房地产销售代理公司全套制度样本.doc

目 录

第一章 考勤和请假制度
第二章 财务管理制度
物品申购管理
财务报销管理
第三章 行政管理制度
服装管理
通讯管理
交通管理
宿舍管理
招待费管理
第四章 保密制度
第五章 薪酬福利制度
第六章 招聘解聘制度
第七章 培训制度

第一章 考勤和请假制度

一、考勤制度
1、职员上班时间为早晨9：00—12：00，下午14：00—18：00。30天内许可三次10分钟之内迟到，但每超出10分钟每次扣罚20元，早晨超出10点上班又未请假者作旷工处理，旷工每次扣罚两天工资。本月累计迟到6次、旷工5次以上者企业将给解聘处理。
2、企业实施大小周末制度，大周末周六周日不上班，小周末周六照常上班周日休息。
3、办公室职员上班实施打卡考勤制度，每位职员上班必需到行政部打卡。因工作关系直接去办理企业事务者，职员应提前向本部门领导通告并说明事由；经理等级以上职员则应向总经理助理通告并说明事由。回办公室后职员应立即呈报部门责任人办理签字核销手续，经理等级以上职员应立即呈报总经理助理办理签字核销手续。签字核销必需在第二天前办理，超出第三天未核销按旷工处理。
4、业务部门应工作需要夜间加班，第二天可合适推迟打卡时间，具体安排以下：
a. 夜间加班时间超出10：00，第二天打卡时间可延迟至9：30；
b. 夜间加班时间超出12：00，第二天打卡时间可延迟至10：00；
c. 夜间加班时间通宵，第二天打卡时间可延迟至下午2：00；
以上打卡到时间，需依据《加班申请表》填写时间，立即呈报部门责任人办理签字核销手续，总监等级以上职员应立即呈报总经理办理签字核销手续。签字核销必需在第二天前办理，超出第三天未核销按事假处理。
5、企业实施按个人考勤表审核出勤并据以发放工资制度，各职员应重视实施，严禁代人打卡，严禁虚假填写时间，违者每次扣罚双方各30元。
6、上班时间各部门职员外出办事应经本部门经理同意，到行政部如实填写《职员外出记录表》，返回办公室后应向部门经理反馈外出办事结果，经理等级以上职员外出则应向总经理助理汇报。因特殊情况外出办理个人事务者应经总经理助理及企业行政部同意，不然按旷工处理。外出办事职员必需在行政部登记出入情况，不按企业要求程序办理按办私事处理。
7、在试用期职员，如30天之内职员自行离职者，企业将不计发其该月工资。
8、试用期间前5天为见习期，如职员不符合企业条件，企业可解聘该职员并不计发见习期工资。

二、请假制度
1、职员请假须提前通知，请假需填写《请假单》，说明请假事由，经部门责任人同意并呈报企业行政部、人力资源部，经部门企业领导同意方可请假，私自休假者按旷工处理。事假扣发工资，病假提供政府公立医院证实，报企业审批，不然按事假处理。
2、请假审批权限：
（1）请假一天以内经部门经理签字同意并由行政部立案。
（2）请假一天以上，由部门领导和区域总经理助理审批，行政部立案。
（3）总监以上级她人员请假一律报总经理审批，行政部立案。
3、事假均为无薪假，事假十二个月累计标准上不得超出12天，事假可抵年假。
4、病假须出具政府公立医院证实和病历。
5、工伤病假必需有医院证实，工伤病假期间享受全薪。
6、因紧急情况确实无法提前请假者，须以电话或委托她人形式通知所在部门经理或总经理助理，并在返回岗位后即时补办请假手续。
7、职员旷工一天扣除两天工资，连续旷工5天，或十二个月内旷工累计达8天作自动离职处理。

病事假工资计发标准
1、职员未出勤或病事假按职员工资除当月天数计算出日工资，剩未出勤或病事假天数扣发，日工资=工资÷当月天数。
2、驻点置业顾问工资采取日工资计算，置业顾问按出勤天数计发工资，遇法定假日（春节、五一节、国庆节）置业顾问上班按加班计发一倍工资，其它置业顾问在法定假日没有安排加班按未出勤处理不计发工资。置业顾问每个月有四天休息日，但必需由销售经理安排时间轮休，因工作需要不能轮休能够在以后期间安排补休，但不计发工资。置业顾问日工资=工资÷（当月天数-4天）。

本章包含表格：
《考勤表》、《职员外出记录表》、《请假单》

未签到
行政部
《考勤表》
人力资源部
《工资表》
总企业
行政部
行政部立案
考勤审批步骤
部门经理核销

总企业
财务部

签到
外派
当地
财务部

领取
工资

请假审批步骤
行政部领取
《请假单》
部门经理审批
总经理助理审批

行政部立案
总
经
理
审
批

总经理助理

总经理

行政部
（立案）

管理层
请假考勤审批对应人员接口:

公共关系事业部
策略资源中心、行政部、人力资源部
行政部
人力资源部
研究部
策划部
总经理助理
总经理

行政部
（立案）

1天以内
1天以上

代理事业部
经理助理
销售主管
经理助理（立案）
1天以上
1天以内
项目经理
（指示）
项目总监/见习项目总监
(意见)

总经理

行政部
（立案）

第二章 财务管理制度

总部和区域财务控管制度
依据企业对区域管理宗旨，就财务方面对区域实施“宏观监控，微观放开”管理模式，制订对区域财务控管制度。

一、区域总经理职权
1、费用审批权 区域费用控制由区域总经理控管，区域总经理是成本中心责任人，对区域各项费用全盘管理。对独立设置财务核实区域，每个月对发生费用情况及分析，各项财务报表报总部立案实施宏观监控；对异地项目没有设置财务区域，每个月对各项费用、收入等帐单交总部核实，由总部全程控管。
2、机构设置权、人事任免权 各区域对本区域内部机构设置，可依据实际情况，以利于业务发展标准设置机构；对人员职位有任免权力。但对机构设置、人员任职情况应报送总部立案，并转交财务部作数据分析备用。
3、经济分配权 对于总企业下拨费用，包含分成等区域总经理有权分配，总部采取微观放开标准。

二、区域各职能部门和财务对接制度
1、销售汇报 各区域项目责任人对在售楼盘每个月报总部立案，销售汇报必需是完成购房手续，经发展商签字确定销售报表（格式见附表）。
2、销售汇总汇报 各区域项目责任人对在售楼盘每个月报汇总汇报。汇总汇报应注明开盘至汇报当月实现销售数量、金额、面积、销售占委托面积百分比（格式见附表）。
3、代理费结算情况汇报表 各区域项目责任人对在售楼盘对已完成销售楼盘依据协议应结代理费、已结代理费，未结代理费、其中本月代理费情况并每个月报总部财务立案作监控使用归档。（格式见附表）
4、代理费结算以总部监控制度为标准 各区域项目责任人对已完成销售楼盘负责和发展商结算，财务配合标准，总部财务每个月对各项目责任人应结算代理费情况进行督促、协调、提议实施监控制度。
5、财产查对制度 各区域所购置固定资产每个月应和总部查对确保财产安全。具体由区域分管行政方面人员和总部对接。
6、资金限额制度 各区域对于已设置财务区域，每个月所收取代理费必需在10天之内电划到总部，标准上不能在各区域扣存，对于日常费用能够由区域总经理核定报总部指示方可部分留存备用。对于没有设置区域财务项目由总部划定5000——10000元不等备用金，代理费由总部直接收帐。
7、帐务处理费用明细名称统一化 各区域对于设置财务区域在帐务处理上和总部保持统一口径，便于统一核实和统一分析，具体由各区域财务和总部对接，实施和总部一致核实制度。
和财务对接报表范本类型
1、月项目销售汇报表范本
** 项目 ** 月已完成购房手续销售汇报表
房号或铺号
单价
协议总价
付款方法
签协议时间

合 计
*****
项目经理： 发展商签字：
年 月 日
2、项目汇总月汇报表范本
* * 项目 * * 月已完成购房手续汇总销售汇报表
时间累计
已完成购房手续总楼价
已完成购房手续面积
已售面积占委托面积百分比
总套数
**月~**月
****
***
**%
**

项目经理： **年**月**日
3、代理费汇总月报表范本
项目代理费汇总累计报表
时间累计
累计代理费
已结代理费
未结代理费
其中本月应结代理费
**月~**月
***
**
**
**

4、代理费结算汇报范本
项目代理费结算汇报
*******企业：
感谢贵企业支持！
自开盘至***月份止，经我企业销售并办完购房手续共***套，面积***，协议楼价共*****元。
依据双方签定代理协议第**条第**款要求：对于已完成购房手续并签定购房协议楼宇按协议楼价***%结算代理费，并于每个月**日之前结算代理费。
依据代理协议，本企业应按**%结算代理费，现至**月止经本企业销售楼价共****元，代理费为*****元（****元×**%），贵司已结算***元，尚余***元未结算。
现申请结算代理费人民币***元（￥****元），请贵司领导核实后，请给支付为盼！
顺祝
商祺！
****企业（公章）
**年**月**日
三、物品申购制度
1、购置财物应填写《物品申购单》，申购单必需注明物品名称、规格、型号、数量等内容。
2、申购单需先经本部门领导签字同意认可后，交由企业行政部统一实施寻求适宜供给商、议价、论价、预支款项等事宜。
3、发生其它费用支出时（如印刷、软件购置、办公设备购置和维修，等），应填写《项目申批单》经本部门领导签字同意认可后，交由行政部统一实施后续事宜。
4、为杜绝采购及费用支出步骤中繁杂关系，申请部门职员不得参与购置和费用支出事项中议价、论价过程，但应本着合作标准，配合行政部完成工作。行政部门应公正选择有能力和负责供给商和合作者，货比三家，严禁受贿和腐败行为。

四、财务报销制度
1、公共部门职员（行政人事部、公共关系事业部、财务部）报销费用，首先填写《费用报销单》，并附有效发票在粘贴单上，先由该部门经理审核签字后再交行政部，经行政主管核实、审定后报区域总经理审批，经区域总经理批复费用报销，由出纳统一通知领款。
2、代理事业部职员费用报销，首先填写《费用报销单》，并附有效发票报项目总监审核，项目总监直接并交行政部行政部责任人签字、核实，由行政部统一报区域总经理指示，经总经理指示后报销单交财务部，由区域财务统一上报总部财务中心审核，经总部董事长批复，由总企业出纳汇款到指定帐户，并由区域财务统一通知职员领款。
3、每个月1—2、16—17、28—29日为行政部验收时间，每个月7—8、18—19、30—31日为财务提款时间，如遇周末则顺延。

五、员工短期出差报销标准
短期出差职员分省会城市以上、省会城市、省会城市以下三级并按等级报销标准实施。短期出差和长久驻点时间界定是10天，10天以下按短期出差标准实施，10天以上按长久驻点标准实施。
（一）短期出差10天以下报销标准
1、省会城市以上（指北京、上海、天津、重庆）：
（1）住宿费报销标准：总经理以上按300元/天以下标准；副总或总监按250元/天以下标准；经理以下按200元/天以下标准。二人男性（或二人女性）以上出差按单一人员最高等级标准限额入住二人标准双人房（或三人标准房）。
（2）伙食补助标准：总经理以上按60/天以下标准；副总或总监按50元/天以下标准；经理以下按40元/天以下标准。
（3）交通费补助标准：不分等级报销。单一人员出差按每人天天30元标准，二人以上出差组按每组天天50元标准。
（4）通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。
（5）费用报销按实际发生并在限额内报销
2、省会城市：
（1）住宿报销标准：总经理以上按250元/天以下标准；副总或总监按200元/天以下标准；经理以下按150元/天以下标准。二人男性（或二人女性）以上出差按单一人员最高等级标准限额入住二人标准双人房（或三人标准房）
（2）伙食补助标准：总经理以上按50元/天以下标准；副总或总监按40元/天以下标准；经理以下按30元/天以下标准。
（3）交通费补助：不分等级。单一出差人员，按每人天天30元标准，二人以上出差组按每组天天50元标准。
（4）通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。
（5）费用报销按实际发生在限额内报销
3、省会城市以下：
（1）住宿报销标准：总经理以上按200元/天以下标准；副总或总监按150元/天以下标准；经理以下按100元/天以下标准。二人男性（或二人女性）以上出差按单一人员最高等级标准限额入住二人标准双人房（或三人标准房）
（2）伙食补助标准：总经理以上按40元/天以下标准；副总或总监按30元/天以下标准；经理以下按20元/天标准。
（3）交通费补助：不分等级。单一出差人员，按每人天天20元标准；二人以上出差组按每组天天30元标准。
（4）通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。
（5）费用报销按实际发生并在限额内报销
（二）10天以上出差人员报销标准
1、企业没有驻点项目或驻点区域
（1）住宿费报销标准：按短期出差10天以下对应等级及城市标准实施。
（2）伙食费报销标准。按长久驻点采取职务升一级或工资加一级按实际天数计算。
（3）交通费报销标准。不按等级，单一出差人员按月300元以下标准，二人以上出差组按月 600元以下标准。
（4）通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。
（5）费用报销按实际发生并在限额内报销
2、企业设有驻点项目或驻点区域
（1）住宿费：由驻点项目责任人或区域总经理安排。
（2）伙食费：按长久驻点采取职务升一级或工资加一级按实际天数计算。
（3）交通费：不分等级，按区域制度实报实销。
出差人员，严禁每人单独一间，出差人员由企业行政部统一订房入住。
出差人员须凭有效发票填制报销单报部门经理、业务主管领导审核，经确定后报企业财务核实报董事长批复。
公共部门出差按员工对应等级标准实施。
（三）出差职员交通工具要求
职员出差，总监（含总监）以上能够乘坐飞机，总监以下乘坐火车。总监以下（不含总监）因特殊情况需乘坐飞机必需经部门经理申请报业务主管领导确定。未经批复财务部门一律按相同距离火车票价报销，超出部分由个人从负担。

六、日常财务制度
1、职员出勤工资及病事假工资计发标准
职员工资（销售经理以上）采取月工资制度，节假日，企业假日，视为有薪日期不扣发工资。职员未出勤或病事假按职员工资除当月天数计算出日工资剩未出勤或病事假天数扣发，日工资=工资/当月天数。因企业采取月工资制度，节假日带薪，故职员节假日如遇企业工作需要办理公事不再重发工资。销售员日工资=工资/（当月天数-4天）。
2、销售项目资料统计
项目经理每个月对已销售资料并经发展商确定报表备份报企业财务部，报表格式注明房号、面积、协议价、付款方法、签协议时间；并报送汇总报表，汇总报表注明总销售房价，总销售面积，销售占委托面积比率，应结代理费，已结代理费，未结代理费等报企业财务审定。报表应在每个月15号之前报财务部。
3、固定资产管理
固定资产采取由行政管物，财务管数方法控管，行政部门应定时和财务部门查对资产数量，确保实存和帐存相符。资产采购应填写固定资产入库单，并报财务部门立案作资产控管，行政部门每个月应定时盘存资产，对数量不符应查明原因进行处理，不然由包含使用人员照价赔偿。
4、票款分离控管制度
包含收取现金各销售项目，必需实施票款分离制度，开具收据人员不得收取现金，收取现金人员不得开具收据，开票人员和收款人员应定时查对数据，定时上交企业或指定人员保管，确保资金安全和收据完备。
5、备用金限额制度
各销售项目驻点项目组或区域备用金限额为5000元，包含比较大项目支出由区域总经理提出借款申请报企业审批，经企业指示作专款专用管理，在30天内核销，不在备用金之列。备用金实施年底清理、年初重新借款制度，备用金只能用于各项目日常开支，不得用于其它和销售无关事项，备用金采取专员管理、专员控管确保日常事项开支。
6、其它要求
职员超费用或其它项目，因业务需要必需实施报请制度。业务部门所发生相关招待费必需报请区域总经理批复同意；超费用指标必需报请区域总经理批复同意。未经批复财务部门一律不予报销。
本章包含表格：《物品申购单》、《项目申批单》、《加班申请单》
物品申购步骤
行政部领取
《物品申购单》
部门经理审批
行政部议价
总经理审批
财务部
报销
总部财务中心
提款
行政部购置
发票
总经理审批
部门责任人审核
财务拨款
报销步骤
行政部审核

财务中心

公共关系事业部
策略资源中心、行政部、人力资源部
行政部
人力资源部
研究部
策划部
行政部审核
总经理

财务部
请款
物品购置、报销步骤及人员对照接口图示：

代理事业部
项目经理
销售经理
经理助理
项目总监/见习项目总监
(审核并签字确定)

行政部核实立案
总经理

财务部
请款
财务中心

第三章 行政管理制度

一、服装管理
1、着装要求：上班时间须着装整齐，女士着白色衬衣，黑色裙子、黑色西服；男士着白色衬衫，深色西服、西裤，打领带，左胸合适位置佩戴企业徽章以保持企业整体品牌形象，违反要求，除由行政部通报批评外，每次罚款20元；各部门责任人应认真配合，督促属下职员遵守本要求。职员一月累计违反要求人次超出三人次，该责任人亦应罚款50元。
2、新职员经过试用期转正后企业提供服装补助，女士300元，男士300元，报销时须持购物发票及所购衣物到行政部验收，验收合格由行政部开具《报销单》，交总经理审批后，到财务部领取费用。
3、服装费由企业和个人各负担一部分。服务不满三个月个人负担100%，服务满十二个月以下个人负担50%；服务满十二个月以上两年以下个人负担40%；服务满两年以上三年以下个人负担30%；服务满三年以上个人负担20%，职员离职时该费用从当月工资中扣除。
4、置业顾问工作时间必需穿工装，包含在项目现场，进行统一服装，统一佩戴徽章、领带制度，不得以个人原所以拒穿制服，违者每次扣罚30元。

二、通讯管理
1、使用企业电话应尽可能简短，拨打长途电话须自觉登记。
2、私人通讯费用一律不予报销。

三、交通费管理
为了提升工作效率，企业针对一定等级以上人员给到一定数额车费报销范围：
1、区域副总，总经理助理每个月300元；
2、项目总监每个月200元；
3、项目经理每个月100元；
4、策划师每个月50元；

报销说明：
1、以上人员所报销车费票据背后必需注明区域、项目、时间、人员、起止点，再填写费用报销单，并附有效发票在粘贴单上一并交行政处验收，行政部门核实后报财务审定，经财务核实后报总经理审批，经总经理批复费用报销，由出纳员统一通知领款。
2、以上人员每个月车费超出部分由个人自行负担，如未产生此费用，或未超出车费报销范围，即不得采取虚假报销行为，一经发觉将给予双倍重罚，并呈总部及各区域通报批评；
3、企业职能部门职员如为企业办理紧急或特殊事务，必需打车，经部门经理同意，能够报销出租车票，但在报销时必需在车票后面注明审批人姓名及乘车事由、起止点。
4、每个月1—2、16—17、28—29日为行政部验收时间，每个月7—8、18—19、30—31日为财务提款时间，如遇周末则顺延。

四、宿舍管理
1、严禁住宿职员私自带人到宿舍入住，除特殊情况外经区域总经理同意方可入住。
2、严禁职员在宿舍聚众赌博，职员配置钥匙应保管好，不能随意给其它无关人员，以免财物丢失。
3、企业给职员宿舍租金范围有：三房一厅每个月标准为1200元，两房一厅每个月标准为800元，超出租金范围由入住职员自行平摊处理。每套职员宿舍企业只负责报销水电费、物业管理费，其它产生费用一概不予报销。

五、招待费管理
1、职员因工作需要，要招待用户或其它人员，须经得区域总经理同意同意，且人均招待费不得超出30元/人，超支部分由个人自行支出。报销者须在发票背后注明请客事由，凡没有征求总经理同意财务一律不予报销。
2、除总监等级以上人员确因工作需要外，标准上其它部门不予报销招待费。

六、外派职员休假要求
1、经理以上等级职员，每3个月有7天带薪探亲假。但申请休假人员必需最少提前十天提出申请，方便部门安排工作。休假时间不足7天者，假期不予累计；超出7天者，根据事假相关要求办理。
2、探亲往返机票、保险及机场建设费凭票报销，产生其它费用一概不予报销。
3、休假期间，以休息调整为主，但踩盘时间不得不少于3天。对所踩楼盘进行具体统计，假期结束回企业报到时须将《踩盘汇报》及楼盘资料一并交至资料室存档立案。

七、文件资料管理要求
企业对全部项目资料进行统一归档、管理，由档案管理员专员负责管理。职员借阅书籍应和资料管理人员办理借阅手续，须填写《书籍、资料借阅记录表》，借阅人不得私自转借、拆卸、调换、污损，所借资料，不得在资料上圈点、画线、涂改。如资料遗失或毁损应折价或照价赔偿，资料借阅时间不能超出30天，超出30天时间应重新办理借阅手续，不然按遗失处理。借阅部分机密性、技术性资料须经企业领导同意。
档案管理员将于每七天2、5定时向各项目组项目总监、项目经理将本周《策划汇报》、《楼盘调查研究汇报》、各类方案等相关资料统一交至资料室存档立案。
1. 如因工作需要查看相关资料，需到资料室办理借阅手续，按期归还。
2. 各个在售项目须于每七天5由各项目经理提交《销售周报》至档案管理员，由档案管理员统一上交深圳总部存档。

八、办公室管理制度
1、保持办公室平静有序工作环境，工作时间不说和工作无关话，不做和工作无关事，不串岗，上班时间讲电话声音应适量，使用电话应注意礼仪。私人电话应简明扼要，不得利用电话聊天。如遇邻近同事不在座位上，其电话应主动帮助接听。
2、工作时间须上企业内部QQ，严禁上外部网聊天、玩游戏、睡觉及浏览和工作无关网页,一经发觉将给30元/人次处罚。
3、严禁在办公室用餐、吃零食、抽烟，保持办公室优质空气，违者每次扣罚20元。
4、严禁在工作时间听音乐（包含戴耳机听音乐），违者每次扣罚20元。
5、在办公室职员应提倡自行带喝水杯来企业，避免企业纸杯浪费现象出现。
6、下班前各职员台面应搜集整理，纸屑、废资料等应立即丢进垃圾箱，自己坐椅子应放置好，搞好个人空间环境。

九、办公用具管理制度
1、行政部负责企业办公用具，办公设备，低值易耗品，通讯设备采购，保管，维护和发放，职员私自购置办公用具费用自负。
2、企业各部门及各项目组将所需办公用具于每个月15日报至行政中心。行政中心依据实际用量和库存情况制订采购计划，经总经理同意后购置。
3、所需特色办公用具、低值易耗品和设备，需经主管领导及总经理同意，由行政部购置以后记入备品保管账目。
4、备品仓库设专员负责，全部办公用具，办公设备，低值易耗品等全部需依据《入库单》严格检验品种，数量，质量，规格，单价是否和进货相符，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。
5、备品保管实施"三清、两齐、三一致"即材料清，账目清，数量清，摆放整齐，库房整齐，账卡物一致，做到日清月结。
6、领用办公用具需领用人签字，保管员做好领用登记。办公用具、文具使用应做到“实用”和“数次利用”，各职员应力行节省，降低企业费用支出；
7、行政中心负责收回企业离职人员办公用具和物品。
8、行政部建立企业固定资产总账，对每件物品需进行编号，每十二个月进行一次普查。

十、办公设备管理制度
1、职员不得随意使用企业设备，设备领用应以工作需要为前提，和本职员作无关者不得领用，职员使用企业设备，标准上由专员专用专员保管，且需得到总经理助理同意，总经理助理需得到总经理同意，并填写《物品携出申请表》，办理借出使用手续，不得私自将设备拿回家使用，不得私自将设备借给外单位或个人。若要外借需得到企业主管领导同意和署名，并汇报资料管理员方可。 
2、要正确使用设备。在使用新机器前，需认真阅读机器说明书，按说明书操作。
3、因为人为原因造成设备遗失或非因正常使用而损坏，直接责任人应负责向企业赔偿。
4、复印、打印资料，应节省纸张，杜绝造成浪费，对造成浪费职员一经发觉给20元罚款。
5、职员打印超出10页时，应在《打印记录表》上登记。
6、下班后和工作时间需外出（如：出去看盘，市调等等）职员务必关闭电脑（包含显示器），如发觉3次未关闭电脑，将给罚款30元处罚。(不包含中午时间)
7、严禁私自拆卸和安装计算机及网络设备。
8、严禁使用私人U盘等存放设备上机。
9、办公设备职员应珍惜使用，尽可能提升设备使用率，延长使用年限，如遇故障、损坏由行政部统一安排维修。

十一、印制名片管理要求
为树立企业形象，深入方便企业对外联络，企业将统一给部分职员印制名片。相关事宜以下：
印制名片职员范围：
1、企业部门经理级、部门主管级职员。
2、企业对外联络频繁职员。
名片职务申明： 职员职务只有经过行政任命后才算生效，名片职务是为了方便对外业务，并不予薪酬挂钩。
印制名片程序：需要印制名片职员先填写《名片印制记录表》，经部门经理同意后，由行政中心经理审核后，方可印制。

第四章 保密制度

一、保密内容
1、职员应增强保密意识，保守企业商业秘密和工作秘密，维护企业利益。
2、必需妥善保管企业机密文件及内部资料，不得私自复印，不得带出企业。
3、机密文件和内部资料无需保留时，必需销毁。
4、不准对外提供包含企业利益内部文件，下列内容为企业机密，除非公开通报，职员严禁探询。任何人问询，以企业公开宣传资料为准，或坦率通知对方“不便回复”或“不了解情况”。
（1）企业资金情况、法律事务、利润税收、市场营销策略。
（2）用户开发动态、策划方案、投标方案、业务协议金额、回款欠款情况。
（3）职员薪酬、业务奖励。
（4）合作伙伴商业机密，如营销网络、促销方案、产品销量、价格、专利等。
(5)严禁职员自行经过任何方法拷贝企业一切资料外用。

二、保密责任
职员必需保守企业秘密。相关工作人员须签署《保密协议》。
1、企业有权对职员行为进行监督，企业各职员应严守企业商业秘密，维护企业利益，严禁职员有损企业形象行为，若发觉职员有违反保密制度行为，企业将保留追究其责任权利，直至追究法律责任。
2、职员不得利用工作之便和其它企业合作经营项目，比如私自给其它企业出具策划汇报从中收取费用，企业一经发觉给扣发三个月工资处理并追回非法所得，严重者给解聘处理。
3、若职员离职，需将企业商业资料全部交回。
本章包含表格：《保密协议》

第五章 薪酬福利制度

一、薪酬制度
1、职员工资发放以银行转帐形式支付。工资计算方法以月为单位，除特殊情况外，每个月8日一次性发放上月工资。节假日、企业假日视为有薪假日，不扣发工资，但如遇企业工作需要，在节假日办公，企业将不再重发工资及加班费。
2、代扣代缴部分
1、个人所得税和社会保险（个人负担部分）：指由职员个人支付个人所得税和社会保险费用，由企业在其每个月工资中代扣代缴。
3、薪资调整
普 调：每十二个月年初由企业视盈利情况制订普调百分比。
职员调薪：企业依据职员工作表现及业绩来决定职员加薪等级，由部门经理提出再由总经理审批。
晋升职员：当岗位发生改变时，将按新岗位确定薪酬。假如表现突出，经过考评和同意，经总经理审批后可在本岗位薪级范围内上调薪酬。
（个人薪酬属于秘密，职员不应向外透露及在同事中问询和讨论。）
4、职员工资水平以薪点数代表，薪点越高，工资水平越高，反之越低；薪点本身没有单位，随给予每个薪点货币价值大小而代表不一样金额。薪点结构依据每十二个月经营情况进行调整。

二、职员福利
1、法定假日
(1) 元旦放假一天（元月一日）
(2) 春节放假三天（农历初一、初二、初三）
(3) 国际劳动节放假三天（5月1、2、3日）
(4) 国庆节放假三天（10月1、2、3日）
2、年休假
凡在企业工作满十二个月职员，可享受带薪休假3个工作日，以后每连续增加一个企业工龄，则增加一天休假日，年假最多不超出7个工作日。休假从每十二个月1月1日始至12月31日止。年假须当年用完，逾期无效。产假、婚假、慰唁假抵消当年年假，年假不能和法定假日连休。凡超出要求假日，则视作无薪假。申请休假时必需最少提前一周提出申请并填写《休假申请单》，方便部门安排工作。
3、婚假
企业职员结婚，可持结婚证书申请3天带薪婚假。职员带薪婚假应在结婚登记后六个月内享用，过期视同自动放弃，不予赔偿工资。职员婚假最少提前半个月申请，方便部门安排工作。
4、丧假
职员因为直系亲属（指配偶、父母、儿女、弟兄姐妹、岳父母）逝世，企业给3天带薪丧假。职员因祖父母、外祖父母丧亡，可给1天丧假。
6、医疗
医疗保险：按国家要求，由企业向保险企业投保，属投保范围医疗费用（包含住院期间）由保险企业支付。
（职员转正后方可享受职员福利）
本章包含表格：《休假申请单》

第六章 招聘解聘制度

一、招聘制度
招聘目标：
1、经过系统化招聘管理确保企业招聘工作质量，为企业选拔出合格、优异人才。
2、招聘步骤要求人员需求申请、招聘渠道评定、面试程序及录用程序，以确保招聘工作满足企业需要并有效控制成本。

招聘标准：
1、企业招聘录用职员根据“公开、平等、竞争、择优”标准。对企业内符合招聘职位要求及表现卓越适宜职员，将优先给选拔、晋升。其次再考虑面向社会公开招聘。企业部门领导面试应聘者，不能带有排挤外部高手进企业心态。
2、全部应聘者机会均等。不因应聘者性别、民族、宗教信仰和推荐人不一样而给不一样考虑。

招聘申请步骤
招聘程序：
区域人事部领取
《人员配置申请表》
部门经理拟批
区域总经理审核

区域人力资源部
组织招聘

董事长指示
总部人力资源部核实

招聘计划及需求申请：
1、企业各部门依据年度工作发展情况，核查本部门各职位，于每十二个月年中和年底分两次依据各区域企业下十二个月度整体业务计划，填写《人员配置申请表》确定人力资源需求计划，报企业总部人力资源部。总部人力资源部依据企业年度发展计划、编制情况及各区域和分支机构人力资源需求计划，制订企业年度《人员配置及招聘计划》。
2、非计划内招聘，各部门因项目情况，假如有些人员不足现象应在空缺职位估计入职前1个月由各部门申请填写《人员配置申请表》并交人事部，详列拟聘职位招聘原因、职责范围和资历要求，部门经理在《人员配置申请表》上签字同意后，交人力资源部审核，报区域总经理同意后再上报总部人力资源部。
3、人事部应将每个月职员变动更新在《职员统计册》内。

招聘费用：
1、人事部依据年度/六个月度或专题招聘计划，对照以往实际费用支出情况及招聘效果，拟订合理招聘费用预算，报区域总经理同意实施，并和企业总部年度预算一起交财务部立案。经同意《人员配置及招聘计划》将成为该年度/六个月度人员预算。
2、非计划内招聘预算，需另获区域总经理同意。

招聘步骤：
1、人事部依据《人员配置申请表》汇总各部门情况统一安排招聘事宜。
2、应聘者应如实提供个人相关资料。
（1）个人简历
（2） 毕业证
（3） 学位证
（4） 一寸彩色近照2张
3、人事部对应聘资料进行搜集，分类，归档，根据所需岗位职位描述做初步筛选，对符合条件者进行第一次面试。应聘者填写《应聘人员记录表》，人事部填写《面试意见书》。
4、用人部门依据人事部推荐意见及相关简历材料（身份证、学历证实、职称证实等相关证件复印件），对首次面谈合格人选进行二次面试，部分岗位需进行
专业技术水平测试。用人部门填写《面试意见书》中复试意见。
5、经过第二次面试合格者，由用人部门报人事部约见第三次面试，用人部门填写《面试意见书》中复试意见。
6、经面试合格者，由人事部报请企业总经理助理审批，经区域总经理或区域总经理助理同意录用后，人事部向被录用人员发出《任聘通知书》。

试用期：
1、入职时需向行政和人事部提供个人材料：
（1）亲笔填报《职员信息记录表》
（2）身份证、暂住证复印件（交验原件）
（3）毕业证、学位证复印件（交验原件）
（4）毕业证、学位证复印件（交验原件）
（5）工商银行帐号一个
（6）一寸彩色近照2张
2、试用期间，企业要为职员指定入职指导人，帮助职员接收在职培训，熟悉和工作相关各项具体事务，包含：向职员介绍企业相关规则和要求，所在部门职能、人员情况；讲解职员本职员作内容和要求。另外，任何和工作相关具体事务，如确定办公位、设置电子邮箱、领用办公用具、使用办公用具、用餐等，职员全部可咨询入职指导人。
3、公共部门新职员受聘后，标准上须经过1—3个月试用期。试用期满后，由新职员填写《试用职员工作表现自评表》，由部门经理填写《试用职员工作表现评定表》，交人事部和总经理审批，评定未能合格者，则要解聘，或延长试用期，但最长不超出六个月。试用人员及临时工不能享受企业各类福利津贴，试用期内职员除了享受国家法定节假日及休息日外，不享受任何有薪假期。职员在试用期内病事假累计超出7天者不得提前转正。
4、代理事业部新置业顾问入职前需行进为期2周踩盘见习，见习期间不计薪酬。新置业顾问每人有20元/天补助，补助自第一次考评后开始计发。踩盘时间不足7天者企业不予发放补助（自补助计发之时开始计算）。踩盘见习期间未请假及旷工，及迟到3次以上者企业将给解聘处理。踩盘见习结束后，依据《考勤表》及《踩盘汇报》评选“优异职员”2—3名分别奖励50元以内奖品及奖状，“优异团体”奖励50元以内奖品及奖状。经过踩盘见习期置业顾问，由各项目组项目经理安排入职考评，经过考评者按企业要求录用。

正式录用：
由人事部提交总经理审批试用合格者，人事部向被聘用人员发出《转正通知书》。企业将和其签署劳动协议，聘为正式职员，确立劳动关系，明确双方权利及义务。
1、劳动协议条款依劳动局要求范本为依据。
2、签署劳动协议各职员需提供身份证复印件立案，协议中提供姓名以身