股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板.doc
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股东会(董事会/监事会)会议通知 各位股东: 根据公司章程规定及实际经营情况,现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会,会议主要议题: 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告; 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告; 三、审议公司XXXX年度财务决算报告; 四、审议公司XXXX年度利润分配预案; 五、XXXXXX。 特此通知! XXXX公司 二XXX年XX月XX日 第X届董事会第X次会议 会议资料 (亦适用于股东会/监事会) XXX公司 2XXX年XX月XX日 第XX届董事会第XX次会议安排 一、 会议时间:XXXX年XXX月XXX日 二、 会议地点:XXXX 三、 会议主持:XX 四、 会议方式: 1、 会议以现场表决方式召开; 2、 董事审阅会议材料并表决签字。 五、 会议议案 1、 审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、 审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、 审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、 审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、 审议公司XXXX年度经营纲要。 6、 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、 审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、 审议公司XXXX年度财务预算。 第XX届董事会第XXX次会议议程 序号 内 容 报告人 1 审议公司XXXX年度工作总结报告。 XXX 2 审议公司XXXX年度董事会工作报告。 XXX 3 审议公司XXXX年度利润分配方案。 XXX 4 审议公司XXXX年度财务决算报告。 XXX 5 审议公司XXXX年度经营纲要。 XXX 6 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 XXX 7 审议公司XXXX年度项目研发计划。 XXX 8 审议公司XXXX年度财务预算。 XXX 审议公司XXXX年度工作总结报告 各位董事: XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。 现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。 附:《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。 8 审议XXXX年度董事会工作报告 各位董事: XXXX年度,公司在XXXX年的工作基础上,紧密围绕公司经营纲要开展各项工作,并在严格执行《公司章程》的前提下,进一步提高资金使用效益,为公司后续发展谋求新的拓展点。在此,对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析,并提交股东会审议。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附:《XXXX年度董事会工作报告》。 审议公司XXXX年度利润分配方案 各位董事: 公司XXX年度实现净利润XXX万元,加上期初结转的未分配利润XXX万元,XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。根据公司章程的有关规定,提取10%的法定盈余公积金XXX万元,截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。 本年度不进行利润分配,未分配利润结转至下一年度。 本年度不进行公积金转增股本。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 审议公司XXXX年度财务决算报告 各位董事: 公司XXX年度完成营业收入XXX元,投资收益XXX万元,实现利润总额XXX万元,实现净利润XXX万元。 XXX年度有关费用支出情况如下: 管理费用XXX万元。 财务费用XX万元。 XXXX度所得税的支出为XXX万元。 XXX年度各项税费的支出水平和增幅,均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 审议公司XXXX年度经营纲要 各位董事: XXX公司管理层在总结XXX年工作经验的基础上,依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关会议决议精神拟定了《XXX有限公司XXX年度经营纲要》,提请董事会予以审议。 附:《XXX公司2010年度经营纲要》。 审议公司XXXX年度市场经营运作计划 各位董事: XXXX年,公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容,拟定《XXXX公司XXX年度市场经营运作计划》,提请董事会予以审议。 附:《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划》。 11 审议公司XXXX年度项目研发计划 各位董事: XXX年,公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容,拟定《XXX公司XXX年度项目研发计划》,提请董事会予以审议。 附:《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划项目研发计划》。 审议公司XXXX年度财务预算 各位董事: 参照公司XXXX年运营情况,紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关工作任务要求,拟定《XX公司XX年度财务预算》。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附:《XXX公司XXXX年度财务预算》 XXX公司 第XX届董事会第XX次会议决议 (亦适用于监事会) XXX公司(以下简称“公司”)第XX届董事会第XX次会议于XXXX年XX月XX日XX点XXXX公司行政楼X楼会议室召开,公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本会议,XX委托XX进行表决,符合《公司法》及公司章程的规定,XXX、XXX列席会议,会议由XXX同志(董事长)主持,会议审议并通过了以下议案: 一、审议公司XXXX年度工作总结报告 表决情况:同意:5票;反对:0票;弃权: 0票。 二、审议公司XXXX年度董事会工作报告 表决情况:同意:5票;反对:0票;弃权: 0票。 三、审议公司XXXX年度利润分配方案 表决情况:同意:5票;反对:0票;弃权: 0票。 四、审议公司XXXX年度财务决算报告 表决情况:同意:5票;反对:0票;弃权: 0票。 五、审议公司XXXX年度经营纲要 表决情况:同意:5票;反对:0票;弃权: 0票。 六、审议公司XXXX年度市场经营运作计划 表决情况:同意:5票;反对:0票;弃权: 0票。 七、审议公司XXXX年度项目研发计划 表决情况:同意:5票;反对:0票;弃权: 0票。 八、审议公司XXXX年度财务预算 表决情况:同意:5票;反对:0票;弃权: 0票。 以上第二、三、四、八项议案需提请公司股东会审议通过。 董事签名: 17 XXX公司 XXXX年度股东会会议决议 XXX公司(以下简称“公司”)于XXXX年XXX月XXX日上午10点以XXX方式(现场或通讯方式)召开了XXXX年度股东会会议,全部股东参加本次会议,代表认缴出资额XXXX万元,占公司注册资本的100%,代表实缴出资额XXX万元,占公司实收资本的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定,公司会议由XXX同志(董事长)主持。鉴于公司的股权现状况如下: 股东XXX公司出资额为XXX万元,占注册资本的49%; 股东XXX公司出资额为XXX万元,占注册资本的36%; 股东XXX公司出资额为XXX万元,占注册资本的15%。 经会议审议一致通过,作出如下决议: 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告 表决情况:XXX万元(实缴出资额)赞成,占出席会议有表决权总数的100%。 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告 表决情况:XXX万元赞成,占出席会议有表决权总数的100%。 三、审议公司XXXX年度利润分配方案 表决情况:XXX万元赞成,占出席会议有表决权总数的100%。 四、审议公司XXXX年度财务决算报告 表决情况:XXX万元赞成,占出席会议有表决权总数的100%。 五、审议公司XXXX年度财务预算 表决情况:XXX万元赞成,占出席会议有表决权总数的100%。 六、审议公司章程修正案 表决情况:XXX万元赞成,占出席会议有表决权总数的100%。 股东(盖章): XXX公司 第XX届董事会第XX次会议表决票 (亦适用于股东会/监事会) 董事姓名:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。 议 案 表决结果 同意 反对 弃权 1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、审议公司XXXX年度经营纲要。 6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、审议公司XXXX年度财务预算。 书面意见: 董事签名: 计票人签名: 监票人签名: 备注:请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见,同一议案只能标示一种意见,或“同意”或“反对”或“弃权”,否则视为弃权,在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。XXX公司 第XX届董事会第XX次会议表决结果统计表 (亦适用于股东会/监事会) 出席会议董事:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX(委托XXX)。 议 案 表决结果 同意 反对 弃权 1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 5 0 0 2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 5 0 0 3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 5 0 0 4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5 0 0 5、审议公司XXXX年度经营纲要。 5 0 0 6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 5 0 0 7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 5 0 0 8、审议公司XXXX年度财务预算。 5 0 0 书面意见: 董事签名: 计票人签名: 监票人签名:- 配套讲稿:
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