招投标管理制度汇编样本.doc

招投标管理制度
招投标管理制度
第一节 总则
第一条 为规范招标管理工作，维护招标单位权益，控制项目成本，确保 项目质量，依据国家相关法规，本着公平、公正、诚信标准，制订本管理措施。
第二条 本管理措施适用对象为相关各部门。
第二节 招标范围
第三条 以下事项必需根据本要求进行招标:
一、对外一次性采购同品种固定资产总金额在人民币两万元(含两万元)以上 ;
二、对外设计、咨询、监理总金额在人民币五万元以上(含五万元);企业 对外发包工程和企业指定分包工程在人民币二十万元以上(含二十万元);
三、对外一次性采购同品种工程材料设备(含控制关键工程材料设备) 总金额在人民币三万元(含三万元)以上;
四、对外委托广告制作、广告装潢等总金额在人民币五万元以上(含五万元) 。
第四条 任何部门和个人不得将以上要求必需进行招标事项化整为零或以 其它任何方法规避招标。
第五条 对未达成以上标准不须招标事项，按企业相关制度和程序实施。
第三节 招标管理机构及职责
第六条 应设置招标工作小组，招标工作小组是招标工作实施机构，单位一把手任组长，一名以上副职任副组长，两名以上业务人员任组员，明确责任权限。
第七条 职能划分
一、招标项目申‎‎请部门及经办部门
招标项目 申请部门 经办部门 协办部门 监察部门 固定资产采购 行政部 行政部 财务部 监察部 工程材料、设备采购 采购中心 采购中心 工程部、预算部、财务部 监察部 工程勘察、设计、施工、 监理发包或委托 工程部 工程部 采购中心、预算部、财务 部 监察部 广告制作、装潢委托 营销部 营销部 行政部、财务部 监察部
二、经办部门关键职能:制作招标文件和协议关键条款，投标单位资质预审，建 立合格投标单位数据库，编制、修订招标文件并办理相关审批手续，评技术标，控制整
个招标工作进度，负责组织安排全过程招标小组会务;
三、律师关键职能:审批制作招标文件和协议关键条款，参与答疑、开标、议 标、评标、协议谈判和签署。负责建立招标管理档案，招标计划跟进、招标过程 纪录、招标过程资料编号归档、各类协议存档保管。
四、协办部门关键职能:参与答疑、开标、议标、评标、协议谈判和签署，协 助经办部门做好其它各项工作。
五、监察部关键职能:投标单位资质最终审核，投标单位考察，招标文件 发放、投标文件接收，施工图纸发放及收回，开标过程全程监督及议标、议价 全程参与，定标结果程序监察。
第四节 招标计划
第八条 招标申请部门应提前30日提交招标申请书。招标申请书形成程序为:
一、申请部门依据工作开展需要，应提前30日提交招标申请书，招标申请书应包 括以下内容:
固定资产采购:月招标计划书中应载明当月需采购固定资产名称、规格、数量、 质量要求、到货时间、本部门具体跟进人员等。
工程材料、设备采购:月招标计划书应载明当月需采购材料设备名称、规格、 数量、质量和技术要求、到货时间和地点、本部门具体跟进人员、投标人资质要求等， 如材料、设备是依据图纸定做，应明确图纸完成部门和时间，如材料、设备需要定板 ，应明确材料、设备定板部门和时间，如材料、设备需要预算部进行核量，应明 确要求预算部完成核量时间。
工程勘察、设计、施工、监理发包或委托:月招标计划书应载明工程勘察、设计、 施工、监理招标内容、范围、工期或服务期、质量和技术要求、本部门具体跟进人员、 投标单位资质要求等。
广告制作、装潢委托:月招标计划书应载明广告制作、装潢、公布名称、内容、 规格、质量要求、时间、本部门具体跟进人员、投标单位资质要求等。
二、招标申请书由申请部门责任人签字后提交企业律师。
三、招标申请书经招标小组组长同意后，由申请部门牵头组织招标事宜。
第五节 招标细则
第九条 招标方法
一、公开招标:项目规模大、造价高且在时间许可情况下，由招标小组确定可公开招标。
二、邀请招标:项目企业以邀请招标作为关键招标方法，由招标小组依据申请部门及其提供调查资料，选定邀请投标单位，该单位数量应按工程量或采购量规模而 定，如选一家单位中标，则邀请投标单位不得少于三家，不然当次招标无效。
三、议标:在工期或供货期紧迫、技术专业性强或工程现场条件等客观原因造成不 宜进行邀请招标，由招标小组研究确定进行议标。
第十条 招标文件编制

招标文件由招标申请部门及律师共同起草、编制。经招标工作小组审核同意后 发标。
招标文件内容包含:
一、固定资产采购:名称、规格、数量、质量和技术要求、到货时间和地点、验 收标准和方法、报价方法、付款方法等。
二、工程材料设备采购:名称、规格、数量、质量和技术要求、到货时间和地点、 检验标准方法、报价方法、付款方法等。
三、工程勘察、设计、监理发包或委托:名称、地点、内容和范围、需要提交 结果资料、工期或服务期、质量和技术要求、报价方法、付款方法等。
四、工程施工发包:名称、地点、发包范围和内容、承包方法、技术要求、质量 标准、开完工时间、报价方法、付款方法等。
五、广告制作、‎‎装潢委托:名称、内容、规格、时间、质量和技术要求、报价方 式、付款方法等。
六、对投标单位要求(如资质、资信、业绩等)。
七、招标投标时间安排和标准(发标、答疑、投标、开标、议标(包含评标标准， 标准应量化)、评标、定标等)。
八、投标确保金、签约确保金数额、交纳和返还。
九、协议版本。
第十一条 全部招标文件经招标小组组员签认(即签认招标文件审核意见表)后方 能对外发出，招标文件发出后未经招标工作小组组长同意不得修改或终止。经招标工作
小组组长同意修改招标文件后，应在开标会议前通知全部投标单位。
投标单位征集 招标申请书经过十五日内投标单位征集期间，企业在 第十二条 显著位置公告招标项目，除预算部外其它部门均可推荐参与单位，有意参与者可到经办部门或法务组报名。
第十三条 投标单位资格审查
有意投标单位应按要求提供正确、真实、具体企业资质等方面资料，包 括企业介绍、营业执照和相关资质证书复印件(收取复印件时应和副本原件对照)、企业以往同类业务业绩、企业最近十二个月资金情况、企业最近十二个月诚信情况等。由经办部门进行初步审查。
经办部门应登记‎‎全部报名单位，报给招标小组，并提交资质审查意见交监察部，监 察部对意向单位资质进行复核，并将复核意见交总经理同意。
第十四条 投标单位应在招标文件确定截止时间前递交投标文件和交纳投标确保金，投标文件逾期企业不予接收，未按时交纳投标确保金，其投标文件按废标处理，不接收银行保函。
第十五条 投标单位应将要求投标文件盖章密封(密封处需盖章)，并派专员送至监察部相关人员处，总监察室人员收到投标文件后应做好统计、妥善保留，开标前不得自行开封。
如投标文件密封不符合要求，招标小组有权将之作为废标处理。投标单位递交投标 文件后如需修改、补充，只能在截止时间前修改并按招标文件要求密封、递交。补充、
修改文件为投标文件组成部分。如补充、修改内容造成废标，由投标单位自行负责。
在招标文件约定投标截止日期后送达投标文件，均为废标，不再参与参与后续 开标、议标。

第六节 答疑、开标、议标、评标、定标程序
第十六条 招标小组按标书要求日期答疑、开标、议标、评标、定标。
第十七条 开标后，招标小组组员必需认真阅读各投标单位标书，充足发表自己 意见，每人全部有权在评标统计上统计自己意见，招标小组组长有决定权。确定中标单位后，立即发出中标通知书。
第十八条 招标由招标工作小组组长或招标工作小组组长授权人员主持，由企业 律师负责纪录，该统计应存档备查。
招标小组组长有决定权，定标后，招标小组组长在企业周例会或其它 会议上宣告中标单位及中标价。
第十九条 定标后，经办部门负责和中标单位进行协议谈判，以招标文件中协议 版本、中标通知书为准签署，协议实质内容不得和招标文件、投标文件、中标通知书不一致，假如确需变更，需经招标小组组长同意并有投标单位确定书。
协议谈判完成后，协议要经招标小组审核经过，律师负责提供协议法律问题 咨询。
中标通知书发出7日内签署协议，假如不能在中标通知书要求时间内签署协议， 视为放弃中标，‎‎通知其它候选单位。
签署协议后，通知其它未中标单位落标，退还投标确保及其它多种押金。
第二十条 律师应对参与投标全部单位(包含初选经过单位、落选单位、中 标单位)相关资料进行整理并编号归档。
第二十一条 律师应对反复性招标投标单位建立档案，档案中除了统计该投标单 位基础信息外(包含名称、住所、注册资金、业绩、投标情况等)，对中标单位还应统计其推行协议实际表现信息并进行动态评定，该评定结果作为决定中标单位是否有权参与未来同类招标项目投标评判依据。

第七节 招投标程序
第二十二条 招投标工作应严格根据以下程序实施:
一、招标项现在期公告，除预算部外其它各个部门均可推荐适宜单位;招标前期 调研，搜集相关单位信息并汇总，由经办部门经办人负责牵头联络相关单位;
二、对相关单位进行资格预审:申请部门经办人根据招标申请书要求投标人资质 对意向单位进行审查，并提交资质审查意见交监察部，监察部对意向单位资质进行复核，并将复核意见交总经理同意。审查合格，通知其参与招标。
三、起草招标文件:申请部门经办人会同律师共同起草招标文件，经办人办理相关审批手续。
四、招标文件发放及投标确保金、招标文件成本费、需返还资料押金收取。
(一)、监察部负责发放招标文件及相关资料，并注明发放需返还技术资料 具体情况;发放招标文件要逐一登记，并有投标单位领取人签字。
(二)、投标确保金、招标文件成本费、需返还资料押金交纳程序:
由总监察部具交款通知单，投标人持交款通知单到财务部缴款，再将第三联交回， 完成交款程序。核准以上款项交纳以财务部收据为准，投标单位转账单、汇票等要统一换成财务部收据。
五、招标答疑:
经办部门负责制订招标答疑文件，由律师负责发放答疑文件并存档。
六、现场勘察:
如确有必需，经办部门负责组织现场勘察。
七、投标文件搜集
监察部负责搜集投标文件及相关资料。搜集投标文件要逐一登记，并有投标单位 相关人员签字。

八、开标、评标、再谈判、考察、定标:核实投标文件是否有财务部开具投标保 证金收据;开标‎‎后，对意向中标人进行单位及工地实地考察。定标后，企业律师立即发出中标通知书，中标通知书应载明协议关键条款，协议不得修改中标通知书内容。
九、协议审批、签署步骤(包含其它协议审批):以招标文件中协议条款和中 标通知书签署协议，经办部门负责协议谈判，不得修改中标通知书、投标文件确定、招标文件实质内容。
谈判完成协议，经办部门负责协议审批。协议经过审批后，才能签字盖章，合 同书必需要责任人或委托代理人签字，无责任人或委托代理人签字协议不盖章(内部控制程序)。
签署协议前，核实是否交纳履约确保金，交纳履约确保金后才能将盖章协议交给对方。
十、投标确保金、需返还资料押金退还
(一)需返还资料押金退还程序:投标人将需返还资料退还监察部后，监察部 查对页数无误、页面整齐后在收据上签上“****已退”确定后，投标人持对应手续到财
务部退款。如需返还资料有损坏、丢失部分，资料员视情节在收据上标明应扣除金额，
财务人员从需返还资料押金中扣除。
(二)、投标确保金退还程序:投标人接到退款通知后，经办人在投标人收据 上签字后，投标人持收据到财务部退款。

第八节 招标纪律

第二十三条 招标工作小组组员必需严格遵守以下纪律:
一、招标工作要严格根据《中国招标投标法》和本要求相关程序进行。
二、招标活动应该遵照公开、公平、公正和老实信用标准。
三、电话保密。除经办人电话、招标文件中公布电话，招标小组组员电话一律保 密。
四、开标前投标文件严禁启封。投标文件交付时要逐一登记，监察部负责保管投标 文件，开标时招标文件应密封完好。

五、不得泄露标底或其它任何包含招标投标工作保密资料。开标至协议签署期间，
投标文件、谈判内容应保密，严禁泄露。

六、不得和招标、投标当事人相互串通，徇私舞弊，操纵招标结果;不得接收招标、
投标当事人礼品、礼金、宴请或参与其它可能影响公正招标活动;严禁接收投标人
请客吃饭、送礼。招标过程中严禁和投标人有工作之外联络。
七、招标人不得违反核准招标事项开展招标工作。
八、不得泄露参与投标其它投标人投标价，假如发觉泄密，企业将依据实际情 况给处罚。

九、不得背离招标文件约定条款和中标单位签署协议。
十、不得在招标文件或资格预审文件中设置有利于特定投标人或违规限制潜在投标 人条款;不得改变资格预审文件中载明资格条件或以未公开条件限制、排斥潜在投
标人;不得拒绝或限制已经经过资格预审潜在投标人参与投标。
十一、不得违规使用标底。
十二、不得在开标后修改、增加或降低评标实质性条款;不得违规设定商务标权 重。

十三、不得利用暂定价格条款获取非法利益。
十四、招标文件起草人员对招标文件正确性负责，技术人员要严把技术关，本着 对企业负责精神，以严格认真态度编制招标文件。假如发觉技术错误造成企业损失，
企业将依据实际情况给处罚。

第九节 其它
第二十四条 招标文件、投标文件及协议管理
一、全部协议原件交行政部资料室，由资料室负责立即分发给全部部门，行政部和 财务部保留原件，其它对应部门及人员应保留协议复印件。
二、中标单位投标文件作为协议组成部分，由企业律师负责保管。
三、招标文件审批表、协议审批表、开标统计由企业律师负责保管。
招标步骤示意图以下:
流 程
实施事项
实施部门
或人员
文 件

提出招标申请、招标
项目公告、资格预审、
确定招标文件

发出招标文件
预审会、确定
邀请招标单位

答疑会

申请部门提出招标申请;进 行招标项目公告;经办登记 全部报名企业并报招标小 组，提交资质审查文件;经 办部门和法务人员共同完成 招标文件，并交‎‎各组员审批
申请部门

招标项目申请
表、招标文件
申请单位组织预审会，确定 邀请投标单位及招标文件
内容

招标小组
招标文件审批
意见表

投标单位在交纳投标确保金 及图纸押金后领取招标文件 和施工图纸
监察部

做好签领统计
投标单位搜集投标单位提出 疑问交招标小组，招标小 组书面或现场解答投标单位 疑问
招标小组
做好会议统计

接收投标文件

开标、议标

评标、实地考
察、定标

签署协议

接收投标文件，密封不合格
或超出时限按本要求处理

监察部
做好接收统计
按招标文件中要求按时开
标、议标

招标小组
做好会议统计
(企业律师)

各组员实地考察、定标，充足 发表各自意见，最终表决，发 出中标通知书
招标小组
填写评审意见
书

经办部门根据中标通知书和 中标单位签署协议，并督促 中标单位交纳履约确保金 后，协议签署前要经各组员 审批
招标小组
经办部门

协议审批表

附件:
招 标 文 件 审 批 表(工程类)
项目企业

招标文件名称
报批时间
年 月 日
申请部门
经办人
审批意见
反馈意见
工程部:

年 月 日

采购中心:
年 月 日

预算部:

年 月 日

财务部:

年 月 日
法务组:
年 月 日

监察部:
年 月 日

总经理:

年 月 日

说明:
1、审核关键点:
工程部:审核招‎‎标文件及协议中对招标项目标说明、对投标单位要求等条款。重 大技术问题须报监察部审核。

预算部:审核招标文件及协议中付款方法、付款条件、计价依据、工程取费类别 等条款。
采购部:审核招标文件及协议中对招标项目标说明、对投标单位要求等条款。
营销部:包含营销方面招标项目，其招标文件须经营销部审核。
财务部:财务部关键审核招标文件中经济条款。
企业律师:审核工程招标文件内容是否全方面合理。
监察部:审核招标程序及投标单位资质，对招标结果进行监管，提出意见报总经理。
总经理:总经理综合考虑各部门审核意见，审批工程招标文件及标底文件。
2、法律专员组织相关部门人员依据招标申请书内容确定招标文件初稿及协议关键 条款，协议关键条款可作为招标文件内容之一。招标文件中相关财务方面条款，应由
财务部参与起草。
3、申请招标文件、正式招标文件、协议初稿及邀请投标单位名单等相关文件附后。
4、法律专员跟进招标文件审批过程。
招标文件审批表(营销、策划类)
项目企业 申请部门
招标文件名称
申请部门
营销部:
行政部:
财务部:
法务组:
监察部:
总经理:
经办人
报批时间 经办人 审批意见
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
反馈意见
附件:招标小组领导审批经过后复印交各部门。
招标申请表
招标事项

招标要求
材料(固定资产)名称、规格、数量/
工程(勘探、设计、监理、施工)名
称、范围、内容/广告制作、装潢名称、
内容/等

质量和技术要求

供货期/工期/服务期/等
报价方法

付款条件

招标时间安排
发标

答疑

投标

开标、议标

评标、定标

招标文件成本费

投标确保金

需返还资料押金‎‎

邀请投标单位名目
(随表附相关资料)

经办人:

年 月 日
部门领导:

年 月 日
监察部:
年 月 日
总经理:

年 月 日

开标统计
项目名称: 开标日期:
投标单
资质等
证书编
投标报
质量目
工期

中标后

派驻现场
备注

位名称
级

号
价
标
目标
承诺
人员资质
情况

参与开 标
人员签
字

招标人: 唱标人: 统计人:

附件二: 设计变更及现场签证制度

为了加强对工程变更及现场签证管理，确保工程质量、进度，并有效地控 制成本，特制订本措施。
一、适用范围:
适适用于企业范围内全部项目变更及现场签证管理
二、相关设计变更
1、实施标准
(1)权力限制标准:对工程变更管理步骤严格权限要求，不在权限范围 内签字一律无效;
(2)时间限制标准:对工程变更及其预算实施严格时间限制，并严禁过 后补办;

)施工前变更标准:标准上对全部变更必需提前进行，杜绝施工后再变 (3
更，更杜绝二次变更;
(4)工程量增减分析标准:每项变更审批单必需由项目专业工程师对变更 进行工程量增减分析，没有明确工程量增减变更单为无效单;
(5)一月一清标准:每个月5日前，甲乙双方应就截至上月末已完成还未 确定最终审定价变更费用预算书进行综合性查对和价格商洽，并形成查对和 商谈统计清单;
(6)一单一算标准:一个变更单必需对应编制一份预算书;
(7)完工确定标准:当变更工作内容完成以后，项目部和监理人员必需 在完工后3日内签字确定;
(8)原件结算标准:工程变更结算必需有原件作为结算依据;
(9)标准表格标准:全部设计变更审批单全部必需使用企业要求标准表 格。

2、分类:分为“正常类”设计变更和“特急类”设计变更
)凡设计变更一经提出，5天以后再实施全部称为“正常类”变更;正 (1
常类设计变更办理标准是“先施工后核量”;
(2)特急类设计变更是指必需立即实施，而且延缓实施会造成更大损失 变更;“特急类”设计变更办理标准是“边洽边干”，但须经项目工程部和预 算部、监察部签字，同时在变更审批单上写明“特急”情况说明，并依据对应金 额报主管领导同意，并在开工后5日内办理完审批手续。
3、设计变更内容
(1)因为设计院设计图纸犯错、漏、缺造成做法变动、材料代换、纠正施 工图中失误或其它变更事项(?1如发包人需变更承包工程图纸应在变更部位 施工前作出，如已施工由发包人负担拆改费用，该部分工程量应办理签证; ?2如承包人发觉图纸错误应在二十四小时内向发包人提出，经发包人进行修正后交 承包人进行实施;?3如承包人明知有错误仍进行施工，承包人负责负担一切责 任和损失;?4如相关方均未发觉图纸错误，施工方进行施工，已施工拆改费用 由相关方共同负担;?5施工中承包人不得对原设计进行变更，因承包人私自变更 设计发生费用和由此造成发包人造成损失由承包人负担，工期不予顺延，对 返工工程量不予计量;?6如因承包人原因造成图纸变更，由承包人负担一切 费用和损失，造成工期顺延工期不予顺延。);
(2)因为监察部改变建设标准、结构形式、使用功效，增减工程内容，导 致发生做法变动、材料替换或其它变更事项;

(3)因为营销部门、采购部、工程部、监理、施工方或材料供给商采取新 工艺、新材料或其它技术方法等，造成发生做法变动、材料代换或其它变更事项 (对提出、实施新工艺、新材料或其它技术方法等而引发节省造价、提升工程 质量、增强使用性能施工相关方应有奖励方法，发挥她们主动性)。
4、变更管理权限要求
各级工程管理人员必需严格在权限范围内办理多种变更，如不在权限范围之 内签字给企业造成损失，将对相关责任人按责任追究制度进行处理。
变更权限明细表
金额范围

有效签字人(共同签署)
变更事项
1万元以下
专业工程师(包含监理、项目部各专业
工程师、预算员、监察员)、工程部部
长、预算部部长、监察室主任签字
1万元及以上
除以上人员签字‎‎外，经企业总经理签字
备注:1、金额范围是指单项变更金额。
2、有效签字人必需在使用期内签署，而且加盖企业指定印章，不然无效。
5、变更管理时间要求
(1)变更审批单发出后，项目部必需要求乙方立即编制变更预算，而且在 该变更内容全部施工完成后3日内(从监理及项目部专业工程师确定完工日期 开始计算)向预算部报送完整变更预算;预算部负责核定工程量，编制变更预算;
监察室负责审定变更预算;
(2)对于降低造价变更，项目部现场工程管理人员、预算部人员要跟踪 落实，核定降低具体数额，并和乙方形成书面统计，预防漏报给企业造成损失;
(3)项目部应和乙方单位约定违反预算书报送时间要求约束条款，若每 拖延一天，扣减该预算总价5,，直至扣完为止;
(4)时间要求按工作日计算;
(5)每个月5日前，按“一月一清标准”要求澄清上月变更。
6、变更格式要求

(1)设计变更必需由相关设计人员签字并加盖设计公章方为有效;

(2)项目部应对变更审批单连续编号，并妥善保留;项目部和乙方全部应设 置变更事项单据交付统计，交付对方单据时应要求对方签收，接收方不得拒签。
7、预算书申报要求
(1)、预算书由监理单位审核后报甲方预算部;
(2)、甲乙双方核定变更事项价格后，应在预算书上注明最终审定价格， 并由双方签字，盖章后生效。凡和协议精神、定额精神、相关要求相违反内容、 签证(含无效延期签证)等，一律不予结算。
8、其它
(1)监察部为变更经办部门，负责变更审批单完善和归档;
(2)对于用户提出设计变更，营销部门在明确费用负担单位后，通知项 目部。属用户负担费用，需预先收取费用，属企业负担费用，除按对应权限审批 外，还需总经理同意;
)施工方案调整造成变更，费用增加，由施工单位负责;费用降低， (3
造价对应降低;
(4)项目部需提前熟悉图纸，要求提前10天考虑，最少5天前下发变更审 批单，避免施工后返工;杜绝变更施工后二次变更;杜绝停工待变更;
(5)计划调整或重大设计方案调整(在原招标项目基础上增加新项目) 在监察部提供尽可能多个方案前提下，经预算部进行费用预算及方案成本比 较，经营销部经济分析后，报相关部门参与专题会议讨论，形成会议决议，总经 理同意后方可实施;
(6)项目部工程技术人员要认真研究施工图，对施工图纸上出现问题， 有责任主动和相关部门进行沟通，立即处理，不然因未立即沟通处理造成不良 后果按责任追究制度进行处理。

三、相关现场签证管理
1、签证内容
(1)施工过程中出现多种技术处理方法;
(2)在施工过程中，因为施工条件、地下情况(土质、地下水、构筑物及 管线)改变，造成发生增减工程量或其它变更事项但不属于设计变更范围;
(3)甲方在施工协议之外零星用工、零星用机械等因为金额较小无法订 立协议;
(4)因企业决议改变，在实施原协议时出现显著漏项费用。
2、签证管理权限要求
(1)各级工程管理人员必需严格在权限范围内办理多种签证，如不在权限 范围内签字给企业造成损失，将追究相关人员责任;
(2)单项签证不得拆分，更不许可反复签证;
(3)按每项签证金额确定有效签字审批人。
金额范围
有效签字人(共同签署)
1万元以下
专业工程师(包含监理、项目部各专业工程师、预
算员、监察员)、工程部部长、预算部部长、监察
室主任签字

1万元及以上
除以上人员签字外，经企业总经理签字

3、其它
(1)不在权限范围内签字一律无效;
(2)标准上全部签证全部要实施先施工后核量，只有特殊情况下才能例外。 签证内容要结合签证范围以实际完成工程量为依据现场实测实量;
(3)在项目部办公会签人员必需在完工后三个工作日内共同到施工现场 对签证内容进行现场丈量、测定、复核并签字确定，如属隐蔽工程必需在覆盖前 签字确定并附照片;
(4)每个月5日前预算部、监察部和施工单位就截至上月末已签发签证单 进行综合性查对和价格商谈，经领导确定后作为结算依据;
(5)现场签证结果必需有原件作为结算依据;

(6)特急签证(指假如不立即实施将造成更大损失签证)单，可先开 工后结价，但在3个工作日内完善相关手续;
(7)工程签证签字次序是:监理工程师、专业工程师(包含各专业工程师、 预算员、监察员)、工程部部长、预算部部长、监察室主任、企业总经理同意
(8)各项目变更、签证单应由资料室集中进行登记、编号、分发、跟踪。 工程部、预算部、监察室必需建立台账，各部门每个月查对一次。
本措施未尽事宜，详单项工程施工协议(含补充协议及协议)。
工程现场签证审‎‎批单
项目名称: 签证编号:
工程名称: 工程栋号/专业 : 协议名称(编号):
施工单位: 负担费用单位:
施工期限要求: 年 月 日至 年 月 日
签证分类
1、零星工程 2、零星机械台班3、土方工程4、图纸及修改变更或工程指令明确
5、现场原因6、
图纸及其变更原因7、其它
签证类型
、费用确定(含位置、时间、工程量、施工方法、单价、总价确实1、事项确定2
认)3、工程范围确
认(各队伍间)4、其它
签证依据
1、协议2、预算定额3、现场情况4、施工图、图纸会审及设计修改变更5、施工
组织设计及对应措
施6、工程指令7、其它
签证原因
(责任分
析及处理
附件1)

施
工
前
签
证

内
容
做法说明:
需说明分项名称、部位、单价、工程量、计算方法、预算书及支持依据、包含队
伍、达成效果等， 如书面文字表示不清应附图说明。

工程部专业工程师签字: 监理单位签章:

时 间: 时 间:
施工单位签
章
经办人:

项目经理 :
年 月
日
工程部部长
签 章:

年 月 日

预算部签字
经办人:
部长:

年 月 日

监察部部长(签字):

年 月 日
企业总经理(?1万
元)签字:

年 月 日
施
工
后
回
执
施工单位: 签证编号:
完成情况(工程‎‎量、质量、工期等)预算书(附件2 共 页)
施工单位签
章
监理单位签章:

工程部签章:
专业工程师:
预算部签字
经办人:
监察部(签字):

经办人:

项目经理:

年
月 日

年 月 日

部长:
月 日 年

部长:
年 月 日

年 月 日
备注:1、根据先施工后核量标准，本单原件共5份:施工单位、监理单位、工 程部、预算部、监察室各存档一份;2、请施工单在施工完成3日内向甲方、监理
方、预算部、监察部报送回执，隐蔽工程必需在覆盖前签字确定，逾期则视为施工 单位放弃权利;3、审定后实际完成工程量及对应预算书可做为拨付进度款(总金额
较大)、审批材料使用计划依据(假如经完工验收及复核无误经建设单位审 定资料及对应预算书可直接成为结算书组成部分，按实结算工程也可据相关
资料统一结算)。
工程设计变更审‎‎批单

项目名称: 增 减 不变协议 A类 B 类
施工单位: 变更编号:
协议名称: 协议编号:

工程名称: 工程栋号/专业: 负担
费用单位:
提出部门: 甲方工程部 甲方销售部 设计院 甲方设计部 甲方材料设备
甲方预算部
物业企业 乙方 监理 用户
变更原
因(责任
分析及
处理)附
件1

1、 设计类:1.1设计差错 1.2设计优化 1.3补充及二次设计 1.4超目标成本
1.5现场条件
2、 施工类:2.1施工进度要求 2.2施工错误 2.3施工困难
3、 营销类:3.1用户要求 3.2营销策划补充修改 4、 其它:4.1企业要求 4.2政府要求 4.3其它

施

工

前
变
更
内
容

及
方
案
原做法及现做法‎‎对比说明(注明图号、部位、施工方法及详图、技术
参数):
、 附件:1

2、

监察部签字:
年 月 日

设计院(签
章)

年
月
日
工程部(签 章)

年 月 日
预算部(签
字)

年 月 日
企业总经理
(?1万 元)
签 字:

年 月 日
监理单位 (签章)

年 月 日
施工单 位(签
章)

年 月 日

施

工

后
回

执

共 页) 变更编号: 完成情况(工程量、质量、工期等)预算书(附件2

施工单位 (签章):

年
月 日
监理单位(签
章):

年 月
日
工程部签章:

年 月
日
预算部(签字)‎‎:

月 日 年
监察部(签
字):

年 月
日

备注:1、根据先施工再核量标准，在权限内审批。2、施工单位收到本通 知后立即编制变更预算，而且在该变更内容全部施工完成后3日内向甲方预算
部报审费用增减预算。3、施工完成后3日内向签证单位(人)报送回执，隐蔽
工程必需在覆盖前签字确定，逾期天天扣减变更总价款5,。本单原件施工单位、
监理企业、甲方工程部及预算部、监察部各一份。

变更步骤

依据情况组织专‎‎业工程师、 施工、监理讨论并提出意见
监察部起草变更原因、初 步处理方案，以‎‎及对于总 体计划和成本影响
甲方、设计方、施工方、监理方提出

设计院、监理企业、工程部、预算
部、监察部意见

终止修改

N

企业总经理

Y
监察部及相关部门人员签发工程变更审批单

《设计变更审批单》项目工程部、 预算部、监察部、监理、施工方 各一份原件
资料存档

发 生
原 因

关键责
任

单位(个人):

占全部责任百分
比

相关连 带责任
及程度
比较

单位、部门或个人
责任程度比 较(占相关
责任百分
比)
处理意见

(处罚或奖 励)
意见(同意/否)
单位签章 个人签
字

部门责任人签字
施工单位

监理单位

设计单位

甲方工程部

甲方预算部

甲方监察部

甲方其它

部门

甲方总经理(意见): 年 月 日
建设单位(经办人): 工程技术专用章: 年 月 日

设计变更(现场签证)原因
责任分析及相关处理意见
设计变更(签证)编号: 发生时间:

附件1
备注:1、本附件用于单件事引发工程造价变更大于(含)1万元设计变更(签
证);
2、如为经济处罚或奖励，在节点(年底)付款(单位)、当月(当季度) 工资或年底奖(个人)中表现;
3、经会议一致经过如责任部门或个人不对处理意见表态签字视为默认。

制度附件三:多种审批表及各部门流转用规范表格(见附表)
10、由行政部分发相关部门;

11、进入现场施工。
三、付款程序及审批时间要求
相关工程施工至协议要求节点、工程款经相关部门核实无误后， 自经办部门提议之日起到付款不得超出5个工作日、每部门审核时 间不得超出一个工作日;(无合理理由前提下)