投资担保有限公司管理制度范本样本.doc

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浙江省长信投资担保

管

理

制

度

二○○九年六月

浙江省长信投资担保
工作人员守则

一、 礼貌待人，文明办公；
二、 认真负责，坚持标准；
三、 作风正派，恪守职责；
四、 学习勤奋，业务熟悉；
五、 稳妥谨慎，防范风险；
六、 遵纪遵法，廉洁奉公；
七、 勤勉敬业，团结协作；
八、 求真务实，开拓创新。

企业章程

为了适应社会主义市场经济要求，发展生产力，依据《中国企业法》（以下简称《企业法》）及其它相关法律、行政法规要求，由长兴县国有资产经营总企业、自然人双方出资设置浙江省长信投资担保，特于6月制订并签署本章程。本章程如和国家法律、法规相抵触，以国发法律、法规为准。
第一章 企业名称和住所
第一条 企业名称：浙江省长信投资担保（以下简称“企业”）
第二条 企业住所：浙江省长兴县雉城镇县前街26号
第二章 企业经营范围
第三条 企业经营范围：
主营：中小企业信用贷款担保。
兼营：投资业务咨询（金融、期货、证券等专题审批项目除外）。
第三章 企业注册资本
第四条 企业注册资本：人民币1810万元
企业增加或降低注册资本，必需召开股东会并由全体股东经过并作出决议。企业降低注册资本，还应该自作出决议起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上最少公告三次。企业变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。
第四章 股东名称、出资方法、出资额
第五条 股东名称、出资方法及出资额以下：
长兴县国有资产经营总企业出资额1410万元，占注册资本77.9%，出资方法货币；
姚锄强出资额100万元，占注册资本5.52%，出资方法货币；
李步高出资额50万元，占注册资本2.77%，出资方法货币；
张天任出资额100万元，占注册资本5.52%，出资方法货币；
孙满法出资额100万元，占注册资本5.52%，出资方法货币；
叶学文出资额50万元，占注册资本2.77%，出资方法货币。
第六条 企业成立后，应向股东签发出自证实书。
第五章 股东权利和义务
第七条 股东享受以下权利：
（1） 参与或推选代表参与股东会并依据其出资份额享受表决权；
（2） 了解企业经营情况和财务情况；
（3） 选举和被选举为董事或监事；
（4） 依据法律、法规和企业章程要求获取股利并转让；
（5） 优先购置其它股东转让出资；
（6） 优先购置企业新增注册资本；
（7） 企业终止后，依法分得企业剩下财产；
（8） 有权查阅股东会会议统计和企业财务汇报。
第八条 股东负担以下义务
（1） 遵守企业章程；
（2） 按期缴纳所认缴出资；
（3） 依其所认缴出资额负担企业债务；
（4） 在企业办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。
第六章 股东转让出资条件
第九条 股东之间能够相互转让其全部出资或部分出资。
第十条 股东转让出资由股东会讨论经过。股东向股东意外人转让其出资时，必需经全体股东过半数同意；不一样意转让股东应该购置该转让出资，假如不购置该转让出资，视为同意转让。
第十一条 股东依法转让其出资后，由企业将受让人名称、住所和受让出资额记载于股东名册。
第七章 企业机构及其产生措施、职权、议事规则
第十二条 股东会全体股东组成，是企业权利机构，行使下列职权；
（1） 决定企业经营方针和投资计划；
（2） 选举和更换董事，决定相关董事长、董事酬劳事项；
（3） 选举和更换由股东代表出任监事，决定监事酬劳事项；
（4） 审议同意董事长汇报；
（5） 审议同意监事会汇报；
（6） 审议同意企业年度财务预算方案、决算方案；
（7） 审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案；
（8） 对企业增加或降低注册资本作出决议；
（9） 对发行企业债券作出决议；
（10） 对股东向股东以外人转让出资作出决议；
（11） 对企业合并、分立、变更企业形式，解散和清算等事项作出决议；
（12） 修改企业章程。
第十三条 股东会首次会议由出资最多股东召集和主持。
第十四条 股东会会议由股东根据出资百分比行使表决权。
第十五条 股东会会议分为定时会议和临时会议，并应该于会议召开十五日以前通知全体股东。定时会议应每六个月召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权股东，董事长、董事或监事提议方可召开。股东出席股东也可委托她人参与股东会议，行使委托书中载明权力。
第十六条 股东会会议由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能推行职务时，由董事长书面委托其它董事召集并主持，被委托人全权推行董事长职权。
第十七条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应有代表二分之一以上表决权股东表决经过，但股东会对企业增加或降低注册资本、分立、合并、解散或变更企业形式、修改企业章程所作出决议，应由代表三分之二以上表决权股东表决经过，股东会应该在会议统计上署名。
第十八条 企业设董事会组员5人，由股东会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长1年，由董事会选举产生。董事长任期3年，任期届满，可连选连任。董事长为企业法定代表人，对企业股东会负责。
董事会行使下列职权：
（1）负责召集和主持股东会，检验股东会会议落实情况，并向股东会汇报工作；
（2）实施股东会决议；
（3）决定企业经营计划和投资方案；
（4）制订企业年度财务方案、决算方案；
（5）制订企业利润分配方案和填补亏损方案；
（6）制订企业增加或降低注册资本方案；
（7）拟订企业合并、分立、变更企业形式、解散方案；
（8）决定企业内部管理机构设置；
（9）提名并选举企业总经理（以下简称为经理）人选，依据经理提名，聘用或解聘企业副经理、财务责任人，决定其酬劳事项；
（10）制订企业基础管理制度；
（11）在发生战争、特大自然灾难等紧急情况下，对企业事务行使尤其裁决权和处理权，但这类裁决权和处理权须符合企业利益，并在事后向股东会汇报。
董事长为企业法定代表人，董事长行使下列职权：
（1）负责召集和主持董事会，检验董事会落实情况，并向股东会和董事会汇报工作；
（2）实施股东会决议和董事会决议；
（3）代表企业签署相关文件；
（4）在发生战争、特大自然灾难等紧急情况下，对企业事务行使用权尤其裁决权和处理权，但这类裁决权和处理权须符合企业利益，并在事后向股东会和董事会汇报。
第十九条 董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能推行职务时，依次由副董事长和董事长指定其它董事召集和主持。三分之一以上董事能够提议召开董事会会议，并应于会议召开十日前通知全体董事。
第二十条 董事会必需有三分之二以上董事出席方为有效，董事因故不能亲自出席董事会会议时，必需书面委托她人参与，由被委托人推行委托书中载明权力。对所议事项作出决定应由占全体董事三分之二以上董事表决经过方为有效，并应作成会议统计，出席会议董事应该在会议统计上署名。
第二十一条 企业设经理一名，副经理若干，由董事会聘用或解聘，经理对董事会负责，行使下列职权：
（1）主持企业生产经营管理工作；
（2）组织实施企业年度经营计划和投资方案；
（3）拟订企业内部管理机构设置方案；
（4）拟订企业基础管理制度；
（5）制订企业具体规章；
（6）提请聘用或解聘企业副经理、财务责任人；
（7）聘用或解聘除应由董事长聘用或解聘以外负责管理人员；
经理列席股东会会议和董事会会议。
第二十二条 企业设监事会，组员3人由企业股东会选举产生。监事任期每届3年，任期届满，能够连选连任。
第二十三条 监事会行使下列职权：
（1）检验企业财务；
（2）对董事长、董事、经理行使企业职务时违反法律、法规或企业章程行为进行监督；
（3）当董事长、董事和经理行为损害企业利益时，要求董事长、董事和经理给予纠正；
（4）提议召开临时股东会；
监事列席股东会会议和董事会会议。
第二十四条 企业董事长、董事、经理、财务责任人不得兼任企业监事。
第八章 企业法定代表人
第二十五条 董事长为企业法定代表人，任期为三年，由董事会选举产生和免职，任期届满，可连选连任。
第二十六条 董事长行使下列职权:
（1）负责召集和主持董事会，检验董事会落实情况，并向股东会和董事会汇报工作；
（2）实施股东会决议和董事会决议
（3）代表企业签署相关文件；
（4）提名企业经理人选，交董事会任免；
（5）在发生战争、特大自然灾难等紧急情况下，对企业事务行使尤其裁决权和处理权，但这类裁决权和处理权须符合企业利益，并在事后向股东会和董事会汇报。
第九章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度
第二十七条 企业应该依据法律、行政法规和国务院财政主管部门要求建立本企业财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计汇报，委托国家认可会计师事务所审计并出据书面汇报，并应于第二年三月三十一日前送交各股东。
第二十八条 企业利润分配根据《企业法》及相关法律、法规，国务院财政主管部门要求实施。
第二十九条 劳动用工制度按国家法律、法规，国务院劳动部门相关要求实施。
第十章 企业解散事由和清算措施
第三十条 企业营业期限为十年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第三十一条 企业有下列情形之一，能够解散：
（1）企业章程要求营业期限届满或企业章程要求其它解散事由出现时；
（2）股东会决议解散；
（3）因企业合并或分立需要解散；
（4）企业违反法律、行政法规被依法责令关闭；
（5）不可抗力时间致使企业无法继续经营时；
（6）宣告破产。
第三十二条 企业解散时，应依《企业法》要求成立清算组对企业进行清算。清算结束后，清算组应该制作清算汇报，报股东会或相关主管机关确定，并报送企业登记机关，申请注销企业登记，公告企业终止。
第十一章 股东认为需要要求其它事项
第三十三条 企业依据需要或包含企业登记事项变更可修正企业章程，修改后企业章程不得和法律、法规相抵触，需该企业章程应由全体股东表决经过。修改后企业章程应送原企业登记机关立案，包含变更登记事项，同时应向企业登记机关做变更登记。
第三十四条 企业章程解释权属于股东会。
第三十五条 企业登记事项以企业登记机关核定为准。
第三十六条 本章程经各方出资人共同签订，自企业设置之日起生效。
第三十七条 本章程一式八份，股东各留存一份，企业留存一份并报企业登记机关立案一份。
全体股东盖章：

担保实施细则

第一章 总则
第一条 为了处理我县中小企业贷款难问题，健全中小企业服务体系。由长兴县人民政府提议成立浙江省长信投资担保。为规范企业业务操作，控制经营风险，提升资金使用效率，特制订本实施细则。
第二条 浙江省长信投资担保依法注册，享受独立民事权利，负担民事责任。
第三条 企业担保活动遵照平等、自愿、公平、诚信标准，重视资金效益，控制运作风险。
第二章 担保对象、种类和条件
第四条 申请担保企业标准上为经银行、信用社审核，符合贷款条件企业，对县关键骨干企业、农业龙头企业、自营出口企业和“一园六区”内企业给关键支持。
第五条 申请担保企业除符合以上条件外须同时含有下列条件，由申请担保企业提出申请后经本企业审核，董事会同意，能够成为受保企业：
一、已在工商部门登记注册，含有独立法人资格，经营地在长兴境内，并在长兴登记纳税；
二、符合国家产业政策，有产品、有市场、有效益、有发展前途；
三、生产经营正常，财务制度健全，资金周转正常，有良好商誉和资信，无不良信用统计及重大民事、经济纠纷。经营者作风正派、事业心强。
四、能按要求要求提供反担保方法。
五、受保企业应在担保企业协议银行开立基础账户或通常账户。
六、能按担保企业要求，缴纳一定量风险确保金，风险确保金根据申请贷款金额担保10%-30%缴纳。
七、含有要求比列自有资金，有很好财务核实基础，有按期还本付息能力。
八、担保贷款按要求使用，并定时向本企业提供财务报表，报贷款使用及效益情况。
第六条 申请担保企业有下列情况之一，企业不提供担保：
一、不按要求提供反担保方法；
二、和本企业逾期债务还未解除；
三、有不良统计及重大民事经济纠纷；
四、经营情况恶化，近期难以改变经营情况。
第七条 本企业所包含担保以短期贷款为主，借款期限不超出十二个月。关键为流动资金贷款、乡镇工业园区及园区企业建设性贷款提供担保。
第八条 按要求交付担保服务费。担保服务费率为担保金额1.5‰/月，担保服务费在签定担保协议时一次性收取，不足1个月按1个月计缴付，提前清偿借款，退回对应担保服务费。
第三章 担保程序和担保风险控制
第九条 担保办理程序：
一、贷款申请。受保企业向银行提出贷款申请，经银行审核同意，向担保企业出具贷款意向书。
二、担保申请。受保企业持银行贷款意向书、企业营业执照副本、税务登记副本、法人代表身份证、资产权属证书、近期资产负债表、损益表及企业全部开户银行贷款余额清单、企业成立以来或近几年来生产经营及财务情况简明评述等相关资料，到本企业领取并填写《浙江省长信投资担保信用贷款担保申请表》。
三、担保审核。受保企业填写担保申请及其它相关资料后，由本企业组成调查小组到企业查验报送资料真实性，专业人员严格审查核实，提出是否同意给受保企业资格并确定最高担保额审核或同意意见，并出含相关汇报。审核关键内容包含：
1、申请人贷款担保金额、期限、用途是否符合本企业相关要求。
2、申请人注册资金情况。
3、申请人信誉情况及生产经营、财务情况。
4、申请人资产权属证实。
5、申请人反担保资料实际情况及正当程度
6、反担保者资信情况。
四、签署反担保协议。被担保或其它企业用自有资产为受保企业提供反担保，和本企业签署反担保协议，可不办理反担保抵押、质押登记手续。
五、签署贷款担保协议。担保申请经本企业审核同意后，本企业将审批结果通知受保企业，本企业在受保企业向担保企业缴纳风险确保金和担保服务费后，和贷款银行、信用社签署贷款《确保协议》。
六、正式承保。担保协议签署后，贷款银行、信用社向受保企业发放贷款，受保企业按《借款协议》约定使用贷款。同时贷款银行、信用社向本企业送交放款通知和经贷款银行、信用社盖章后《确保协议》。在担保期内，本企业将派员对其企业生产经营及贷款使用情况进行检验、监督，发觉问题，立即采取方法。
七、还贷。贷款到期，受保企业向银行、信用社归还贷款，银行、信用社出具还款通知单，受保企业凭通知单到本企业领回资权属证书及其它资料，本企业退回风险确保金。
八、担保项目未获本企业同意，权属证书及其它资料在审查程序结束后即退还企业。
第十条 本企业实施董事会领导下总经理负责制，担保金额（指本金）50万元以下（含50万元）担保由企业总经理审批，50万元以上由企业董事长审批，超出200万元由企业董事会审批。企业董事会不定时召开会议或采取联签方法，对限额以上担保贷款及其受保资格作出决议。本企业和贷款银行、信用社协商确定担保金额和贷款额百分比，出资股东按出资额最高可放宽到1比8给予贷款担保