有关公司的法律尽职调查问卷样本.doc
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1、相关 企业法律尽职调查问卷二零零八年十二月 目标:法律尽职调查问卷所要求文件,是法律顾问为进行法律审慎调查工作所需关键资料和文件。进行法律审慎调查之关键目标包含: 确保企业及其下属企业全部法律权利义务等均已明确界定,俱为有效含有法律约束力及可强制实施,以保障全体股东利益; 识别现存或潜在法律及商业问题,方便尽早处理; 识别首发过程中可能受到限制,方便尽早取得所需相关同意许可同意。保密义务: 本所对提供文件资料负担保密义务。回复要求:请按真实、正确、完整要求,提供本问卷项下所列文件资料和说明。序号标注:提供文件时,请在相关文件右上角注明问卷中问题序号,以资识别。补充文件:本所在初步查证资料后,可
2、能尚需提供其它补充资料及文件。定义在本问卷中,除非文义另有所指,以下词语应具下列意义:企业指 企业;下属企业指企业分支机构、控股子企业、参股企业、合作、合资、联营企业及其它合作形式企业或企业;关联人士指企业及其下属企业股东董事监事高级管理人员,和该等人士为控股股东除企业或其下属企业以外其它法人或任何和该等人士关系亲密家庭组员,包含其配偶、年满18周岁儿女及其配偶、父母及配偶父母、弟兄姐妹及其配偶、配偶弟兄姐妹、儿女配偶父母 ;高级管理人员指企业及其下属企业总经理、副总经理、总工程师及财务责任人;控股股东指下列企业或人士:(a) 有权行使(或控制行使)50%或以上表决权;(b) 有权行使(或控制
3、行使)30%或以上表决权,而其它任何企业或人士连同其关联人士有权行使(或控制行使) 表决权低于30%;或(c) 有能力控制二分之一以上(含本数)董事会组员组成。一.企业文件请提供企业及其控股股东下列文件及其任何修订文件复印件:(1) 营业执照;(2) 成立政府同意文件(如有);(3) 出资协议(如有);(4) 企业章程(最新版本);(5) 历次验资汇报;(6) 历次股权变更协议、决议和工商变更核准文件;(7) 历次注册资本变更协议、决议和工商变更核准文件;(8) 国有资产产权登记证(如有);(9) 国税局及地税局发出税务登记证;(10) 组织机构代码证;(11) 所持有和经营其业务相关(包含但
4、不限于生产、销售、产品安全及质量)执照、政府批文及证书;(12) 股权结构图;(13) 下属企业总表,包含下属企业名称、成立时间、各下属企业业务性质及相互之间业务关系;二.相关土地使用权及资产文件(A)请提供企业使用土地使用权和拥有房产下列文件复印件:(1) 土地使用权证;(2) 土地使用权出让/转让协议书;(3) 和土地使用权相关合作开发协议;(4) 土地使用权出让金/转让金支付凭证;(5) 抵押协议及登记文件(如有抵押);(6) 房屋全部权证;(7) 如未领取房产全部权证,则请提供相关购置协议,或自行建设相关文件资料(包含土地使用权凭证、建设工程计划许可证、建设用地计划许可证、施工许可证等
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