合同管理制度试行版.docx

合同管理制度试行版

为了规范公司的合同拟定、审核、签订、监督合同履行及合同文本管理特制订本规定。
一、合同签订形式要件要求
（一）对外发生经济往来需签订合同的，必须签订书面合同，书面合同未签订生效之前不得实际履行合同约定内容。
合同签订后，任何对合同的修改、补充、变更或提前终止合同等也必须采取书面形式。
（二）合同带有附件的，应在合同中写明附件的名称，合同附件应与合同约定的内容一致；
（三）书面合同必须以双方盖章及各单位时任总经理签字为必备条件，要求合同相对双方使用法定用章盖章（法定用章包括公章、合同专用章）
（四）合同盖章时，除应在合同落款处盖章外，必须同时盖骑缝章，骑缝章应保证完整，并应覆盖合同及附件每一页；
（五）合同内有手写内容或对原有条款进行手动修改的，该部分必须由双方盖章予以确认；应保证双方持有版本均进行了修改，不得出现部分合同进行了修改、部分合同未修改的情况；
（六）签订合同必须严格按照公司的审批制度，合同按授权经各级财务、法务及相关部门审核并由授权领导书面批示同意后才能盖章履行。
（七）应要求交易对方先行盖章，各单位尽量不先行盖章。
二、合同签订实质要件要求
（一）应严格审核交易对方主体资格、履行合同能力、信用情况等，应当查看对方的营业执照和企业参加年检的证明资料，不能仅凭其名片、介绍信、工作证、公章、授权书、营业执照复印件等证件确认其签约资格，必须时，各单位应从工商部门直接调查相关材料。
（二）签订合同名称与合同内容必须一致，合同条款应详细、规范、完备，公司已经下发合同范本的，原则上应使用公司合同范本签订合同，特殊情况使用非范本的，须经法律顾问审核。
（三）公司签订的合同除其他必经程序外须经法律顾问审核，合同审核授权及流程按公司相关规定执行。法律顾问对合同内容有实质性异议的，应尽可能进行修改，无法修改的，由授权领导根据实际情况决定是否签订合同。
三、合同拟定
（一）各业务及职能部门应以公司合同范本（由公司法律顾问拟定的，经公司有权领导批示后，由业务和职能部门在对外业务中使用的合同文本）为版本对外进行业务洽谈。业务部门根据合同谈判具体情况将有关约定的业务内容填写在合同范本中预留的空格处，对合同范本相关条款进行修改、删减或增加的应在合同范本的特别条款中进行约定。
（二）公司暂无合同范本的
各业务及职能单位应草拟合同文本，法律顾问应给予法律方面的指导和协助，但业务条款应由业务部门明确。
（三）重大项目，法律顾问应参与谈判、进行调研并负责拟定相关合同，对于法律顾问未参加谈判、进行调研的，谈判与调研人员应对法律顾问提交纪要、报告及资料的真实性全面性负责。

四、合同的审查程序
各业务职能部门根据实际情况需要草拟合同

法律顾问审核合同

公司授权领导审批

盖章生效

附表单：《合同审核表》

五、合同执行程序
执行部门-----业务部门

结算部门-----财务部门

保管部门-----行政档案

六、合同的修改
（一）合同出现不合理以及不规范，各部门可提出修改。
(二)合同修改需提出申请，填写合同修改审核表（附表单《合同修改审核表》），提交行政部，由行政部提交律师，律师审核通过后，并由公司领导签字确认，合同即修改成功，盖章后方可生效。

附件1
合同审核表
合同名称

合同编号

草拟人

合同类别
□营销类 □产品类 □服务类 □劳动关系类
要求
发送范围

主题
合同审核会签
法律顾问意见
签 字：
年 月 日
公司领导意见
签 字：
年 月 日
注：营销类合同评审部门：财务部、营销、研发中心
产品类合同评审部门：财务部、产品部、研发中心
服务类合同评审部门：财务部、服务部、研发中心

附件2

合同修改审核表
合同名称

合同编号

修改人

合同类别
□营销类 □产品类 □服务类 □劳动关系类
修改内容

法律顾问意见
签 字：
年 月 日
公司领导意见
签 字：
年 月 日