集团公司会议管理制度规范模板.doc

黑龙江辰能集团企业会议管理措施

第一条 经理办公会。每七天一早晨9时至11时召开，由集团企业主管行政副总经理主持，集团企业各职能部门部长以上人员参与，会议内容关键包含汇报各部门及集团企业日常工作进展情况；各部门工作协调；确定集团企业和部门工作关键。
第二条 总经理办公会。于每个月最终一个星期星期四下午14时到17时召开，由集团企业总经理主持，集团企业三总师以上人员，集团企业在哈各子企业、事业部派驻企业经营班子组员和财务责任人（以下简称派出人员）参与，会议内容关键包含汇报各部门及各企业上月工作情况；制订下月工作计划；并就集团企业部分重大事项做出决定。
第三条 季度工作会。于每季最终30天最终一个星期星期五13时到17时召开，由集团企业主管行政副总经理主持，集团企业各职能部门部长以上人员、集团企业在各子企业和事业部派出人员参与，会议内容以战略及业务经营管理为关键，即集团企业级业务质询会，关键内容包含：对季度经营工作进行分析、总结，并指出关键问题；本季度关键职能部门业务进展和关键问题；相关部门沟通处理存在问题；集团企业部分重大事项做出决定；对下一季度工作进行估计和工作安排。
第四条 六个月工作会。于每十二个月7月份召开，由集团企业主管行政副总经理主持，参与人员包含集团企业各职能部门部长以上人员、集团企业在各子企业和事业部派出人员，会议内容包含总结六个月工作；对下六个月工作做出计划；对各部门及各子企业和事业部工作做出评价；并就集团企业部分特大事项做出决定。
第五条 整年工作会。于每十二个月1月份召开，由集团企业总经理主持，参与人员包含集团企业总经理、副总经理、三总师、各部门部长、各子企业和事业部派出人员，会议内容包含总结整年工作；确定并宣告开启集团企业新十二个月战略实施计划；大力推进下年工作计划；对各部门及各子企业和事业部工作做出评价；并就集团企业部分特大事项做出决定。
第六条 专题会议。就集团企业部分专题工作或专题事宜而召开会议。
第七条 临时会议。集团企业职能部门部长以上人员可临时召开会议。
第八条 会议通知。
1) 经理办公会及总经理办公会无须正式通知，若要求参会人员不能参与，须于开会前一小时向集团办公室主任请假。
2) 其它会议如通知参与会议人员不能按时参与会议，需提前4小时向会议组织者请假。
3) 由集团办公室正式发文召开会议，若要求参会人员不能参与会议须于会前二十四小时提出书面申请，报企业总经理同意。
第九条 会议准备。
1) 全部参与会议人员须准备好会议讲话，如有提交会议讨论议案，须提前两天将议案以书面形式交和会人员。
2) 集团办公室负责准备会议议程、议题、落实会场、安排坐位、通知等具体事项。
3) 各部门自行组织会议由各部门负责组织实施。
第十条 会议上审议各部门计划，如有修改，各部门负责将新计划于会议结束后48小时以书面形式报集团办公室，并根据新确定计划实施。
第十一条 会议纪要和决议。集团办公室负责会议统计，会议结束后两天内要完成会议纪要。如会议形成决议，各和会人员须在会议决议上签字确定。
第十二条 集团办公室负责检验会议议定事项实施情况。
第十三条 本要求自公布之日起生效，修订权、废止权在总经理办公会，由集团办公室负责解释和实施。