制造行业的舞弊表现及应对措施.doc
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1、制造行业的舞弊表现及应对措施1、采购1.1在月结的情况下,采购员指定供应商,供应商按回款给回扣。可能给公司造成的直接损失为:高价买低质产品。易发领域:原材料采购风险等级(5级最高):5级调查手段:A关注原材料库存积压情况、让步接收单、供应商考核评分表;B最直接的办法是找其他厂商询价或以别的公司名义重新询价1.2在现金交易的情况下,采购员采用虚开发票抬高购买价格的方式;金额相对不大。易发领域:辅料采购、办公用品采购风险等级(5级最高1.3级调查手段:直接找其他厂商询价或以别的公司名义重新询价2、研发1.1帮别的公司做研发,或者直接将本公司的专利技术卖给别的公司易发领域:研发环节风险等级(5级最高
2、):5级调查手段:通过网络软件监控,最好是对研发区域直接断网,封接口,另外设内部网吧1.2在申请新物料时,故意要求很高的性能参数,形成只有某供应商能独家供应的局面;或者直接指定某供应商。易发领域:新物料申请风险等级(5级最高):4级预防手段:严格控制研发申请新物料,申请也要专家团队审核;同时避免直接指定供应商3、品质:与供应商合作,不合格产品也通过检验。出现质量问题,以缺乏检验设备或抽检为托辞。若供应商不给好处,就专挑毛病让其退货。易发领域:原材料采购风险等级(5级最高):4级调查手段:重点关注让步接收单,另外通过售后维修单反查质量问题4、招聘:主要手段是和中介机构合伙,收取求职人员的介绍费。
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