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泰保公司管理制度汇编.doc
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1、管 理 制 度 汇 编目 录第一章 薪酬管理办法第二章 费用管理规定第三章 管理制度第四章 岗位职责第五章 岗位目标责任制管理办法第一章 薪酬管理办法一、 总 则第一条:为了促进公司的发展壮大,提高参与市场的竞争能力,充分发挥公司员工的主人翁精神,建立一支高素质的监理人才队伍,进一步激发公司的潜力,使公司薪酬管理做到公开化、透明化、规范化。依据国家劳动人员薪酬管理相关规定和通泰高速公路集团下发的薪酬管理暂行规定,结合公司实际情况,特制定本办法。第二条:本办法适用于张家口市泰保工程监理咨询有限责任公司正式员工(交通局事业编制人员)借调人员及合同制人员。第三条:本办法所称年度薪酬是指公历每年元月一
2、日至十二月三十一日,以货币形式支付给员工的各种劳动报酬及相关收入。二、 薪酬构成及薪酬方案第四条:薪酬原则上由档案工资、岗位(职务)工资、绩效工资(奖金)三部分组成。第五条:档案工资(不含事业编制人员)由上级有关部门参照国家工资管理核定办法,及本人学历、职称、工作年限等核定,且报请集团公司批准的基本报酬。第六条:岗位(职务)工资是指公司根据员工所在的岗位和担任的职务综合考虑其岗位责任、工作条件、强度、岗位贡献等支付的工资。岗 位金额:元备注总 监3300副 总 监2800驻地监理工程师2300副驻地监理工程师1600监 理 组 长1400专 监1000部专监增加200;部证增加400试验室主任
3、1000部证增加400监理员、试验员300工龄每满一年增加100各科室负责人800财务管理人员执行此标准驻地办公室主任500一般工作人员200在工地工作的增加200元持有省或部颁发的专业监理工程师(监理工程师)证书的,因工作需要在公司机关科室工作的执行专监标准第七条:绩效工资(奖金)是指公司根据经济效益和员工的劳动成果支付给员工的奖励式工资。绩效工资发放采取预发式(标准见附表一)按月随档案工资等一同发放。岗 位绩效工资金额:元备注总 监800副 总 监800驻地监理工程师800副驻地监理工程师800监 理 组 长800专 监800试验室主任800监理员、试验员500各科室负责人800驻地办公室
4、主任500一般工作人员300第八条:公司的董事长、总经理、副总经理实行年薪制。由于公司目前还处于筹建阶段,各项业务尚未展开,公司董事长的年薪参照路桥监理公司的董事长年薪标准执行:总经理年薪为董事长的80%,副总经理年薪为董事长的70%,待公司运营正常后董事长的年薪按集团公司规定的利润指标对应的年薪数额来计发。实行年薪制的人员按月对应的年薪数额的月平均数的60%颁发。其余部分年终核算后兑现。不实行年薪的事业编制人员岗位工资参照路桥监理公司同岗位人员的标准执行。不实行年薪的人员实行档案工资、岗位工资、绩效工资相结合的的薪酬办法。岗位工资标准人均最高限额为1500元/月,绩效工资标准人均最高限额为8
5、00元/月。第九条:公司完成目标任务,且有奖励基金结余,年终可一次性奖励员工。奖励标准由董事会研究提出方案,报请上级有关部门批准后实行。 三、 薪酬的核算与支付 第十条:所有员工薪酬为税前收入。员工应当缴纳的个人所得税,由公司从其工资中依法代扣代缴。第十一条: 所有员工的各项社会保险费应当由个人承担的部分,由公司从其档案工资中代扣代缴;公司承担的部分,由公司支付。四、附 则第十二条: 对发生重大责任事故,造成公司资产损失的员工,视情节轻重,予以扣发部分至全部工资,乃至辞退。情节严重、涉嫌违法的,依法移送司法机关追究其刑事责任。第十三条:未经事宜由公司领导班子研究决定第十四条:本规定解释权归公司
6、所有。第十五条:本规定自发布之日起施行。外聘人员工资标准岗 位工资标准(元/月)备注总 监5000副 总 监4500驻地监理工程师4000副驻地监理工程师3500监 理 组 长3300部专监加100、部证加200试验室主任3000部证加500专 监2800部专监加300、部证加500监理员、试验员1500从事本专业不满三年的1800从事本专业满三年不满五年的2000从事本专业满五年以上的驻地办公室主任1800司机1500厨师1500帮厨800门卫800清杂600文秘1500一般人员800第二章 费用管理规定 一、移动电话费1、 移动电话的购买和使用必须严格按照上级要求办理,未经批准,任何部门和
7、个人不得用公费购买移动电话。2、 为提高工作效率,控制话费超支使用,公司对移动电话费的使用规定如下:公司领导班子成员每人每年不超过3000元。各管理科室负责人每人每年不超过1200元。驻地办主任每人每月不超过100元(市以外工程不超过200元),监理组长每人每月不超过80元,专监每人每月不超过50元,一般职工每人每年360元,在职司机每人每年700元(为领导开车)。3、 公司领导班子成员每月手机费由财务科负责交付,并逐月核实,如出现超支部分由本人自付。4、 其余管理人员按规定数额使用,并认真填写移动电话申报卡,年终按规定一次结清,超支自付。5、 各驻地办外聘人员因公而使用的移动电话费,按照对应
8、的岗位执行以上标准,由驻地办(总监办)以充值卡按月发放。二、公务接待费1、 各科室因工作需要,接待上级或有关部门来人,必须事先向公司经理请示,批准并通知办公室安排,特殊情况由主管领导通知办公室安排。2、 招待费标准按上级有关规定标准执行。3、 坚持使用审批卡制度,具体经办人认真逐项填写集团公司统一印发的招待费使用审批卡,作为财务报销凭证。4、 各驻地办招待客人,应尽量在本食堂进行,特殊情况需到外招待的,应提前向公司领导请示。实报实销。三、劳保费公司职工每人每月80元,由财务造表按季发放,外聘人员每人每月15元,由部门或驻地办以实物形式按季度发放。四、证件使用费高级职称 部监理工程师 5000元
9、/年中级职称 部监理工程师 4000元/年中级职称 部专业监理工程师 3000元/年中级职称 省专业监理工程师 2000元/年中级职称 试验检测员 2000元/年中级职称 试验检测工程师 4000元/年高级职称 试验检测工程师 5000元/年经 济 师 3000元/年会 计 师 4000元/年五、伙食补助公司职工每人每月200元,驻地办外聘人员每人每月200元,总监办每人每月250元。六、交通补助公司职工每人每月80元。由财务造表按季度发放。 七、防暑降温费公司职工每一个暑期每人200元,外聘人员80元,由驻地办或部门以实物形式发放。八、差旅费公司因公派遣个人出差,差旅费实报实销连续乘车12小
10、时以上或乘夜车超过1000公里以上可享受硬卧铺,因特殊情况需乘坐软卧列车或飞机必须经公司总经理批准。外聘人员只报销年初进场费用,乘坐等级标准同上。九、办公物品各科室、驻地办、总监办购置日常办公用品,每月初要制定办公用品购置计划,报公司办公室统一汇总,经总经理批准后,公司机关由办公室统一购置管理,各驻地办(总监办)自行办理第三章 管理制度第一节 办公室管理制度一、 服从领导,听从指挥,严格遵守公司的各项规章制度。二、 恪尽职守,认真履行各部门工作职责。三、 按时上下班,不迟到,不早退。四、 工作时间坚持工作岗位,不得随意窜岗。五、 在办公室不大声喧哗,不吃零食,不得影响他人工作。六、 加强自身修
11、养,自尊、自爱。注重仪表,行为文明,尊重他人的劳动成果,保持环境整洁,不随地吐痰,不乱丢烟头、杂物。七、 工作时间不打私人电话,不办私事,严禁娱乐活动,一般不接待私人来访。八、 努力钻研业务,提高专业技术水平和工作能力。九、 对本职工作认真负责,按时完成上级交办的各项任务。第二节 考勤及请销假管理制度一、 各科室(驻地办)要设兼职考勤员,认真、逐日记考,符号清楚,不得随意改动,做到准确无误。二、 严格履行请、销假手续,公司员工请假必须填写请假条,逐级审批。一天以内由各部门负责人批准,两天以内由主管领导批准,三天以上由总经理批准。对不履行请假手续或未经批准擅自离开工作岗位的按旷工处理。三、 病假
12、须出具指定医院建议休息或住院证明,工伤假须由当事人证明和医院证明,并履行请销假手续。四、 办公室负责公司考勤工作,每月2-5日,各部门应将上月考勤表及请假条一并交办公室劳资员,并及时汇总后交财务部,由财务部核发当月基本工资及档案工资。五、 考勤表须经本部门负责人签字,出现请假手续不全、漏报、虚报等问题,将追究部门负责人责任。六、 职工应严格遵守作息时间。迟到或早退超过两小时视为旷工半天,超过四小时视为旷工一天。七、 根据本公司特点,工程施工期间节假日不休息,但可根据工作情况,经科室负责人批准,每人每月允许休息两天,超过两天者扣除岗位工资和绩效工资。在非施工期间,按照国家休假有关规定执行。第三节
13、 有关休假及待遇的规定一、 休假1、 年休假参加工作六至十五年的,每年休假7天,参加工作十六年至三十年的,每年休假12天,参加工作三十一年以上的,每年休假14天。休假期间包括星期日,不包括节假日。年休假根据本公司工作情况,统一安排。公司统一安排统一休假的,不再休年休假。2、 婚、丧假(1) 结婚假三天,晚婚(女23岁,男25岁)假十八天,阜外路途另算。(2) 直系亲属死亡假五天。在外地的直系亲属死亡时,可根据路途远近,另给路程假。3、 生育假(1) 根据劳动法及计划生育条例规定,女职工生育,一般为五个半月,双生或难产,经医院证明,另加产假十五天。(2) 根据计划生育条例规定,男职工妻子生育,假
14、7天。(3) 响应晚婚、晚育,并领取独生子女光荣证的,按省、市、计划生育相关规定执行。 (4) 采取节育措施的规定假,按有关文件精神办理。4、 哺乳假女职工哺乳婴儿,一年以内,每天不超过1小时,可分上下午两次使用,可以一次使用。休假期间,基本工资、福利待遇不变,但不享受岗位工资和绩效工资。二、事假每月事假3天至7天,基本工资不变,但应扣除相应的岗位工资和效益工资;超过7天,每超过一天扣一天工资,并扣除相应的岗位工资和效益工资。三、病假(依据市局文件执行)(1)局属事业单位工作人员因病不能坚持工作需休长期病假的,应由指定医疗机构出具医学诊断证明,并报经局人事科审核批准。(2)事业单位工作人员病假
15、在两个月以内的,工资照发。超过两个月的,档案工资全额发放,岗位工资、绩效工资不再发放。(3)事业单位工作人员病愈后要求恢复工作,经定点医疗机构(三级甲等医院)证明身体确已康复的方可以恢复工作。两个月内能坚持正常工作以后再休病假的,应将恢复工作前后的病假时间连续起来计算。(4)非事业编制人员在病假期在十天内的,所有工资照发,超过十天的从第十一天起岗位工资、绩效工资停发。超过六个月的不再享受年终奖金及各项福利待遇(5)职工为休病假而开设虚假证明的,对其进行批评教育,经批评教育不改的,要停发其全部工资。(6)职工在病假期间要求积极治疗,静心养病,不得从事任何有偿工作。如从事有偿性工作一经发现,除给予
16、批评教育外,扣除病假期间所发全部工资。经教育仍不改正的,事业编制人员将上报局有关部门给予处理,非事业编制人员单位给予以除名。四、旷工在一个考勤月中职工旷工1至4天,一天扣两天工资(包括岗位工资),并给予批评教育;旷工4至7天的,扣除当月的基本工资及岗位工资;旷工8至15天,除扣除当月工资及岗位工资外,还扣除年终的绩效工资(或奖金)。第四节 财务管理制度为了规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整、核算准确、上报及时,加强经济管理和财务管理,提高经济效益,节约资金,制定本制度。一、 财务执行制度财务人员要严格执行会计法、会计准则、财务规则,遵守财务制度,严格按照财务规定进行核算,加强财务管理,严
17、格控制开支。二、 财务核算的管理1、 财务收入管理(1) 严格按照财务制度的规定,按每项中标工程设立收入明细分类账,使用国家规定的合法票据,正确确认收入。做到科目清楚,标准明确,核算清晰。(2) 收入分为监理费和试验费收入,但必须通过银行存款,杜 绝坐收坐支。(3) 根据实际发生的经济业务事项进行会计核算,不得有虚假资料。(4) 核算的内容要真实、准确。做到账目、账证、账实相符。(5) 上报资料完整、及时。(6) 公司所有收入都必须纳入本公司的业务核算,严禁帐外设账,杜绝“小金库”。2、 财务支出的管理(1) 对公司的各项经费开支,按照上级规定,执行“一支笔”审批制度。(2) 各科室(驻地办、
18、总监办)购置固定资产或租赁设备应先做计划,经办公室初审报总经理审批后,由办公室负责办理(试验设备由试验室办理或指定部门办理)。报销票据后附计划审批表及发票金额的物品明细清单。但由于特殊情况来不及做计划的,应电话请示同意后方可办理,后应补请示。购置固定资产或租赁设备时应事先签订合同,报销发票时应附合同书。各科室、驻地办、总监办购置日常办公物品,每月初要制定办公用品购置计划,上报公司办公室统一汇总,上报总经理审批,公司机关由办公室统一购置管理,各驻地办、总监办自行办理。(3) 职工及所有外聘人员工资或补助的发放一律实行打卡制,工资表由财务部制表,经各科室或驻地办负责任人签字,报总经理签字后方可发放
19、。(4) 职工因公出差或学习借公款时,由当事人填写借据,经总经理批准后方可借款,业务结束后应在5天内及时清算所借款项。(5) 差旅费报销,在本市范围内不再报销差旅费,如到外省是出差的每两人每天住宿标准不超过200元,车票实报实销。(6) 职工进修、深造,按单位关于在职职工进行学习管理规定执行。(7) 公务接待按照市局规定标准执行,由办公室统一负责,领导审批。(8) 车辆维修、加油等开支,按公司车辆管理制度执行,由本车司机、核算员及办公室主任签字,领导审批后进行结算。(9) 所有报销的票据必须符合财务要求规定,不得白条下账,不得设有小金库。(10) 财务人员有权杜绝一切不合理票据和要求,并接受有
20、关领导、部门和人员的监督。3、 成本核算及财务分析(1) 根据资金来源,严格按照公司设定的各驻地办,设立 支出明细分类账。(2) 各项费用的支出,要求必须有经办人、各科室或驻地办主任签字,经总经理批准后方可列入成本。(3) 每月对各驻地办进行以此财务核算,并将结果公示,当开支超过当月目标规定值时,应报总经理审批作出处理。三、 固定资产的管理1、标准的确认(1)按国家固定资产认定办法执行2、管理的职责(1)由经办部门填写固定资产购置预先审批书,经各科室及驻地办认可并由总经理签字同意后方可购置。(2)建立固定资产账、卡和档案,并按会计制度进行管理核算。(3)按规定标准提取折旧的,公司所有设备均按使
21、用年限法提取折旧。(4)定期清查、盘实固定资产,做到帐、卡、物相符。(5)使用固定资产的要求必须保持固定资产性能完好,保护公有资产的安全。(6)严格按照公司资产清查制度执行,当发现帐、卡、物不符时,要及时查明原因及责任,人为的由过失人负责。无论是盘盈盘亏均进行账务处理。3、折旧的提取(1)应提取折旧的固定资产:房屋、建筑物;在用的设备仪器;季节性所用的。(2)不提取折旧的固定资产:土地;库存及封存的设备4、折旧提取的标注:采用使用年限法。5、固定资产的净残值按3%掌握计算。6、固定资产的修理:中小修理采用按折旧提取的折旧基本办法控制执行,大修的报维修审批书,经总经理签字后方可办理手续。第五节
22、资产清查制度保证资产正常、完好无损是公司进行正常工作的前提,搞好资产清查,有利于充分发挥资产效用,确保公司工作运转。一、 资产清查的组织资产清查小组由总经理任组长,财务、办公室等相关人员参加,对本公司资产进行清查。二、 清查时间资产清查于每年12月初开始,25日前结束,并将清查结果和处理意见报上级部门,待审批后由本公司财务及使用部门处理。三、 清查对象固定资产和低值易耗品。四、 清查方法(1) 对货币资金采用现场清点,同账目核对,银行存款同银 行或银行出具的对账单及银行存款余额调节表核对。(2) 实物财产采用现场盘点,同帐卡核对,盘盈、盘亏应查明数量、原因及责任。五、 对资产清查结果的处理根据
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