新版餐饮公司股东会会议执行说明书模板.doc
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1、济公沙锅餐饮企业第一次股东会会议实施说明一、会前准备工作(一)确定会议召集人及其职责1、 会议召集人:第一次股东会会议召集人为出资最多股东。依据济公企业具体情况,可由股东组成企业筹备组为会议召集人。2、 会议召集人职责:依据企业法要求,负责组织召开济公企业第一次股东会,审议股东提请议题。3、 会议召集人职责分工:主持人,会务人,清点人,统计人。会议召集人:依据企业具体情况确定会议召开时间、地点。除股东外,事先通知并明确其它出席人员是否能出席。确定会议议题、表决程序和表决方法。初步拟订董事和监事酬劳方案。 主持人:第一次股东会会议主持人为出资最多股东,依据济公企业具体情况,可由企业筹备组推举会议
2、主持人。会务人:准备需要报股东会审议文本,如企业章程、三会议事规则;负责制订相关会议文书,发出会议通知,接听电话,联络相关人员,处理会前、会中和会后其它相关事务。清点人:清点出席会议股东人数,通知主持人;提案表决时清点赞成、反对和弃权人数,通知支持人。统计人:依据要求统计会议过程。(二)确定会议议程安排;样本1:济公沙锅餐饮管理(北京)有限责任企业第一次股东会会议议程一、宣告大会开幕,介绍参会人员,宣告参会股东代表股权数,会议有效性;二、介绍会议组织机构;三、蓝星企业总经理任建新先生致开幕词;四、蓝星企业改制小组组长 先生致词;五、济公企业筹备组 女士作济公企业筹备情况、设置费用使用情况汇报;
3、六、提请决议企业章程和三会议事规则;七、依据企业章程要求选举董事会组员;确定董事会组员酬劳;八、依据企业章程要求选举监事会组员;确定监事会组员酬劳;九、经过企业第一次股东大会决议十、济公企业董事代表 致闭幕词;十一、宣告大会闭幕。(三)准备会议通知;样本2:济公沙锅餐饮管理(北京)有限责任企业召开第一次股东会通知济公沙锅餐饮管理(北京)有限责任企业(下称企业)将定于年月日召开股东会,现将相关事项公告以下:一、 会议关键议程: 1、 审议相关企业筹备情况和设置费用使用情况汇报;2、 审议经过企业章程和三会议事规则;3、 选举董事会组员;确定董事酬劳;4、 选举监事会组员;确定监事酬劳。二、 出席
4、会议人员1、 蓝星企业总经理和改制小组,马兰企业代表;2、 济公企业筹备组组员、会议召集人;3、 济公企业全体股东。股东全部有权出席股东大会,也能够委托代理人出席会议和参与表决,委托代理人必需是完全民事行为能力人。三、 出席股东登记措施4、 法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记;5、 个人股东持本人身份证、持股凭证;6、 委托代理人持本人身份证、授权委托书。四、 会议时间地点及联络人会议时间:会议地点:联络电话:传真号码:联络人:说明:股东因特殊原因不能和会时,请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时,请将授权委托书于会议召开前1天交会
5、议筹备组。附:授权委托书样本,请按样本统一填写。 济公沙锅餐饮管理(北京)有限责任企业筹备组 年月 日样本3:授权委托书兹全权委托 先生/女士代表本人出席济公沙锅餐饮管理(北京)有限责任企业 年度第一次股东会,并代为行使表决权。委托人姓名: 委托人身份证号码:委托人持股数: 委托人出资证实书:代理人姓名: 代理人身份证号码:委托事项:使用期限:委托日期:委托人署名:(四) 召集人于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知,并在企业公告;(五) 召集人准备会议需要相关文书:出席会议人员署名册、会议统计。样本4:署名册姓名(名称)身份证号码住所(地址)出资额持股百分比署名委托代理人署名备注注:“住所
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