相关文件,审批董事会工作经费。(四)行使法定代表人职权。(五)保管或授权她人保管企业公章、协议、营业执照。(六)在董事会闭会期间,代表董事会行使下列职权:1.根据法律法规、章程要求及股东要求
14、,代表董事会推行项目企业重大事项管理和决议职责,并代表董事会对其决议实施情况和关键经营管理推行监督职责。2.决定项目施工过程中发生通常设计变更。3.决定项目施工过程中发生工程费用改变重大设计变更。4.审核和同意项目企业对项目工程施工进度计划所进行修改并签署意见书;5.董事会授予其它职权。董事长行使上述职权时,不应造成增加项目企业投资总额或本项目建设工期延长,且必需在事后立即向董事会汇报,由董事会追认。董事长不能推行职权或不能完全推行职务时,董事长应该指定其它董事代行其职权。第二十五条 董事会会议召集和主持董事会每十二个月最少召开两次会议。每次会议应该于会议召开十日以前通知全体董事。董事会会议由
15、董事长召集和主持;董事长因特殊原因不能推行职务时,由半数以上董事推荐其它董事召集和主持。 股东代表、监事、总经理、副总经理和财务总监等可列席董事会会议。第二十六条 项目企业制订董事会议事规则,报股东会同意后实施。第二十七条 董事会会议决议董事会会议应该由 人及以上董事出席方可举行。董事会决议采取记名方法投票表决,每名董事有一票表决权,董事须在赞成、反对或弃权项中选择一项举手投票。董事会作出决议经全体董事 人及以上同意后生效。重大管理事项决议须董事会全体组员出席,并全体经过方可决议。董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,能够书面委托其它董事代为出席,委托书应该载明代理人姓名、代理事项、
16、权限和使用期限,并由委托人署名或盖章。受托出席会议董事应该在授权范围内推行职责。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席,视为放弃在该次会议上表决权。 第二十八条 董事会会议应该有统计,出席会议董事和统计人,应该在会议统计上署名。出席会议董事有权要求在统计上对其在会议上讲话作出说明性记载。董事会会议统计作为企业档案保留,保留期限为五十年。并在项目企业移交项目时同时移交相关资料。第二十九条 董事会会议统计包含以下内容:(一)会议召开日期、地点和召集人姓名。(二)出席董事姓名及受她人委托出席董事会董事(代理人)姓名。(三)会议议程。(四)董事讲话关键点。(五)每一决议事项表决方法和结果(表决结果应载
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- PPP 综合 项目 公司 新版 章程
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。