控股子公司公司标准章程模板.docx
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1、XXXXXXXXXXXXX企业章 程目 录第一章 总 则2第二章 经营宗旨和业务范围3第三章 注册资本3第四章 股东和股东会5第五章 董事和董事会7第六章 总 经 理10第七章 监事会12第八章 董事、监事和高级管理人员义务13第九章 经营和管理15第十章 财务和会计16第十一章 企业整理、接管及终止18第十二章 附 则21XXXXXXXXXXXXX企业章 程第一章 总 则第一条 依据中国企业法及相关法律法规,为建立完善企业治理结构,保护投资者、企业及债权人正当权益,规范企业组织结构和业务活动,特制订本企业章程。第二条 企业名称为XXXXXXXXXXXXX企业(以下简称企业),英文名称:“”,
2、是经国家监管机关同意设置、(经营范围)机构。第三条 企业适用有限责任企业组织形式,是独立企业法人。股东以其出资额为限对企业负担责任,企业以其全部资产对企业债务负担责任。第四条 企业以其全部法人财产,依法自主经营,自负盈亏。 第五条 企业依法接收监督、管理和稽核。第六条 企业法定住所:。邮政编码:。第七条 企业经营期限:自营业执照签发之日起年。第二章 经营宗旨和业务范围第八条 企业经营宗旨是:遵照国家相关法律法规,适应市场经济要求,依法、合规开展各项业务,主动为,以促进企业连续发展。第九条 经核准,本企业经营以下业务:(一) ;(二) ;(三) ;(四) ;(五) ;(六) ;(七) ;(八)
3、;(九) ;(十) 同意其它业务。第三章 注册资本 第十条 企业注册资本为股东认缴出资总额,为人民币亿元,其中含美元万元。企业注册资本由下列股东出资组成:甲方:XXXXXXX企业,以现金出资人民币XXX万元,占股比XX%; 乙方:XXXXXXX企业,以现金出资人民币XXX万元,占股比XXX%;丙方:XXXXXX企业,以现金出资人民币XXX万元,占股比XXXX%;第十一条 股东缴纳出资后,必需经依法设置验资机构验资并出具证实。企业成立后,应该向股东签发盖有企业印章出资证实书。出资证实书应载明以下事项:企业名称、企业登记日期、企业注册资本、股东名称、缴纳出资额和出资日期,出资证实编号和核发日期。企
4、业注册资本变更须经同意。第十二条 企业核准登记后,股东不得抽回其出资。第十三条 股东之间可相互转让其全部出资或部分出资。股东向股东以外人转让其出资时,须经全体股东过半数同意,且受让人须符合(管理部门)要求相关条件;不一样意转让股东应该购置该转让出资,假如不购置该转让出资,视为同意转让。经股东同意转让出资,在相同条件下,其它股东对该出资有优先购置权。第十四条 甲方董事会承诺:当企业出现支付困难紧急情况时,将根据处理支付困难实际需要对企业增加对应资本金。第四章 股东和股东会第十五条 股东按其出资百分比享受权利,负担义务。第十六条 股东享受下列权利: (一) 出席或委托代理人出席股东会,并按出资额占
5、企业股本百分比行使表决权;(二) 根据中国企业法、企业章程相关要求转让出资;(三) 优先购置其它股东转让出资;(四) 优先认购企业新增资本;(五) 查阅企业章程、股东会会议统计和财务会计汇报,监督企业经营;(六) 按出资百分比分取红利;(七) 企业终止后依法分取企业解散清算后剩下财产。第十七条 股东负担下列义务: (一) 遵守企业章程;(二) 立即缴纳所认缴出资;(三) 以其出资额为限对企业负担责任;(四) 在企业核准登记后,不得抽回出资。第十八条 企业股东会由全体股东组成,股东会是企业最高权力机构。第十九条 股东会行使下列职权:(一) 决定企业经营方针和股权投资计划;(二) 选举和更换董事、
6、监事,决定其相关酬劳事项;(三) 审议同意董事会、监事会汇报;(四) 审议同意企业利润分配方案和亏损填补方案;(五) 对企业变更注册资本作出决议;(六) 对发行企业债券作出决议;(七) 对股东及实际控制人担保作出决议。(八) 对股东向股东以外人转让出资作出决议;(九) 对企业合并、分立、解散和清算等重大事项作出决议;(十) 修改企业章程;(十一) 法律、法规和企业章程要求应由股东会决定其它事项。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意,能够不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上署名、盖章。第二十条 股东会对第十九条第(五)、(九)、(十)项作出决议,必需经全体股东一致经过;该
7、条第(六)、(七)、(八)款作出决议时,必需经代表三分之二以上表决权股东经过;股东会对该条其它款项作出决议时,必需经股东所持表决权二分之一经过。第二十一条 股东会会议分为定时会议和临时会议。股东会定时会议每十二个月召开次,于每一会计年度终止后个月内召开。 在下列情形之一发生时30日内,应该召开临时股东会:(一) 企业累计未填补亏损达成实收资本三分之一时;(二) 代表十分之一以上表决权股东提议时;(三) 三分之一以上董事提议时;(四) 监事会提议时。第二十二条 股东会会议由董事会负责召集,董事长主持会议。董事长因特殊原因不能推行职务时,由董事长指定一名副董事长或其它董事主持。第二十三条 召开股东
8、会会议,应该于会议召开15日以前通知全体股东。股东会须对所议事项及决定作成会议统计,出席会议股东应该在会议统计上署名。第五章 董事和董事会第一节 董 事第二十四条 企业董事为自然人,由股东会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。第二十五条 董事应亲自出席董事会,因故不能出席,能够书面委托授权代表出席,委托书应明确授权范围。第二十六条 董事提出辞职或任期届满,其对企业和股东负有义务在辞职汇报还未生效或生效后合理期限内,和任期结束合理期限内并不妥然解除,其对企业商业秘密保密义务在其任期结束后仍然有效,直到该秘密成为公开信息。第二节 董事会第二十七条 企业设董事会,董事会为企业实施权力机构
9、。董事会对股东会负责。第二十八条 董事会由九名董事组成,甲方推荐六名,乙方、丙方、丁方各推荐一名。董事由股东会选举产生。董事任期为三年,任期届满,连选能够连任。第二十九条 董事会设董事长一名,由甲方推荐,由董事会选举产生。设副董事长一至二名,由甲方推荐,经董事会选举产生。第三十条 董事会会议每十二个月最少召开次。董事会会议由董事长召集并主持,经三分之一以上董事或企业总经理提议,可召开董事会临时会议。董事在任期届满前,股东会不得无故解除其职务。董事长离任,应该由甲方依据相关要求进行离任审计。第三十一条 董事会行使下列职权:(一) 负责召集股东会,并向股东会汇报工作;(二) 实施股东会决议;(三)
10、 选举和更换董事长;(四) 审议同意企业经营计划和投资方案;(五) 审议同意企业年度财务预算方案、决算方案;(六) 制订企业利润分配方案和填补亏损方案;(七) 制订企业增加或降低注册资本方案;(八) 制订发行企业债券方案;(九) 制订企业合并、分立、解散或变更企业形式方案;(十) 决定企业内部管理机构设置;(十一) 决定聘用或解聘企业总经理,依据总经理提名,聘用或解聘企业副总经理等高级管理人员及确定其酬劳事项;(十二) 审议同意企业基础管理制度;(十三) 对企业为她人担保作出决议;(十四) 决定聘用承接企业审计业务会计师事务所;(十五) 法律、法规、企业章程要求和股东会授予其它职权。以上款项第
11、(十一)项,总经理、副总经理人选由董事会聘用。第三十二条 董事长为企业法定代表人。董事长行使下列职权:(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议;(二) 监督、检验股东会、董事会决议实施情况,并向董事会和股东会汇报;(三) 对企业关键业务活动给指导;(四) 负责审查和签署相关董事会文件;(五) 签署企业股权证实、企业债券;(六) 以企业法定代表人身份对外签署相关法律文件;(七) 董事会授予其它职权。第三十三条 召开董事会会议,应在会议召开十日以前向各董事发出通知,并载明召开事由。但有紧急事由时,能够随时召集。董事长因特殊原因不能推行职权时,由董事长指定副董事长或其它董事主持。董事因故不能出席,能
12、够书面授权代表代为出席董事会,委托书中应载明授权范围。若全体董事同意,董事会会议能够书面传阅书进行表决。第三十四条 董事会实施一人一票制,所议事项须有二分之一以上董事出席,并由全体董事过半数同意,方可作出决议。第三十五条 董事会对所议事项决议作会议统计,出席会议董事应该在会议统计上署名。对董事会决议持不一样意见董事,有权将其保留心见记载于会议统计上。第六章 总 经 理第三十六条 企业设总经理一名,副总经理等高级管理人员一至二名。总经理负责企业全方面工作,副总经理等高级管理人员帮助总经理工作。总经理由甲方推荐,经董事会表决经过,由董事会聘用或解聘。副总经理等高级管理人员,依据总经理提名,经董事会
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