企业战略发展与资本运作财务顾问协议书.doc
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1、内容为网络收集 仅供参考河南开普集团暨河南开普化工股份聘请北京南洋林德投资参谋为企业战略开展与资本运作财务参谋协议书二00一年一月五日 北京第一条 本合同签约根底一、河南开普化工股份系1992年12月经河南省经济体制改革委员会批准,以原河南化工厂为独家发起人,采取定向募集方式设立的股份,是河南开普集团的核心企业。企业改制后,在继续提升企业经营管理水平、塑造企业新形象的同时,一直着力于股票公开上市并做了大量有效工作包括使用原额度审批制下河南省九七年度国内主板上市指标,经河南省政府推荐,将全套申请材料上报国家证券会,后因种种原因致使上市工作搁浅至今。河南开普集团与河南开普化工股份希望在前几年持续努
2、力的根底上,抓住中国即将入关、相关行业开展正在呈现良好转机的外部形势和企业自身有利条件,进一步明确企业开展战略、品牌经营战略和高科技开展战略,在尽快促成河南开普化工股份国内主板上市的同时,在整个集团公司范围内有效开展全方位的资本运营,使不断加强行业竞争能力、开拓新的经济增长点,逐步确立公司在资本市场的明确地位,迅速开展成为真正拥有强大经济实力和广泛社会知名度的、以上市公司为主力军的集团企业。二、乙方作为一家熟悉并擅长国内外金融和资本市场运作,和国际及国内金融机构、投资公司有广泛联系和合作的专业性投资参谋公司,致力于为企业提供开展战略、物色战略合作伙伴、股份制改造、资产重组、资产经营、资本运作和
3、跨国开展、国内外融资、上市培育、收购兼并的研究和咨询效劳,具有良好的效劳信誉和专精的业务经验,同时在国内外拥有广泛的人脉关系和资源网络。三、在郑州市财务开发公司鼎力联络的根底上,本协议甲乙双方通过屡次接触与沟通,在乙方已经为继续推动河南开普化工股份公开上市做出有效工作、提出了建设性意义专业意见的前提下,现就通过乙方资源与专业效劳正式充任甲方战略开展与资本运作财务参谋事宜达成共识,并形本钱协议书。第二条 甲方的责任、义务与权利一、根据乙方的要求及时提供乙方工作所需的资料和信息,并保证有关资料和信息全面、真实、准确、详尽。二、在乙方现场工作期间,为乙方提供必要的工作条件和工作便利,包括但不限于甲方
4、有关人员的配合、当地政府及有关部门的协调等。三、按本协议书相关条款约定按时向乙方支付费用。四、对乙方提供的专业意见及建议予以充分尊重,及时反应,并对乙方能更好地提供专业效劳而提出的合理要求和建议予以积极配合。五、审议、确认乙方提供的工作方案、差旅费预算等需要甲方确认的文件、事项。六、对乙方的所有正式工程成果及相关的建议、方案之文本拥有最终的选择权、决定权和执行权。第三条 乙方的责任、义务与权利一、以行业公认的业务标准、道德标准和勤勉尽责的专业态度,遵循国家有关法律法规,防范和躲避各种风险,维护甲方利益,利用自身广泛的、尤其是与本工程有关的人脉资源,为甲方整体战略提升、各种途径的有效资本运作、特
5、别是尽快实现河南开普化工股份国内主板公开上市提供高质量的专业财务参谋效劳。二、为本工程配备符合工作需要和要求的工程工作小组,在充分调查、分析和与甲方有关领导、专业人员及相关政府部门充分沟通的根底上,制定出符合本参谋工程要求的、切实可行的方案,并在获甲方认可后予以实施。第四条 本工程实施方案与工作成果一、工程小组1、工程首席负责人 温元凯教授,北京南洋林德投资参谋总裁 2、工程小组组长 杨 平博士,北京南洋林德投资参谋副总裁3、工程小组成员 郭晓维北京南洋林德投资参谋工程经理,留美访问学者,硕士吴云飞北京南洋林德投资参谋工程经理,清华大学工商管理硕士徐志勇北京南洋林德投资参谋工程经理,上海中欧国
6、际工商管理学院工商管理硕士二、工程启动在乙方收到本协议工程第一期参谋费后三天内,由温元凯教授亲自带队,率工程小组赴工程所在地启动本工程:1、对目标企业进行有针对性的实地考察、诊断;2、与当地政府及相关职能部门进行有目的的沟通;3、针对河南开普化工股份尽快实现国内主板公开上市的第一期效劳目标制定具体工作方案并获甲方认可。三、工程实施1、工程小组工作成员留驻目标企业进行深入调研,制订河南开普化工股份在国内主板公开上市的操作实施方案包括选择券商的技术考核性方案并获甲方认可。2、推荐和落实河南开普化工股份上市主承销商,签订券商辅导协议,制订辅导与上市推进日程一览表。在券商辅导的同时,充分利用乙方资源有
7、效指导和配合河南开普化工股份继续推进国内主板上市操作各个环节的工作。3、运用乙方所拥有的资源网络和专家系统,协助甲方进行企业开展战略规划的调整和战略管理工作。通过双方及时的沟通,充分的行业市场调研和多方论证,协助甲方编制和调整集团公司下一步中长期的战略开展规划,奠定甲方可持续开展的坚实根底。新的战略规划应充分论证甲方未来在本行业、高科技产业和其它相关产业的开展空间和资源条件,企业在三到五年乃至更长时期的战略开展目标,以及实现战略开展目标相应的人才战略、组织机制、资本组合方案。4、定期每月一次向甲方提供对公司有重要作用的行业动态、有关重要会议、人才、新工程、资金管道、政府有关部门的沟通和政策走向
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