公路综合项目工程管理新规制度汇编.doc

华路祁东分公司质量管理制度

目 录
一、施工质量管理制度
二、施工质量检查制度
三、实验、检测管理制度
四、质量问题解决制度
五、质量管理自查与评价制度
六、质量信息管理和质量管理改进制度
七、质量事故责任追究制度

施工质量管理制度
1.目
对施工质量进行过程控制，保证施工质量。
2.合用范畴
合用于公司各项目部工程施工过程质量控制。
3.有关文献
3.1《文献控制程序》
3.2《标记和可追溯性控制管理程序》
3.3《不合格品控制管理程序》
4.定义：
5.职责
5.1责任领导
本制度责任领导是生产副经理，其职责为：负责监督、指引本制度实行，负责执行文献审批。
5.2责任部门
本制度责任部门为工程部，其职责为：负责本制度实行检查。
5.3执行层
本制度执行层为项目部，其职责为：负责贯彻施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务关于管理规定。
6.工作程序
6.1工程部会同项目部在工程开始施工前负责编制工程施工质量策划文献—施工组织设计，在施工组织设计编制时应反映如下方面规定或引用有关文献予以阐明：
1 质量目的和规定；
2 质量管理组织和职责；
3 施工管理根据文献；
4 人员、技术、施工机具等资源需求和配备；
5 场地、道路、水电、消防、暂时设施规划；
6 影响施工质量因素分析及其控制办法；
7 进度控制办法；
8 施工质量检查、验收及其有关原则；
9 突发事件应急办法；
10 对违规事件报告和解决；
11应收集信息及其传递规定；
12 与工程建设关于方沟通方式；
13 施工管理应形成记录；
14 质量管理和技术办法；
15 施工公司质量管理其她规定
6.2、编制完毕后，应报公司生产副经理审批，审批合格后报甲方代表或总监理工程师批准，批准后做为工程施工过程控制策划文献予以实行。
6.2、施工准备：
项目部应按照施工策划文献规定进行施工准备工作，涉及策划建立项目管理机构、文献准备、材料物资准备、工具设备准备、人力资源入场准备、施工暂时用建筑物搭建等。施工准备完毕后，施工公司应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。施工公司应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。
6.4、施工过程质量控制：

6.4.1、施工质量控制内容：
1 对的使用施工图纸、设计文献、验收原则及合用施工工艺原则、作业指引书。合用时，对施工过程实行样板引路；
2 调配符合规定操作人员；
3 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；
4 按规定施工并及时检查、监测；
5 依照现场管理关于规定对施工作业环境进行控制；
6 依照关于规定采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应策划和控制；
7 合理安排施工进度；
8 采用半成品、成品保护办法并监督实行；
9 对不稳定和能力局限性施工过程、突发事件实行监控；
10 对分包方施工过程实行监控
6.4.2 应依照需要，事先对施工过程（焊接、大体积混凝土、地下室防水等）进行确认，涉及：
1 对工艺原则和技术文献进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；
2 对施工机具进行承认；
3 定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认
6.4.3 应建立施工过程中质量管理记录。施工记录应符合有关规定规定。施工过程中质量管理记录应涉及：
1 施工日记和专项施工记录；
2 交底记录；
3 上岗培训记录和岗位资格证明；
4 施工机具和检查、测量及实验设备管理记录；
5 图纸接受和发放、设计变更关于记录；
6 监督检查和整治、复查记录；
7 质量管理有关文献；
8 工程项目质量管理策划成果中规定其她记录
6.4.4应按公司规定规定进行工程移送和移送期间防护。防护内容涉及成品保护、标记保护等。服务应涉及：1 保修，在合同商定范畴内进行，保证达到甲方规定； 2 非保修范畴内维修，由工程部负责组织实行，酌情报价，积极进行，保证达到甲方满意；3 合同商定其她服务。按合同规定组织实行。

施工质量检查制度
1.目
对施工质量检查工作进行控制，保证施工检查有效实行。
2.合用范畴
合用于公司各项目部工程施工质量检查。
3.有关文献
3.1《文献控制程序》
3.2《标记和可追溯性控制管理程序》
3.3《不合格品控制管理程序》
4.定义：
5.职责
5.1责任领导
本制度责任领导是生产副经理，其职责为：负责监督、指引本制度实行，负责执行文献审批。
5.2责任部门
本制度责任部门为工程部，其职责为：负责本制度实行检查。
5.3执行层
本制度执行层为项目部，其职责为：负责按此制度规定贯彻施工质量检查工作
6、工作程序
分定期检查和寻常检查：
定期检查：针对施工中薄弱环节和质量通病，找出影响工程质量重要因素，采用有力办法，及时整治，做好记录。
寻常检查：质量检查人员对寻常施工质量状况随时进行检查和指引，并按规定做好记录，检查范畴，工序检查、原材料、半成品、成品等检查。
6.1  工程部每季度对所属项目部进行1次定期质量大检查，由公司组织检查小组，检查迈进行策划并下发告知，检查过程中做好记录，检查后下发通报。项目部依照需要可以开展不定期检查及季节性检查。
6.2  项目部每月进行2-3次定期质量大检查，由项目经理、技术负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。
6.3 项目经理每天组织有关管理人员进行寻常检查，并形成检查记录。
6.4 项目质检员及其她管理人员在施工过程中依照实际状况开展适时巡逻，及时纠偏，保证过程能力，并形成检查记录。
6.5班组之间在工序完毕后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好有关手续，保证工序质量。
6.6  项目部定期检查时，对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全面检查。不定期检查、季节性检查视主题拟定检查内容。
6.7  项目部寻常检查时，重要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查。
6.8   项目部组织各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料及时性、完整性、精确性。
6.10  班组之间自检、互检、交接检为全数实测。
6.11 检查过程中发现普通性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整治告知单，并规定受检人定人、定期间、定办法进行整治。整治完毕后由检查人进行验证。
6.12  检查过程中发现重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整治单，并视状况严重限度对被检查单位负责人及有关负责人进行相应惩罚。
6.13  凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查单位负责人进行相应惩罚。

实验、检测管理制度
一、合用范畴
1.合用于公司承揽工程检查实验管理；
二、有关文献
1.《管理手册》
2.《物资进货验收程序》
三、实行职责
1.本制度由工程部负责管理；
2.工程部负责进货检查实验管理，各项目部负责详细实行；
3.工程施工质量检查及评估工作，由项目部技术负责人负责详细实行；
4.建筑材料检查实验管理由项目部技术负责人外委实验；
5.最后检查实验由公司工程部门负责组织检查；
四、工作流程
4.1进货检查和实验
4.1.1所有进厂物资均应按规定程序进行检查和实验，详细见《物资进货验收程序》规定；
4.1.2未经检查或实验合格物资，(涉及原材料、外购件、外委加工配制件等)不准投入使用或加工(4.1.4紧急放行状况除外)；
4.1.3顾客提供物资，开箱时也应做好开箱验证记录和签证；
4.1.4如因工程急需，来不及检查或实验而放行时，需有可靠追回程序，并应对该物资做唯一性标记，以便一旦发现不符合规定规定期能及时追回和更换(习惯称为紧急放行)。紧急放行授权人为项目部经理或技术负责人；
4.1.5进货检查和实验，重要涉及：
<1>供方质量文献
<2>物资外观检查
<3>有规定期抽样检查和实验。
4.1.6检查和实验合格后均应办理检查验收签证；
4.1.7所有建筑材料、建筑构配件和设备未经监理工程师签字不得用于工程施工和安装。
4.2过程检查和实验
4.2.1工程开工前，由项目部负责编制质量检查关于规定（可在施工组织设计中反映），其中关于顾客、监理方面内容，应获得顾客或其代理人承认批准。
4.2.2工程施工质量检查及评估工作，由项目部技术负责人负责实行；
4.2.3建筑材料检查和实验由项目部委托外部实验室负责实行；
4.2.4外委检查、实验时由项目部技术负责人负责外委委托，并负责将实验成果送达关于验证单位；
4.2.6在所规定分项或分段工程检查和实验工作未完毕之前，或必须实验报告未收到前，不得进行下道工序施工；
4.2.7如应施工急需来不及在检查实验报告完毕前就要转入下道工序，则必要有可靠追回程序(习惯称例外放行)，并应在相应产品上做出明确唯一标记，做好记录；
4.2.8例外放行，需经项目部经理批准。
4.3最后检查和实验
最后检查和实验由公司工程部门、项目部依照顾客安排与监理、设计单位等配合完毕；工程资料形成应与工程进度同步。工程部应按规定及时向关于方移送相应资料。
4.4检查实验人员
从事检查和实验人员，应具备相应资质，并获得承认证书。
4.5检查实验记录
4.5.1检查和实验记录是证明采购物资、在建工程、在制产品和最后产品(或工程)质量满足规定规定客观证据，所有检查和实验均应做好检查和实验记录或签证；
4.5.2过程检查实验记录按工程行业规定验收登记表格执行；
4.5.3最后检查和实验记录(即分部验收记录、单位工程验收记录)由公司工程部负责记录；
4.5.4检查实验记录内容应完整，且真实可靠，并应符合档案管理规定；
4.5.5检查实验应有书面记录和专人用合格书写材料亲笔签字，不得代签字或使用打印机打印。
4.6不合格
检查和实验中发现不合格品，按《质量问题解决制度》规定处置。
4.7监督检查
检查和实验控制，由工程部负责监督检查

质量问题解决制度
1.目
对工程项目在施工全过程中浮现质量问题予以有效控制和处置，保证不流入下工序。
2.合用范畴
合用于公司承建工程项目在施工全过程中浮现质量问题控制。
3.有关文献
3.1《物资采购管理程序》
3.2《标记和可追溯控制管理程序》
3.3《纠正办法控制管理程序》
3.4《防止办法控制管理程序》
3.5《记录控制管理程序》
4.定义
4.1质量问题
不满足合同规定及施工规范和质量原则规定工程产品。
5.职责
5.1责任领导
本制度责任领导为生产副经理，其职责为：负责本制度实行监督、指引；组织严重质量问题调查评审，对处置方案进行审批。
5.2责任部门
本制度责任部门为工程部，其职责为：负责质量问题控制工作监督管理；参加严重质量问题调查评审并对处置成果进行验证。
5.3执行层
本制度执行层为项目部，其职责为：
5.3.1项目经理：
参加本项目发生严重质量问题调查评审，负责处置方案详细实行；组织普通质量问题评审，审批处置方案，组织实行处置；组织对质量问题整治。
5.3.2项目专职质检员：
参加普通质量问题评审，对处置成果进行验证；对质量问题发现后及时告知项目经理，并对整治成果进行验证。
5.3.3项目施工员：
参加普通质量问题评审，制定处置方案；负责制定质量问题处置方案。
5.3.4项目材料员：
参加物资质量问题评审，负责实行处置办法。
6.工作程序
6.1质量问题鉴定
分项、分部和单位工程不符合国家质量验评原则。
6.2工程质量问题控制程序
6.2.1严重质量问题发生后，项目经理应及时上报公司总经理、生产副经理，并在24小时内写出书面报告，报告如下；
6.2.1.1发生时间、地点、工程名称、不合格范畴、数量等。
6.2.1.2简要通过，直接经济损失初步预计及因素初步判断。
6.2.1.3发生后采用办法及现场控制状况。
6.2.2对严重质量问题，项目部应派专人监护，保护好现场。
6.2.3严重质量问题由生产副经理组织工程部、项目经理进行评审，工程部制定处置方案，生产副经理批准后，项目部实行并做好记录，工程部对处置成果进行验证.
6.2.4普通质量问题发生后，由项目经理组织施工员、质检员及施工班组长进行评审，施工员制定处置方案，项目经理批准后实行并记录。
6.2.5轻微质量问题由专职质检员下发《质量问题整治告知单》，施工员制定整治方案，项目经理批准后组织实行，质检员对整治成果进行验证并保存关于记录。
6.2.6工程质量问题处置方式通过下列一种或几种途径：返工、返修、让步接受（此种必要经业主允许）、报废等。
6.4浮现严重质量问题、普通质量问题及频繁发生质量问题，执行本制度同步，还应执行《纠正办法控制管理程序》。
6.5当在交付给业主使用后，发现质量问题时，工程部应采用与不合格影响或潜在影响限度相适应办法。制定处置方案（如采用返工返修、补偿、道歉等方式），以达到业主满意。
6.6工程质量问题级别划分
工程质量问题：工程质量按国家现行施工验收规范，达不到合格原则必要返工、返修、加固或报废。
6.6.1严重质量问题：指导致重伤2人以上（含2人）或直接经济损失3000元以上者及单位工程验收为不合格。
6.6.2普通质量问题：指直接经济损失500元以上（500元），3000元如下（不含3000元）者及分部、分项工程验收为不合格。
6.6.3轻微质量问题：指直接经济损失500元如下质量缺陷

目的管理制度
1、目 ：为了强化和完善各部门综合管理体系工作，增进和加强综合管理体系工作各个环节，持续改进公司内部管理体系工作。
2、合用范畴：合用于公司各个部门及项目部。
3、责任领导：管理者代表，负责各部门管理目的审批。
4、责任部门：办公室，负责监督管理目的实现
5、有关部门：为公司各职能部门，负责检查本部门管理目的实现。
6、实行办法：
6.1 公司内部管理目的类型：
6.1.1 第一类型：公司年度管理目的
6.1.2 第二类型：工程项目部管理目的
6.1.3 第三类型：公司各个职能部门管理目的]
6.2 关于公司管理目的：
公司管理目的是公司全年度内部质量管理体系工作方向和落脚点，公司每年年终管理评审会议上要对本年度管理目的实行及完毕状况进行总结分析，分析要涉及到各个部门有关综合管理体系工作，找出影响管理目的实现重要因素，根据分析状况对关于文献进行修改，对关于环节要点控制，管理评审报告上要详细体现。由总经理主持根据本年度管理目的完毕状况，各部门发言，出具合理化建议，制定下年度公司管理目的。公司管理目的由总经理批准后，做为文献，由办公室控制进行下发，在公司内部实行。
6.2 关于工程项目部管理目的
工程项目部管理目的根据建设单位规定，公司领导层通过，总经理批准，在工程项目合同中体现。
工程部应对各个工程项目部管理目的进行控制，每半年检查一次，将检查成果与项目部进行沟通，找出影响分项分部合格验收重要影响因素，制定纠正和纠正办法。
办公室年终应有公司全年度工程管理目的实现状况分析报告，递交管理评审。
6.4 关于各职能部门管理目的
6.4.1 各职能部门每年年终对本部门管理目的实现状况进行总结分析，制定下年度管理目的，由管理者代表批准后实行。
6.4.2 管理者代表每半年监督检查各部门管理目的实行工作。

质量管理自查与评价制度
一、合用范畴
本制度合用于公司对我司质量管理工作自查与审核评价工作管理。
二、有关文献
1、《管理手册》
2、《内部审核管理控制程序》
3、《事故、事件、不符合纠正与防止办法管理程序》
三、实行职责
1.本制度由办公室负责管理；
2.办公室负责组织进行管理体系内部审核自查工作，工程部负责配合进行工程质量管理自查与评价工作；
四、工作流程：
自查与评价内容涉及：
质量管理制度符合性； 各项活动与质量管理制度符合性；质量管理活动对实现质量方针和质量目的有效性。
4.1质量管理制度符合性自查：对于质量管理制度符合性自查，质量管理制度编制由工程部负责起草，工程部组织公司各部门及项目部对起草制度进行评审，形成草稿，会签通过后，将草稿报公司生产副经理审核，审核通过后，总经理审批后方能形成最后稿。终稿发布后应进行宣传动员，召开文献执行发布会，然后予以贯彻执行。
4.2 各项活动与质量管理制度符合性：对于工程质量管理活动与制度符合性，由工程部负责监督贯彻执行，对以质量管理制度规定，工程部要认真学习贯彻，并将管理工作与制度规定进行结合，在贯彻寻常管理工作时要以质量管理制度为根据，紧扣制度规定，在工作中逐渐将质量管理制度内容进一步到工程每个管理环节，从而使项目管理人员及工人增强制度执行意识。工程部应将管理制度执行符合性形成工作报告，每年报管理评审会议予以讨论，从而汇总执行效果，修订制度，更好发挥制度管理作用。
4.3、质量管理活动对实现质量方针和质量目的有效性：质量管理活动实现质量方针合目的有效性由办公室负责汇总，并将执行实行状况报告报公司管理评审会议进行讨论、自查，从而形成办法和决策，来保证质量管理活动效果。
4.4质量管理活动监督检查是拟定质量管理活动与否按照施工公司质量管理制度实行、能否达到质量目的重要手段。
实行监督检查根据涉及：
1 有关法律、法规和原则规范；
2 施工公司质量管理制度及支持性文献；
3 工程承包合同；
4 项目质量管理策划文献
4.5 质量管理活动监督检查，由工程部负责，工程部应按4.4规定根据逐渐贯彻监督检查工作，对监督检查过程中发现问题，及时上报公司管理者代表，就是进行纠正。响应并对公司文献进行修订，保证策划文献完整性。
4.6 内审工作，内审工作做为对管理体系工作全面审核与检查，由办公室组织实行，各部门进行配合，每年举办一次。详细实行程序和规定，执行《内部审核管理控制程序》

质量信息管理和质量管理改进制度
一、合用范畴
合用于公司质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作改进。
二、有关文献
1. 《管理手册》
2. 《事故、事件、不符合纠正防止办法管理程序》
3. 《内审管理控制程序》
4. 《管理评审控制程序》
三、实行职责
1. 本程序由工程部负责管理；
2. 外部信息收集、内部信息发布由工程部部负责；
3. 项目部按规定内容负责信息上报。
四、工作流程
4.1信息分类
4.1.1外部质量信息
<1>国家、地方关于质量方面法律法规；
<2>国家、行业、地方施工验收规范、原则、管理制度；
<3>上级主管部门关于质量方面规定；
<4>顾客投诉、顾客满意度信息。
4.1.2内部质量信息
1、 项目质量施工组织设计
2、 年度工程质量总结
3、 考核算施状况
4、 不合格品汇总
5、 工程质量信息
4.2信息收集和传递
4.2.1外部信息收集和传递
4.2.1.1外部信息收集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道获取。
4.2.1.2 对收集到外部信息由本部门负责人确认后，视信息内容按文献资料控制规定及时传达到有关单位。
4.2.2内部信息传递
4.2.2.1工程部对外报送报表需经公司主管经理审批后进行报送；
4.2.2.2项目部上报质量信息要及时传递给公司主管经理；
4.2.2.3工程部需发布质量信息以文献、告知及视频会议形式及时传达到各项目部。
4.3内部各项信息报送规定：
4.3.1项目质量施工组织设计
a. 报送时间：在工程开工半个月内。
b. 编审规定：按规定进行编审。
4.3.2质量检查筹划
a. 报送时间：在各专业(单项)开工半个月内。
b. 编审规定：按规定进行编审。
c. 如果在施工过程中，因图纸晚到或其他因素需补充或变更，经监理审批后，及时报送。
4.3.3年度工程质量总结
a. 报送时间：在本年度12月20日前报送
b. 编制规定：环绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查状况、质量管理工作创新以及对公司质量管理有何意见和建议等各方面进行总结。
4.3.4项目考核算施状况
a. 报送时间： 25日
b. 报送内容及报送方式：根据项目部制定考核办法，实行考核，并留有考核记录。报送可在工程质量信息中体现。
4.3.5不合格品报表
a. 报送时间：轻微不合格、普通不合格、监理下发整治告知单和反馈单每月25日前报；发生质量事故后12小时内报出。
b. 报送格式规定：
轻微不合格、普通不合格品：执行《不合格品控制程序关于规定》。
监理下发整治告知单和其反馈单：按其整治告知单和反馈单记录格式，以电子邮件、复印件或传真件报送。
4.3.6工程质量信息（年报）
a. 报送时间：管理评审前一周
b. 编制规定：重要编制内容有：重大工序质量检查验收状况、工程质量闪光点、质量验收状况、监督（质检）检查状况、存在问题及整治状况、下一步工作筹划、需公司协调问题等。
4.4 工程质量信息处置及改进：对于信息反映问题及处置及改进办法，执行《事故、事件、不符合纠正防止办法管理控制程序》及《不合格品控制程序》关于规定。

目的管理制度
1、目 ：为了强化和完善各部门综合管理体系工作，增进和加强综合管理体系工作各个环节，持续改进公司内部管理体系工作。
2、合用范畴：合用于公司各个部门及项目部。
3、责任领导：管理者代表，负责各部门管理目的审批。
4、责任部门：办公室，负责监督管理目的实现
5、有关部门：为公司各职能部门，负责检查本部门管理目的实现。
6、实行办法：
6.1 公司内部管理目的类型：
6.1.1 第一类型：公司年度管理目的
6.1.2 第二类型：工程项目部管理目的
6.1.3 第三类型：公司各个职能部门管理目的]
6.2 关于公司管理目的：
公司管理目的是公司全年度内部质量管理体系工作方向和落脚点，公司每年年终管理评审会议上要对本年度管理目的实行及完毕状况进行总结分析，分析要涉及到各个部门有关综合管理体系工作，找出影响管理目的实现重要因素，根据分析状况对关于文献进行修改，对关于环节要点控制，管理评审报告上要详细体现。由总经理主持根据本年度管理目的完毕状况，各部门发言，出具合理化建议，制定下年度公司管理目的。公司管理目的由总经理批准后，做为文献，由办公室控制进行下发，在公司内部实行。
6.2 关于工程项目部管理目的
工程项目部管理目的根据建设单位规定，公司领导层通过，总经理批准，在工程项目合同中体现。
工程部应对各个工程项目部管理目的进行控制，每半年检查一次，将检查成果与项目部进行沟通，找出影响分项分部合格验收重要影响因素，制定纠正和纠正办法。
办公室年终应有公司全年度工程管理目的实现状况分析报告，递交管理评审。
6.4 关于各职能部门管理目的
6.4.1 各职能部门每年年终对本部门管理目的实现状况进行总结分析，制定下年度管理目的，由管理者代表批准后实行。
6.4.2 管理者代表每半年监督检查各部门管理目的实行工作。

文献管理制度
1.目
对与公司质量/环境/职业健康安全综合管理体系规定关于文献进行控制，保证文献更改和现行修订状态得到辨认，并在使用处可获得关于版本合用文献。
2.合用范畴
合用于公司与质量/环境/职业健康安全综合管理体系有效运营关于文献控制。
3.有关文献
3.1《记录控制管理程序》
4.定义
5.责任领导
5.1责任领导
本制度责任领导是总工程师，其职责为：负责本制度实行监督指引。
5.2本制度责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实行监督检查，建立受控文献总清单。
5.3有关部门
本制度有关部门是公司各职能部门，其职责为：负责本部门文献使用和管理；建立本部门受控文献清单；负责规定文献编制、发放管理。
5.4执行层
本制度执行层是项目部，其职责为：负责本项目部文献使用和管理，建立本部门受控文献清单；负责规定文献编制。
6.工作程序
6.1质量/环境/职业健康安全综合管理体系中使用文献类型：
6.1.1第一类型：质量/环境/职业健康安全综合管理手册：向组织内部和外部提供关于综合管理体系一致信息文献。
6.1.2第二类型：质量/环境/职业健康安全综合管理目的指标、管理方案等：表述综合管理体系目的指标和如何实现和应用于特定产品、项目或合同文献。
6.1.3第三类型：规范：阐明规定文献。
6.1.4第四类型：指南性文献：此类文献阐明推荐办法或建议。
6.1.5第五类型：形成文献程序、作业指引书和图样：此类文献提供如何一致地完毕活动和过程信息。
6.1.6第六类型：管理记录：此类文献为完毕活动或达到成果提供客观证据。
6.2文献编号
6.2.1综合手册编号
MD/SC —

批准年号
手册
明大公司代号
6.2.2综合管理体系程序文献编号
MD/CX—XX—
批准年号
程序编号
程序文献
明大公司代号
6.2.3各部门/项目部产生文献（如：指引书、指南、规章制度等）
MD/ GL（GY）—XX—XXXX
批准年号
顺序号
工艺技术文献代号
管理文献代号
明大公司代号
6.2.4记录编号
见《记录控制管理程序》
6.2.5部门简称
工程部（工）、经营经营预算部（经）、办公室（办）。
6.2文献受控状态
6.2.1文献分为受控与非受控两种，受控文献加盖唯一分发号进行标记并标明其版序号。如：A/0版、B/0版等。
6.2.2所有受控文献应分类编制受控文献清单，并对受控文献实行动态管理，及时获得本行业最新原则规范，以及本单位编制或更新文献，并有效控制作废文献，以保证文献现行修订状态得到辨认。
6.4文献和资料编制和审批
6.4.1综合管理手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。
6.4.2综合管理体系程序文献由办公室组织各部门按章节内容分别编制，组织会审后，由主管副经理审核，管理者代表审批。
6.4.3其他需编制文献由各需要部门/项目部编制，依照文献性质由公司各业务主管部门审批（其他文献有特殊规定审批权限者，执行相应文献）。
6.4.4对于外来文献合用性，应由各业务主管领导进行审批。
6.5文献发放
6.5.1对综合管理体系规定文献在发布前应由规定人员对文献充分性和适当性进行审批，审批后方可进行发放。
6.5.2文献经审批后，由编制部门依照审批发放范畴填写《文献发放登记表》，保证文献发至所需要各个场合，保证在使用处可获得关于版本合用文献。
6.5.3当对原文献有新需求时，可填写《文献复制（领用）申请表》，经批准后领用文献或复印件。
6.6文献更改
在综合管理体系活动中必要时对文献重新进行评审与更新，对更新文献再次批准。
6.6.1当文献内容、形式需要更改时，由申请人填写《文献更改申请表》，由原文献审批人签发，当原审批人不在职时，由现任领导审批，但必要获得原审批文献前景资料。
6.6.2文献更改审批后，应告知使用有效文献各场合，按审批内容更改，保持文献有效状态。
6.6.2当文献通过多次修改或发生大幅度变动时，由原编制部门提出申请，换版发行，同步收回所有旧版文献，以防误用。
6.6.4对于作废文献，由原编制部门回收并记录，办理销毁手续进行销毁。出于积累知识或其他合法理由而保存作废文献，必要加盖“作废”标记，由原编制部门登记。
6.7应保证文献保持清晰，不得任意涂改、乱写乱画，并易于辨认文献有效性。
6.8外来文献涉及政府颁布外部原则、规范、法规以及顾客图纸等,为保证外来文献得到辨认，应按照文献控制规定进行受控和发放。

记录管理制度
1.目
对公司管理体系记录进行有效控制，客观、真实、精确地反映体系运营有效性，用来证明符合综合管理原则规定。
2.范畴
合用于公司综合管理体系运营记录控制。
3.有关文献
3.1《文献控制管理程序》
4.定义
5.职责
5.1责任领导
本制度责任领导为总工程师，其职责为：负责本制度实行监督指引。
5.2责任部门
本制度责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实行监督检查，负责建立公司质量/环境/职业健康安全记录总清单，实行动态管理。
5.3有关部门
本制度有关部门是公司各职能部门，其职责为：建立本部门综合管理记录清单，本部门工作记录清单，实行动态管理；负责本部门记录编制、标记、贮存、保管。
5.4执行层
本制度执行层是项目部，其职责为：建立本项目综合管理记录清单，本项目各有关工作记录清单，实行动态管理；负责本部门记录编制、标记、贮存、保管。
6.工作程序
6.1记录分类和范畴
记录分为三类：
环境因素辨认评价记录；危险源辨认和重大危险源评价记录；法律法规获取辨认记录；目的、指标记录；环境/职业健康安全管理方案记录；培训记录；产品实现记录；与产品关于规定记录；采购控制记录；过程确认记录；监视和测量设备控制记录；不合格品控制记录；分某些项工程验收记录；内外信息交流、协商产生各种记录；文献控制记录；运营控制所需各种记录；应急准备与响应记录；监视测量记录；事故事件调查解决记录；不符合纠正和防止办法记录；记录管理记录；内审、管理评审记录等。
6.2记录媒介形式
记录媒介形式为纸上表格和文字形式，也可用其她形式，如采用磁带、磁盘、照片、胶片等。
6.2记录标记与编目
6.2.1为便于记录检索和管理，每一种记录应有唯一编号。
6.2.1.1对于与管理体系运营关于记录，其编号格式为：
MD/JL—XXX—XX

记录顺序号
综合管理原则号
“记录”拼音缩写
明大公司代号
同步为满足记录标记唯一性原则，记录上还应注明：记录编制部门、编制日期、发生同类记录次数及本记录总页数和当前页号（发生同类记录次数编号在登记表格NO：处填写）。
6.2.1.2对于上级规定建筑工程施工技术资料关于记录，仍沿用原统一表式编号。
6.2.2编目
记录保管部门应将记录分类保存，进行编目，以便存取和检索。
6.4记录填写
记录应做到保持清晰、数据真实，并按规定对的填写，且不应涂改，文字表达精确、简洁、内容要完整，签证手续要齐全。
6.5记录收集、贮存、保护、保存期限、移送和归档控制。
6.5.1综合管理体系运营关于记录，由相应部门保存，保存期限为三年。
6.5.2工程竣工后，由项目部编制竣工技术资料，交工程部审核后，移送使用单位。,由公司工程部负责归档。竣工技术资料应长期保存。
6.5.3对于记录保护，项目部应做到装袋或装盒，防污、防潮、防火；档案保管应满足档案管理环境条件，利于检索和贮存，并注意做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防潮等工作。
6.5.4采用其她媒介形式记录，也应有相应储存条件，如软盘应注意防潮、防压、防光、防磁，以避免储存内容丢失，必要时可复制备份。
6.6记录查阅、借阅
因工作需要查阅归档后记录，查阅人员需填写《文献查阅、借阅、销毁申请表》，经保管部门负责人批准后方可查阅或借阅。
6.7记录处置控制
6.7.1各部门保管综合管理体系运营记录超过保管期时，由本部门填写《文献查阅、借阅、销毁申请表》，经部门负责人批准后销毁。
6.7.2归档记录，按照《公司档案管理办法》关于规定进行销毁。
6.8办公室每季度对各部门和项目部质量/环境/职业健康安全管理记录控制状况进行一次检查工作

人力资源管理制度
1.目
基于恰当教诲培训、技能和经历，从事影响质量/环境/职业健康安全工作人员应是可以胜任。
2.合用范畴
合用于公司从事与质量/环境/职业健康安全符合性工作人员控制。
3.有关文献
3.1《记录控制管理程序》
4.定义
5.职责
5.1责任领导
本制度责任领导是总工程师，其职责为：负责本制度实行监督指引，负责公司年度培训筹划审批。
5.2责任部门
本制度责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实行监督检查，负责编制公司年度培训筹划，负责监督公司各部门培训工作，建立职称、学历、技能、岗位证书登记控制工作实行。
5.3有关部门
本制度有关部门为各职能部门，其职责为：拟定本系统培训需求，制定培训筹划，负责培训工作实行。建立本部门岗位证书登记。
5.4执行层
本制度执行层是各项目部，其职责；依照本单位培训需求制定培训筹划，参加公司组织关于培训，负责本单位培训筹划实行。负责项目部岗位证书、工人技能状况登记控制工作。
6.工作程序
6.1各职能部门和项目部应拟定本部门人员与质量、环境、安全必要能力,如能力局限性时，应提供培训或参加学习，以满足工作规定。
6.1.2每年初，各职能部门、项目部，收集、拟定本系统、本单位培训需求，和特定专业学习规定，上报办公室
6.1.3办公室依照各职能部门培训筹划及收集培训需求，编制年度培训筹划，经批准后，按《文献控制管理程序》发放。
6.1.4因工作需要制定暂时培训筹划由生产副经理批准，报办公室备案，相应部门组织实行培训，办公室监督检查
6.2培训对象和内容
6.2.1对各级领导干部进行质量/环境/职业健康安全综合管理体系及公司文化、方针、目的培训；法律、法规培训。
6.2.2对各类专业人员进行专业知识、新技术、新工艺、环境因素及危险源培训。
6.2.3对质量、环境、职业健康安全管理人员培训，应涉及质量、环境、职业健康安全管理基本知识，控制程序运用，质量、环境检查办法，记录技术及有技术规范、原则规定。
6.2.4对操作工人培训
①公司质量/环境/职业健康安全方针、目的教诲；
②本岗位质量、环境、职业健康安全控制办法和应知应会基本技能；
③新进场、上岗、转岗工人进行质量、环境意识，安全生产教诲；
④对特殊工种人员进行专业技术和特殊操作技能岗位培训。
6.2.5通过培训应提高员工质量、环境、安全意识，以及从本职工作提高水平来保证自己工作目的实现，从而保证公司质量/环境/职业健康安全目的完毕。
6.2.2应对照员工工作状况来评价培训成果与否有效。
6.2资格承认
6.2.1对从事与产品质量、工作环境、职业健康等有直接影响管理、执行和验证人员必要进行严格培训，经考试综合评估后，进行资格承认，持证上岗。如：项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员、实验员、取样、送样员等。
6.2.2特殊工种参加劳动部门专业岗位培训后，经考试合格，获得本工种操作证再按规定进行资格复审。如：电工、焊工、架子工、起重工、场内机动车驾驶员等。
6.2.3对我司员工进行参加教诲记录、学历、职称、操作人员技能、经验分别进行登记控制，并保存关于记录。
6.4档案管理
6.4.1各部门对于本部门负责实行培训班工作，负责收集关于培训记录，整顿教学档案，内容涉及：
①培训筹划表；
②教学大纲；
③考试试卷和考试成绩登记表；
④资格承认证书及教诲、技能和经历登记。
6.4.2所有教学档案控制执行《记录控制管理程序》。
6.5办公室对本制度实行状况每季度进行一次检查。
6.6对于项目部在施工现场培训，可采用各种