集团公司管理综合手册.docx

某集团企业管理手册

目录
一、、管理思想、标准
二、组织架构图
三、中高层和部门职责
1、董事长职责
2、总裁职责
3、常务副总裁职责
4、财务总监职责
5、工程总监职责
6、营销总监职责
7、行政管理部职责
8、人力资源管理部职责
9、资金管理部职责
10、财务管理部职责
11、销售策划部职责
12、用户服务部职责
13、合约采购部职责
14、技术管理部职责
15、预算部职责
16、工程项目部职责
17、项目企业各部门职责
17.1、财务管理部职责
17.2、行政管理部职责
17.3、用户服务部职责
17.4、工程部职责
四、岗位设置及岗位职责
1、企业各职能部门岗位设置及定员
2、行政管理部岗位职责
3、人力资源管理部岗位职责
4、资金管理部岗位职责
5、财务管理部岗位职责
6、销售策划部岗位职责
7、用户服务部岗位职责
8、合约采购部岗位职责
9、技术管理部岗位职责
10、预算部岗位职责
11、工程项目部岗位职责
12、项目企业各部门岗位职责
五、管理制度及步骤
1、行政管理制度
2、人事管理制度
3、财务管理制度
4、建设管理制度
4.1立项制度
4.2方案制度
4.3招投标制度
4.4协议管理制度
4.5工程计划及用款制度
4.6工程结算制度
4.7工程变更及签证制度
5、营销管理制度
6企业关键步骤
6.16企业关键步骤
6.1通常建设步骤
6.2年度计划步骤

六、附则
七、表格

一、管理标准
(一) 精简高效标准
考虑房地产行业特点，为提升运作效率，充足考虑房地产行业风险关键集中在价值链前端特点，组织设计时首先要照料专业化、精细化、关键管控需要，其次也要在满足由组织目标所决定业务活动需要前提下，提升整体运作效率，愈加好地实现组织目标。
精简高效标准要求组织在设计时要考虑：
1. 降低管理层次，尽可能使组织扁平化，以提升运作效率；
2. 精简管理机构和人员，降低组织无须要运行成本；
3. 尽可能使关联度较大职能集中在一个部门内或关联度较大部门集中在一个系统内，以提升专业范围内沟通、协作、运作效率；
4. 在部门、岗位职能和职责设计上，追求清楚化和明确化，降低责任重合，降低多头负责，避免职责缺失；
5. 注意信息技术应用。
(二) 有效管理幅度标准
每一名管理人员有效地监督、指挥其直接下属人数是有限。有效管理幅度不存在一个普遍适用固定具体人数，它取决于多方面原因，比如工作性质、所处层位层级、职员能力和素质情况、企业信息技术利用情况等。在进行组织分析和设计必需给予充足考虑。
企业在规模一定情况下，管理幅度和管理层次成反比关系，即管理幅度越大，层次越少，管理幅度越小，层次越多。
所以，在进行组织设计时必需有效平衡房地产行业和企业本身多种原因，设置适宜管理幅度，最终才能使企业在运行成本和运行效率上达成一个好平衡。
(三) 用户导向标准
伴随房地产行业逐步成熟，房地产企业经营运作模式将由产品导向转向用户、市场导向，所以，在组织管理模式设计上应强化用户导向标准。
用户导向标准要求：
1. 必需强化互为用户理念，建立面向步骤、用户驱动互为用户式组织。互为用户即企业在外部以用户为用户，在内部各部门互为用户。部门间以服务外部用户方法来服务内部用户，将部门之间职能关系发展成互为用户式服务关系；
2. 以用户需求为起点，以满足用户需求为中心，使组织架构满足特定内、外部用户需求；
3. 有效整合企业业务步骤，强化用户服务机构和职责，使之和用户导向标准相匹配。
(四) 专业分工和协作标准
机构设置、职能分工应该是动态，是在企业发展战略要求下对企业现有资源不停整合、调整过程，是企业规模由小到大、企业管理由粗放到精细不停深入过程。分工是科学、协作是管理，而整合是艺术。
基于专业分工和协作标准，企业在进行部门设置和划分、业务归口时，应兼顾专业分工及协作配合需要。
基于地产行业市场化运作、整体性竞争、专业化生存、精细化发展认识，在前期多年房地产开发运作基础上，企业首先必需深入强化专业化分工，使设计、工程、销售等内部运作水平和专业能力深入提升；其次鉴于设计、工程、项目管理等方面人才资源有限性、紧缺性，要求这些资源必需在分工基础上进行跨部门协作，共同完成如项目设计、招标等工作。

二、机构图
董事长
总裁
常务副总裁
战略委员会
监察委员会
董事会办公室
招投标委员会
专业委员会
总监
总监
总监
财务管理部
资金管理部
人力资源部
行政管理部
合约采购部
营销策划部
用户服务部
预结算部
技术管理部
工程项目部
法务部
项目企业
项目企业财务管理部
项目企业行政管理部
项目企业用户服务部
项目司工程部

说明：项目企业各部门人员可从集团企业相关部门抽调或另行招聘；运行管理由项目企业负责，没有设置部门业务由集团负责完成。

三、企业中总高层及部门职责
1、董事长工作职责
1.1召集组织董事会会议
1.2检验董事会决议实施情况
1.3签署由董事长签署文件
1.4处理企业其它关键事务
1.5董事会授权其它职责
1.6要决定重大问题时，有一票否决权
2、总裁工作职责
2.1根据董事会授权，全方面主持企业经营管理工作，对董事长负责；
2.2组织好人力、物力、财力和其它有效资源，确保完成董事会下达经营目标；
2.3组织制订房地产业务发展计划、项目开发实施计划并负责落实落实；
2.4对企业业务日常财务开支签字审批；
2.5组织财务人员做好资金筹集、分配和使用，确保资金按工程进度需要立即到位；
2.6组织各部门、各步骤加强成本控制，降低开发成本；
2.7严格实施预结算控制，堵塞漏洞，避免损失；
2.8负责组织、协调各部门、施工单位、监理单位工作，确保施工进度、施工质量按计划进行；
2.9负责企业除董事会任命以外职员人事任免；
2.10实施规范化企业管理；
2.11 负责对外社会关系处理；
2.12负责对突发事件处理；
2.13负责对大额协议把关工作；
1.14完成董事长交办其它事务.
3、常务副总裁工作职责
3.1在总裁直接领导下，对总裁和董事会负责，帮助总裁对企业经营活动进行全方面管理。
3.2在日常经营管理中，直接领导工程总监、营销总监和行政部、人事部、合约采购部工作，对总裁负责；
3.3领导组织相关部门做好项目标考察、调研及项目标报批工作。领导制订项目开发计划、编制项目预算；
3.4组织计划建筑设计方案、建筑施工方案、项目合作单位、工程协议审定；
3.5监控大宗原主材料和设备、设施采购、使用；
3.6审查开发项目标预、决算工作，督促企业各项目标计划实施；
3.7领导指挥营销方案制订和组织实施工作；
3.8完成领导临时交办其它工作。
4、财务总监工作职责
4.1在总经理和常务副总经理领导下开展工作,是企业财务总责任人,对总经理和董事会负责；
4.2财务总监具体工作职责参见《财务管理制度》中“财务机构、会计人员、工作职责”。
5、工程总监工作职责
5.1在总裁和常务副总裁领导下，主管预算部、技术管理部、工程项目部工作，是企业工程总责任人；
5.2参与项目标考察、分析、论证；
5.3参与审查开发项目标预算、决算工作；
5.4组织项目计划设计方案审查、审定施工设计方案；
5.5组织制订施工计划、审查施工方案；
5.6组织检验施工质量和施工进度；
5.7负责和施工单位、监理单位沟通和协调，促进相互关系和配合；
5.8主管安全文明施工工作；
5.9施工过程中工程设计方案、施工方案、技术方案调整和修改；
5.10立即组织开发项目标单项工程验收和工程完工、综合验收工作；
5.11负责工程、技术档案监管
5.12负责对工程招投标、材料、设备采购提供技术方案；
5.13负责对工程事故处理；
5.14负责对工程技术人员选聘、录用。
5.15完成领导临时交办其它工作。
6销售总监职责
6.1全方面负责销售管理工作；
6.2负责销售人招聘初选工作；
6.3负责销售职员营销培训工作；
6.4负责搜集、整理分析市场信息，为企业营销做出战略计划提供依据；
6.5负责企业开发项目营销策划及整合推广工作，同时负责对营销策划及整合推广工作组织实施及落实；
6.6负责开发项目标全程销售工作，并组织实施及落实，确保企业项目根据计划实施销售；
6.7负责组织制订销售计划，并依据市场对销售计划进行调整；
7资金管理部职责
7.1

8财务管理部职责
8.1
1
在董事长直接领导下，负责企业财务、会计工作，确保企业资产、资金安全、完整。
2
熟悉并立即掌握国家财经、税收等政策，结合企业具体情况，制订或帮助制订企业对应管理措施、补充要求和实施细则，加强企业财务工作；
3
负责建立健全企业财务会计制度体系，制订企业统一会计核实措施、财务管理制度等内部控制制度，并监督实施，确保财务信息对外披露质量和正常进行；
4
遵守国家财经纪律，监督和指导企业各项财务制度实施，抵制不合理开支，立即发觉并阻止企业违反国家财经法律、法规和企业财务、会计、审计制度行为；
5
负责企业全方面预算组织、审核和监督工作，对企业年度预算进行总体控制，有效地监督检验财务制度、预算实施情况，并提出修改调整意见，确保完成企业财务目标；；
6
负责企业税收整体计划、组织、指导和监督管理，监督按时完成税务申报和年度审计工作；
7
负责和财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所、资产资产评定事务所等相关中介机构联络、沟通、对接。
8
负责审核薪酬发放表，确保正确立即地发放企业职员工资、资金，并监督企业立即、正确解缴企业多种社会保险等工作；
9
负责审核报销原始凭证正当性、真实性、完整性，对不符合要求给予退回，要求补充或更正；
10
依据国家会计制度和会计准则，依据内部核实措施，负责对符合记账要求原始凭证制作记账凭证；
11
负责企业会计凭证录入、审核、记账和结账工作，确保企业账物、账实、账证、账账、账表相符；
12
负责定时按时编制企业月、季、年期间财务报表、报表说明、报表附注及其它相关资料；
13
负责制订本部门周、月、年度工作计划，并按时编制工作总结；
14
立即向企业领导汇报本部门工作情况和问题，并提出处理问题提议，供企业领导参考；
15
参与企业各项经济协议审定，严格实施协议收付款或结算要求，做好各类应收、应付款项收支监督、跟踪等工作。
16
根据企业财务相关管理要求，负责督促企业经办部门限期内须完成索回各项先付款后开具发票；
17
负责监督、实施企业财务审批制度，按要求开支范围和标准核报一切费用，审核各类税、费计提、计缴情况；
18
负责企业固定资产账务管理、分类，并审核其使用年限和折旧等是否符合企业财务制度，定时和实物管理部门进行盘点固定资产；
19
负责审核企业工程进度款、物资采购和其它费用支出支付结算单，并督促和跟踪经办人完成其审批步骤；
20
负责企业会计档案及其它业务资料（包含电子档案）建立、装订、备份、保管和移交工作，根据企业档案管理相关要求,督促相关人员做好本部门档案立卷、保管、归档工作；
21
负责企业内外债权债务对账、清理工作，预防发生呆账坏账；
22
负责编制部门岗位体系，明确部门人员编制，定岗定编，监督各岗位职责实施情况；
23
负责部门职员思想教育和业务培训，使各岗位职员熟练掌握本岗位业务知识、规范、程序、做法、步骤，能独立工作，并基础了解本部门其它岗位业务步骤；
24
负责按企业要求保管和使用企业财务专用印鉴和其它财务用章；
25
除日常财务管理外，负责企业和此相关咨询、解释工作；
26
配合企业其它职能部门完成相关工作；
27
接收上级领导检验和考评；
28
完成企业领导安排其它工作。

9行政管理部职责
9.1行政管理部部门职责
（一）职责概要
负责集团日常行政管理、文秘档案管理、公关宣传、信息化建设等工作，为集团平稳运行提供有力支持和保障。
（二）工作职责
职责概述
职责内容
制度建设
1. 建立和完善集团行政和后勤管理制度及相关步骤，并组织实施；
行政工作
2. 负责日常行政管理工作；
3. 负责行政命令上传下达；
4. 负责日常办公用具采购和租用，负责集团车辆管理工作；
5. 负责来电来客接待、信件、传真接收和传达、报刊订阅；
6. 负责固定资产盘点等工作；
7. 负责日常公关工作，包含对外联络、合作单位和贵宾接待、外事手续办理等；
文件档案管理
8. 负责集团文件和制度编号、整理、归档、流转、销毁等日常管理；
9. 负责集团档案分类、编号、整理、借阅、销毁等日常管理；
品牌宣传
10. 制订集团品牌管理策略、设定CI管理计划并组织实施和维护等；
11. 负责集团宣传工作，包含对外宣传、协调对外新闻公布和媒体接待等；
资质及印鉴管理
12. 负责集团多种经营资质管理，包含工商执照、企业代码证、开发资质等；
13. 负责集团印鉴管理；
信息化建设
14. 负责集团网络及信息化建设，包含办公系统和计算机设备运行和维护、网站建设管理；
15. 负责集团管理信息系统建设和集团信息保密管理等工作；
16. 指导下属项目企业开展行政管理工作；
17. 配合其它部门完成相关工作；
18. 完成领导交办其它任务。

10人力资源管理部职责
10.1人力资源部部门职责
（一）职责概要
依据国家相关法规和企业经营管理要求，建立和完善集团人力资源管理体系，确保人力资源满足集团现实状况和未来发展需要。
（二）工作职责
职责概述
职责内容
制度建设
1. 制订、完善和组织实施集团人力资源管理制度及相关步骤；
人力资源计划
2. 依据整体发展战略编制和实施集团人力资源计划；
3. 依据业务需要，提出设置或调整组织架构提议和定岗定编方案；
招聘管理
4. 编制和实施年度招聘计划；
5. 负责集团及项目企业中层以上职员招聘、异动和解聘工作；
薪酬管理
6. 依据企业战略发展需要，制订对应薪酬策略；
7. 组织外部薪酬调查，保持企业薪酬水平竞争力；
8. 完善集团薪酬福利体系并组织实施；
绩效管理
9. 建立和完善绩效考评体系，并组织考评实施；
10. 对集团绩效考评过程进行监控，并审核绩效考评结果；
人力资源开发
11. 建立集团培训体系，指导各部门组织各项培训；
12. 制订并组织实施培训计划；
13. 负责职员职业发展工作、干部队伍建设和人才梯队培养工作；
人事管理
14. 建立和完善人力资源数据库系统；
15. 负责办理职员劳动协议、人事档案和户口等人事手续；
16. 负责处理职员劳动争议和劳动纠纷；
17. 负责职员职称申报、评定，各类教授申报、推荐工作；
企业文化建设
18. 负责组织提炼集团文化理念和文化建设，推进全体职员学习、认同、遵行集团提倡基础价值理念和行为准则；
19. 组织丰富多彩文体活动，促进多向沟通和促进职员归属感；
其它工作
20. 指导下属项目企业开展人力资源工作；
21. 配合其它部门完成相关工作；
22. 完成领导交办其它任务。

11合约采购部职责
11.1
··············

技术管理部职责
（一）职责概要
依据集团经营管理要求，负责组织完成项目标前期计划、报批报建、设计优化和设计变更管理工作，并在项目过程中对项目企业提供必需技术指导，从而确保项目标高质量完成和经营目标实现。
（二）工作职责
职责概述
职责内容
制度建设
1. 负责制订和完善设计、报建管理制度及步骤，并组织实施；
设计管理
2. 帮助招投标委员会进行设计单位招标工作，负责推荐设计单位、审核设计单位资质、技术评标等工作；
3. 负责设计院定标后设计委托事宜，设计进行过程监控和协调；
4. 负责组织设计单位完成项目方案设计，包含设计过程中各阶段性会审；
5. 负责组织设计单位进行施工图设计，对设计院设计工作进度、质量进行控制，包含设计图纸确定过程阶段性会审、研究论证和教授咨询；
6. 负责项目设计优化工作，并立即和设计单位进行沟通；
7. 对设计变更进行管理，负责和设计院就设计变更事宜进行沟通协调，参与因为设计变更所造成协议价变更谈判；
技术支持
8. 为项目企业在施工工程中提供必需设计计划方面技术支持；
9. 负责企业教授组组织管理工作，围绕企业开发项目提供多种技术支持、政策咨询、教授研讨、教授技术调研、考察等活动；
10. 参与集团开发项目标前期考察、论证及投资分析审查工作，提供有效技术分析参数和必需技术支持；
11. 根据集团程序，依据项目进度参与工程、材料设备招投标考察工作，并提供对应技术参数，参与对应技术标评定工作；
技术研发工作
12. 搜集行业最新产品信息及用户需求，进行产品研发工作；
13. 负责新产品、新材料、新技术、新工艺推广应用工作，确定关键技术专题并完成对应调研汇报；
14. 负责组织对项目企业共性问题、专题难点技术、重大技术问题进行研究；
报批报建
15. 在房地产项目标开发过程中，负责完成面向政府相关管理部门项目投标、立项、报批、报审及报验等工作，并和各部门保持良好沟通关系；
16. 关注和搜集目标城市土地市场交易信息和土地招、拍、挂情况，并和土地供给单位保持良好沟通关系；
其它工作
17. 配合其它部门开展工作；
18. 完成领导交办其它任务
成本合约部部门职责
（一）职责概要
依据集团经营管理要求，负责集团项目标工程预决算管理，配合相关部门对项目开发过程各项支出进行有效控制，降低项目开发成本。
（二）工作职责
职责概述
职责内容
制度建设
1. 负责编制和完善工程预决算管理制度及相关步骤，并组织实施；
预决算
2. 负责组织对拟开发项目标成本分析和研究，完成项目标前期经济估算；
3. 负责组织编制项目预算，并监督预算实施；
4. 负责组织编制项目决算；
5. 了解市场信息、掌握国家相关政策，熟悉工程收费标准及各项定额；
招标工作
6. 负责非招标情况下工程造价咨询机构选择，或帮助招投标委员会组织工程造价咨询机构招标工作，推荐候选机构，审核资质，并负责技术评标；
7. 配合招投标委员会确定总包协议、单项分包协议、甲供材料协议和设备采购合相同，并参与协议条款关键条款组织评审和会签；
8. 配合招投标委员会进行市场询价，组织编制招标标底（包含总包招标、单项分包招标和甲供材料设备采购招标）；
9. 根据集团程序，参与集团招标委员会（包含总包招标、单项分包招标和甲供材料设备采购招标）开标、评标、定标工作；
成本管理
10. 对方案设计和施工图设计等各步骤方案和图纸进行审核，就有违成本控制方案图纸设计问题立即和相关部门进行沟通处理；
11. 参与因为设计变更和施工方案变更所造成协议价变更谈判；
12. 参与洽商、签证合理性评价并提出意见；
13. 负责审核工程进度款支付汇报、设计变更及工程签证，对协议付款情况进行跟踪；
其它工作
14. 帮助配合其它部门相关工作；
15. 完成领导交办其它工作。

工程项目管理部部门职责
（一）职责概要
依据集团经营管剪发展要求，建立和完善集团工程管理体系，对于项目施工管理、完工验收管理和集团工程技术管理等步骤进行统筹计划，从而确保各项目标达成。
（二）工作职责
职责概述
职责内容
制度建设
1. 负责制订和完善集团工程管理制度及步骤，并组织实施；
项现在期工作
2. 参与项现在期可行性研究论证；
3. 指导和督促项目企业前期人员办理项现在期各项证照和手续
4. 帮助集团采购合约部组织总包单位、单项分包单位、监理单位、甲供材料和设备等招标工作，推荐候选机构，审核资质，并负责技术评标；
工程管理
5. 负责指导、监督、检验项目企业工程施工过程中工程进度、成本、质量、技术和安全工作；
6. 配合项目企业进行施工现场各单位协调工作；
7. 负责对项目企业施工期间专业工程提供技术支持及指导；
8. 审核项目企业施工现场洽商和工程变更等签证工作，并对相关技术文档进行把关，组织因为设计变更和施工方案变更所造成协议价变更谈判；
9. 指导和监督项目企业项目过程中工程验收工作；
10. 参与项目完工内部综合验收；
11. 搜集项目成本、工程进度、质量等多种信息，配累计划管理部对项目企业进行经营目标实施情况分析；
档案管理
12. 帮助集团档案管理部门负责规范工程技术资料、技术档案管理工作；
13. 负责监督项目企业工程技术资料管理工作；
其它工作
14·帮助配合其它部门相关工作；
15·完成领导交办其它工作。

四、岗位设置及岗位职责
1、各职能部门岗位设置及定员
1.1资金管理部：
1.2财务管理部：
1.3人力资源部：经理1人，人资主管1人，人资专员1人，培训专员1人。
1.4行政管理部：经理1人（兼），行政主管1人，行政专员1人，前台文员1人，网络管理员1人，档案管理员1人，司机队长1人，司机2人，厨师1人，保洁1人。
1.5合约采购部：
1.6营销策划部：
1.7用户服务部：
1.8预算部：经理1人，土建预结算主管1人，水电安装预结算主管1人
1.9技术管理部：经理1人，建筑结构1人，水电安装1人，市政园林装修1人，报建主管1人，报建员1人
1.10工程项目部：经理1人，副经理1人，土建工程师1人，水电工程师1人
1.11项目企业：
五、管理制度及步骤
1、行政管理制度
1.1总则
1.2公文使用管理
1.3印章管理
企业印章是企业职权和责任标志，在各项社会经济活动中起着标志、凭信关键作用。为切实加强企业印章使用管理，规范使用企业印章，避免因为用章不慎造成企业风险发生，特制订本管理要求。
一、印章分类
企业印章包含企业行政公章、财务专用章、协议专用章、部门印章、董事长印章（法人代表印章）、总经理印章（法人代表印章）等。
二、印章刻制和启用
1、企业全部印章均由企业统一刻制。凡冠有本企业字样各类印章由企业办公室负责审批、刻制、颁发和启用。
2、新组建内部机构或机构更名需刻制行政印章，由该部门依据成立机构或机构更名企业文件向企业办公室递交刻章申请，经企业办公室主任审批后递交企业董事长或总经理审核签字后，由企业办公室派专员办理刻章手续及颁发启用事宜。
3、各部门刻制冠有本企业字样印章，由该部门向企业办公室提出刻章申请，并提供印章模式，经企业办公室主任审批后递交企业董事长或总经理审核签字同意后，由企业办公室派专员办理刻章手续及颁发启用事宜。
4、董事长、总经理等企业责任人公用印章，须经其本人同意后，由企业办公室派专员办理刻章手续。
三、 公章使用范围
1、企业正式公文、关键函件，向相关政府主管部门报送报表，落款企业名称要盖企业行政公章。
2、对外联络业务、签署协议，盖业务专用章或协议专用章。
3、各部室或分企业发文、函件等，盖部室章或分企业印章。
4、需要加盖法人代表印章要盖法人代表印章。
5、企业全部印章标准上不得带离办公室使用，确需外带使用时必需办理企业印章使用申请和外带印章手续，经总经理签批后，办公室要安排专员陪同方能外带企业印章使用。
四、印章使用签批权限
1、企业公章：企业正式文件、关键函件、报表等用章，由董事长或总经理、分管副总经理、企业其它领导在董事长授权范围内签批使用。
2、业务专用章或协议专用章：由董事长或总经理、分管副总经理、企业其它领导在董事长授权范围内签批使用，其它人员未经董事长授权一律不得私自使用业务专用章或协议专用章。
3、企业部门印章：由企业各部门主管签批使用。
4、企业责任人公用名章或法人代表印章：经企业责任人本人或法人代表授权后由办公室专员负责使用。
五、印章管理
1、各类印章由企业管理中心指定专员负责保管，印章保管人员必需忠于职守、老实可靠、标准性强，印章保管人员调换岗位时应办理正式交接手续。
2、使用企业印章一律要填写印章使用申请单，经有权领导签批同意后方能盖章，印章使用申请单由办公室留存备查。
3、严禁印章保管人员越权用印或未经授权将印章转交她人保管使用，违反者将按相关要求处罚，后果严重要负法律责任。
4、标准上盖章通常由办公室印章专管人员负责，专管人员不在由办公室主任负责。
5、通常包含企业协议、协议等文件资料用章时，必需出具经法务主管审查证实书面材料方可盖章。
严禁在空白介绍信、空白信笺和白纸上盖章，不然后果自负。
6、机构更名，启用新章时必需将旧印章交回办公室。分支机构或部室撤销时，自撤销之日起，必需将作废印章交回办公室，由办公室登记造册，存档备查，然后统一组织销毁。严禁任何部门和个人自行保留和销毁废旧印章。
六、企业分支机构印章使用管理措施参考本要求实施。
七、本要求经董事长办公会讨论经过，自4月1日起实施。

1.4档案管理
1.5会议管理
为了加强集团各企业、各部门之间沟通和交流，充足表现企业经营管理群策群力、团结协作精神，确保企业经营目标顺利实现，特制订本制度。
一、企业会议分类：
企业会议制度分为：周工作例会、月度工作例会、季度工作例会、年中工作例会、年度工作例会、经营分析会、专题会议、总经理工作会议、董事长工作会议、企业监事会、企业董事会、股东会议、职员大会。
二、会议内容和要求
（一）周工作例会：
1、集团中高层管理人员周工作列会，在每七天一早晨10点召开，关键分析上周工作完成情况并作出对应工作安排。会议由集团总裁或行政副总裁主持。
2、职员周工作例会定为每七天五下午5时召开，由办公室主任负责主持。周工作例会内容关键为各部门职员总结本周工作情况、分析工作中存在问题、提出意见及提议、计划下周工作安排等。会议内容必需形成会议纪要，参会者在会议纪要上署名。
3、资金部、财务部周工作例会由主管部门组织召开，工作总结及计划、会议纪要由主管人员向董事长提交。
（二）月度工作例会：
1、月度工作例会定为每个月末工作日下午召开，由办公室主任负责组织，相关人员负责形成会议记要，参会者在会议纪要上署名。
2、月度工作例会内容关键为各部门对本月关键工作总结及下月关键工作安排，分析碰到问题及处理措施，提出有利于工作开展意见和提议；企业对各部门职员当月工作表现进行绩效考评；董事长对各部门工作要求和安排等。
3、办公室主任必需在下月3号前将企业对职员绩效考评奖惩情况提交给董事长审批，董事长在5号前给予批复。
（三）季度工作例会：
1、内容：各部门主管分析处理上季度未完成事宜，讨论落实本季度具体工作；董事长或总经理下达本季度关键工作任务。
2、要求：（1）各部室主管汇报上季度工作总结和本季度工作计划，并采取有效方法，落实各项工作，确保企业各项工作能够顺利开展。（2）各部室之间要加强沟通和交流，促进部门之间合作和协作，善于总结经验，扬长避短。（3）每三个月第30天初开会，企业董事长、总经理、分企业领导和各部室主管按时参与企业季度例会。
（四）年中工作例会：
1、内容：各部门主管分析处理上六个月未完成事宜，讨论落实下六个月具体工作任务；董事长或总经理下达下六个月关键工作任务。
2、要求：（1）各部室主管汇报上六个月工作总结和下六个月工作计划，并采取有效方法，落实各项工作，确保企业各项工作能够顺利开展。（2）各部室之间要加强沟通和交流，促进部门之间合作和协作，善于总结经验，分析不足，扬长避短。（3）每十二个月七月初开会，企业董事长、总经理、分企业领导和各部室主管按时参与企业年中例会。
（五）年度工作例会：
1、内容：各部门主管分析处理本年底未完成事宜，讨论落实下十二个月度具体工作计划；董事长或总经理下达下十二个月度关键工作任务。
2、要求：（1）各部室主管汇报本年度工作总结和下十二个月度工作计划，并采取有效方法，落实各项工作，确保企业各项工作能够顺利开展。（2）各部室之间要加强沟通和交流，促进部门之间合作和协作，善于总结经验，分析不足，扬长避短。（3）每十二个月12月底开会，企业中高级管理人员按时参与企业年度例会。
（六）经营分析会：
1、内容：关键分析集团经营计划完成情况、经营及项目计划调整及关键举措、市场发展趋势和营销策略、资金利用及财务情况情况分析和调整、依据战略发展要求及市场改变分析组织结构、人员、绩效调整等。
2、要求：参会部门及人员要对相关情况进行充足准备，标准上为每六个月（每三个月）召开一次。
（七）专题会议：
1、内容：针对工作中碰到问题及处理措施而专题召开会议。
2、要求：会议能够由主办部门提出召开申请，主管领导及相关部门人员参与参与；也可由企业领导主持召开，相关部门人员参与。
（八）总经理工作会议：
1、内容：总经理依据工作需要能够临时召开工作会议。
2、要求：（1）参会人员按时参与并准备好相关资料。（2）办公室负责做好会议统计，并形成会议纪要保留。
（九）董事长工作会议：
1、内容：董事长依据工作需要能够临时召开工作会议。
2、要求：（1）参会人员按时参与并准备好相关资料。（2）办公室负责做好会议统计，并形成会议纪要保留。
（十）企业监事会议：
1、内容：讨论、提出企业经营管理存在问题，检验监督企业财务、董事和董事会高级管理人员实施法律法规和企业章程和股东会议决议等。
2、要求：根据企业章程要求召开。
（十一）企业董事会议：
1、内容：讨论、提出企业经营管理重大问题，如财务管理、资本运作、项目投资等等。
2、要求：根据企业章程要求召开。
（十二）股东会议：
1、内容：讨论、提出企业经营管理重大问题，决定企业经营管理重大决议，如财务管理、资本运作、项目投资等等。
2、要求：（1）标准上企业股东会议每十二个月最少召开两次，其它紧急情况也可临时召开。（2）股东会议应做好会议统计，并形成会议纪要保留。
（十三）职员大会：
1、内容：企业年度工作总结汇报及下年度工作计划部署会。
2、要求：（1）标准上企业职员大会每十二个月最少召开一次。（2）职员大会要求全体职员参与。（3）企业年度工作总结和计划要形成文件下发。
三、相关保障要求：
1、以上会议均由企业管理中心办公室负责组织安排和落实，主动做好各项会务工作。
2、要求和会人员按时参与，做好考勤登记统计，不得无故迟到、早退、缺席，不然，每迟到、早退一次扣罚50元，无故缺席一次扣罚一天工资，当月累计三次，加重处理或做解聘处理。
3、要求和会人员必需会前准备好全部相关资料，确保会议能够顺利进行，并做好会议统计并形成会议纪要存档。
4、和会人员在会议进行过程中要严格遵守会场纪律，不要随意走动离开会场；同时要将手机关闭或调到震动状态，非紧急工作事项不能接听电话。
四、附则：
本制度经董事长办公会讨论经过，自4月1日起实施。

1.6文印管理
1.7车辆管理
1.8出差管理
1.9通讯管理
1.10物品管理
1.11钥匙管理
1.12图书、信函等资料管理
1.13计算机及网络管理
1.14OA办公系统使用管理
1.15保密管理

2、人事管理制度
2.1、总则
2.2、职员招聘及聘用制度
为深入拓展选人、用人渠道，不停吸纳高素质管理人才和专业技术人才，优化职员队伍结构，适应该代企业管理制度要求，使企业人才招聘录用工作科学化、规范化，愈加好地为企业发展提供人力资源保障，特制订本管理措施。
一、招聘标准
（一）采取公开招聘和组织推荐相结合方法，坚持公开、公平、公正。
（二）坚持考试和考察相结合，双向选择，择优录用。
（三）坚持激励和约束相结适用人机制，实施试用期制、聘用制，做到各岗位人员能上能下，能进能出，广开门路吸引优异人才。
（四）招聘职员各部门及各级子企业在确定无内部调配可能性后方可申请进行外部招聘。
二、招聘基础条件
（一）品德。基础要求：品行端正，作风正派，遵纪遵法，有较强事业心和责任感，有良好社会公德和职业道德。
管理系列人员还应含有以下政治思想条件：
1、模范遵守并自觉维护国家法律、法规及企业各项规章制度，含有较高政治理论水平；
2、实事求是，勇于坚持标准，含有扎实管理经验，工作作风优良，体贴和关心下属职员，能很好率领团体完成工作任务；
3、能正确使用自己职权，清正廉洁，严于律己。
（二）知识、能力
1、管理系列拟聘人选应含有以下条件：
（1）含有拟聘职务所需基础理论知识和专业技术知识；
（2）有较强组织领导、沟通协调能力和分析决议能力；
（3）含有开拓创新精神，工作业绩突出；
（4）善于团结协作，含有较强团体意识；
（5）通常应含有下一级对应职务两年以上任职经历和良好工作业绩。
2、一般职员拟聘人员应含有拟聘岗位所需专业技术知识和一定年限专业技术工作经验，有相关岗位上岗证或培训者可优先考虑。
（三）学历：拟聘人员通常应含有大学专科以上文化程度。
（四）年纪：
1、管理系列：拟聘为集团企业总监级以上高层领导、子企业领导班子组员首聘年纪标准上不超出48岁（特殊人才可报董事会特批）；拟聘为集团企业、各级子企业部门经理首聘年纪不超出40岁；其它岗位管理人员首聘年纪标准上不超出38岁。
2、一般职员系列：年纪通常不超出35岁。
（五）身体条件：身体健康，能适应岗位工作需要。业绩突出，表现优异中青年人才能够破格录用。
三、招聘职数
（一）各部门、各级子企业依据集团人力资源计划总体要求，按企业近期和长远计划（通常5年内）制订人员编制方案及人力资源需求计划报集团企业同意后实施。
（二）进人应本着“先优化后进人”标准，合理优化管理和专业技术人员队伍专业、知识和年纪结构，根据岗位要求和人员编制确定招聘职数。
四、招聘程序：
（一）计划
1、申报计划时间
集团各部门、各级子企业应在每十二个月元月十日前向集团人力资源部提出当年人力资源需求计划，经集团企业管理中心审核，报经集团领导班子同意后方有效。
2、申请招聘人员理由（原因）应属于以下情况之一：
（1）减员补充
（2）突发人员需求
（3）业务发展规模扩大
（4）组织结构发生改变
（5）为企业发展贮备人才
3、申报人力资源需求计划内容有：拟聘用人员岗位（包含应届大中专毕业生）、用工形式、数量、条件、到位时间、招聘方法（集团企业公开招聘、本单位自行招聘）等。
（二）公布信息
1、需集团企业招聘人员，经集团领导审批后，由集团人力资源部统一向企业内外公布招聘信息和组织招聘。需集团企业招聘人员通常为：集团各部门、各子企业高级管理人才和高级技术人才、应届毕业生及各级子企业委托集团企业向社会招聘紧缺人才。
2、由各级子企业自行招聘人员，可依据集团企业同意当年人力资源需求计划，依据岗位聘用要求及条件先在企业内部横向调配，确实无法调配时再向外部招聘。
（三）资格审查及甄选
各级人力资源管理部门负责汇总应聘人员相关资料，组织相关部门依据招聘岗位基础条件对应聘人员（包含自荐、推荐）进行资格审查，甄选出合格人员。
（四）测试
对甄选出应聘人员，由人力资源部门会同相关部门依据岗位要求和实际情况进行必需测试，测试内容包含笔试、面试。应聘管理系列岗位关键测试内