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股份有限公司变更登记事项的股东会决议(公司登记文书范本之十八).doc
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1、_(公司登记文书范本之十九:股份有限公司变更登记事项的股东大会决议、董事会决议、监事会决议) 股份有限公司股东大会决议(仅供参考)根据中华人民共和国公司法及本公司章程, 股份有限公司于200年月日在市区路号(会议室)召开了(定期或临时)股东大会,会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东大会的有发起人(含代理人) 、 、 、 、 及认股人(含代理人) 、 、 、 、 ,参加大会的发起人、认股人(含代理人)共名(其中代理人名),代表公司股份万股,占全部股份总额的,本次股东大会的举行符合法定要求。列席本次股东大会的新增股东 、 、 。(无新增股东的,删除该款
2、)本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持会议。经与会股东审议,(一致)通过如下决议:1、同意公司原股东 将所持有公司%注册资本出资额为 万元人民币的股份以 万元人民币的价格转让给(新)股东 ,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议;股份转让后,原股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的(新)股东承担。股份转让后的股东出资情况如下:(1)股东 ,认购的股份数万股,出资额 万元人民币,占注册资本%;(2)股东 ,认购的股份数万股,出资额 万元人民币,占注册资本%;(3) 。2、同意将公司名称由原 股份有限公司变更为 股份有限公司。3、同意将公司住所由 变更为 。4、同意将公
3、司经营范围由 变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准)。5、同意公司法定代表人、董事、监事的任免决定:(1)免职情况A同意免去(XXX)的法定代表人职务;其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。B同意免去(XXX)的董事职务;其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。C同意免去(XXX)的监事职务;其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。D.(2)任职情况A同意选
4、举(XXX)为本公司的法定代表人;其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。B同意选举(XXX)为新董事;其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。C同意选举(XXX)为新监事;其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。D.(3)董事会、监事会组成人员A同意由原董事 、 、 和新董事 、 组成公司新一届董事会。B同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。6、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币;公司股份
5、总数: 万股,每股金额: 元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,为 万股;原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,为 万股;新股东C 出资 万元人民币,为 万股。本次增加(减少)注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下:(1)股东 ,认购的股份数万股,出资额 万元人民币,占注册资本 %;(2)股东 ,认购的股份数万股,出资额 万元人民币,占注册资本 %;(3)。7、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。出资额 万元人民币,占注册资本%;8、同意公司类型由 变更为 。9、同意公司发起人(XXX)的名称(或者姓名)变更为
6、(XXX)。10、同意公司营业期限延长至 年 月 日。11、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由 、 、 、 组成,其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。12、同意设立(或撤销) 分公司;或者 分公司的名称变更为 分公司。13、其它需要决议的事项请逐项列明: 。14、同意就上述变更(备案)事项修改公司章程相关条款。全体发起人或者董事签字、盖章:(自然人股东签字、非自然人股东盖章)会议主持人:(签字)出席会议人员:、(签字)记录人:(签字)200年月日注意事项:1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的变更登记。上述股
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