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钢项目管理规定

海宁科技有限公司
管理制度
2011年08月
目 录
1. 管理目标
2. 管理模式与组织机构
3. 岗位职责
4. 招标程序
5. 合同管理
6. 安全管理
7. 质量管理
8. 进度管理
9. 物资管理
10. 技术管理
11. 信息资料管理
12. 会议管理
13. 生产准备工作
14. 施工现场管理
15. 财务管理
16. 评价考核
海宁科技有限公司薄钢项目
管理制度
1．管理目标
安全：不发生人身死亡事故，不发生重大设备事故。
质量：单位工程优良率大于95%。
进度：2012年12月正式投产。
2．管理模式与管理机构
管理模式：业主自主管理
管理机构：薄钢项目部
项目部管理职责：
2.3.1全面负责项目的建设管理工作。
2.3.2全面负责项目的生产准备工作。
3．岗位职责
项目经理
3.1.1全面主持红宝薄钢项目筹建的各项管理工作。
3.1.2薄钢项目第一安全责任人。
3.1.3负责项目对内对外的联系协调工作。
3.1.4负责项目工作开展计划的制定和组织实施。
3.1.5负责项目项目考核工作。
项目总工
3.2.1全面负责红宝薄钢项目建设的技术管理工作。
3.2.2红宝薄钢项目第一技术责任人。
3.2.3负责项目建设及生产的技术管理团队组建。
3.2.4负责设备选型、设备招标、设备管理工作。
3.2.5负责与设计院的联系、沟通。
3.2.6负责日常工程管理工作。
冷轧专工
3.3.1负责酸洗、冷轧、脱脂、退火、平整生产线的技术管理工作。
3.3.2负责项目的设备管理工作。
3.3.3负责工程的质量管理工作。
3.3.4负责本专业的技术培训工作。
镀锡专工
3.4.1负责电镀锡专业的技术管理工作。
3.4.2负责公辅设施的管理工作。
3.4.3负责项目进度管理工作。
3.4.4负责本专业的技术培训工作。
电控专工
3.5.1负责项目电控专业的技术管理工作。
3.5.2负责工程的安全管理工作。
3.5.3负责项目的总平面管理工作。
3.5.4负责本专业的技术培训工作。
3.5.5负责项目建设的现场管理工作。
土建专工
3.6.1负责土建专业的工程技术管理工作。
综合管理员
负责项目的信息资料管理工作。
3.7.2负责项目的行政后勤管理工作。
3.7.3负责文秘及其他事务。
采购主管
3.8.1负责项目的设备、材料采购工作。
3.8.2负责项目的物资管理工作
财务（兼）
3.9.1负责项目的财务管理工作。
4．招标程序
技术标书确定。
设计院拟出，项目专工审核，总工签字确认。
邀标短名单确定。
设计院和项目专工拟出，总工、项目经理审核，，公司领导签字确认。
商务标书确定。
采购主管拟出，项目经理审核，公司领导签字确认。
发标。
将拟发招标文件上报公司招标办审批。获得批准后，由项目部负
责按短名单发标。
评标。
技术标由总工为组长的技术评标组进行评审，并写出评标报告。
商务标由采购主管为组长的商务评标组进行评审，并写出评标报
告。
决标。
项目部将评标结果上报公司招标办，由招标办根据技术、商务评
标情况拟定中标单位后，报公司董事长批准。
5．合同管理
合同签定程序
5.1.1 技术谈判
技术谈判由总工牵头。
5.1.2 商务谈判
商务谈判由公司主管领导牵头。
5.1.3 合同文本确定
采购主管拟出文本，项目经理审核，法律顾问确认。
合同文本一式四份，甲乙双方各两份。甲方两份，一份存档，
另一份留存合同执行部门。
5.1.4 合同签定
由公司主管领导或委托代理人签字。
合同执行
5.2.1工程合同
工程开工之前，应办理开工审批手续。
合同执行过程的控制，由项目部按岗位职责进行分工管理，分别对安全、质量、进度等各个方面进行全过程控制。
合同执行过程中发生的不合格事件，由项目部牵头组织处理。因不合格处置引起的商务问题由项目部负责组织相关部门和单位协商解决。
支付工程进度款、竣工款必须由项目部开具相关证明文件.
5.2.1购货合同
购货合同的执行，关键是严把设备、材料的质量关。设备和材料的质量监督和验收由项目部专工按分工进行负责。
合同执行过程中发生的不合格事件，由采购主管牵头组织处理。
支付各阶段款项，必须由项目部开具相关证明文件.
6．安全管理
管理方针
安全第一，预防为主的管理方针
管理体系
6.2.1 公司应建立以项目经理为首的各级安全生产决策、安全生产管理保证体系；
建立以分管领导为首的各级安全技术、安全技术措施计划、安全技术经费保证体系；
建立以安全管理部门为主的专业安全生产管理、安全生检查保证体系；
建立以党、工、团贯穿于施工全过程的政治思想、群众监督检查保证体系，形成层层负责、专群结合的安全生产监督管理网络。
6.2.2 公司成立以项目经理为主任的安全生产委员会，分析、预测本单位的安全生产形势，综合管理本单位的安全生产工作，指导、协调和监督本单位环境及职业健康安全管理体系的运行。
项目部应设专职安全管理人员，对本单位的安全生产工作实施监督，组织安全生产检查，协调相关事故处理，负责劳动防护用品管理。
各班组应设专（兼）职安全员，负责对班组违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为进行查处和纠正，负责班组安全设施和劳动防护用品的落实与检查。
管理措施
6.3.1安委会
成立以项目经理为主任，各专业负责人为委员员的红宝特钢安全生产委员会。
6.3.2 安全协议
所有进入项目现场施工方及团队必须与甲方签订安全协议
6.3.3 特殊工种管理
（1）目的
（2）范围
（3）责任者
（4）特殊工种的范围
（5）特种作业人员基本条件
（6）特殊工种人员的监督与管理
6.3.4危险作业管理
（1）动火作业的管理
（2）入罐作业的管理
（3）动土作业的管理
（4）高处作业的管理
（5）吊装作业的管理
（6）电气作业的管理
（7）有限空间危险作业的管理
6.3.5事故调查、处理
（1）目 的
（2）事故汇报
（3）事故调查
（5）事故分析
（6）事故责任追究处罚
事故原因明确后，责任正确，按法律法规、有关制度对相关责任人员的追究处理。
6.3.6检查、监督、考核
（1）检查目的、适用于本项目安全检查范围。
（2）安全生产检查内容
查各施工队伍对安全生产工作的重视程度、查安全意识是否增强、查制度是否建立、查管理是否到位、查隐患是否排除、查安全设施是否有效。
（3） 检查时间安排
项目于每月末对各施工队伍检查一次;各施工队伍于每月末自查一次。
（4） 检查人员组成：
项 目：由项目经理为组长的检查组
各施工队：各施工队负责人为组长的检查人员。
　　班组工区：由班组长、作业队长组织现场安全员进行检查。
（5）检查的方式与方法；
（6）检查出的隐患处理；
　　 对查出的安全隐患，采取分类排队，整改时采取相应办法。
立即要整改的问题；限期整改问题；口头提出整改的问题。
切实抓好安全隐患整改工作的“三定”、“五不准”。
三 定：对检查出来的问题，定措施、定时间、定负责人，落实整改；
三不准： 应由队伍个人整改的不准推给队伍负责人；应由队伍负责人整改的不准推给主管； 应由施工队整改的不准推给项目经理部。
　 对查出的安全隐患，整改情况及时搞好复查工作。
　　 对签发了限期整改通知书的安全隐患，检查部门必须组织力量逐项复查。凡改得好，改得快，改得彻底或有革新者，应及时给予表扬、奖励。凡不认真整改者，对其主要责任者给予批评，经济处罚，性质严重的签发停工令。
（7） 考 核
部门、个人安全事故处罚。
7．质量管理
管理方针
坚持质量第一，精心组织，精心施工，争创一流。
管理体系
三级质量保证体系即：施工班组、施工单位项目部、薄钢项目部。
薄钢项目部

施工单位项目部

施工班组

管理措施
7.3.1施工单位条件审核
(1)资质、质量体系；
(2)开工报告、施工方案；
(3)自觉接受业主、质量监督站的检查、监督，做到令行禁止；
7.3.2质量验评标准
(1) 严格执行国家、行业的现行标准、操作规程及施工蓝图的质量标准。
(2) 严格执行施工单位《作业指导书》，按蓝图及技术文件组织施工，任何人不得随意修改或不执行。
7.3.3质量验评程序
(1)单体工程阶段验评：施工班组自检、施工单位项目部进行专检并提交验评申请表，由薄钢项目部组织联检；
(2)施工质量记录要求完整、准确，不得弄虚作假；
7.3.4质量不合格处理程序
(1)施工过程中出现质量事故，由施工单位、设计单位、薄钢项目部在现场共同分折确认，签署纪要；
(2)严格考核，实施质量否决权。薄钢项目部对出现质量事故造成经济损失的由财务部门核算，进行处罚；
7.3.5竣工验收
(1)施工单位项目部竣工验收报审资料；
(2)施工单位、设计单位、薄钢项目部联合初步验收；
(3)海宁建委、消防、安全部门最终验收；
8．进度管理
按公司总目标制定工程里程碑节点。
根据里程碑节点，合理制定一级工程进度计划目标。
及时与设计院、施工土建单位保持联系了解设计、施工进度，及时向主管汇报。
根据工程进度需要，对所有施工项目，设备的安装进度实施跟踪管理。
和设备生产厂家设备制造进度保持联系，督促设备及时按合同交付，保证设备按计划进度安装。
督促设备安装单位制定二级进度管理目标，并及时了解进度，配合施工单位解决影响工程进度的相关问题。
与施工单位紧密配合，做好各施工单位之间的协调工作，
根据工程进度情况，对可能影响工程进度计划做到预知、对无法完成目标进度的项目，制定调整计划按程序上报，确保总目标实现。
9．物资管理
采购
严格执行公司《基建工程及设备、大宗物资采购招投标管理办法》
到货、入库
9.2.1 施工单位采购的材料、设备到货时，必须附有产品合格证、检验证明、产品使用说明书。
9.2.2 施工材料进场后应及时通知薄钢项目部进行验收，合格后方能入库。
材料、设备保管
9.3.1 仓库管理员应按数量、规格、型号分别摆放，并登记造册；
9.3.2 材料、设备应做好防潮、防雨、防盗；
领用
9.4.1 材料领用由薄钢项目部审批；
9.4.2 严格执行领料单制度，领料单应为三联单格式，便于追溯；
10．技术管理
管理原则
执行国家、行业的现行技术标准及规范；
技术方案
10.2.1 施工技术标准及措施由设计单位项目部进行评审、签字；
10.2.2 技术标准方案报薄钢项目部备案、审批；
图纸（设计）交底
施工前由设计单位向施工单位进行图纸的技术、质量要求交底和回疑；
技术（设计）变更
10.4.1 施工过程中的技术变更，施工单位项目部应以技术变更申请单的形式报薄钢项目部，由设计单位确认、薄钢项目部审批；
10.4.2 设计单位的技术变更，应以技术变更通知单的形式报薄钢项目部确认、审批；
联系单管理
严格执行公司《工程变更联系单的签证和管理》
11．信息资料管理
信息归口原则
11.1.1、遵守保密协议。
11.1.2、重要数据定时清理、备份、统一保管。
11.1.3、重要信息磁盘严禁外借。
11.1.4、涉及工作秘密、商业机密数据进行加密处理，定期或不定期修改密令。
11.1.5、涉及工作内容的资料不得随意复制、外借，临时存储介质应妥善保管。
11.1.6、高度重视病毒及非法程序，信息资料保存前应进行病毒检测
11.1.7、重要技术文档要求备份，放置不同地方。
11.1.8、对报废的技术文档，须销毁。
11.1.9、定期对保存资料进行清查。
图纸资料移交
图纸资料移交给资料管理人员，由管理人管登记存放，移交人签字。
图纸资料发放
顾客图纸可发放给技术部及公司总经理，由资料管理人员负责复印，发放，并由接收人签字。
图纸资料归档
由资料管理人员负责存放，归档人签字。
图纸资料借用
由资料管理人员负责登记，借用人签字。
12．会议管理
管理原则
12.1.1、应准时到会,并在《会议签到表》上签到。
、会议发言应言简意赅,紧扣议题。
、遵循会议主持人对议程控制的要求。
、遵守会议纪律,与会期间应将手机调到无声。
12.1.5、做好本人的会议纪录
12.1.6、会议决议事项,与会人员应在会后立即执行,不得拖 延或敷衍了事。
会议种类
例会、理事会、工程协调会、临时会议、碰头会、工作会议
管理程序
12.3.1.通知会议时间，地点，参加人员
12.3.2.通知会议内容
12.3.3.会议记录
12.3.4.会议记录整理
12.3.5.会议精神发布给每个参会人员。
12.3.6.会议记录存档
13．生产准备工作
工作原则
做好原材料、辅助材料的准备，一切为生产服务；
人员
13.2.1各机组熟练的操作工人、技术（电气、机液）工人；
13.2.2技工学校、高中毕业学历的人员；
技术培训
13.3.1公司对职工进行＂安全三级＂教育培训；
13.3.2以公司内部专家技术授课为主，设备供货单位专家授课为辅；
13.3.3参入现场安装、调试、培训。
资源落实
13.4.1校企挂勾、人才市场招工招聘。
14．施工现场管理
管理原则
经济效益原则；
科学性原则；
规范化原则；
服务性原则
管理措施
14.2.1进场管理
（1）. 施工单位进场施工前与甲方签订安全生产协议，对自己队伍安全文明施工负总则;
（2）.配置专职安全员；
（3）. 施工前应提供安全管理制度，人员安全培训记录，提供成员相关证件复印件等；
（4）.应服从项目部的统一管理，坚持文明施工，确保安全生产，维护企业形象，承担安全责任。
14.2.2施工总平面管理
悬挂总平面布置图；
提供水电节点位置；
道路、通道、出口示意图；
14.2.3施工用电用水管理
各单位应设置专职电气安全负责人，负责工地现场日常安全用电管理；
每台用电设备应有各自开关箱，且必须装设漏电保护器；
施工用电、用水纳入成本计量管理；
14.2.4消防保卫
（1）施工单位建立保卫、消防组织，配备保卫消防人员；
　　（2）现场防火宣传标志，消防保卫平面图，配备足够消防器材
　　（3）施工现场严禁吸烟，动用明火作业要有操作证，领导监护制度
（4）施工现场材料的存放、保管应符合治安消防要求；
（5）贵重、剧毒、易燃易爆、放射性等物品要专库专管。
14.2.5文明施工 检查、考核
（1） 检查目的、适用于本项目文明施工检查范围。
（2）安全生产检查内容
（3） 检查时间安排
项目于每月末对各施工队伍检查一次;各施工队伍于每月末自查一次。
（4）检查人员组成：
项 目：由项目经理为组长的检查组
各施工队：各施工队负责人为组长的检查人员。
　　班组工区：由班组长、作业队长组织进行检查。
（5）检查的方式与方法；
（6）考 核
15．财务管理
资金计划
15.1.1项目资金使用必须按计划执行。每月25日前，项目部应上报
下月的资金需求计划。
15.1.2计划编制上报程序：项目专工、采购主管根据工程实际的进
度情况、合同付款要求，分别填写资金需求计划表→报总工汇总审核
→报项目经理审定→报公司主管领导批准→送交财务部。
付款程序
15.2.1工程款：项目专工填写付款申请书并附发票→交项目经理审
核签字→交公司主管领导签字→交董事长批准签字→交财务部。
15.2.2购货款：采购主管填写付款申请书并附发票→交项目经理审
核签字→交公司主管领导签字→交董事长批准签字→交财务部。
报帐
出差费：住宿费 ≤150元/天人 工作餐 ≤50元/餐人
招待餐费：A类≤100元/餐人；B类≤50元/餐人；
C类≤10元/餐人。
A类：贵宾招待餐 B类：酒店工作餐 C类：食堂工作餐
16．岗位评价考核
月度考评
评价项目：工作态度（20分） 工作质量（30分） 月度任务完成率（50分）
年度考评
评价项目：项目部年度三大目标考评情况：安全目标（30分）质量目标（40分） 进度目标（30分）
岗位月度工作综合评价情况：12个月考评平均分
评分方法
16.3.1月度评分
项目
单项分值
得分
打分
工作态度
20
不好：<16；
一般： 16；
好： >16。
按反映工作态度不好、好的事件进行减分、加分。
工作质量
30
不好：<24；
一般： 24；
好： >24。
按反映工作质量不好、好的事件进行减分、加分。
月度任务完成率
50
不好：<40；
一般： 40；
好： >40。
按月度任务完成率不好（<80%）、好（>80%）进行减分、加分。
16.3.2年度三大目标评分
项目
单项分值
打分
安全
30
发生人身伤亡减15分
发生重大设备事故减15分
质量
40
完成率╳40
进度
30
每延一周减3分
程序：
岗位自评打分→综管员统计各岗位的月度任务完成率→项目经理评价岗位人员工作态度、工作质量→计算得分和得分率→告知被评人和存档。
16.1.4考核：
月度考核：月度工资与月度考评得分率直接挂钩。
年度考核：年度绩效工资与年度评价得分率直接挂钩。
年度评价得分率=项目部年度三大目标评价得分╳60%+岗位月度工作评价平均分╳40%