新版餐饮公司股东会会议执行说明书模板.doc

济公沙锅餐饮企业
第一次股东会会议实施说明
一、会前准备工作
（一）确定会议召集人及其职责
1、 会议召集人：第一次股东会会议召集人为出资最多股东。依据济公企业具体情况，可由股东组成企业筹备组为会议召集人。
2、 会议召集人职责：依据《企业法》要求，负责组织召开济公企业第一次股东会，审议股东提请议题。
3、 会议召集人职责分工：主持人，会务人，清点人，统计人。
会议召集人：依据企业具体情况确定会议召开时间、地点。
除股东外，事先通知并明确其它出席人员是否能出席。
确定会议议题、表决程序和表决方法。
初步拟订董事和监事酬劳方案。
主持人：第一次股东会会议主持人为出资最多股东，依据济公企业具体情况，可由企业筹备组推举会议主持人。
会务人：准备需要报股东会审议文本，如《企业章程》、《三会议事规则》；负责制订相关会议文书，发出会议通知，接听电话，联络相关人员，处理会前、会中和会后其它相关事务。
清点人：清点出席会议股东人数，通知主持人；提案表决时清点赞成、反对和弃权人数，通知支持人。
统计人：依据要求统计会议过程。

（二）确定会议议程安排；
样本1：
济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任企业
第一次股东会会议议程
一、宣告大会开幕，介绍参会人员，宣告参会股东代表股权数，会议有效性；
二、介绍会议组织机构；
三、蓝星企业总经理任建新先生致开幕词；
四、蓝星企业改制小组组长 先生致词；
五、济公企业筹备组 女士作《济公企业筹备情况、设置费用使用情况汇报》；
六、提请决议《企业章程》和《三会议事规则》；
七、依据《企业章程》要求选举董事会组员；确定董事会组员酬劳；
八、依据《企业章程》要求选举监事会组员；确定监事会组员酬劳；
九、经过企业第一次股东大会决议
十、济公企业董事代表 致闭幕词；
十一、宣告大会闭幕。

（三）准备会议通知；
样本2：
济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任企业
召开第一次股东会通知
济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任企业（下称企业）将定于 年 月 日召开股东会，现将相关事项公告以下：
一、 会议关键议程：
1、 审议相关企业筹备情况和设置费用使用情况汇报；
2、 审议经过《企业章程》和《三会议事规则》；
3、 选举董事会组员；确定董事酬劳；
4、 选举监事会组员；确定监事酬劳。
二、 出席会议人员
1、 蓝星企业总经理和改制小组，马兰企业代表；
2、 济公企业筹备组组员、会议召集人；
3、 济公企业全体股东。
股东全部有权出席股东大会，也能够委托代理人出席会议和参与表决，委托代理人必需是完全民事行为能力人。
三、 出席股东登记措施
4、 法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；
5、 个人股东持本人身份证、持股凭证；
6、 委托代理人持本人身份证、授权委托书。
四、 会议时间地点及联络人
会议时间：
会议地点：
联络电话：
传真号码：
联络人：

说明：股东因特殊原因不能和会时，请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。
附：授权委托书样本，请按样本统一填写。

济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任企业筹备组
年 月 日
样本3：
授权委托书

兹全权委托         先生/女士代表本人出席济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任企业 年度第一次股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名：           委托人身份证号码：
委托人持股数：                 委托人出资证实书：
代理人姓名：                   代理人身份证号码：
委托事项：
使用期限：
委托日期： 

委托人署名：

（四） 召集人于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知，并在企业公告；
（五） 召集人准备会议需要相关文书：出席会议人员署名册、会议统计。
样本4：
署名册
姓名
（名称）
身份证号码
住所（地址）
出资额
持股百分比
署名
委托代理人署名
备注

注：“住所（地址）”栏请仔细填写，其有效性自行负责。企业将以此地址作为以后联络方法，如有变动请立即通知。

样本5：
股东会会议统计
会议统计由会议召集人制作，能够无须印制固定格式，但要求统计人统计必需事项和内容。
会议内容：
1) 出席股东会股东及代理人姓名、职务。
2) 召开会议日期、地点；
3) 会议主持人、清点人、统计人姓名、列席人员姓名；
4) 会议议程；
5) 各讲话人对审议事项讲话关键点；
6) 每一表决事项表决结果；
7) 股东会认为和《企业章程》要求应该载入会议统计其它内容。
股东会统计由出席会议股东签字。

样本6：
董事候选人推选表
股东姓名
持股百分比
推选名单
候选人出资额
候选人持股百分比
是否有效

注：“候选人出资额”和“候选人持股百分比”栏可不填；“是否有效”栏不填。股东合并推选候选人请填写在一张表格里。
样本7：
监事候选人推选表
股东姓名
持股百分比
推选名单
是否有效

注：“是否有效”栏不填。股东合并推选候选人请填写在一张表格里。

二、大会议程
（一） 会务员组织出席会议人员署名，注意将出席会议股东和其它人员分开填写；
（二） 清点人将统计出席会议股东人数和持股百分比通知会议主持人；
（三） 主持人宣告大会开幕，介绍参会人员，介绍参与会议股东人数和持股百分比，宣告符合《企业法》要求，会议有效；
（四） 主持人介绍大会议程安排、表决方法、清点人、统计人；
（五） 请蓝星企业总经理任建新先生致开幕词；
（六） 请蓝星企业改制小组组长 先生致词；
（七） 济公企业筹备组 女士作《济公企业筹备情况、设置费用使用情况汇报》；
（八） 提请决议《企业章程》和《三会议事规则》；
1、 股东审议《企业章程》和《三会议事规则》；
2、 股东按有表决权股份表决；
3、 清点人清点、累计表决权数并报主持人；
4、 主持人宣告表决情况，并宣告是否经过。
如经过则进行以下议程。
（九） 选举董事会组员；
1、 主持人依据《企业章程》和《三会议事规则》，通知董事候选人资格；
2、 会务员将董事候选人推选表分发给股东；
3、 股东填写董事候选人推选表；
4、 会务员搜集推选表，清点人确定表格填写有效性；
5、 清点人补充表格中内容并确定候选人名单，报主持人；
6、 主持人确定候选人员人数和资格有效性，如不符合要求，进行新一轮推选；
7、 主持人公布候选人名单；
8、 候选人表态是否同意接收提名并确保当选后切实推行董事职责；
9、 股东依其持有表决权数选举董事会组员；
10、 清点人清点表决权数并报主持人；
11、 主持人宣告表决结果和有效性；
12、 主持人宣告是否经过该项议程。
（十） 股东审议董事酬劳方案；
（十一） 选举监事会组员；
1、 主持人依据《企业章程》和《三会议事规则》，通知监事候选人资格；
2、 会务人员将监事候选人推选表分发给股东；
3、 股东填写监事候选人推选表；
4、 会务员搜集推选表，清点人确定表格填写有效性；
5、 清点人补充表格中内容并确定候选人名单，报主持人；
6、 主持人确定候选人员人数和资格有效性，如不符合要求，进行再一轮推选；
7、 主持人公布候选人名单；
8、 候选人表态是否同意接收提名并确保当选后切实推行监事职责；
9、 股东依其持有表决权数选举监事会组员；
10、 清点人清点表决权数并报主持人；
11、 主持人宣告表决结果和有效性；
12、 主持人宣告是否经过该项议程。
（十二） 股东审议监事酬劳方案；
（十三） 主持人宣告经过企业第一次股东会决议；
（十四） 制作股东会会议决议书；
样本8：
济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任企业
第一次股东会决议
会议时间：
会议地点：
出席会议股东：

济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任企业第一次股东会于 年　月　日在　　　　召开。出席此次会议股东　　　　人，代表　　 %股份，所作出决议经出席会议股东所持表决权 以上经过。
　　 依据《企业法》及本企业章程相关要求，此次会议所议事项经企业股东会表决经过：
一、 审议经过《济公企业筹备情况、设置费用使用情况汇报》；
二、 审议经过《企业章程》和《三会议事规则》；
三、 选举和成立企业董事会；
四、 选举和成立企业监事会。

股东署名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　年　　月　　日
___________________________________________________________________
（十五） 出席会议股东在会议统计和股东会决议书上署名；
（十六） 济公企业董事代表 致闭幕词；
（十七） 主持人宣告会议闭幕；
（十八） 会务员搜集全部文书。

三、会后工作
（一） 相关文书作为企业档案保留，备查。
1、 股东会会议议程；
2、 授权委托书；
3、 署名册；
4、 董事候选人推选表；
5、 监事候选人推选表；
6、 会议统计；
7、 股东会决议书。
（二） 会后5日内在企业公告股东会决议书。