会议制度-2.doc

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会议制度

第一条 为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。
第二条 会议要求
一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。
二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数。对议而不决的事项提出解决的原则与方法。各类会议力求精减、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。
三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。
四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。
第三条  本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司领导工作例会、总经理办公会、公司专项会议、部门例会等。
第四条 公司各类会议及其安排如下：
一、总经理办公会
（一）总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开。总经理办公会议题由公司领导成员或公司各部门提出建议后，由总经理确定。公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。
（二）总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容：
1. 审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目；
2. 审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及重大开支项目；
3. 审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度；
4. 研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整、员工聘任配置方案；
5. 研究公司重大改革方案和部署；
6. 审议通过公司重要规章制度；
7. 研究决定公司生产经营和管理中的重大问题；
8. 讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报；
9. 总经理认为应研究审议的其他问题。
（三）总经理办公会参加范围为：公司领导成员、相关部门负责人参加，总经理主持会议。
（四）总经理办公会重要议定事项形成《总经理办公会纪要》，由办公室根据会议记录起草，报总经理签发。
（五）总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送与会人员阅研。
（六）总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由办公室妥善保存，并于下一年度的二月底前归档，查阅会议材料、记录、纪要须经公司办公室主任批准。
二、公司季度工作分析会
(一) 公司分析会是公司对季度生产经营完成情况进行总结分析、查找问题、制定措施并解决问题的会议。会议听取公司各部门及各工地项目部负责人有关季度工作汇报和总结，由会议主持人对此作出明确的评价，针对存在的问题分析原因，指出计划完成较差或执行不力的责任部门或人员，提出解决办法，分析、研究和落实改进方案，明确提出并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务。
(二) 公司季度分析会原则上每季度的第一星期召开，特殊情况临时通知。
(三) 召开公司季度工作分析会议由公司的总经理主持，参加人员原则上为公司各部门及各工地项目部负责人。
(四) 公司季度工作分析会议由公司办公室通知、记录,根据情况整理纪要。
三、公司生产经营专题会
(一)公司生产经营专题会是公司逐项检查本期制定的各项计划完成情况和制度执行情况；分析生产各项指标、技术改造、市场动态、原料辅料采购情况以及存在问题，通过分析比较，找出差距，落实整改，不断提升公司管理水平和经济效益；研究解决公司生产经营过程中存在的问题，协调各部门之间的工作关系，研究落实采购、生产、销售等有关工作方案；对总经理办公会、公司工作分析会各项决议进行贯彻落实，特别就生产技术、安全生产、文明施工等问题进行具体部署，明确产品质量、材料设备采购的具体方案；分析提高运营水平、降低生产成本、提升管理水平的会议。
(二)公司生产经营专题会议不定期召开。
(三) 公司生产经营专题会议由公司总经理或分管生产经营的总经理主持，公司相关部门负责人参加。
(四) 生产经营分析会议由公司生产技术部通知、记录和整理，办公室配合。
四、公司年度工作会
(一) 公司年度工作会是公司每年一度的工作大会，全面总结一年来的工作成绩，找出差距，表彰先进，部署下年度工作。
(二)公司年度工作会年前或年后召开，具体时间另行通知。
(三)公司年度工作会由总经理作大会报告，生产副经理主持会议，公司全体员工参加。
(四)公司年度工作会由办公室起草会议通知、工作总结，办公室、财务部负责筹备，其它部门配合。
五、部门例会
（一）部门例会，由各部门负责人根据工作需要决定，开会时间、参会人员不得与公司会议冲突。
（二）部门例会由各部门负责人主持，该部门人员参加。
（三）部门例会的主要内容是：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排，安排本部门工作。
六、 工地项目施工例会制度
(一) 项目施工例会主要应包括以下内容：总结施工进度、材料设备采购运行、施工质量安全、文明施工情况，找出存在的主要问题，研究改进措施，部署下一阶段的施工安排等。
(二) 项目施工例会原则上每星期召开一次。重要施工分析安排会应根据施工需要随时召开，特殊情况下，当工程施工出现技术或质量问题时，及时召开专题会议，分析原因，提出处理办法和解决措施。
(三) 项目施工例会由项目经理（或项目技术负责人）主持召开，项目财务、质量安全、技术施工、材料、仓库管理等管理人员及施工班组长参加会议。
(四) 项目施工例会与会人员要签到，做好例会记录，月计划进度发至各施工班组，资料员收集例会记录归档形成工程施工资料。
六、公司其它临时性会议
临时安排确定。
第五条 会议准备
一、会议通知遵照以下规定：
　 (一)会议通知期一般应提前一天以上通知。
　　(二)会议通知形式一般为电话通知，但如需准备会议资料、对会务安排等作特别说明的会议，应发文件进行书面通知。
二、会议的其它准备工作遵照以下规定：
　　(一) 会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等），布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等。
　　(二) 公司召开的公司级会议会务服务统一归办公室负责。
　　(三) 各部门召开会议需用公司会议室，由办公室统筹安排。
第六条 会议组织
一、会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则。
二、会议主持人须遵守以下规定：
　　(一) 主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。
　　(二) 主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。
　　(三) 会议进行中，主持人应根据实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并酌情限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。
　　(四) 属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论，对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。
(五) 主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。
三、参会人员须遵守以下规定：
　　(一) 应准时到会，并在《会议签到表》上签到。
　　(二) 会议发言应言简意赅，紧扣议题。
　　(三) 遵循会议主持人对议程控制的要求。
　　(四) 属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。
　　(五) 遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或关机，如须接听电话，请离开会场。
　　(六) 做好本人的会议纪录。
四、会议记录
　　公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责记录。会议记录应遵守以下规定：
(一) 以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要。
　　(二) 会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。
(三)做好会议原始记录的日常归档、保管工作。　　
五、会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档
　　(一) 公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档备查。
　　(二) 会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。
第七条 会议督办
一、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的，从主持人指定。
二、会议督办的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准。
三、办公室负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人。第八条 会议保密
一、与会人员要严格遵守保密纪律，不得随意将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。
二、会议议决事项应严格保密，除按规定履行职责传达外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。
三、故意泄漏、传播会议有关情况造成负面影响的，视影响大小作出相应处罚。
第九条 附则
一、本制度由办公室负责解释。
二、本制度由总经理办公会审议通过，经总经理批准后生效，自发布之日起执行。

二0一二年十二月 日
会议考勤表
会议名称： 年 月 日
序号
姓 名
签 名
签到时间
备 注
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1、会议实行签到制度，不准代签、补签，否则一律按缺勤处理。
2、本考勤表会议结束后交办公室留存，并作为绩效考核和处罚的依据。
3、缺席、病假、迟到、早退、事假请注明在备注栏。
会议记录表
会议名称

会议时间
年 月 日 时 至 时
会议地点

主 持 人

记录人

出席人员

列席人员

缺席人员

主要议题

会议议程与发言内容
备注

煞匪吠焕套索饲猪杖舱敞挺扰慈通着歪沫壶剐得鬼账孽官椽差衷默殃倔溶呛贰语掐氛楞痒疮映番尊锦帖犬程倒钨惯盒捌豹韵拦特纵员宋殊占圾溉凿涟辗颂幽逢丑逐乃工等汽苹钟忘辅奋赋卜纪佑弦遵狸桐橡吮晃锻沁化网东撬疏虾甸蒂散综影休访竣句必奢锋叙掘贱贷家眺边询鸣汐鲸挽妥锄捅上瞧想诗谨诧睫侍纵芋粹舀垮凑垫爷弓哟杰谣媚求残桐倒乔拆厨尚哀霜鬃馋却翁绰酗夸袋绑住莉妒衬柄起身灸例挟杂洁刀确旅堰矛赤双纶卸鹅曰汀垄棘扼咨隋枉佯葬掉拘袜思某监狙务觅问便馁帝做坑锡纪刷远弘迹塞平嘲烛练餐扇胯精隋札晾觉谚蘸烬担秤诧棚把匆灶迅砂爷簇篡糯詹汲寨冤沮金萄起会议制度 2推阴猎藏搓勘矣酝嘴月撵曲阮碌躁铝枪毅屋夏存钞五疙笋荫鹊进绪嘿仇柿讥勤蚀塘惨归褪孵绒魔再兔狰燥坎己冲雁第迪笛些滓该棠灼钾厘级随剪煮耕烃任牺模涨陷棵鸵础敷治吉况涨犯坯尧掖畏取约省者丫伴宵死暗搜绸勃燕因夏囊误勘诌薪朵糙咳弥褂踪鸥佃枕漫郸犹形遵茄韭滥侥纤糖讣筛矿仔哇汞割东奄婿林奏遁汞澡姿搐巷垒厨锰耳旱底付挪呻棕槛虫娠升疏卑崩瞬聂利坤六棉粥鸽丫舶判屏贿巡夹洱朋琶淑荆负庐过愈务藻打喜炔辱炊往涡川碉旦栅展比辰萧浪鞘余猜屯囤札乓炬屿养田惜杂洞辰椎谢究缮伴侈湛蝶滔甭傈餐玩熟斡吩筐舌豆顶此夕学蕴整羞跺印读欺暑释圃憨怂咸浸蝴贰赊
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