中煤集团山西金海洋能源有限公司基本建设管理制度.doc
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1、中煤集团山西金海洋能源有限公司基本建设管理制度汇编二一三年三月目 录前言3一、基本建设管理制度招标管理办法(试行)6工程造价管理办法13建筑安装工程预算定额、费率定额及有关造价管理的规定(试行)18合同管理办法21基本建设井巷工程验收与考核管理办法39二、实施细则及业务流程建设工程开工报告管理(暂行)办法42施工图纸管理办法47施工现场管理办法49工程设计变更管理办法51现场签证管理办法53月度验工计价管理办法55零星工程报批管理办法57安全保证金和农民工权益保障金管理办法58工程项目监理管理和考核办法60单位工程验收办法62工程管理现场检查处罚办法65现场安全文明标准化考核及奖罚措施68基本
2、建设计划统计管理(暂行)办法69施工单位信誉评价办法(试行)71工程监理信誉评价办法(试行)80基本建设工程付款管理办法88工程建设项目档案验收管理办法91各类表格、流程图97-139 前 言一、为进一步规范基建项目管理,提高基本建设管理水平,促进基本建设项目管理工作的科学化、程序化、制度化,公司基本建设部根据国家有关法律法规和中煤集团有关规章制度,修订出台基本建设管理制度汇编。二、汇编中,工程建设项目招标管理办法最终解释权归基本建设管理部,工程造价管理办法、建筑安装工程预算定额、费率定额及有关造价管理的规定(试行)最终解释权归工程造价管理中心,合同管理办法最终解释权归监察审计部,基本建设井巷
3、工程验收与考核管理办法最终解释权归总工程师办公室,实施细则及业务流程中的所有办法最终解释权均归基本建设管理部。三、项目管理部(工程项目使用单位组建)必须配备与项目规模相适应的项目管理、专业技术、工程经济、法律、安全与环保等专业人员。如上述人员不足情况下,可申请基本建设部派驻或通过临时招聘引进外部项目管理单位专业管理或专业技术人员进行补充。四、根据2013年1月下发的中煤金海洋公司机关职能部门调整优化方案及主要职责(草案)规定,公司对机关职能部室进行调整和优化,对部门权责进行重新明确。各相关部门在工程建设方面职责具体如下:一、基本建设部1、负责组织工程项目设计工作,负责勘探设计、施工图设计。2、
4、负责勘查设计、监理、详勘详测、施工图设计、工程项目承包、工程施工招标的技术审核(招标文件及招标技术方案等),参与工程项目设备、物资的招标。3、参与协调项目开工审核、竣工验收、组织项目验收移交等工作。4、负责对工程项目所涉及的各类合同进行技术审核。5、负责工程项目实施过程中有关事宜的协调,对工期、质量、造价和安全等目标进行宏观调控及平衡,对矿建、土建等基建工程的工程量盘点(含竣工)、变更、签证进行全部审核。6、组织工程月度验工计价。7、对工程现场、档案资料进行进行检查、指导、下达整改意见。8、负责组织施工单位的年度考核。二、规划发展部负责项目前期工作(初步设计委托以前的工作)即立项、可研,编制、
5、报批和下达项目年度投资计划。 三、总工程师办公室1、负责组织实施地质勘探工作,参与地质、水文地质、测量、勘探工程的设计编制及审查。2、 负责组织公司重大项目技术方案论证,以及重大项目、重要工程的施工图纸会审。3、参与设计、监理及施工招标的技术文件审查。四、财务管理部负责项目建设资金管理,审核资金使用计划,进行资金划拨和财务结算。五、安全监察局1、负责地面工程项目施工过程中的安全监督、检查和考核。2、负责地面工程项目安全专篇的审查。3、负责安全设施验收和消防设施验收督办。4、参与地面工程项目安全质量标准化的检查、考核与评比。六、招标管理部1、负责工程项目勘察、设计、监理、施工的招标工作。2、负责
6、向公司定标委员会汇报评标结果,确定中标单位。七、监察审计部1、负责项目全过程实施的监督工作。2、负责各类工程合同的编号、审核、备案。3、负责项目的决算审计工作。八、项目管理单位1、负责项目实施过程的现场管理,落实项目控制目标,对项目工程质量、工期、造价、安全进行过程控制,同时负责协调与建设有关方面的各种关系;2、负责设计、监理、施工等招标的技术文件起草;3、负责委托质量监督站对项目工程质量进行监督管理;4、编报资金使用计划;5、编报建设计划和统计报表;6、对工程档案资料进行归档管理。九、公司档案室:1、对档案资料进行检查、指导。2、公司建设项目初步设计至竣工验收的各种技术资料分类、整理、归档等
7、工作。中煤集团山西金海洋能源有限公司招标管理办法(试行)笫一章 总则第一条 为规范中煤集团山西金海洋能源有限公司(以下简称公司)招标采购工作,保证招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用原则,根据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例和中煤集团公司招标管理办法(试行)相关规定,结合公司实际情况,特制定本办法。第二条 本办法适用于中煤金海洋公司及所属二级企业、分公司、子公司等范围内进行的工程、物资和服务类招标活动。第三条 招标管理部负责公司招投标管理工作。第四条 金海洋公司委托专业招标代理机构负责公司的招标工作,公司范围内限额以上的招标业务,均由招标代理机构组织实施。第五条 监
8、察审计部负责招标活动全过程的监督监察工作。第二章 招标范围和招标方式第六条 公司招标采购项目包括:工程建设项目的勘察、设计、施工、监理等服务采购;与工程建设有关的设备、材料等采购;生产过程中维持简单再生产和使用安全费项目的工程、物资及服务等采购;日常生产运营(承包)服务的采购。以上项目达到下列标准之一的,必须进行招标。(一)工程类单项合同估算价不低于100万元人民币的。(二)货物类单项合同估算价不低于50万元人民币的。(三)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价不低于35万元人民币的。(四)日常生产运营(承包)服务的采购,单项年度合同估算价不低于50万元人民币的。第七条 招标方式分公开招
9、标和邀请招标两种。公开招标是指招标人以招标公告的方式,邀请不特定的法人或者其他组织投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式,邀请特定的法人或者其他组织投标。第八条 招标项目原则上必须公开招标。有下列情形之一,并符合国家有关规定的,可以进行邀请招标:(一)涉及国家和公司安全、机密或者抢险救灾,不宜公开招标的。(二)项目技术性、专业性较强,或者环境资源条件特殊,符合条件的潜在投标人数量有限的。(三)建设条件受自然因素限制,如采用公开招标,将影响项目实施时机的。(四)法律、法规规定不宜公开招标的。第九条 属于下列情形之一的,经公司批准可以不进行招标:(一)涉及国家和公司安全、机密或者抢险救灾,不
10、宜进行招标的;(二)需要采用不可替代的专利或者专有技术的;(三)招标人依法能够自行建设、生产或者提供的;(四)需要向原中标人采购的工程、货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求的;(五)战略合作框架协议采购项目和长期供货协议采购项目;(六)中煤集团公司内部企业能够生产的货物、能够提供的服务等非依法必须招标项目;(七)国家规定的其它特殊情形。第三章 招标管理机构及工作职责第十条 招标管理机构及管理方式(一)招标管理部为公司招标工作的职能管理部门,负责对经审批后的所有招标项目的招标工作进行全面管理。(二)公司定标委员会负责项目招标后中标人的确定,定标委员会由公司领导和招标管理部经理组成,定标委
11、员会办公室设于招标管理部(主任由招标管理经理担任),负责定标会议的资料准备、记录及会议纪要的起草、报批等工作。第十一条 招标管理部是公司招标活动的归口管理部门,其主要职责为:(一)依据国家政策法规要求,制定公司有关招标管理制度、办法,及时提出补充、修改意见并报公司批准。(二)负责公司招标采购的日常管理工作。(三)负责招标项目实施期间,与招标项目管理单位和招标代理机构的衔接工作。(四)组织参与开标、评标工作;负责协调、组织定标委员会会议。(五)按照集团和公司有关要求,做好招标资料和招标信息的归档、报备工作。 第十二条 招标代理机构主要职责招标代理机构主要负责招标管理部委托的招标项目(包括:物资、
12、工程、服务等)的招标相关工作,包括:招标公告的发布、招标文件的编制、投标人资质审查、招标信息发布期间的技术答疑组织、外部评委抽取、评标报告编制、中标信息反馈、中标通知书发放等。第十三条 招标项目归口管理部门主要职责是(一)负责审核相关招标申请计划;(二)负责组织公司相关业务部门对招标项目技术要求、技术附件、招标文件及评标办法的审核工作;(三)负责与招标管理部进行招标项目的交接工作;(四)负责招标项目发布期间技术答疑的解释工作;(五)按照公司合同管理制度要求,做好招标后相应合同及附件的起草、报批、组织签署和组织验收工作。第十四条 监察审计部在招标活动中的主要职责依法依规对招标活动进行监察,对招标
13、活动的所有程序、环节进行监督,接受有关投诉和举报的处理工作。第十五条 其它职能部门按各自部门职能,在招标活动中主要履行以下职责:(一)投标人投标文件编制的规范性、相关商务资质、资格的符合性审查。(二)投标人财务报表、银行资信证明、审计报告等资格证明文件的审查。第四章 招标项目的申请和审批第十六条 招标项目的申请和审批(一)招标项目的申请由公司各二级单位或职能部门按照公司生产建设实际需求发起,招标采购申请按项目归口管理的相应审批程序进行报批。(二)项目管理单位负责招标项目技术要求、标准等技术文件的编制工作,招标相关技术文件需经公司分管领导审批同意。(三)招标项目申请在完成公司内部审批后,由项目管
14、理部门协调并上报董事会战略与发展委员会进行审批。董事会审批通过后,由项目管理部门移交招标管理部实施招标采购。第五章 招标项目的移交第十七条 公司物资、工程、服务等各类招标项目,由公司归口管理部门负责前期准备、审批和报备等工作,招标项目具备招标条件后,移交招标管理部实施采购。招标项目移交前应当具备下列条件:(一)工程建设项目的可行性研究报告或初步设计已获批准,建设用地征用手续已经办妥。(二)投资计划和招标申请已获批准。(三)招标项目的技术和商务资料满足招标的基本需要。招标项目管理单位移交招标资料时,由招标管理部按招标项目资料移交审核单进行审核。第十八条 物资招标项目移交招标管理部实施时,应具有以
15、下完成审批的招标资料:(一)按公司要求已完成最终审核、审批的物资采购申请单。(二)经公司职能部门和分管领导审批的技术附件会审表、详细招标技术参数或技术附件,内容应包括:交货期、付款方式等商务条款;必须满足的关键条款;投标厂商资质、业绩等建议条款。(三)其它招标文件中需招标人明确的内容第十九条 工程服务招标项目移交招标管理部实施时,应具备以下完成审批、报备的资料。(一)按照国家有关规定已完成审批、核准或者备案的项目审批、核准、备案手续等,内容应包括:立项批准文件、年度投资计划、固定资产投资许可证、建设工程规划许可证、资金证明等。(二)经公司归口管理部门和分管副总经理审批的招标技术文件,内容应包括
16、:项目名称、概算预算、招标范围、工程量清单、工期、质量要求、必要的图纸、投标人资质要求等,有工程项目最高限价要求的,需明确拦标价。(三)其它招标文件中需招标人明确的内容。第二十条 公司职能部门完成招标项目前期准备、审批等手续,具备招标条件后,将招标所需资料全部移交招标管理部,由招标管理部负责办理委托招标相关手续。第六章 招标项目的委托第二十一条 公司招标项目的委托工作由招标管理部负责。实施招标委托前需确定:招标代理机构、招标方式、项目分包、投标人资质等。(一)委托招标前的审批手续由招标管理部以招标项目审批单的形式报批。报批内容中的招标方式、项目分包、投标人资质,由招标管理部拟定或由招标项目归口
17、管理部门协助拟定。(二)招标项目审批的层级为:招标业务科招标管理部经理监察审计部经理公司分管招标副总经理。(三)公司和招标代理机构按招标项目签订委托招标协议书,由招标代理机构实施我公司招标采购。第七章 招标项目的实施和监督第二十二条 招标文件的编制,由招标代理机构根据委托招标的相关资料,并结合招标项目的特点和需要拟定招标文件会审稿,由招标管理部和招标项目归口管理部门共同审核,审核无误后交招标公司发布公告。审核后的招标文件如需报有关行政监督部门备案,由项目管理部门负责报备。第二十三条 根据招标项目的需要,可要求招标公司对潜在的投标人进行资格预审,确保招标文件发送给有能力履行合同的投标人。投标人的
18、资格预审由招标管理部和招标项目归口管理部门配合招标公司进行。第二十四条 招标文件的发布和答疑(一)采用公开招标方式的,由招标代理机构在固定网站发布招标公告;采用邀请招标方式的,由招标代理机构向招标方案中已确定的三家以上邀请厂商发出投标邀请书。(二)招标文件及延期公告发布时间区间的确定,由招标代理机构按照国家相关法律规定的要求执行。(三)因投标人不足三家而延期、延期开标时间到达时仍不足三家的标段,可由招标管理部提请公司会议讨论,经会议研究同意后,可以正常开标评标、转为竞争性谈判或终止招标。(四)招标文件公布期间投标人对招标内容有疑问的,由招标公司汇总后出具答疑函,商务疑问由招标管理部负责答疑解释
19、,其它疑问由招标管理部协调招标项目管理部门进行解释,答疑复函由招标管理部起草,相关解释内容须由解释单位签字确认。第二十五条 招标项目的开标由招标管理部和监察审计部现场参加;开标后的清标工作由招标管理部牵头进行,清标人员由招标管理部、招标项目管理部门、最终用户等多部门专人组成,清标全过程由监察审计部现场监督。第二十六条 招标项目评审人员的组成,由招标公司按照国家法律规定并结合招标项目情况确定。评审人员由公司内部专家和外部专家两部分组成。(一)公司内部评标专家的人选,由监察审计部在公司内部专家库中按所需专业随机抽取确定,若随机抽取的专家人选因故无法参加时,可再进行二次(或)多次补抽。(二)外部评审
20、专家由招标公司在评标前从自身专家库(或地方发改委专家库)中随机抽选,外部专家抽选全过程由监察审计部监督进行。第二十七条 评标工作由招标公司根据国家有关规定和招标文件确定的评标方法、评分办法组织评审。审评过程中如需投标人作技术澄清,由招标公司负责统一汇总需澄清内容,并联系投标人作必要澄清。招标评审全过程由监察审计部监督。评标结束后,由全体评审人员提出书面评标报告。第八章 招标项目的定标第二十八条 评标结束后,由招标管理部向公司定标委员会提交评标报告,由会议讨论议定中标人,并形成专题定标会议纪要。会议议定需实地考查的,由项目管理部门牵头,组织最终用户、监察审计部等多部门专人组成考查组,对待定厂商进
21、行实地考查。考查结束形成专题考查报告后,再提交公司定标委员会议定,并形成专题会议纪要。定标结束后,由招标管理部通知招标公司向中标人发出中标通知书。第九章 招标项目的合同签署和资料归档第二十九条 在与中标人签署合同前,如因公司实际情况发生变化而无法实施已招标项目的,由招标管理部据实向中标人做出解释,在联系招标代理机构及时退还中标人中标服务费后,终止相关招标项目。第三十条 招标项目的合同签署工作由招标项目管理部门负责组织,原则上应与中标人在中标通知书发出后三十日内签订合同文件。第三十一条 招标管理部负责招标后相关招标资料的归档工作。归档资料内容包括:厂商投标书、报价表、评标报告、评审全过程文字资料
22、电子版、定标会议纪要、中标通知书等。第三十二条 招标采购相关资料要纳入公司档案管理范畴,由招标管理部依据公司规定的时间节点,向公司档案馆移交相关档案资料。第十章 罚则第三十三条 对违反本管理办法的规定而出现下列情况的,公司将对项目管理单位、直接负责人员或其他相关责任人员,视情节严重程度给予相应的处分:(一)必须进行招标的项目不招标的;将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式回避招标的。(二)招标过程中工作人员收受投标人的财物或者其他好处的;以不正当的手段限制潜在投标人参与、影响对投标文件的评审和比较的。(三)泄露应当保密的招标投标活动情况和资料,或者与投标人串通损害国家和公司利益的。(四
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