行政管理规定制度样本.doc

一、行政管理要求
1.1 考勤要求
1.1.1 企业职员一律实施上下班签到登记制度。
1.1.2 全部职员上下班均需亲自签到，任何人不得代她人或由她人代签到，若有代签情况发生，代签人和被代签人均予扣1分。
1.1.3 企业由前台文员监督职员上下班签字，并负责将职员出勤情况汇报部门主管，由部门主管据此核发填写全勤奖及填报职员考勤表。
1.1.4 全部些人员先到企业报到后方能外出办理各项业务。特殊情况，需提前由主管领导同意，并通知前台，不办理同意手续者，按迟到或旷工处理。
1.1.5 职员外出办理各项业务前，须向本部门责任人申明外出原因及返回企业时间，并到前台做外出统计，不然按外出办私事处理。发觉一次扣2分。
1.1.6 上班时间开始后10分钟到者，按迟到论处，扣1分；超出30分钟以上者，应办理请假手续，（因公外出或请假、主管证实者除外）。不办理手续者，按旷工半日论处，每次扣除半日工资，扣发当月全勤奖，拨入福利金。提前15分钟以内下班者，按早退论处，扣1分，超出15分钟者按旷工半天论处，扣除半日工资，扣发当月全勤奖，拨入福利金。
1.1.7 上班时间外出办私事者，一经发觉，即扣除当月全勤奖，并给警告一次处分。
1.1.8 职员1个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖100%，超出5次者(含5次)给一次警告处分,并折成一天事假,每增加3次折成一天事假。月全勤者，取得全勤奖5分。
1.1.9 职员无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，加收￥100元罚金，并给一次警告处分，旷工1日或1日以上，按日工资2倍从工资里扣除；每个月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给记过一次处分；无故旷工达1个星期以上者，给除名处理。职员病假（需医院出具病假单）、事假需提前和部门主管人员请示，并提交企业经理审批，请假1日或2日以上，按职员日平均工资额从当月工资中扣除。
1.1.10 企业会议无故迟到者，扣5分，若因公不能按时到会者，要预先请示，经同意后方延时或很特殊情况下缺会。
1.2 人事聘用制度
1.2.1 部门填申请表，提交用人事由给行政责任人，由行政责任人签复，报会计核部门成本，核定费用（含拟聘人职员资）增加部门生产指标，后转交给申请部门，由部门主管签字报总经理批复后，行政部方可安排招聘。
1.2.2 新聘职员需交纳相片两张，身份证、学历证实和相关证件原件，经行政责任人查对后留复印件，财会人员必需有深户或深户担保。
1.2.3 由行政责任人组织新职员培训，培训范围分：业务介绍和企业介绍，新聘人员业务介绍和培训由聘用部门安排专门培训，行政部负责企业介绍，培训时间由部门主管和行政责任人磋商决定。
1.2.4 经培训后，新聘人员必需提交工作计划和培训后感受，此份新工作计划经考评录用后，纳入个人档案。
1.2.5 考评经过者由所录用部门报办公室办理正式入职手续并申请制作工作卡，行政建立档案。
1.2.6 辞工必需提前30天向企业递交辞职书并写明原因，不然企业不发放该职员工资及相关费用。
1.2.7 试用期内，因个人原因辞工，企业视情况支付工资和费用。
1.2.8 全部新招人员，首7天为试用期实习日，企业不计工资，受聘也无需缴交费用；实习经过后，和企业正式签署试用协议，受聘人员7天实习日将纳入试用期内计薪。
1.3 车辆管理制度
1.3.1 企业公务车辆由司机为保管使用责任人，车辆必需用于工作需要，而不是谁专车，严禁私自将车辆外借给亲戚好友及其它人使用。如有违反者，从其工资中扣回外借期间已报销车辆费用。
1.3.2 对车辆实施定点维修，车辆维修须先填写维修单，由主管审核，维修费在500元以上由总经理审批。车辆经审批后方能送修，未经审批，维修费不予报销。车辆在途中需要维修，要先汇报行政责任人，因特殊情况不能在定点维修单位修理，由车辆责任人汇报总经理审批处理。
1.3.3 因公在外地加油，凭出车审批单、发票和报销单，由行政责任人签署意见后报总经理审批报销。
1.3.4 凡因违反交通规则受到交管部门罚款，由责任人个人支付罚款。
1.3.5 全部车辆按要求出车前必需填出车表、司机必需填写行车统计、行车必需填写公里数及事由，并由出车人署名，方能生效。车辆发生事故，当事人要立即汇报交警、保险企业和行政责任人，不立即汇报者，修理费和赔偿由当事人支付。
1.3.6 车辆发生丢失，当事人要立即汇报公安局、保险企业和行政责任人，并按市物价局相关要求赔偿损失。责任人还就向领导写出书面汇报，由行政拉根据市物价局估价进行处理，当事人交通补助费于取得保险企业赔付款后次月给予发放。
1.3.7 全部车辆必需按企业于正规停车场停放。不按要求停放车辆者，所造成一切后果（如损坏、被盗、被拖等）由驾车人负担全部责任。车辆钥匙及随车证件由驾驶员负责妥善保管。
1.3.8 对于无法安排用车申请，行政应该立即通知用车申请人，做好解释工作。经理级以下人员（含经理级）出差外地，凡目标地有公用车、船等交通工具，企业不予派车。特殊情况（如携带大件物品、珍贵财物等）可酌情安排。
1.3.9 任何单位或个人不管何种原因向企业借车使用，必需经总经理签字同意。
1.3.10做好出车和收车检验，确保车辆正常行驶。当班期间如无出车任务，驾驶员应在办公室待命，保持良好工作状态，随时准备受命出发，严禁酒后驾驶。休班期间驾驶员不得无故关闭通迅工具，以确保碰到紧急情况能够做到随叫随到。杜绝不良癖好，保持良好工作状态。
1.3.11 每个月应最少安排车辆进行一次吸尘、打腊、上光等维护工作，应做到车容整齐、车况良好。雨后、长途归来应立即清洗车辆，对车辆内部及发动机要定时清洗维护。以保持良好车容情况。
1.3.12 凡有以下行为者，除赔偿企业损失外，依据情节严重受企业行政处罚；
（1） 车辆内外不清洁、不卫生（下雨天除外），扣3分；
（2） 因违反交通法规而被交通管理部门或纠察人员处罚影响工作（全部罚款由本人负责）扣5—10分；
（3） 酒后驾驶，扣10分；酒后驾驶造成事故，除保险企业赔偿外，其它费用由当事人自行赔偿。
（4） 出车任务清楚，但又无故影响工作，扣10分；
（5） 私自驾车外出，扣10分；
（6） 利用出车之便私自载客或载货赢利者，除没收全部所得外，扣10分；
（7） 私自将车辆交给她人驾驶，未造成事故和损失，扣10分；被相关部门查处，责任由本人负担，并赔偿一切损失。
（8） 徇私舞弊，有多报销票据和弄虚作假行为，扣10分；
（9） 人为原因造成发动机或其它机件严重损坏，扣20分。
（10）隐瞒事故真相或不立即上报，依据情节轻重罚扣50分；
（11）发生交通事故，除保险企业赔偿外，其它费用由当事人自行赔偿，并视情节轻重和责任、归属按企业要求扣发奖金或工资。如给企业造成重大损失，除经济赔偿外，并作开除处理。
1.4 宿舍管理要求
1.4.1 宿舍作为职员休息、生活关键场所，必需保持良好卫生环境。住进宿舍职员，天天要自觉轮番值日（值日表自行制订），企业将进行不定时抽查，违者罚款50元。
1.4.2 要严格注意防火、防盗。严禁同时使用三种以上高负荷电器（电饭煲、电热丝）
1.4.3 男（女）职员有事需进入异性职员寝室，晚22：30前必需离开；未经宿舍管理人员许可，严禁留宿非本宿舍人员，如私自留住，一经发觉，罚处容留者100元罚款，情节严重者取消其住宿资格；决不许可出现男女混住现象，一经发觉，罚款300元。
1.4.4 不得制造一切影响她人休息噪音，如有发觉，按情节轻重处以10—50元罚款。
1.4.5 宿舍严禁赌博、酗酒、吸毒打架滋事等行为，一经发觉立即解聘，并送公安机关处理。
1.4.6 职员要珍惜宿舍内设施，对随意浪费、损坏水、电、煤气、电器、门窗、床铺、墙壁、卫生等设施者，视情节给予罚款，并赔偿所造成损失。
1.4.7 企业职员必需服从企业统一安排，在指定寝室、指定床位住宿，违者罚款100元或搬离宿舍。
1.4.8 离职职员，应在要求时间内办理好相关离宿手续，不然所引发一切后果自负。（并按每晚50元收住宿费）
1.4.9 未经行政主管同意，任何人不得安排本企业及外来人员在企业宿舍住宿。
1.4.10 职员违反上述条例所受四处罚，从当月工资奖金中扣除。
1. 5 上internet网暂行措施
为确保企业网络正常运行及安全，使其愈加好地为工作提供服务，特制订以下暂行措施：
1.5.1 利用internet上取得资源，尤其是计算机软件，应该遵守相关知识产权法律。
1.5.2 上班时间不得使用internet来做和业务工作无关事情（如玩游戏、QQ、传入娱乐性信息等）。
1.5.3 不经过internet传入或传出内容不宜信息（如政治上敏感或为社会道德规范 不许可信息），也不传输收到这类信息。
1.5.4 不在internet上散发骚扰性信息（如向无关者申述个人琐事，要求其它用户转 发无聊邮件等）。
1.5.5 不采取行动试图破坏其它网络节点安全保护，或试图未经许可取得信息。
1.5.6 要求上internet网用户向企业网络管理部门提出申请，由企业领导审定后，分配地址，正式通知使用时间。
1.5.7 每个计算机网络用户应对其拥有网络负责，严禁将地址出让。如有发觉，将不得不给予封闭其帐号。
1.5.8 在使用过程中，如发觉问题，立即向相关管理部门反应。
凡违反以上要求，将依据实际情况给处分警告。
二、行政工作制度
2.1 行政工作制度
2.1.1 负责本企业印章管理,资料收发、传输、文案打印，接待贵宾工作，打印资料保密，文印物料管理、传真件发送和传真机管理；严禁用传真机拔打电话。
2.1.2 促进落实会议制度、请示汇报制度、咨询值班及其它内部管理制度；
2.1.3 负责综合性会议活动组织；
2.1.4 完成上级部署其它工作任务；
2.1.5 配合财务编制各时期各部门产值计划，分配下达各部门任务，检验分析各部门计划完成情况；
2.1.6 负责保障企业办公设备正常使用，提供全方面技术支持服务和企业网站多种最新资料提供及监督变更和新资料传输；
2.1.7 负责企业全部些人员计算机基础使用和操作培训；
2.1.8 负责解答内部人员碰到多种疑难问题；
2.1.9 负责职员制度、考勤制度、请休假制度、离职汇报及出境制度落实实施；
2.1.10 检验考评各部门对岗位责任制、目标管理指标实施情况；
2.1.11 负责企业人员人事档案管理；
2.1.12 负责企业职职员资、奖金、社会保险管理工作；
2.1.13 定时对各部门、人员组织纪律情况进行考评、检验；
2.1.14 负责思想教育和团体精神组织具体工作；
2.1.15 负责行政经费使用管理；
2.1.16 负责对固定资产管理；
2.1.17 负责企业车辆管理、办公用具采购、供给及集体福利安排。
2.1.18 负责外来人员接待；负责办公大楼、集体宿舍安全保卫、水电管理及清洁卫生工作；
2.1.19 行政部办理相关变更、申请、税务等手续，需由主管签署意见后，到办公室登记盖章。
2.1.20 司机负责办理车辆年审、维修工程等行政责任人签署意见后，到办公室登记盖章。
2.1.21 行政部负责内部人员多种证实、介绍信需报总经理助理签署意见后，到办公室给予盖章。
2.1.22 负责企业内多种奖罚条统计及罚款。
2.2 行政管理制度
2.2.1 管理会议 由各部门主管和行政责任人、会计列席，各部门研究确定企业关键工作及决议事项。
2.2.2 部门会 每个星期各部门必需召开一次工作会议，传达企业指示精神，总结、研究、部署本部门工作，组织业务学习，提升部门效益。
2.2.3 企业全体职员在上班时间必需佩戴工作牌。上班不能穿拖鞋、接待文员必需衣著大方得体、业务人员着装要整齐、大方、得体。
2.2.4 企业主管对着装情况实施不定时检验，由行政监察，凡上班时间衣帽不整齐、不得体或不戴工作牌者，按违反企业要求给处罚。
2.2.5 办公文员负责办公大楼管理协调工作。
2.2.6 职员要自觉维护办公大楼安全，珍惜公共财物，保持环境卫生整齐。各部门办公间，由本部门制订轮番值日人或指定专员，负责在下班后立即关闭水、电、 门窗，预防水电设备超负荷运作，消除安全隐患。
2.2.7 遇有加班，加班人员离开后，要立即检验水电门窗是否关闭，并在考勤表上填写离开时间，以备企业对加班期间管理和实施相关要求。
2.2.8 办公房间内部要保持整齐，不得乱张贴、乱摆放、乱扔垃圾。
2.2.9 各部门财物指定专员管理，对库存、物资、资料要妥善保管，建立账册，进行出入库登记。
2.2.10 下班后，外来人员不得进入办公室，确需进入办公室外来人员必需由相关部门人员陪同并经领导同意。因故造成重大事故，按要求追究相关人员责任。
2.2.11 有职员外出全部必需离岗登记并填写事由，主管外出必需汇报文员、企业领导，企业领导不在，必需通知文员。工作时间外出必需检验手机，确保和企业随时取得联络，上班时间因故外出又无7法联络，视事情轻重分别处于扣分，或扣满全勤、扣浮动工资。
2.2.12 办公室工作人员必需天天填写个人工作日志，并于下班前交和行政主管， 行政主管有权对有疑问事务调查，并有权责问当事人，并按调查实情出罚单。
2.2.13 行政主管依据办公室人员日清工作表做行动工作总结，每七天例会汇报工作， 行政工作周报表给总经理。
2.2.14 全体职员必需主动做工作日清报表，每七天上交一次给主管。

三、企业规章制度违规处罚明细：
3.1.1 文员没有立即传送传真资料至各部门，每次扣1分。
3.1.2 文件信函打印不正确，一份文件文字错误不能超出万分之二，超出标准整份文件扣5分。
3.1.3 文印月报表、库存月报表不正确、不立即上报每个月每次扣5分。
3.1.4 使用长途电话、传真必需登记，会计每个月话费查对不在登记范围内长途费用，上班时间内而责任人又无法解释不明话费由责任人支付，并扣岗位责任分2分。
3.1.5 全部办公室用章，不按要求填用章统计每次扣印章责任人1分，用章人1分。
3.1.6 私自用章，携章外出者、私开空白证实、介绍信者，每份扣2分。
3.1.7 全部交收文件未完成传阅，签收者每次扣1分。
3.1.8 文员当日新闻相关和企业经营相关消息，未立即剪报，每次扣1分。
3.1.9 没有保留传真稿和电脑文件丢失，每份扣2分。
3.1.10 长时间使用总机电话或总机电话无人接听，每接投诉一次扣2分。总机文员离岗不得超出10分钟，离岗前必需交待其它人员代接电话，总机电话不得长时间占用，确保外来电话接入，如有违规行为，每次扣1分，相同错误扣分达10分，扣当月岗位工资。
3.1.11 私自将办公室钥匙交和她人而造成损失，由文员负责，并和当事人共同负担所造成损失，办公室钥匙保管人扣5分。
3.1.12 各档案保留不完整，不清楚、不合理，每份扣1分。职员档案、企业协议保管、保密不善，每遗失1份扣5分。
3.1.13 主管部门要求文件，未在要求时间内立即处理，而造成坏影响，每次扣1分。
3.1.14 行政工作处理不妥，而造成业务损失，由行政责任人负担关键责任，并扣10分。
3.1.15 会计、财务当月报表须在下月5日之前上报，上报时间每拖延一天扣1分。
会计发票填写错误，造成作废，每份扣2分。因财务没立即报税而包含罚款,由责任人负担，并全额支付，并扣行政处分1分。
3.1.16 扣税资料录入电脑有误而又没立即更正者，而造成损失，由责任人负担，每次扣行政分1分。
3.1.17 出纳现金日志帐，银行帐不清，不立即登帐，、不立即查帐，每次扣2分。
3.1.18 财务遗漏单据和凭证，按所遗失凭证、单据金额全额赔偿，并每次扣2分。
3.1.19 未建立账册或未按要求进行登记，扣责任人1分，造成损失，由当事人负责，部门主管负担责任并罚款10分。
3.1.20 会计、财务人调动工作或离职必需办妥交接手续，未办理或手续不会，帐目不清，扣当月岗位工资。交接证人签字后再有遗漏问题由接班人和证人负责。各扣10分，并负责查清为止。
3.1.21 会计、出纳全部帐簿统计内容完整、具体、数字正确、帐面整齐，发生帐簿统计错误，应按要求方法更正；不得涂改、控补，刮擦或用药水清除字迹。会计帐簿必需按要求查对帐证、帐表必需相符，每查到一次，每项每次扣1分。
3.1.22 严格实施现金管理制度、库存现金帐实相符，无白条抵库。现金收按要求立即存入银行，严实施专题费用记帐和报销制度，严格票据管理制度，领用制度，控制费用开支标准和预算、按标准支付开支费用、违反要求，扣出纳责任人1分。
3.1.23 会计必需严格管理财务帐目，并将会计信息磁盘妥善保管，并有备份，个人电脑必需加密，确保企业税务内部机密性，每违规1项扣1分。
3.1.24 发觉企业有不整齐，扣所在部门1分，办公文员1分。
3.1.25 未关好水、电、门、窗者，每发觉1次，扣部门1分，当日值日人扣1分。
3.1.26 不按要求着装、佩带工牌扣1分。
3.1.27 上班时间不得从事和工作无关事（比如：看报纸、玩游戏、上网聊天等），及出工不出效，私自安装外来软件者扣2分。
3.1.28 职员无故不参与企业集体活动者每次扣1分。
3.1.29 职员不服从领导工作分配，情节轻微者扣1—10分；情节严重者，每次扣20分。
3.1.30 职员无正当理由，未完成上级部署工作任务，按情节轻重扣1—10分。
3.1.31 职员之间不使用礼貌用语或态度不友善扣1分，在办公室内发生冲突和争吵，不管对错扣10分。
注1：行政处分1分为10元，罚款即由罚款人连同处罚单，放入企业处罚箱内，由文员统一保管处罚单，分别可由总经理和部门主管出示罚单，每个月开箱一次，所收罚金统一作为企业福利，行政作统计,如同一个问题被罚，连续三次犯同一样错误再扣浮动工资30%。
四、企业财务管理要求
4.1 行政费用摊分及任务核定
4.1.1 企业暂分为两个部门三个项目，行政费用按百分比分摊明细为：
房租、水电费、折旧、工资、电话、汽车费、办公设备、维修、差旅、办公交通、行政业务费、学习培训费、其它费用。
4.1.2 行政费用：电脑部负担45%，图书部45%,艾斯沃10%。
4.1.3 销售任务核定以下：
(1) 电脑项目按季度核定成本、费用和基础任务核定：
基础任务包含：本部人职员资、交通、运输费、本部门办公费用和业务费和行政费用分摊部分（完成此部分任务方可确保基础工资正常发放）、应交企业利润是按部门全部成本费用30%计算。（此部分任务和岗位、浮动工资挂勾）
(2) 图书项目按季度核定成本、费用和基础任务核定：
基础任务包含：本部人职员资、交通、运输费、本部门办公费用和业务费和
行政费用分摊部分（完成此部分任务方可确保基础工资正常发放）、应交企业利润是按部门全部成本费用30%计算。（此部分任务和工资总额挂勾）
(3) 艾斯沃项目部：部门独立核实，自负盈亏，但自起应负担企业10%行政费用，视业务发展情况纳入部门成本核实内，计提交总企业。
注： a、全部交通费以公交车票报销，尤其情况由经理审批。b、业务费用按总销售额万分之五计算。业务费含礼品、物品、餐费、娱乐费等。
4.1.4 核定任务中未包含项目：
部门占用企业资金，按应收未收回帐款额计算，利息为2‰。
4.1.5 行政费用超支，由行政办公人员岗位和浮动工资内扣除。
4.2 任务奖罚制度：
4.2.1 完成核定任务和扣除未包含项目后，按净利润40%分成奖金，其中30%按季度计分成发放，10%留作年底奖金，年底发放。
4.2.2 实施任务和工资挂勾制度，按实际完成任务总额百分比倒扣。
4.2.3 各部门主管按本部门任务完成情况，要提交一份部门职员完成任务工资表给财会由企业统一发放实际工资。
4.3 企业费用报销要求
4.3.1 相关费用核销要求
(1) 当月发生费用当月结清。具体时间为当月10日至28日，28 以后不报本月及以前费用。
(2) 费用单填写用途应注明清楚，把借款额或零填上。
(3) 报销全部单据必需有出具单位盖章及日期。
(4) 购货凭证，材料、名称、日期和送货单上相符，送货单需有购货方签章认可。
(5) 本月已开出货物发票，进货发票须当月28日前交财务部。
(6) 汽车费用、路费、停车费、汽油等费报销用须注明车牌号码及其用途，并提交出车统计。
(7) 办事车票，只报公共汽车票（加注线路）。
(8) 各部门需要配置办公用具及购原材料，报销须出示申请指示文件。
(9) 各部门借款必需写清楚借款事由和还款日期，并要附上相关凭证，经出纳复核、总经理签字，方可支付。
(10) 费用报销必需经会计复核后，和借款单一起报总经理批复，方可入帐，所借款项必需专款专用。
(11) 开出票据（支票、发票）标准上不能退换，有特殊原因须在10天内办理。
(12) 全部报销费用必需经部门经理签字,财务复核、总经理签字、出纳方可报帐。
4.3.2 出差费用要求
（1） 大城市天天住宿要求为180元。
（2） 中小城市天天住宿要求为130元。
（3） 火车票按实际目标地票额实报。
（4） 飞机票由总经理核实后同意核报。
（5） 市内交通按交通公共汽车票报销。
（6） 大城市天天上餐补要求为40元。
（7） 中小城市天天餐补要求为30元。
（8） 按要求范围内核实报销费用,送礼请客先请示总经理同意方可报销。
4.4 经费审批制度
4.4.1 行政经费：企业办公、接待、维修、车辆停车，路桥费由行政责任人申报总经理审批。
4.4.2. 各项目组：本部门主管，审核部门提出费用。业务招待费200元以内由主管依据当事人业务量审批报销；300元以内业务费用主管要依据业务总毛率量行审批；400元以上业务费用，由主管报总经理审批；
4.4.3 经费报销要求 每个月11日至28日之间，财务室对各部门办理日常费用报销手续，其它时间标准上不予受理，特殊情况需在其它时间报销，须经总经理同意。公务车路桥费和停车费按月报销，经费报销一律不得跨月度。
4.4.4 接待费用开支。接待外来客人必需在指定接待点安排接待，通常由行政责任人安排。特殊情况需在定点接待点以外单位接待，必需预先报总经理同意，部门需要接待，须由部门主管报总经理同意后，由行政部进行安排。总经理能够在定点接待点签单结账。
4.4.5 计算机耗材费用问题。各部门计算机用耗材及其配件统一由办公室购置，（如打印机、色带、墨盒和其它配件），各部门如有需要须提前2个工作日通知办公室，由行政责任人审批后统一购置和分配，数额较大，报总经理审批。办公室要建立领、用、存登记簿，指定专员统计、保管，实施规范化管理。
4.4.6 办公用具经费管理。日常办公用具开支，各部门按每个月部门销售总额2%厘定，行政管理办公费按企业总销售额2%厘定。凭发票和购物清单，经行政责任人审批后报销。超限额办公用具及固定资产采购，须以书面形式经行政责任人签署意见后，报总经理审批，统一由行政部办理。
4.4.7 交通补助费要求。因业务而产生交通费用一律由部门主管按实际情况查对，由会计复核、按实报销。
4.4.8 行政部每三个月终了后10天内要将各项经费开支增减改变情况及原因书面报会计部，由会计部按要求进行汇总财务分析后报总经理。
4.5 福利费用制度
4.5.1 每十二个月职员体检，由行政联络指定医院，统一支付费用，合理安排时间，体检费用标准由行政上报。
4.5.2 行政适时组织职员每七天一次体育活动，经费由福利费支付。
4.5.3 逢年过节等重大节日，企业视效益组织职员聚餐和发放节日慰问金。
4.5.4 因企业工作需要加班至晚上8:30职员，可享受加班餐费补助。（以下班登记统计为准）。
4.5.5 干部职员因病住院一周以上需由项目总经理、经理助理慰问，以慰问品进行探望，经费标准为主管300元，职员200元；
4.5.6 职员直系亲属病故，企业发放抚恤金，主管300元，职员200元；
4.5.7 企业职员享受生日加餐，蛋糕及贺卡。
4.5.8 企业职员入职十二个月后，经各方面综合评核，申请办理社会福利事宜，费用由企业支付70%，个人支付30%；工作突出者，可申请办理调深户，相关费用由个人负担70%，企业付30%。
4.5.9 每十二个月评选一次，有尤其贡献和业绩职员，除奖金外，企业还无偿送境外游。
4.5.10 嘉奖：为使职员奖励做到有章可循，公正严明，以激励职员士气，分为：
（1） 嘉奖 嘉奖一次同时发放奖金50元；
a 工作努力，主动、完成任务成绩突出者。
b 热爱本职员作，热心服务，有突出事迹者。
c 有其它事迹是为其它职员学习者。
（2） 记功 记功一次同时发放奖金100元；
a 遇事故或灾变，勇于负责，并处理适当，免于损失或降低损失者。
b 举发违规或举报侵害企业利益案件者。
（3） 记大功 记大功一次同时发放奖金200元；
a 遇重大事故或灾难，奋不顾身极力抢救而降低重大损害者。
b 维护企业重大利益，竭尽全力避免重大损失者。
c 有其它较大显著功绩，是为其它职员之模范表率者。
（4） 奖金：年底盈余奖金，改善提案奖金，特殊功绩奖金，绩效奖金。
（5） 晋升：年底总结评选成绩优者，对企业作出提案经实施证实能发明企业利润或降低损失者，十二个月记大功三次者；
以上福利经费开支事先须由各部门写出书面汇报，报总经理助理签署意见，由总经理审批。

五、销售部门管理制度
5.1 任务制订
5.1.1 企业每十二个月第四季度依据当年企业销售情况，市场估计分析和销售队伍能力制订下十二个月销售任务。
5.1.2 销售任务由各部门主管制订部门任务，企业制订企业总任务。
5.1.3 各部门依据整年任务量确定人数，并合理分配销售任务。
5.2 管理要求
5.2.1 销售主管要做出本部门销售计划，该计划包含所负责地域，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量设想，开拓新市场设想，拟安排用户访问次数，时间分配，合理访问路线，预期销售结果，和乘车费用等要项。
5.2.2 销售人员负责协议履约，产品发送，验收及理赔。关键在催促应收货款。
5.2.3 洽谈协议各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外，必需汇报主管或相关部门。
5.2.4 每个月定时提交各类销售总结汇报，业绩费用汇报，并作为工作考评依据。
5.2.5 企业制订销售价格方针和具体定价标准，制订多种销售条件和优惠政策，折扣标准，和明确每位销售人员折扣权限。
5.2.6 用户报价或还价低于定价标准或超越销售人员折扣权限，警报主管同意后方可成交。
5.2.7 企业内部报价单和折扣标准为企业商业机密，不得泄露。
5.2.8 销售人员如发觉经销商不实施企业价格政策，私自提价或降低，应给予阻止并报企业主管。
5.2.9 年底考评应依据：销售计划完成率，销售额增加率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，用户意见发生率，新用户开发率，老用户保持率。
5.2.10 销售人员适适用于通常职员奖励和处罚条例，对业绩突出者给予晋升，发一次性年底奖金等；予业绩不良降级，尤其是不能回收货款，形成代张，被诈骗造成企业损失，应付连带赔偿责任。
5.3 人员管理
5.3.1 营销总监1名，项目主管2名，对总经理负责，负责整体市场营销工作统筹策划及人员管理；含有业务信息分配权、人事权、奖惩权和本部门相关制度制订权。
5.3.2 商务助理2名：属企业行政兼业务人员，由总经理直接管理，业务工作由经理负责。负责业务人员考勤；根据主管提供业务职员作日志，检验全部员工工作日志并核实，向主管汇报核实情况；销售热线接听和统计；对业务来电保密；负责将业务来电交予相对项目标营销总监；负责各部门用户资料保留和管理分类；负责用户电话回访；解答用户简单技术问题；负责帮助各主管部门人员业绩月报各帮助部门主管工作；用户投诉意见归纳，并反馈各部门；帮助业务人员制作标书；负责协议统一管理。
5.3.3 员工 名：对项目总监负责，和营销总监签署年度销售任务并努力完成。员工必需严格实施企业考勤制度，上班时间不许从事和工作无关事务，外出公干必需有外出统计，下班必需提交当日工作日志，特殊情况需向营销助理汇报，次日补交工作日志，出差必需用当地座机给营销总监汇报工作，回来后第二个工作日提交工作总结。
5.4 业务信息管理
5.4.1 销售热线来电只能由营销助理接听和统计；助理不在时，由营销总监或主管接听，除非来电为指定电话，助理可转交对应人员接听，任何人不可占用热线电话，助理和营销总监均不在时，业务人员方可接听并做好统计。
5.4.2 业务人员只可用个人电话向外联络业务。
5.4.3 经过销售热线联络到业务信息，由营销助理接听，统计并保密。营销助理须立即将业务信息转交营销总监，由营销总监指派能够胜任员工负责该项业务跟踪和公关。对于业务信息分配，营销总监要坚持“胜任这有限分配，兼顾均衡分配”标准。
5.4.4 业务人员必需对企业项目技术保密，如有违规，按企业劳动协议实施。
5.5 薪金管理
5.5.1 新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员及商务助理基础工资依据部门薪资标准而定；试用期结束实施转正工资标准。
5.5.2 工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基础工资+分成：底薪+通迅补助+全勤；转正后：基础工资+岗位工资+餐补+交通补助+通迅补助+全勤+奖金。
5.5.3 薪金发放：营销助理基础工资按月足额计发。员工工资发放和本人业绩挂钩。每个月业绩和工资挂勾，严格按企业财务要求内条款实施。若当月无业绩，而且无累计业绩，则只发其最低工资标准；若连续 叁 个月无业绩，则给予解聘。
5.6 业务费用管理
5.6.1 业务人员市区交通按公交车费（标准为200元内）实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
5.6.2 旅费用实施企业财务制度报销制度。
5.6.3 业务招待费，礼品费不得超出该项业务协议额0.05% ；并请示销售总监同意。
5.6.4 咨询费应从销售额中扣除，不算个人完成任务。咨询费须向营销总监请示，并经总经理同意。咨询费由企业指派人员送达。

六、企业关键工作人员职责明细
总 经 理： 负责企业整体业务方向，辅助各项业务发展，主管图书市场策划发行和项目开发。
行政主管兼出纳 组员 4—5人 负责企业行政事务和办公室各人员工作管理并实施企业行政管理规章制度。
项目主管： 一部 （兼总经理助理） 组员 8人 负责电脑部业务（网络技术维护、玻璃、显示器、含业务主管1名、技术主管1名）及人员管理，参考企业要求内相对条款实施，总经理外出对负责兼管企业事务。
项目主管： 二部 组员4—5人 负责图书部业务（图书发行、广告业务）及人员管理，并参考企业要求内相对条款实施。
技术部主管： 负责企业网络技术和计算机计用户解答及相关业务洽谈，并兼管设计部工作。
项目商务助理： 两名 负责部门业务人员工作日志检验和核实，接听销售热线和统计来电，将不一样业务归纳出意向用户转交各项目主管继续跟踪。帮助项目主管各项目工作。享受部门奖金待遇。

企业保留最终解释权和修订权。
本制度从7月1日起实施。