卓越绩效评价准则自我评价分析报告.doc

《卓越绩效评价准则》自我评价汇报

湖南华菱湘潭钢铁（以下简称“企业”）始建于1958年，经过50年改造、发展，现成为销售收入过200亿元，年产钢600万吨生产能力钢铁联合企业，是中国南方专业化优质宽厚板和精品线棒材生产企业。
1 企业描述
1.1企业环境
1.1.1质量优良产品
企业产品结构以高技术含量、高附加值板材为主，线棒材为辅。企业一贯坚持“用户满意是我们最高标准”质量方针，实施严于国家和行业标准企业内控标准，产品内控率达 100 %。
1.1.2独具特色企业文化
企业高层领导精心培育和大力提倡以用户为中心企业文化，确立了“成为世界一流宽厚板和线、棒材生产企业”企业目标，形成了“善于学习，不停创新，争创一流”企业精神和“做精做强、成本事先”经营战略，践行“富裕职员，回报社会，精品强国”企业使命。
2 绩效改善系统
企业一贯重视部门和整体绩效改善，绩效改善关键方法有：
（1）根据国际标准不停推进和完善ISO9001、ISO14001、OSHMS18001体系建设，使各过程一直处于受控状态，过程绩效得到不停改善，是冶金行业最先经过“四体系”认证企业之一；
（2）全方面导入和实施卓越绩效模式，对照《卓越绩效评价准则》进行不停自评和改善，同时结合企业管理现实状况，引进了平衡计分卡、六西格玛、6S等管理方法，不停提升企业经营绩效。企业从开始全方面导入和实施卓越绩效模式，并于获湖南省质量管理奖，获全国卓越绩效优异单位。
3 团结务实、创新争先领导集体
3.1组织领导
3.1.1高层领导作用
a、创建含有湘钢特色企业文化
多年来，企业紧紧围绕“做精做强，成本事先”战略，主动探索和建设独具特色湘钢文化体系，构建支撑企业发展文化平台。经过长久发展，企业逐步总结提炼出企业企业文化理念体系：
企业使命：富裕职员，回报社会，精品强国
关键价值观：明德尽责，和合共生
企业愿景：成为世界一流宽厚板和线、棒材生产企业
企业精神：善于学习，不停创新，争创一流
企业作风：说了算，定了办
经营理念：用诚信打造品牌，为用户发明价值
b、科学确立企业中、长久发展方向、绩效目标及有效平衡相关方利益
① 科学确立企业中、长久发展方向和绩效目标
在主动寻求危机中，企业高层提出创建精品板材基地愿景，走精品制胜之路，明确了企业近期发展目标：
□短期绩效目标（至）
☆钢产量 800万吨、材产量690万吨。
②有效平衡相关方利益
在短、长久方向和绩效目标制订过程中，企业高层领导提倡互惠互利、共同发展理念，全方面平衡各方利益，引导各相关方向和企业共存共荣，在湘钢发展壮大中，实现企业和社会、职员、用户等相关方友好协调发展：
□用户利益方面：
☆实施全员攻关挖潜， 建立成本动态控制机械，大力降低产品成本，拓宽让利于用户降价空间；
☆实施用户分级管理，稳定长久用户产品资源供给；
☆提升服务水平，缩短发货周期，提供产品开卷、剪切等服务；
☆满足不一样用户群体产品个性化需求，为用户创利。
□职员利益方面
☆建立行政、管理、技术、操作人才发展“四通道”体系，在企业发展壮大中搭建职员成就事业舞台和施展才华空间；
☆建立连续改善环境绩效评价体系和职业安全健康体系，为职员发明良好工作和生活环境；
□社会利益方面
☆实施精品战略，在湘潭市打造钢材深加工、机加工、建材等综合产业群；
☆加强环境治理，大力推广节能减排工作，发展废渣处理、废气回收、余热发电和废水循环等综合利用经济。
c、多渠道、全方位传达、沟通
企业高层领导经过座谈会、订货会、职代会、工作会、网站、报纸、电视、走访等方法向职员、关键供方、合作伙伴等相关方进行传达、传输和双向沟通。
d、恪守诚信经营道德，营造学习、遵法、创新、人性化良好气氛
① 实施全员、全方面创新
□全方面管理创新
☆开发ERP系统，实施EAM、MES、人力资源、电子商务等信息系统，创新生产管理模式，快速建立了适应该代化生产组织指挥体系；
☆创新人力资源管理，完善工资分配和绩效管理措施，完善职务晋升、专业技术职务竞聘等分层、分序列激励措施；
☆创新基础管理，实施TPM设备管理模式，全方面推广6S管理等；
☆实施精益生产，导入六西格玛管理，全方面提升企业管理水平；
☆设置现代化管理创新（结果）奖和合理化提议奖。
□切实技术创新
☆设置科技创新（进步）奖，一等奖20万，二等奖15万，三等奖10万，重奖技术创新有功人员。
☆激励科研人员参与项目开发，并享受项目收益分成，最高分成百分比达成10%；
☆每十二个月组织评选青年科技标兵和岗位技术能手，给重奖。
创新结果奖励达成530万元。
② 高效快速反应机制
☆企业高层领导以精干高效和扁平化管理为目标，建立起扁平化组织机构，提升了企业决议效率和决议实施速度；
☆加强了信息化建设，在原计算机集成管理系统基础上，实施ERP系统工程，加紧了信息传输速度和正确性；
☆加强内部应急能力建设，制订了应对市场改变、内部生产事故等突发事件应急预案和紧急情况下领导力量调集措施，提升应对多种情况快速反应能力。
③ 坚持依法经营，恪守经营道德
☆企业高层领导严格遵守国家法律、法规，企业运行符合《企业法》、《产品质量法》、《环境保护法》、《劳动法》等法律法规要求；
☆主动推行普法依法教育，全方面提升职员法律意识，企业被评为湖南省普法依法治理工作示范单位；
☆设置律师事务部，实施企业法律顾问制度，确保企业经营管理和决议过程正当性和法律上可靠性；
☆高层领导严格依法进行经营管理，物资采购、项目建设、工程设计等严格根据协议和招标法规实施。
3.1.2组织治理
a、落实管理者责任，确保企业依法规范运作
企业健全了由职员代表大会、审计监察部等组成监管系统，确保管理者责任得到落实。同时对企业各级管理人员职权行使、重大投资、财务收支和经济活动等组织行为进行监督、审计，确保组织活动正当性、规范性、有效性。
① 高层领导经营责任
□根据《企业法》、《证券法》、《企业章程》相关要求，科学设置机构，架构完善、合理组织治理系统；
□制订企业规章制度，包含管理制度、条例、要求、措施等，从制度上明确管理者责任和义务，设置教授委员会，完善管理咨询机制；
□企业建立了一整套干群互控、单位互动双向监督机制，对组织进行有效监督，确保组织在正确轨道上运行：
☆实施厂务公开，按季度对企业生产经营、技术改造、招标、财务开支和相关工作完成情况进行厂务公开；
☆设置监察审计部，加强二级单位和职能部门职责完成情况效能监察，组织职员代表和相关专业技术人员对企业厂容整改、工资分配、安全管理、劳动保护、关键技改项目等进行专题性巡视检验；
☆邀请职员代表参与重大项目审计、人才招聘等监督。
b、落实财务责任，确保国有资产保值增值
①制订《湘钢财务会计管理制度》、《内部控制管理措施》等财务制度，健全企业财务管理和控制体系，规范财务运作；
②设置财务管理部门，明确高层领导和财务管理部门权利和责任，确保财务部门推行筹资、投资、预算、成本控制等财务管理职能和落实财务管理责任。
c、建立独立审计体系，实现对企业生产经营活动有效监督
① 内部审计
☆组织制订了《湘钢内部审计工作要求》，设置审计委员会和监察审计部，专职从事企业内部审计工作；
☆监察审计部配置专业审计人员，每十二个月编制审计计划，依法进行协议审计、工程项目审计、经营审计和二级单位经营管理者任期审计。
②外部审计
☆企业高层主动加强和政府审计部门沟通，接收工作指导和对企业法人代表进行任期审计；
☆接收国资委委派会计事务所进行经营性审计；
☆企业属上市企业湖南华菱管线股份子企业，接收并委托证券相关机构进行审计和监督。
d、企业对职员、用户及相关方利益保护
① 职员利益保护
□和全部职员签署劳动协议，办全“三保”、“三金”，处理职员后顾之忧；
□主动支持工会维权工作，保护职员参与权、知情权等民主权利；
□推行厂务公开，组织职员代表参政议政；
□关爱困难群体，建立扶贫帮困长久有效机制，多渠道筹集扶助基金1000多万元。
② 用户及供方利益保护
☆坚持用户满意是我们最高标准，实施“用户满意工程”，被评为“湖南省重协议、守信用关键单位”；
☆建立和用户及供给商战略联盟，健全利益共享、风险共担机制，确保用户利润空间，实现长久友好和稳定合作；
③股东利益保护
☆依据现代企业制度要求建立股东大会，引入监事，对经理层进行有效监督，确保股东权益不受损害；
☆企业强化信息披露，增强企业运行透明度，按季、六个月、年度正确、完整、立即有效地披露相关信息，确保全部股东平等获取信息权利；
☆不停提升企业盈利水平，实现资产增值，确保股东投资收益。
3.1.3组织绩效评审
a、建立绩效评价体系，科学系统地进行绩效评价
①建立合理绩效评价体系
☆企业高层领导从企业整体战略出发，依据年度战略目标制订年度预算汇报、年度经营工作计划、年度投资预案和年度分配预案，在此基础上，制订了《组织绩效评价和考评措施》、《绩效管理措施》等考评制度，形成了科学组织绩效评价体系；
☆引入平衡计分卡，改变了单纯从财务角度进行绩效评价方法，表现多赢理念，从多角度、多层次对组织和职员绩效进行评价。
②对组织、竞争对手和标杆绩效进行适时评价
☆钢铁行业是竞争性行业，企业高层对组织、竞争对手和标杆竞争行为和绩效进行适时评价和分析，对标挖潜，提升企业经营绩效。
③以ERP信息管理为平台，建立良好预警机制。
b、高层领导评审组织绩效关键指标及近期绩效评审结果
利用平衡计分卡绩效管理模式，企业高层领导定时从财务、用户和市场、内部步骤、学习成长四大类指标来评价组织绩效，并依据评价结果落实改善方法，确保组织按计划实现预期绩效目标。
企业关键从市场绩效、财务绩效、业务绩效和职员绩效四个方面，确定不一样评价指标，如新产品市场拥有率、资产利润率、产量和质量、职员满意度等，按月进行评价，并和单位工资总额和职员收入挂钩，确保整体绩效水平提升。
c、企业高层经过分析绩效评价结果，确定改善次序和创新机会，确保其一致性
企业高层领导坚持走品种质量型发展道路，当质量、成本展现不良发展趋势时，立即组织相关部门，召开相关会议进行整改。如在上六个月绩效评价中发觉，少数单位质量事故呈上升趋势，企业立即以处理突出质量问题为切入点，要求各单位提升全员质量意识，整理工艺纪律，开展质量月活动；同时开展设备大检验，规范设备占检维护，建立厂处级管理人员关键设备联事业机制，确保设备稳定运和，快速遏制了少数单位质量工作出现不良苗头。
d、对企业高层领导绩效评价
对企业中高层管理人员实施动态管理，依据绩效评价结果，采取实施考评和激励相结合、尾数淘汰制、送外培训等多个方法来改善高层领导工作绩效。
① 绩效评价促进了领导效率提升
□经过创新能力评价，建立了全员、全方面创新体系，实现了创新项目标快速决议、快速见效；
□建立层层落实责任体系，企业实施力显著提升。
☆严格办事程序，形成了“步骤唯一，责任唯一”良好气氛和机制。
3.1.4社会责任
3.1.4.1重视社会影响，推行公共责任
a、重视产品对社会影响
①企业高层领导很关注产品生产过程中所带来社会影响，采取多个方法进行有效防治：
□经过技术改造淘汰污染严重、工艺落后设备，从制造源头上降低污染物排放；
□新建项目时严格实施环境保护“三同时”，实现新建项目污染防治和“三废”综合利用设施高水平配套；
□依靠科技进步，降低工序能耗和钢铁料消耗，降低二氧化硫等污染物产生和排放；
□大力发展循环经济，开发新“三废”综合利用项目：
废渣处理：新建80万吨废渣处理线，实施高炉水渣选铁和开发转炉泥生产炼钢冷却剂等项目，固废资源综合利用率达成81.7%，年综合利用产值达1.9亿元。
☆ 余热发电：建设TRT发电机组。
☆ 煤气回收：经过实施“以气代油”、“以气代煤”、干熄焦等新技术，充足利用企业自产二次能源，降低能耗，为企业发明了可观经济效益。
②企业近三年环境保护投入10.6580亿元。
b、企业经过战略策划和评价来分析、估计公众对企业未来产品和运行关注点
①企业高层利用战略环境分析中外部审计方法，得到以下原因对企业未来产品及运行将产生重大影响：
☆中国温室气体二氧化碳排放量位居世界第二，中国政府将推行国际承诺和义务，限制二氧化碳排放量；
☆矿石和煤炭属不可再生资源，实施低耗清洁生产已成为钢铁工业发展关键方向；
☆中国是世界上资源最缺乏国家之一，伴随工农业生产和生活用水急剧增加，水资源高效利用和再生已成为企业紧迫课题；
☆ 环境质量已成为人类生活质量一部分，环境保护越来越严格；
☆ 国家产业政策对土地等资源利用限制越来越多。
② 伴随企业生产规模资源消耗量扩大，环境保护和资源综合利用将成为公众关注点，对此，企业采取预先准备是：
□追求企业和自然友好发展
☆厂区绿化率达成 30 %；
☆修建沿江风光带。
□重视自然资源保护和二次利用
☆加大回收利用焦炉、高炉和转炉煤气；
☆建余热锅炉，利用烧结和转炉冶炼过程中余热发电；
☆投资建设污水处理线，实现生产用水全部循环利用；
□依靠科技进步建设清洁湘钢
☆加大技术改造力度，提升工艺装备水平；
☆大力采取干熄焦、厚料层烧结、全连铸等清洁生产工艺和方法，从生产源头降低污染产生，全力打造生态钢城。
3.1.4.2道德行为
企业高层重视建立职业道德体系，制订了建设诚信湘钢发展战略、组织实施《湘钢文明条约》、《湘钢职业道德观念》、《湘钢岗位职业道德规范》等规范准则，经过本身言行示范，引导职员遵守职业道德规范，共同打造诚信湘钢、廉洁湘钢：
① 诚信湘钢
☆企业按期还贷，取得了多家银行高额授信，工行授信额为120亿元，中国银行授信额为18亿元，建行授信额为 16.8亿元，农行授信额为24亿元；
☆ 企业诚信纳税，无纳税方面任何不良统计，取得了“湖南省A级纳税企业”等荣誉称号；
☆企业经过制订《用户管理措施》等制度确保用户利益，用户对企业信任度很高，对企业产品实施全额预付款订货；
☆企业高层以每十二个月办几件实事方法取信于企业职员，取得了职员拥护和支持。
② 廉洁湘钢
☆ 企业高层领导制订和实施勤政廉政“五项承诺”，每十二个月和上级主管部门签署《廉洁自律责任书》；
☆实施中层、基层管理人员和敏感岗位人员廉洁自律目标管理，建立领导人员廉政档案、收入申报和重大事项汇报等制度；
☆企业监管系统对高层领导和各部门重大经营活动进行审计、监督，对违反经营道德行为部门和人员实施严格经济和行政纪律处罚。
3.1.4.3支持社会公益事业，实现协调发展
企业高层很重视企业负担社会公益责任，主动支持所在地域经济、教育、医疗、基础设施建设等事业，实现企业和地域、小区协调、友好发展：
☆主动支持教育文化事业，每十二个月教育经费余万元；
☆主动支持医疗卫生事业，每十二个月医疗费用9200万元；
☆改善小区生活和居住环境，每十二个月用于住房周围环境改善 630万元；
☆ 大力支持地方经济建设；
☆大力弘扬志愿活动，在抗冰救灾、抗震救灾期间，共捐款1240 万元。
3.1战略制订
a、科学规范管理体系
☆成立战略管理委员会负责战略管理领导工作和战略决议，由总经理、党委书记担任主任，组员包含其它企业领导、副总工程师和关键部门领导；
☆ 战略管理办公室负责战略管理组织工作并向战略管理委员会提供研究汇报；
☆ 关键职能部门负责搜集内外部环境信息，参与评价战略方案，依据企业总体战略要求制订并实施职能战略计划。
☆企业长久计划以五年为周期，关键考虑重大投资决议；短期计划是年度生产经营计划。企业战略制订通常从上一个五年计划第四年开始酝酿，到第五年初形成企业下一个五年战略计划。
b、均衡合理战略目标
企业依据实际生产经营情况，制订了生产经营计划目标；根据“创建一流宽厚板和线棒材生产企业”愿景和高附加值产品、差异化战略要求，制订了企业中长久战略目标。
战略制订和战略分解，战略回顾、战略实施体系。
3、2、2绩效估计
企业对到关键绩效指标进行了估计
绩效指标

废水达标排放率（%）
92.03
93
95
95
100
废气达标排放率（%）
98.96
99
99.5
99.5
99.5
3.3用户和市场
3.3.1用户和市场了解
a、深入市场调研，细分目标市场，科学分析定位，选择目标用户
①企业现在关键产品有：线材、棒材和板材等。依据市场定位程序 ,企业对各个产品进行了市场调查、市场细分，确定目标市场、市场定位，科学选择了目标用户。
②市场细分和选择目标市场
企业根据多个变量原因组正当进行市场细分，确定了中南、华南、华东、西南等区域为目标市场。
③依据对用户购置行为识别，确定了直接消费终端用户群（直供厂家和关键工程）和区域经销商用户群为企业用户。
依据中国经济发展区域不平衡性分析，在充足考虑经济情况、物流条件及市场容量基础上，企业确定了“站稳省内，开拓两广，挺进西南”市场定位。
企业坚持拓展中国国际两个市场，在国际市场，确定目标市场为美国、韩国、欧洲等。
b、确定用户要求和期望，连续满足用户要求
①建立多渠道立体信息网络，了解用户要求和期望
企业制订了《湘钢供销信息管理措施》，明确销售部、市场部负责了解中国用户要求和期望；进出口部、市场部负责了解国外用户要求和期望；科技开发中心负责了解用户对产品质量和新产品方面要求和期望。
首先，市场部、销售部负责搜集市场信息，立即掌握用户和市场第一手资料。其次，企业采取不定时走访用户、召开座谈会、参观现场等方法，了解不一样用户要求和期望。
②分析整适用户信息，识别影响用户购置决议关键原因
从10月起，每七天、每个月均形成市场分析汇报，对关键问题提交企业每七天四销售工作例会或每七天六关键工作协调会进行研究，立即依据用户要求和期望采取改善方法。
③充足利用用户相关信息，进行产品、服务策划及过程改善
多年来，企业依据用户要求和期望做了多项改善：
☆ 产品策划。
☆ 服务策划。
☆ 过程改善。根据“优化步骤，组织机构扁平化”标准进行了业务步骤重组，大力提升管理效率。
☆ 市场开拓。
3.3.2用户关系和用户满意
3.3.2.1用户关系建立
□为加强对用户管理，强化主渠道建设，在同行业中率先推出用户关系管理，制订了《湘钢用户管理措施》，对用户实施分类、动态管理，将用户分为战略用户、关键用户、通常见户，给相关优惠政策。形成了以战略用户为塔尖，关键用户为塔腰，通常见户为塔基金字塔式用户结构。
□规范用户投诉程序，立即、有效处理用户投诉
用户能够经过电话、传真、网络等方法向销售部或相关部门投诉，销售部设专职异议处理协调员对异议进行分灰统计，在二十四小时之内将异议或投诉反馈给相关部门。销售部接到用户投诉后，快速对用户提出异议类型和性质给予确定，对组成异议投诉给予立案并登记台帐，对不组成异议投诉，口头或书面形式向用户解释。质量异议立案后，安排质量异议处理人员立即（省内3天，省外7天，关键工程在二十四小时以内）前往处理。同时，在每个月营销例会上，将用户异议进行通报，共同分析原因并研究处理方法和措施，用于组织改善。
3.3.2.2用户满意测量
a、市场部归口负责用户满意度测评工作。市场部每季初经过传真或直接向经销商和直供厂家发放“湘钢用户满意度测评表”，采取互联网、走访、面谈、邮件、信函等调查方法，了解用户对企业产品和服务满意程度和不满意项。
建立测评结果统计分析制度，依据用户满意度测评结果来寻求用户很满意要素，确定用户不满意要素，分析不满意原因，制订纠正和预防方法，形成份析汇报，并经过OA系统将汇报发送给企业领导及营销、生产、技术、计量等部门。
b、立即对用户进行产品、服务质量跟踪。
企业不停完善跟踪检测方法、方法，加强超前估计分析和全过程跟踪服务，坚持以优质产品、优良服务来降低用户不满意和埋怨，预防用户流失。
3.4资源
3.4.1人力资源
3.4.1.1工作系统
a、工作组织和管理
，企业加紧改革改制步伐，根据“横向集中，纵向一贯”标准，对原有管理模式进行改革。在企业管理体系上，将职能部门由原来23个调整为14个，二级单位由原来15个调整为12个，从新组织机构运行情况来看，企业已建立起“步骤唯一，责任唯一”组织体系。同时，经过撤消、修订和归并，贯标体系外规章制度由356个梳理为178个，推进管理模式由粗放、层级制向集约、扁平化转变。
b、职员绩效管理系统
企业不停改善和创新绩效管理，建立了完善职员绩效管理系统和激励机制，使之成为提升企业和职员效率、效益有效杠杆和驱动力。
①绩效管理科学化
从开始，企业对中层管理人员实施绩效管理，制订《湘钢中层管理人员考评评价和激励约束措施》，设置了关键绩效指标（KPI），采取领导评价、民主评议和业绩考评相结合方法，实施“十二个月一考评，十二个月一聘免”尾数淘汰制。7月推行全员绩效管理，成立了由企业总经理、党委书记担任主任绩效薪酬委员会，设置办公室，负责绩效管理日常管理工作。
企业绩效考评体系分组织绩效考评和个人绩效考评。组织绩效考评关键内容包含单位工作业绩和工作效果；职员绩效考评关键内容包含职员推行工作职责、完成工作任务工作业绩和效果。同时建立和全员绩铲考评相适应分层激励和约束机制，有效调动了职员主动性，促进企业和职员取得更高绩效。
企业聘用美国毕博企业帮助全方面引入优异“平衡计分卡”体系，底开始按平衡计分卡体系实施绩效考评。
②薪酬体系规范化
底在原岗位工资制基础上，进行薪酬重构，分类别和岗位序列进行科学管理，建立了以岗位工资为主体、岗变薪变、个人绩效挂钩薪点工资制。
3.4.1.2职员学习和发展
a、职员教育和培训
人力资源部每十二个月年底在对职员现有能力进行分析基础上，结合整体和个体发展需要，制订企业下十二个月度《年度职员培训计划》。
企业为职员提供多种培训学习发展机会，培训关键分三种类型：
☆ 中高层管理人员培训。每十二个月组织一期处干培训班,进行半脱产培训；不定时组织企业领导和处级管理人员进行集中培训和学习研讨。
☆ 技术人员培训。
☆ 生产操作人员培训。
b、职业发展
依据职员绩效评价、特点、技能和岗位要求，识别职员不一样发展机会，提供对应培训。企业逐步推进职员个人职业生涯设计，给职员发明个性化发展空间。设置了行政、管理、技术、操作四条职业发展通道，共聘用首席工程师17人，教授工程师11人，专业工程师19人，高级管理师5人，管理师6人，高级技师和技师 520人。
3.4.1.3职员权益和满意程序
a、工作环境
企业致力于连续改善作业环境和劳动条件，确保职员安全和健康。12月经过ISO14001环境管理体系认证，经过OSHMS18001国家职业安全健康管理体系认证。进行四体系整合。
①企业加大环境保护和安全方面投入，确保为职员发明一个安全、健康、舒适工作环境；
②对工作场所可能发生紧急状态和危险情况做好应急准备，确保生产经营连续性。
3.4.1.4职员能力
企业致力于培养职员能力，制订了《湘钢“十一五”人力资源发展计划》、《年度培训计划》、《湘钢培训开发管理措施》。经过培训、招聘、岗位交流等方法，满足卓越绩效模式运行人员需求。
当企业岗位出现空缺或增加新岗位时，首先在内部推行竞聘上岗，为职员提供“公开、平等、竞争”择岗机制。当内部职员无法满足岗位要求时，根据《人力引进管理措施》和《劳务用工管理措施》开启外部招聘程序。近三年共招聘1072人。
3、4、2财务资源
企业制订了《全方面预算管理措施》，推行钢性预算管理。并主动采取方法，拓宽融资渠道。首先，在继续巩固和四大国有商业银行稳健信货业务关系前提下，发展和拓展多家股份制商业银行业务关系，截止9月，和我企业保持业务合作关系商业银行累计已达18家，总授信规模180亿元，其中四大国有银行授信104亿元，近两年，企业从各银行筹资 200多亿元；其次经过华菱钢铁总部进行货币市场或资本市场融资，发行短期融资债16亿元，中期票据12亿元，定向增发融资6.5亿元；第三，加强票据融资计划。近两年，经过自开商业汇票、银行承兑汇票等方法筹资35亿元。
企业实施资金高度集中管理、帐户集中统一、贷款集中管理、投资集中控制、资金集中平衡，加强对资金使用过程控制，规范资金收付款步骤，确保资金安全有效运转。
3.4.3基础设施
a、根据过程管理要求提供相适应基础设施
依据战略发展要求和生产过程管理需要，企业不停进行自我积累和设备更新再造，建立了满足生产过程要求一整套生产设备系统。到底固定资产原值达成153.9亿元，占地总面积430万平方米，工业建筑总面积120 平方米，厂房面积90.46万平方米，主体办公设施面积20.9万平方米，关键设备总台套数227台（套）（按生产线）。
b、加强设施管理，预防设备故障
企业在采取宝钢“点检定修”模式基础上，引进TPM全员设备管理体系，加强设施管理，预防设备故障。
3.4.4信息
企业建立健全了信息管理工作体系，成立了管理创新部，归口管理企业数据和信息，构建起了符合现代信息资源管理要求组织框架和信息管理网络。企业自实施ERP项目以来，前后投入2亿多元用于信息化建设，成功开发了ERP、EAM、PM等约40个信息系统，现在，企业层面关键业务步骤有80%进入信息系统，网络平台延伸至各主体生产单位作业区和班组。湘钢信息化建设工作一度被湖南省、全国钢铁行业作为典范推介， MES及产销一体化系统项目被列入国家“863计划”。
3.4.5技术
企业形成了以科技开发中心为关键，各专业课题（项目）组为基础，生产厂技术科室和社会科研力量为支持科研开发体系，形成了比较优异科技创新平台。对科研项目实施主管工程师负责课题组制管理模式，完善项目标后评定制度，使整个科研项目完成闭环管理。建立了以物理检测、化学检测、焦烧试验室、拉拔试验室为主开发体系，形成了比较优越科技支撑平台，检化验试验室被认定为国家级试验室。现在，正在建立钢材热模拟试验室和焊接试验室，将真正实现理论—试验室测试—生产实现优异生产模式。 同时主动和各大专院校、科技研发机构沟通协作，进行产、学、研系统开发，现已和北京钢铁研究总院、北京科技大学、东北大学等大专院校和专业研究所建立了稳定合作研发关系。
3.4.6相关方关系
依据战略计划和发展方向，企业致力改善和其相适应相关方关系。其中：供给商分战略供给商、关键供给商、通常供给商；合作伙伴分物流运输、港口、设计、施工、咨询、银行等；社会有政府相关部门、周围小区；股东有华菱管线、湘钢集团。
企业依据《湘钢供给商管理措施》，对供方实施科学评价、合理选择、优化分级、淘汰激励等方法，对战略供给商和关键供给商实施不一样程度资金支付、现金百分比、供货数量及价格上倾斜，同时对部分关键供给商实施融资参股。
三年来，企业和武汉钢铁设计院、二十三冶等多家设计、施工单位建立了战略合作伙伴关系，和多家银行建立互信机制，促进了双向交流和合作，达成双赢目标。
3.5过程管理
3.5.1价值发明过程
3.5.1.1价值发明过程识别
企业确定了由产品研发、采购供给、生产过程、营销服务等四个价值发明过程和财务管理、设备管理、能源和计量管理、人力资源管理、信息管理、工程项目管理、环境安全管理等七个关键支持过程组成过程管理体系。
3.5.1.2价值发明过程要求确实定
企业坚持以用户为中心来确定企业关键价值发明过程需求:

价值发明过程
要求确实定
关键需求
测量指标
测量频次
负责部门
产品研发
目标市场调研分析、用户需求调查
新产品适销对路，增加产品附加值，降低新产品开发成本
新产品产量、新产品产值率
按月统计
科技开发中心
开发周期
按项目测量
采购供给
内部用户走访、生产过程反馈意见、生产经营例会
降低采购成本，交货立即；稳定供货渠道；降低资金占用量
协议兑现率、计划正确率
按月统计
采购部、进出口部、生产管理中心、设备管理部
战略采购率
按年统计
采购成本降低额、检验合格率
按月统计
生产过程
战略目标分解，平衡记分卡，用户和市场信息反馈
生产作业率高，提升产量，降低生产成本，产品质量稳定
各工序产量、合格率、工序成本、劳动生产率
按月统计
科技开发中心、生产管理中心、管理创新部
营销服务
走访用户、召开
用户满意，协议兑现按时，货款回笼立即，产销率高
用户满意度
按季统计
市场部、销售部、进出口部
协议兑现率、交货周期、货款回笼率、产销率
按月统计
3.5.1.3/4/5价值发明过程设计、实施和改善
a、产品设计开发过程
从1996年开始，企业成立了集科研管理、产品开发、理化研究、情报信息为一体省级技术中心，并创建了集产、销、研一体设计开发体系，深入提升新产品开发效率。线棒板品种逐步向中高级产品升级，品种领域逐步拓展。板材初步形成了船板、锅炉压力容器板、桥梁及高建板、管线钢四大系列品种，板材品种比达成80%。
b、生产过程
为提升生产作业率、劳动生产率、产量、质量，降低生产成本，企业建成了含有国际优异水平长步骤钢铁生产线。近五年间，企业投资100余亿元对企业主体工艺装备进行改造，年产钢能力从200万吨增加到现在600万吨。
企业建立了生产管理系统、工序成本管理系统、工艺技术管理系统和管理系统等，经过各系统高效运行，不停满足过程各项需求。
□生产管理
☆企业坚持以用户为中心、以销定产为标准，依据用户和市场需求，编制年、月、旬滚动作业计划，并严格按作业计划组织生产。生产管理中心将产量、品种规格计划下发到各单位，严格按品种兑现率、产量计划完成率考评各单位。企业利用ERP系统实现步骤订单管理，对产品品种、数量实施ERP系统容差控制和生产进度日报预警监控。
☆在生产过程监控管理上，建立了生产调度、动力双调、运输调度调度管理网络。企业实施了生磁过程电视监控技术，同时应用优异GPS物流定位系统，保障物流运输快速、通畅。
□工艺技术管理
☆企业依据现有生产工艺步骤，合理设计工序控制点。采取优异计算机监控及检测设备进行在线自动测量和人工取样测量方法对工艺参数实施检测。
☆为确保过程参数符合生产工艺要求，各工序控制点配置了工艺监督人员，建立了工艺统计台账，对违规操作行为根据《工艺违规考评措施》进行考评。
□生产过程评价和改善
企业经过建立质量管理体系，定时开展质量体系内审、外审和管理评审活动，对过程有效性进行评价。针对过程中发觉不合格项和存在问题严格根据《纠正和预防方法控制程序》实施改善。
c、采购供给过程
企业经过应用ERP物料管理系统，实施计划采购，使需求、资金、库存达成平衡，大大降低了采购和仓储成本，降低资金占用。企业从全方面实施ERP物流步骤管理以来，实现了物资流、信息流、资金流高度集成。
为降低采购成本，企业要求一次性采购5万元以上物资，实施企业集中招标采购；5万元以内物资采取单位自主招标或核价采购。
为保持和企业战略发展一致，企业针对目前资源担心、原材料价格上涨情况，适时改善采购策略。经过建立战略合作联盟，提升战略采购百分比，保障原燃料稳定供给，降低采购成本。
d、营销服务过程
为确保用户满意、协议立即兑现和贷款回笼率、产销率均达成100%，企业开发了电子商务系统，建立了完善营销服务管理体系，建立了战略用户、关键用户、网络用户管理体制。制订了现款交货和资源供给、价格优惠、融资支持等差异化支持营销策略，根据用户订单安排生产，确保产销率、货款回笼率100%。
3.5.2支持过程
3.5.2.1支持过程识别和要求
关键价值发明过程实现需要大量来自其它过程支持，其中在序财务管理、优异完好生产设备、高素质专业技术人才和熟练操作人员、清洁和安全工作环境、全方面正确信息、能源综合利用等，为价值发明过程提供了强力支持。
3.5.2.2/3支持过程设计、实施和改善
a、财务管理
企业实施财务集中统一管理，成立财务部，负责企业各过程财务管理工作。企业实施一级核实，产供销步骤全方面实施电算化，建立了财务信息和生产系统、人力资源、统计资源等互联互通、信息共享管理平台。利用ERP系统财务模块，实现了会计信息动态监控，大大地提升了会计信息质量。
企业结合总体战略计划要求，实施全方面预算管理。利用成本倒推法将年度预算指标下达成各单位，进行权责界定并做月度预分解。
b、设备管理过程
为确保设备安全稳定运行，企业建立了由设备管理部为主管部门设备管理网络，经过设备运行、设备检修、零固更新和技术改造等四大模块实施全方位管理。
企业把设备运行状态分析作为设备管理关键，经过对故障停机率、设备可开动率等指标测量，实现对设备管理过程控制。
企业推行设备点检定修模式，建立了EAM系统，大大提升了设备检修维护效率，降低了设备运行、维护费用。
为适应企业整体发展战略，企业对关键工艺设备深入优化，促进设备管理向科学化、精细化改善。
c、人力资源管理
为满足企业各过程职员配置需求，提升职员满意度，企业设置了人力资源部，负责岗位配置、职员绩效评价、职员培训、薪酬管理、职员职业生涯设计等管理职能。依据《人力资源管理程序》、《岗位管理》等制度对企业职员配置进行设计，以满足岗位需求；经过绩效考评、薪酬激励、职员培训、职业发展、职员满意调查等方法，全方面满足企业人力资源需求，不停提升职员满意度。
d、环境安全管理
为发明清洁、舒适、安全工作环境，实现企业可连续发展，企业建立了安全环境保护部、生产厂两级安全环境保护管理网络。前后按ISO4001、OSHMSI8001标准建立环境管理体系和职业安全健康管理体系，并经过了第三方认证。
企业每十二个月组织体系内各单位对环境原因和危害原因进行全方面识别和更新，制订环境和安全目标、指标及管理方案，对关键环境原因和不可随风险进行控制。
企业环境监测站负责对“三废”排放指标进行定时、定点监测，并依据测量结果按月统计外排废水达标率、污染物综合排放合格率等指标，采取平行样分析、回归分析等方法分析监测结果，确定整改方法。投资2亿元兴建了废水处理及循环利用设施，实现污水循环利用，大大降低了污水排放量。在焦炉、高炉、转炉等关键生产设备上，建立大型除尘系统和煤气回收系统，充足回收含铁尘泥、冶炼渣等固体废物，转炉污泥、烟尘灰100%回收利用，实现了“变废为宝”；投资兴建了瓦斯泥处理生产线，合资兴建了冶金渣超细粉掺合水泥厂。
e、能源和计量管理
为确保企业生产过程中能源介质综合利用，降低工序能源，企业成立了能源管理委员会，建立了全员参与为基础企业、厂、作业区三级能源管理网络。并建立了以能源中心为职能管理、设备管理部技术支持、生产厂内部管理两级计量管理网络。企业荣获钢铁行业“节能优异单位”等称号。
企业确定各工序吨钢综合能耗作为能源管理关键过程监测指标，大力推广应用节能新技术、新工艺，连续开展节能降耗工作。铁前工序推进干熄焦和烧结机余热资源回收利用项目建设，在高炉上配套使用TRT发电，高炉煤气余压日发电量达成34万kw.h。炼钢系统提升转炉煤气和余热蒸汽回收量，进行连铸切割技术改造，使用炼钢连铸切割用新型高效工业燃气替换焦炉煤气。
多年来，每十二个月还投入300－500万分别对蒸汽、煤气、水、电和压缩空气等一批能源动力介质计量装置进行了更新改造，实现了按表计量。
f、工程项目管理
企业建立了项目计划、设计审查、项目实施、过程监理和项目评价为一体工程项目管理体系。
近三年来，企业投入近100亿元进行全步骤、大规模、高强度技术改造，年均投资30多亿元。为此，企业制订《湘钢固定资产投资管理措施》、《湘钢工程项目完工验收管理措施》等制度，经过对工程项目标资金、工程进度、工程质量等方面测量和评价，对工程项目进行全过程